Esbo stad Protokoll Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 23.05.2016 måndag kl. 17:35-22:50 Paus 20.20-21.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Maria Guzenina, ordförande (SDP) Anitra Ahtola (Saml), avlägsnade sig kl. 20.10 67, i stället Raija Meriläinen Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (SDP) Mari Anthoni (Gröna) Kurt Byman (Sannf), avlägsnade sig kl. 21.44 71 Simon Elo (Sannf) Tiina Elo (Gröna), avlägsnade sig under pausen, i stället Pinja Nieminen Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin Katarina Hellsten-Palomäki (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (Sannf) Henri Haaksiala (Saml) Heli Halava (Gröna) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Gröna) Mikko Hintsala Mari Malkamäki (C) Jan Holst (Saml) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma (Saml) Seppo Huhta (Sannf), anlände kl. 17.44 67 Saara Hyrkkö (Gröna) Nina af Hällström (SFP) Jaana Jalonen (Saml) Ulf Johansson (Vårt Esbo) Maria Jungner (SDP), avlägsnade sig kl. 21.50 73, i stället Harriet Klar-Kristola Arja Juvonen (Sannf) Kaarina Järvenpää (KD) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Pia Kauma (Saml), avlägsnade sig under pausen, i stället Jussi Koskinen klo 21.15 68 Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Laura Kiijärvi (Saml) Jukka Kilpi (Sannf) Kari Pajunen Kalevi Kivistö (VF) Hanna Konttas (Saml) Katja Lahti (Gröna) Teemu Lahtinen (Sannf)
Esbo stad Protokoll Fullmäktige 23.05.2016 Sida 2 / 57 Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Saml) Ville Lehtola (Saml) Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen Päivi Salli (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Markku Markkula Kari Kuusisto (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml) Jouni Mykkänen (Saml) Risto Nevanlinna (Gröna) Marika Niemi (Saml) Kimmo Oila (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi (Saml) Petri Pulkkanen (Sannf) Susanna Rahkonen (Gröna) Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho (Sannf) Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini (Sannf), avlägsnade sig kl. 21.40 70, i stället Leo Hiltunen Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist Liisa Kivekäs (SDP) Markus Torkki (Saml) Kurt Torsell Marita Backman (SFP) Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs (Saml) Övriga närvarande Nora Nevalainen Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olli Isotalo Mauri Suuperko Satu Tyry-Salo Ari Konttas Virpi Ala-aho Jouni Majuri representant för ungdomsfullmäktige stadsdirektör omsorgsdirektör bildningsdirektör teknisk direktör affärsdirektör kommunikationsdirektör finansieringsdirektör stadsrevisor, avlägsnade sig kl. 21.39 70 stadssekreterare, sekreterare
Esbo stad Protokoll Fullmäktige 23.05.2016 Sida 3 / 57 Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Christina Gestrin Mikko Hintsala Kirsi Louhelainen Markku Markkula Tarja Tallqvist Kurt Torsell Jukka Kilpi Simo Repo
Esbo stad Protokoll Fullmäktige 23.05.2016 Sida 4 / 57 Underskrifter Maria Guzenina ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: 26.5.2016 30.5.2016 Sirpa Hertell Saija Äikäs Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 31 december 2015 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den 1.6.2016.
Esbo stad Protokoll Fullmäktige 23.05.2016 Sida 5 / 57 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 62 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 63 Val av protokolljusterare 7 64 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i 8 utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion (Bordlagt 25.4.2016) 65 Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 10 66 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt 12 67 1 Utvärderingsberättelsen för 2015 14 68 2-4 Revisionsberättelsen för 2015, godkännande av bokslutet 17 och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2015 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet 20 70 5-6 Ändring av 2016 års budget 26 71 Överföring av baskommunens aktier i Otahalli Oy till 32 affärsverket Esbo lokaler 72 Godkännande av en ändring av detaljplanen Tomtemor i 34 stadsdel 15 Ängskulla, område nr 211834 73 7 Fråga om att erbjuda gratis preventivmedel åt unga i Esbo 41 74 Motion om tysta läsrum i Esbo stads bibliotek 48 75 Motioner inlämnade vid sammanträdet 52
Esbo stad Protokoll 62 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 6 / 57 62 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Beslut Redogörelse Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande 12.5.2016 och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 62.
Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 7 / 57 63 Val av protokolljusterare Beslut Till protokolljusterare valde representanter Sirpa Hertell och Saija Äikäs.
Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 8 / 57 1230/2016 00.00.01.00 Stadsstyrelsen 112 4.4.2016 64 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion (Bordlagt 25.4.2016) Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn 050 382 6951 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml) (Saml). Behandling Ordföranden föreslog att fullmäktige väljer Kimmo Metsä (Saml) till utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion i stället för Sami Suomalainen (Saml). Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag i övrigt hade godkänts enhälligt och eftersom ingen motsatte sig ordförandens förslag konstaterade ordföranden att detta hade godkänts enhälligt. Beslut Redogörelse Fullmäktige befriade ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterade att hans förtroendeuppdrag har upphört samt valde Kimmo Metsä (Saml) till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml). Sami Suomalainen (Saml), ersättare i fullmäktige och medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion, anhåller i ett brev av 14.3.2016 om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av uppsägning av medlemskap i Samlingspartiet. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Sami Suomalainen. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion vara man.
Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 9 / 57 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 4.4.2016 112 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml) (Saml). Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige 25.4.2016 46 Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml) (Saml). Behandling Oila föreslog understödd av ordföranden att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Beslut För kännedom Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Sami Suomalainen
Esbo stad Protokoll 65 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 10 / 57 1656/2016 00.00.01.00 Stadsstyrelsen 141 2.5.2016 65 Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn 050 382 6951 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden Heikki Seppä (Saml) i stället för Markku Mikkelson (Saml). Behandling Ordförande föreslog att fullmäktige väljer Jani Rämäkkö (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden Heikki Seppä (Saml) i stället för Markku Mikkelson (Saml). Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Beslut Redogörelse Fullmäktige valde Jani Rämäkkö (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden Heikki Seppä (Saml) i stället för Markku Mikkelson (Saml). Ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden Heikki Seppäs (Saml) personliga ersättare Markku Mikkelson (Saml) anhöll i ett brev 7.4.2016 om befrielse från sitt uppdrag på grund av flyttning från Esbo i juni 2016. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 74 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden; 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd.
Esbo stad Protokoll 65 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 11 / 57 Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 2.5.2016 141 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden Heikki Seppä (Saml) i stället för Markku Mikkelson (Saml). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterare
Esbo stad Protokoll 66 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 12 / 57 1525/2016 00.00.01.00 Stadsstyrelsen 128 18.4.2016 66 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn 050 382 6951 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Tuuli Miettinen till nämndeman i Esbo tingsrätt. Behandling Ordföranden föreslog att fullmäktige i stället för Tuuli Miettinen väljer Jyri Airinen till nämndeman i Esbo tingsrätt. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Beslut Redogörelse Fullmäktige valde Jyri Airinen till nämndeman i Esbo tingsrätt i stället för Tuuli Miettinen. Fullmäktige valde 25.2.2013 nämndemän till Esbo tingsrätt för mandatperioden 2013 2016. Lagmannen i Esbo tingsrätt Olli Saunanoja meddelar 30.3.2016 att Tuuli Miettinen har bett om avsked från uppdraget som nämndeman i Esbo tingsrätt och uppmanar Esbo stad att välja en ny nämndeman för fullmäktiges återstående mandatperiod. En nämndeman ska vara en finsk medborgare som bor i en kommun i tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. (6 i tingsrättslagen).
Esbo stad Protokoll 66 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 13 / 57 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 18.4.2016 128 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Tuuli Miettinen väljer till nämndeman i Esbo tingsrätt. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Tuuli Miettinen - Esbo tingsrätt
Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 14 / 57 2795/2015 00.03.00.00 Revisionsnämnden 55 21.4.2016 67 Utvärderingsberättelsen för 2015 Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn 046 877 2801 Anneli Tiainen, tfn 046 877 3530 Ira Kaukanen, tfn 046 877 3153 Riitta Björklund, tfn 046 877 2974 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2015 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Kivekäs lämnade understödd av Värmälä m fl. följande förslag till hemställan: Fullmäktige hemställer att tillgänglighetsprogrammet efter behandlingen i stadsstyrelsen föreläggs fullmäktige för beslut. Värmälä lämnade understödd av Tiina Elo m.fl. följande förslag till hemställan: Fullmäktige hemställer att skolhälsovården ska inta en mera central roll i det yrkesövergripande samarbetet kring inneluftsproblematiken. Juvonen lämnade understödd av Simon Elo följande förslag till hemställan: Fullmäktige hemställer att närståendevårdarnas rätt att gratis använda simhallar och träna på gym förs fram i uppföljningsrapporten. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att revisionsnämndens förslag hade godkänts enhälligt.
Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 15 / 57 Ordföranden frågade om Kivekäs förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Ordföranden frågade om Värmäläs förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Beslut Fullmäktige: Revisionsnämndens förslag godkändes enhälligt. Dessutom godkände fullmäktige följande hemställningar: - Fullmäktige hemställer att tillgänglighetsprogrammet efter behandlingen i stadsstyrelsen föreläggs fullmäktige för beslut. - Fullmäktige hemställer att skolhälsovården ska inta en mera central roll i det yrkesövergripande samarbetet kring inneluftsproblematiken. - Fullmäktige hemställer att närståendevårdarnas rätt att gratis använda simhallar och träna på gym förs fram i uppföljningsrapporten. Bilaga 1 Utvärderingsberättelsen för 2015 Tilläggsmaterial - Nuorisotakuun toteutuminen, PKS-arviointimuistio Beslutshistoria Revisionsnämnden 21.4.2016 55 Förslag Stadsrevisor Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar jäven för kännedom och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2015 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska och tekniska ändringar i den. Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2015 för kännedom
Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 16 / 57 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Beslut Revisionsnämnden beredde utkastet till utvärderingsberättelsen för år 2015. Maija Saimalahti, ersättare i social- och hälsovårdsnämnden, avlägsnade sig på grund av jäv medan nämndens verksamhet utvärderades kl. 17.42 17.50, 18.27 18.33 och 19.47 20.21. Marita Backman, ledamot i direktionen för affärsverken, avlägsnade sig på grund av jäv medan affärsverkssektorns verksamhet utvärderades kl. 19.30 19.40. Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 17 / 57 1782/2016 02.02.01 Revisionsnämnden 54 21.4.2016 68 Revisionsberättelsen för 2015, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2015 Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn 046 877 2801 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden 1.1 31.12.2015. 2 godkänner bokslutet för 2015 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden 1.1 31.12.2015. Behandling Ordföranden föreslog att detta samt följande ärende på föredragningslistan diskuteras samtidigt och att röstningarna utförs separat. Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till behandlingsordning. Byman lämnade understödd av Pajunen följande tilläggsförslag: beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 31.12.2015. Ansvarsfrihet beviljas dock inte idrottschef Tapani Kortelainen och idrottsdirektör Martti Merra. Orsakerna är främst härvan kring Finno hamn och allmänt oklarheterna inom idrottstjänsterna samt de rättegångar som ännu pågår. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att revisionsnämndens förslag i övrigt hade godkänts enhälligt och att eftersom det hade lämnats ett understött tilläggsförslag som inte hade godkänts enhälligt, måste mötet skrida till omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder revisionsnämndens förslag röstar "ja" och de som understöder Bymans tilläggsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.
Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 18 / 57 Vid omröstningen godkände fullmäktige revisionsnämndens förslag med rösterna 61 mot 5 och 9 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut Bilaga Tilläggsmaterial Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. 2 Revisionsberättelse 2015 3 Tilinpäätös 2015 4 Äänestyslista 68 esityslistan asia 7 - Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015 - Vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015 Redogörelse Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn skall senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni månad. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 125 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I revisionsberättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 125 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. Beslutshistoria Revisionsnämnden 21.4.2016 54 Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden 1.1 31.12.2015
Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 19 / 57 2 godkänner bokslutet för 2015 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden 1.1 31.12.2015. Behandling Beslut Ansvariga revisorn OFR, CGR Tiina Lind presenterade revisionsberättelsen för 2015 på mötet. Vid behandlingen var även revisor OFR, CGR Eeva Koivula närvarande. Revisionsnämnden godkände enhälligt föredragandens förslag. Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden 1.1 31.12.2015. 2 godkänner bokslutet för 2015 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden 1.1-31.12.2015. För kännedom
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 20 / 57 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina Koskela, tfn 043 825 2599 Vesa Kananen, tfn 046 877 3966 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2015: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med 4 936 512,52 euro. - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med 35 812 200,00 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning 996 491,57 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning 22 038 333,83 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet från 2014 i fonden för utveckling av basservicen 10 749 403,12 euro läggs till fondens kapital och 2015 års överskott 5 778 498,02 euro läggs till överskottet från tidigare räkenskapsperioder. Ur fonden för utveckling av basservicen överförs 40 000 000,00 euro. - Underskottet i fonden för social kreditgivning 101 587,62 euro dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i skadefonden 847 621,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens resultat. - Stadens överskott 37 374 162,51 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Beslut Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Enligt kommunallagen skall stadsstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet.
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 21 / 57 Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. 1. Omvärlden Omvärlden är mycket kärv på grund av växande behov av tjänster, växande antal äldre och barn, invandring och arbetslöshet. Folkmängden fortsatte att öka, år 2015 med 4 000 personer till nästan 270 000 vid årets slut. Födelseöverskottet är den största orsaken till folkökningen. Andelen invånare med andra modersmål än finska och svenska har ökat väsentligt. I fjol förlades ett exceptionellt stort antal asylsökande i hela landet och i Esbo. Esbo har tagit ansvar för mottagning av asylsökande. Vid slutet av året fanns det fem förläggningar där det bodde cirka 500 minderåriga barn, samt tre förläggningar där det bodde 1 300 vuxna och familjer med barn. De boende i förläggningarna är Esbobor och har rätt till kommunala tjänster samt till tjänster som är avsedda för flyktingar eller för andra invandrare. Detta ställer krav på stadens tjänsteproduktion och kräver ekonomisk beredskap. I Esbo, liksom i hela huvudstadsregionen, ökade antalet arbetslösa betydligt kraftigare än i kommunerna i snitt. I slutet av året var arbetslösheten i Esbo 10,9 procent, en ökning med 1,1 procentenheter från ett år tidigare. Ungdomsarbetslöshetens ökning har avmattats, men långtidsarbetslösheten skjuter i höjden. Arbetslösheten är fortfarande stor bland de högt utbildade. 2. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat var 28 miljoner euro och årsbidraget var 155 miljoner euro. De poster som ska behandlas efter räkenskapsperiodens resultat är närmast bokslutsdispositioner, dvs. avskrivningsdifferenser och fondavsättningar. Efter bokslutsdispositionerna uppgick räkenskapsperiodens överskott till 37 miljoner euro. Resultatet och årsbidraget överskred budgeten, i synnerhet på grund av höjningen av fastighetsskattesatsens nedre gräns och på grund av de finansiella intäkterna. De finansiella intäkterna har i flera års tid förbättrat stadens resultat, eftersom medel överförts från fonder och gamla placeringsvinster då har realiserats. Motsvarande intäktsföringar kommer inte att göras i år eller de kommande åren. Trots att resultatet och årsbidraget var hyggliga i förhållande till kommunbranschen i stort, är de otillräckliga för investeringarna och underskrider med 100 miljoner euro den hållbara finansieringsbalans som investeringarna kräver.
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 22 / 57 3. Driftsekonomi Verksamhetsintäkterna var 299,5 miljoner euro. De ökade 29 miljoner euro från föregående år, d.v.s. med 10,6 procent. En del av verksamhetsintäkterna har motsvarande kostnader i driftsekonomin eller i investeringarna. Intäktsökningen måste alltså granskas i förhållande till kostnadsutvecklingen och sambandet måste förstås. Verksamhetsutgifterna var 1 718,2 miljoner euro. Ökningen var 90 miljoner euro, d.v.s. 5,5 procent. När de totala kostnaderna korrigeras med framställning för eget bruk, är kostnadsökningen 2,9 procent. Ökningen av de externa kostnaderna har alltså varit ganska måttlig och detta syns i synnerhet i personalkostnaderna, som knappt ökat alls. Köp av tjänster ökade betydligt mera och måste i fortsättningen ägnas större uppmärksamhet. Verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skattefinansiering) var minus 1 313 miljoner euro. Verksamhetsbidraget utföll bättre än i den ursprungliga budgeten, men sämre än föregående år. Trots att intäkterna ökade och kostnadsökningen var måttlig, sätter årsbidragets utveckling press på att skatteintäkterna ska öka, i synnerhet som dessa även täcker stadens omfattande investeringar och amorteringar. Eftersom skattefinansieringen och skatteintäkternas ökning är blygsamma har detta lett till ökad upplåning. 4. Skattefinansiering Skattefinansieringen består av skatteinkomster (kommunalskatt på förvärvsinkomster, samfundsskatt och fastighetsskatt) samt statsandelar. Skattefinansieringen var 1 423 miljoner euro, d.v.s. 80 procent av intäkterna. Stadens utjämning av skatteinkomsterna till andra kommuner är fortfarande betydande, cirka 160 miljoner euro. Det är ungefär 2,5 kommunalskatteören. Skatteintäkterna var 1 393,8 miljoner euro, 61 miljoner euro (4,6 procent) mera än året innan. Kommunalskatten gav 1 161,3 miljoner euro, samfundsskatten 136,2 miljoner euro och fastighetsskatten 96,4 miljoner euro. Ökningen av fastighetsskatteintäkterna berodde i huvudsak på höjningen av fastighetsskattens nedre gräns. Statsandelarna var 30,1 miljoner euro. I budgeten trodde man att staten skulle återkräva intäktsökningen som följde av höjningen av fastighetsskattens nedre gräns i statsandelarna. Detta gjorde staten emellertid inte och statsandelarna till Esbo överskred den ursprungliga budgeten med 24,6 miljoner euro.
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 23 / 57 5. Personalen Trots att servicebehovet ökade hölls antalet anställda och personalkostnaderna under kontroll. I och med att antalet invånare och kunder har ökat har arbetets produktivitet bland personalen förbättrats betydligt. Samtidigt har personalens arbetshälsa förbättrats och sjukfrånvaron har minskat. Staden hade 14 101 anställda i slutet av året, en ökning med 50 personer från ett år tidigare. Ökningen berodde på den kraftigt förändrade omvärlden på hösten och på beslut året innan om ökningar inom grundläggande tjänster, såsom räddningsverkets ambulanssjukvård. Utan dessa omständigheter skulle personalen ha minskat. Personalkostnaderna var 632 miljoner euro och kostnaderna för hyrd arbetskraft 27 miljoner euro. 6. Investeringar Investeringsutgifterna var 381,9 miljoner euro. Med beaktande av interna egendomsöverföringar och finansieringsandelar var nettoinvesteringarna 315 miljoner euro. Investeringsnivån var rekordhög. Stadskoncernens investeringsnivå överskred 700 miljoner euro. Under året ökades bland annat anslagen för markanskaffning och kostnader mellan Västmetron och staden. Investeringarna underskred den ändrade budgeten med 71 miljoner euro, men ett viktigare skäl var fördröjningen av planering och byggande. 7. Lån Under året verkställdes hela den befullmäktigade låneupptagningen på 269 miljoner euro som inkluderade extra låneupptagning på 50 miljoner euro Dessutom överfördes 40 miljoner euro ur fonderna. Under året användes också kortfristig finansiering. Långfristiga lån amorterades med drygt 50 miljoner euro. Stadens lånestock var i slutet av året 628 miljoner euro, dvs. 2 330 euro per invånare. Lånestocken inkluderar dotterbolagens kassamedel på koncernkontot, 112 miljoner euro i stadens kortfristiga lån. Utan koncernkontots saldo i kortfristiga lån vore lånestocken drygt 1 900 euro per invånare. Koncernens lånestock var 2 700 miljoner euro i slutet av året, ökningen var 500 miljoner euro från året innan. Lånestocken var 10 011 euro per invånare. Ökningen berodde i synnerhet på att stadens, Länsimetro Oy:s och Kiinteistö Oy Espoon sairaalas skuldsättning ökade. Den justerade lånestocken (exklusive lånen som tagits av Esbo bostäder Ab och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster) var 1 639
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 24 / 57 miljoner euro, 6 080 euro per invånare. Den justerade lånestocken ger en bild av de lån som huvudsakligen amorteras med skatteintäkter. 8. Utfallet av resultatmålen i Berättelsen om Esbo. Ur Berättelsen om Esbo hade 31 bindande resultatmål härletts för 2015. Utöver resultatmålen hade sektorerna ställt upp egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Hur målutfallen har framskridit har rapporterades till nämnderna och direktionerna. Som helhet nåddes resultatmålen väl. Målutfallen redovisas i bokslutet. 9. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna får inte ändra redovisningsperiodens resultat eller behandlingen av resultatet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 21.3.2016 99 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2015 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2015: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med 4 936 512,52 euro - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med 35 812 200,00 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning 996 491,57 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott.
Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 25 / 57 - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning 22 038 333,83 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet från 2014 i fonden för utveckling av basservicen 10 749 403,12 euro läggs till fondens kapital och 2015 års överskott 5 778 498,02 euro läggs till överskottet från tidigare räkenskapsperioder. Ur fonden för utveckling av basservicen överförs 40 000 000,00 euro. - Underskottet i fonden för social kreditgivning 101 587,62 euro dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i skadefonden 847 621,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens resultat. - Stadens överskott 37 374 162,51 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 26 / 57 1989/2015 02.02.00 Stadsstyrelsen 127 18.4.2016 70 Ändring av 2016 års budget Beredning och upplysningar: Kim Jarner, tfn 040 738 5830 Pekka Heikkinen, tfn 046 877 3187 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner - anslagen för kommunalteknikprojekt som flyttas över årsskiftet, 25,41 miljoner euro enligt bilagan - extra anslag för markanskaffning 10 miljoner euro - ökning av utgifterna för Esbo logistik 710 840 euro - ökning av inkomsterna för idrotts- och ungdomsnämnden, maskiner och inventarier 710 840 euro - Esbo logistiks driftsekonomi o ökning av interna inkomster 200 750 euro o (ökning av avskrivningar 200 750 euro) - Idrotts- och ungdomsnämndens driftsekonomi o ökning av interna utgifter 200 750 euro o (ökning av avskrivningar 200 750 euro - ökning av budgetlånen 35 miljoner euro. Behandling Byman lämnade understödd av Pajunen följande ändringsförslag: Metrostationernas kommunalteknik 4 425 000 euro, större och mångsidigare metrostation i Hagalund 7 162 000 euro samt Kägeluddens metrostations kommunalteknik 1 831 000 euro är kostnader som förorsakas av byggandet av metron och som därför hör till Länsimetro Oy och inte till Esbo stad. Dessa punkter ska därför förkastas och strykas ur beslutsförslaget. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det hade lämnats ett understött ändringsförslag som inte hade godkänts enhälligt, måste mötet skrida till omröstning.
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 27 / 57 Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Bymans ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Vid omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med rösterna 63 mot 6 och 3 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut Bilaga Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. 5 6 Kommunaltekniska projekt som fortsätter 2016 Äänestyslista 70 esityslistan asia 9 Redogörelse Ombudgetering av tekniska nämndens projekt som fortsätter över årskiftet Tekniska nämnden föreslog 17.2.2016 att fullmäktige ska öka investeringsanslagen 2016 med de anslag för byggande av kommunalteknik som överförs till detta år, 28 428 000 euro. Fullmäktige godkände budgeten för 2016 och ekonomiplanen 2.12.2015 samt bemyndigade affärsverket Esbo lokaler och tekniska nämnden att fortsätta bygga de i budgeten för år 2015 särskilt uppräknade, oavslutade fasta konstruktionerna och anläggningarna inom ramen för tidigare anvisade totalanslag samt konstaterade att inverkan på budgeten 2016 av att projekt har fördröjts och anslag inte utnyttjats 2015 behandlas separat som budgetändringar våren 2016. Tekniska nämnden beslutar om balansenheterna Storåkerns och Hagalunds investeringar i fasta konstruktioner och anläggningar. Både tekniska nämndens och balansenheten Hagalunds projekt som fortsätter och överförs till 2016 presenteras i bilagan. Utifrån förhandlingar med teknik- och miljösektorn har anslaget som överförs minskats med cirka 3 miljoner euro. Extra anslag för markanskaffning I budgeten har 4 miljoner euro reserverats för markanskaffning. Anslaget behövs för normalt köp av allmänna områden samt för möjliggörande av långsiktiga köp av mark som saknar detaljplan när staden når enlighet med markägaren om köpvillkoren. I början av året trädde tre detaljplaner i kraft. I de anknytande markanvändningsavtalen har staden avtalat med markägarna att köpa allmänna områden och en tomt för allmänna tjänster för sammanlagt över 3,5 miljoner euro. Detta år ska staden också köpa områden för metrons entréer och bygga kommunaltekniken för tomter som ska överlåtas, som det är tekniskt och ekonomiskt förnuftigt att göra innan metrotrafiken startar 15.8.
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 28 / 57 För markanskaffning föreslås ett extra anslag på 10 miljoner euro. Överföring av maskiner och inventarier från idrotts- och ungdomsnämnden till Esbo logistik Idrottsförvaltningen har avtalat att överföra sina särskilt antecknade maskiner och anordningar till den nettobudgeterade resultatenheten Esbo logistik, som förvaltar stadens maskiner och anordningar. Esbo logistik fakturerar avskrivningarna på dessa maskiner och anordningar hos idrottsförvaltningen, vilket förbättrar Esbo logistiks verksamhetsbidrag. Idrottsförvaltningen behöver motsvarande anslag för dessa interna fakturor. Å andra sidan minskar idrottsförvaltningens avskrivningar i motsvarande grad. Maskinerna överförs till Esbo logistik på restvärdena. Esbo logistik får ett extra anslag och motsvarande belopp antecknas som idrottsförvaltningens investeringsinkomst. Esbo logistiks budgetändringar Konto Kostnadsplats euro Ytterligare upplysningar 9836 10558 200 741,31 ökning av interna inkomster 7161 10558 200 741,31 ökning av avskrivningar Bildningssektorns budgetändringar Konto Kostnadsplats euro Ytterligare upplysningar 9736 200 741,31 ökning av interna utgifter 7161 200 741,31 ökning av avskrivningar Restvärdet på fast egendom som överförs var 710 831,16 euro 31.3.2016. Finansieringen av extra anslag Förslagen kräver ytterligare 35 miljoner euro som inte kan skötas på annat sätt än med ytterligare lån. Överföring av anslag I budgeten 2016 ingår bestämmelser om budgetens bindande verkan. Fullmäktige fattar beslut om affärsverkens investeringar och finansieringen av dessa. Affärsverket Esbo lokalers programmerade nybyggnadsprojekt beslutas projektvis. Om de beräknade kostnaderna har ökat och överskrider det budgeterade anslaget, kan stadsstyrelsen överföra anslag till detta projekt från projekt där byggkostnader underskrids motsvarande jämfört med det gällande investeringsprogrammet. Affärsverket Esbo lokaler uppskattar att åtminstone 1,12 miljoner euro av anslagen för Alberga simhall 2016 inte behövs. Överföringarna av anslag har behandlats av Esbo lokalers direktion, stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion, 11.4.2016.
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 29 / 57 Fritidshus för personalen i Furuholm Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion godkände projektplanen för fritidshusen i Furuholm 30.11.2015. Kostnadsförslaget var då 1 058 000 euro. Fullmäktige godkände budgeten för 2016 och ekonomiplanen 2.12.2015. Projektets kostnadsförslag var då 981 000 euro, varav 640 000 euro reserverades för 2016 och 341 000 euro för 2017. Enligt Esbo lokalers byggschema 23.3.2016 har tidtabellen inte ändrats. Den billigaste offerten var emellertid 1 087 000 euro, vilket överskrider kostnadsförslaget med cirka 106 000 euro. Dessutom uppstår kostnader för planering, byggande och eventuella tilläggs- och ändringsarbeten. Dessa kostnader har Esbo lokaler uppskattat till cirka 240 000 euro. Behovet av extra anslag är alltså cirka 350 000 euro år 2016 och eventuellt år 2017. Om en del av det extra anslaget inte används 2017, beaktas detta vid beredningen av budgeten 2017. Södriks aktivitetspark Kostnadsförslaget och hela anslaget för förråd i Södriks aktivitetspark är 236 000 euro, varav 45 000 euro hade förbrukats i slutet av år 2015. Anslaget för år 2016 är 19 000 miljoner euro. Byggandet har försinkats för att planeringen var sen och den gamla byggnaden måste rivas först. Största delen av byggandet och kostnaderna äger rum 2016. Den billigaste offerten är 216 300 euro. Dessutom uppstår kostnader för planering, byggande och eventuella tilläggs- och ändringsarbeten. Reserveringen för dessa kostnader har Esbo lokaler, med beaktande av kostnaderna för planering hittills, uppskattat till cirka 68 000 euro. Det uppdaterade kostnadsförslaget som bygger på den billigaste offerten är 284 000 euro, vilket överskrider det ursprungliga kostnadsförslaget med 48 000 euro. Behovet av extra anslag är alltså cirka 220 000 euro år 2016. Skärgårdsmuseet på Pentala Skärgårdsmuseet på Pentala består av flera byggnader, projekten är 6120 Pentalas skärgårdsmuseum, 6123 Rosengårds strandbod, 6124 Fiskarstugan, 6131 Nyholms huvudbyggnad, Gurlis hus, 6279 Villa Rosengård 2 och 6336 Skärgårdsmuseets servicebyggnad. I budgeten är skärgårdsmuseet ett enda projekt, 6120 Pentalas skärgårdsmuseum. Därför har kostnadsförslaget för budgeten inte endast omfattat projekt nr 6120, utan i praktiken den byggnad som byggts om ifrågavarande år. Åren 2010 2015 har staden investerat cirka 2,2 miljoner i byggnaderna som hör till Pentalas skärgårdsmuseum. För 2016 är anslaget för Pentalas skärgårdsmuseum 188 000 euro, men enligt Esbo lokaler är kostnadsförslaget 408 000 euro. Projektet har
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 30 / 57 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 18.4.2016 127 försenats eftersom områdesarbetena var så massiva att andra rparationer inte kunde göras samtidigt. Behovet av extra anslag är 220 000 euro år 2016. Tapioplanen, servicebyggnad Kostnadsförslaget och hela anslaget för Tapioplanens servicebyggnad är 1,4 euro, varav 140 000 euro hade förbrukats i slutet av år 2015. Anslaget för 2016 är 1,08 miljoner euro. Byggandet har försenats en aning och fortsätter 2016. Behovet av extra anslag är 180 000 euro år 2016. Varken kostnadsförslaget eller det totala anslaget har höjts. Extra anslag behövs på grund av överföring till följande år. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 föreslår att fullmäktige godkänner - anslagen för kommunalteknikprojekt som flyttas över årsskiftet, 25,41 miljoner euro enligt bilagan - extra anslag för markanskaffning 10 miljoner euro - ökning av utgifterna för Esbo logistik 710 840 euro - ökning av inkomsterna för idrotts- och ungdomsnämnden, maskiner och inventarier 710 840 euro - Esbo logistiks driftsekonomi o ökning av interna inkomster 200 750 euro o (ökning av avskrivningar 200 750 euro) - Idrotts- och ungdomsnämndens driftsekonomi o ökning av interna utgifter 200 750 euro o (ökning av avskrivningar 200 750 euro) - ökning av budgetlånen 35 miljoner euro 2 överför från investeringsprojektet Alberga simhall - 350 000 euro till fritidshus för personalen i Furuholm, - 220 000 euro till förråd i Södriks aktivitetspark, - 220 000 euro till skärgårdsmuseet på Pentala, - 180 000 euro till Tapioplanens servicebyggnad.
Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 31 / 57 Behandling Byman föreslog följande ändring: Metrostationernas kommunalteknik 4 425 000 euro, större och mångsidigare metrostation i Hagalund 7 162 000 euro samt Kägeluddens metrostations kommunalteknik 1 831 000 euro är metrokostnader som hör till Länsimetro Oy och inte till Esbo stad. Dessa punkter ska därför förkastas eller strykas ur beslutsförslaget. Ordföranden konstaterade att Bymans förslag hade förfallit i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes. För kännedom
Esbo stad Protokoll 71 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 32 / 57 1403/2016 02.02.03 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 23 11.4.2016 Stadsstyrelsen 137 18.4.2016 71 Överföring av baskommunens aktier i Otahalli Oy till affärsverket Esbo lokaler Beredning och upplysningar: Kim Jarner, tfn 040 738 5830 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ökar investeringsanslaget för affärsverket Esbo lokalers aktier och andelar till ett belopp som motsvarar bokföringsvärdet på aktierna i Otahalli Oy som baskommunen äger, det vill säga 521 382,57 euro. Beslut Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. I budgeten som fullmäktige godkänt för 2016 konstateras att affärsverket Esbo lokaler sköter anskaffningen av stadens lokaler och byggnader samt är det affärsverk som ansvarar för beställar- och ägaruppgifter i enlighet med kommunallagen. Enligt stadens riktlinjer ska affärsverket Esbo lokaler äga stadens byggnader oberoende av hur de ägs. Byggnadsegendomen samt förvaltning av och ansvar för den koncentreras då till en enda aktör. Den föreslagna överföringen av egendom utgör en fortsättning på de överföringar som gjorts under tidigare år. Överföringarna ska klargöra baskommunens, balansenheternas och affärsverkens egendom i fastighetsaktiebolaget. Baskommunen äger 25 procent av aktierna i Otahalli Oy. De övriga aktieägarna i Otahalli Oy är Aalto-universitetskoncernen, studentkåren vid Aalto-universitetet och Finlands Friidrottsförbund rf. För att förtydliga delägandet av byggnader, och på grund av de motiveringar som ges i föregående kapitel, är det motiverat att baskommunens aktieinnehav överförs till affärsverket. Det föreslås att baskommunen överför sitt aktieinnehav i Otahalli Oy till affärsverket Esbo lokaler till deras bokföringsvärde. Detta förutsätter ett anslag på 521 382,57 miljoner euro till förmögenhetsslaget aktier och andelar samt en motsvarande ökning av investeringsintäkterna från baskommunens aktier och andelar. Bokföringen har ingen inverkan på kassan. En intern egendomsöverföring i staden förutsätter ett beslut. Enligt stadens instruktioner beslutar stadsstyrelsen om att sälja aktierna.
Esbo stad Protokoll 71 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 33 / 57 Beslutshistoria Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade 18.5.2015 30 att ändra Otahalli Oy till ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och från datum för ändring av bolagsordningen, det vill säga 1.1.2016, är det tekniska direktören som beslutar om bolagsstämmans representanter och ger verksamhetsanvisningar. Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 11.4.2016 23 Förslag Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår, 1 att stadsstyrelsen överför till affärsverket Esbo lokaler baskommunens aktier i Otahalli Oy till deras bokföringsvärde, på det villkor att fullmäktige godkänner det extra anslag som överföringen förutsätter, 2 föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige ökar investeringsanslaget för affärsverket Esbo lokalers aktier och andelar till ett belopp som motsvarar bokföringsvärdet på aktierna i Otahalli Oy som baskommunen äger, det vill säga 521 382,57 euro. Beslut Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen 18.4.2016 137 Förslag Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen 1 överför till affärsverket Esbo lokaler baskommunens aktier i Otahalli Oy till deras bokföringsvärde, på det villkor att fullmäktige godkänner det extra anslag som överföringen förutsätter, 2 föreslår att fullmäktige ökar investeringsanslaget för affärsverket Esbo lokalers aktier och andelar till ett belopp som motsvarar bokföringsvärdet på aktierna i Otahalli Oy som baskommunen äger, det vill säga 521 382,57 euro. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Esbo stad Protokoll 72 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 34 / 57 301/2015 10.02.03 Stadsstyrelsen 143 2.5.2016 72 Godkännande av en ändring av detaljplanen Tomtemor i stadsdel 15 Ängskulla, område nr 211834 Beredning och upplysningar: Sampo Sikiö, tfn 046 877 3474 Marno Hanttu, tfn 046 877 2749 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Tomtemor i stadsdel 15 Ängskulla, ritning nr 6855, daterad 30.5.2011, ändrad 9.2.2016, område nr 211834. Beslut Tilläggsmaterial Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. - Tonttumuori, tapahtumaluettelo - Tonttumuori, kaavamääräykset 1 - Tonttumuori, kaavamääräykset 2 - Tonttumuori, kaavamääräykset 3 - Tonttumuori, kaavamääräykset 4 - Tomtemor, plankarta - Tomtemor, uppdaterad detaljplan - Tomtemor, illustration - Tomtemor, perspektivbild - Tonttumuori, päätöshistoria I Ängskulla metrostations omedelbara närhet planläggs en tät bebyggelse med flervåningshus och småhus. Bebyggelsen förenhetligar och förtydligar stadsstrukturen vid Havsvindsvägen samt förenar denna med Tomtebackens småhusområden. Den höga nya byggrätten bidrar till finansieringen av metrostationen och kommunaltekniken med intäkter från markförsäljning och markanvändningsersättningar. Den totala byggrätten i planområdet är cirka 16 100 v-m². Exploateringsgraden i det nya kvarteret för flervåningshus är 0,98 och i det nya småhusområdet 0,50. Dessutom höjs exploateringsgraden i det befintliga småhusområdet från 0,30 till 0,40. Den nya bostadsbyggrätten ger ungefär 300 nya invånare enligt 50 v-m² per invånare.
Esbo stad Protokoll 72 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 35 / 57 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Förslaget till ändring av detaljplanen Tomtemor omfattar kvarter 15020 samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 15 Ängskulla, ritning nr 6855, område nr 211834. Aktualisering Aktualiseringen har meddelats i stadens planläggningsöversikt 2009 under namnet Ängskulla I samt i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet 21.4.2010. Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat 19.3.2010 och ändrat 19.5.2014. Områdets nuläge Planområdet gränsar i söder till Havsvindsvägen. I väster gränsar området till Hustomtens park. I norr gränsar planområdet till Rietomtevägen sam till ett småhuskvarter och i öster till Hustomtens park. Staden äger 40 procent av planområdet. Staden äger 60 procent av det nya kvartersområdet för höghus AK. Enligt riksmålen för områdesanvändning ska omfattande bebyggelse planläggas intill goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt spårtrafik. Gällande landskapsplan, generalplan och detaljplan I Nylands landskapsplan, som fastställdes 8.11.2006, är planområdet område för tätortsfunktioner. Vid Havsvindsvägen ingår en ungefärlig sträckning för regional spårtrafik. Detaljplanen följer landskapsplanen.