KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsen kl Kommunfullmäktigeärenden

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Bröderna Ericssonrummet den 19 september 2018 kl Kommunfullmäktigeärenden 1. Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet 2. Årsredovisning 2017 Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet 3. Avveckling av Region Värmland kommunalförbund 4. Delårsbokslut 2018 Kommunstyrelseärende 5. Redovisning medelsplaceringar, lån och likviditetsställning 6. Budgetuppföljning augusti Beslut om granskning detaljplan kvarteret Björnen 8. Folkets Hus Filipstad ekonomiska situation, delrapport 9. Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni Ks Au 41 Dnr 2018/128 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2017 för behandling i kommunen. I revisionsberättelse daterad 10 april 2018 anför förbundets revisorer att man tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, dels att samordningsförbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att årsredovisningen godkänns samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet Christer Olsson meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i beslutet. Torbjörn Parling justerar denna paragraf.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni Ks Au 42 Dnr 2018/136 Årsredovisning 2017 Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet I skrivelse 1 juni 2018 översänder Värmlands läns Vårdförbund årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för behandling i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. I revisionsberättelse daterad 27 mars 2018 anför vårdförbundets revisorer att de bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag med anledning av att endast två av de finansiella målen för 2017 uppnås. Verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som god i och med att de övergripande målen för förbundet i stort uppnås. Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förbundets årsredovisning godkänns. samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Christer Olsson meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i beslutet. Torbjörn Parling justerar denna paragraf.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september Au 57 Ks Dnr 2018/173 Avveckling av Region Värmland - kommunalförbund Regionprocessen har skett i olika steg under en längre period. I remissomgång 1 och 2 godkände samtliga parter att bilda en ny region samt att den nya regionen skulle överta det regionala utvecklingsansvaret. Särskilt beslutades även att den nya regionkommunen skulle överta kommunernas kollektivtrafik och bilda kollektivtrafikmyndighet. Beslut om att genomföra skatteväxling för kollektivtrafiken antogs och beräknas uppgå till 48 öre utifrån 2016 års redovisning. Regeringen har under juni månad 2018 beslutat att bifalla Landstinget i Värmlands läns ansökan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet. Under juni 2018 antog vidare riksdagen en reviderad lag om regionalt utvecklingsansvar innebärande att landstingregionen ges det regionala utvecklingsansvaret och att lag om samverkansorgan i länen upphör att gäller från och med årsskiftet 2018/2019. Särskilt beslut om att Region Värmland kommunalförbund ska upphöra som samverkansorgan är därför inte längre aktuell. Mot denna bakgrund krävs medlemmarnas godkännande att avveckla och likvidera regionförbundet. Förslaget ska sedan antas av regionfullmäktige. Regionstyrelsen arbetsutskott beslutade att rekommendera medlemmarna att godkänna Region Värmlands beslutsförslag enligt följande i punkterna 1-4: 1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland kommunalförbund, organisationsnummer , med undantag för Gymnasiesamverkan, överförs till den nya sammanslagna organisationen Region Värmland/landstinget i Värmland, organisationsnummer Region Värmland kommunalförbund, organisationsnummer , träder i likvidation

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen. Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slutlig förvaltningsberättelse delgetts medlemmarna, dock längst till och med Region Värmland kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital och samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region Värmland/Landstinget i Värmland, vilket innebär ett avsteg från förbundsordningen. Fritt eget kapital per som inte tagits i anspråk för tidigare beslutade åtaganden avsätts av regionkommunen för framtida regionala utvecklingsinsatser. Kommunchef Claes Hultgren redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad samt presenterar detsamma vid sammanträdet. I samband med presentationen besvaras även frågor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla föreliggande förslag.

6 Ks Dnr 2018/183 Delårsbokslut samt prognos 2018 Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari 30 juni 2018 samt prognos för helåret Delårsbokslutet redovisar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, driftssammanställning samt information om koncern, investeringar och personalstatistik. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till tkr att jämföra mot årsbudget tkr. Budgetavvikelsen, baserat på redovisningen från juni 2018, beräknas till tkr. Förslag till beslut att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut att överlämna delårsbokslutet till revisorerna samt att delge kommunfullmäktige delårsbokslutet.

7 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 11 Augusti 2018 (16 Maj 2018) Sammanställning: Likvida medel: Swedbank 58,4 mkr (Filipstads kommun 40,9 mkr, Stadshus 17,5 mkr) Ränta inlåning 0,000% (0,000%) Ränta utlåning 0,100% (0,070%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Kommuninvest 14,0-0,07% kvartalsvis / Kommuninvest 15,5 3,44% fast ränta / Kommuninvest 26,3 1,93% fast ränta / Kommuninvest 18,5 0,11% kvartalsvis / Kommuninvest 13,3-0,09% kvartalsvis / Kommuninvest 15,0-0,11% kvartalsvis / ,5 genomsnittlig ränta 1,00 % (1,03 %) Övertagna lån stiftelsen 12,8 1,01% fast ränta / ,0 0,00% kvartalsvis / obestämd tid 5,3 0,00% kvartalsvis / ,1 genomsnittlig ränta 0,54 % (0,52 %) Total låneskuld 126,6 genomsnittlig ränta 0,91% (0,95 %) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m

8 Ks Dnr 2018/86 Budgetuppföljning augusti 2018 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per augusti månad 2018 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september Ks Au Dnr 2017/249 Beslut om granskning detaljplan kvarteret Björnen Miljö- och stadsarkitektkontoret fick i november 2017 i uppdrag att ta fram en detaljplan för kvarteret Björnen. Detaljplanens syfte är att är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende. Inom syftet ryms att ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande bebyggelse i skala och placering inom kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade , 38 att godkänna handlingarna för samråd. Samråd har pågått mellan 31 maj till 24 juni 2018 och inkomna yttranden redovisas i en samrådsredogörelse. Inför kommande granskning har detaljplanehandlingarna kompletterats och justerats enligt de kommentarer som redovisas i samrådsredogörelsen. Beslutsunderlag Planbeskrivning Plankarta Behovsbedömning Samrådsredogörelse Förslag till beslut Granskningshandlingar med tillhörande samrådsredogörelse gällande Detaljplan för kvarteret Björnen godkänns. Granskning enligt 5 kap. 18 och 21 plan- och bygglagen ska genomföras. Fysisk planerare Lena Wahlgren presenterar ärendet. I samband med presentationen besvaras även frågor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att granskningshandlingar med tillhörande samrådsredogörelse gällande Detaljplan för kvarteret Björnen godkänns. Granskning enligt 5 kap. 18 och 21 plan- och bygglagen ska genomföras.

10 Kommunstyrelsen 23 maj Ks 54 Ks Dnr 2018/109 Folkets hus Filipstad ekonomisk situation Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 16 maj 2018 att i samband med etableringen av SFI till Folkets hus Filipstad ändrades de ekonomiska förutsättningarna för Nya Folkets husförening i Filipstad (föreningen). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 6 november 2017 bland annat om ekonomiskt stöd till föreningen samt att uppdra åt kommunchefen att uppta diskussion om föreningens framtida inriktning, organisation och ekonomiska förutsättningar. Avstämning av föreningens ekonomi och verksamhet efter 1 kv har skett. Av redovisningen framgår att föreningens ekonomi är fortsatt svag. Intäkter för uthyrning är på en låg nivå samtidigt som vidtagna åtgärder inte gett full effekt. Förslag till beslut Att kommunen förvärvar samtliga inventarier, exkl. biografverksamheten, av Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad för kronor. Att inköpet finansieras inom kommunstyrelsen investeringsbudget samt Att i övrigt godkänna kommunchefens rapport. Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen förvärvar samtliga inventarier, exkl. biografverksamheten, av Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad för kronor. att inköpet finansieras inom kommunstyrelsen investeringsbudget att i övrigt godkänna kommunchefens rapport samt Beslutsexp FH föreningen EK att uppdra till kommunchefen att utreda och föreslå en långsiktig lösning för situationen med Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad. Arbetet ska avrapporteras vid september månads sammanträde. Torbjörn Parling, Jomark Polintan och Britt-Marie Wall anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

11 Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i delrapport 12 september 2018 att idag pågår parallellt flera utredningar som kan få konsekvenser för fastigheten Folkets Hus framtida användning. Här kan nämnas SFI framtida lokalisering/organisering av SFI och kommunens kulturarbete. I dagsläget är det därför svårt att bedöma framtida folketshusföreningens behov av bemanning och ekonomiska förutsättningar. När det gäller föreningens finansiella situation har tiden från kommunstyrelsens beslut i maj fram till september varit för kort samtidigt som effekten av personalförändringarna inte gett effekt fullt ut. Men anledning av detta bör pågående utredningar vägas in, vad det kan ge för effekter på fastigheten och när i tid förslag kan lämnas. Ekonomisk utveckling för föreningen kan lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Förslag till beslut Att godkänna kommunchefens delrapport.

12 Ks Anmälningsärenden 1. Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande dnr 2018/56 2. Intyg om medfinansiering Siam 2.0 dnr 2017/170 (bifogas) 3. Delegationsbeslut kanslichefen dnr 2018/ Verksamhetsberättelse 2017 Föreningen Värmländska industriminnen