Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:8 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor Linn Jansson, vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor ( 1.8-) Simon Ivarsson, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba Orava, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandling Naemi Regen, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Josefine Larsson, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Frånvarande ledamöter Abtin Bakhtiari-Rad, övrig ledamot Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Samuel Nilsson öppnar mötet kl 18: Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av tre övriga punkter: GFS, Fossil free och SFS-fum 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av mötesordförande att välja Samuel Nilsson till mötesordförande 1.5 Val av justeringsperson att välja Josefine Larsson till justeringsperson 1.6 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 7 till handlingarna 1.7 Avstämning av ärendeplan Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.8 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Sida 2 av 8

3 Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Fattade presidiebeslut har skickats ut med handlingarna. att fastställa presidiebeslut 2015/16: Motion gällande namnbyte Programutskottet En motion har kommit in till kommande fullmäktigemöte gällande namnbyte på Programutskottet då motionärerna, samtliga aktiva i berört utskott, tror att det gör det lättare att marknadsföra utskottet och dess verksamhet på ett tydligt sätt. att ställa sig bakom motionen gällande namnbyte att ålägga Samuel Nilsson att ställa samman handlingar gällande motionen till FuM5 2.3 Ansökan om projektmedel IRIS Rebecca Heimann berättar om de idéer som finns i det nystartade utskottet och att det vore roligt att kunna genomföra lite av den planerade verksamheten innan året är slut och den nya budgeten tar vid. att bevilja IRIS begäran om projektmedel om kr att användas för uppstart av verksamheten att pengarna ska tas från projektmedelspotten med studiesocial inriktning Rebecca Heimann deltar inte i beslutet. 2.4 Förslag från Mask Marskalkeriutskottet har inkommit med två förslag som Styrelsen diskuterar, dels gällande marskalkarvode vid Valborg och dels gällande uppdragspins för att uppmärksamma förtroendevalda. Styrelsen diskuterar och uppskattar de framförda idéerna i sin helhet men har ett antal frågor om genomförande och detaljer och vill därför ha mer underlag. att återremittera ärendet till Marskalkeriutskottet Sida 3 av 8

4 2.5 Inför AT En grupp studenter på termin 11 på läkarprogrammet har inkommit med en ansökan om att inrätta en projektgrupp för att genomföra en föreläsningshelg som förberedelse för AT-tjänst. Styrelsen uppskattar initiativet och tycker att det är lämpligt att SAKS stöttar med administration för att projektet ska kunna genomföras. Årets grupp har lyft tankar om hur SAKS skulle kunna underlätta för nya generationer studenter att ta upp projektet, vilket Styrelsen vill titta närmare på i samband med vårens utvärdering. att inrätta en projektgrupp för Inför AT vårterminen 2016 att SAKS bistår projektgruppen med ekonomisk administration i form av fakturering av bidragsgivare samt betalning av inkommande fakturor och utlägg inom budget, under förutsättning att komplett faktureringslista inlämnas i samband med arrangemanget att projektet ska avslutas senast den 10 juni 2016, med en utvärdering från projektgruppen och en ekonomisk sammanställning från SAKS Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Betygsfrågan upplägg i akademistyrelsen Frågan om att införa graderade betyg på Sahlgrenska akademin har nu varit uppe i Utbildningsrådet, och studentrepresentanternas känsla var att diskussionen där inte var särskilt väl underbyggd. De tankar som lyfts om att Sahlgrenska akademin ska locka de bästa studenterna och ge förutsättningar för de bästa forskarna är goda men SAKS styrelse tror inte att det uppnås med graderade betyg. SAKS styrelse har uppfattningen att en majoritet av studenterna fortsatt är motståndare till att införa graderade betyg och vill därför att det befintliga beslutet ska rivas upp alternativt ersättas med ett nytt. Samtidigt är SAKS styrelse måna om att ärendet från studenternas håll ska skötas snyggt och hålla sig till den formella beslutsgången. I veckan står frågan på akademistyrelsens dagordning som diskussionsärende. Efter diskussion landar Styrelsen i att avvakta akademistyrelsens möte och därefter vidta åtgärder om så behövs. Om det i akademistyrelsen fortsatt finns stöd för det liggande beslutet ska en text författas om hur SAKS tycker att ärendet bör hanteras framöver, som sedan ska gå i linjen via prefektrådet och arbetsutskottet till akademistyrelsen. Sida 4 av 8

5 3.2 Budget och verksamhetsplan 16/17 Nästa verksamhetsår närmar sig och det är dags att börja skriva budget och verksamhetsplan. Alla råd och utskott kommer att få lämna in sina förslag; Simon Ivarsson ansvarar för att prata med utbildningsråden och Fredrik Nilsson kontaktar utskotten och Kårhusstyrelsen. Styrelsen önskar få in allt material absolut senast den 10 april så att veckan därefter kan användas för sammanställning och bearbetning. Förra året fick Styrelsen kritik från Fullmäktige då förslaget till fokusfråga inte hade förankrats tillräckligt. Därför kommer det ärendet i år att lyftas för diskussion redan på fullmäktigemöte 5. Styrelsen har en kort diskussion om möjliga fokusfrågor där de främsta förslagen är att fortsätta ett år till på likabehandlingsfrågan eller att fokusera på utbildningskvalitet i linje med det nya kvalitetssäkringssystemet. Samuel Nilsson, Fredrik Nilsson, Josefine Larsson och Naemi Regen bildar en arbetsgrupp för att arbeta vidare med verksamhetsplanen. För att på bästa sätt ta med Fullmäktiges åsikter kommer gruppen att träffas under vecka 15. Simon Ivarsson arbetar vidare med budgetförslaget i samarbete med administratören. 3.3 Mailhantering Samuel Nilsson och Simon Ivarsson berättar att det har uppkommit ett behov av riktlinjer för hur SAKS mailadresser bör och får användas. Förslag på hantering är att lägga in ett stycke i arbetsordningen och/eller att ta fram ett dokument som alla mailanvändare får skriva under i samband med att man får tillgång till sin adress. Styrelsen diskuterar olika lösningar och konsekvenser av dessa förslag, med grundinställningen att det ska vara så lätt som möjligt att vara aktiv i SAKS men att det samtidigt är viktigt att de regler som finns är kända och att det är märkbart att det följer ansvar med att vara förtroendevald. För att inte skapa onödigt mycket arbete tycker Styrelsen därför att det i första läget ska skrivas in ett nytt stycke i arbetsordningen, möjligen kompletterat med en informationsinsats i början av varje läsår. Samuel Nilsson tillsammans med SAKS administratör skriver ett förslag till nästa möte. Styrelsen önskar att texten ska hållas kort och lämpligen i punktform för att faktiskt bli läst. Sida 5 av 8

6 3.4 Regler för examination SAKS har blivit inbjudna att besvara en remiss angående ett regeldokument om examination som till viss del kommer att ersätta de nuvarande studiereglerna. Remissen har skickats vidare också till utbildningsråden. Styrelsen diskuterar både innehållet och hur SAKS bör hantera remissvaret då möjlighet finns att skicka det till flera olika instanser. Simon Ivarsson ansvarar för Styrelsens remissvar och vill ha in synpunkter senast i början av nästa vecka. Styrelsen lutar åt att SAKS bör skicka sitt remissvar till åtminstone GUS och Sahlgrenska akademins utbildningsråd, eventuellt också direkt till Utbildningsnämnden. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Rapport har skickats ut med handlingarna. Styrelsen ställer frågor och presidiet svarar. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Övriga Styrelsens rapporter Närvarande ledamöter rapporterar muntligt. Josefine Larsson har tillsammans med Abtin Bakhtiari-Rad träffat GUS presidium och ombud för att sätta ihop en kravprofil. Dessutom har planeringen inför GFS informationskväll gått vidare. Naemi Regen har varit på flera möten på Sahlgrenska akademin och berättar kort om dessa. Bland annat har det talats om ett samlingsdokument urvalskriterier för utbyten på de program där ingen återkoppling har skett och om förtydligad information gällande möjligheter till särskilt stöd vid utbyten. Rebecca Heimann har varit på utbildningsrådet och bland annat pratat likabehandling, samt jobbat vidare med det nystartade utskottet IRIS. Ebba Orava har varit på två SAMO-utbildningar. Dessutom har hon informerat om SAMO-arbete på Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd, där det fanns ett par intresserade studenter, och ska också träffa Läkarutbildningsrådet inom kort. Sida 6 av 8

7 4.3 Ekonomisk rapport Rapport har skickats ut med handlingarna och Sofia Eklund svarar på frågor. att lägga rapporten till handlingarna 4.4 Övriga rapporter Samuel Nilsson rapporterar från ett möte med Munhålans studentförening där möjligheter till hyra av Munhålan, framför allt under introduktionen, har diskuterats. Samuel Nilsson rapporterar också att det har kommit in några ärenden till nästa fullmäktigemöte. Utöver PU:s motion om namnbyte har Kårhusstyrelsen en motion om intendentarvodering och det har också kommit in ett förslag om att diskutera inköp av kårbil. Slutligen meddelar presidiet att de ska träffa Studentkåren i Borås torsdagen efter påsk och bland annat prata VFU. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor GFS Linn Jansson och Samuel Nilsson har varit på möte med en jurist om hur en eventuell utskiftning av GFS aktier skulle kunna gå till. Juristens handlingar har mailats ut till Styrelsen och Samuel går igenom dem kort. Av de alternativ som juristen har tagit fram är det egentligen bara det som innebär att aktierna ska säljas till någon typ av underpris som är realistiskt, men också mot det förslaget finns invändningar. Linn Jansson kommer att skriva en handling till FuM5 för ett beslut om vad SAKS tycker i frågan och tanken är att den här gången formulera en tydlig fråga för att undvika en spretig diskussion med mycket rundgång Fossil free SAKS har fått en förfrågan om huruvida SAKS kan stå Fossil Free Göteborgs universitets krav om att Göteborgs universitet ska divestera och därigenom avveckla allt ägande i fossil energi. SAKS styrelse ställer sig positiv. Sida 7 av 8

8 5.1.3 SFS-fum Sveriges förenade studentkårers fullmäktige, ofta benämnt SFS-fum, äger rum i Uppsala maj. SAKS får lov att skicka fyra ombud och en observatör. Presidiet samt Naemi och Josefine är intresserade och under veckan ska det beslutas vilka som åker. 5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls den 25 april kl 18:00 på Villa Medici med mat från Josefine Larsson och Linn Jansson lagar mat. Mellanmöte hålls på lunchtid den 14 april på expeditionen i längan, med fokus på verksamhetsplan och budget. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Samuel Nilsson avslutar mötet klockan 20:30 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Samuel Nilsson Mötesordförande Josefine Larsson Justeringsperson Sida 8 av 8