Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten: 10 protokollförda möten samt ett stort antal telefon- och email-konferenser. Medlemsinformation: Medlemsinformationen har i huvudsak publicerats på vår hemsida www.bjornmossan.se. Men ett antal meddelanden har även delats ut i pappersform till alla boende under året samt även som anslag på våra två anslagstavlor. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2011 bifogas i form av en sammanställning av utfallet jämfört med budgeten för 2011 samt ett budgetförslag för kommande verksamhetsår 2012. Den relativt dåliga ekonomi föreningen hade under år 2010, som framförallt berodde den stora investeringen i nya garageportar, har nu stabiliserats sig något. Vi behöver dock fortsätta att bygga upp underhållsfonden med tanke på kommande framtida investeringar. Vi lyckades bra med att hålla kostnaderna inom budgeten, och inga utomstående medlemsavgifter finns, så det totala utfallet blev i jämförelse mot budget följande: Intäkter: Utfall 637 279 kr, budget 636 800 kr. Utgifter: Utfall 553 035 kr, budget 574 800 kr (96,2%). Kassa: Utfall 95 102 kr, budget 72 833 kr. UH fond: Utfall 80 476 kr, budget 80 500 kr. Lån: Skuld vid årets slut 247 500 kr. Verksamhetsberättelse 2011 Sida 1
Vatten Vatten är vår enskilt största utgiftspost men vi har en stabil trend på förbrukningen. Diagrammet visar förbrukningen för de senaste 5 åren. Kostnaden för vatten ligger i nivå med f.g. år samt budget. Utfallet blev 127 346 kr mot budgeterat 130 000 kr. Inför år 2012 så har dock Stockholm Vatten aviserat en prishöjning på 9%. 12 000 Vattenförbrukning Björnmossan - Antal kbm 10 000 8 000 6 000 10 894 11 224 10 681 10 919 11 170 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 El Förbrukning är stabil för området även om vi har en oförklarlig topp under år 2010. Däremot så har kostnaderna för el ökat beroende på de höga elpriser som rådde under vintrarna 2011 och 2010. Vi har därför valt att teckna oss för fast elpris mot tidigare rörligt pris för att slippa dessa tillfälliga pristoppar. Efter ett år får det utvärderas om det fasta avtalet är bättre än rörligt. Utfallet blev dock inom budget, 47 889 kr mot budgeterat 50 000 kr. 40 000 Elförbrukning Björnmossan - Antal kwh 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 29 283 31 038 30 400 35 265 31 609 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Sida 2
Sophantering Kostnaderna för våra gemensamma sopkärl ligger inom budget. Utfallet blev drygt 48 200kr mot budgeterat 60 000kr. Men det är bra att tänka på att allt vi slänger får vi betala efter vikt. Så vi ska endast slänga hushållssopor i våra sopkärl, inte tidningar, förpackningar eller glasburkar som exempel. Diagrammet visar antalet TON sopor vi slänger varje månad. 4,00 3,50 Antal ton Trendlinje Sophämtning Björnmossan SMF antal Ton 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 2009 2010 2011 Vinterunderhåll Den snörika vintern 2010/2011 spräckte budgeten även i år. Utfallet blev 112.300kr mot budgeterat 100.000kr. Vi anlitade Stockholm Entreprenad för vinterunderhållet och med tanke på hur det såg ut med dessa rikliga snömängder så anser vi att dom skött sitt åtagande till belåtenhet. Vi har inför säsongen 2012 tagit in nya offerter för att se över denna numera så stora kostnad och vi konstaterade att Stockholm Entreprenad var det mest prisvärda alternativet så dom kommer att utföra vinterunderhållet även 2012. Vår-, sommar- och höstunderhåll Både vår och höststädningarna var väldigt arbetsintensiva och det var många som ställde upp arbetade för att vårt område ska vara rent och välvårdat. Inköp av 2st nya gräsklippare gjordes och vi planterade också 2st nya träd efter dom 2st träd som fälldes på nedre området. Vi spräckte dock budgeten på Containers till vårstädningen. Detta pga. att man slängt bl.a. möbler och betong i containern och vi fick då betala dubbla priset för hyran. Verksamhetsberättelse 2011 Sida 3
Lekplatserna Målning av lekredskap på övre området samt utbyte av slipers runt sandlåda på nedre området utfördes under städdagarna. Tanken var även att sanden skulle bytas ut till ett par av sandlådorna, men iom att visade sig att våra gungställningar var en säkerhetsrisk, bl.a. så rasade en gungställning ihop, så beslöt vi att demontera alla gungor samt skjuta på utbytet av sand tills vi investerat i nya gungställningar. I budgeten för 2012 så ligger därför förslag med om nya gungställningar och ny sand till alla sandlådor samt översyn och montering av staket på mellangården. Hemsida Vår nya hemsida www.bjornmossan.se lanserades under året. Den har mottagits mycket positivt och är ett bra och enkelt sätt att sprida information till alla medlemmar/boende i föreningen. Styrelsen för Björnmossans Samfällighetsförening. Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Verksamhetsberättelse 2011 Sida 4
Resultatredovisning för verksamhetsåret 2011 Behållning vid årets början: Utfall Budget % Kommentarer Kassa 61 333 Underhållsfond 30 000 91 333 Intäkter: Medlemsavgifter 635 800 635 800 100,0% Ränta Kassa 1 004 500 200,8% Ränta Underhållsfond 475 500 95,0% 637 279 636 800 100,1% Summa tillgångar och intäkter: 728 612 728 133 100,1% Lån ingående skuld vid årets början: Nordea 277 500 Överföring: Underhållsfond 50 000 50 000 100,0% Utgifter: Vatten 127 346 130 000 98,0% El 47 889 50 000 95,8% Sophantering 48 204 60 000 80,3% Lägre än förväntat Sommarunderhåll 15 683 15 000 104,6% Nya gräsklippare 15 933 15 000 106,2% Trädfällning 5 000 10 000 50,0% Bättre pris än offererat Nyplantering 5 495 5 000 109,9% Vinterunderhåll 112 301 100 000 112,3% Extrem vinter 2010/2011 Lekplatser 10 564 10 000 105,6% Sopkärl 10 000 7 800 128,2% Budgetmiss, ej medräknat moms Lån amortering + ränta 44 456 50 000 88,9% Containers 15 917 11 000 144,7% Det slängdes möbler, betong etc Försäkring 4 681 5 000 93,6% Kabel-TV 77 422 77 000 100,5% Hemsida 2 106 2 000 105,3% Övriga underhållskostnader 0 15 000 0,0% Ej använd Arvode 7 000 7 000 100,0% Övrigt 3 037 5 000 60,7% 553 035 574 800 96,2% Behållning vid årets slut: Kassa 95 102 72 833 130,6% Underhållsfond 80 475 80 500 99,97% 175 577 153 333 114,5% Summa: 728 612 728 133 Lån, skuld vid årets slut: 247 500 Hässelby 10 Januari 2012 Benny Horndahl, Kenneth Jerreholt, Veronica Kjellin, Peter Widlund, Martin Fleetwood Verksamhetsberättelse 2011 Sida 5