ÅRSREDOVISNING 2009 PRIORITERINGSCENTRUM Foto: Karin Bäckman
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 10 PROCESSPERSPEKTIVET... 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 14 EKONOMIPERSPEKTIVET... 16 EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg (PrioriteringsCentrum) Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Tel. vx: 013-22 20 00 Fax: 013-22 77 99 E-post: prioriteringscentrum@lio.se Hemsida: http://e.lio.se/prioriteringscentrum Besöksadress: Hälsans Hus, US, Hus 240, Ing. 15, Pl. 13. 2
Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Äntligen! Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg har sedan starten 2001 drivits med Landstinget i Östergötland som huvudman. Nu planerar vi efter nio år att överföra verksamheten till Linköpings universitet. Initiativtagare och huvudfinansiär under de första åren var det dåvarande s.k. Nationella rådet för vårdpolitik, ett samarbetsorgan mellan Socialdepartementet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Under de senaste åren har verksamheten finansierats genom ettåriga bidrag inom ramen för de s.k. Dagmaröverenskommelserna samt genom anslag från Landstinget i Östergötland. Detta har inte varit en optimal finansieringsmodell. Bristen på långsiktighet har hämmat verksamheten. År 2008 föreslog Landstinget i Östergötland att huvudmannaskapet för PrioriteringsCentrum ska överföras till Linköpings universitet. Enligt förslaget ska huvuduppdraget även fortsättningsvis vara att utgöra ett nationellt kunskapscentrum rörande prioriteringar, med Socialstyrelsen som uppdragsgivare, men även att genomföra uppdragsverksamhet om prioriteringar och att genomföra och stödja forskning, utveckling och utbildning. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrkte förslaget i en gemensam skrivelse till Socialdepartementet våren 2009. Medel avsattes i statens budget för 2010 och Regeringen framhöll samtidigt vikten av en stabil finansiering. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att teckna ett avtal med Linköpings universitet om PrioriteringsCentrums nationella uppdrag senast i mars 2010. Ett annat avtal tecknas mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet. Med stor sannolikhet kommer verksamheten överflyttas till universitet den 1 juli 2010. Vi som arbetar på PrioriteringsCentrum tror att detta kommer att bli en bra lösning. Genom avtalen med Socialstyrelsen kvarstår vårt nationella uppdrag att utveckla metoder och stödja prioriteringsarbeten runt om i landet. Även fortsättningsvis ska vi arbeta med att: Vara koordinator och arenaskapare för erfarenhetsutbyte genom att förmedla egna och andras erfarenheter av praktiskt prioriteringsarbete via nyhetsbrev och hemsida, koordinera det nationella nätverket PrioNet. De nationella konferenserna ska fortsätta vartannat år. Svara för grundläggande kunskaps- och metodutveckling inom prioriteringsområdet. Här ingår utveckling av den nationella modellen för prioriteringar som används av Socialstyrelsen och ett flertal landsting. Svara för utbildningar om grunderna för prioriteringar och förekommande metoder samt stödja och dokumentera lokala utvecklingsprojekt av nationellt intresse. 3
Följa upp hur implementeringen av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar fortgår i landsting/regioner och kommuner. Bistå myndigheter, sjukvårdhuvudmän och andra organisationer i deras systematiska prioriteringsarbete. Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med alla som arbetar med prioriteringar även när PrioriteringsCentrum drivs med en ny huvudman. Vår förhoppning är att vi genom placeringen på universitetet ska bli ännu bättre på att bedriva forskning inom prioriteringsområdet. Vår förankring i praktiken tror vi ska främja relevant forskning som i sin tur ska befrukta prioriteringsarbetet i Sverige. PrioriteringsCentrum Per Carlsson Produktionsenhetschef 4
PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg finns i Linköping och har Landstinget i Östergötland som huvudman. PrioriteringsCentrum har ett nationellt uppdrag att kring ämnet öppna prioriteringar. Verksamheten bedrivs med hjälp av en mindre stab i Linköping om fem personer med relevant kompetens samt med konsulter som kan är placerade i andra delar av landet. I staben ingår både personer med egen erfarenhet från prioriteringar inom vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. Centrumchef för PrioriteringsCentrum är professor Per Carlsson. Andra personer som för närvarande är anställda eller på annat sätt knutna till verksamheten är: Gösta Andersson, hälso- och sjukvårdsplanerare, Mari Broqvist, arbetsterapeut, Karin Bäckman, samhällsvetare och projektledare, Peter Garpenby, docent med statsvetenskaplig inriktning, Gunilla Hollman Frisman, lektor i omvårdnadsvetenskap, Malin Kernell-Tolf, informatör, Katrin Lindroth, svarar för administrativa uppgifter, Karin Lund, tidigare sekreterare Prioriteringsdelegationen, samt Lars Sandman, lektor i vårdetik. Fyra doktorander är för närvarande knutna till centrumet: Niklas Ekerstad, kardiolog; Ann- Charlotte Nedlund, statsvetare och nationalekonom; Gustav Tinghög, nationalekonom; samt Faisal Omar, etiker. PrioriteringsCentrum har en styrelse som under året bestod av följande medlemmar: förbundssekreterare Ann Hedberg Balkå, Stockholm; ledamot av landstingsstyrelsen Marie Morell, Linköping, (ordförande); direktör Christina Kärvinge, Stockholm; universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköping samt verksamhetschef Bo-Eric Malmvall, Jönköping. Antal anställda omräknat i heltider: 4,0 Omsättning, mkr: 6,2 Resultat, mkr: 0 Eget kapital, mkr: 0 5
UPPDRAG OCH VISION Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg (PrioriteringsCentrum) bildades som en produktionsenhet i Landstinget under september 2000. Bakgrunden till detta var att Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet gemensamt gett Landstinget i Östergötland i uppdrag att bidra till en utveckling inom ämnesområdet medicinskt programarbete och prioriteringar. Ett avtal slöts mellan dåvarande Nationella rådet för vårdpolitik och Landstinget i Östergötland som gällde för perioden 2001-2003. Detta avtal har därefter förlängts årligen och centrumet har de senaste åren finansierats genom de s k Dagmaravtalen med tillskott av Landstinget i Östergötland. PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, men också bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. För att uppnå detta skall PrioriteringsCentrum arbeta med: 1. Utveckling av en nationell kunskapsbas inom området prioritering. 2. Bedriva ett grundläggande utvecklingsarbete med syfte att mer noggrant analysera och förtydliga ämnesområdet, vilket bl.a. innefattar att: tydliggöra begreppet prioritering och dess olika komponenter klarlägga vilka underlag som behövs vid ett prioriteringsbeslut samt hur detta bör gå till klargöra och analysera hinder för öppna prioriteringar. 3. Sprida aktuell kunskap inom programområdet genom att anordna en årlig nationell konferens/workshop. 4. Skapa ett nationellt nätverk där intresserade landsting och kommuner samt nationella aktörer ges möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 5. Sprida information om verksamheten genom egna publikationer, nyhetsbrev och hemsida. "PrioriteringsCentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 200 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2009 var ca 11 miljarder kronor." 6
OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sedan ett par år har diskussioner pågått om att förstärka PrioriteringsCentrums nationella uppdrag och integrera verksamheten i Linköpings universitet. Landstinget i Östergötland har markerat sin avsikt att stödja en långsikt utveckling i denna riktning. För år 2010 finns medel avsatta till PrioriteringsCentrum i Regeringens budget. Detta efter ett förslag av Landstinget i Östergötland om att överföra huvudmannaskapet till Linköpings universitet, vilket stöddes av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Arbete pågår för närvarade med att ta fram dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och universitetet, dels ett uppdragsavtal mellan desamma samt ett motsvarande uppdragsavtal mellan Socialstyrelsen och universitetet. Avtalen sträcker sig över en femårsperiod och verksamhetsövergången är planerad ske 2010-07-01. Prioriteringscentrums uppdrag skall vara att: 1. vara ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg där Socialstyrelsen är uppdragsgivare och finansierar verksamheten. 2. bedriva uppdragsverksamhet om prioriteringar med Landstinget i Östergötland som huvudintressent. Finansieringen förutsätts ske genom uppdrag som finansieras av de sjukvårdshuvudmän som anlitar PrioriteringsCentrum för olika uppdrag. 3. bedriva forskning, utveckling och utbildning integrerat med de forsknings- och utbildningsprogram som finns vid Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings universitet. Finansieringen ska ske genom forskningsanslag och uppdragsforskning. 7
STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för medborgar-/kundperspektivet är delvis uppfyllda. Centrumet saknade i december ett långsiktigt flerårsavtal från år 2010 och målvärdena har ej nåtts fullt ut bl a p g a oklara framtidsförhållanden. Väsentliga insatser och resultat Det senaste PrioNet-seminariet den 18 november; Evidensbaserad prioritering av multisjuka äldre - mission impossible?, arrangerades i Stockholm och lockade ca 40 deltagare. Antalet medlemmar i nätverket PrioNet är ca 295 och löpande tillkommer ungefär lika många som utgår. Det elektroniska nyhetsbrevet utkom med fyra nummer under året och når ca 455 prenumeranter. Det fasta rapportutskicket uppgår för närvarande till ca 385 prenumeranter. Antalet besök på centrumets externa hemsida (e.lio.se/prioriteringscentrum) är kontinuerligt ca 2 000 besök per månad. Analys och reflektion Verksamhetens resultat är avhängigt av att centrumets framtida finansiering och långsiktiga avtal har varit oklara. Arbetet med att få till stånd ett flerårigt avtal samt att överföra huvudmannaskapet från landstinget till Linköpings universitet har pågått en längre tid. Under år 2009 intensifierades arbetet i och med att Regeringen avsatte medel för PrioriteringsCentrum i budgeten för år 2010. Den planerade verksamhetsövergången beskrivs inledningsvis i denna årsredovisning. 8
Redovisning av nyckelindikatorer 2010-02-15 Årsredovisning 2009 Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall vara ett väl etablerat nationellt kunskapscentrum. Framgångsfaktor Nyckelpersoner i landsting och kommuner ska känna till verksamheten och uppfatta den som positiv. Nyckelindikator/annan uppföljning Medlemmar i PrioNet. Deltagare på PrioNets seminarier, per år. Prenumeranter på nyhetsbrevet. Fasta rapportutskick. Besök per månad på hemsidan, i snitt. Målvärde 2009 400 200 500 400 2000 Utfall DÅ12 295 40 (senaste tillf.) 455 385 2000 Senast föreg. utfall DÅ08 260 15 (senaste tillf.) 420 350 1900 Mättidpunkt 091231 Centrumet skall få Långsiktigt avtal. ett förnyat förtroende att drivas vidare, med ett långsiktigt avtal. Flerårigt avtal för 2010- Avtal för 2009 Avtal för 2009 091231 9
FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för förnyelseperspektivet är uppfyllda. Att arrangera den femte nationella prioriteringskonferensen i Malmö var en viktig händelse under året. Väsentliga insatser och resultat Centrumet arrangerade den femte nationella prioriteringskonferensen, tillsammans med Region Skåne, i Malmö den 15-16 oktober 2009. Konferensen lockade över 450 deltagare, vilket åter igen var rekord för detta arrangemang. Till arbetet med prioriteringskonferensen knöts i år tre nya samarbetspartners (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Handikappförbundens samarbetsorgan), förutom de nio tidigare samarbetspartnerna (Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Kommunal, Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening och Nätverket Uppdrag Hälsa). Analys och reflektion Under år 2009 har vi fortsatt våra insatser med att göra verksamheten känd både lokalt och i övriga landet, samt att ytterligare sprida våra produkter. Ett ständigt pågående arbete är att hålla vår externa hemsida uppdaterad och informationsspridningen den vägen är högt prioriterad. Likaså arbetet med det månatliga nyhetsbrevet, som förutom att det nås via hemsidan även distribueras med e-post till prenumeranter. Arbete har under året pågått med att utveckla nya samarbetspartners och säkerställa en långsiktig finansiering. Medel har nu avsatts i Regeringens budget och parterna är överens om en överföring av verksamheten från landstinget till universitetet. 10
Redovisning av nyckelindikatorer 2010-02-15 Årsredovisning 2009 Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bidra till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte samt sprida den egna kunskapen i dessa fora Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning 2009 DÅ12 föreg. utfall Nationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Anordna en nationell konferens vart annat år. Konf. i Malmö 2009. Konf. i Malmö 2009. DÅ08 Konf. i Malmö 2009. 091231 Internationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Delta i internationella konferenser samt andra nätverk och arenor. Ge ut vetenskapliga publikationer. Konf. i Kapstaden 2010. Minst 3 st int. publ. Konf. i Newcastle 2008. 4 Konf. i Newcastle 2008. 2 091231 Strategi 2: PrioriteringsCentrums verksamhet skall utvecklas och förnyas mätt på ett flertal områden. Framgångsfaktor Få nya medlemmar i PrioNet och nya prenumeranter på månadsbrev och skrifter. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal nya medlemmar och prenumeranter under året. Målvärde 2009 Utfall DÅ12 Senast föreg utfall DÅ08 Mättidpunkt 150 nya 55 20 091231 Förnyelse av samarbetspartners. Nya arbetsformer Antal nya samarbetspartners. Antal nya implementeringsproj. i samarbete med lst./reg. 3 nya 3 0 091231 3 3 2 091231 Utveckla projektverksamheten mot nya frågeställningar. Antal nystartade projekt som avser att följa eller medverka till reella öppna prioriteringar. Starta minst 2 st 1 1 091231 11
PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för processperspektivet är uppfyllda. Både produktiviteten och efterfrågan på våra tjänster är god. Väsentliga insatser och resultat I december 2009 bedrevs åtta interna och fyra externa projekt. Hittills under centrumets verksamhetstid har 54 rapporter publicerats, varav fyra även har översatts till engelska. Representanter från PrioriteringsCentrum har medverkat med föredrag, konsultinsatser m m vid mer än 50 tillfällen under 2009 och vid dessa nått närmre 4 000 personer. Det nationella nätverket PrioNet, som bildats av personer med intresse och erfarenheter av prioritering inom vård och omsorg och medicinskt programarbete, har arrangerat tre seminarier under året. Analys och reflektion Det pågår idag projektarbete inom alla de områden som finns angivna i PrioriteringsCentrums uppdrag. Exempel på aktuella projektområden är: Belysa prioriteringsarbetet inom omvårdnads-, arbetsterapi- samt sjukgymnastikområdet. Analysera olika delar i prioriteringsprocessen Extern legitimitet. Metodutveckling för prioritering av multisjuka äldre patienter. Utveckla en metod för en öppen avgränsning av det offentliga åtagandet. Belysa hälso- och sjukvården i landet ur ett rättviseperspektiv orättvisor och ojämlikheter. Uppföljning av prioriteringsprocesser i andra landsting/regioner. Det framtida förändrade huvudmannaskapet inklusive en stabilare finansieringsform kommer sannolikt att förändra projektsammansättningen och utveckla den mot nya områden. 12
Redovisning av nyckelindikatorer 2010-02-15 Årsredovisning 2009 Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg Mättidpunkt Genomföra interna och externa projekt. uppföljning Produktiviteten ska öka: Antal rapporter under året. 2009 DÅ12 utfall DÅ08 5 3 3 091231 Medverka med föredrag och konsultinsatser. Driva det nationella nätverket PrioNet. Produktiviteten ska öka: Antal tillfällen under året. Produktiviteten ska öka: Antal seminarier och arbetsgrupper under året. 50 50 35 091231 4 3 2 091231 Strategi 2: PrioriteringsCentrum skall göra rätt saker på rätt sätt, d v s verksamheten skall uppfattas relevant och i enlighet med vårt uppdrag av våra målgrupper och andra utomstående Framgångsfaktor Stort deltagande på av oss arrangerade aktiviteter. Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitet: Antalet deltagare vid arrangerad nationell prioriteringskonferens. Målvärde 2009 Utfall DÅ12 Senast föreg Mättidpunkt utfall DÅ08 500 455 091231 Hålla en hög kvalitet på aktiviteter och produkter. Produktivitet: God efterfrågan på våra arrangemang, produkter och tjänster. Minst 1 nytt externt uppdrag 2 1 091231 13
MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för medarbetarperspektivet är uppfyllda. Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål. Väsentliga insatser och resultat Verksamheten bedrivs med hjälp av en mindre stab i Linköping om fem personer samt fem medarbetare/konsulter som är delvis placerade i andra delar av landet. I gruppen ingår både personer med relevant kompetens och med egen erfarenhet från prioriteringar inom vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. Två nya medarbetare/konsulter (disputerade forskare) anställdes under året. Inom ramen för Institutionen för Medicin och Hälsas forskarskola vid Linköpings universitet antogs i augusti 2005 antogs fem doktorander med olika bakgrund men med ämnesval kring prioriteringar. Doktoranderna finansieras under fyra års studier av Landstinget i Östergötland och skall förutom att arbeta med avhandlingsprojekt även utgöra en förstärkning av centret med 25 procent av sin doktorandtid. En doktorand förlade under våren sin utbildning till Harvard, Boston. Alla doktorander har hållit sina halvtidsseminarier. PrioriteringsCentrum har även en styrelse för ledning av verksamheten. Här ingår personer med erfarenhet från andra landsting och kommuner, staten samt forskarsamhället. Styrelsen bestod under året av fyra personer. Analys och reflektion Centrumet verkar för öppenhet och nytänkande hos medarbetarna, samt försöker stimulera till möten mellan olika yrkesgrupper och ett konstruktivt diskussionsklimat. Deltagande i kurser och konferenser uppmuntras. Utvecklingssamtal och diskussion kring individuella utvecklingsplaner hålls i samband med lönerevisionssamtal. I och med det förändrade huvudmannaskapet kan personalgruppens sammansättning komma att förändras och utökas. Centrumet har under alla verksamhetsår, från år 2001, haft en mycket låg sjukfrånvaro. Ingen medarbetare har haft många tillfällen av korttidsfrånvaro och ingen har haft någon långtidssjukfrånvaro, vilket innebär att handlingsplaner för återgång till arbete inte har behövt upprättas. En förändring av styrelsens sammansättning kommer att ske i och med centrumets förändrade huvudmannaskap. 14
Redovisning av nyckelindikatorer 2010-02-15 Årsredovisning 2009 Strategi 1: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål Framgångsfaktor Rätt kompetens skall finnas för respektive arbetsuppgifters art. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortlöpande kompetensutveckling av olika typ. Målvärde 2009 Deltagande i kurser, seminarier, konferenser vid 25 tillfällen. Utfall Senast föreg Mättidpunkt DÅ12 utfall DÅ08 25 10 091231 Låg sjukfrånvaron hos medarbetarna. Ingen produktionsenhet ska ha en total genomsnittlig sjukfrånvaro som överstiger 5 procent. Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. 5% 0,00% 0,12% 091231 Tidig återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i arbete. Handlingsplaner upprättas skyndsamt. 091231 Strategi 2: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Långsiktig kompetensuppbyggnad. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal doktorander. Antal nyrekryterade forskare Målvärde 2009 4 2 Utfall DÅ12 4 2 Senast föreg utfall DÅ08 4 2 Mättidpunkt 091231 15
EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för ekonomiperspektivet är uppfyllda. För år 2009 har centrumet erhållit dels ett anslag via Dagmaravtalet om 3,5 mkr och dels 2,6 mkr av Landstinget i Östergötland. Hitintills under centrumets verksamhetstid har oförbrukade medel förts över till nästkommande år eftersom verksamheten bedrivs i projektform över flera år. Överflyttningen från 2008 till 2009 var 2,4 mkr. Väsentliga insatser och resultat Kostnaderna under 2009 uppgick till ca 6,3 mkr, vilket motsvarar 93% av de budgeterade 6,7 mkr. I bokslutet för 2009 beräknas 2,6 mkr flyttas över till år 2010, eftersom verksamheten bedrivs i projektform över flera år med huvudsakligen landstingsextern finansiering. Lönekostnadsutvecklingen januari-december 2009 jämfört med 2008 om 20,7% förklaras bl a av två nyanställda medarbetare fr o m januari 2009. Analys och reflektion Uppdraget, som började löpa vid årsskiftet 2000/2001 och reglerades i ett avtal mellan Landstinget i Östergötland och Nationella rådet för vårdpolitik (med representanter för staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet), omfattade initialt tre år med en budget om fem miljoner kronor per år. Därefter har avtalet förlängts med ett år i taget under sex år, d v s t o m år 2009, och är sedan år 2005 en del av de s k Dagmarmedlen. Sedan år 2005 har även landstinget bidragit med finansiering. Regeringen avsatte under hösten 2009 medel för PrioriteringsCentrum i budgeten för år 2010 och framhöll även vikten av en stabil finansiering. Landstinget finansiering fortsätter och även universitetet bidrar. En överföring av verksamheten till Linköpings universitet är planerad att ske från 2010-07-01. Arbetet med att ta fram avtal kring detta pågår. De problem som avsaknaden av ett långsiktigt avtal, inklusive finansiering och organisationsform, har inneburit ur planeringssynpunkt kommer att minska med ett nytt huvudmannaskap och ett flerårigt avtal. 16
Redovisning av nyckelindikatorer 2010-02-15 Årsredovisning 2009 Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall ha en god ekonomi för att långsiktigt säkra verksamhetens inriktning, kontinuitet och stabilitet. Framgångsfaktor Ett långsiktigt uppdrag med definierat årligt anslag. Nyckelindikator/annan uppföljning Intäkternas storlek samt budgetens utfall. Målvärde 2009 6 mkr och en mindre överföring till följande år Utfall Senast föreg Mättidpunkt DÅ12 utfall DÅ08 6,1 mkr 6,1 mkr 091231 Strategi 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. Nyckelindikator/annan uppföljning Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Målvärde Utfall Senast föreg Mättidpunkt 2009 DÅ12 utfall DÅ08 * +26,1% +0,0% 091231 *) Lönekostnadsutvecklingen har ej målsatts då måttet ej är tillämpbart på en enhet av PrioriteringsCentrums storlek med få anställda, där en liten personalomsättning får ett orimligt stort genomslag. 17
Blankett 1 503 Prioriteringscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not Intäkter Försäljning utbildning 5 0 15 Försäljning övriga tjänster 0 0 3 Statsbidrag 3 500 0 3 500 Övriga bidrag 2 594 2 594 2 588 1) Försålt mtrl varor övr intäkt 150 4 133-1 254 Summa Intäkter 6 249 6 727 4 852 Personalkostnader Lönekostnader -1 823-2 167-1 445 Arbetsgivaravgifter -813-967 -649 Övriga personalkostnader -1 485-1 280-1 517 Summa Personalkostnader -4 121-4 415-3 611 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0-7 -5 Verksamhnära material o varor 0 0 0 Lämnade bidrag 0-500 -200 Övriga verksamhetskostnader -2 153-1 855-1 119 Summa Övriga kostnader -2 153-2 362-1 324 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 32 50 84 Finansiella kostnader -7 0-1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 25 50 84 Årets resultat 0 0 0 Noter till resultaträkningen: 1) Finansiering från Landstinget i Östergötland 2 594 tkr (övriga bidrag).
Blankett 1 503 Prioriteringscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2009 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 163 Kassaflöde från den löpande verksamheten 163 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde 163 Likvida medel vid årets början 3 459 Likvida medel vid årets slut 3 622 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Bokslut 2009 Bokslut 2008 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 Noter till investeringsredovisningen:
Blankett 1 503 Prioriteringscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2009 Bokslut 2008 Not TILLGÅNGAR Kassa och bank 3 622 3 459 Summa Omsättningstillgångar 3 622 3 459 SUMMA TILLGÅNGAR 3 622 3 459 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 Årets resultat 0 0 Summa Verksamhetens eget kapital 0 0 Semlöneskuld okomp övertid mm 21 20 Upplupna kostn förutbet intäkt 3 601 3 439 Summa Skulder 3 622 3 459 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 622 3 459 Noter till balansräkningen: