Protokoll Styrelsemöte 5

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte 5 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, Plats: Villa Medici Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor (från 3.1) Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Simon Ivarsson, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Linn Jansson vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor Naemi Regen, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Fredrik Nilsson, vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor Ebba Orava, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Övriga närvarande Malin Grääs, sekreterare Johan Borre, SFS Sändlista SAKS styrelse SAKS verksamhetsrevisorer SAKS inspektor SAKS styrelseråd SAKS råds- och utskottsordföranden Kårhusstyrelsens ordförande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Samuel öppnar mötet Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan Sida 1 av 7

2 1.3 Adjungeringar att hålla öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Simon Ivarsson till justeringsperson 1.5 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollet till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut att fastställa presidiebeslut 20: Kometen Naemi utjusteras Samuel Nilsson yrkar på sluten omröstning, att tilldela Timmy Kjellqvist Kometen-stipendiet 2.3 Ansökan om projektmedel, GAMEterna Naemi injusteras Sida 2 av 7

3 Då GAMEterna inte har några egna spel så faller deras möten på om en medlem som ska medverka inte dyker upp. Så nu finns det en önskan att få 2000 kronor för att ha möjlighet att köpa in ett basutbud av spel. att bevilja GAMEterna begäran om projektmedel om 2000 kr att köpa in spel för från posten projekt, studiesocialt i SAKS budget 2.4 Vårens mötestider Måndag 25 januari kl Måndag 22 februari kl Måndag 21 mars kl Måndag 25 april kl Måndag 23 maj kl att fastställa föreslagna mötestider för vårterminen Avtackning förtroendevalda I verksamhetsplanen står det under studiesocialt att vi ska ha avtackning av förtroendevalda. Föreslag finns på t ex en avtackningssittning. att tillsätta en arbetsgrupp som ska planera och genomföra en avtackningsaktivitet för alla förtroendevalda inom SAKS att välja Linn Jansson, Fredrik Nilsson (sammankallade), Simon Ivarsson, Samuel Nilsson, Naemi Regen, Ebba Orava till arbetsgruppen att ge arbetsgruppen mandat att tillsätta personer efter behov Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Aktier Rebecca Heimann injusteras Fullmäktige har beslutat att rösta nej till aktieutskiftningen. Linn Jansson ska ha möte med Konstkåren och Göta studentkår senare i veckan. Sida 3 av 7

4 3.2 Åsiktsdokument eller liknande Flertalet andra kårer har ett åsiktsdokument vad gäller de mest fundamentala åsikterna. Det vore lättare för aktiva att svara direkt på en fråga om vad SAKS tycker och inte behöva gå till fullmäktige för diskussion i snabba frågor. En önskan vore att det finns ett åsiktsdokument till verksamhetsåret 2016/ Ny styrelse För ett år sedan påbörjades arbetet med att hitta nästa verksamhetsårs styrelse och presidiet. Hur ska vi nå ut till studenterna för att få folk intresserade och engagerade. Ett tips är en serieteckning om nuvarande presidium och styrelse. Kontakta PR-utskottet för att fråga vad de har för idéer och vad de kan bidra med i arbetet. Arbetet bör vara klart i slutet av januari då utlysning bör göras i början av februari. Beslutsunderlag till nästa möte. 3.4 Likabehandling Samuel Nilsson och Simon Ivarsson har varit på möte med vice dekan Silvana. Det är mycket diskussioner om hur man ska arbeta med likabehandling på fakulteten. Bör det vara en mer tydlig ansvarig för dessa frågor? En ide är också att anställa en person som arbetar med just dessa frågor och inte kan hamna i en jävig situation. Detta är en bra fråga för IRIS. 3.5 Rapport från arbetsgruppen ny sångbok En uppdragsbeskrivning är lagd grunden för men skall renskrivas. Den renskrivna versionen kan mailas ut inom ett par dagar. Syftet är att skapa en bok med mindre fokus på alkohol, större aspekt på genusfrågor och ha en djupare betydelse för SAKS. Det tänks en bok som blir omkring 200 sidor lång. Det ska även finnas sånger som är kopplade till varje program på akademin så alla ska kunna känna delaktighet. En sektion om vett och etikett är också önskvärt. Sida 4 av 7

5 I början av nästa år ska arbetsgruppen gå ut till alla corpser och råd för att få förslag och underlag på vad som används idag. Det finns också en ide om att ha en tävling där alla är välkomna att skicka in sin egen låt. Nästa möte blir runt den 18:e januari. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Övriga styrelses rapporter Ebba Orava har varit på SAMO-möte, Gus styrelsemöte, Rådsammanträde, fullmäktige, möte inför skapande av en enkät för psykosocial studiemiljö och sångboksmöte. Rebecca Heimann har varit på Gus styrelsemöte, arbetat med skapandet av ett nytt utskott. Varit delaktig på Nobel global Week. Naemi Regen har varit på diverse möten. Såsom utbildningsråd, internationeliseringsråd. Det har även varit en inspirationskväll för utlandsstudier. 4.3 Ekonomisk rapport att lägga rapporten till handlingarna 4.4 Övriga rapporter Fullmäktige önskar alla rapporter skriftligen. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Arbetsgrupp för VFU Senaste utbildningsrådet beslutade UR att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda hur en prioriteringsordning vid VFU ska se ut. Den Sida 5 av 7

6 kommer bestå av representanter från akademins ledning, studievägledare samt en studentrepresentant som vi själva ska utse Budget för nya utskott Ebba Orawa utjusteras Det kan vara bra med förslag från de utskott utan budget till nästa styrelsemöte för att förbereda inför nästa fullmäktige Avtal Fäktingsklubben Allez har hört av sig och vill sätta upp affischer på våra tavlor, rättare sagt att vi ska sätta upp affischer åt dem. I utbyte mot detta erbjuds en rabatt för våra medlemmar och vi tar 1000 kronor betalt för arbetet. Det finns ett förslag på avtal som Styrelsen får titta på Villans lån Lånet på Villan förfaller nästa år så räntan ska omförhandlas. Vi har en hel del pengar på vårt sparkonto så vi har möjlighet att betala av lånet på Villan. Vad anser Styrelsen av detta? Styrelsen säger sig positiva i dagsläget till en snabb amortering. 5.2 Nästa möte 25 januari, Ebba och Josefin fixar mat. Mellanmöte den 14:e januari 5.3 Mötesutvärdering Skönt möte med givande diskussioner 5.4 Mötets avslutande Samuel avslutar mötet Vid protokollet: Justeras: Malin Grääs Simon Ivarsson Sida 6 av 7

7 Sekreterare Justerare Samuel Nilsson ordförande Sida 7 av 7