Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Kent Jansson (S) ers för Leif Göbel (S) Bo Isaksson (S) Lars-Rune Johansson (SB) Henry Hermansson (C) Berndt Grönlund, vd Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftingenjör Anders Hansson, projektledare Stefan Skoglundh, förvaltare Ingela Larsson, lokalvårdschef Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Bo Isaksson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-12-15 kl 13.00 Paragrafer som justeras 44-60 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Bo Isaksson (S)
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 2 [18] TBAB 44 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Bo Isaksson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 3 [18] TBAB 45 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 18. Henry Hermansson (C): Fråga om fasad.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 4 [18] TBAB 46 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet 2010-10-13 gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-10-13 och lägger detta till handlingarna.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 5 [18] TBAB 47 Ekonomisk rapport per 2010-11-30 samt låneportfölj Ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2010-11-30 samt informerar om aktuell låneportfölj. Fråga Henry Hermansson (C): Fasaden på hyreshuset Kållekärr Sundsbyvägen är grönt av alger. Förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda detta. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 6 [18] TBAB 48 Godkännande av lån Ett av bolagets lån på 20 milj kr förfaller inom kort och behöver upphandlas. Offerter på förnyelse av lånet har inkommit och utvärderats. Föreligger förnyelse av lån för styrelsens information. Styrelsen godkänner den föreslagna upplåningen av 20 milj kr.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 7 [18] TBAB 49 Investeringsbeslut om tilluftsaggregat i Häggvallskolan Tilluftsaggregat nr 11 och 12 i Häggvallskolan behöver bytas ut. Offerter har begärts in och nollställts av bolaget. Föreligger förslag till investeringsbeslut om tilluftsaggregat 11 och 12 i Häggvallskolan för styrelsens godkännande. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2010-12-07. Styrelsen godkänner att bolaget investerar upp till max 1,3 milj kr i nya tilluftsaggregat nr 11 och 12 i Häggvallskolan.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 8 [18] TBAB 50 Energiredovisning Driftingenjör Janne Gregoriusson och underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning med status för bolagets fastigheter. Bolaget ges i uppdrag att starta en förstudie om behovet av anslutning till panncentralen i Skärhamn för de omkringboende. Styrelsen noterar i övrigt informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 9 [18] TBAB 51 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Styrelsen beslutade 2010-10-13, 39, att ställa sig bakom WSP:s rekommendationer om systematiskt brandskyddsarbete. Bolaget ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte upprätta en arbetsplan med prioriteringar baserade på lämnade rekommendationer samt arbeta in de lämnade rekommendationerna i underhållsplanerna för fastigheterna. Föreligger förslag på arbetsplan med tidsplan för prioriteringar av föreslagna åtgärder för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen arbetsplan med tidsplan för prioriteringar av föreslagna åtgärder gällande det systematiska brandskyddsarbetet.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 10 [18] TBAB 52 Pågående projekt VD Berndt Grönlund och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 11 [18] TBAB 53 Avtal om borgensavgift En ny lag för kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari 2011. Den nya lagen syftar bland annat till att skapa konkurrens- och kostnadsneutralitet gentemot övriga bostadsföretag. Samtidigt upphör de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll. För att skapa kostnadskonkurrensneutral ränta i förhållande till övriga bostadsföretag har SABO, organisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bedömt att borgensavgiften för kommuner med attraktiva hyreslägenheter bör borgensavgiften ligga på en nivå på ca 0,2-0,3 %. Tjörns Bostad AB:s totala lånevolym på 443 MSEK är fördelade på 203 MSEK för hyresrätter och 240 MSEK till kommunala verksamhetsfastigheter. Samtliga lån har kommunal borgen. Tjänsteutlåtande Bolagets upprättade tjänsteutlåtande daterat 2010-11-23. Tjörns Bostads AB erlägger till kommunen borgensavgift på 0,25 % på aktuell lånevolym minskat med den andel som avser kommunala verksamhetsfastigheter.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 12 [18] TBAB 54 Redovisning av medarbetarenkäten för Tjörns Bostads AB Medarbetarenkät för hela koncernen har genomförts under hösten. VD Berndt Grönlund informerar om resultatet av enkäten. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 13 [18] TBAB 55 Redovisning av Nöjd Kund-index Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om resultatet av genomförd undersökning av Nöjd Kund-index för bolagets hyresgäster. Lokalvårdschef Ingela Larsson informerar om resultatet av genomförd Nöjd Kund-index i en enkätundersökning av lokalvårdens kunder; kommunens förvaltningar. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 14 [18] TBAB 56 Andrahandskontrakt från andra kommuner När en person i vår bostadskö blir erbjuden en lägenhet görs alltid en kreditupplysning. Saknas fast inkomst och/eller det finns betalningsanmärkningar, begär vi en borgensman. Finns det ingen sådan, kan i vissa lägen en annan kommun gå in och teckna ett socialt andrahandskontrakt. Tjörns kommuns socialförvaltning har vid våra regelbundna möten, framfört önskemål att vi fortsättningsvis endast tecknar sådana avtal med Tjörns kommuns socialförvaltning. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2010-11-25. Styrelsen beslutar att socialt andrahandskontrakt tecknas enbart med Tjörns kommuns socialförvaltning.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 15 [18] TBAB 57 Uthyrningsläget Lägenheter: 2010-10-01 och 2010-11-01 var samtliga lägenhet uthyrda. 2010-12-01 var 1 lägenhet outhyrd. Omflyttningar TBAB: November 5 st Lokaler: Vebergsvägen lokal ca 30 kvm ledig from 1 november. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 37 platser outhyrda per 2010-11-01 och 2010-12-01 var 35 outhyrda. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 16 [18] TBAB 58 Sammanträdesordning 2011 Föreligger förslag till sammanträdesordning 2011 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande. Presidiemöten: 110301, 110503, 110927, 111122 tisdagar kl 13.00 Styrelsemöten: 110330, 110525, 111012, 111207 onsdagar kl 14.00 Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00 Sammanträdesordningen fastställs enligt följande: Presidiemöten: 110301, 110503, 110927, 111122 tisdagar kl 13.00 Styrelsemöten: 110330, 110525, 111012, 111207 onsdagar kl 14.00 Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 17 [18] TBAB 59 Begäran om remissvar angående erbjudande om förvärv av Röahallen Kommunledningen har inkommit med begäran om remissvar angående att Skärhamns IK erbjuder Tjörns kommun att förvärva Röahallen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2010-11-01, 81, att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen, med tillägget att Röahallen, om den övertas av kommunen, måste få ett eget kostnadsställe i kommande budgetar samt att den då även tillförs egna årliga driftsmedel så att inte andra verksamheter drabbas. Kommunledningen begär Tjörns Bostads AB:s synpunkter på fastighetens skick. Styrelsen överlämnar Tjörns Bostads AB:s remissvar till kommunledningen. Exp. Kommunledn
Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 18 [18] TBAB 60 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - Hyresförhandling pågår, kan bli en långdragen process. Styrelsen noterar informationen.