1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 11-2010 2010-11-20 (10.00-16.15) Kansliet Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Assistent Gäster Leif Fredriksson Martin Jarl 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Leif Fredriksson, Rundbanesektionen, och Martin Jarl, ekonomichef fr o m 1 januari 2011, hälsades välkomna till mötet. Leif Fredriksson var närvarande under punkten Speedwayfrågor. Olle Bergman var närvarande t o m punkt 6.1 Budget 2011. Den i förväg utskickade dagordningen godkändes med tillägg av punkterna Motocrossfrågor och SMS 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Tony Jacobsson att justera protokollet.
2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelsen gick igenom styrelsens protokoll 9-2010 och la det till handlingarna. Ordförande beskrev orsakerna bakom beslutsformen av protokoll nr 10 ang Hammarby Speedway. Protokollet godkändes och las till handlingarna. Ang VU-möte 5 se punkt 5.5 Motocrossfrågor. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatrapporten och ekonomichefens kommentarer. Kommentarerna beslutades att tas upp under punkt 6.1 Budget 2011. 5 ÄRENDEN 5.1 Tecknande av firman och attestrutiner ( Id: 189 ) Martin Jarl som ska överta ekonomitjänsten efter Gun-Britt Söderman presenterade sig och berättade om orsaken till att han sökt arbetet på SVEMO. Firmateckning Utöver ordförande, Sture Fredell, och generalsekreterare, Per Westling, har ekonomichefen, Martin Jarl, rätt att teckna firma för SVEMO. Var och en har rätt att teckna var för sig. Attestrutiner Attestrutiner enligt följande: Transaktioner (fakturor) upp till 25.000:-, inom ramen för budget, får attesteras av eknomichefen Martin Jarl, därutöver krävs attest av generalsekreterare Per Westling. Beslutet justerades omgående.
3 (6) 5.2 Ändrad benämning på domare inom motocross ( Id: 190 ) Styrelsen lämnade frågan till TK för bedömning och synpunkter. När kommentarerna inkommit ska frågan tas upp på styrelsens dagordning. Styrelsen konstaterar att det kan finnas brister gällande motocross-domare och vill därför ha en djupare analys av frågan. 5.3 Dispensansökan om utdelande av förtjänstmedaljer ( Id: 191 ) Styrelsen beslutade att inte ge någon dispens att dela ut silvermedalj om inte bronsmedalj har utdelats tidigare. Vad gäller utdelande av guldmedalj ska den delas ut vid förbundsmöte. I mycket speciella fall kan undantag göras. 5.4 Handläggning vid avstängning av förare/funktionär ( Id: 192 ) Styrelsen tog del av, och diskuterade, förslag från Åke Knutsson gällande handläggning av bestraffningsärenden. Efter viss redigering ska texten tillställas Anders Lindén i TK för att läggas ut i NT. Beslutet ska träda i kraft omgående.
4 (6) 5.5 Motocrossfrågor ( Id: 194 ) A Styrelsen bekräftade protokoll VU-5 2010-11-04 samt beslutade göra ett kompletterande uttalande. Styrelsen förtydligade beslutet med att inga regeljusteringar får göras med avseende på VU-beslutet före 2012. Styrelsen ger sektionen i uppdrag att i samråd med distriktens motocrosskommittéer ta fram förslag till åtgärder. Dessutom ges sektionen uppdrag att bjuda in till ett öppet stormöte för att diskutera samt informera om motocross och licensfrågor. B Styrelsen ifrågasätter sektionernas roll i tävlingsjuryn. Det finns tydliga problem då sektionsledamöter hamnar i dubbla roller. Styrelsen uppdrog till TK att belysa frågan samt komma med förslag till styrelsen. Beslutet justerades omgående. 5.6 SMS ( Id: 195 ) Styrelsen vill att kansliet tar fram en funktion där styrelsen kan uppmärksammas på aktiva händelser via SMS. 6 RAPPORTER 6.1 Budget 2011 ( Id: 193 ) Styrelsen tog del av budgetförslaget. Ett sedvanligt möte ska äga rum med vissa sektioner i Jönköping 2010-11-30. 6.2 Aktiva ärenden ( Id: 194 ) GS rapporterade från Aktiva Listan. 6.3 Spark Plug AB ( Id: 195 ) Håkan Leeman presenterade bemannings- och affärsplanen för 2011.
5 (6) 6.4 Förarlicenser ( Id: 196 ) Punkten bordlades. 6.5 Speedwayfrågor ( Id: 197 ) A Styrelsen beslutade förändra rundbanesektionens sammansättning. Leif Fredriksson utses tillsvidare till ensam ansvarig för rundbanesektionen. Styrelsen uppdrog åt Leif att leda verksamheten i nära samverkan med kansliets rundbanepersonal samt att vid behov adjungera personer till sektionen. En löpande återrapportering ska ske till styrelsen. Styrelsen beslutade också att tidigarelägga starten av den oberoende utredningen av svensk speedway, som tidigare beslutats. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Beslutet justerades omgående. 6.6 Disciplinnämndsärenden ( Id: 198 ) GS rapporterade från ett disciplinnämndsärende som nu har överklagats och ska behandlas utav RIN. 6.7 FIM-kongressen i Macao 2010 ( Id: 199 ) Ordförande och GS rapporterade från FIM-kongressen i Macao. 6.8 UEM Dragracingkommission ( Id: 200 ) GS informerade att Lars Andersson har utsetts av UEM att arbeta med dragracingens promotor. 6.9 Nationella grenmöten ( Id: 201 ) Styrelsen konstaterar att det finns mindre brister i systemet. Dessa ska tas upp och värderas vid kommande styrelsemöten. 6.10 Rapport av Agneta Andersson Topp & Talang ( Id: 202 ) Styrelsen tog del av Agnetas positiva rapport från en Topp & Talangträff på Bosön.
6 (6) 6.11 Riksidrottsforum, Malmö, 12-14/11 2010 ( Id: 203 ) Ordföranden rapporterade från ordförandekonferensen. Man kan konstatera att det finns stora meningsskiljaktigheter mellan SOK och RF. Problemen har varit så omfattande att man tidvis varit oförmögen att fatta beslut. Nu finns en risk att staten omvärderar hur modellen ska kunna användas. För SVEMO har avsatts 500.000:- + 295.000:- för år 2011. Dessutom aviseras att en ny modell för fördelning av SF-stödet kommer ut på remiss under december. Håkan Leeman kompletterade sin skriftliga rapport muntligt. Styrelsen beslutade att Håkan fortsätter arbeta med bevakning av RFs olika stödsystem. 7 NÄSTA MÖTE Årets sista möte ska äga rum i Stockholm den 4 december kl 10.30 8 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2010-11-23 Justerare Tony Jacobsson Godkänt per e-mail 2010-11-26 Sture Fredell Godkänt per e-mail 2010-11-24