Tiohundra AB Förvaltningsberättelse 2012
2 (51) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning 2012... 4 1.2 Förväntad utveckling 2013... 5 2. Verksamhetsfakta... 7 3. Uppföljning av mål... 9 3.1 Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål... 9 3.1.1 Uppföljning av Tiohundra ABs egna mål... 9 3.1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården... 10 3.1.3 En ekonomi i balans... 15 3.2 Kvalitetsredovisning... 16 4. Uppföljning av uppdrag... 18 4.1 Uppdrag givna i budget 2012... 18 4.2 Uppdrag givna under 2012... 18 5. Uppföljning av styrdokument... 18 5.1 Specifika ägardirektiv... 18 5.2 Följsamhet finanspolicy... 19 5.3 Övriga policyer, handlingsplaner, regelverk... 19 5.4 Intern kontroll... 19 6. Uppföljning verksamhet... 19 6.1 Organisationsförändringar... 19 6.2 Verksamhetsförändringar... 19 6.3 Verksamhetstal... 20 6.3.1 Vårdproduktion... 20 6.3.2 Övrig produktion... 23 6.3.3 Produktivitet... 25 6.3.4 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv... 26 6.4 Vårdplatser... 27 7. Verksamhetens ekonomiska resultat... 28 7.1 Årets resultat... 29 7.1.1 Resultat per område... 32 7.1.2 Personal... 32 7.1.3 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto... 33
3 (51) 7.2 Resultatdisposition... 34 7.3 Investeringar... 34 7.4 Balansräkning... 34 7.5 Kassaflödesanalys...35 7.6 Övrigt...35 8. Medarbetare... 36 8.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar... 36 8.2 Personal- och kompetensförsörjning... 37 8.3 Chef- och ledarskap... 39 8.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö... 40 8.5 Sjukfrånvaro... 41 8.6 Jämställdhet och mångfald... 42 9. Miljö... 42 9.1 Klimateffektivt... 42 9.2 Klimateffektivt... 44 9.3 Hälsofrämjande miljöarbete... 46 9.4 Styrmedel... 48 10. Folkhälsoarbetet... 49 11. Upphandling och inköp... 49 12. Övrigt... 50 13. Ledningens åtgärder... 50
4 (51) 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013 1.1 Sammanfattning 2012 Det ekonomiska utfallet på 53,5 mkr innebär en kraftig resultatförsämring jämfört med föregående års resultat på -39,2 mkr och årets budgeterade resultat på 0 mkr. Resultatet har varierat kraftigt under året beroende på både positiva oc h negativa affärshändelser av engångskaraktär varav flera inte var kända i 2012 års verksamhetsplan. 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 TioHundra AB (Mkr) 19 24 3 9 5 3-2 -4-7 -5-13 -11-19 -19-25 -22-21 -25-25 -30-28 -42-39 -54 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2012 Ack utfall 2011 Periodiserad budget Föregående månadens prognos Året har starkt påverkats av händelser av engångskaraktär vilket sammantaget haft en negativ resultatpåverkan. De mest betydande är Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AFA), + 29,1 mkr. Ökade pensionskostnad till följd av sänkta diskonteringsräntor, -36,7 mkr Avgångsvederlag till tidigare VD, -5,0 mkr. Justerat för händelser av engångskaraktär är resultatet -40,9 mkr, dvs en försämring jämfört föregående år med 1,7 mkr och en avvikelse mot budget på 40,9 mkr. Sen sista prognosen för 2012, baserad på novemberresultatet, indikerade ett resultat på 5 mkr. Vid prognostillfället var vare sig hanteringen av den ökade pensionskostnaden eller av tidigare VDs avgångsvederlag känt.
5 (51) Intäktsökningen har inte motsvarat kostnadsökningen, delvis på grund av låga eller uteblivna prisuppräkningar av befintliga avtal och delvis på grund av att bolaget inte lyckats erhålla nya uppdrag som varit en del av förutsättningarna i 2012 års budget. Bolaget har också producerat större volymer i vissa delar än avtalat. Det har inom akutsomatiken lett till ersättningsreduktioner (rabatter) på 6,4 mkr. 85 % av den slutna vården är akut och därigenom svår att styra. En större volym vård leder till ökade kostnader, vilket återspeglat sig i högre bemannings- och driftskostnader. Samtidigt har bolaget under 2012 inte lyckats minska kostnaden för inhyrd personal och övertidsuttag i tillräcklig omfattning, vilket var en viktig del i 2012 års budget. Under året har dessutom tillkommit kostnader som inte var kända vid årets ingång, t ex för administrativa lokaler och återbetalning av stående förskott som bidragit till kraftigt försämrat finansnetto. Se vidare kapitel 7. 1.2 Förväntad utveckling 2013 För TioHundra ABs del präglades 2012 i betydande utsträckning av osäkerhet kring formerna för bolagets fortsatta verksamhet och inte minst kring strukturen för och relationerna till beställarfunktionen inom projektet. Huvudmännen beslutade att förlänga TioHundraprojektet. Den föregående utvärderingen ger många goda omdömen om bolagets arbete med att förbättra vård- och omsorgskedjorna. Samtidigt pekade utvärderingen på behov av att styrning och samordning behöver göras tydligare på kommun- och landstingsnivå. Förändringar i bolagets ledningsstruktur under den senare delen av året är också en faktor att beakta i analysen av de problem som påverkar situationen inför 2013. En avgörande faktor inför 2013 är de brister som finns på avtalssidan inom stora delar av bolagets verksamhetsområden. Under 2012 har i princip inga sedvanliga avtalsdiskussioner kunnat genomföras. Detta har på flera områden skapat stor osäkerhet kring avtalstolkningar vilket lett till att verksamheter bedrivits med otydliga ekonomiska förutsättningar. Till detta kan ett mått av oklarhet kring bolagets ansvar för driften av ekonomiskt utsatta verksamheter adderas. TioHundra AB har under de senaste två åren uppvisat betydande ekonomiska underskott. Inför 2013 står bolaget, med tanke på ovanstående, inför stora utmaningar. För flera verksamheter saknas gällande avtal, principiellt eller kring volymer, och överenskommelser om prisuppräkning. Oklarheter kring om och när nya avtalskonstruktioner ska införas påverkar möjligheterna att effektivt planera verksamheten, exempelvis inom primärvården. För att motverka de negativa konsekvenserna av ovanstående förhållanden har beställarorganisationens förvaltning och TioHundra ABs ledning i samförstånd kommit överens om en strukturerad mötesstruktur liksom kring tydliggörande av innehållet i olika former av uppgörelser.
6 (51) Detta kommer att ge bättre förutsättningar i arbetet med att på ett mer proaktivt sätt agera utifrån ändringar i olika verksamheters ekonomiska och innehållsmässiga förutsättningar. Bolagets verksamheter påverkas också av de ägardirektiv som reglerar bolagets aktiviteter. Ägardirektiven genomgår för närvarande en omarbetning. Eventuella förändringar tros dock inte påverka grundförutsättningarna för bolagets verksamheter. Under de närmaste åren kommer SLLs vård och omsorg att i allt större utsträckning påverkas av de förändringar som blir en följd av Framtidens Hälso-och Sjukvård, med öppnandet av NKS. Detta kommer inte minst att påverka flödet av akuta patienter. Konsekvenserna av detta i Norrtälje kommer dock sannolikt inte vara så påtagliga under 2013. Däremot kan principiella förändringar av akutsjukhusens uppdrag få betydande konsekvenser för Norrtälje sjukhus. Det senare kan sägas även gälla bolaget i sin helhet. Sedan projektet inleddes har förutsättningarna för bolagets verksamheter förändrats på ett genomgripande sätt. Olika former av konkurrensutsättning har medfört att bolagets ställning som utförare av vård och omsorg i Norrtälje kommun förändrats. Det är viktigt att bolagets roll tydliggörs i detta föränderliga scenario. Inte minst gäller detta inför kommande förändringar av förutsättningarna för våra verksamheter. Ytterligare ett område som bör framhållas är bolagets verksamheter utanför Norrtälje kommun respektive insatser för kunder från övriga delar av SLL och från landet i övrigt. För vissa delar av bolaget, inte minst Norrtälje sjukhus, har denna verksamhet varit av stor betydelse, såväl för verksamhetsutveckling som för den ekonomiska stabiliteten. Dessa initiativ är sannolikt nödvändiga om bolaget ska fortsätta utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt kräver detta en betydande anpassningsförmåga och flexibilitet för att kunna svara upp mot de snabba förändringar som är en följd av ändringar i lagstiftning och regelverk, i metodutveckling och givetvis i kundernas behov och förväntningar. Inför det åttonde verksamhetsåret för TioHundra AB så finns därmed några viktiga områden som blir avgörande för hur väl bolaget kan lyckas nå uppsatta mål. Även om de antaganden som är gjorda i budgeten för 2013 kommer att uppfyllas, så blir det mycket svårt för bolaget att nå det budgeterade resultatet på 0 mkr. Det ekonomiska utgångsläget för bolaget är annorlunda än vad situationen var då budgeten rapporterades. Vid den tidpunkten förelåg bara årsresultatet för 2011 (- 39 mkr) och en plan att komma i ekonomisk balans under 2012. Utgångsläget är nu sämre när vi går in i 2013 med ett betydande underskott. För att resultatet skall kunna förbättras från dagens läge, krävs att bolaget får en rimlig prisuppräkning för avtalen 2013. Även de tak för ersättning som finns i vissa avtal måste läggas på en realistisk nivå. De underfinansierade avtalen måste få en bättre finansiering eller sägas upp. Detta i kombination med en fortsatt effektivisering av samtliga verksamheter bör ge TioHundra AB bättre förutsättningar än under 2012.
7 (51) Prioriterade förbättringsprojekt, utöver utveckling av kvalitets- och ledningssystem samt systematiskt förbättringsarbete, kommer fortsätta att drivas inom följande 4 områden/målgrupper under 2013: 1) Sammanhållen sjukvård och omsorg för äldre med omfattande/komplexa behov. 2) Sammanhållna och effektiva sjukvårdsprocesser 3) Sammanhållna vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende 4) Sammanhållen hälso- och sjukvård och sociala insatser för barn, unga och familjer 2. Verksamhetsfakta Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Ägarsamverkan, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. Bolagets är sedan hösten 2011 grupperad i två divisioner, där bolagets elva verksamhetsområden inryms, samt de administrativa stabsavdelningarna. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa ökad möjlighet att inom varje division klara av den växande konkurrensen och möta de nya kund- och vårdvalsmodellerna. Bolagsledningen Bolaget leds av en verkställande direktör, två divisionschefer, ekonomidirektör, personaldirektör och chefsläkare som också ansvarar för marknad & kommunikation, kvalité, förbättringskontoret samt för IT, Service & Logistik. Dessa utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa funktioner har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningens arbete sker löpande och avstämning av arbetet sker vid möten varannan vecka. Björn Ekmehag Divisionschef för Sjukhus och Primärvård, blev tillika vvd den 1 november och kort därefter tf VD. Verksamhetsrådet Bolagets verksamhetsråd utgörs av bolagsledningen och samtliga verksamhetschefer i linjen. Verksamhetsrådet, som träffas ca fyra gånger per år, utgör ett forum för diskussion kring bolagets övergripande strategiska frågor. Verksamhetsrådet som leds av VD, har till uppgift att: Samordna, planera och förankra gemensamma policys och riktlinjer för bolaget. Samordna budgetprocess och andra bolagsgemensamma processer samt de som berör mer än ett verksamhetsområde. Samordna förbättrings- och utvecklingsarbetet, samt uppföljning av bolagets utveckling.
8 (51) Divisionsledning och verksamhetsledning Respektive verksamhetschef har ansvar för sitt verksamhetsområde, men medverkar också i divisionens ledningsgrupp. Respektive enhetschef har ansvar för sin enhet, men medverkar också verksamhetsledningens ledningsgrupp. Staber/Stödjande resurser Flertalet av de stödjande processerna ligger hos de administrativa staberna. Staberna har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledningen, divisionschefer och verksamheterna. Exempel på detta är att se till att ekonomi- och personalpolicyer implementeras och följs. Staberna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden. Inom varje område ska en kundprocess upprättas med samma inriktning som för de operativa processerna, dvs. kundperspektivet men där kunderna nu utgörs av verksamheten. Exempel på stödjande processer: Kompetensförsörjning, Resultatuppföljning, Materialförsörjning, Lokaler, Kost.
9 (51) 3. Uppföljning av mål 3.1 Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål SLL långsiktiga mål Dimension/parametrar Förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården Förbättrad kvalitet i hälso- och sjukvården En ekonomi i balans Uppfyllt mål? Bokslut 2012 Mål 2012 Bokslut 2011 Andel patienter väntat kortare än 4 tim på akuten Ja 84,5% >79,0% 84,4% Andel patienter väntat mindre 30 dgr mottagning 1) Nej 65,8% 100% 53,0% Andel patienter väntat mindre 90 dgr behandling/op 1) Nej 98,5% 100% 95,0% Telefontillgänglighet husläkare Ja 89,6% >85,0% 86,0% Andel patienter väntat mindre än 5 dagar husläkare Ja 91,6% >90,0% 88,5% Andel vårdrelaterade infektioner 2) Ja 5,5% <6,0% 7,7% Andel patienter på strokeenhet Ja 98,9% >90,0% 95,0% Förekomst av trombolysbehandling vid stroke 3) Nej 6,8% >10,0% 8,0% Rapportering Riks-HIA Ja 100,0% >90,0% 100,0% Täckningsgrad cancerregister Ja 100,0% >95,0% 97,0% Andel protesopererade 65+ Nej 52,7% >63,0% 67,0% Täckningsgrad IVA-register Ja 100,0% >90,0% 100,0% Andel opererade höfter inom 24 tim Ja 84,5% >71,0% 81,0% Andel MRSA-odlingar bland riskpatienter Nej 75,0% >87,0% 76,0% Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. Nej - 53mkr 0 mkr - 39 mkr 1) Utfallet 2011 inkluderar patientvald väntan, medan de är exkluderade i 2012 års siffror. 2) Värdet avser tertial 1. Ny mätning görs den 23/10. 3) Även om samtliga patienter får trombolys enligt riktlinjerna, kommer Norrtälje sjukhus inte att nå målet. Det beror på de geografiska förutsättningarna med avstånd som innebär att tidsförloppet inom vilket trombolysbehandlingen har bevisad effekt, redan har förlupit när patienten kommer till sjukhuset. 3.1.1 Uppföljning av Tiohundra ABs egna mål TioHundra AB huvudmål Mätetal Kund- och processmål Utfall 2012-12 2011 Mål 2012 Nöjda kunder 3) Andelen nöjda kunder skall vara minst 90 %. 81,3% >= 90 % Att möjliggöra snabb återgång till eget boende Antal utskrivningsklara patienter på sjukhuset skall vara max 3 i genomsnitt per månad 8,7 6,3 3,0 Trygghet och säkerhet i sammanlänkningen mellan vård och omsorgsinsatser. Andelen patienterna med samordnad vårdplanering i Web Care, som har ett kund-anpassat utskrivningsmeddelande vid årets slut. 80% 92% 100% Säker läkemedelshantering Andelen utskrivna patienter som erhållit ett korrekt läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsmeddelande vid årets slut. 100% 1) 92% 1) 90% 2) Medarbetarmål Attraktiv arbetsgivare Företagsindex enligt medarbetarenkäten skall vara > 67 66 65 > 67 Motiverade medarbetare Medarbetarindex enligt medarbetarenkäten skall vara > 76 76 75 > 76 God arbetsmiljö 4) Minska sjukfrånvaron till 19 dagar/medarbetare 23,1 21,5 19,0 Ekonomimål Stabil ekonomi Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. -53 mkr -39 mkr 0 mkr
10 (51) 1) Utfallet 2011 och 2012 avser endast patienter på med. avd. 2) Avser hela sjukhuset men har inte gått att mäta. 3) Avser nationella patientenkäten. Innefattar division sjukhus och primärvård förutom akutmottagning och husläkare, vars resultat inte är klara för 2012. 4) Avser korrigerade siffror (ärende finns hos SLL Personal att korrigera Heroma) 3.1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Nöjda kunder(patienter och brukare) Division sjukhus och primärvård Patientupplevd kvalitet i frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde är 100 Verksamhet 2010 2011 2012 Akutmottagning, 84 83 X1 röntgen, dagkirurgi Slutenvård somatisk 79 82 77 Öppenvård somatisk 87 Gynekologisk mottagn. 1) Öppenvård somatisk 83 79 80 all övrig Husläkarna 91 90 X2 Genomsnitt för 84,25 83,5 81,3 divisionen 1) endast 2012 X1=Resultat för 2012 klart februari/mars X2= Resultat för 2012 klart v. 4 Division vård och omsorg NKI- helheten från socialstyrelsens brukarundersökning. En sammanvägning av 3 frågor som ger värdet (gäller endast 2010 och 2011). Maxvärde är 100 Verksamhet 2010 2011 2012 Hemtjänst och 76 75,3 81,9* hemsjukvård Vård och 74,6 75,5 83,5* omsorgsboende Genomsnitt för divisionen 75,3 75,4 82,7
11 (51) *= Förändrad enkät från socialstyrelsen, ingen NKI värdering längre. Redovisat resultat är från frågan F28 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? alt. fråga F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? där resultaten från svaren mycket nöjd och ganska nöjd summerats. Maxvärde är 100. Pskykiatri enheterna mäter med nationell patientenkät där värdet är patientupplevd kvalitet Svar på frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde 100 Verksamhet 2010 2012 Öppen psykiatri 61 67 Under 2011 avstod psykiatrin från att göra enkät eftersom en stor nationell mätning skulle göras 2012. Inom divisionen genomförs enkätundersökningar av ett enklare slag inom Habilitering & Handikapp samt Socialpsykiatrin. Tillgänglighet Graferna nedan redogör för tillgängligheten inom de dagar som vårdgarantin gäller i SLL och för de patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter som själva valt att vänta längre och de patienter som av medicinska skäl skall vänta längre är inte med i underlaget. Siffror för oktober och november 2011 saknas, då vårt rapporteringssystem havererade. 80 Vårdgaranti specialistmottagning Andel patienter (i procent) som väntat >30 dagar 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2011
12 (51) 25 Vårdgaranti operation Andel patienter (i procent) som väntat >90 dagar 20 15 10 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2011 Tillgängligheten har avsevärt förbättrats under 2012 jämfört med 2011 såväl inom öppenvården som inom slutenvården. Införandet av CVR viten har rimligen bidragit genom ett ökat fokus på området. Noteras kan dock att mottagningsverksamheten påverkats negativt av sommar- och jul neddragning, då köerna för väntande ökat. De mindre specialistklinikerna, med få läkare anställda, är extra känsliga då det gäller sjukdom eller när läkare slutar. Patienttillströmningen har under 2012 ökat med 4% jämfört med 2011. Akutmottagningens door-to-door tider > 4 timmar uppgår till 84,5% (att jämföra med föregående år 84,4%), kvalitetsmålet på >79% är således uppfyllt.
13 (51) 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Telefontillgänglighet Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö 2011 2012 Vite 2/3 Vite 1/3 Mål bonus 1/3 bonus 2/3 bonus 3/3 Samtliga vårdcentraler har lyckats förbättra sin telefontillgänglighet, största förbättringen har Norra som tar emot flest samtal av alla vårdcentraler. 120,00% Andel patienter som väntat <5 dagar till HLM 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 2011 2012 Mål 20,00% 0,00% Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Tillgängligheten har ökat på alla vårdcentraler utom Hallstaviks, där läkarbemanning dragits ned för att slippa tomma tider.
14 (51) Kvalitet Område Mått Utfall 2012 Andel vårdrelaterade 5,5 % infektioner [1] ska minska* (Sluten somatisk Kvalitet vård + psykiatri) Andel patienter som vårdas på strokeenhet ska uppgå till 90 procent* (Se kommentar a) Förekomst av trombolysbehandling vid stroke (Se kommentar b) Rapportering till Riks-HIA (Se kommentar c) Täckningsgrad i rapportering till cancerregistret [2] ska uppgå till 92 procent* (Se kommentar d) Kommentar: Antal protesopererade 65+ Täckningsgrad IVA register (Se kommentar e) 74 procent av patienterna med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar från ankomst* Andel MRSA-odlingar bland riskpatienter Utfall 2011 Utfall 2010 7.7 % 5 % 98,9% 95 % 99 % 6.8% 8% 1 % 100% 100% 100% 100% 94 % 100 % Av 76 patienter +65 67% med diagnosnr S7200- kollumfraktur fick 40 en hel- eller halvprotes = 52,7% 100% 100% 94% 154 höftfrakturer opererades under 2012 och av dessa blev 84,5% opererade inom 24h. 82 % 92 % 75 % 76% 62% [1] Utfallet avser andel med vårdrelaterade infektioner vid två mättillfällen [2] Gäller Cancer Coli-rekti register
15 (51) a) Data för strokesiffrorna är baserade på de som är inrapporterade till Riksstroke, några saknas fortfarande från förra året. b) Data för Riks-HIA är kontrollerade under vecka 2. Alla som då var registrerade i TC med hjärtinfarkt diagnos förra året är registrerade i Riks-HIA. c) Förekomst av trombolysbehandling vid stroke: Det visar sig att i samtliga fall antingen funnits kontraindikationer eller så var symtomen alltför vaga alternativ hade alltför lång tid passerat sedan symtomdebut. Flera skäl kan finnas, bland annat är avstånden i Norrtälje längre än i övriga SLL. Norrtälje sjukhus upptagningsområde är så litet att våra resultat kan avvika från önskat resultat men ändå spegla en korrekt handläggning. d) Register Antal patienter totalt Antal patienter registrerade i cancerregister Täckningsgrad, % Nationella prostatacancerregistret 45 45 100 % Nationellt kvalitetsregister för 16 16 100 % blåscancer Nationellt kvalitetsregister för 4 4 100 % njurcancer Cancer coli-rectiregistret 34 34 100 % e) 540 vårdtillfällen med vårdtyp IVA. Alla ingår i SIR. 3.1.3 En ekonomi i balans Bolagsledningen har aktivt arbetat för att upprätthålla en ekonomi i balans. Med anledning av den negativa resultatutvecklingen beslöt bolagsledningen under senhösten om ett temporärt anställningsstopp. Bemanning och vårdprocesser är i fokus inom bolaget och anställnings-stoppet ska ses som en tillfällig åtgärd i avvaktan på att förbättrings- och processarbetet ger önskvärda effekter. Ytterligare åtgärder som vidtagits med anledning av det försämrade resultatet är att ännu aktivare försöka öka produktionen inom såväl omsorgen som sjukvården, inom valda områden. Andra akuta åtgärder som vidtagits är att ytterligare skärpa vikariehanteringen och förskjuta utbildningsinsatser av personal till senare tillfälle. Driftskostnaderna genomlyses på alla enheter. De strukturåtgärder som vidtagits i form av nedläggning av vårdavdelning 5 och uppsägning av sex vuxenboenden inom LSS, nya lokaler för bolagets administration mm, kommer att ge effekter först under år 2013. Ytterligare strukturella åtgärder bedöms inte som möjliga på kort sikt.
16 (51) 3.2 Kvalitetsredovisning LÖF anmälningar Av de anmälningar som kommer in till LÖF ersätter försäkringen de skador som anses undvikbara. Nedan redovisas endast de ersatta (bedömda undvikbara) Tabellen innehåller samtliga ersatta anmälningar de senaste tre redovisade åren. Ansvarig verksamhetschef har fått information om samtliga ersatta fall inom ansvarsområdet inkluderande patientens identitet för fortsatt handläggning 2009 2010 2011 Allm. 0 1 0 internmedicin Allmän kirurgi 6 0 5 Diagnostisk 0 0 1 radiologi Gynekologi 0 0 1 Akutmottagning 0 1 0 Ortopedi 14 13 9 Totalt 20 15 16 Lex Maria ärenden Vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient/brukare drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom. Varje Lex Maria utreds på verksamheten med händelseanalys, de åtgärder som uppdragsgivare bestämmer sig för att genomföra följs upp av kvalitetsenheten efter 6-12 månader. År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal 2 3 3 7 11 9 9 Lex Sarah ärende 14 rapporteringar 2012, varav 3 bedömdes som missförhållanden och skickades till Socialstyrelsen. 6 kommer från SoL verksamheter och 7 från LSS verksamheter samt 1 från sjukhuset. Anmälningar till Patientnämnden 33 ärende från Patientnämnden är registrerad hos registrator. Rapport från Patientnämnd beräknas vara färdig i slutet av januari varför vi inte kan redovisa deras data.
17 (51) Synpunktshandläggning 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antalet synpunkter ökar något. För 2012 är det totalt 367 (varav 5 positiva som inte är medräknade i stapeldiagrammet). Förbättringsområden Tillgänglighet 10% (tom) 3% Administration 10% Samverkan 10% Rådgivning 0% Omvårdnad 11% Behandling 19% Bemötande 16% Juridik 4% Information 10% Ekonomi 7% De dominerade problemområdena är i år behandling följt av bemötande. När vården inte är god, upplevelse av att inte bli lyssnad på, ovänligt tilltal, bristfällig information, uppstår ett onödigt lidande förorsakat av vården. Vårdlidande kan ha olika orsaker;
18 (51) omedvetet handlande, bristande kunskap eller avsaknad av reflektion. I vissa fall uppfattas det som maktutövning och man upplever vanmakt i sina eller närståendes kontakter med vården. Återkommande synpunkter visar på patienters/anhörigas behov av information, gärna upprepad. När det gäller behandling, finns förväntningar på ett visst förlopp och handläggning av en skada eller vid ingrepp. Informationen kan ha varit fragmentarisk och ibland ges motsägelsefulla förklaringar hur behandlingen ska fortskrida. Avvikelsehantering Avvikelsestatistik från HändelseVis 2012 (rapportör) Typ Risk Tillbud Negativ händelse Totalt Vård 375 429 149 953 Omsorg 443 1264 2014 3721 Arbetsmiljö 108 191 183 482 Miljö 4 9 4 17 Totalt 930 1893 2350 5173 4. Uppföljning av uppdrag 4.1 Uppdrag givna i budget 2012 Främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare, tillhandahålla en effektiv hälso-/sjukvård och omsorg, med hög kvalitet som är långsiktig och hållbar. Verka för en förnyelse och utveckling av sjukvård och omsorg i Norrtälje. 4.2 Uppdrag givna under 2012 Inga tillkommande mål under 2012. 5. Uppföljning av styrdokument 5.1 Specifika ägardirektiv Tiohundra AB skall enligt ägardirektiven driva och verka för förnyelse av och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. Målsättningen är att, inom kommunens och landstingets ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därigenom uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Bolaget skall också utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter.
19 (51) 5.2 Följsamhet finanspolicy TioHundra AB följer den av landstinget fastställda finanspolicyn, vilket innebär att någon extern upplåning inte tillämpas. Något lånebehov föreligger inte för närvarande. Placeringar av tillgodohavanden sköts dock inte via Internfinanskontoret, utan hos lokal bank. 5.3 Övriga policyer, handlingsplaner, regelverk TioHundra AB följer i stort de policys som SLL har utarbetat. Då TioHundra AB är ett samägt bolag med Norrtälje kommun har bolaget även utarbetat egna policys för att i möjligaste mån även beakta de policys som är gällande för Norrtälje kommun. 5.4 Intern kontroll Internkontroll för 2012 genomfördes hösten 2012 med åtgärdsplan som följs upp jan 2013 enligt riktlinje. Inga avvikelser har identifierats i uppföljningen. Uppföljningen redovisar de viktigaste åtgärder till de riskområden som internkontrollplanen har påvisat. Se bilaga Internkontrollplan 2012 uppföljning. Internkontroll plan för 2013 är framtagen och de risker som identifierades för 2012 kvarstår. 6. Uppföljning verksamhet 6.1 Organisationsförändringar Inom division Sjukhus och Primärvård har verksamhetsområdet Sjukhuskliniker delats upp i tre separata verksamhetsområden: Anestesi och intensivvård, Medicinska Specialiteter och Opererande Specialiteter. Inga övriga organisationsförändringar av betydelse har genomförts under år 2012. 6.2 Verksamhetsförändringar Under våren 2011 inledde TioHundra AB ett försök med att utlokalisera en del av de geriatriska vårdplatserna vid Norrtälje sjukhus till en ny enhet (avdelning 5) vid Roslagens sjukhus, Ros. Orsaken till detta var en förväntad ökning av planerad operationsverksamhet för nya patientgrupper, samtidigt som det fanns problem med överbeläggningar på sjukhuset. Ökningen av operationsverksamheten har inte blivit som förväntat. Inte heller när det gäller den förväntade förbättringen av det totala vårdplatsutnyttjandet eller minskningen av antalet utskrivningsklara på sjukhuset, har målen med utlokaliseringen till Ros uppnåtts. Analysen av vårdplatssituationen visade istället en problematik som utgjordes av patienter som inte längre behöver akutsjukhusets vård, men där fortsatt
20 (51) omhändertagande i hemmet eller i annat boende inte kunnat ordnas. Styrelsen för TioHundra AB fattade mot denna bakgrund ett inriktningsbeslut om att återföra verksamheten vid avdelning 5 till Norrtälje sjukhus. Samtidigt genomförde bolaget en satsning på mer medicinska insatser i hemmet, för att undvika inläggning på sjukhuset och för stöd efter en vårdperiod på sjukhuset. Den geriatriska vården var helt överförd till sjukhuset den första oktober. Förändringarna har inte resulterat i någon övertalighet, då TioHundra AB haft vakanser och behov av sjuksköterskor och undersköterskor inom flera verksamheter. 6.3 Verksamhetstal 6.3.1 Vårdproduktion Somatisk Slutenvård Akuta slutenvårdstillfällena har ökat med +2% medans den elektiva slutenvården minskat med -6% pga. mindre extra avtal. Mot SLL så har den elektiva delen ökat marginellt. Somatisk Öppenvård Akuta öppenvården har ökat rejält med +8% och elektiva endast med +1%, detta för att vi tappat extra avtal, därav även den rejäla minskningen på utomlänsvård. Geriatrik Slutenvården ligger med en liten ökning +1% medan öppenvården ökat med hela +65%. Denna ökning beror på att Minnesmottagningen ökat patientantalet de tagit emot och startat med regelbundna anhörighetsutbildningar. Psykiatri Kortare vårdtider och ett effektivare arbetssätt för att kunna utnyttja våra korttidsplatser på ett bättre sett har lett till fler vårdtillfällen +39% ökning. Beroenderådgivningen samt Barn och Ungdomspsykiatrin har ökat sina besök medans Vuxenpsykiatrin legat mer konstant. På alla enheter har läkarbesöken ökat med +15% framför allt för att på fokuseringen att alla patienter ska minst ha en läkarkontakt per behandling. Primärvård Husläkarmottagningen har ökat sina läkarbesök med +3,4% och minskat sjuksköterskebesöken för ändrat utnyttjande av resurssjuksköterskorna. Paramedicinarna har ökat sina besök med +7,5%, detta för att DagRehab permanentats och registrerat sina besök och högt patienttryck. Övriga BVC, BMM och Ungdomsmottagning ligger på likvärdig produktion.
21 (51) Hab Habiliteringscenter har fått ett större uppdrag och ökat sina besök med +12% All akutsomatisk vård antal vårdtillfällen/besök Ack utfall 1212 Ack utfall 1112 Förändring utfall Prognos 2012 Budget 2012 Avvikelse helår Prognos - budget Öppenvård akut 22 608 20 905 1 703 8% 22 725 21 642 1 083 5% Öppenvård elektiv 52 638 52 241 397 1% 53 720 52 544 1 176 2% Summa öppenvårdsbesök 75 246 73 146 2 100 3% 76 445 74 186 2 259 3% varav utomlän/utl. vård 1 421 1 608-187 -12% 1 475 1 570-95 -6% Slutenvård akut 5 633 5 503 130 2% 5 690 5 642 48 1% Slutenvård elektiv 1 312 1 391-79 -6% 1 297 1 423-126 -9% Summa slutenvårdtillfällen 6 945 6 894 51 1% 6 987 7 065-78 -1% varav utomlän/utl. vård 243 243 0 0% 253 245 8 3% All övrig vård antal vårdtillfällen/besök Geriatrisk vård Ack utfall 1212 Ack utfall 1112 Prognos 2012 Öppenvård 1 618 982 636 65% 1 500 1 200 300 25% Slutenvård 919 907 12 1% 900 950-50 -5% Budget 2012 Psykiatrisk vård Öppenvård 49 962 46 248 3 714 8% 49 500 49 500 Slutenvård 167 120 47 39% 155 155 Primärvård Öppenvård 181 601 179 574 2 027 1% 179 710 179 710 HAB Förändring utfall 1212-1112 Avvikelse helår Prognos - budget Öppenvård 9 390 8 371 1 019 12% 9 400 9 400 SLL vård - poäng SLL vård antal poäng Vårdavtalet för somatisk specialistvård Ack utfall 1212 Ack utfall 1112 Prognos 2012 DRG-poäng 9 334 9 605-271 -3% 0 9 044-9 044-100% Sidoavtal inom somatisk specialistvård som ersätts med DRG Budget 2012 DRG-poäng 375 458-83 -18% 0 0 Geriatrisk vård Förändring utfall Avvikelse helår Prognos - budget DRG-poäng 1 309 1 393-84 -6% 1 301 1 311-10 -1% DRG poängen för 2011 i verksamhetstalen ovan är inte omräknade i 2012 års i vikter. Vid en sådan omräkning skulle de 9 605 poängen istället bli 8 873 p vilket motsvarar en förändring på ca 5 %. Denna förändring är något större än den för vårdkontakterna vilket talar för en ökning av vårdtyngd.
22 (51) SLL vård - volymer SLL vård antal vårdtillfällen/besök Vårdavtalet för somatisk specialistvård Ack utfall 1212 Ack utfall 1112 Prognos 2012 Öppenvård akut 20 491 18 845 1 646 9% 20 600 19 527 1 073 5% Öppenvård elektiv 46 435 46 157 278 1% 47 400 46 363 1 037 2% Summa öppenvårdsbesök 66 926 65 002 1 924 3% 68 000 65 890 2110 3% Slutenvård akut 5 459 5 339 120 2% 5 510 5 472 38 1% Slutenvård elektivt 1 125 1 120 5 0% 1 108 1 149-41 -4% Summa slutenvård 6 584 6 459 125 2% 6 618 6 621-3 0% varav kostnadsytterfall Vårdval för somatisk specialistvård Öppenvård 394 488-94 -19% 415 300 115 38% Slutenvård 90 92-2 -2% 86 90-4 -4% Sidoavtal, övrigt inom somatisk specialistvård Öppenvård 6 505 6 053 452 7% 6 555 6 426 129 2% Slutenvård 28 100-72 -72% 30 110-80 -73% Totalt somatisk specialistvård Öppenvård 73 825 71 543 2 282 3% 74 970 72 616 2 354 3% Slutenvård 6 702 6 651 51 1% 6 734 6 821-87 -1% Geriatrisk vård Öppenvård 1 618 982 636 65% 1 500 1 300 200 15% Slutenvård 913 903 10 1% 900 900 0 0% Psykiatrisk vård Budget 2012 Öppenvård 49 568 45 780 3 788 8% 49 500 49 500 Slutenvård 167 120 47 39% 155 155 Primärvård Öppenvård 180 037 177 953 2 084 1% 178 110 178 110 HAB Förändring utfall Avvikelse helår Prognos - budget Öppenvård 9 180 8 142 1 038 13% 9 400 9 400
Dygn 23 (51) 6.3.2 Övrig produktion Här redovisas de viktigaste produktionsmåtten inom området Vård och Omsorg. Vård och omsorgsboende 19 000 Vårddygn boenden 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 2009 2010 2011 2012 13 000 12 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103% Omsorgen Utnyttjandegrad Vård- och omsorgsboende 102% 101% 100% 99% 98% 97% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 2012 Totalt utfördes 175 406 dygn 2012 jämfört mot 175 393 dygn 2011, dvs samma nivå volym mellan åren. Utnyttjandegraden av platser i vård- och omsorgsboenden, som är en funktion av tomdygn och antalet parboenden, har stigit från 101,0 % till 101,5%. Den budgeterade nyttjandegraden på boendena för 2012 var 99,5%.
Timmar 24 (51) Hemtjänsten 30000 Utförd tid i hemtjänsten 25000 20000 15000 10000 5000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa av Utförd tid 2011 Summa av Utförd tid 2012 I kundvalet ersätts bolaget vara för utförd tid, istället förs om under 2009, beställd tid. Från och med den 1/3 2011 har hälften av kommunens och därmed bolagets verksamheter inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering överförts till privata vårdgivare (ca 130 medarbetare). Sjukvårdande insatser mellan kl. 17-22 har fr.o.m 2011 överförts till privat vårdgivare. Habilitering och handikapp PRODUKTION 2012 2011 Förändr Barnboende - dygn 6 776 5 934 14,2% Daglig verksamhet - ersatta dagar 45 481 43 142 5,4% Personlig assistans -antal timmar 305 737 320 436-4,6% Habiliteringscenter - antal besök 9 390 8 371 12,2% Vuxenboende (LSS) - antal dygn 57 411 54 705 4,9% Betydande produktionsökning i samtliga tjänsteområden förutom Personlig assistans.
25 (51) 6.3.3 Produktivitet I likhet med föregående år så lämnar inte Tiohundra någon produktivitetsbilaga för år 2012. Orsaken är att det inte går att jämföra produktiviteten med tidigare år på grund av den struktur som TioHundra AB har. Vi har ändå tagit fram några produktivitetsmått för vissa verksamheter som redovisas nedan. Hemtjänst Produktivitetsmått: Utförd tid/arbetad tid 2011 2012 Produktivitetsförändring 60,5 % 62,6 % 3,1 % Produktiviteten har ökat under året. Införandet av TES har ännu inte gett den effekt vi önskade, till stor del på grund av svårighet att anställa tillräckligt med folk för att systemet ska fungera optimalt. Totalt utförda timmar uppgick under året till 142 489 timmar (173 615). Minskningen beror på att två stora områden, Nord och Syd, sades upp 2010 och upphörde i mars 2011. Vårdboenden Produktivitetsmått: Arbetade timmar/vårddygn 2011 2012 Produktivitetsförändring 4,48 4,79 6,9 % I beräkningen är hänsyn tagen till förändringen mellan olika boendeformer, viktat efter ersättningsnivån. Enskilda händelser som påverkat ökningen av arbetade timmar är bl a flytt av verksamhet från ROS till Eneberg. Utökad bemanning på ROS till följd av Räddningstjänstens utrymningskrav nattetid. Ett vårdhundsteam har startat under året samt fem Enheter har startat arbetet med Förbättringsgrupper. Två heldagsseminarier för all personal har genomförts inom Personcentrerad omvårdnad. Geriatrik Produktivitetsmått: Arbetade timmar/drg-poäng 2011 2012 Produktivitetsförändring 17,0 19,5-14,8 % Kortare vårdtider, har lett till färre poäng, sedan har personalen utökats jämfört med 2011 utan samma utökning i produktion. Primärvården
26 (51) Produktivitetsmått: Läkarbesök/arbetsdag 2011 2012 Produktivitetsförändring 11,02 11,38 3,3 % En strategisk ansats har inneburit minskade mötestider vilket påverkat produktiviteten positivt. Sjukhuset exkl. geriatrik Produktivitetsmått: Bemanningskostnad/producerad poäng 2011 2012 Produktivitetsförändring 29468 28499 +3,3 % Produktionen, omräknad till samma viktlista för poäng för båda åren, har i jämförelse med föregående år ökat med 3,7 %. I poängsumman ingår även utomläns- och utomlandsvård. Produktivitetsutvecklingen har beräknats enligt LSF:s anvisningar där omräkningsfaktor 3,1 % för bemanningskostnader har använts för omräkning mellan åren. Den ökade produktiviteten beror dels på det ökade antalet vårdkontakter dels på en ökad vårdtyngd, detta framförallt inom specialiteterna Medicin och Kirurgi. 6.3.4 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv är ett utvecklingsområde. Inom Tiohundra pågår ett att arbete med att utveckla produktionsstatistiken för män respektive kvinnor, inom olika områden och för nyckeldiagnoser. Utvecklingsarbetet kommer även att omfatta en belysning av väntetider för män och kvinnor. Antal 2011 2012 vårdtillfällen i slutenvård K M Totalt K M Totalt Somatik 3 357 3 537 6 894 3 488 3 465 6 953 Geriatrik 515 392 907 507 412 919 Psykiatrisk korttidsvård 82 38 120 109 58 167 Totalsumma 3 954 3 967 7 921 4 104 3 935 8 039 Antal besök i 2011 2012 öppenvård K M Totalt K M Totalt Somatik 37 892 35 254 73 146 38 639 36 607 75 246 Geriatrik 458 524 982 708 910 1 618
27 (51) Primärvård 103 555 76 243 179 798 105 401 76 364 181 765 Psykiatri 26 635 19 613 46 248 27 989 21 973 49 962 Hab 3 779 4 592 8 371 4 115 5 275 9 390 Totalsumma 172 319 136 226 308 545 176 852 141 129 317 981 6.4 Vårdplatser Antalet slutenvårdsplatser Genomsnitt disponibla vårdplatser 2012 Genomsnitt disponibla vårdplatser 2011 Förändring Vårdplatser i budget 2012 Avvikelse Somatisk specialistvård (inklusive Geriatrik) 98 108-10 108-10 Psykiatri 8 8 0 8 0 Tekninska vårdplatser (IVA) 11 11 11 117 127-10 127-10 Stängning avdelning 5 under september har inneburit en nedskalning av antalet vårdplatser med totalt 12 stycken. Föregående års siffror har ej tagit hänsyn till sommar-/helgstängning. I övrigt se bilaga.
28 (51) 7. Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Förändr % Budget 2012 3050 Patientavgifter 36,4 30,5 19,4% 30,9 3210 Primärvården 87,2 89,9-3,1% 97,7 3212 Akutsomatik 373,7 358,9 4,1% 379,0 3224 Geriatrik 59,2 58,3 1,5% 59,7 3227 Psykiatri 93,1 91,9 1,3% 92,5 3230 Övriga vårdintäkter 50,6 48,8 3,7% 53,9 3240 Försäkringskassan 77,3 76,8 0,7% 79,6 3250 Övriga omsorgsintäkter 596,9 582,1 2,5% 580,8 3266 Utskrivningsklara 6,3 4,6 36,5% 2,8 3277 Utomlänsintäkter 14,1 15,9-11,5% 15,6 3875 FoUU-bidrag 14,3 13,6 4,8% 14,1 Övriga intäkter 70,3 45,8 53,4% 36,0 Verksamhetens intäkter 1 479,3 1 417,1 4,4% 1 442,5 4010 Förändring av semesterskuld -2,3-1,8 25,3% -1,3 4090 Lönekostnader, exkl övertid -799,4-778,1 2,7% -785,6 4095 Övertid -12,9-13,2-2,5% -6,0 4510 PO-sociala avgifter -352,9-301,2 17,2% -315,3 4530 Övriga personalkostnader -20,3-22,8-11,0% -22,0 5480 Kostnader inhyrd personal -30,3-34,4-11,9% -21,8 5490 Köpt vård -20,7-23,7-12,7% -18,6 5550 Ankomstreg fakturor 0,0 0,0 0,0% 0,0 5590 Verksamhank tjänster -40,4-38,7 4,4% -36,3 5605 Läkemedel -15,5-14,3 8,5% -14,1 5610 Förbrukningsartiklar -58,7-56,4 4,1% -56,5 5790 Övrigt material o varor -25,3-24,1 4,9% -22,9 6010 Hyror -51,5-48,8 5,6% -45,1 7600 Övriga kostnader -71,8-77,9-7,8% -70,0 Verksamhetens kostnader -1 502,0-1 435,4 4,6% -1 415,3 Avskrivningar -23,1-19,3 19,5% -23,1 Finansnetto -7,7-1,6 384,1% -4,0 Resultat -53,5-39,2 0,0 Budget 2012 avser den interna budgeten. Det finns en differens mellan den externt rapporterade budgeten och den interna. Differensen har dock ingen resultatpåverkan.
29 (51) 7.1 Årets resultat Resultatutfallet på 53,5 mkr innebär en avvikelse med lika mycket eftersom bolaget budgeterat för en ekonomi i balans där intäkter och kostnader är lika stora. Jämfört mot föregående år är avvikelsen -14,3 mkr. Det starkt försämrade resultatet jämfört med föregående år, är en konsekvens av att bolaget belastats med ökade pensionskostnader till följd av sänkta diskonteringsräntor (-36,7 mkr) och avgångsvederlag till bolagets tidigare VD (- 5 mkr). Detta har delvis kompenserats genom återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS- KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för år 2007 och 2008 (+29,1 mkr). Resultatet inkluderar en uppräkning av avtalen med 2,2 % (för de avtal som är kopplade till VPI) respektive 3,0 % (för de avtal som är kopplade till OPI). För primärvården har bolaget inte erhållit någon uppräkning, varken för 2011 eller 2012. Uppdraget har påverkats av nya försämrade villkor i kundvalet, gällande fr.o.m. 1 juli. Visserligen är det en uppräkning för hemtjänsten på ca 3 % gällande fr.o.m. 1 juli, vilket därmed bara ger halv effekt, men samtidigt har ersättningen för s.k. indirekt tid sänkts, vilket gör att prisuppräkningen raderats, totalt sett. Ersättningen för SOL-ärenden har försämrats med ca 100 kr per timme under 2012 (-25 %). Ett nytt avtal har tecknats för den psykiatriska slutenvården, retroaktivt fr.o.m. januari 2012. Det nya avtalet medför att den fasta kostnaden ökar från 0,5 mkr till 2,2 mkr per år. Denna högre kostnad har delvis kompenserats med lägre antal vårddygn. Intäkterna är knappt 37 mkr högre än budget (inklusive den extra-ordinära intäkten på 29 mkr) och drygt 63 mkr högre än föregående år. Den positiva avvikelsen (utöver AFA) kommer i första hand från Vård- och omsorgsboende. Sjukhuset avviker nedåt mot budget på intäktssidan, trots betydligt fler besök och vårdtillfällen på sjukhuset. Antalet öppenvårdsbesök har ökat med 3 % jämfört med föregående år och antalet vårdtillfällen inom den akuta slutenvården med 2 %. Med den höga produktionen erhåller inte sjukhuset full ersättning då produktionen når ersättningstaket. Överproduktion mot avtalet uppgick till +3,2 %, vilket medförde att bolaget lämnat ersättningsreducering ( rabatt ) på 6,5 mkr. Den negativa avvikelsen inom den somatiska sjukhusvården beror ffa på lägre intäkter för extra avtal jämfört med vad som budgeterats. Norrtälje sjukvårds- och omsorgskontor har under året och inför bokslutet haft förfallna fakturor som trots påminnelser inte reglerats. I de flesta fall har detta berott på oklarheter i hur avtalen inom området Vård och Omsorg, ska tolkas. I samband med årsbokslutet har en överenskommelse träffats som innebär att bolaget tappat 2,4 mkr i intäkter. Den högre produktionen har starkt bidragit till att bemanningskostnaderna är 66 mkr högre än budgeterat, vilket är mest synbart inom de verksamhetsområden som också har haft intäkter över budget. Till övervägande del beror dock den höga bemanningskostnaden på de ökade pensionskostnaderna och avgångsvederlaget, tillsammans 42 mkr (se ovan). Driftkostnaderna är knappt 21 mkr högre än budget, delvis som en konsekvens av den högre produktionen. De största negativa avvikelserna återfinns inom hyror och verksamhetstjänster (främst laboratorieundersökningar).
30 (51) Som tidigare redovisats har Kommunalförbundet beslutat att ta tillbaka det stående förskottet på 104 mkr, vilket har resulterat i att finansnettot är knappt 4 mkr sämre än budget. Likaså är 2012 belastat med 1,7 mkr i kostnader för administrativa lokaler, en kostnad som Kommunalförbundet också har beslutat om. Bolaget har återfört verksamheten vid avdelning 5 på ROS till Norrtälje sjukhus, vilket kommer att medföra en besparing på ca 3 mkr årligen, effekten på innevarande år beräknas till ca 0,3 mkr. TioHundra AB har slutfört ett underleverantörsavtal med Danderyds Sjukhus om omhändertagande av ortopedi- och kirurgipatienter. Vidare har TioHundra vunnit en upphandling av obesitaskirurgi från landstinget i Uppsala län. Sjukhuset har anställt flera läkare, vilket kommer att reducera kostnaden för inhyrd personal framöver. Restriktioner kring användning av inhyrd personal har införts. Förbättrad produktions- och schema-planering blir central. Effekterna av dessa åtgärder får dock full effekt först 2013. Årsbudgeten innehåller också intäkter till sjukhuset utöver sjukhusavtalet på ca 12,4 mkr, varav bara ca 2,1 mkr har realiserats. Då ovanstående avtal slöts relativt sent på året kommer även här effekterna att ses i större utsträckning under 2013. Inom primärvården har vi dessvärre haft en tendens till ökade bemanningskostnader som inte står i proportion till ökade volymer. Primärvården har därför avslutat samarbetet med tre inhyrda läkare. Inom primärvården görs också en genomlysning av kostnaderna för medicinsk service då dessa kostnader ökat kraftigt. Vård- och omsorgsboendet Enebyberg är nu färdigrenoverat och 63 boenden har flyttat från ROS till Eneberg. TioHundra AB har fått en extra ersättning på 1,7 mkr för flytten, vilket i stort sett täcker bolagets kostnad. Bolaget har under året ingått ett hyresavtal för ett nytt kontor för den centrala administrationen, istället för att ta över det tidigare kontorets hyreskontrakt från Norrtälje kommun. Årlig besparing i hyreskostnad beräknas till 1,2 mkr. Inflyttning ägde rum i mitten av december. Totalt sett ökar dock hyreskostnaden med 2,5 mkr, eftersom Norrtälje Kommun frånträder tidigare överenskommelse om delfinansiering av hyreskostnaden. December månad innebar en resultatmässig försämring, även justerat för extraordinära kostnader. Intäkterna var visserligen i nivå med budget, trots minskning i samband med överenskommelsen med Sjukvårds- och omsorgskontoret. Försämringen ligger nästan helt på bemanningskostnader med ett decemberutfall ca 7 mkr sämre än budget. Huvudskäl till den ökade kostnaden är dels justering av jourkomp och dels ökade kostnader till följd av att årets julhelg innehöll fler röda dagar än vad som tagits hänsyn till i budgeten. Det senare innebar ökade kostnader för övertid och timanställda vikarier. Bolagsledningen fattade under oktober beslut om ett temporärt anställningsstopp med anledning av den negativ resultatutveckling. Några omedelbara effekter med den typen av
31 (51) åtgärd är emellertid svår att uppnå och beslut har fattas att tillsvidare förlänga anställningsstoppet till att gälla hela första kvartalet 2013. Ytterligare åtgärder som vidtas med anledning av det försämrade resultatet är att ännu aktivare försöka öka produktionen inom såväl omsorgen som sjukvården. En komplikation kring ökade volymer inom sjukhuset är den aktuella situationen med många medicinskt färdigbehandlade patienter, som ej kan skrivas ut pga av bristen på vård- och omsorgsboenden i Norrtälje kommun. Detta försämrar möjligheterna att bedriva vård, inte minst elektiv vård. Andra akuta åtgärder som nu vidtagits är att ytterligare skärpa vikariehanteringen och förskjuta utbildningsinsatser av personal till senare tillfälle. Driftskostnaderna genomlyses på alla enheter. De strukturåtgärder som vidtagits i form av nedläggning av vårdavdelning 5 och uppsägning av avtal inom handikappomsorgen, nya lokaler för bolagets administration mm, kommer att ge effekter först under år 2013. Ytterligare strukturella åtgärder bedöms inte som möjliga nu. Samtidigt har bolaget ett pågående arbete med att etablera ett kontinuerligt förbättringsarbete där samtliga medarbetare engageras. Denna satsning som hittills främst berört omsorgsverksamheterna och delar av sjukvården kommer att införas i hela bolaget och på sikt ge bättre förutsättningar för bolaget att möta framtida utmaningar. Inom hemtjänst/hemsjukvård där detta arbetssätt funnit i snart två år och där nya mycket krävande ersättningsvillkor finns, har effekterna av denna satsning nu gett goda resultatförbättringar. Väsentliga avvikelser jämfört budget Textkommentar Intäkt Avvikelse bokslutbudget Kostnad Avvikelse bokslutbudget Resultat Avvikelse bokslutbudget Beslut av LF/LS/ HSN/TN (Belopp) Högre produktion sjukhus och primärvård - avtalad SLL 10,6-5,5 5,1 0,0 Ej uppnådd produktion - extra avtal -10,3 5,4-4,9 Ersättningsreduceringar -6,2-6,2 Ökade intäkter inom Vård och omsorg - delvis produktionsrelaterad 14,7-9,5 5,2 Ersättning utskrivningsklara 3,5 3,5 Personalkostnad ej produktionsrelaterad -9,0-9,0 Inhyrd personal -8,5-8,5 Högre driftskostnad ej produktionsrelaterad -10,0-10,0 Högre hyror (admin lokaler) -1,7-1,7 Lägre finansnetto (ej pensionsrelaterad) -3,2-3,2 Extra ord. intäkt AFA/Fora 29,1 29,1 Extra ord. kostnad pensioner diskonteringsränta -36,7-36,7 Extra ord, kostnad avgångsvederlag -5,0-5,0 Differens extern/intern budget 0,0 Ev ej analyserad restpost -4,5-6,7-11,2 S:a avvikelse 36,9-90,4-53,5 0,0 Analysen avser jämförelse med den interna budgeten. Det finns en differens mellan den externt rapporterade budgeten och den interna. Differensen har dock ingen resultatpåverkan.
32 (51) 7.1.1 Resultat per område 40,0 Resultat per division (mkr) 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Bolagsledn+v-stöd Sjukhus och primärvård Utfall Vård och omsorg Budget Totalt Resultatavvikelse i verksamheten och gemensamma funktioner mot budget 2012 mot utfall 2011 Sjukhus och primärvård - 24,0 mkr + 2,0 mkr Vård och omsorg - 21,8 mkr + 1,2 mkr Bolagsledning och verksamhetsstöd - 7,7 mkr - 17,5 mkr Kommentarer: Händelser av engångskaraktär (AFA, ökade pensionskostnader och avgångsvederlag) har alla belastat Bolagsledning och verksamhetsstöd (totalt 12,6 mkr). Bolagsledning har också belastats av för ökad kostnad administrativa lokaler samt försämrat finansnetto. 7.1.2 Personal Bemanningskostnader (Mkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Förändr % Budget 2012 Summa personalkostnader -1 187,8-1 117,2 6% -1 173,8 1% varav förändring sem- och löneskuld -6,8-5,5 24% -0,9 656% varav lönekostnad -807,7-787,6 3% -791,6 2% varav pensionskostnad -82,5-51,4 61% -57,0 45% Inhyrd personal -30,3-34,4-12% -21,8 39% varav läkare -28,2-30,5-8% -19,6 44% varav sjuksköterskor -1,8-2,2-18% -1,3 38% varav övrig personal -3,7-1,7 118% -0,8 363% Summa bemanningskostnad -1 218,1-1 151,6 0,1-1 195,6 2% Bokslut Bokslut Förändr Sjukfrånvaromått 2012 2011 %-enh Procentuell sjukfrånvaro 7,36 7,09 27% Budget 2012 Avvik % Avvik %-enh