Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Transkript

1 Förbundsdirektionen Kallelse Tid: Torsdagen den 21 mars kl Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl Kl Kl Kl Kl Gymnasiestyrelsen se separat kallelse Lunch Den lokala lönebildningens förutsättningar och utmaningar Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsgrupp Hur du får andra att göra som du vill & älska dig för det Nätverks- och inspirationsseminarium med Henrik Fexeus, se bilaga Våga vara egen 2013 Mässan pågår i Arenan under dagen. Möt över 200 utställare; miniföretag från grundskolan, aktörer från näringslivet och gymnasieelever som driver UF-företag runt om i Fyrbodal. VÄLKOMMEN! Clas-Åke Sörkvist Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör

2 Dagordning 1. Val av justeringsman Beslutsärenden 2. Avrapportering internkontrollplan Internkontrollplan Målbild tåg Inriktning för Västtrafiks uppdrag Remissvar; Avgränsning av miljöbedömning 7. Svar på skrivelse från Gränskommittén Informations- och anmälningsärenden 8. Revisionsrapport Information om Almedalen 10. Rapport från Beredningen hållbar utveckling 11. Rapport från förbundets egna beredningar 12. Gränsregional statistik KUSK Christina Christiansson, VG-regionen 13. Övriga ärenden 14. Nästa möte 2

3 Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Peter Johansson (kd) Ulla Börjesson (s) Lysekils kommun Roland Karlsson (fp) Jan-Olof Johansson (s) Melleruds kommun Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) AnnSofie Alm (m) Orust kommun Lars-Åke Gustavsson (m) Hans Stevander (s) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Ronnie Brorsson (s) Peter Heie (c) Tanums kommun Clas-Åke Sörkvist (c) Gerd Melin (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Britt Hallgren (fp) Uddevalla kommun Henrik Sundström (m) Magnus Jacobsson (kd) Ingemar Samuelsson (s) Anna-Lena Heydar (s) Vänersborgs kommun Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Lars G Blomgren (fp) Lennart Niklasson (s) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3

4 Ärende 2 Avrapportering internkontrollplan 2012 Redogörelse för arbetet med internkontrollplan 2012 lämnas på mötet. Rapport bifogas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna redovisningen. att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 4

5 5 Dagordning Direktionsmöte

6 Ärende 3 Internkontrollplan 2013 Förslag på internkontrollplan har beretts av arbetsutskottet som föreslår direktionen besluta fastställa förslag till struktur för internkontroll Förslag bifogas i särskild fil. att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 4 Målbild tåg 2035 Ett förslag till målbild tåg 2035 är för närvarande ute i kommunerna på remiss. Svar väntas senast 11 mars. Infrastrukturberedningen kommer bereda ärendet inför direktionsmötet. Kompletterande handlingar översänds i särskilt utskick den 13 mars

7 Ärende 5 Inriktning för Västtrafiks uppdrag Ett förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag för är ute i kommunerna på remiss. Svar beräknas inkomma senast 11 mars. Infrastrukturberedningen kommer att bereda ärendet inför direktionsmötet. Kompletterande handlingar översänds i särskilt utskick den 13 mars Ärende 6 - Remissvar; avgränsning av miljöbedömning Inom ramen för pågående revidering av regional infrastrukturplan för genomförs en miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelse och kommuner. Svar ska lämnas till VG-regionen senast 8 april. Remissen är utskickad till kommunerna. Svar beräknas inkomma senast 11 mars. Infrastrukturberedningen kommer att bereda ärendet inför direktionsmötet. Kompletterande handlingar översänds i särskilt utskick den 13 mars

8 Ärende 7 - Svar på skrivelse från Gränskommittén Direktionen har tillskrivit Gränskommittén avseende framtida organisationsform m m. Gränskommitténs styrelse har nu behandlar revisionsrapporten om Gränskommitténs framtida organisation. Skrivelse bifogas. att notera inkommen skrivelse till protokollet att följa Gränskommitténs arbete med bildandet av en ideell förening. 8

9 9 Dagordning Direktionsmöte

10 Ärende 8 - Revisionsrapport 2012 Rapporten är ännu inte klar. Redovisas direkt till direktionen den 21 mars. Kompletterande handlingar översänds i utskick den 13 mars. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 9 - Information om Almedalen Fyrbodals kommunalförbund genomförde 2012 en uppskattad resa till Almedalen. Vi anordnar även i år en gemensam resa med samma upplägg men med ytterligare en dag, den 30 juni 4 juli. Inbjudan har skickats ut till direktionen, kommunchefer samt kommunernas officiella brevlåda. Anmälan till kansliet senast den 5 april. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 10 - Rapport från beredningen Hållbar utveckling Muntlig rapport lämnas på mötet. att anteckna informationen till protokollet. 10

11 Ärende 11- Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 12- Gränsregional statistik - KUSK Information lämnas om pågående arbete med projekt Gränsregional statistik KUSK. Christina Christiansson, VG-regionen. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 13 - Övriga ärenden Ärende 14 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 2 maj kl Plats meddelas senare. 11