Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell Rennesund Østfold fylkeskommune Annika Daisley Lars Brække Yvonne Samuelsson Utses att justera Uno Nilsson (S), Kjell Løkke (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Per-Kristian Dahl... Paragrafer 1-15 Justerande Uno Nilsson Kjell Løkke...... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...
Datum 25 september 2009 Sida 2(7) 1 Sammanträdet öppnas Ordförande Per-Kristian Dahl förklarar mötet öppnat. 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Kjell Løkke utses att justera protokollet 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information gränsregional statistik Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune, informerar om senaste pendlingsstatistiken, förändringar i demografi samt behov av framtida gränsregional statistik. Se bifogad pdf-fil. Kjell informerade även om ett planerat Interreg-projekt Underlag för kunskap till näringslivsutveckling som genomförs tillsammans med Västra Götalandsregionen, region Värmland, Akershus fylkeskommune och Østfold fylkeskommune. Ett seminarium om ny gränsstatistik beträffande pendling och näringsutveckling kommer att genomföras den 17 november (flyttad från den 12 november). beslutar att tacka Kjell Rennesund för en intressant och viktig information, 5 Statusrapportering KONTAKT 2009 Projektledarna Annika Daisley och Lars Brække informerar om status i projektet KONTAKT 2009. De informerade om vad som gjorts; möten, rekrytering av företag och sponsorer, information och marknadsmaterial. Totalt har ca 110 verksamheter anmält deltagande på KONTAKT i Uddevalla. Nu kommer resurser att läggas ner på själva genomförande av arrangemanget KONTAKT 2009 den 22 23 oktober i Uddevalla. Samtliga samarbetspartners kommer att under vecka 40 att få ett exklusivt erbjudande om ett studiebesök, torsdagen den 22 oktober kl. 15.30 18.00, till Lillesjö, Sveriges modernaste och vackraste avfallseldade kraftvärmeverk.
Datum 25 september 2009 Sida 3(7) beslutar att önska projektledarna lycka till med arrangemanget att i övrigt notera informationen till protokollet. 6 Delårsbokslut 2009 Yvonne Samuelsson redogör över delårsbokslutet. Det ekonomiska läget ser ljust ut med ett delårsresultat på + 559 393 kr. Det positiva delårsresultatet beror på att inga medel har utbetalats till beviljade projekt. Inför invigningen av nationalparkerna Kosterhavet Ytre Hvaler har s folder reviderats samt att nya vepor på svenska, norska och engelska tagits fram. Arbetsutskottet föreslår att 50 000 kr överförs från projektbidrag till sekretariatet (informationsmaterial). beslutar att överföra 50 000 kr från projektbidrag till sekretariatet att användas för revidering av s folder och nya vepor. att i övrigt notera informationen i protokollet. 7 Förslag till mötesagenda för år 2010 Förslag till mötesagenda för år 2010 har tagits fram av s arbetsutskott vilken bifogats kallelsen. Mötesagendan diskuterades. Råde kommune önskar byta dag med Halden kommune, från den 5 mars till den 1 oktober. I övrigt inga synpunkter på förslaget. beslutar att ändra förslaget så att Halden kommun står som värd den 5 mars och Råde kommune den 1 oktober, i övrigt fastställa mötesagendan för år 2010. 8 Förslag till budget för verksamhetsåret 2009 Sekretariatet har utarbetat förslag till budget för år 2010, vilket bifogats kallelsen.
Datum 25 september 2009 Sida 4(7) Budgetförslaget bygger på tidigare budget med endast marginella förändringar som ex. styrelsens konto har ökats och något mindre medel till projektverksamhet. Om kommittén önskar fördela mer medel till ex. projekt finns ca. 2.2 miljoner SEK på s banktillgodohavande. Budgetförslaget diskuterades och styrelsen föreslår att arbetsutskottet närmare diskuterar hur s banktillgodohavande skall disponeras. beslutar att godkänna förslag till budget för år 2010. att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag på hur s banktillgodohavande skall disponeras. 9 Förstudie kombiterminalverksamhet Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram ett förslag till Interreg-ansökan för projektet förstudie kombiterminaler. Förslaget har skickats till Østfold fylkeskommune som visat intresse som norsk projektägare. Planerad tidplan 2009-11-02 2010-11-07. Sekretariatet har varit i kontakt med kommuner i Norge och där Halden och Moss kommun anmält intresse. Både Fredrikstad och Sarpsborgs kommune anmäler intresse på mötet. beslutar att kommittén ser det viktigt att en förstudie beträffande kombiterminalverksamhet i regionen kommer tillstånd, att ge ordförande i mandat att godkänna medfinansiering av ev. förstudien, på max 50 000 SEK. 10 s framtida verksamhet Styrelsen har efter diskussioner om s framtida verksamhet önskat att skapa mer engagemang och ligga i framkant vad gäller gränsöverskridande frågor. Styrelsen har gett arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag på ny arbetsmetodik för styrelsen/sekretariatet till styrelsemötet den 25 september 2009. Arbetsutskottet har diskuterat olika förslag på hur nämndens arbete kan vitaliseras, bl.a. olika arbetsgrupper, studieresor, tema- och erfarenhetsseminarier, nätverksbyggande.
Datum 25 september 2009 Sida 5(7) diskuterade och är eniga i arbetsutskottets förslag. Förslaget innebär bl.a. att tid, lunch till lunch, ska avsättas för kommittén under våren 2010. Kommittén föreslår att detta görs i anslutning till planerat styrelsemöte. beslutar att insatsområdena i handlingsplanen är fortfarande aktuella. att två arbetsgrupper med representanter från kommittén, medlemskommuner och ev. andra nyckelpersoner bildas. 1. En arbetsgrupp som arbetar med gränsnära frågor som ex. gränshinder 2. En arbetsgrupp som jobbar med gränsövergripande frågor som ex. infrastruktur och strategiska frågor. att ge i uppdrag till arbetsutskottet att ta fram förslag till arbetsgrupper, prioriterade frågor, önskvärda projekt, arbetsmetodik mm till kommittén. att tid avsätts för styrelsen under våren 2010, två dagar (lunch till lunch) i anslutning till planerat styrelsemöte, som utifrån arbetsutskottets förslag fortsätter diskussionen. 11 Information/rapportering Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om vad sekretariatet gjort och vad som planeras; Sekretariatet har tagit fram nya vepor och nya foldrar om på svenska, norska och engelska. Foldrarna delades ut på mötet. s arbetsutskott har varit på en mycket intressant studieresa i Haparanda- Tornio den 18-20 augusti 2009. Sekretariatet har tagit fram en sammanfattning av studieresan som delades ut på mötet. Sekretariatet har deltagit på nätverksträff West Sweden den 27-28 augusti i Lidköping. Sekretariatet har samordnat/medverkat på en utställning under invigningsveckan Kosterhavet Ytre Hvaler tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Interreg Sverige- Norge, Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Sekretariatet har deltagit och vara behjälplig på projektledarträff, Gränslöst Samarbete, den 16-17 september i Sarpsborg. Sekretariatet ingår i styr-/referensgrupp för projektet IKON och har deltagit på Kick-off den 24 september i Fredrikstad.
Datum 25 september 2009 Sida 6(7) Sekretariatet informerar om vilka aktiviteter som är planerade; - Bioenergy Days den 28-29 september i Trollhättan/Lidköping - Grenserådet den 6 oktober i Morokulien - Styrgrupp Kosterhavet-Ytre Hvaler den 6 oktober i Strömstad - Arbetsgrupp globalisering & gränsregionalt samarbete den 12 oktober i Stockholm - Aremark kommune den 15 oktober - KONTAKT 2009 den 22-23 oktober i Uddevalla - Rygge kommune den 29 oktober - Arbetsgrupp globalisering & gränsregionalt samarbete den 10 november i Stockholm - Gränsregionalstatistik presentation den 17 november - Projektkontakt Interreg Sverige-Norge den 19-20 november i Trondheim - Framtidsforum den 26 november i Trollhättan - Østfoldkonferensen den 28-29 januari 2010 i Sarpsborg beslutar att notera informationen till protokollet. 12 Vad händer i vår region? En ny punkt som kommer att finnas med på dagordningen där ledamöterna ger en kort muntlig rapport om vad som händer i kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i. beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att till protokollet bifoga en kort sammanfattning av informationen. 13 Övriga frågor Inga övriga frågor 14 Nästa möte Nästa möte genomförs den 11 december 2009 i Vänersborgs kommun. 15 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet
Datum 25 september 2009 Sida 7(7) ande Jon-Ivar Nygård Per-Kristian Dahl Øivind Holt Georg Fiane Tage Pettersen Jan O Engsmyr Kjell Løkke Siv H. Jacobsen Ronnie Brorsson Peter Heie Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin Jan Gunnarsson Lars-Göran Ljunggren Peter Hemlin Martin Carling Uno Nilsson Fredrikstad kommune Halden kommune Halden kommune Moss kommune Moss kommune Sarpsborgs kommune Råde kommune Østfold fylkeskommune Strömstads kommun Strömstads kommun Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Västra Götalandsregionen Övriga Poul Erik Krogsvold Lennart Larson Kjell Rennesund Lars Brække Annika Daisley Yvonne Samuelsson Moss kommune Østfold fylkeskommune