BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt Ordförandens förslag föreslår fullmäktige 1. Ekonomi-, personal-, kommunikations- och IT-funktionerna inom landstingets förvaltningar överförs till Central Förvaltning. Förändringarna träder i kraft 2016-01-01 och skall vara slutförda senast 2016-12-31, bilaga b). 2. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1, att utreda och vid behov besluta om centralisering av ytterligare administrativa funktioner, bilaga b). 3. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för landstingets bidragsgivning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. 4. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att utreda ersättningen för fackligt arbete, dess omfattning och framtida inriktning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. 5. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för landstingets reglemente och avgifter för sjukresor. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. 6. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att utreda nuvarande kostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken och dess tillämpning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. föreslås för egen del besluta, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkterna 2-6: 7. Uppdrag ges till landstingsdirektören, att utreda och vid behov besluta om centralisering av ytterligare administrativa funktioner, bilaga b). 8. Uppdrag ges till landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för landstingets bidragsgivning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. 9. Uppdrag ges till landstingsdirektören att utreda ersättningen för fackligt arbete, dess omfattning och framtida inriktning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Beronius Jens 023-49 02 04 791 29 Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Adm chef 070-313 52 68 jens.beronius@ltdalarna.se
BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (4) 2015-06-01 LD15/01693 10. Uppdrag ges till landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för landstingets reglemente och avgifter för sjukresor. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. 11. Uppdrag ges till landstingsdirektören att utreda nuvarande kostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken och dess tillämpning. Uppdraget rapporteras till landstingsstyrelsen november 2015. Sammanfattning gav 2014-11-10 101, i samband med fastställande av budget 2015, landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av all administration i landstinget. Mot bakgrund av det genomförda arbetet med struktur och förändringsplan för hälso- och sjukvården samt genomlysning av administrationen föreslås fokus på: landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. landstingets samtliga förvaltningar med dess enheter och avdelningar. Dessa ska ha en fortsatt närhet till sina administrativa resurser. Även landstingets bidragsgivning, fackliga kostnader, sjukresekostnader och kollektivtrafikkostnader föreslås ses över. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Centraliserad administration Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget gav 2014-11-10 101, i samband med fastställande av budget 2015, landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av all administration i landstinget. Mot bakgrund av det genomförda arbetet med struktur och förändringsplan för hälso- och sjukvården samt genomlysning av administrationen föreslås fokus på: landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. landstingets samtliga förvaltningar med dess enheter och avdelningar. Dessa ska ha en fortsatt närhet till sina administrativa resurser.
BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum Dnr Sida 3 (4) 2015-06-01 LD15/01693 I första hand har identifierats behov och möjligheter att centralisera de administrativa funktionerna för personal, ekonomi, kommunikation och IT. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utreda eventuella ytterligare samordningar och vid behov besluta om sådana förändringar. Landstingets lämnar regelbundet bidrag till olika verksamheter, exempelvis handikapporganisationer, Almi, AER (Assembly of European Regions), kommunernas folkhälsoplanerare, folkrörelseorganisationer och Arkivcentrum. Landstingets kostnader för detta var 2014 nära 30 mkr. Omfattningen och inriktningen av bidragsgivningen behöver utredas. Landstingets ersättning för fackligt arbete regleras i lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen samt kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76). Ersättningens omfattning och framtida inriktning behöver utredas. Sjukresorna i länet innebär en ökande kostnad. Reglemente och avgifter för sjukresorna behöver därför ses över med hänsyn taget till patientsäkerhet. Landstingets ökade kostnader för kollektivtrafiken i länet behöver motverkas. Landstinget och kommunerna är inte överens om kostnadsfördelningen varför en utredning av detta behövs. Patientperspektiv I förekommande fall behöver utredningarna särskilt beakta patientsäkerheten. Ekonomi och finansiering En förändring av den administrativa organisationen, enligt förslaget, beräknas ge en besparingseffekt på ca 15 miljoner kronor på helårsbasis. I övrigt får de föreslagna utredningarna beskriva ekonomiska effekter. Miljö Utredningarna som berör sjukresor och kollektivtrafik kommer att beakta miljöpåverkan. Likabehandling, barnperspektiv och juridik Dessa perspektiv kommer att beaktas i förekommande fall. Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Vid centralisering av administrativa funktioner behöver särskild hänsyn tas till arbetsmiljöfrågor och medarbetarperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum Dnr Sida 4 (4) 2015-06-01 LD15/01693 Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum 2015-05-27. Uppföljning Landstingsdirektören återrapporterar sina uppdrag till under i november 2015.
Bilaga B Central förvaltning Datum 2015-05-20 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr Centraliserad administration Förslag till beslut 1. Ekonomi-, personal-, kommunikations- och IT-funktionerna inom landstingets förvaltningar överförs till Central Förvaltning. 2. Förändringarna träder i kraft 2016-01-01 och skall vara slutförda senast 2016-12-31. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget gav 2014-11-10 101, i samband med fastställande av budget 2015, landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av all administration i landstinget. Mot bakgrund av det genomförda arbetet med struktur och förändringsplan för hälso- och sjukvården samt genomlysning av administrationen ses förutsättningar till en förbättrad utveckling för landstinget ur såväl ett ekonomiskt som ett landstingsövergripande strategiskt effektiviserings- och förbättringsperspektiv. En förändring föreslås med fokus på följande: - landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. - landstingets samtliga förvaltningar med dess enheter och avdelningar. Dessa ska ha en fortsatt närhet till sina administrativa resurser. I första hand har identifierats behov och möjligheter att centralisera de administrativa funktionerna för personal, ekonomi, kommunikation och IT. Inom Central Förvaltning finns sedan tidigare enheter för dessa funktioner och de bör nu samla alla landstingets personella resurser inom sina områden. Förvaltningarna ska även fortsättningsvis ha en närhet till de administrativa resurserna. Det kan finnas andra funktioner som också bör centraliseras varför landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utreda detta och vid behov besluta om sådana förändringar. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-49 00 00 Lars-Olof Björkqvist 791 29 Falun Falun Org. nr: 232100-0180 Bitr landstingsdirektör
Central förvaltning Ledningsenhet Bilaga B Datum Dnr Sida 2015-05-20 2 (2) Ändringar för en gemensam och central stödorganisation inom landstingets förvaltningar förbereds under hösten 2015. Förändringen föreslås träda i kraft 2016-01-01 och skall vara klar i sin helhet senast 2016-12-31. Ekonomi och finansiering En förändring av den administrativa organisationen, enligt förslaget, beräknas ge en besparingseffekt på ca 15 miljoner kronor på helårsbasis. Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Vid centralisering av administrativa funktioner behöver särskild hänsyn tas till arbetsmiljöfrågor och medarbetarperspektiv. Uppföljning Landstingsdirektören återrapporterar resultatet av förändringarna till under första halvåret 2016.