Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14

Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella intäkter 2.5. Distriktsstyrelsens kostnader 2.6. Utmanarscout-AU 3. Arrangemang 4. Kårutveckling 4.1. Utvecklingskonsulenter 4.2. Kårutvecklingsmaterial 5. Utbildning 5.1. TG-stipendium 5.2. Värdebaserat ledarskap-stipendium 6. Ledarträffar 7. Anläggningar & lokaler 7.1. Husarö Scoutgård 7.2. Distriktsförråd Flemingsberg 7.3. Lokalmatrikel 8. Arbetsgrupper 9. Regionssamarbete Sida 2/14

1. Vision Södertörns Scoutdistrikt skall erbjuda distriktets scoutkårer aktivt stöd så att de kan fortsätta växa, bedriva och utveckla vårt unika scoutkoncept. Det ger ännu fler barn, ungdomar och även vuxna möjlighet till personlig utveckling genom äventyr och en fantastisk gemenskap. Vår medlemsutveckling ska alltid prioriteras. Årlig nyrekrytering och att behålla scouter är alltid i allas fokus. Samarbete, ideella arbetsgrupper och tydliga ansvarsroller är viktiga för den dagliga driften och framtida utveckling av distriktet och i respektive scoutkår. Södertörns Scoutdistrikts uppdrag är att genom en samordnande roll stödja distriktets kårer inom områdena; rekrytering, utbildning, arrangemang, kårutveckling och scouting. Visionen är en årlig ökad medlemsutveckling med 10% per år kommande 5 år. Distriktet skall verka för och stimulera till ökad kretssamverkan. Distriktet skall ha ansvariga i styrelsen som har som uppgift att samordna och stödja respektive krets ihop med de regionala utvecklingskonsulenterna från riksorganisationen. Alla åldersgrupper inom scouterna är viktiga. För Äventyrsscouter, Utmanarscouter och Roverscouter är utmaningen extra viktig, varför distriktets fokus bör sättas in extra där. Dagens scouter är morgondagens scoutledare och ledare. Det uppnår vi genom learning by doing (prova/träna roller) samt vårt vuxna stödjande och lyssnande ledarskap (lyfta fram unga). Vår vision - det här drömmer vi om Unga som gör världen bättre. Vår mission - det här finns vi till för Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Vi gör det med scoutmetoden som pedagogisk grund och lever enligt de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte. Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare. Vi förändrar världen till det bättre - både lokalt och globalt. 1. Att godkänna visionen. Sida 3/14

2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering Principer för budgetering, verksamhetsår 2015. Distriktsstyrelsen bör sträva efter en kostnadsfördelning på 30-70 % mellan förvaltning och utveckling. Distriktets förvaltning bör inte överstiga distriktsavgiftens storlek. Distriktet bör budgetera ett överskott motsvarande 5-10% av intäkterna. 1. Att godkänna principer för budgetering. 2.2. Rambudget 2015 Intäkter Landstingsbidrag Distriktsavgift Finansiella intäkter Totalsumma intäkter 275 000 kr 175 000 kr 5 000 kr 455 000 kr Kostnader förvaltning Distriktsstyrelsen 115 000 kr Utmanarscout-AU Delsumma 30 000 kr 145 000 kr Sida 4/14

Kostnader utveckling Arrangemang Kårutveckling Utbildning Ledarträffar Delsumma 100 000 kr 90 000 kr 80 000 kr 10 000 kr 280 000 kr Resultat Budgeterat överskott 30 000 kr Delsumma 30 000 kr Totalsumma kostnader 455 000 kr 1. Att godkänna rambudget på 455 000 kr för 2015. 2. Att godkänna överskott på 30 000 kr för 2015. 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift Landstingsbidraget baseras på antal medlemmar 6-25 år och bedöms hamna på 275 000 kr för 2015. Distriktsavgiften år 2014 var 70 kr (35kr/termin). Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad distriktsavgift under 2015. 1. Att godkänna oförändrad distriktsavgift för 2015. 2.4. Finansiella intäkter (Framtidsfonden) Distriktet har under många år haft sparade i en medelhög riskfond. Distriktsstämman i oktober 2012 beslöt att minska riskexponeringen. Sida 5/14

Mot bakgrund av att Scouternas distriktsindelning inte är färdigdiskuterad samtidigt som riksorganisationen är ung är distriktsstyrelsens bedömning att det vore klokt med kort inlåsningseffekt av sparkapital. Därför föreslås räntebärande sparkonto som ett rimligt alternativ under 2015. 900 000 kr på sparkonto med ca 1,0 % ränta ger ca 9 000 kr efter skatt. 1. Att godkänna fortsatt räntebärande sparform för sparkapital under 2015. 2.5. Distriktsstyrelsens kostnader Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att ansvara för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Hyra av distriktsförråd Hyra av möteslokaler för DS Planeringshelger (lång-ds) Distriktsstämma Distriktsforum Postbox Internetbank och bankgiro Information (webb, e-post) Redovisningsbyrå Revisionsbyrå Medlemskap i föreningar Summa kostnader 50 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 115 000 kr Sida 6/14

Kommentarer Södertörns Scoutdistrikt hyr 100 kvm förråd i Flemingsberg för förvaring av material. För distriktsstyrelsemöten kan det behöva låna eller hyras sammanträdeslokal. Årligen arrangerar distriktsstyrelsen två planeringshelger där ena hålls internt inom distriktsstyrelsen och andra hålls tillsammans med övriga distriktsstyrelser i Stockholmsregionen. Distriktsstämmor bör alltid vara kostnadsfria för distriktets medlemmar att besöka. En distriktsstämma bör föregås av ett distriktsforum där en fördjupande diskussion kan ske kring verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomi. Distriktet har egen postbox, eget bankgiro, egen webbplats och ett månatligt epostbaserat månadsbrev. Webbplatsen innehåller information samt ett gemensamt kalendarium för distriktsaktiviteter de följande tre kvartalen. Distriktsstyrelsen bör hantera kassörsfunktion inom styrelsen. Likaså bör distriktet använda godkänd revisor inom medlemmarna (godkänd revisor är ett krav för att erhålla landstingsbidrag). Eftersom ekonomisk redovisning och revision under verksamhetsåret 2014 hanterades av extern redovisningsbyrå och granskades av extern revisionsbyrå föreslås dessa kostnadsposter finnas budgeterade även för verksamhetsår 2015 att nyttja vid behov. Distriktet är medlem i föreningar som företräder många scoutkårer, exempelvis Stockholms scoutskeppslag och Frustuna by. Övriga kostnader inkluderar eventuell försäkringspremie, externa möteskostnader, mindre kostnader samt oförutsedda kostnader. 1. Att godkänna budget på 115 000 kr för distriktsstyrelsen 2015. 2. Att godkänna att distriktsstämmor bör vara kostnadsfria för medlemmar. 3. Att godkänna att distriktsstyrelsen ska arrangera distriktsforum. 4. Att godkänna att distriktsstyrelsen har möjlighet att anlita extern redovisningsbyrå och revisionsbyrå vid behov. 5. Att godkänna att distriktet kan vara medlem i andra föreningar. Sida 7/14

2.6. Utmanarscout-AU Utmanarscout-AU är ett arbetsutskott till distriktsstyrelsen och har till uppgift att,tillsammans med distriktsstyrelsen, organisera och utveckla distriktets utmanarscoutverksamhet. Kostnader och aktiviteter hänförliga till själva arbetsutskottets förvaltning och utveckling beskrivs här. AU-kurs Profilkläder Övriga kostnader Summa kostnader 15 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 30 000 kr Utmanarscout-AU ska ha ett aktivt vuxenstöd. Den eller de vuxna godkänns av Utmanarscout-AU. Uppgiften för det aktiva vuxenstödet är att agera rådgivare och stötta arbetsutskottet samt bistå med erfarenhet i planerings- och genomförandearbete. AU:t behöver omgående en vuxen person som ska vara med på alla AU:ts arrangemang. Om denne själv inte kan närvara ska denne utse en annan vuxen representant som kan närvara i stället. Södertörns Scoutdistrikt måste här ta fram en vuxen person till AU:t. Med vuxen räknas en person över 18 år. 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för Utmanarscout-AU för 2015 Sida 8/14

3. Arrangemang Den främsta målgruppen för distriktets arrangemang är Äventyrsscouter och Utmanarscouter. Det är scoutgrupper som riskerar att försvinna om vi inte har tillräckligt bra och utmanande verksamhet. Verksamheten samordnas med Utmanarscout-AU. Roverscouter är givna i båda grupperna dels som deltagare men främst som arrangörer, scoutledare och ledare. Roverscouter har även helt egna program utöver de sedvanliga distriktsarrangemangen för gruppen. Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag dels till kår/kretsarrangemang, dels till distriktsarrangemang som inte arrangeras i egen regi. För kår- och krets-arrangemang krävs att arrangemanget öppnas (bjuds in till) för fler distriktsmedlemmar än de ursprungliga medlemmarna. För ett eget distriktsarrangemang utser distriktsstyrelsen en ansvarig person bland distriktets medlemmar. Distriktsstyrelsen godkänner redovisad budget och tar ekonomiskt ansvar för vinst eller förlust för distriktsarrangemanget. Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 100 000 kr för arrangemang. Det enda arrangemanget som ds ska säkerställa att det genomförs under 2015 är Distriktets Dag. För 2015 ska distriktsstyrelsen även kalla till uppstartsmöte för distriktslägret 2016. på uppstartsmötet ska ett LÄKO bildas. När LÄKO har återkommit till distriktsstyrelsen med budget kommer LÄKO att utgöra en arrangemangsgrupp inom distriktet. LÄKO kommer, utifrån arrangemangets storlek, att kontinuerligt rapportera status till distriktsstyrelsen. Alla andra nedanstående arrangemang är förslag som olika personer/grupper inom distriktet kan välja själva att hålla i. Alla kårerna i distriktet ska bjudas in att närvara på arrangemanget. Alla som vill hålla i ett arrangemang ska ansöka om det till distriktsstyrelsen som sedan bestämmer om arrangemanget kommer att hållas eller inte Gruppen som håller i arrangemanget gör en budget som lämnas till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hjälper till med information/reklam ut till kårerna i distriktet. Förslag på olika arrangemang som man kan hålla är: Distriktsvinterhajk- Hajk för äventyrsscouter. HHISS- Tävling för utmanar- och roverscouter. Kruthornet- Tävling för roverscouter och ledare. Utmanar- och äventyrarscouthajk i anslutning till Distriktets dag Utmanar- och roverhajk på sommaren Film, lek och LAN-hajk för utmanarscouter Matlagningshajk för utmanarscouter Sida 9/14

Stadsvandring för utmanarscouter Försmak TING 1. Att godkänna budget på 100 000 kr för arrangemang. 2. Att listan på arrangemang är vägledande för distriktsstyrelsen. 4. Kårutveckling Kårutveckling innebär att distriktsstyrelsen ska stötta scoutkårerna inom distriktets geografiska område. Det finns två typer av stöd: Riksorganisationens regionala utvecklingskonsulenter Distriktsfinansierat kårutvecklingsmaterial Syftet med kårutveckling är att ge bättre förutsättningar och stimulera scoutkårer att utvecklas. Detta ges genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte, motivation och material. 5. Utvecklingskonsulenter Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller regionala utvecklingskonsulenter till Stockholmsområdet bestående av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter. Dessa delas mellan distrikten i Stockholmsområdet. Den regionala utvecklingschefen har även en arbetsledande roll för eventuella projektanställda i projekt som drivs inom riksorganisationen och/eller regionen. Distriktsstyrelsen håller kontakt med den regionala utvecklingschefen om den framtida utvecklingen i Stockholmsområdet. Information kommer att skickas ut löpande till kårerna, läggas upp på hemsidan och facebook. 6. Kårutvecklingsmaterial Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 90 000 kr för material som skall gå tillbaka till scoutkårerna. Materialet ska syfta till att förbättra förutsättningarna och stimulera till kårutveckling. Exempel på material kan vara marknadsföringsstöd såsom vepor, planscher, beachflaggor, rekryteringsfoldrar och andra profilsaker. 1. Att godkänna budget på 90 000 kr för kårutvecklingsmaterial. Sida 10/14

7. Utbildning Scouternas Folkhögskola håller nu i alla ramverksutbildningarna. Exempel på ramutbildningar; anpassat ledarskap, ledarutbildning Bas, ledarskapsutbildning Patrull, ledarskapsutbildning Scout, SLUG, Treklöver-Gilwell, utbildning för utbildare samt Värdebaserat ledarskap. Södertörns Scoutdistrikts utbildningsteam hjälper till att håller i dessa kurser. Teamet får hjälp att administrera anmälningar, ekonomi och information om kurserna. Teamet ordnar själva med kursledare och lokaler. Södertörns Scoutdistrikt kan fortfarande anordna intressekurser som man har gjort förr. Exempel på intressekurser som distriktet har hållit i är Växtkraft, vilket är en helg med olika kortare kurser samlade på samma helg. För att få vara utbildare inom riksorganisationen måste man vara utbildad. Man måste då minst vart annat år vara med på en utbildarhelg (som ligger v 11 varje år) eller annat tillfälle för att upprätthålla sin ackreditering. Eftersom distriktet behöver utbildade utbildare (och vill uppmuntra ledare till att utbilda andra) föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 30 000kr för att hålla utbildare inom distriktet ackrediterade. 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för att hålla utbildare inom distriktet ackrediterade genom att få gå på olika ackrediteringstillfällen 2015. 8. TG-stipendium För att stimulera att distriktets scoutledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Treklöver Gilwell, föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 30 000 kr för att kunna ge ut TG-stipendium. 30 000 kr räcker till 15 stipendium á 2000 kr för år 2015. Ansökan kan göras under hela året. Stipendierna utdelas efter först-till-kvarn-principen och utbetalas efter slutförd kurs mot uppvisande av kursintyg. Ansökningsstatus nollställs årligen, vilket innebär att en ansökan behöver skickas på nytt om maxtaket är uppnått första året. 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för TG-stipendium. Sida 11/14

9. Värdebaserat ledarskap-stipendium För att stimulera att distriktets unga ledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap, föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 20 000 kr för att kunna ge ut Värdebaserat ledarskaps-stipendium. För att gå kursen ska man vara mellan 20-25 år. 20 000 kr räcker till 10 stipendium á 2000 kr för år 2015. Ansökan kan göras under hela året. Stipendierna utdelas efter först-till-kvarn-principen och utbetalas efter slutförd kurs mot uppvisande av kursintyg. Ansökningsstatus nollställs årligen, vilket innebär att en ansökan behöver skickas på nytt om maxtaket är uppnått första året. 1. Att godkänna budget på 20 000 kr för Värdebaserat ledarskap-stipendium. 10. Ledarträffar Distriktsstyrelsen avsätter 10 000 kr för att anordna minst två ledarträffar/kvällar under 2015 där det finns möjlighet att mingla med distriktets scoutledare, roverscouter och utmanarscouter. Syftet är att utbyta erfarenhet, socialisera och få större scoutnätverk. Om möjlighet finns kan intressanta föreläsningar genomföras i anslutning till ledarkvällarna. 1. Att godkänna budget på 10 000 kr för att arrangera minst två ledarträffar. Sida 12/14

11. Anläggningar & lokaler 11.1. Husarö Scoutgård utser, tillsammans med Birka och Roslagens scoutdistrikt, ledamöter till Stiftelsen Husarö Scoutgård i Stockholms skärgård. Distriktsstyrelsen kommer under 2015 att informera och påminna scoutkårer inom distriktet att det går att hyra Husarö scoutgård för ledarträffar, planeringsdagar, övernattningar och liknande. Distriktet har en fordran på 50 000 kr mot stiftelsen. Södertörns distriktsstyrelse föreslår att fordran kvarstår då riksorganisationen Scouterna ärver tillgångarna om stiftelsen skulle upplösas. 1. Att godkänna att fordran på 50 000 kr mot Stiftelsen Husarö Scoutgård kvarstår även 2015. 11.2. Distriktsförråd Flemingsberg Distriktsstyrelsen kommer att utse en materialansvarig som har till uppgift att låna ut material från distriktsförrådet i Flemingsberg. Material kan lånas till olika arrangemang och kurser på både kår- och distriktsnivå. 11.3. Lokalmatrikel Distriktsstyrelsen ska under 2015 ta fram en lista på sammanträdeslokaler för scoutkårer och grupper inom distriktets verksamhet som kan lånas och/eller hyras för sammanträden. Distriktet står för eventuell lokalhyra för sammanträden inom ramen för distriktets verksamhet. Sida 13/14

12. Arbetsgrupper Många av aktiviteterna i verksamhetsplanen är beroende av medlemmarnas insatser. Exempelvis krävs det funktionärer och ansvariga funktionärer för att kunna genomföra arrangemang. Likaså krävs det funktionärer och kunskap för att kunna hålla olika intressekurser. Därför föreslår distriktsstyrelsen att det bildas fristående ideella arbetsgrupper till distriktet, exempelvis för rekrytering, utbildning, arrangemang och kretsstöd. När distriktsstyrelsen har utsett en ansvarig samordnare har denna person möjlighet att erhålla ersättning för arbetsgruppens uppkomna kostnader. 13. Regionssamarbete Distriktsstyrelsen kommer att utse ansvariga ledamöter inom styrelsen för Information, Utbildning, Arrangemang och Kårutveckling för att kunna verka i distriktet och kunna samarbeta med motsvarande ledamot i de andra distriktsstyrelserna i Stockholm. Detta för att ska vara förberett för ett framtida fördjupat regionssamarbete. 1. Att godkänna verksamhetsplanen som ett vägledande dokument för förvaltning och utveckling av under 2015. Sida 14/14