Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-10, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande: Mira Singer, TM08 Kristin Skjutar, TM08 (gick 18.00) Patrik Torstensson, TM08 Fredrik Swahn, TM08 (gick 17.30) Mathilda Lundin, TM08 Samuel Sjödin, TM08 Karin Bertelman, TM08 (kom 17.10) Sammanfattning (sammanfattad den 15/3) Styrelsen godkänner ändringsförslagen till stadgarna. Extrastämmorna hålls den 7/4. (I efterhand är stämmorna inbokade till kl 17.30 i EC1:131.) Christer och Karin B träffas torsdagen den 12/3 för att arbeta fram ett budgetförslag för första halvåret 2009. Samtliga utskott lämnar in en preliminär budget för sitt utskott till Karin B eller Christer. TMS bekostar lokal samt mat till deltagande studenter på alumniträffen den 23/4. Alumnis deltar till självkostnadspris. Mira undersöker ytterligare restauranger. Samtliga styrelsemedlemmar som hittar tips på lämpliga restauranger mailar information om detta till Mira snarast. Patrik tar in offerter och beräknar hur mycket sponsring som krävs för tröjorna. Karin B skriver samman en kort text om TM-dagen 2009. Christer och Karin B skickar blommor till Fredrik Nilsson å TMS vägnar. Karin B undersöker hur tidigare årskurser löst frågan om subvention av transport för alumniansvarig och ordförande i samband med alumniträffar.
Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justerare 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll 5 Information från ordförande - Extra stämma, ändring av stadgar så att fyllnadsval för TMDagsansvarig kan ske. - Söker avtal med Lundaekonomerna och TLTH om våra befogenheter ang TMC. - Företagsregistret har inte utvärderats ännu - Budgetförslag för riktlinje från respektive utskott behövs 6 Information från Alumni - Scania, PwC har tackat nej. - Väntar prisuppgift från 6st ställen - Hur löser vi kostnaden? 7 Information från TM-Social - Planer Nolledagen 20e Maj 8 Information från TMA - Klassråd ons 11/3 8-9 ang TMA-pengarna - TMA kommer börja arbeta för nästa år och dessas mentorer under våren. 9 Information från TMM - Informell info den 17e ev grillning - Tröjor planeras till hösten bla på grund av spons 10 Information från IT - Ingen förhandsinformation 11 Information från Utbildning - Ingen förhandsinformation 12 Information från TM-dagen - Ingen förhandsinformation 13 Information från Ekonomiansvarig - Inköp av skrivare - Budgetgenomgång sker torsdag 12e mars
14 Övriga frågor - Förhandsinformationen brister - Tankar om mötestid och intervall 15 Tidpunkt för nästa möte 16 OFMA
1 OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Patrik Torstensson och Samuel Sjödin väljs till justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Tillägg till 7: TM-fest den 21/3 Tillägg till 9: Upprättad kontakt med Industriell Ekonomis industrikontaktman. Diskussioner och information kring informationsträff för ekonomer flyttas från 9 till 11. 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll Följande punkter kvarstår till nästa möte: Patrik undersöker intresse inom utskottet för att skriva en artikel om TM till diverse studenttidningar. Kristin och IT-utskottet ordnar mail-adresser för styrelseposterna. Christer och Isabel arbetar fram ett förslag på utformning av företagsregistret. 5 Information från ordförande Christer: En extrastämma ska hållas för att kunna fyllnadsvälja TM-dagsansvarig 2010 redan under våren. För att detta val ska kunna hållas måste ytterligare en extrastämma utlysas för ändring av stadgarna. Förslag på ändring av stadgarna: 7. Föreningsstämma...Positionerna kan dock utlysas två fler gånger då det behövs göras fyllnadsval efter avhopp. 8. Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna skriftligen begär det...
Mötet ska vägleda styrelsen men kan inte besluta vilka som ska vara förtroendevalda, om ansvarsfrihet... Extra föreningsstämma kan vid behov genomföra fyllnadsval till styrlesen. Christer: Förslagsvis läggs de båda extrastämmorna efter varandra under samma kväll. Förslag på kvällen den 7 april. Beslut: Styrelsen godkänner ändringsförslagen. Extrastämmorna hålls den 7/4 17.15. Christer bokar en sal, troligtvis EC137. Christer: Idag utses officiellt studentrepresentanter till TMC (Technology Management Center), vårt högst beslutande organ, av TLTH samt Lundaekonomerna. Enligt stadgarna utser dessa kårer vars en representant med suppleant. Stadgarna saknar dessutom krav på att representanterna ska vara TM-studenter. Historiskt sett har oftast TMU suttit med som representant. Förslag på att TMS får rätt att välja representanterna istället för TLTH och Lundaekonomerna. Christer och Karin B träffas torsdagen den 12/3 för att arbeta fram ett budgetförslag för första halvåret 2009. Beslut: Samtliga utskott lämnar in en preliminär budget för sitt utskott till Karin B eller Christer. 6 Information från Alumni Mira: Scania och PwC har tackat nej till partnerskap på grund av den rådande finanskrisen. För att kunna genomföra alumniträffen den 23/4 måste TMS troligtvis gå back alternativt måste betalning utkrävas av gästerna på träffen. Flertalet restauranger är redan fullbokade så som Café Opera och Hotell Anglais. Clarion Conference Hotels bankettsal är ledig men erbjuder en mycket dyr buffé för 300:- för mat och dryck, utöver
10 000:- för lokalen. Ett alternativ är att endast erbjuda mingelmat, vilken även den är relativt dyr. Mathilda: Erbjuder sig att kolla upp och lämna förslag på fler restauranger i en, för oss, mer lämplig prisklass. Fredrik: Vi måste beakta att det inte får kosta mer än det smakar. Samuel: Att hyra en buss för 50 personer för att kunna erbjuda studenterna transport till Stockholm kostar 17 000:-. Fredrik: Finns möjlighet för subventionering av flyg istället? Mathilda: P&G har ännu inte hört av sig angående partnerskapet. Mira: Förslag på att ta en avgift från alumnis på 100:- Christer: Problemet är då att fel signaler skickas till TM:s alumnis. Samuel: Finns möjlighet att låna lokaler från KTH? Mira: KTHs lokaler kostar troligtvis att hyra då exempelvis LTHs gör det. Fredrik: Hur kan spännande och, för oss, nya företag lockas dit? Christer: Partnerföretagen E.ON och Accenture är garanterade ett event per år. Mira: Alumniträffen anordnas i främsta hand för TMs Stockholmsalumnis och inte för studenterna. För att få ner kostnaderna skulle transportsubvention för studenterna kunna uteslutas.
Fredrik: Är syftet med träffen endast nätverkandet gamla studenter emellan bör det inte uteslutas att ta betalt av alumnis. Mathilda: Det finns dock ett värde i att de även får träffa aktiva studenter, vilket borde styrka en subventionering av transport upp till Stockholm. För att få ner kostnaderna borde mer vikt läggas vid att hitta en billigare restaurang med enklare mat. Det borde dessutom prioriteras att försöka hitta företag för att kunna kombinera träffen med ett dagsevent. Fredrik: Att verka desperata efter en företagsträff skulle kunna vara dåligt för TMs rykte. Det är viktigt att definiera vem som är huvudmålgruppen för träffen och vilket huvudsyftet med den är. Studenter borde istället motiveras att åka upp för sin egen skull. Mira: Det är svårt att kombinera med företagsbesök, och att dessutom kräva intäkter av företagen, med tanke på osäkerhet kring antalet deltagare samt den korta varslen. Christer: Studenterna måste själva se ett värde i att åka upp till Stockholm för att nätverka med alumnis. Detta talar mot en subventionering av transport. Mathilda: Om träffen endast syftar till att nätverka alumnis emellan samt mellan alumnis och studenter och inte för att exponera företag finns ingen anledning att subventionera mat och dryck till alumnis. Beslut: TMS bekostar lokal samt mat till deltagande studenter. Alumnis deltar till självkostnadspris. Mira undersöker ytterligare restauranger. Samtliga styrelsemedlemmar som hittar tips på lämpliga restauranger mailar information om detta till Mira snarast.
7 Information från TM-Social Mathilda: Den 21/3 är det gemensam utgång med förfest för TM07 och TM08. Ingen ny information finns angående nolledagen den 20/5. Ett möte angående denna dag kommer att hållas med Katharina Köhler under vecka 12. 8 Information från TMA Isabel (via mail): Den 11/3 kommer ett klassmöte hållas i TM08 för att diskutera hur överbliven inkomst från TMA bör disponeras. TMA har börjat förbereda inför nästa års mentorskap för att underlätta för TM11. Exempelvis undersöks vilka nuvarande mentorer som kan tänka sig att deltaga ytterligare ett år. 9 Information från TMM Patrik: Har varit i kontakt med I:s industrikontaktman. Den 25 mars hålls I:s arbetsmarknadsdag INKA. Arbetsmarknadsdagen har blivit marknadsförd med TM som deltagare, men de har dock inte bjudit in TM-studenterna ännu. Christer: Har skrivit och understrukit vikten av att bjuda in TMstudenterna i tid till denna typen av event. Detta för att undvika att TM-studenterna framstår som oengagerade gentemot företagen. Patrik: Ofta sker ansökan om deltagande på events direkt till företagen och dessa väljer ut studenter. Inbjudningar från I-events kommer att mailas till TMM som sedan distribuerar ut mail till övriga studenter. Exempel på kommande I-event är bland annat Applied value 14 maj och en golfturnering som hålls tillsammans med diverse företag. Förslag på att anordna en tävling, liknande Corporate Challenge, tillsammans med Industriell Ekonomi.
Gällande sponsring av tröjor finns förslag på att kontakta företagen på projektledarskapskursen TMA035. Beslut: TMS ämnar upprätthålla en bra kontakt med Industriell Ekonomi. De tillställningar och event TM själva anordnar är endast riktade till TM-studenter. TMS kräver information i god tid från I, vilket möjliggör ett aktivt beslut angående deltagande. TM-tröjor tas fram till hösten på grund av tidsbrist. Patrik tar in offerter och beräknar hur mycket sponsring som krävs för tröjorna. 10 Information från TM-IT Kristin: Utskottsinformationen har blivit uppdaterad på tm.lu.se. För protokoll och stadgar hänvisas dock till tmonline.se. Mira: TM-Alumni behöver hjälp för att skapa konton till en del alumnis från TM98. Kristin: Förslag på att lägga upp en kort text om TM-dagen 2009 på hemsidan. Beslut: Karin B skriver samman en kort text om TM-dagen 2009. 11 Information från TM-Utbildning Samuel: Den 17 mars kl 16.00 hålls en inspirations- och informationsträff i ljusgården på EC1 för att rekrytera ekonomstudenter till TM. Det kommer bli korvgrillning vid Skånis. Förslag på att utnyttja de filmer som finns om TM, exempelvis nyhetsinslag från Mission Impossible samt bildspel från alumniträffen i Malmö och TM-dagen 2009. Projektor är ordnad. Samuel och Patrik informerar studenterna under en föreläsning i Strategi och Styrsystem precis innan träffen. Patrik: Accenture är positiva till att partnerföretagen visas upp under denna typ av event. Svar från E.ON har ej anhållits ännu.
Samuel: Oscar Örtendahl och Samuel har haft möte med Annika Mårtensson, ordförande för UN3 vilka tar beslut om TM- Utbildningen. Förslag på att införa CEQ-formulär även för TMspecifika kurser för att underlätta för jämförelse dels mellan årskurser och dels mellan olika kurser på LTH. CEQ-formulären kommer att skickas till TMU för vidare disponering. 12 Information från TM-dagen Karin B: Sammanställningen av utvärderingarna från dagen är ej ännu riktigt klara. E.On har specifik frågat efter en utvärdering av deras case, vilket ska sammanställas. Mathilda: Det finns ett visst intresse från vissa deltagare av TMdagsgruppen 2009 att fortsätta sitt engagemang ännu ett år. 13 Information från Ekonomiansvarig Karin B: Kvitton från TM-dagen 2009 ska gås igenom de närmaste veckorna. Torsdagen den 12/3 hålls ett budgetmöte för våren med Karin B och Christer. En printer är inköpt för TMs räkning. Denna finns för närvarande hemma hos Karin B och går sedan vidare till nästa ekonomiansvarig. Denna är inköpt för att underlätta vid utskrifter av verifikationer och dagordningar etc. 14 Övriga frågor Christer: Förhandsinformationen från de olika utskotten skickas inte alltid in till ordföranden som sig bör. Angående mötesintervall och mötestider fungerar varannan vecka bra. Lämpligast mötestid är efter 16.00 gärna i anslutning till gemensamma föreläsningar. Fredrik Nilsson har blivit förälder och TMS skickar gärna en blomma för att gratulera. Christer och Karin B tar på sig detta.
Mira: Finns möjlighet för subvention av transport ill alumniträffen i Stockholm fr alumniansvarig? Karin B kollar med Anton om hur man gjort tidigare år. Beslut: Christer och Karin B skickar en blomma till Fredrik Nilsson å TMS vägnar. Karin B undersöker hur tidigare årskurser löst frågan om subvention av transport för alumniansvarig och ordförande. Alumniansvarig, Mira Singer samt ordförande Christer Gerdin subventioneras transport till Stockholm i samband med alumniträffen 23/4. 15 Tidpunkt för nästa möte Måndag 23/3 16.30 i Blå rummet på EC. 16 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Karin Andersson Christer Gerdin Justerat Patrik Torstensson Samuel Sjödin