SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

Transkript

1 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune Övriga deltagande Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Utses att justera Erland Lundqvist Sekreterare Ordförande Justerande Organ Yvonne Samuelsson Ole Haabeth Erland Lundqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-13 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 Arbetsutskottet Sida 2(5) 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Erland Lundqvist väljs till justerare 3 Förslag till budget för verksamhetsåret 2006 Sekretariatet har utarbetat två förslag till budget för år Förslag A som innebär att kommittén köper en 100 % -tjänst (Anne Charlotte Moe) under hösten 2006 av Østfold fylkeskommune, för att bl.a. möjliggöra genomförande av Kontakt 2007, och förslag B utan köp av tjänster från Østfold fylkeskommune. Arbetsutskottet har tidigare beslutat om att fortsätta att arrangera kontaktmässor, varför Förslag A med justeringar mellan kostnadsslag lämnas till styrelsen för beslut. Följande justeras: arbetsutskottet stryks och kostnaderna fördelas mellan resor, traktamenten, styrelsearvoden och möten, seminarier, utredningar. att efter justeringar mellan kostnadskonton föreslå styrelsen fastställa budgeten enligt budgetförslag A 4 Förslag till verksamhetsberättelse för år 2005 Sekretariatet har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut för år Yvonne Samuelsson redogör kortfattat för verksamheten och det preliminära ekonomiska utfallet för år Exakta ekonomiska utfallet kommer att redovisas på Gränskommitténs möte den 17 mars att godkänna verksamhetsberättelse och preliminär ekonomisk redovisning för år 2005 samt rekommendera kommittén att göra detsamma. 5 Förslag till stadgeändringar för Gränskommittén Stadgar för Gränskommittén är i behov av revidering med anledning av att Fyrbodals kommunalförbund ingått som medlem och att BOSAM respektive Dalslands kommunalförbund upphört. Sekretariatet har av arbetsutskottet fått i uppdrag att ta fram förslag på stadgeändringar, vilket delades ut på mötet.

3 Arbetsutskottet Sida 3(5) För ändring av stadgar krävs beslut av kommittén vid två tillfällen med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. att efter justeringar föreslå att styrelsen att godkänna ändring av stadgar. 6 Förfrågan från SERN-projektet Kontaktmässa i Italien hösten 2005 Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, är ett nätverk som syftar till att underlätta utbyte av information och erfarenheter samt att initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer i synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Som en del i projektet planeras att arrangera en kontaktmässa i Italien för i första hand svenska och italienska företag. Även norska företag inbjuds att delta om Gränskommittén mot ersättning är behjälplig vid genomförandet av kontaktmässan. att ej medverka i projektet, dels för att det ligger utanför kommitténs verksamhetsområde, dels saknas kopplingar till av kommittén antagen handlingsplan. 7 Projektförslag Sten-Åke Stranding, Fyrbodals kommunalförbund, informerade om ett förslag på ett pilotprojekt Arbete så klart som handlar om näringsliv och arbetsmarknad. Förfrågan om vilken roll Gränskommittén kan tänka sig i pilotprojektet; projektägare, medfinansiär, observatör. Guidebok Ekomuseum Gränsland. Förfrågan om att Gränskommittén går in som huvudman i projektet. Allt material finns på svensk sida och medel finns för att ta fram material på norsk sida. Tanums kommun erbjuder sig att stå som medutgivare och hantera kontakterna gällande layout och tryckeri. Förslagsvis utses Björn Ståhl som projektledare och får i uppdrag/mandat att ta fram en guidebok snarast möjligt. Kontakt 2007/2008. Styrgruppen för Kontakt 2006 föreslår att Gränskommittén gör en skriftlig framställan till Västsvenska Industri- och handelskammaren, Regionrådet Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund om att gå in som medarrangörer av Kontakt 2007 och Kontakt 2008 med ett bidrag på kr/mässa.

4 Arbetsutskottet Sida 4(5) att de ser pilotprojektet Arbete så klart som intressant men utifrån kommitténs huvudintressen inte kan ta på sig ansvaret som projektägare eller medfinansiär. Kommittén medverkar gärna i en styr- eller referensgrupp för att följa resultatet. att gå in som huvudman för att få fram en guidebok under förutsättning att det inte föranleder några ekonomiska åtagande för kommittén. att ge Björn Ståhl i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram en guidebok snarast möjligt. att ge i uppdrag till sekretariatet att tillskriva Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Regionrådet Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund om att gå in som medarrangörer av Kontakt 2007 och Kontakt 2008 med ett bidrag på kr/mässa. 8 Slutrapport Kommunal samverkan och näringslivsutveckling En slutrapport för projektet Kommunal samverkan och näringslivsutveckling har tagits fram, vilken delas ut på mötet. Gränskommittén har varit delaktig som medfinansiär och ingått i projektets styrgrupp. att notera informationen till protokollet. 9 Information/rapportering Yvonne Samuelsson redogör för status i projekten Grenseland 2005, Kontakt 2006 och BEN. Yvonne informerade också om utställningen och föredraget av kommitténs lyckade kontaktmässor på Interreg Forum i Stockholm den februari 2006, dit Yvonne Samuelsson och Anne Charlotte Moe blivit inviterade. att notera informationen till protokollet 10 Gränskommitténs möte i Färgelanda den 17 mars 2006 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Färgelanda kommun. Sekretariatet0 förslår att följande punkter tas upp på mötet; Budget 2006, Information ny

5 Arbetsutskottet Sida 5(5) finansieringsplan Nordiska Ministerrådet, Bokslut och Verksamhetsberättelse för år 2005, Stadgeändringar för Gränskommittén, Slutrapport Ekomuseum Gränsland och Svinesundsinvigningen, Kontakt 2007/2008, Fylkesplan för Østfold , Framtida Interreg-program med Bo Hamrå som föredragande samt Information/rapportering projekt; Grenseland Anne Charlotte Moe som föredragande, Kontakt 2006 och BEN. att godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 17 mars Fylkesplan för Østfold tas ej med som ett eget ärende utan planen delas ut till dem som önskar. 11 Övriga frågor Sekretariatet kommer att delta på en workshop angående gränsregionalt samarbete i Norden den 27 mars 2006 i Stockholm. Resultaten från workshopen kommer att ingå som en del i framtida indikatorer för Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet har blivit intervjuad av Nordregio angående framtida indikatorer och Nordiska Ministerrådets framtida arbete. Ett intressant seminarium kommer att arrangeras i Göteborg den 8 mars Tillväxt, Tolerans och den Kreativa klassen med professor Richard Florida. att notera informationen till protokollet. 12 Nästa möte Nästa möte i Au den 5 maj 2006 på Rasta Nordby. Erland Lundqvist anmäler förhinder. 13 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet