Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-11-23 Tid: Onsdagen den 2 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00 Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.30 Obs. Middag serveras vid sammanträdet Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Kungörelse/föredragningslista 4. Avsägelser och val 5. Information om mottagande av nyanlända invandrare (Muntlig information från socialkontoret/skolkontoret) 6. Information om resultatet i undersökningen Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) 2015 (Muntlig information från kommunkontoret) 7. Information om ny översiktsplan för Trosa kommun (Muntlig information från samhällsbyggnadskontoret) 8. Information om Ostlänken (Muntlig information från samhällsbyggnadskontoret) 9. Revidering av budget 2016 för Trosa kommun KS 2015/134 10. Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB KS 2015/138 1

11. Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät KS 2015/135 12. Ny översiktsplan för Trosa kommun KS 2014/19 13. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för KS 2015/137 perioden 2016-2020 14. Tillhandahållande av tillfälliga asylboenden KS 2015/136 15. Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 KS 2015/106 16. Uppföljning av beslut/ uppdrag från kommunfullmäktige KS 2015/79 och kommunstyrelsen 17. Frågor 18. Svar på interpellation gällande sittmöjligheter och KF 2015/25 mötesplatser i Vagnhärad (Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till Arne Karlsson (KD)) 19. Svar på motion om icke biståndsbedömda serviceinsatser KS 2014/208 Fixar-Malte eller Fixar-Sara 20. Anmälan av inkomna motioner 21. Övriga anmälningsärenden KS 2015/5 Ann Larson ordförande Jakob Etaat sekreterare 2

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 150 Dnr KS 2015/134 Revidering av budget 2016 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. att skattenettot 2016-2018 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober 2015. Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för 2016. 3. att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden -6 171 tkr Teknik- och servicenämnden -8 966 tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med 5 000 tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från 2016. 5. att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med 2 500 tkr och för gator/park med 2 500 tkr, totalt 5 000 tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 4 000 tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden -9 027 tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 Forts. 150 10. att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 11. att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 12. att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga 2 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 13. att kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget den 17 juni 2015. Beräknade skatteintäkter baserades då på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosas befolkningsutveckling enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för 2016-2018 har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med 2016. Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för 2016. En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investeringar. Därför sänks Teknikoch servicenämndens budget med 5 Mkr. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behoven inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för 2017. När budget 2017 beslutas nästa år tar man även beslut om huruvida samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras 2017. Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för 2017-2018. Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr 2017. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 Forts. 150 I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för beräkning av hyrespeng. Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar avslag på beslutsats 8 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. Robin Dall (MP) reserverar sig mot beslutet. Bertil Malmberg (SD) reserverar sig med nedan angiven anteckning skriftligen mot beslutet: Jag har sett otaliga exempel på hur invandrare lyckats integrera sig utmärkt i det nya landet utan att i skolan få hemspråksundervisning. Då man inom familjerna velat bibehålla sina hemspråk, har man skött detta inom familjen och släkten med gott resultat. Skolans tid och resurser bör istället ägnas åt förkovran i det nya landets språk. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2015-11-03 Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/134 2015-11-03 Ekonomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Revidering av budget 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot 2016-2018 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober 2015. Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för 2016. 3. att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden -6 171 tkr Teknik- och servicenämnden -8 966 tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med 5 000 tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från 2016. 5. att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med 2 500 tkr och för gator/park med 2 500 tkr, totalt 5 000 tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 4 000 tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden -9 027 tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 1

9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr 10. att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga 1. 11. att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1. 12. att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga 2. 13. att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget 17 juni 2015. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för 2016-2018 har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med 2016. Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för 2016. En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investering. Därför sänks TSN:s budget med 5 Mkr. VON tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behovet inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för 2017. När budget 2017 beslutas nästa år beslutas även om samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras 2017. Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för 2017-2018. Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr 2017. I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. 2

Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för att beräkna rätt hyrespeng. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Resultatbudget 2016-2018 Driftbudget 2016 Investeringsbudget 2016 (Planerat underhåll har lagts till) Bilaga 1 Pengbelopp för förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad) Bilaga 2 Taxor för kulturskolan 3

RESULTATBUDGET (TKR) Invånare 11 635 11 852 11 860 11 961 12 081 12 196 Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Budget KF december Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober 2015 2014 2015 aug 15 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 125 222 105 570 137 117 100 969 98 583 99 693 -Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader -630 218-624 857-676 282-640 480-652 913-675 561 -Därav jämförelsestörande poster Nettobesp. 2014-15 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000 Nya satsningar -5 000-5 000 Avskrivningar skattekollektivet -32 098-37 664-36 164-39 832-41 832-43 832 Avskrivningar avgiftskollektivet -2 749-3 478-3 178-4 000-4 700-5 400 Central buffert=1,5 % verks kostn 0-9 300 0-9 300-10 300-10 300 Verksamhetens nettokostnad -539 843-569 729-578 507-592 643-613 162-637 400 Skatteintäkter 536 107 552 699 552 076 582 530 608 161 636 137 Slutavräkning skatt -1 177 1 920 9-1 005 0 Inkomstutjämningsbidrag 21 839 35 331 35 971 34 448 32 981 31 149 Kostnadsutjämningsavgift -18 116-22 092-22 392-23 109-23 340-23 563 Regleringspost 2 699 2 156-459 -1 261-3 544-7 021 Utjämning LSS -11 645-13 356-13 236-13 590-13 727-13 857 Införandebidrag 151 Strukturbidrag 1 210 1 231 1 233 1 244 1 256 1 268 Fastighetsavgift 22 618 23 552 23 479 23 515 23 515 23 515 Skattenetto 553 686 581 441 576 681 602 772 625 302 647 628 Finansiella intäkter 2 744 2 300 1 600 2 300 2 000 2 000 Finansiella kostnader -8 094-11 700-6 500-11 700-11 700-11 700 Årets resultat 8 493 2 312-6 726 729 2 440 528 Försäljning fonder/pensionsföräkring 22 220 Öronmärkning, 8 mkr 2013 0 5 000 0 4 000 Balanskravsresultat 8 493 7 312 15 494 4 729 2 440 528 Resultatmål 1% skattenetto 5 537 5 814 5 767 6 028 6 253 6 476

DRIFTBUDGET HÖST (TKR) Med komponent 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse 65 661 3 319-62 342 65 680 3 039-62 641 Politisk ledning 8 053 0-8 053 8 091 0-8 091 Kommunkontor 46 500 2 759-43 741 46 430 2 759-43 671 Ekoutskottet 1 808 560-1 248 1 860 280-1 580 Central buffert 9 300-9 300 9 300-9 300 Humanistisk nämnd 314 620 20 124-294 496 319 018 20 124-298 894 Barnomsorg o utbildning * 290 355 19 524-270 831 294 464 19 524-274 940 Individ och familjeomsorg 24 265 600-23 665 24 554 600-23 954 Kultur- o fritidsnämnd * 48 028 3 809-44 219 41 742 3 979-37 763 Vård- & omsorgsnämnd 166 949 25 528-141 421 176 980 25 528-151 452 Teknik o service skatt * 126 685 87 280-39 405 108 033 81 474-26 559 Samhällsbyggnadsnämnd 14 706 2 983-11 723 14 441 2 783-11 658 Miljönämnd 1 878 908-970 1 891 938-953 Revision 768-768 776-776 Övr kommungem poster 9 413 0-9 413 14 631 0-14 631 Pensioner 7 500 0-7 500 7 500 0-7 500 Kommmungem 2 263 0-2 263 4 981 0-4 981 Omställningsk/resultatöverf -350 350-250 250 Buffert följder komponentavskr 2 400-2 400 Tot skattefin verks 748 706 143 951-604 755 743 193 137 865-605 328 Affärsdriv verks 31 165 32 065 900 32 760 34 996 2 236 Finansiering Avräkning internränta 34 126 34 126 10 449 10 449 Skattenetto 581 441 581 441 602 772 602 772 Finansiella kostnader 11 700 2 300-9 400 11 700 2 300-9 400 Öronmärkning 5 000 5 000 4 000 4 000 Totalt inklusive örönmärkat 791 571 798 883 7 312 787 653 792 382 4 729 * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren 0 Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X X Fagerhult flytt 2 avd paviljong X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklints förskola X X X Tomtaklints förskolas entré Skärgårdens förskola Skatepark? X X X Lekpark, Safiren o sedan spindelparken X X Idrottsplatser Häradsvallen X X Häradsvallen utegym X Skärlagsvallen X Pensionärernas hus utegym X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Ny offentlig toalett hamnen X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X driftbudget) X X X X Summa 13 730 7 599 34 325 19 875 11 730 7 850

Överfört Budget Budget Plan Plan Plan Gator och parker från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet utanför Safiren X GC-vägar vad bör göras? X X X GC-väg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Sittplats runt Smörbyttan X Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudg) X X X X Summa 679 1 350 6 175 10 425 13 975 3 850 TOTALSUMMA 14 409 8 949 40 500 30 300 25 705 11 700 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV 2012-2013 Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat 11 208 25 595 11 000 1 200 1 000 0 X

Investeringsbudget nämnderna (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret 300 300 300 300 300 Inventarier förskolor/skolor 732 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Skolbiblioteksinventarier 300 300 300 300 300 Inventarier socialkontoret 100 100 100 100 100 Kultur och Fritid Inventarier 250 250 250 250 250 Oförutsett 100 100 100 100 100 Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm 700 700 700 700 700 Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret 75 75 75 75 75 Infart västra Trosa 2 000 Teknik och servicenämnd Städutrustning 100 100 100 100 100 Köksutrustning 300 300 300 300 300 Inventarier tekniska kontoret 100 100 100 100 100 Traktor Arbetsmarknadsenheten 350 Kommunstyrelse IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Inventarier kommunkontoret 200 200 200 200 200 Läsplattor politiker ny mandatperiod Investeringsreserv 10 000 4 700 5 000 5 000 5 000 Delsumma nämnder 732 25 075 11 425 11 725 11 725 11 725 Summa skattefinansierade 15 141 34 024 51 925 42 025 37 430 23 425 Totalt 26 349 59 619 62 925 43 225 38 430 23 425

Peng förskola och skola Bilaga 1 Kommunal peng (grundbelopp) Privat peng* Peng kr/år/barn 2015 2016 ökning% 2015 2016 ökning% Förskola 1-3 år ** - 30 tim/vecka 82 658 87 290 31- tim/vecka 115 721 124 584 Förskola 4-5 år ** - 30 tim/vecka 66 126 68 643 31- tim/vecka 92 577 98 478 Skolbarnomsorg 6 år 38 013 38 595 1,5% 37 600 38 163 1,5% 7-12 år 30 460 30 926 1,5% 29 354 29 790 1,5% Grundskolepeng * Förskoleklass 30 831 30 879 0,2% 36 970 37 454 1,3% Skolår 1-5 51 234 51 314 0,2% 59 246 63 911 7,9% Skolår 6 58 982 59 074 0,2% 67 705 73 391 8,4% Skolår 7-9 61 471 61 567 0,2% 70 423 77 172 9,6% * 3,4 Mkr har tillförts centrala medel på skolkontoret, varav 1 Mkr finansierats genom en minskning av den kommunala grundskolepengen. ** Förskolepengen har gjorts om avseende tidsintervaller och åldrar. Nu endast tid över och under 30 timmar/vecka. Åldrar indelade i 1-3, respektive 4-5 år. 0,5 Mkr har omfördelats från förskolepeng till nämndens buffert. * I privat peng ingår tillägg för elevhälsa, satsningar, administration och momskompensation samt avdrag för föräldraravgifter med kompensation för maxtaxa. Tillkommer privat regi Hyrespeng kr/år Förskola per 15-grupp 215 415 Skola per 20-grupp 268 326 momskomp kr/år 12 925 16 100 Peng särskilt boende 2015 2016 Ökning Individuella behov/vecka Timmar/ vecka Pris/ timme Pris/ dygn * Pris/ timme Pris/ dygn * % Grundpeng (tom plats) 1,85 299 79 304 80 1,7% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 7,40 299 366 304 373 1,7% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 16,65 299 760 304 775 1,7% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 22,20 299 997 304 1016 1,7% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 25,53 299 1139 304 1161 1,7% Korttids (22,9 timmar/vecka) 22,94 299 1029 304 1048 1,7% Individuella utökningar 241 245 1,7% *Inkluderar verksamhetskostnader 51kr/dygn Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme 2015 2016 Peng kr/utförd timme kr/timme kr/timme ökn Ersättning kommunal utförare 346 352 1,8% Ersättning privat utförare av service och omvårdnad* 378 385 1,8% Ersättning privat utförare av enbart service** 373 380 1,8% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår

Bilaga 2 Taxor för kulturskolan Terminsavgifter En kurs Ytterligare kurser Hyra instrument Materialavgift konstkurs kr/termin 550 kr 300 kr/kurs 300 kr 300 kr Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-09-30 47 KFN 2015/72 Tillägg till taxor för kulturskolan Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfulläktige besluta att införa en materialavgift på 300 kronor per termin för kulturskolans konstelever Ärendet Kulturskolans ämne konst som planeras starta vårterminen 2016 medför kostnader för förbrukningsmaterial, t ex färg och dukar. Vi vill att eleverna ska få använda material av god kvalitet och tycker därför att det är rimligt att ta ut en avgift utöver kursavgiften. Vi föreslår en materialavgift på 300 kronor per termin vilket är jämförbart med avgiften som våra musikelever betalar för instrumenthyra. 300 kronor per termin och elev täcker cirka hälften av materialkostnaderna i kulturskolans konstkurs. Yrkande Daniel Tukia (MP) och Tommy Setzman (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag med anledning av att de vill ha en avgiftsfri kulturskola. Lena Isoz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lena Isoz (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse 2015-09-18, Claes-Urban Boström, produktionschef och Johan Eklind, kulturchef. Taxor kulturskolan. Kopia till Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

REVIDERAD FRAMTIDSBUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2016 MED PLAN 2017-2018 FULLMÄKTIGE 2015-12-02 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN

REVIDERING AV SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET Socialdemokraternas budgetförslag gällande Trosa kommun 2016 med plan 2017-2018, presenterades i juni 2015 och grundar sig på våra tidiga lagda budgetar samt det valprogram vi presenterat för innevarande mandatperiod. Vi har en ny socialdemokratiskt ledd regering sedan 2014, vars politik inte får full kraft förrän 2016. Det innebar att de satsningar som görs till kommunerna för fler anställda i lågstadiet, mindre barngrupper i förskolan samt mer personal i äldreomsorgen inte funnits med i kommunens budgetanvisningar. Dessa satsningar framgår nu inte heller i den reviderade budgeten framlagd av den alliansstyrda majoriteten i Trosa. Det är dock klart att regeringens budget kommer att ha positiva effekter trots att det inte redovisats i alliansens framlagda reviderade budget. Vi kan nämna att regeringens satsning exempelvis på elevhälsan innebär 700 000 kr för Trosa kommun, och att för 2016 kommer regeringen att avsätta hela 3 miljarder kr till höjda lärarlöner och 2 miljarder kr till äldreomsorgen. Socialdemokraterna anpassade sin skattesats till 21:26 inför budgeten 2015 och den skattesatsen kvarstår för 2016. Den alliansstyrda majoriteten har trots ett kärvt ekonomiskt läge inte valt att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde, och således är skattesatsen fastlåst för 2016. Socialdemokraternas tidigare budgetar har uttryckt att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi har tillfört ökade resurser till skolan, med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. Likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Det är därför glädjande att alliansen nu följer vår fördelning av elevpengen. Dock, beklagligt nog, inte med uppdrag att låta Humanistiska nämnden ta fram en fördelningsnyckel för en mer likvärdig skola. Förskolans omfördelning till Humanistiska nämndens buffert, som alliansens väljer att kalla det, innebär en besparing på 500 000 kr på förskolan. Socialdemokraterna prioriterar förskolan och förstärker förskolans bestämmande över medlen. Ett aktivt arbete från ekonomikontoret genom införandet av komponentavskrivning har inneburit att 5 miljoner kr har kunnat tas från Teknik- och servicenämndens budgetram och omfördelats till Vård- och omsorgsnämnden med 4 miljoner kr, samt som extra buffert på 1 miljon kr på finansen som en extra buffert för planerat underhåll. Trots att de besparingar som är inlagda i plan för 2017-2018 på 10 miljoner kr ännu inte är beslutade väljer socialdemokraterna att också använda de förutsättningar som alliansen har i sin reviderade budget. 2

FÖRSLAG TILL BESLUT Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. att anta Socialdemokraternas förslag till framtidsbudget för 2016 med flerårsplan för 2017-2018 med följande revideringar. 2. att skattenettot 2016-2018 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober 2015. Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 3. att internräntan fastställs till 1,5 procent för 2016. 4. att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: - Kultur- och fritidsnämnden -6 171 tkr - Teknik- och servicenämnden -8 966 tkr - Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 5. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: - Humanistiska nämnden -9 027 tkr - Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr - Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 6. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med 5 000 tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från 2016. 7. att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med 2 500 tkr och för gator/park med 2 500 tkr, totalt 5 000 tkr. 8. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 4 000 tkr för ökade kostnader för funktionsnedsatta. 9. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 10. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: - Kommunstyrelsen -348 tkr - Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr - Miljönämnden -10 tkr - Revision -8 tkr - Finansförvaltning -150 tkr 11. att pengabelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga 1. 12. att fastställa pengabelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1. 13. att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga 2. 14. att uppdra till kultur och fritidsnämnden att ansöka hos statens kulturråd om statsbidrag för att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan. 15. att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, Avsättning till kommande pensioner, tas bort. 3

BILAGOR: Socialdemokraternas resultatbudget 2016-2018 Socialdemokraternas driftbudget 2016 Socialdemokraternas investeringsbudget 2016 inräknat planerat underhåll Socialdemokraternas Pengbelopp för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, hemtjänst, särskilt boende samt hyrespeng avseende förskola och skola. Taxor för kulturskolan. 4

RESULTATBUDGET (TKR) Invånare 11 635 11 852 11 860 11 961 12 081 12 196 Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Socialdemokraterna Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober 2015 2014 2015 aug 15 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 125 222 105 570 137 117 100 969 98 583 99 693 -Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader -630 218-624 857-676 282-640 555-652 988-675 639 -Därav jämförelsestörande poster Nettobesp. 2014-15 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000 Nya satsningar -5 000-5 000 Avskrivningar skattekollektivet -32 098-37 664-36 164-39 832-41 832-43 832 Avskrivningar avgiftskollektivet -2 749-3 478-3 178-4 000-4 700-5 400 Central buffert=1,5 % verks kostn 0-9 300 0-9 300-10 300-10 300 Verksamhetens nettokostnad -539 843-569 729-578 507-592 718-613 237-637 478 Skatteintäkter 536 107 552 699 552 076 582 530 608 161 636 137 Slutavräkning skatt -1 177 1 920 9-1 005 0 Inkomstutjämningsbidrag 21 839 35 331 35 971 34 448 32 981 31 149 Kostnadsutjämningsavgift -18 116-22 092-22 392-23 109-23 340-23 563 Regleringspost 2 699 2 156-459 -1 261-3 544-7 021 Utjämning LSS -11 645-13 356-13 236-13 590-13 727-13 857 Införandebidrag 151 Strukturbidrag 1 210 1 231 1 233 1 244 1 256 1 268 Fastighetsavgift 22 618 23 552 23 479 23 515 23 515 23 515 Skattenetto 553 686 581 441 576 681 602 772 625 302 647 628 Finansiella intäkter 2 744 2 300 1 600 2 300 2 000 2 000 Finansiella kostnader -8 094-11 700-6 500-11 700-11 700-11 700 Årets resultat 8 493 2 312-6 726 654 2 365 450 Försäljning fonder/pensionsföräkring 22 220 Öronmärkning, 8 mkr 2013 0 5 000 0 4 000 Balanskravsresultat 8 493 7 312 15 494 4 654 2 365 450 Resultatmål 1% skattenetto 5 537 5 814 5 767 6 028 6 253 6 476

DRIFTBUDGET höst (TKR) Socialdemokraterna 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse 65 661 3 319-62 342 65 855 3 039-62 816 Politisk ledning 8 053 0-8 053 7 966 0-7 966 Kommunkontor 46 500 2 759-43 741 46 730 2 759-43 971 Ekoutskottet 1 808 560-1 248 1 860 280-1 580 Central buffert 9 300-9 300 9 300-9 300 Humanistisk nämnd 314 620 20 124-294 496 318 868 20 124-298 744 Barnomsorg o utbildning * 290 355 19 524-270 831 294 314 19 524-274 790 Individ och familjeomsorg 24 265 600-23 665 24 554 600-23 954 Kultur- o fritidsnämnd * 48 028 3 809-44 219 41 742 3 979-37 763 Vård- & omsorgsnämnd 166 949 25 528-141 421 177 030 25 528-151 502 Teknik o service skatt * 126 685 87 280-39 405 108 033 81 474-26 559 Samhällsbyggnadsnämnd 14 706 2 983-11 723 14 441 2 783-11 658 Miljönämnd 1 878 908-970 1 891 938-953 Revision 768-768 776-776 Övr kommungem poster 9 413 0-9 413 14 631 0-14 631 Pensioner 7 500 0-7 500 7 500 0-7 500 Kommmungem 2 263 0-2 263 4 981 0-4 981 Omställningsk/resultatöverf -350 350-250 250 Buffert följder komponentavskr 2 400-2 400 Tot skattefin verks 748 706 143 951-604 755 743 268 137 865-605 403 Affärsdriv verks 31 165 32 065 900 32 760 34 996 2 236 Finansiering Avräkning internränta 34 126 34 126 10 449 10 449 Skattenetto 581 441 581 441 602 772 602 772 Finansiella kostnader 11 700 2 300-9 400 11 700 2 300-9 400 Öronmärkning 5 000 5 000 4 000 4 000 Total 791 571 798 883 7 312 787 728 792 382 4 654 * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

Investeringsbudget anläggningar (tkr) Tillägg och förändringar är fetmarkerade i förslag inför budgetberedningen Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan skattefinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola * X X Fagerhult flytt-förskoleutredning* X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklint förskola* X X X Tomtaklints förskola entre* X Skärgårdens förskola* X Parkourbana med Skateramp X Välutnyttajade lekparker X X Utegym för alla i Vagnhärad X Seniorgym X Häradsvallen X X Skärlagsvallen X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Rekreationsområde hamnen/toa/dusch/trädäck X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X Planerat underhåll (tidigare driftbudget) X X X X Summa * Innan utredning 13 730 7 599 33 325 19 375 11 730 7 850

Överfört Budget Plan Plan Plan Plan Gator och parker från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet Vagnhärad/Trosa X X Arbete utifrån gång/cykelväg analys X X X GC/Skolväg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Trygga/Folkhälsa/ Rådens prio X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudget) X X X X Summa 679 1 350 7 675 13 675 9 375 3 850 TOTALSUMMA 14 409 8 949 41 000 33 050 21 105 11 700 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna X Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV 2012-2013 Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat 11 208 25 595 11 000 1 200 1 000 0

Investeringsbudget nämnderna (tkr) Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan skattefinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret 300 300 300 300 300 Inventarier förskolor/skolor 732 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Skolbiblioteksinventarier 300 300 300 300 300 Inventarier socialkontoret 100 100 100 100 100 Kultur och Fritid Inventarier 250 250 250 250 250 Oförutsett 100 100 100 100 100 Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm 700 700 700 700 700 Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret 75 75 75 75 75 Förbifart Trosa 2 000 Teknik och servicenämnd Städutrustning 100 100 100 100 100 Köksutrustning 300 300 300 300 300 Inventarier tekniska kontoret 100 100 100 100 100 Traktor Arbetsmarknadsenheten 350 Kommunstyrelse IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Inventarier kommunkontoret 200 200 200 200 200 Läsplattor politiker ny mandatperiod Investeringsreserv 10 000 4 700 5 000 5 000 5 000 Delsumma nämnder 732 19 075 11 425 11 725 11 725 11 725 Summa skattefinansierade 15 141 28 024 52 425 44 775 32 830 23 425 Totalt 26 349 53 619 63 425 45 975 33 830 23 425

Peng förskola och skola Kommunal peng (grundbelopp) Peng kr/år/barn 2015 2016 ökning% Förskola 1-3 år ** - 30 tim/vecka 83 336 31- tim/vecka 116 670 Förskola 4-5 år ** - 30 tim/vecka 66 669 31- tim/vecka 93 336 Skolbarnomsorg ** 6 år 38 632 39 316 1,8% 7-12 år 30 957 31 505 1,8% Grundskolepeng*** Förskoleklass 30 091 30 624 1,8% Skolår 1-5 50 051 50 937 1,8% Skolår 6 57 592 58 611 1,8% Skolår 7-9 60 080 61 144 1,8% *Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning. **Skolbarnomsorgen förstärks med 400 000. ***Grundskolan förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 som läggs centralt för behov. 2014 satsning 1 000 000 på åk 7-9 samt 664 000 till åk 1-5 för utökad undervisning matematik. 2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000. Hyrespeng kr/år Förskola per 15-grupp 215 415 Skola per 20-grupp 268 326 Peng särskilt boende Tillkommer privat regi momskomp kr/år 12 925 16 100 Ökning Individuella behov/vecka Timmar/ vecka Pris/ timme Pris/ dygn * Pris/ timme Pris/ dygn * % Grundpeng (tom plats) 1,85 299 79 304 80 1,7% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 7,40 299 366 304 373 1,7% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 16,65 299 760 304 775 1,7% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 22,20 299 997 304 1016 1,7% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 25,53 299 1139 304 1161 1,7% Korttids (22,9 timmar/vecka) 22,94 299 1029 304 1048 1,7% Individuella utökningar 241 245 1,7% *Inkluderar verksamhetskostnader 51kr/dygn Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme 2015 2016 2015 2016 Peng kr/utförd timme kr/timme kr/timme ökn Ersättning kommunal utförare 346 352 1,8% Ersättning privat utförare av service och omvårdnad* 378 385 1,8% Ersättning privat utförare av enbart service** 373 380 1,8% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Bilaga 2 Taxor för kulturskolan Terminsavgifter En kurs Ytterligare kurser Hyra instrument Materialavgift konstkurs kr/termin 550 kr 300 kr/kurs 300 kr 300 kr Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 151 Dnr KS 2015/138 Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kontant från Trosabygdens Bostäder AB förvärva 3 000 aktier à 1 000 kronor i Trosa Fibernät AB för totalt 3 000 000 kronor. att Trosa Fibernät AB därigenom blir helägt av kommunen. att uppdra till ägarombudet att överlämna föreliggande beslut till bolagsstämman att fastställas enligt fullmäktiges förslag. Ärendet Trobo erbjuder kommunen att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi för totalt 3 Mkr. Sedan Trofi bildades har Trobo haft ett aktieinnehav i bolaget. Fram till och med 2013 ägde Trobo bolaget till 100 procent. Under 2014 förstärktes Trofis kapital med nyemitterade aktier och kanalisationen övertogs från kommunen för totalt 5 Mkr. Under våren 2015 förvärvade kommunen 6 000 nyemitterade aktier i Trofi. I och med detta äger kommunen idag aktier för 11 Mkr i bolaget samtidigt som Trobos aktieinnehav uppgår till 3 Mkr. Kommunens ägarandel i bolaget är därför 78,6 procent. Genom att kommunen köper Trobos återstående aktieandel i Trofi kommer kommunen att vara helägare av bolaget 2015-12-30. Effekten för Trosa kommuns ekonomi blir att kommunens finansiella omsättningstillgångar minskar med 3 Mkr på balansräkningen och att de finansiella anläggningstillgångarna ökar med 3 Mkr. Ärendets beredning Trosabygdens bostäder AB, styrelse 2015-11-11, 153 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2015-11-06 Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/138 2015-11-06 Ekonomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 margareta.smith@trosa.se Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kontant från Trosabygdens Bostäder AB förvärva 3 000 aktier à 1 000 kronor i Trosa Fibernät AB för totalt 3 000 000 kronor. att Trosa Fibernät AB därigenom blir helägt av kommunen. att uppdra till ägarombudet att överlämna föreliggande beslut till bolagsstämman att fastställas enligt fullmäktiges förslag. Ärendet Trobo erbjuder kommunen att förvärva Trobos återstående aktieinnehavet i Trofi för totalt 3 Mkr. Sedan Trofi bildades har Trobo haft ett aktieinnehav i bolaget. Fram till och med 2013 ägde Trobo bolaget till 100 procent. Under 2014 förstärktes Trofis kapital med nyemitterade aktier och kanalisationen övertogs från kommunen för totalt 5 Mkr Under våren 2015 förvärvade kommunen 6 000 nyemitterade aktier i Trofi. I och med detta äger kommunen idag aktier för 11 Mkr i bolaget samtidigt som Trobos aktieinnehav uppgår till 3 Mkr. Kommunens ägarandel i bolaget är därför 78,6 procent. Genom att kommunen köper Trobos återstående aktieandel i Trofi kommer kommunen att vara helägare av bolaget 2015-12-30. Effekten för Trosa kommuns ekonomi blir att kommunens finansiella omsättningstillgångar minskar med 3 Mkr på balansräkningen och att de finansiella anläggningstillgångarna ökar med 3 Mkr. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilaga: Skrivelse från Trobo (och senare styrelseprotokoll) 1

Trosa 2015-11-11 Trosa kommun Erbjudande att förvärva aktiepost i Trosa Fibernät AB Sedan bildandet av Trosa Fibernät AB 2009 har Trosabygdens Bostäder AB haft en ägarroll, först genom insats med aktiekapital 3 MSEK och sedan även med tillhandahållande av administration och likvida medel. Trosa kommun har styrt bolaget genom avtal om utbyggnad, ägardirektiv samt genom att sätta in aktiekapital i emissioner totalt 11 MSEK. Kommunens ägarandel i dagsläget är 78,6% och föreslås bli 100 % När Trosa Fibernät AB nu expanderar i enlighet med bredbandsstrategin ser Trosabygdens Bostäder AB inte något behov av att kvarstå som aktieägare. Att kommunen skulle bli ensam aktieägare medverkar även till beslutad samordning mellan kommunen och bolagen. Trosabygdens Bostäder AB har därför beslutat att erbjuda Trosa kommun att per 2015.12.30 förvärva aktiepost om 3000 st aktier med kvotvärde 1000 SEK till nominellt värde, totalt 3 MSEK i Trosa Fibernät AB. Trosabygdens Bostäder AB Lennart Ekerbring VD Trosabygdens Bostäder AB Organisationsnummer 556476-7704 Bankgiro 5896-2267 Trosalundsgatan 4 Telefon 0156-533 30 Postgiro hyror 486 91 01-8 619 32 TROSA Fax 0156-177 91 Postgiro övrigt 921 21 17-7

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 152 Dnr KS 2015/135 Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga informationen om medarbetarenkäten till handlingarna. Ärendet Trosa kommun har för tre gången genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar MedarbetarEngagemang HME. Undersökningen omfattar totalt 9 frågor som tar sin utgångspunkt i tre huvudområden: motivation, ledarskap och styrning. Under 2013 och t.o.m. oktober 2015 har drygt 150 kommuner och ett antal landsting genomfört enkätundersökningen en eller flera gånger. Fördelen med att utgå ifrån en gemensam enkät är att resultaten blir jämförbara. Resultaten går dessutom att bryta ner per huvudområde (motivation, ledarskap och styrning) och jämföra mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hemtjänst o.s.v. Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har svarat på enkäten ska svara med betyget 4-5 sammanvägt på samtliga 9 enkätfrågor för att målet ska uppfyllas. Trosa kommun har, med ett resultat på 89 procent, överträffat detta högt ställda mål. Fullmäktiges mål överträffas dessutom inom alla tre huvudområden motivation, ledarskap och styrning. Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så även detta år. Totalt har 660 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 94 procent. Svarsfrekvensen är dessutom hög och jämn inom samtliga nämnder/verksamheter. Trosa kommun är, med ett total-index på 85 poäng, bäst av alla kommuner som rapporterat in sina resultat under 2015. Trosa kommun placerar sig därigenom på en förstaplats för tredje året i rad. Men då ska noteras att alla kommuner som genomfört enkäten under 2015 ännu inte har rapporterat in sina resultat. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 Forts. 152 Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg: att ärendet kompletteras med en redogörelse avseende arbetet med att ta fram en fördjupad kunskap avseende medarbetarna i Trosa kommun i enlighet med fullmäktiges diskussion 2014-12-10. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09 Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck 2015-11-01 Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16

Kommunstyrelsen Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Personalchef 0156-520 13 torbjorn.unneback@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-11-01 Dnr KS 2015/135 Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga informationen om medarbetarenkäten till handlingarna. Sammanfattning Trosa kommun har för tre gången genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar MedarbetarEngagemang HME. Årets resultat visar att 89 procent är de anställda är nöjda eller mycket nöjda utifrån områdena motivation, ledarskap och styrning. Resultatet är på samma höga nivå som föregående års mätning och 9 procent högre än kommunfullmäktiges målsättning som är 80 procent. Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng för Trosa kommun, vilket är samma notering som gjordes i föregående års mätning. Det kan jämföras med 78 poäng som är medelvärdet för de 106 kommunerna som har genomfört och rapporterat in sina resultat till SKL för 2014 och t.o.m. oktober 2015. Ärendet Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomförs årligen kallas för Hållbar MedarbetarEngagemang (HME). Totalt rör det sig om 9 frågor som tar sin utgångspunkt i tre huvudområden: motivation, ledarskap och styrning. Under 2013 och t.o.m. oktober 2015 har drygt 150 kommuner och ett antal landsting genomfört enkätundersökningen en eller flera gånger. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram de gemensamma enkätfrågorna som bedöms komma att bli en standard för många kommuner och landsting i framtiden. Fördelen med att utgå ifrån en gemensam enkät är att resultaten blir jämförbara. Resultaten går dessutom att bryta ner per huvudområde (motivation, Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(5) Kommunstyrelsen 2015-11-01 ledarskap och styrning) och jämföra mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hemtjänst o.s.v. Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har svarat på enkäten ska svara med betyget 4-5 sammanvägt på samtliga 9 enkätfrågor. Nedan kan konstateras att Trosa kommun, med ett resultat på 89 procent, överträffar detta högt ställda mål. Fullmäktiges mål överträffas dessutom inom alla tre huvudområden motivation, ledarskap och styrning. Trosa KF Jämf. Trosa HME-enkäter Andel Mål SKL (2014) 2015 index 4-5 4-5 index Motivation (89%) 90% 80% (85) 86 (79) 79 Ledarskap (88%) 86% 80% (84) 84 (77) 76 Styrning (87%) 88% 80% (84) 84 (79) 79 Totalt (89%) 89% 80% (85) 85 (78) 78 Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så även detta år. Totalt har 660 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 94 procent. Svarsfrekvensen är dessutom hög och jämn inom samtliga nämnder/verksamheter. Trosa kommun är, med ett total-index på 85 poäng, bäst av alla kommuner som rapporterat in sina resultat under 2015. Trosa kommun placerar sig därigenom på en förstaplats för tredje året i rad. Men då ska noteras att alla kommuner som genomfört enkäten under 2015 ännu inte har rapporterat in sina resultat. Torbjörn Unnebäck Personalchef Bilagor 1. Hållbar MedarbetarEngagemang frågeställningar och resultat

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(5) Kommunstyrelsen 2015-11-01 Bilaga 1

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(5) Kommunstyrelsen 2015-11-01

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 5(5) Kommunstyrelsen 2015-11-01

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2015-11-18 153 Dnr KS 2014/19 Ny översiktsplan för Trosa kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun. Ärendet Under ledning av kommunstyrelsens planutskott har Samhällsbyggnadskontoret utarbetat ett förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun. Under perioden juli september 2015 har ett reviderat förslag varit ute på granskning. Utifrån de yttranden som inkommit under granskningstiden har endast mindre justeringar gjorts i planhandlingen. Efter genomgång av inkomna yttranden och gjorda revideringar i planhandlingen har Planutskottet lämnat föreliggande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Protokollsanteckning Robin Dall (MP) medges lägga bifogad anteckning till protokollet (bilaga 1). Bertil Malmberg (SD) biträder Miljöpartiets och Vänsterpartiets protokollsanteckning. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09 Kommunstyrelsens planutskott 2015-10-22, 119 Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17