Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande (- 4.3) Simon Persson, vice ordförande (- 4.2) Boris Pendic, övrig ledamot (- 4.5) Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Linda Boström, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Nils Rudqvist, övrig ledamot Frånvarande ledamöter Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 6

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Stina Fredriksson öppnar mötet Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: Sex Elegans nya kassasystem 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Nils Rudqvist till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 6 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Stina Fredriksson går igenom ärendeplanen muntligt. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Projektmedelsansökan Lunch-disco Stina Fredriksson föredrar en inkommen projektmedelsansökan gällande ett lunchdisco på Academicum i april. Styrelsen är mycket positiva till idén men funderar över valet av lokal och möjligheter att ordna på ett mer lättillgängligt ställe, eller kanske fler ställen. att tilldela 1700 kronor ur projektmedelspotten för att genomföra projektet lunch-disco, förutsatt att arrangörerna är kårmedlemmar att Hilda Gustafsson från styrelsen ska involveras i projektet Sida 2 av 6

3 2.2 Profilmaterial Simon Persson föredrar och presenterar olika förslag på möjliga profilprodukter, vilket styrelsen diskuterar. Dessutom presenteras förslag på bordstalare att ställa ut i caféer och lunchrum för att sprida information. i enlighet med utskickat underlag att köpa 250 st svarta och 100 st färgade bomullskassar med SAKStryck (färg enligt Simon Perssons val) att köpa 1000 st kondomer med SAKS-logga och utlysa en tävling för att hitta en lämplig slogan att trycka på att inte köpa markeringspennor då priset i förslaget upplevs för högt att köpa 500 st bläckpennor ( vanlig ) i plast med SAKS-tryck att köpa 50 st bordstalare (utformning vanlig ) för placering i matsalen på Hälsovetarbacken och utanför expeditionen på Odontologen 2.3 Standar och flaggor Stina Fredriksson meddelar att det beslutade standaret kan levereras först till hösten. Därför presenteras förslag på flaggor och fanor som har kortare leveranstid och därmed kan köpas nu och användas tills vidare samt senare som komplement. Styrelsen diskuterar olika produkter, utformning och priser. i enlighet med offert från flaggfabriken Tellus att köpa in max 3 flaggor med vitt screentryck, varav minst en svart och minst en lila att köpa in en dubbel fana med svart bakgrund och vitt tryck inklusive fanstång att köpa in 50 bordsflaggor med kromfot i samma design som standaret 2.4 Val av ledamot i valnämnden Stina Fredriksson rapporterar att punkten utgår, då det aktuella valet redan har gjorts av fullmäktige. Diskussionsärenden ( 2) 3.1 Nästa fullmäktigemöte Stina Fredriksson meddelar att verksamhetsrevisorerna har haft önskemål om att styrelsen på ett tydligare sätt ska hantera ärenden innan de tas upp till fullmäktige. Stina går igenom det som redan nu står på ärendelistan för nästa fullmäktige, detaljer kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. Sida 3 av 6

4 3.2 Planering av styrelsehelgen Styrelsen diskuterar sig fram till ett upplägg för styrelsehelgen 3-4 mars: Lördagen (tid 11-17) kommer att ge tillfälle för längre diskussioner, bland annat uppföljning av verksamhetsplanen och olika ledamöters målsättningar. Stina återkommer med en enkel dagordning och underlag samt lokal. Planer finns också på gemensam kvällsaktivitet. Söndagen inleds med gemensam frukost eller brunch vid 9 och därefter hålls ett mer formellt beslutsmöte men fortfarande med utrymme för mer diskussion än vanligt. Konferenslokal ska bokas, Hilda och presidiet hjälps åt med detta. 3.3 Nästa års verksamhetsplan Stina Fredriksson berättar hur årets verksamhetsplan togs fram efter en inspirationskväll och att nuvarande fullmäktige tyckte att det låter som en bra idé att göra likadant i år. Frågan återkommer. 3.4 Värva en kompis Simon Persson berättar om presidiets idé att dra igång en värvningskampanj för att öka medlemsantalet. Styrelsen är positiva, idéer lämnas till Simon senast nästa vecka. 3.5 Alarm SAKS kommer att ha en liten monter på Alarm med plats för ett litet bord och en roll-up. Simon Persson tar gärna emot input. 3.5 Inköp av block Block-kampanjen i januari var en succé och därför finns nu behov av en ny beställning. Simon Persson rapporterar att det är svårt att få tag på rätt kontaktpersoner för sponsrng men att det är på gång. Rapporter ( 4) 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Mikael Benserud arbetar på med VFU-enkäterna. Hittills har fyra klasser besvarat enkäten, samtliga har varit positiva till initiativet. Många avvikelserapporter har kommit in i samband med terminsbytet. 4.2 Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Rapport har skickats ut. Simon Persson tillägger att det går framåt med samarbeten med vandrarhem. Styrelsen ställer frågor om campusworkshopen, Simon svarar att det handlade mer om visioner än om konkreta planer men att det ändå var givande. Sida 4 av 6

5 4.1 Ordföranden Rapport har skickats ut med handlingarna. Styrelsen ställer frågor om Västtrafik-rabatter, Stina svarar att en bra diskussion har hållits med politiker med kontentan att det behövs mer medel eller andra prioriteringar. Återkommer på styrelsehelgen, Stina plockar fram material. Styrelsen ställer också frågor om vad som händer med Studenternas hus. Stina svarar att hon har varit på ett möte med många intressenter där främst ägandeformera diskuterades. Studentkårerna vill inte äga huset men vill att huset säljs med ett avtal där det blir tydligt vilka rättigheter studentkårerna har. Styrelsen vill gärna fortsätta att diskutera kårcafé, frågan tas med till styrelsehelgen. 4.8 Övriga ledamöter Boris Pendic rapporterar snabbt att han har jobbat vidare med Alarm och smågrejer där det har behövts. 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linda Boström har haft fortsatt kontakt med de internationaliseringsansvariga på akademin och har hållit tal och minglat med inresande utbytesstudenter. Dessutom har hon arbetat med Alarm och med beredningsgruppen för utseendet av ny dekanus och prodekanus. Det diskuteras att SAKS borde vara aktiva och komma med förslag. 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti ej närvarande men rapport har skickats ut i förväg. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson har arbetat med lunchföreläsningen den 3 april. Föreläsare och catering är ordnat, nu återstår marknadsföring. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini har träffat SFS och projektet Så funkar det och arbetar vidare med likabehandlingsdagen i april. Den nya likabehandlingsplanen är nu klubbad. 4.8 Övriga ledamöter Nils Rudqvist berättar om aktuella frågor i GUDK, främst implementering av doktorandanställningarna. Sida 5 av 6

6 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Sex Elegans kassasystem Sofia Eklund rapporterar mycket kort om det kassasystem som Sex Elegans planerar att köpa in och att det eventuellt behövs vissa runt omkring-investeringar i form av nätverk och annat. Möte med leverantören ska hållas kommande vecka. 5.2 Nästa möte Nästa möte blir i anslutning till styrelsehelgen, se ovan. Mötet efter det hålls onsdagen den 14 mars kl på Villan. Fullmäktigeförberedande. Charoula ordnar mat. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Nils Rudqvist Justeringsperson Sida 6 av 6