Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af Centrum Studieorganisatör Terencio Salomao Af Gamlestaden Ledamot Martin Henningson Af Halmstad Ledamot Marie Pettersson Af Varberg Ersättare: Inggerd Backer-Meurke Af Hisingen Erik De Alencar AF Mölndal Anette Kagelind AF Bygg 1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och öppnar mötet för nya styrelsen 2. Protokoll från föregående möte Ej klart 3. Fastställande av dagordning fastställs 4. Ekonomi a)budget 2014 b)ersättningsregler och reseräkningar Resor: Per mil, 18.50:- skattefri del och 17:- skattedel, parkeringsavgift betalas naturligtvis. Reseräkningarna skall lämnas inom 1 månad till kassören. Inga reseräkningar betalas ut om de är äldre än 3 månader enligt avdelningsstyrelsens direktiv. Ersättningsregler: Pensionsavgångar 150:- mot kvittto till kassören, vid sjukdom på heltid efter 90 dagar, 150:- mot kvitto till kassören. Bjuda nya medlemmar på lunch, (ingen affärslunch).
5. Verksamhetsplan Se separat handling, årsplanering 6. Lönepolitik/Anställningsvillkor a) Avtal 2013, avstämning kring avslutad förhandling. Styrelsen beslutar att färdigställa dagboken senast 140425, med erfarenheter från senaste förhandlingen. Den ska sedan skickas till avdelningen. Medlemsbrev ska skickas ut till alla arbetsplatsombud. Styrelsen diskuterar kring vilka punkter som är viktiga att ta med till lönebildningsgruppen, bla. dokumentation av lönesamtalen och bedömningar. Information till arbetsplatsombuden och medlemmarna om hur går det till från lönesamtal till utbetalning av lön. Anders o Martin bokar möte med Eva L-P för första möte i lönebildningsgruppen. Bevaka att handlingsplanerna skrivs inom två månader. b) Avtal 2014 Planering inför kommande RALS till hösten. Preleminär tidplan för kommande förhandlings finns. Förhandlingsansvariga ska träffa arbetsgivaren. Lönecirkeln. (Förslag att buden går direkt till AO.) Styrelsen kommer planera strategiskt för vilka som ska vara med i vilken förhandling. Tre kluster, Halland-Kransen-Göteborg, sammanfatta utfall och planera för hur arbetsplatsombuden ska rustas. Anders o Martin är kallade till avdelningens möte i Stlhm den 28 och 29 april. 7. Arbetsmiljö a) Aktuellt i området. Förslag till skyddsorganisation finns för MO. Inget beslut ännu. Tre skyddsombud finns inom MO. Sven Wahtra, Malin Aulin Larsson, Tommy Ottergren Ståhl. Sammanlagt 1.25 % tjänst. Sven o Tommy har 50% Malin 20% SKO ska väljas ute på kontoren senast sept. 2014. Huvudskyddsombud väljs under hösten. Sjuktalet i MO ökar med 0.10/månad. MO ledningen har fokus på frågan och vissa kontor följs upp och har särskilda insatser. Previa är inkopplad med tidiga insatser. Arbetsmiljön är viktig för ST, som bevakar och lyfter frågan på MO Samverkan. Lokalöversyn pågår för vissa kontor inom området. Incidentrapport, hur många gäller det i MO?
8. Konstituering. Val av a) Arbetsutskott, 2 st, Anders och Lotta, valda b) Rekryteringsansvarig Terencio,Christina, valda c) Arbetsmiljöansvarig Martin, vald d) Vice sekreterare Inggerd, vald e) Löneförhandlargrupp Hela Styrelsen Styrelsen väljer att hela styrelsen fortsätter som förhandlingsgrupp. f) Arbetsgrupper enligt verksamhetsplan styrelsen beslutar att utarbeta en årsplanering, där det framgår vilka frågor som är i fokus och och vem som är ansvarig. Årsplaneringen ersätter balanslistan. g) Områdesansvariga/Nätverk Styrelsen beslutar om följande val: Göteborg, Halmstad, Mölndal, Anders, Lotta Martin, Marie, Christina Lotta,Erik MO Göteborg/Halmstad, Anders, Lotta Etablering: Anders Christina h) Ansvarig för Ar Enheten/delta i LSG Kontor 1481 Terencio Kontor 1482 Lotta Kontor 1492 Kerstin Anette ersätter vid behov i) Ansvarig för HK/Göteborg, Anders j) Ansvarig för medlemsregister, Terencio, Marie k) Firmatecknare, Anders, Christina m) Informationsansvarig www.st.org, Terencio, Martin n) Ansvarig för mångfaldsfrågor (jämställdhet, diskriminering m m), Lotta,Erik
o) Ansvarig för chefsfrågor, Anders p) Adjungering till styrelsen vid behov,görs vid behov 9. Övriga val a) Val till avdelningsråd 141023. Styrelsen väljer Anders, Christina, ersättare Kerstin, Martin. Martin kontaktar avdelningen kring fördelning av mandaten. b) Representant till STs regionala råd,(förbundet) 1 ordinarie + 1 ersättare, Terencio, erättare Christina c) Facklig tid: sektionen har 2 tjänster där kontoren ersätts.fördelat på ordf. Anders 100%, vice ordf. Lotta 50%, Martin ledamot 30%, Terencio medlemsansvarig 20%. Facklig tid för de uppdrag som ska utföras i sektionen ska finnas. d) Web/internetansvarig, Terencio o Martin, 10. Skrivelser Inga skrivelser har inkommit 11. Rapporter Inga inkomna 12. Övrigt: a) Styrelsen beslutar att upprätta en balans lista för att tydligare följa aktuella frågor. Beslutades senare under mötet att istället göra en årsplanering. -dagordning stående punkt AO/medlemsbrev från styrelsen -etableringuppdraget, etableringskontoret b)semesterplanering dokument kommer att finnas i P katalogen, varje medlem lägger in sin beslutade semester c)inför styrelsemöten: *kan AO ombuden bjudas in till en kortare avstämning *mail till kontorschef o AO ombud inför styrelsemöte ute på kontoren d)genomgång av ST informations och kommunikationsdirektiv e) information om ST stödmaterial PAN till sektionsordföranden.
13. planering av möten 2014 Styrelsemöten: förslag 140506-Göteborg 140603-Kungsbacka 140827,140930,141027,141125,141208+09 2015: 14/1 17/2 Telefonmöten: varannan vecka tisdagar 15,30-16,30 MO samverkan: 28/4 19/5 9/6 30/6 Arbetsutskott: Ordförandekonferens 7-8/5 22 + 23 okt Representantskap: 2015-03-26 14. Nästa möte, 140506, Terencio bokar lokal i Göteborg 15. Avslutning Anders avslutar mötet och tackar för allas engagemang. Kerstin Bernehag Sekreterare Anders Wikström Ordförande