Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén, MSF Utland Alexander Lundin, Uppsala deltar från och med slutet av 7. Norna Werner, Stockholm deltar från och med 11. Eddie de Dios, Skåne deltar via videolänk/skype under 11, 13, 15, 16 Milla Järvelin, närvarar efter lunch. Formalia 1 Mötet öppnas Emma Furberg förklarade mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Emma Furberg valdes till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare. 4 Val av mötesjusterare Tora Borén valdes till första justerare och Emma Furberg valdes till andra justerare. 5 Adjungeringar Maria Forssén adjungeras till mötet. 6 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan. Anmälningar 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll (FS5) med följande justeringar (Emma har gjort justeringar under genomgång också)
Lokalavdelningarnas årsmöten o MSF Utland troligen 30/3 14 o Göteborg 12/12-13 o Linköping och Örebro februari eller mars o Umeå har sent, hösten -14 o Oklart hur det är för övriga lokalföreningar Preklinenkäten Emma justerade inkomplett mening i protokollet. Tiden för telefonmötet FS7 den 27/1 ändras till 19:00 Påminnelse: Enligt beslut under FS5 skall verksamhetsplanen tas upp på FS8 och gås igenom innan FUM i november. Dokumentet intro till nyvalda styrelser skall påbörjas av Emma och Tora. 8 Remissvar för kännedom Inga remissvar finns. 9 Protokoll och minnesanteckningar från råd, delegationer och annan representation -Saco Studentråds Kongress Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda. Fick igenom flera saker; bland annat att SACO Studentråd skall arbeta för ett återinförande av de gamla dispensreglerna vad gäller CSN (vilket skulle underlätta för oss som läser en längre utbildning). Vår motion angående valberedningsarbete skapade en givande debatt, bland annat om att valberedningen ej får bereda sig själva (förslaget som stödjer detta föll). MSF var aktiva i talarstolen, vi drev våra frågor hårt och lyckades med att motverka frågor som inte låg i vårt intresse. - SKL: Danskt patientsäkerhetsinitiativ Tora var där se representationsrapport för detaljer. Rapporter 10 Verksamhetsrapporter Vi har genomfört jubiléet - MSF 50 år. Frida arbetar vidare med facklig vidareutbildning. Stor del av vår verksamhet har legat i dvala då protokollet från föregående möte (FS5) ej funnits att läsa innan dagens möte. En stor del av arbetet har handlat om förberedelser inför vårt 50-årsfirande. Mötet ajourneras kl 12:00 för lunch. 11 Ekonomirapport 18/11 träffade Eddie kanslipersonal och gick igenom ekonomin. Kontentan: Till och med senaste resultaträkningen 18/11 hade vi gjort av med intäkter 1,5 miljoner, utgifter 900k. Alltså finns ca 600k över tills årsskiftet, dock kan man reservera sig för att det finns kvitton och fakturor som släpar och kan försämra läget. Det ger ett oseriöst intryck att vi budgeterar med att gå back med 200k.
I framtiden bör kostnadsställena vara kopplade till budgetposter. Resultaträkningarna är den som är viktigast att hålla koll på! DLF-modellen Åtgärd: Beslut på FS7 kring detta, efter att vi har fått mer information från kansliet kring DLFmodellen. Mötet återupptas efter ajournering 14:15 12 Lokalavdelningsrapporter Göteborg: haft info om forskning 70 som deltog. MSF Utland: Arbetar med en försäkringsfråga (vid praktik i Sverige). Halvmaraton i Warszawa i mars. Umeå: Har haft en EKG-workshop för T4, då undervisningen är undermålig under den terminen. Örebro: Sittning för att fira att MSF firar 50 år 14/12. Namnskyltar. Fortsätter att driva frågan om lärarassistenttjänster. Linköping: Utökar samarbete med kåren. Uppsala: T6-info, preklinenkäten. Övriga lokalföreningar inga rapporter på plats eftersom att deras representanter ej närvarar när punkten föredras. 13 Kanslirapport återupptar denna punkt när Milla är på plats. Alla reseräkningar skall vara inne senast 10/12 för detta år. Boka flygresor i god tid för att spara pengar. Vi borde sluta att nämna att Blomgren skall användas, utan bara erbjuda detta i undantagsfall, för att spara in avgifter i samband med bokning. Vi måste bli bättre på att meddela i tid närvaro på möten, för att hålla nere kostnader för bokning av boende, mat etcetera. Det förutsätts att alla fortroendevalda i förbundsstyrelsen närvarar vid ordinarie FS-möten. Dock skall anmälan till övriga möten/utbildningar anmälas till Milla (i princip gäller vändande post då inbjudan mottagits). Avanmälan vid förhinder bör, så långt det är möjligt, ske 2 veckor innan möte/utbildning. Milla kompletterar: Britt Haspe har kommit och räddat upp situationen på kansliet som haft problem och legat efter med framförallt ekonomin och hanteringen av reseräkningar. Informerar om betydelsen av att vara noggrann med reseräkningarna, häfta fast kvittona och numrera dem, skriva beloppen och summera totala summan. Åtgärd: Alla i FS måste tänka på detta med bokningar av resor och meddela närvaro i god tid. Åtgärd: Korrekt ifyllda reseblanketter, med numrerade och fasthäftade kvitton. Åtgärd: Milla tar fram Skatteverkets riktlinjer kring lunch/middagar/alkohol. Även ta fram MSFs/SLFs aktuella policy för mat och resor. Åtgärd: Emma kontaktar receptionen för att framföra feedback/klagomål kring lokalproblematiken samt eventuellt även ta upp detta i CS då vi ej fått gehör och Milla fått ta kritik. Beslutspunkter 14 Beslutsuppföljning
Remissplan inför FS6 läkarutbildningsutredningen. Ej utfört. Planeras till FS8. Om remissen kommer ut innan FS8 sköts kontakt i FS via mail och eventuellt kan då planeringen komma att ändras. Åtgärd: Skicka officiell för frågan till utbildningsdepartementet och efter fråga remissen för läkarutbildningsutredningen, detta skall ske i början av 2014. Skrivelse angående din journal på nätet - Eddie skulle sköta kontakten med Bengt von zur Muhlen. Åtgärd: Eddie och Alexander återkommer på FS7 med info om vad som har skett. Intervju under patientsäkerhetsdagen. Tora hann ej med någon intervju, men kan skriva ihop något till Appendix ändå. Åtgärd: Tora skriver en artikel till Appendix. Introduktion till nyvalda lokalstyrelser. Åtgärd: Emma och Tora skriver ihop ett utkast till dokument/policy till FS7 som presenteras via mail eller på dropbox. Medlemsstatistik Åtgärd: Ej utfört. Får följas upp på FS7. Info om trygghetssystem Åtgärd: Vi nöjer oss med den befintliga informationen (finns bland annat ifrån SACO) för närvarande. Vidareutveckla eget material i vår när den nya hemsidan är uppe. Filip vill vara med och skriva ihop något. Projektledare information och kommunikation. Norna ska arbeta fram en annons. Åtgärd: Måste vara klart innan året är slut. Emma mailar och påminner lokalavdelningar om preklinenkäten. Åtgärd: Emma skickar mejl omgående. Alexander presenterar tidsplan för rekrytering och varumärkesanalys på FS6 Åtgärd: På FS7 presenterar Alexander tidsplanen. Filip och Eddie tar gemensam kontakt med Johan Wallin om uppdaterad uppdragsbeskrivning för fotograf-projektledare. Åtgärd: Filip skriver ihop en ny uppdaterad uppdragsbeskrivning till FS7. Läkare mot kärnvapen Åtgärd: Emma kontaktar dem och meddelar styrelsens beslut. 15 Fastställandet av presidiebeslut Presidiebeslut om arvode för underhållningen 2500kr samt 1000kr för hyra av den utrustning som användes. Per capsulam beslut om Ebba Lindqvists taxiresa till Villagatan. 16 Beslutspunkter -Repskap och ordförandenätverk 2014 Beslutas att repskap och ordförandenätverk hålls 17/5 2014. Samt att FS11 flyttas till den 18/5 2014.
-Arbetsordningen (Se Resurser för dokumentet) Återkoppla, återkoppla och återkoppla! Beslutas att fastställa arbetsordningen. -FUM: mötesform Beslutas att mötesformen under FUM 2014 i Umeå skall vara utskott. Åtgärd: Filip meddelar MSF Umeå att FUM 2014 skall ske med utskottsförfarande. Grafisk profil Vi önskar prover från den/de studenter som är aktuella. Grafiska profilen bör innehålla enhetlig logotyp samt färgval. Åtgärd: Arbetet bör utföras under våren, Ulrika sköter kontakten. Emma mailar Ulrika. Övrig beslutspunkt tackgåva till köket på Villagatan. Åtgärd: Tackgåva inköpes till Mats som tack för hjälpen med lokaler under lördagens möte. 17 Övriga ärenden -Almedalen Åtgärd: Bordläggs till nästa möte (FS7), när Maria är här. -Preklinenkäten (fråga från MSF Utland om de får använda enkäten alt skicka till sina medlemmar) Kansliet undersöker möjligheten att de får göra detta själva. Finns flera policys från förbundet kring vad som gäller när man skickar ut enkäter i vårt namn. -Patientsäkerhetsgrupp Mikael Bergström (SKL) har hört av sig, önskar att vi representerar med en person. Tora är vår representant. Åtgärd: Emma kopplar samman Tora och Mikael. -Extern representation och närvaro på FS-möten Nytt dokument i vår för verksamhetsåret 2014. Åtgärd: Alla skall så fort som möjligt rapportera in sina representationer, om man vill få utbetalt denna gång. -Motion till SLF FUM om underläkarlöner Det finns ingen bra lönestatistik att tillgå för våra medlemmar. Finns även väldigt lite information på löner inför/innan AT. Detta är bakgrunden till en eventuell motion kring detta. -Appendix, skall det finnas en facebooksida? Emma informerar att Victoria frågat om appendix skall ha en facebooksida. -Appendix artiklar till numret i februari En artikel om vad som hänt hos lokalföreningarna under året som varit? (Ordföranden resp lokalförening) Årskrönika?
Inför 2014 SFSP (Tora) Studenthälsa (Teodor) Årets handledare Åtgärd: Emma skickar mejl till styrelsen för att få in information om vad respektive FS har gjort under verksamhetsåret som varit. Profilprodukter Åtgärd: skjuter upp detta till våren och tar det samtidigt med projektet kring vår grafiska profil. Utvärdering av boende i Gamla Stan Dålig frukost. Toaletter underdimensionerade. Borde finnas bättre boende i samma prisklass. Beslutas att ta fram andra boendealternativ i samma prisklass. -Taxikvitton FS Beslutar att godkänna följande kvitton: Emma 31/10 Umeå flygplats 145kr Emma 12/11 Umeå flygplats 145kr Emma 29/11 Umeå flygplats 145kr Emma 30/11 SACO kongress (Tora, Teo, Maria) 280kr Emma 1/12 hem efter SACO 150kr Emma 5/12 taxi i samband med vininköp 80kr Matkostnader Utifrån uppgifter om rekommendationer från Skatteverket och vår egen resepolicy (från FUM handlingar 2013) fattas beslut på FS7 om rimliga kostnader framöver för enskilda. -AMEE poster Deadline mitten av februari. 2 personer från FS åker. - Mötesdatum 2014 27/1 Tiden för telefonmötet FS7 ändras till 19:00 15/2 Facklig vidareutbildning, kl 10:30 16:30 16/2 FS8, kl 10:00-16:00 22/3 FS-fortbildning 10:30-17:30 23/3 FS9, kl 10:00-16:00 10/4 FS10 Telefonmöte kl 19:00 läsa motioner inför SLFs FUM 15-16 SLFs FUM 17/5 Repskap och ordförandenätverk 10:30-17:30 18/5 FS11 10:00-16:00 Emma Furberg förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Justeras: Filip Löfgren Emma Furberg Milla Järvelin Tora Borén