Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 17 juni 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum - svar på motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) (KF) KS SBU 4/6-2015 KS-2014/1495.359 7 Ram- och genomförandeavtal för Stockholm ström (KF) KS SBU 4/6-2015 KS-2015/924.109 8 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - maj 2015 KS-2015/306.182 9 Månadsuppföljning per den 31 maj 2015 för Huddinge kommun KS-2015/283.182 14 Avyttring och förvaltning av kommuns bebyggda fastigheter - underlag för remiss KS SBU 4/6-2015 KS-2014/157.119 19 Äldreombudsmannens rapport januari till mars 2015 KS-2015/667.739

KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 2 (2) Huddinge den 9 juni 2015 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 4 juni 2015 2 Paragraf Diarienummer KS-2014/1495.359 Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum - svar på motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Yosef Sigal (S) och Sara Holmgrens (S) motion om fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 maj 2015. Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda möjligheterna för genomförande av cykelparkeringsgarage i anslutning till Huddinge pendeltågstations entré. Sammanfattning En motion har väckts av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. De föreslår bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna samt att befintliga och tillkommande cykelparkeringsplatser utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att de skyddar mot regn. Kommunstyrelsen skickade motionen för remiss till natur- och byggnadsförvaltningen och Huge Fastigheter AB. Förvaltningen anser att det är viktigt att fler cykelparkeringar i Huddinge centrum tillkommer och att frågan beaktas i fortsatt planeringsarbete. Förvaltningen föreslår att frågan om det är möjligt att bygga ett cykelparkeringsgarage under spårområdet vid Huddinge pendeltågstation utreds. Motionen anses därmed besvarad. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Emil Högberg (S) och Birgitta Ljung (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Natur- och byggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-03 KS-2014/1495.359 1 (4) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 Alexandra.mattsson@huddinge.se Kommunstyrelsen Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Yosef Sigal (S) och Sara Holmgrens (S) motion om fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 maj 2015. Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda möjligheterna för genomförande av cykelparkeringsgarage i anslutning till Huddinge pendeltågstations entré. Sammanfattning En motion har väckts av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. De föreslår bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna samt att befintliga och tillkommande cykelparkeringsplatser utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att de skyddar mot regn. Kommunstyrelsen skickade motionen för remiss till natur- och byggnadsförvaltningen och Huge Fastigheter AB. Förvaltningen anser att det är viktigt att fler cykelparkeringar i Huddinge centrum tillkommer och att frågan beaktas i fortsatt planeringsarbete. Förvaltningen föreslår att frågan om det är möjligt att bygga ett cykelparkeringsgarage under spårområdet vid Huddinge pendeltågstation utreds. Motionen anses därmed besvarad. Beskrivning av ärendet En motion har väckts av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. De föreslår bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna samt att befintliga och POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-03 KS-2014/1495.359 2 (4) tillkommande cykelparkeringsplatser utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att de skyddar mot regn. Kommunstyrelsen skickade motionen för remiss till natur- och byggnadsförvaltningen och Huge Fastigheter AB för besvarande senast den 30 mars 2015. Remissinstansernas synpunkter Natur- och byggnadsförvaltningen har lämnat sina synpunkter på motionen i beslut den 23 mars 2015. Huge fastigheter har den 2 februari 2015 lämnat som svar på motionen att de inte har något att erinra. I sitt remissvar anger natur- och byggnadsförvaltningen att det inte finns tillräckligt med ytor i dag för att bygga fler cykelparkeringar med sikte att även dimensionera för en framtida ökning av antalet cyklister. Ytorna kring stationsuppgången och i Huddinge centrum ägs inte av Huddinge kommun utan av privata fastighetsägare. De ytor som är kommunens är redan utrustade med cykelparkeringsställ. Här finns på vissa platser möjligheten att skapa cykelparkeringar i två våningar men det är en gestaltningsfråga hur gaturummet ska upplevas och förvaltningen anser att det inte bara kan vara fokus på att lösa cykelparkeringsfrågan i centrum utan andra aspekter måste tas med vid utformningen av gång- och cykelytorna i centrum. Natur- och byggnadsnämnden hänvisar till ett riktat uppdrag att planera för fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken som samhällsbyggnadsnämnden fick under 2011. Arbetet redovisades i en promemoria till samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2011. I det riktade uppdraget tittade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på lämpliga platser för fler cykelparkeringar i Huddinge centrum och då särskilt i närhet av stationsuppgången till pendeltåget, som är den stora målpunkten för cyklisterna. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade att det visserligen finns mindre ytor som kan förses med cykelparkering men att det endast skapar ett fåtal extra platser. För att åstadkomma en ordentligt dimensionerad infartsparkering för cykel i Huddinge centrum handlar det om att titta på andra lösningar än enbart markparkering. Det krävs parkering i två plan kanske mer för att kunna tillgodose det framtida behovet. Lämpliga lösningar för detta måste beaktas i arbetet med att utveckla Huddinge centrala delar. I samband med detta arbete får cykelparkeringsfrågan inte förringas. Huge fastigheter AB har inget att erinra. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att man redan i dag arbetar med att kontinuerligt förbättra de befintliga cykelparkeringarna genom att byta ut gamla ställ och att

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-03 KS-2014/1495.359 3 (4) komplettera med mindre cykelparkeringar men att resurserna inte medger så stora förändringar på de allmänna ytor som nu finns att tillgå och som kommunen äger. För att skapa en attraktiv cykelparkering i Huddinge centrum med en kapacitet som motsvarar ett framtida behov krävs god planering och stora investeringar. Det är därför viktigt att cykelparkeringsfrågan tas på allvar i den kommande planeringen av Huddinge centrum. I program för Huddinge centrum (SBN PL 2011/39.313) reviderat februari 2013, föreslås att cykelparkering i anslutning till kollektivtrafiken utökas och förbättras genom att ett antal parkeringsgarage uppförs. I samband med föreslagen förändring då Kommunalvägen sänks ner till nivå med centrum och biltrafiken tas bort kan småskaliga platser med tydlig offentlig karaktär skapas. På dessa ytor kan lägre bebyggelse i form av paviljonger skapas mot spårområdet som bullerskydd och i dessa paviljonger kan handel och cykelparkering inrymmas. Cykelparkering ska för att vara attraktiv ligga nära målpunkten. Den stora målpunkten för cyklister i Huddinge centrum är pendeltågstationen så även om cykelparkering kan skapas på torgytor i centrum så kommer de inte vara lika attraktiva som en cykelparkering i direkt närhet till spåruppgången. I det riktade uppdrag som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade 2011 finns förslag till plats för cykelparkering som kan ge god kapacitet och närhet till målpunkten - nämligen i gångtunneln under spåren. Kunskaperna om vilka tekniska lösningar som kan tänkas vara möjliga för att lösa cykelparkeringsfrågan med avseende på användarvänlighet, yteffektivitet, kostnad mm finns inte inom förvaltningen men frågan behöver studeras för att säkra ytor för dagens och framtidens cykelparkeringar. Det behöver även studeras om det finns tekniska förutsättningar för att anlägga parkeringsgarage för cykel under järnvägsspåren tillsammans med Trafikverket. Det finns även goda exempel på avgiftsbelagda cykelparkeringsgarage i t.ex. Malmö som kan vara av intresse att studera för en framtida avgiftsbelagd cykelparkering i Huddinge centrum. Kommunstyrelsens förvaltning anser med hänvisning till detta tjänsteutlåtande att motionen anses besvarad. Förvaltningen anser att frågan om möjligheterna att genomföra ett cykelparkeringsgarage i anslutning till entrén till Huddinge pendeltågstation behöver utredas och att förvaltningen ges ett sådant uppdrag. Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson T f samhällsbyggnadsdirektör

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-03 KS-2014/1495.359 4 (4) Alexandra Mattson Bilagor Bilaga 1. Motion- Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum, motion från Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Bilaga 2. Natur- och byggnadsnämndens remissvar Bilaga 3. Huge Fastigheter remissvar Beslutet delges Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Natur- och byggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

Socialdemokraterna FRAMTI()t;PARllff Kommunfullmäktige i Huddinge 10 november 2014 MOTION Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering. En uppdatering av cykelplanen ska tas fram som en viktig del för ett mer hållbart resande. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter re sa ndebehov och önskemål. l det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksä kerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Det finns också uppdrag, åtaganden och investeringsmedel för att bygga ut cykelvägnätet och göra andra " strategiska cykelåtgärd er". Det finns ett mycket starkt behov av bättre cykelparkering i anslutning t ill pendeltågs- och tunnelbanestationerna. l samhällsbyggnadsnämndens verksa mhet splan för 2014 st år att nya cykelparkeringar ska byggas vid stuvsta station och Trångsunds st ation. Det är bra och vi hoppas att de snart kommer till. Nästa steg måst e vara att utveckla möjligheterna att parkera sin cykel i an slutning till Huddinge station. Intresset av att cykla till t åget är mycket stort från de omkringliggande områdena, men parkeringsplatse rna räcker inte till. Det vore också angeläget om befintliga och tillkomman de platser kunde utformas på ett sätt som gör att det känns säkert att lämna sin cykel där samt att de har skydd mot regn. Mot bakgrund av det ovan föreslår vi att kommunen ser till att det byggs fler cykelparkeringar i Huddinge centrum på det sätt som föreslås i det ovanstående. Yosef Sigal Socialdemokraterna Sara Holmgren Socialdemokratern a

6 Natur- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Natur- och byggnadsnämndens arbetsutskott 16 mars 2015 7 12 Natur- och byggnadsnämnden 23 mars 2015 9 16 Diarienummer NBN-2015/3.359 Remissvar: Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum, motion från Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) yttrande till kommunstyrelsen Natur- och byggnadsnämndens beslut Natur- och byggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Överläggning i natur- och byggnadsnämnden Christian Ottosson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Rikard Lingström(S), Tomas Nordström (MP) och Britt Björneke (V) yrkar på tillstyrkan av motionen. I ärendet yttrar sig även Yossi Sigal (S) Härefter förklaras överläggningen avslutad. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag och dels Rikard Lingström(S), Tomas Nordström (MP) och Britt Björnekes (V) yrkan om tillstyrkan av motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Rikard Lingström(S), Tomas Nordström (MP) och Britt Björneke (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 Natur- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Natur- och byggnadsnämndens arbetsutskott 16 mars 2015 7 12 Natur- och byggnadsnämnden 23 mars 2015 9 17 Diarienummer NBN-2015/3.359 Sammanfattning Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) har lämnat in en motion gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. De föreslår bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna samt att befintliga och tillkommande cykelparkeringsplatser utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att de skyddar mot regn. Förvaltningen anser att man redan i dag arbetar med att kontinuerligt förbättra de befintliga cykelparkeringarna som finns men att resurserna ej medger så stora förändringar på de allmänna ytor som nu finns att tillgå. För att skapa en attraktiv cykelparkering i Huddinge centrum med en kapacitet som motsvarar ett framtida behov krävs stora investeringar. Förvaltningen har tittat på möjliga lösningar för framtida cykelparkering. Ett genomförande skulle kunna ske i samband med detaljplaneuppdraget att utveckla Huddinge centrum. Enligt tjänsteutlåtande daterat den 15-02-18 Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 februari 2015 KS-2014/1495.359 NBN-2015/3.359 1 (3) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Remiss: Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) har lämnat in en motion gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. De föreslår bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna samt att befintliga och tillkommande cykelparkeringsplatser utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att de skyddar mot regn. Förvaltningen anser att man redan i dag arbetar med att kontinuerligt förbättra de befintliga cykelparkeringarna som finns men att resurserna ej medger så stora förändringar på de allmänna ytor som nu finns att tillgå. För att skapa en attraktiv cykelparkering i Huddinge centrum med en kapacitet som motsvarar ett framtida behov krävs stora investeringar. Förvaltningen har tittat på möjliga lösningar för framtida cykelparkering. Ett genomförande skulle kunna ske i samband med detaljplaneuppdraget att utveckla Huddinge centrum. Förvaltningen föreslår att Natur- och byggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Beskrivning av ärendet Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S)har lämnat in en motion gällande fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. Förslagställarna ser ett starkt behov av bättre cykelparkering i anslutning till spårstationerna och att det är angeläget att befintliga och tillkommande cykelparkeringsplatser kunde utformas så att det känns tryggt att lämna sin cykel samt att det skyddar mot regn. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 3 00 08-535 365 39 E-POST OCH WEBB gator@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 Huddinge

GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 februari 2015 KS-2014/1495.359 NBN-2015/3.359 2 (3) Kommunstyrelsens förvaltning har skickat ärendet på remiss till natur- och byggnadsnämnden för yttrande senast den 30 mars 2015. Förvaltningens synpunkter För Huddinge centrum kan konstateras att beläggningsgraden, dvs antalet parkerade cyklar i förhållande till antalet parkeringsplatser, på befintliga cykelställ är högt. Enligt Trafikverkets och Sveriges Kommuner och Landstings Gång-, Cykel- och mopedhandbok bör beläggningsgraden ej överstiga 90 procent. Från årliga inventeringar kan konstateras att beläggningen på cykelparkeringarna i Huddinge centrum vida överskrider rekommenderad beläggningsgrad. Under 2014 har även antalet stulna cyklar varit markant högt i Huddinge centrum uppger Polisen. För att kunna bygga fler och bättre cykelparkeringar med sikte på att även dimensionera antalet platser för en framtida ökning av antalet cyklister så finns det inte tillräckligt med ytor i dag. Ytorna kring stationsuppgången och i Huddinge centrum ägs inte av Huddinge kommun utan av privata fastighetsägare. De ytor som är kommunens är redan utrustade med cykelparkeringsställ. Här finns på vissa platser möjligheten att skapa cykelparkeringar i två våningar men det är en gestaltningsfråga hur gaturummet ska upplevas så det kan inte bara vara fokus på att lösa cykelparkeringsfrågan i centrum utan andra aspekter måste tas med vid utformningen av gång- och cykelytorna i centrum. Samhällsbyggnadsnämnden fick under 2011 ett riktat uppdrag att planera för fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Arbetet redovisades i ett PM vid SBN oktober 2011 med syfte att utreda dagens och framtidens behov av cykelparkeringsplatser samt peka ut lämpliga platser för utbyggnad av fler cykelparkeringar. I det riktade uppdraget tittade förvaltningen på lämpliga platser för att anlägga fler cykelparkeringsplatser i Huddinge centrum i närhet av stationsuppgången till pendeltåget som är den stora målpunkten för cyklisterna. Ledig yta som kan vara aktuell och som är i behov av utveckling är Fullersta torg och ytorna kring grillkiosken. Gångavståndet är 125 m men med rätt utrustad cykelparkering skulle den sannolikt utnyttjas väl. Övriga ytor i anslutning till stationen i Huddinge centrum där cykelparkeringen kan utvecklas är vid busstationen men här bedömer förvaltningen att ytorna inte är lika attraktiva eftersom det inte är i nivå med uppgången till pendeln. I Huddinge centrum handlar det inte bara om att hitta nya ytor till cykelparkeringsplatser utan här är det andra lösningar för cykelparkering som

GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 februari 2015 KS-2014/1495.359 NBN-2015/3.359 3 (3) måste till. Det kräver stora ytor för att lösa cykelparkeringsproblemet och här är det parkering i 2 plan som måste till. Lämpliga lösningnar för detta måste beaktas i det framtida arbetet med att utveckla Huddinge centrala delar. I samband med detta arbete får cykelparkeringsfrågan ej förringas. Förvaltningen föreslår att natur- och byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sune Eriksson Förvaltningschef Annika Feychting Chef gatu- och trafikavdelningen Bilagor Remiss motion Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) Beslutet delges Kommunstyrelsen Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S)

2015-02-02 HF2015-13 1 (1) Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge Yttrande Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) med diarienummer KS-2014/1495.359 Huge har inget att erinra. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sophia Mattsson-Linnala VD Huges styrelse godkände detta remissvar den 30 januari 2015. Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Kundtjänst 08-535 320 10 Växel 08-535 320 00 Fax 08-535 320 20 info@huge.se www.huge.se Orgnr 556233-5900

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 4 juni 2015 3 Paragraf Diarienummer KS-2015/924.109 Ram- och genomförandeavtal Stockholm ström Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ram- och genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Affärsverket Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2015. Sammanfattning Nätägarna Affärsverket Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tidigare tecknat ett intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avse-ende den ombyggnad av stam- och regionnäten som ligger inom projektet Stockholm Ström. Omkring 15 mil kraftled-ningar planeras att rivas och ersättas med kablar för-lagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Projektet planeras vara genomfört år 2027. Huddinge kommun berörs genom att vissa luftledningar tas bort, vissa mark-förläggs och vissa uppgraderas. De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grön-områden. En förut-sättning för Stockholm Ströms genomförande är att det med-finan-sieras av markägare som ges exploateringsvinster genom att ledningar kan tas bort. Enligt upp-rättat intentionsavtal bidrar Huddinge kommun med 32 miljoner kronor (värde-tidpunkt 2009-12-31) för genomförandet av projektet. Ersättningen är ännu inte erlagd. Kommunfullmäktige godkände intentionsavtalet den 6 december 2010. För att på en mer detaljerad nivå reglera planerade nätåtgärder för Huddinges del följs nu intentionsavtalet upp av ett ram- och genomförandeavtal. Förslaget till ram- och genomförandeavtal reglerar bland annat parternas åtaganden, kostnader och tidplanen berörande Huddinge. Bilagor till avtalet visar på planerad sträckning av nya ledningar och kablar, vilka ledningar som ska rivas samt vilka fundament som ska tas bort helt och delvis. Tidplanen berörande borttagandet av ledningar som förväntas kunna ge exploaterings-möjligheter uppskattas idag till 2023, då Svenska Kraftnäts 220 kv luftledningen Kolbotten-Högdalen rivs i hela sin sträckning inom Huddinge kommun.

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Wastesson, bitr. samhällsbyggnadsdirektör, Malin Danielddon (FP), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Affärsverket Svenska Kraftnät Vattenfall Eldisktribution AB Fortum Distribution AB

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-11 KS-2010/686.109 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Ram- och genomförandeavtal för Stockholm Ström Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ram- och genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Affärsverket Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2015. Sammanfattning Nätägarna Affärsverket Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tidigare tecknat ett intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende den ombyggnad av stam- och regionnäten som ligger inom projektet Stockholm Ström. Omkring 15 mil kraftledningar planeras att rivas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Projektet planeras vara genomfört år 2027. Huddinge kommun berörs genom att vissa luftledningar tas bort, vissa markförläggs och vissa uppgraderas. De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. En förutsättning för Stockholm Ströms genomförande är att det medfinansieras av markägare som ges exploateringsvinster genom att ledningar kan tas bort. Enligt upprättat intentionsavtal bidrar Huddinge kommun med 32 miljoner kronor (värdetidpunkt 2009-12-31) för genomförandet av projektet. Ersättningen är ännu inte erlagd. Kommunfullmäktige godkände intentionsavtalet den 6 december 2010. För att på en mer detaljerad nivå reglera planerade nätåtgärder för Huddinges del följs nu intentionsavtalet upp av ett ram- och genomförandeavtal. Förslaget till ram- och genomförandeavtal reglerar bland annat parternas åtaganden, kostnader och tidplanen berörande Huddinge. Bilagor till avtalet visar på planerad sträckning av nya ledningar och kablar, vilka ledningar som ska rivas samt vilka fundament som ska tas bort helt och delvis. Tidplanen berörande borttagandet av ledningar som förväntas kunna ge exploateringsmöjligheter uppskattas idag till 2023, då Svenska Kraftnäts 220 kv POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-11 KS-2010/686.109 2 (4) luftledningen Kolbotten-Högdalen rivs i hela sin sträckning inom Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet Nätägarna Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tidigare tecknat ett intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende den ombyggnad av stam- och regionnäten som ligger inom projektet Stockholm Ström. Omkring 15 mil kraftledningar planeras att rivas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Projektet planeras vara genomfört år 2027. Huddinge kommun berörs genom att vissa luftledningar tas bort, vissa markförläggs och vissa uppgraderas. De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. En förutsättning för Stockholm Ströms genomförande är att det medfinansieras av markägare som ges exploateringsvinster genom att ledningar kan tas bort. Enligt upprättat intentionsavtal förbinder sig Huddinge kommun att bidra med 32 miljoner kronor i kostnadsläge 2009-12-31 för genomförandet av projektet. Ersättningen ska senast vara erlagd när ledningsgatorna har frilagts. Löpande uppräkning av beloppet sker med 5 % årligen till och med år 2017, varefter ingen uppräkning sker även om projektet inte är klart. Huddinge har inte erlagt någon ersättning än. Kommunförmäktige godkände intentionsavtalet den 6 december 2010 mellan nätägarna och Huddinge kommun, se avtalet bilaga 2. För att på en mer detaljerad nivå reglera planerade nätombyggnader för Huddinges del följs nu intentionsavtalet upp av ett ram- och genomförandeavtal. Enligt avtalsförslaget förbinder sig kommunen att för den kommunägda mark som tas i anspråk av nya ledningar och tillhörande anläggningar upplåta ledningsrätt till berörd nätägare. Ersättningar för markintrång för de nya ledningarna avgörs vid lantmäteriförrättningar. Kommunen ska också tillfälligt upplåta den mark som behöver tas i anspråk under byggtiden med nyttjanderätt utan ersättning. Vidare förbinds kommunen att upprätta och bekosta eventuella planändringar som nätombyggnaden kräver samt medverka till att bygg- rivnings- och marklov beviljas. Kommunen har inget kostnadsansvar för nätombyggnaden med anledning av Stockholm ström utöver finansieringsbidraget och de handläggningsomkostnader ärendet kräver för kommunens räkning. Nätägarna strävar efter att hålla de tidplaner för nätombyggnaden som uppskattas i avtalet, men yttre omständigheter som nätägarna inte råder över,

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-11 KS-2010/686.109 3 (4) som till exempel tillståndsprocesser, kan komma att påverka omfattning och drifttagningstidpunkter och därför lämnas inga utfästelser om projektets utförande inom kommunen. För kommunens del innebär nätombyggnaden förändringar vid olika tidpunkter för olika ledningar. En befintlig dubbel 220 kv-ledning med sträckningen Ekudden-Högdalen planeras att bli ombyggd till en enkel 400 kv-ledning med planerad drifttagning år 2022. Den 220 kv- ledning som går från Kolbotten i Södertälje till Högdalen planeras att för hela sin sträckning inom Huddinge, på ca 9 km (Resedalsvägen-Myrängen via Flemingsberg), rivas till år 2023 och en 70 kv luftledning ska ersättas med kabel i mark på en ca 3 km lång sträcka i Flemingsberg till år 2022. Även 70 kv-luftledningar väster och söder om Gullarängens transformatorstation ska ersättas med markkabel. Flertalet kablar i regionnätet kommer att tas i drift med spänningen 70 kv men utbyggnaden sker med 130 kv för att möjliggöra en planerad framtida spänningshöjning Vid rivningen av ledningar kommer allt att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned ca cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För de delsträckor som ska utnyttjas för exploatering kommer även stolpfundamenten att avlägsnas helt. För en mer detaljerad beskrivning av nätombyggnaden, se ram- och genomförandeavtalet med bilagor, bilaga 1. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att förslaget till ram- och genomförandeavtal godkänns. I intentionsavtalet som tecknades år 2010 var Huddinge kommun och nätägarna överens om att teckna ett ram- och ett genomförandeavtal för att närmre reglera de planerade nätåtgärderna. Kommunens finansieringsåtagande kvarstår i enlighet med intentionsavtalet och några kostnader utöver dessa kommer inte att drabba kommunen. Stockholms Ströms fördelar för kommunen i form av förbättrad boendemiljö för de som idag bor nära kraftledningarna som kommer att rivas, tillskapande av markvärden och en förbättrad stads- och landskapsbild kvarstår givetvis. Vid intentionsavtalets tecknande beräknades att projektet inom Huddinge kommun skulle vara genomfört år 2017. På grund av nya förutsättningar för

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-11 KS-2010/686.109 4 (4) Stockholm Ström, med större utmaningar i utbyggnaden för att kunna anpassa sig till den rådande samhällsutvecklingen i Stockholmsregionen, har projektet som helhet fördröjts, vilket har påverkat den tidsplan som berör Huddinge. Nätägarna kan med anledning av till exempel tillståndsprocesser inte garantera att den tidsplan som nu har angivits kan hållas exakt, men de strävar efter att den ska hållas. Förvaltningen har informerat nätägarna om det intensiva utvecklingsarbete som pågår i Flemingsberg och framhållit hur viktigt det är för kommunen att luftledningarna försvinner. Ersättningen om 32 mnkr räknas upp med 5% per år t. o. m. 2017, dvs till totalt ca 47 mnkr. Ersättningen 32 mnkr motsvarar nuvärdet 2009 av kommunens nytta (exploateringsvinst) tillföljd av exploateringsmöjligheter. Nyttoökningen under tidsperioden bedöms i vart fall inte vara lägre än räntan. De nya ledningssträckor som har angivits i avtalsbilaga 2.2 är inte beslutade sträckor. Huddinge kommer att under samrådsfasen för tillståndsprövningen av ledningskoncessionen ha möjlighet att påverka den exakta sträckningen. Samråd pågår för vissa delsträckor. Förvaltningen återkommer med yttrande i ett separat ärende. Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson tf samhällsbyggnadsdirektör Gunilla Wastesson Biträdande samhällsbyggnadsdirektör Bilagor Bilaga 1: Ram och genomförandeavtal med bilagor Bilaga 2: Intentionsavtalet Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Affärsverket Svenska Kraftnät Vattenfall Eldisktribution AB Fortum Distribution AB

2015-04-21 Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet Stockholms Ström har Affärsverket svenska kraftnät ( SvK ), Vattenfall Eldistribution AB ( Vattenfall ) och Fortum Distribution AB ( Fortum ), nedan gemensamt Nätägarna, å ena sidan och Huddinge kommun ( Kommunen ) å andra sidan träffat följande Ram- och genomförandeavtal Stockholms Ström ( Projektet ) är ett samarbete mellan Nätägarna å ena sidan och ett antal kommuner och övriga markägare å andra sidan som syftar till en förändring av stam- och regionnäten i Stockholmsområdet ( Ombyggnaden ). Omkring femton mil luftledningar planeras bli ersatta av kablar förlagda i mark och tunnlar eller som sjökablar ( Delprojekten ). De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. Projektet planeras vara genomfört år 2027. Nätägarna och Kommunen träffade under 2011 ett s.k. intentionsavtal genom vilket Kommunen, å ena sidan, åtog sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av elnäten inom ramen för Projektet, medan Nätägarna, å andra sidan, åtog sig att genomföra vissa förändringar i elnäten inom Kommunen för att på så sätt frigöra mark ( Intentionsavtalet ). Nätägarnas åtagande enligt Intentionsavtalet var villkorat av att de i samråd beslutade att det träffats intentionsavtal med markägare om bidrag till finansieringen av Projektet i sådan omfattning att det var ekonomiskt försvarbart för respektive Nätägare att genomföra Projektet. Nätägarna har nu gemensamt fattat beslut om att genomföra Projektet. Intentionsavtalet godkändes av kommunfullmäktige 2010-12-06 genom beslut som vunnit laga kraft. I Intentionsavtalet har parterna också åtagit sig att ingå bl.a. ett s.k. Ram- och genomförandeavtal med varandra för att närmare reglera villkoren för genomförandet av de delar av Projektet som berör Kommunen. Mot bakgrund härav har Nätägarna och Kommunen genom detta Ram- och genomförandeavtal kommit överens om följande. 1. Nätägarnas åtagande Nätägarna åtar sig att inom ramen för Projektet genomföra sina respektive delar av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen i huvudsak enligt den genomförandeplan som redovisas i Bilaga 1. Respektive Nätägare svarar i förhållande till Kommunen endast för sin del av Ombyggnaden. När det gäller eventuell återbetalning av i förekommande fall erhållet förskott enligt punkten 11 nedan, svarar dock SvK ensamt i förhållande till Kommunen för att sådan återbetalning sker å Nätägarnas vägnar. I Bilaga 2.1 redovisas respektive Nätägares befintliga ledningsnät inom Kommunen. Kartan i bilaga 2.2 visar det ledningsnät som blir resultatet när Ombyggnaden genomförts.

2 Av bilaga 1framgår också vilka luftledningar som ska avvecklas och hur ledningsgatorna ska återställas av Nätägarna på olika delsträckor. Envar Nätägares åtaganden förutsätter att Nätägaren erhåller samtliga erforderliga tillstånd för att genomföra sin del av Ombyggnaden, att övriga Nätägare i erforderlig omfattning medverkar till att genomföra sina delar av Ombyggnaden, att Kommunen i övrigt medverkar i arbetet med att förverkliga Projektet i enlighet med vad som följer av detta Ram- och genomförandeavtal samt kommande markupplåtelseavtal och eventuella övriga avtal eller överenskommelser som ingås mellan Nätägarna och Kommunen. Avtal och överenskommelser ska vara skriftliga för att vara bindande mellan parterna. 2. Kommunens finansieringsåtagande Kommunen har i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet åtagit sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av stam- och regionnäten inom ramen för Projektet mot att Kommunen får tillgång till mark enligt punkten 1 ovan. Finansieringsbidraget uppgår till 32 Mkr kontant (värdetidpunkt 2009-12-31). Beloppet skall utbetalas till Nätägarna som ett engångsbelopp vid valfritt tillfälle dock senast när samtliga ledningsgator har frilagts enligt punkt 2.3 i Bilaga 1. Löpande uppräkning av beloppet med 5 % årligen skall ske från värdetidpunkten till betalningstidpunkten dock längst till och med år 2017. Någon årlig uppräkning med 5 % ska således inte ske efter år 2017 även om förseningar i projektet skulle uppstå. 3. Markupplåtelse och ledningsrätt Kommunen förbinder sig till att kommunägd mark som tas i anspråk för nya ledningar och tillhörande anläggningar inom Kommunen ska upplåtas till berörda Nätägare med ledningsrätt. Särskilda markupplåtelseavtal ska, om Nätägarna så påfordrar, upprättas med Kommunen för den mark som Nätägarna behöver ta i anspråk för ledningarna och tillhörande anläggningar i enlighet med de villkor som framgår av bifogat mallavtal, Bilaga 3. Markupplåtelseavtalen ska ligga till grund för ansökningarna om ledningsrätter. Ersättning för det markintrång anläggandet av nya ledningar innebär för Kommunen ska avgöras vid respektive ledningsrättsförrättning. Parterna är införstådda med att under byggtiden kommer mark inom Kommunen tillfälligt att behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde m.m. Kommunen ska utan kostnad för Nätägarna med nyttjanderätt upplåta den mark som behövs för nämnda ändamål och åtgärder. Utformningen och användningen av de markområden som här avses ska ske i samråd mellan Kommunen och Nätägarna.

3 4. Planändringar Kommunen förbinder sig att i egenskap av planmyndighet upprätta och bekosta de ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser som föranleds av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. Kommunen förbinder sig också att medverka till att sådana ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser antas av kommunfullmäktige. Nätägarna ska medverka till att Kommunen erhåller erforderligt underlag, såsom kartor, tekniska beskrivningar och övrigt underlag, som behövs för att Kommunen ska kunna genomföra aktuella plan- och områdesändringar. 5. Bygg-, rivnings- och marklov Kommunen förbinder sig att medverka till att Nätägarna beviljas erforderliga bygglov, rivningslov och marklov för Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. Loven ska beviljas i den takt som erfordras för att överenskomna tidplaner ska kunna hållas. Nätägarna ska erlägga sedvanliga avgifter för beviljade lov. Nätägarna kommer att samråda med Kommunen om genomförandet av Delprojekten innan arbetena i fält påbörjas. 6. Kartor m.m. Kommunen och Nätägarna ska kostnadsfritt tillhandahålla varandra kartor (grundkartor, geohydrologiska kartor m.m. samt stomnätskartor, koordinatförteckningar och punktbeskrivningar i plan). I den utsträckning kartorna finns tillgängliga i digital form ska de tillhandahållas i sådan form. Nätägarna äger rätt att, i den mån så erfordras för Projektets genomförande, fritt förfoga över tillhandahållet material. 7. Miljöprövning Om prövning av Projektet ska ske enligt 17 kap. miljöbalken förbinder sig Kommunen att medverka till att kommunfullmäktige lämnar sådant medgivande som avses i 17 kap. 6 miljöbalken. 8. Kostnader Kommunen har inte något kostnadsansvar för Ombyggnaden eller Projektet utöver vad som stadgas i detta Ram- och genomförandeavtal eller i Intentionsavtalet. Envar part står för sina egna kostnader såsom lön till personal, hyror och andra kontorskostnader, eget handläggningsarbete inklusive deltagande i sammanträden, informations- och samrådsmöten samt förhandlingar m.m.

4 Om part antingen i egen regi eller genom annan utför arbeten som kostnadsmässigt ska belasta annan part i detta Ram- och genomförandeavtal ska villkoren härför regleras i särskilt avtal. 9. Ingående av övriga avtal Närmare detaljer relaterade till Ombyggnadens genomförande regleras vid behov i separat avtal mellan Kommunen och berörd Nätägare. Om part i övrigt så påfordrar ska parterna ingå sådana ytterligare avtal som erfordras för att Ombyggnaden ska kunna genomföras planenligt. 10. Tidplan Nätägarna upprättar efter hand tidplaner för de nya ledningar och stationer som ingår i Stockholms Ström. Dessa tidplaner kommer att redovisas för Kommunen. Enligt Energimarknadsinspektionen kan den projektvisa koncessionsbehandlingen ta upp till 30 månader. Ändringar i tidplaner ska föregås av samråd med Kommunen och med beaktande av planprocessen. Kommunen ska verka för att nödvändiga tillstånd lämnas, tillse att mark upplåtes och att planarbete utförs samt i övrigt medverka i erforderlig omfattning så att Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen kan genomföras på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt i enlighet med överenskomna tidplaner. 11. Försening eller uteblivet genomförande Nätägarna ska sträva efter att hålla tidplanerna för Projektet. Parterna är dock införstådda med att utbyggnader av kraftledningar och tillhörande anläggningar är komplexa och tidskrävande projekt och att såväl tillståndsfasen som genomförandefasen påverkas av yttre omständigheter som Nätägarna inte råder över eller som Nätägarna har begränsad möjlighet att påverka. Med anledning härav kan Nätägarna inte lämna några utfästelser för att de delar av Projektet som berör Kommunen genomförs enligt tidplanerna. Kommunen är dessutom medveten om att genomförandet av Ombyggnaden av elnätet inom Kommunen kan vara beroende av att motsvarande Ombyggnad av elnäten inom andra kommuner sker som planerat. Om Ombyggnad inte skulle ske som planerat inom annan kommun kan detta sålunda medföra att tidplanen för Ombyggnaden inom Kommunen förskjuts eller att Ombyggnaden inte alls kan genomföras. Om Kommunen redan har erlagt finansieringsbeloppet som ett engångsbelopp och Ombyggnaden av elnäten helt eller delvis inte skulle genomföras och mark därmed inte skulle friläggas och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, åtar sig Nätägarna att betala 5 % ränta på finansieringsbeloppet årligen från och med år 2017 till Kommunen, dock längst till och med år 2019. Om arbetena i fält för att bygga ersättande ledningar och kablar,

5 som möjliggör borttagandet av ledningarna, inte är påbörjade under 2020 och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, ska hela finansieringsbidraget genom SvK:s försorg återbetalas till Kommunen. Nätägarna ska därutöver inte ha något ansvar i förhållande till Kommunen med anledning av eventuell försening av Ombyggnaden eller av att den överhuvudtaget inte genomförs och ledningarna inte kan avvecklas. 12. Information Nätägarna ska hålla Kommunen informerad om Projektets utveckling och fortgång i den utsträckning som Kommunen berörs. 13. Sekretess Kommunen är medveten om att stam- och regionnätet kan omfattas av sekretess med anledning av elnätets betydelse ur försvars- och beredskapssynpunkt och åtager sig att delge information om elnätet endast till sådana egna anställda eller anlitade konsulter som oundgängligen har behov av denna information. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Denna sekretessbestämmelse gäller såväl under avtalstiden som därefter. 14. Force Majeure Om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras av någon omständighet såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden som part inte skäligen kunnat förutse vid detta Ram- och genomförandeavtals tecknande och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska part i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger parten enligt detta Ram- och genomförandeavtal. För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska part underrätta övriga parter om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att part insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Sedan befrielsegrund upphört ska övriga parter underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtagas. Om Ram- och genomförandeavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tolv (12) månader på grund av ovan angiven befrielsegrund äger envar part rätt att häva detta Ram- och genomförandeavtal genom skriftligt meddelande till övriga parter. 15. Ansvar Part är ansvarig för skada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar övriga parter. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas.

6 Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, följdskada eller konsekvensskada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. 16. Överlåtelse Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till annan utan övriga parters föregående skriftliga medgivande därtill. Dock gäller att för det fall SvK eller delar därav skulle ombildas till aktiebolag eller annan juridisk person ska SvK äga rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till den organisation som då ska äga eller förvalta stamnätet för el. 17. Ändringar Ändringar i eller tillägg till detta Ram- och genomförandeavtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av berörda parter. 18. Giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal träder ikraft när det undertecknats av Nätägarna och Kommunen. Detta Ram- och genomförandeavtal gäller intill dess att ledningsgatorna enligt punkten 1 ovan frilagts och parterna i övrigt fullgjort sina skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal. Bestämmelsen om sekretess i punkten 13 ovan och om tvist i punkten 21 nedan ska gälla även efter detta Ram- och genomförandeavtals upphörande. 19. Villkor för Ram- och genomförandeavtalets giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast 2015-09-30 genom beslut som vinner laga kraft. 20. Omförhandling Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta Ram- och genomförandeavtal framstår som oskäliga för någon part, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa Ram- och genomförandeavtalet till de nya förutsättningarna, men med bibehållande av den balans i parternas respektive rättigheter och skyldigheter som finns i nu föreliggande Ram- och genomförandeavtal. Rätten att påkalla omförhandling innebär inte att någon part är skyldig att acceptera förändringar av detta Ram- och genomförandeavtal. Intill dess ett nytt och av samtliga parter undertecknat skriftligt avtal föreligger gäller det nu föreliggande Ram- och genomförandeavtalet.

7 21. Tvist Tvister i anledning av detta Ram- och genomförandeavtal ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 22. Prioritetsordning mellan avtalen Intentionsavtalet och Ram- och genomförandeavtalet gäller jämte varandra. Vid motstridighet mellan bestämmelse i Intentionsavtalet med bilagor och bestämmelse i Ram- och genomförandeavtalet med bilagor gäller dock bestämmelse i Ram- och genomförandeavtalet före bestämmelse i Intentionsavtalet. Detta Ram- och genomförandeavtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt Sundbyberg den Solna den För Affärsverket svenska kraftnät För Vattenfall Eldistribution AB Stockholm den Huddinge den För Fortum Distribution AB För Huddinge kommun BILAGOR Bilaga 1 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Huddinge kommun Bilaga 1.1 Borttagning av ledningar inom Huddinge kommun västra delen Bilaga 1.2 Borttagning av ledningar inom Huddinge kommun östra delen Bilaga 2.1 Befintligt ledningsnät inom Huddinge kommun Bilaga 2.2 Framtida ledningsnät inom Huddinge kommun Bilaga 3 Mall för markupplåtelseavtal

2015-04-21 Bilaga 1 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Huddinge kommun 1 Bakgrund Nätägarna Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum har tecknat intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende en ombyggnad av stamoch regionnäten i regionen. Omkring 15 mil kraftledningar, företrädesvis för 220 kv, kommer att rivas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Intentionsavtalen följs av Ram- och genomförandeavtal som på en mera detaljerad nivå reglerar planerade nätåtgärder för varje markägare. Föreliggande sammanställning utgör bilaga 1 till Ram- och genomförandeavtalet för Huddinge kommun. 2 Berörda anläggningar inom Huddinge kommun 2.1 Befintligt ledningsnät Bilaga 2.1 visar befintligt stam- och regionnät inom den del av Huddinge kommun som påverkas av om- och nybyggnader samt i rivningar inom projektet Stockholms Ström. 400 kv och 220 kv ledningarna ägs av Svenska kraftnät medan Vattenfall äger 70 kv ledningarna. Från stamnätsstationen Kolbotten öster om Södertälje utgår ett antal kraftledningar som försörjer södra delen av Stor-Stockholm med el. Flera av de ledningar som utgår från stationen vid Kolbotten går genom Huddinge kommun. I den nordvästra delen av kommunen går en 220 kv luftledning från Kolbotten till Bredäng och en 70 kv luftledning till Masmo. Dessa finns utanför kartan i bilaga 2.1. Vidare finns det en sambyggd luftledning som består av en 220 kv och en 70 kv ledning från Kolbotten till Flemingsberg. Från Flemingsberg fortsätter 220 kv ledningen ensam till Högdalen. Vid Ekudden i kommunens södra del finns en 400/220 kv transformering som via en dubbel 220 kv ledning till Högdalen matar Nacka och södra delen av Stockholm. På en delsträcka sydöst om 70 kv stationen Gullarängen är denna ledning sambyggd med 70 kv ledningen Gullarängen- Skogås. 70 kv stationen vid Masmo är ansluten med markkabel till stationen i Flemingsberg. Från Flemingsberg går en 70 kv luftledning vidare mot Lissma. Vid Älvsjö finns en 220/70 kv transformering som via en 70 kv luftledning är ansluten till 70 kv stationen Gullarängen. 2.2 Nya ledningar Genomförandet av Stockholms Ström kräver utbyggnad av ett antal nya ledningar och stationer. Huddinge kommun berörs av följande projekt: Svenska kraftnät: Ombyggnad av nuvarande dubbla 220 kv ledning Ekudden-Högdalen till en enkel 400 kv ledning Ekudden-Snösätra (ny station nära Högdalen) med planerad drifttagning 2022. 1 (5)

2 (5) 2015-04-21 Bilaga 1

2015-04-21 Bilaga 1 Vattenfall: 130 kv markkabel med driftspänning 70 kv på sträckan Tullinge Villastad (Nibblevägen)-Flemingsbergs transformatorstation (Jonvägen) med planerad drifttagning 2021. Efter det att intentionsavtalet ingåtts 2011 mellan Markägaren och Nätägarna har det fortsatta planeringsarbetet resulterat i slutsatsen att Vattenfalls regionnät för 70 kv i Stockholmsområdet på sikt bör byggas om till ett 130 kv nät. Vidare bör en transformering 400/130 kv etableras vid Ekudden för att förstärka matningen till Södertörn. Det kommer att påverka den framtida nätstrukturen för regionnätet. Nuvarande 70 kv station vid Gullarängen matas med 70 kv förbindelser från Älvsjö respektive Skogås. Förbindelsen Älvsjö-Gullarängen planeras nu bli helt riven och ersatt med en 130 kv förbindelse Ekudden-Gullarängen. Denna förbindelse byggs på huvuddelen av sträckan parallellt med eller sambyggd med den planerade 400 kv förbindelsen Ekudden-Snösätra. Vidare ersätts nuvarande 70 kv förbindelse Gullarängen-Skogås med en 130 kv förbindelse på delsträckan Gullarängen-Holmenstorp (avgreningen mot Skogås). Ledningen kommer troligen att byggas som markförlagd kabel. Med denna nätutformning tillkommer preliminärt följande anläggningar i Vattenfalls regionnät som berör Huddinge kommun: Ny 130 kv kabel med driftspänningen 70 kv söderut från Gullarängens transformatorstation och ca 3 km mot Holmenstorp med planerad drifttagning 2019. Ny 130 kv förbindelse Ekudden-Gullarängen med planerad drifttagning 2022. Se nätkartor i bilaga 2.2. Angiven omfattning och drifttagningstidpunkter är beroende av när och vilka tillstånd som erhålls för de olika projekten och det kan bli aktuellt med ändringar. Flertalet kablar i regionnätet kommer att tas i drift med spänningen 70 kv men utbyggnaden sker med 130 kv för att möjliggöra en planerad framtida spänningshöjning. 2.3 Ledningar som ska rivas De ledningar som planeras bli rivna kan delas upp i två kategorier: Kraftsystemberoende rivningar kan genomföras först när ersättande anläggningar blivit utbyggda på andra ställen i elnätet som en del av omstruktureringen. rivningstidpunkten för dessa ledningar styrs sålunda av tidplanen för andra projekt i Stockholms Ström Oberoende rivningar kräver inga ersättande anläggningar på andra ställen i elnätet och omfattar antingen luftledningar som ersätts med kabel i samma sträckning eller luftledningar som blir obehövliga. Denna grupp av ledningar kan således rivas i stort sett oberoende av andra åtgärder inom ramen för Stockholms Ström. Följande ledningar, som ska rivas, berör helt eller delvis Huddinge kommun: 3 (5)

4 (5) 2015-04-21 Bilaga 1

2015-04-21 Bilaga 1 Kraftsystemberoende rivningar 220 kv luftledningen Kolbotten-Högdalen, som ägs av Svenska Kraftnät, rivs i hela sin sträckning inom Huddinge kommun (Resedavägen-Myrängen) vilket motsvarar cirka 8,5 km. Rivningen av 220 kv ledningen planeras bli genomförd 2023. Oberoende rivningar 70 kv luftledningen Kolbotten-Flemingsberg på sträckan Resedavägen- Flemingsbergs transformatorstation, som ägs av Vattenfall, planeras bli riven 2022. 70 kv luftledningen från Gullarängens transformatorstation till Holmenstorp, som ägs av Vattenfall, planeras bli riven 2019. 70 kv luftledningen från Älvsjö mot Gullarängen, som ägs av Vattenfall, planeras bli riven 2022. 3 Rivning av ledningar Vid rivningen av ovannämnda ledningar kommer allt att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned ca cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För de delsträckor av ovannämnda ledningar som ska utnyttjas för exploatering kommer förutom allt ovan marknivån även stolpfundamenten att avlägsnas helt. I bilaga 1.11-1.2 finns stolptabeller som redovisar detaljer avseende stolpfundamentens rivningar. 5 (5)

Borttagning av ledningar inom Huddinge kommun västra delen Stolpe som ska behållas Stolpe som tas bort, fundamentet bilas ned till cm under marknivå Stolpe som tas bort, fundamentet tas bort helt Bilaga 1.1

Borttagning av ledningar inom Huddinge kommun östra delen Stolpe som ska behållas Stolpe som tas bort, fundamentet bilas ned till cm under marknivå Stolpe som tas bort, fundamentet tas bort helt Bilaga 1.2

Masmo Älvsjö Nuvarande ledningsnät i Huddinge Myrängen Högdalen Gullarängen Flemingsberg Kolbotten Skogås Resedavägen Holmenstorp 400 kv ledning 220 kv ledning 70 kv ledning 70 kv kabel Nya ledningssträckor är ej beslutade utan endast preliminära. Lissma Ekudden Bilaga 2:1

Masmo Högdalen Framtida ledningsnät i Huddinge Myrängen Gullarängen Flemingsberg Kolbotten Skogås Resedavägen Holmenstorp 400 kv ledning 220 kv ledning 70 kv ledning 145/70 kv kabel 145 kv ledning Nya ledningssträckor är ej beslutade utan endast preliminära. Lissma Ekudden Bilaga 2:2

Bilaga 3 Markägare nummer: Adress: Markupplåtelseavtal för kabel i mark Mellan undertecknad xxx, nedan benämnd/a fastighetsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, nedan benämnd fastigheten, och xxx, nedan benämnd ledningsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, är följande avtal träffat till förmån för sistnämnda fastighet. 1 Upplåtelsens omfattning Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt a) att anlägga och för all framtid bibehålla en elektrisk starkströmsledning i mark med en systemspänning av xxx kv jämte tillhörande anordningar allt nedan benämnt ledningen, från A till B och som framgår av bifogad kartskiss, b) att på fastigheten inom ett XX m brett område med ledningen som mittlinje (ledningsgata), nu och framdeles ta bort vegetation, vilken förblir fastighetsägarens egendom, c) att i erforderlig omfattning äga tillträde till fastigheten för ledningens anläggande samt tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av densamma, varvid ledningsägaren har att i mån detta kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg, d) att på fastigheten vid ledningens anläggande, tillsyn, framtida underhåll, ombyggnad och reparation av densamma utnyttja nödvändigt område och inom detta område i erforderlig omfattning fälla och/eller kvista träd och buskar, vilka förblir fastighetsägarens egendom. 2 Föreskrifter a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. b) Ledningsägaren skall om koncessionen för ledningen upphör eller om ledningen av annan anledning inte behövs på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. c) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordna upplag, så att ledningens bibehållande och nyttjande äventyras. Byggnad får inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än X meter från ledningen. d) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande fälla träd, spränga, schakta, ändra marktryck/belastning, sätta upp stängsel eller staket, täckdika, installera bergvärme eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid utförande av nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av de anvisade åtgärderna. Ledningsägarens åtagande att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsat till oförändrad markanvändning.

Bilaga 3 3 Tillträde Ledningsägaren får omedelbart ta i anspråk de i enlighet med 1 upplåtna rättigheterna. Rättigheterna anses ha tagits i anspråk då anläggande av ledningen eller avverkning för ledningen påbörjats. Med avverkning skall dock inte förstås borttagande av enstaka träd och buskar i samband med staknings- och mätningsarbeten. 4 Ersättning för bestående skada a) För bestående skada till följd av upplåtelse och föreskrifter enligt detta avtal skall ledningsägaren betala en engångsersättning som skall beräknas efter de värderingsgrunder för bestämmande av ersättning för intrång av starkströmsledning i mark som allmänt tillämpas vid tidpunkten för tillträde. b) Ersättning skall fastställas i samband med ledningsförrättningen och utbetalas senast tre månader efter det att förrättningen vunnit laga kraft. Har tillträde skett innan ersättning utbetalats, skall denna uppräknas enligt 4 kap 4 expropriationslagen från den dag tillträde skedde enligt definitionen i 3 till tidpunkten för träffande av överenskommelsen om ersättning samt skall ränta enligt expropriationslagen utgå på det uppräknade beloppet från och med tillträdesdagen till och med betalningsdagen. c) Är fastigheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten med tomträtt, skall träffas särskild överenskommelse enligt 4 a) och b) med arrendatorn/nyttjanderättshavaren/tomträttshavaren för bestämmande av ersättning som denne är berättigad till. 5 Ersättning för tillfällig skada a) För tillfälliga skador som kan uppkomma vid och som följd av ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i varje särskilt fall. b) Skador enligt 5 a) skall värderas snarast efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol. c) Är fastigheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten på annat sätt; skall särskild överenskommelse träffas enligt 5 a) med arrendatorn/nyttjanderättshavaren/tomträttsinnehavaren för bestämmande av ersättning som denne är berättigad till. 6 Inlösen av skog m m Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera fastighetsägaren om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen. Om erbjudande om avverkning enligt ovan inte kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av ledningsgatan eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas. Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren. När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår. 7 Ledningsförrättning m m Detta avtal får, med undantag för 10, läggas till grund för beslut om ledningsrätt såsom överenskommelse enligt 14 första stycket ledningsrättslagen. Avtalet får alternativt inskrivas som servitut. Innan ledningsbeslut vunnit laga kraft eller avtalet inskrivits är fastighetsägaren skyldig att vid överlåtelse eller upplåtelse av fastigheten eller av ledningen berörd del därav göra förbehåll om detta avtals bestånd. 8 Överlåtelse av ledningen Ledningsägaren har rätt och skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter i detta avtal.

Bilaga 3 9 Nyttjanderätt Fastighetsägaren svarar för att fastigheten eller den del som berörs av ledningen inte är utarrenderad eller upplåten på annat sätt som inskränker ledningshavarens rådighet. För det fall att fastigheten eller den del som berörs av ledningen är utarrenderad eller upplåten på annat sätt ska arrendatorn/nyttjanderättsinnehavaren/tomträttsinnehavaren godkänna avtalet genom underskrift nedan och om rådigheten är inskränkt skall parterna uppta diskussioner härom. 10 Särskilda bestämmelser -------------------------------- Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Ort 200x - - 200x- - XX Ledningsägare XX xxx Såsom arrendator/nyttjanderättshavare/tomträttsinnehavare av ovan nämnda fastighet godkänner jag/vi förestående avtal till alla delar i den omfattning min/vår rätt berörs 200x - - Arrendatorns/nyttjanderättshavarens/tomträttsinnehavarens namnförtydligande

Till fullföljande av utbyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet Stockholms Ström har Affärsverket svenska kraftnät ( SvK ), Vattenfall Eldistribution AB ( Vattenfall ) och Fortum Distribution AB ( Fortum ) nedan gemensamt Nätägarna, å ena sidan, och Huddinge kommun Markägaren, å andra sidan, träffat följande Intentionsavtal 1. Bakgrund SvK fick den 29 januari 2004 i uppdrag av regeringen att utreda utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Uppdraget angav att det framtida elnätet skall långsiktigt säkra regionens elförsörjning. Vid utformningen av elnätet skulle driftsäkerhetskrav, teknisk utveckling, miljö- och hälsoaspekter samt regionens framtida utveckling beaktas. Vidare skulle elnätet ges en så robust utformning att sårbarheten minskar. I en delrapport till regeringen den 15 oktober 2005 redovisade SvK ett förslag till hur ett sådant framtida stamoch regionnät inom regionen lämpligen skulle kunna utformas. Slutrapporten lämnades den 31 januari 2008. Utredningen och de däri föreslagna projekten har benämnts Stockholms Ström. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av SvK. Regionnätet ägs och förvaltas i huvudsak av Fortum och Vattenfall. En förutsättning för genomförandet av Stockholms Ström är att Nätägarna medverkar i erforderlig omfattning till den föreslagna utbyggnaden/ omstruktureringen av stam- och regionnätet. Den föreslagna utbyggnaden/omstruktureringen av stam- och regionnätet berör markägare i form av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg och Täby samt ett antal företag och privatpersoner. För att projektet skall vara möjligt att genomföra är det nödvändigt att berörda parter tar ett helhetsgrepp i flera avseenden, bl.a. ekonomiskt, koncessionsmässigt och operativt. Med anledning härav avser Nätägarna och de berörda markägarna att senare träffa ett eller flera ramavtal som skall reglera de övergripande frågorna för genomförandet ( Ramavtal ). Avsikten är vidare att Ramavtalet/en innan projektet påbörjas skall kompletteras med separata genomförandeavtal mellan Nätägarna och respektive markägare ( Genomförandeavtal ). Genomförandeavtalen är avsedda att reglera sådana mer specifika detaljfrågor som inte är lämpliga att reglera i Ramavtalet/en. Genomförandeavtalen skall sålunda reglera bland annat de närmare avgränsningarna mellan Nätägarnas och respektive markägares åtaganden, den närmare utformningen och lokaliseringen av nya kraftledningar och kablar samt parternas kostnadsansvar.

2 2. Syfte Projektet Stockholms Ström är samhällsekonomiskt lönsamt genom att värdefull exploateringsbar mark friläggs och att betydande miljövinster uppstår när kraftledningar avvecklas. För att projektet skall vara ekonomiskt genomförbart är det nödvändigt att sådana nyttovärden i viss mån tas i anspråk genom att de markägare som gynnas av projektet medverkar till finansieringen av detsamma. Syftet med detta avtal är att redan innan Ramavtal och Genomförandeavtal ingås fastställa hur mycket respektive markägare skall bidra med till finansieringen av projektet. Härigenom underlättas den fortsatta processen och parterna undviker onödigt merarbete. Motsvarande avtal skall föreligga med övriga berörda markägare innan Ramavtal undertecknas. Parternas övriga åtaganden skall regleras i Ramavtal såvitt avser övergripande frågor och i Genomförandeavtal såvitt avser frågor på kommunal nivå 3. Parternas åtagande 3.1 Markägarens åtagande Markägaren och Nätägarna har kommit överens om att Markägaren erlägger 32 Mkr i 2009 års prisnivå som bidrag till finansieringen av projektet Stockholms Ström. Beloppet har fastställts genom förhandlingar mellan Nätägarna och Markägaren. Markägaren åtar sig härmed att bidra till finansieringen av utbyggnaden/omstruktureringen i stam- och regionnäten i Stockholms Ström med 32 Mkr kontant (nuvärde 5 % med värdetidpunkten 2009-12-31). Beloppet skall utbetalas till Nätägarna antingen som ett engångsbelopp eller när ledningsgatan frilagts enligt tabell i punkt 3 i Bilaga 1. Löpande uppräkning av beloppet med 5 % årligen skall ske till och med betalningstidpunkten, dock längst till och med år 2017 när ledningaren bedöms vara borttagen. Någon årlig uppräkning med 5% ska således inte ske efter år 2017 även om förseningar i projektet skulle uppstå. medge Nätägarna rätt att genomföra ledningsrättsförrättningar för samtliga förbindelser inom Huddinge kommun som ingår i projektet Stockholms Ström samt, om Nätägare så påfordrar, ingå erforderliga markupplåtelseavtal för varje delsträcka, vilka avtal i sådana fall skall ligga till grund för ledningsrätterna. Ersättning för det markintrång anläggandet av ledningen innebär för Markägaren skall avgöras vid respektive ledningsrättsförrättning. Överenskommelsen är mera detaljerat beskriven i Bilaga 1 till detta avtal. 3.2 Nätägarnas åtagande Den 13 augusti 2009 träffade Nätägarna ett avtal om reglering av förhållanden dem emellan såvitt avser genomförandet av projektet Stockholms Ström. Nätägarnas avtal är villkorat av att de i samråd beslutar att det träffats Intentionsavtal med markägare om bidrag till finansieringen av projektet i sådan omfattning att det är ekonomiskt försvarbart för respektive Nätägare att genomföra projektet. Under förutsättning att Nätägarna i samråd fattar ett sådant beslut åtar sig Nätägarna att genomföra de förändringar av elnäten som framgår av Bilaga 1 och nätkartorna i bilaga 2.

3 Om Markägaren har utbetalat finansieringsbeloppet som ett engångsbelopp och Nätägarna inte genomför förändringar av elnätet enligt den tidplan som framgår av bilaga 1 och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, åtar sig Nätägarna att betala 5 % ränta på finansieringsbeloppet årligen från och med år 2017 till Markägaren, dock längst till och med år 2019. Om arbetena i fält för att möjliggöra borttagandet av ledningarna inte är påbörjade senast vid årsskiftet 2019/2020 och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, ska hela finansieringsbidraget återbetalas till Markägaren. 4. Justering av finansieringsbidraget Justering av det finansieringsbidrag som skall erläggas av Markägaren får ske om - Ramavtalets principer för beräkning av Markägarens finansieringsbidrag ändras, vilket endast får ske om samtliga ovan angivna berörda markägare och Nätägarna samtycker till ändringen. - den genomförandeplan för utbyggnad/omstrukturering av elnätet som ligger till grund för beräkningen av finansieringsbidraget ändras i något avseende som ökar eller minskar det nyttovärde Markägaren kommer att erhålla till följd av frilagd mark. Det finansieringsbidrag Markägaren har att erlägga skall därvid justeras i motsvarande mån. Finansieringsbidraget kan dock aldrig sättas högre än vad som anges i punkt 3.1. Andra ändringar i Ramavtal eller i Genomförandeavtal skall inte påverka det finansieringsbidrag som skall erläggas av Markägaren. 5. Villkor för avtalets giltighet Detta avtal förutsätter för sin giltighet att Huddinges kommunfullmäktige senast 2010-12-31 godkänner avtalet genom beslut som senare vinner laga kraft.. 6. Ramavtal och Genomförandeavtal Parterna åtar sig att ingå Ramavtal och Genomförandeavtal som reglerar de närmare villkoren för projekt Stockholms Ström. Parterna åtar sig vidare att gemensamt och i samförstånd verka för att den fortsatta avtalsprocessen och projektets genomförande i övrigt skall ske så enkelt och okomplicerat som möjligt. Nätägarna åtar sig att tillse att de Ramavtal som tecknas samt tillägg och ändringar i desamma skall vara så likalydande som möjligt. Nätägarnas åtagande förutsätter dock att Nätägarna tecknat avtal med övriga berörda markägare om bidrag till finansieringen i sådan omfattning att Nätägarna finner det ekonomiskt försvarbart att genomföra de planerade utbyggnaderna och omstruktureringarna i stam- och regionnäten inom ramen för projektet Stockholms Ström. Nätägarna åtar sig att behandla alla markägare lika vid värderingen av den mark som ligger till grund för respektive finansieringsbidrag.

4 7. Överlåtelse Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan övriga parters föregående skriftliga medgivande därtill. Dock gäller att för det fall SvK eller delar därav skulle ombildas till aktiebolag eller annan juridisk person skall SvK äga rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till den organisation som då skall äga eller förvalta stamnätet för el. 8. Ändringar Ändringar i eller tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga parter. 9. Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt Huddinge den Stockholm den För Huddinge kommun För Affärsverket svenska kraftnät Sundbyberg den Stockholm den För Vattenfall Eldistribution AB För Fortum Distribution AB Bilaga 1: Parternas respektive åtaganden Bilaga 2: Nätkartor

2010-10-12 Bilaga 1 Huddinge kommuns andel av finansieringen för Stockholms Ström 1 Bakgrund I slutrapporten för Stockholms Ström i januari 2008 redovisades följande samhällsekonomiska nuvärdeskalkyl med kalkylräntan 5 %: Anläggningskostnader: Lägre nätförluster Ökad leveranssäkerhet Värdet av frilagd mark Netto nuvärde -3 520 Mkr 222 Mkr 979 Mkr 3 325 Mkr 1 006 Mkr Projektet är sålunda lönsamt samhällsekonomiskt sett. Lägre nätförluster finansieras av nätägarna genom lägre omkostnader. Den ökade leveranssäkerheten finansieras genom nättarifferna. Den återstående finansieringen (3 325 1 006 = 2 319 Mkr) föreslås ske genom att kommuner och övriga markägare upplåter byggrätter och använder en del av intäkterna till att medfinansiera projektet. 2 Berörda anläggningar inom Huddinge kommun 2.1 Avvecklade ledningar De ledningar som planeras bli avvecklade kan delas upp i två kategorier: Kraftsystemberoende avvecklingar kan genomföras först när ersättande anläggningar blivit utbyggda på andra ställen i elnätet som en del av omstruktureringen. Avvecklingstidpunkten för dessa ledningar styrs sålunda av tidplanen för andra projekt i Stockholms Ström. Oberoende avvecklingar kräver inga ersättande anläggningar på andra ställen i elnätet och omfattar antingen luftledningar som ersätts med kabel i samma sträckning eller luftledningar som blir obehövliga. Denna grupp av ledningar kan således avvecklas i stort sett oberoende av andra åtgärder inom ramen för Stockholms Ström. Kraftsystemberoende avvecklingar 220 kv ledningen Kolbotten-Högdalen avvecklas i hela sin sträckning inom Huddinge kommun (Resedeavägen-Myrängen). Oberoende avvecklingar 70 kv ledningen Kolbotten-Flemingsberg avvecklas inom Huddinge kommun på sträckan Resedavägen-Flemingsbergs transformatorstation (Jonvägen). På större delen av denna sträcka är 70 kv ledningen sambyggd med 220 kv ledningen Kolbotten-Högdalen. 70 kv ledningen västerut från Gullarängens transformatorstation (Sofiebergsvägen) och cirka 1 km mot Högdalen. Ledningen är på större delen av sträckan sambyggd med 220 kv ledningen Ekudden-Högdalen. 1 (3)

2010-10-12 Bilaga 1 70 kv ledningen söderut från Gullarängens transformatorstation (Sofiebergsvägen) och ca 3 km mot Skogås. Ledningen är på större delen av sträckan sambyggd med 220 kv ledningen Ekudden-Högdalen. Totalt berörs Huddinge kommun av cirka 8 km avvecklade ledningar. Se nätkartor i bilaga 2. 2.2 Nya ledningar Genomförandet av Stockholms Ström kräver utbyggnad av ett antal nya ledningar och stationer. Huddinge kommun berörs av följande projekt: Ombyggnad av nuvarande dubbla 220 kv ledning Ekudden-Högdalen till en enkel 400 kv ledning 70 kv kabel på sträckan Resedavägen-Flemingsbergs transformatorstation (Jonvägen) 70 kv kabel västerut från Gullarängens transformatorstation (Sofiebergsvägen) och ca 1 km mot Myrängsvägen 70 kv kabel söderut från Gullarängens transformatorstation (Sofiebergsvägen) och ca 3 km mot Hanes väg väster om Ågestasjön 3 Huddinge kommuns andel av finansieringen Överenskommelsen mellan Markägaren och Nätägarna om finansiering av projektet Stockholms Ström innebär följande: Huddinge kommun åtar sig att bidra till finansieringen av utbyggnaden/ omstruktureringen i stam- och regionnäten i Stockholms Ström med 32 Mkr kontant (nuvärde 5 % med värdetidpunkten 2009-12-31). Beloppet skall utbetalas till Nätägarna antingen som ett engångsbelopp eller när respektive ledningsgata frilagts enligt tabellen nedan. Löpande uppräkning av beloppet med 5 % årligen skall ske till och med betalningstidpunkten, dock längst till och med år 2017. Ledningarna bedöms vara borttagna år 2017. Någon årlig uppräkning med 5% ska således inte ske efter år 2017 även om förseningar i projektet skulle uppstå. Ledning År Nuvärde Mkr Utbetalning Mkr 220 kv Resedavägen-Myrängen och 70 kv Resedavägen- Flemingsbergs transformatorstation 2017 32 47 Totalt 32 47 I nedanstående tabell sammanfattas förslaget till Huddinge kommuns del i finansieringen av Stockholms Ström: Sammanställning Delpost Nuvärde (Mkr) Anmärkning Kontant betalning för frilagd mark 32,0 Totalsumma 32,0 2 (3)

2010-10-12 Bilaga 1 4 Avtal och tidplan En överenskommelse mellan Markägaren å ena sidan och Nätägarna Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB å andra sidan om medverkan i finansieringen av Stockholms Ström sker inledningsvis genom ett översiktligt Intentionsavtal. När en uppgörelse föreligger med alla berörda markägare om finansieringen upprättas på grundval av Intentionsavtalen Ramavtal mellan å ena sidan markägarna och å andra sidan Nätägarna, under förutsättning att Nätägarna i samråd beslutar att genomföra projektet Stockholms Ström enligt vad som sägs i första stycket i punkten 3.2 i Intentionsavtalet. Avslutningsvis upprättas kommunvisa Genomförandeavtal som detaljerat beskriver parternas åtagande. Nätägarna arbetar med inriktningen att Intentionsavtal ska föreligga med flertalet av de berörda kommunerna under 2010. 3 (3)

Bilaga 2:1 Nuvarande ledningsnät i Huddinge Kolbotten Resedavägen 400 kv ledning 220 kv ledning 70 kv ledning 70 kv kabel Flemingsberg Myrängen Gullarängen Högdalen Ekudden

Bilaga 2:2 Framtida ledningsnät i Huddinge Kolbotten Resedavägen 400 kv ledning 220 kv ledning 70 kv ledning 70 kv kabel Flemingsberg Myrängen Gullarängen Högdalen Ekudden

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-08 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden maj 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2015. Sammanfattning För perioden januari-maj visar kommunstyrelsen ett överskott på 5,3 mnkr. Differensen beror till största delen på vakanser samt lägre kostnader för konsulter, datakommunikation samt administrativa tjänster. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör dock att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 3,5 mnkr under budget främst beroende på ej tillsatta vakanser. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 0,7 mnkr under budget. Varor och tjänster ligger 3,6 mnkr under budget främst beroende på lägre kostnader för datakommunikation och administrativa tjänster. Kapitalkostnaderna ligger 4,3 mnkr över föregående års utfall och 1,6 mnkr högre än budget för perioden. Intäkterna ligger 1,0 mnkr under budget. Kommundirektören redovisar ett överskott på 0,4 mnkr jämfört med budget och utfallet ligger 0,4 mnkr lägre än föregående års period. Kommundirektören förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,8 mnkr jämfört med budgeten på 9,2 mnkr. Utfallet är 1,7 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Avdelningen prognostiserar ett underskott på POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-08 KS-2015/306.182 2 (4) 1,0 mnkr för helåret som beror på ökade personal- och lokalkostnader i och med omorganisationen. Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet beror på att utfallet avseende kapitaltjänstkostnader för allmän markreserv är 1,2 mnkr högre än budgeterat. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr för helåret. Underskottet är ett resultat av tillkommande kostnader i samband med flytt och anpassning av lokaler i och med omorganisationen då delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyftes över till kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 mnkr jämfört med budgeten på 19,2 mnkr. Utfallet ligger 2,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret. Underskottet beror på kostnader som uppstått i samband med omorganisationen samt en mindre fördyrning av projektstyrningsverktyget. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 1,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal pga vakanser och konsulter samt högre intäkter än budgeterat. Utfallet ligger 1,6 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr för helåret. Administrativa avdelningen redovisar sammantaget ett överskott på 4,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal, konsulter, datakommunikation och administrativa tjänster. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr för helåret. IT-sektionen redovisar ett överskott på 2,7 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader som ett resultat av senarelagda rekryteringar samt minskade kostnader för datakommunikation. Lägre kapitaltjänstkostnader för senarelagda projekt samt ej budgeterade intäkter bidrar också till överskottet. IT-sektionen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. KS kansli redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Sektionen har lägre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för personal och konsulter. En mindre omorganisation har gjorts och säkerhetsfrågorna hör numera till den nybildade trygghets- och säkerhetssektionen. Sektionen prognostiserar ett underskott på -0,1 mnkr för helåret beroende på minskade intäkter pga omorganisationen. Kvalitet och projekt redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre kostnader för administrativa tjänster. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-08 KS-2015/306.182 3 (4) Trygghets- och säkerhetssektionen redovisar ett underskott på 0,1 mnkr mot periodens budget. Kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor har centraliserats inom den nya sektionen och verksamhet har flyttats från kansliet, kvalitet och projekt samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 2,4 mnkr för perioden som är detsamma som budgeten. För helåret prognostiserar verksamheten ett nollresultat. Brandförsvaret har ett utfall som är detsamma som budgeten på 25,6 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. Förvaltningens synpunkter Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Investeringsbudget Under årets första fem månader har 25,5 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 392,7 mnkr förbrukats. Investeringarna förväntas redovisa ett överskott på 152,0 mnkr för helåret. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar inom samhällsbyggnadsprojekten. De största avvikelserna rör Vidjavägen då inget avtal har kunnat träffas, gång- och cykelbro Kungens kurva, Tangentvägen, Huddinge Resort, Högmora etapp 2, Förbifart Stockholm (Trafikverket försenat) och norra Länna industriområde. I och med omorganisationen lyftes investeringar avseende gata, park, lekplats mm samt samhällsbyggnadsprojekt över till kommunstyrelsens förvaltning. Dessa är inkluderade i ovanstående belopp. En mer detaljerad sammanställning av investeringarna redovisas i bilaga 2.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-08 KS-2015/306.182 4 (4) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Carina Askerud Controller Bilagor 1. Tabell Maj 2015 utfall-budget-prognos 2. Investeringar

Bilaga 1 Utfall Budget Avvikelse maj-15 maj-15 maj-15 Kommundirektör 3,5 3,9 0,4 Kommunikation 10,0 9,2-0,8 Samhällsbyggnad 55,3 54,6-0,7 Ekonomi 19,0 19,2 0,3 Personal 13,6 15,5 1,9 Administrativ (inkl Adm Dir) 57,8 62,0 4,2 IT 27,6 30,3 2,7 Kansli 23,2 23,1-0,1 Kvalitet o projekt 5,0 6,3 1,3 Trygghet o säkerhet 1,5 1,3-0,1 Överförmyndare 2,4 2,5 0,0 Brandförsvar 25,6 25,6 0,0 TOTAL 187,2 192,6 5,3

Bilaga 1 Budget Prognos helår DÅ1 helår 13,6 0,0 23,6-1,0 131,0-1,9 47,0-0,4 40,1 0,9 152,1 2,4 73,9 2,0 55,7-0,1 16,5 0,3 3,2 0,0 5,9 0,0 61,5 0,0 474,7 0,0

Investeringar Maj 2015 Bilaga 2 Budget Utfall Prognos Inkl. Gatu- & Trafik saldo per maj helår överf. Projekt 2015 2015 2015 Trafiksäkerhet/Framkomlighet 6 000 424 6 304 Trafiksäkerhetsåtgärder 5 000 292 5 400 Åtgärder i 30-zonerna 900 128 900 Huddingevägen trafiksäkerhet 4 4 Förstudie gemensam trafik- och vägdatabas 100 0 0 Gång- och cykelvägar 23 248 2 973 25 858 Lönnvägen 0 0 0 Solfagravägen GC-bana 14 548 2 135 16 000 GC-väg Storvretsvägen 0 56 0 Häradsvägen upprustning 298 298 GC-väg Röntgenv-Katrinebergsvägen 3 3 Gamla Södertäljevägen 0 0 0 Belysning GC-väg Balingingsnäs-Sundby 3 0 27 3 0 GC-väg Tullinge villastad - Huddinge sjukhus 200 0 200 Strategiska cykelåtgärder Strategi cykelåtgärder och parkering 3 900 97 3 900 Cykelvägvisning 100 0 100 Kollektivtrafik 1 0-94 2 620 Kollektivtrafikåtgärder 1 0-94 2 620 Tillgänglighet 3 0-542 3 0 Tillgänglighetsåtgärder 3 0-542 3 0 Buller 7 000 0 4 000 Åtgärder enligt bulleråtgärdsprogram 7 000 0 4 000 Parker och lekplatser 25 936 4 673 25 066 Rådsparken lekplatsupprustning 1 637 27 1 700 Långsjöparken, lekplats- och parkupprustning 300 2 300 Tranparken, temalekplats och parkupprustning 3 300 256 3 0 Sjöängsbadet, park 200 0 200 Nytorps mosse skate etapp 2 4 748 44 5 4 Solgård lekplatsupprustning 3 809 22 400 Grönsläpp 1 100 62 1 100 Skeppsmyreparken toalett och MSB 800 36 800 Vårbyparken/Vårby strand 5 0 3 461 5 000 Palissadparken fd Kurirparken lekplatsupprustning 800 204 3 0 Ljusdesign 1 000 404 1 900 Ljusgestaltningsförslag Rickardsviksparken 1 1 Infartsparkeringar 92 69 100 Vägvisningsplan 2 0 0 0 Uppsättning geografiska entreér 0 15 15 Åtgärder enligt önskelista och medborgarförslag 0 70 0 Summa gata, park, lekplats mm 67 184 7 435,2 67 348

Bilaga 2 Budget Utfall Prognos Ekosystem i balans per maj helår Projekt 2015 2015 2015 Balingsholmsdalen 2 000 0 300 Utredningar vattenåtgärder 1 000 0 1 000 Tyresåprojektet 3 703 134 1 200 Summa ekosystem i balans 6 703 134 2 0 Budget Utfall Prognos IT mm per maj helår Projekt 2015 2015 2015 Single sign on - konsern-sso lösning 0 241 1 0 Single sign on - webb- 0 1 008 1 0 SSO/federering/behörighetskontroll Byte externa brandväggar 0 13 13 Byte av e-postsystem 0 0 1 000 ITIL-stödjande mjukvaror/system 2 000 0 2 000 PST-lagring och utbyggnad 2 000 0 2 000 Disaster recovery/kontinuitetsplanering 2 000 0 0 Byte backupsystem 2 0 0 2 0 Övervakning Server/tjänster 1 000 0 1 000 Utveckling serverhallarna 1 0 1 Servrar, som faller för garanti 1 19 1 Byte switchar 2 200 1 7 2 200 Utbyggnad nät och övrig utrustning 2 0 430 2 0 Byte manageswitchar pga ålder 0 0 0 Byte interna brandväggar 2 000 0 2 000 Byte lastbalansering 1 000 0 1 000 Kontor/allmänt möbler, datorer 800 769 800 Summa IT mm 18 800 4 230 20 813 Samhällsbyggnadsprojekt Budget Utfall Prognos Investeringar enligt projektplan Inkl. saldo per maj helår överf. Projekt 2015 2015 2015 Kommunalvägen, etapp 2 7 000 0 Trimningsåtgärder i Kungens kurva (f d 3 000 3 000 Ekgårdsvägen/Smistavägen) KKOM 3 000 3 000 Tvärförbindelse Södertörn 0 0 Vidjavägen 20 000 0 Vårby Haga trygghetsskapande åtgärder 0

Bilaga 2 Gc-väg utmed Lissmavägen 1 000 1 000 Gc-väg Katrinebergsv-Huddingev 2 000 4 000 Offentlig miljö Flemingsberg 8 000 8 000 Förbifart Stockholm 27 200 10 000 Spårväg syd 1 000 1 000 Häradsvägen 5 000 1 000 Summa investeringar 77 700 0 32 000

Bilaga 2 KOMMENTAR Prioritering enligt trafiknätsanalysen och hastighetsplanen Hastighetsdämpande åtgärder i 30-zonerna Gc mellan Jon Torpares väg och Häradsvägen, proj 2014 Mellan Segeltorp C och Stockholm (Fruängen), proj 2014 Rätta till brister och felaktigheter i bef. Cykelnät samt höja standarden Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken Tillgänglighetsanpassning av hållplatser, övergångsställen och enkelt avhjälpta hinder Enligt lekplatsprogram och parkprogram Enligt lekplatsprogrammet och förslaget till parkprogram, Segeltorp Enligt förslag till parkplan, Trångsund, proj Park, utegym, enligt förslag till parkprogram, Trångsund Enligt SBN-beslut Enligt parkprogram Projekt enligt det riktade uppdraget och planering för andra kommundelar Enligt lekplatsprogram och förslag till parkprogram, Sjödalen-Fullersta Genomföra vägvisningsplanen Åtgärda av anmälda brister och önskemål enligt gatuavdelningarnas prioriteringslista samt eventuella medborgarförslag

Bilaga 2 KOMMENTAR KOMMENTAR Politikerna tyckte inte att det var lämpligt att genomföra detta nu, därför inget genomförandebeslut Inget avtal med Stockholm om markupplåtelse finns Trygghetsskapande åtgärd i gångtunnel Sektion GT GT GT GT GT GT

Bilaga 2 Förskjutningar i tidplanen för Trafikverket påverkar takten för kommunens delar Endast pågående utredning hinner genomföras i år GT GT GT GT GT GT

Bilaga 2 Investeringar mnkr Budget Utfall Prognos Inkl. saldo per maj helår överf. 2015 2015 2015 Samhällsbyggnadsprojekt 300,0 13,7 1,0 Genomförandeprojekt 209,3 11,2 135,0 Planeringsprojekt 90,7 2,8 15,0 Övrigt 0,0-0,3 0,0 Gata, park, lekplats mm 67,2 7,4 67,3 Trafiksäkerhet/framkomlighet 6,0 0,4 6,3 Gång- och cykelvägar 23,2 3,0 25,9 Kollektivtrafik 1,5-0,1 2,6 Tillgänglighet 3,5-0,5 3,5 Buller 7,0 0,0 4,0 Parker och lekplatser 22,8 4,6 24,0 Vägvisningsplan 2,6 0,0 0,6 Åtg. enl. önskelista och medborgarförslag 0,5 0,1 0,5 Ekosystem i balans 6,7 0,1 2,5 Åtgärdsprogram för sjöar 6,7 0,1 2,5 IT mm 18,8 4,2 20,8 IT investeringar 18,0 3,5 20,0 Övrigt 0,8 0,8 0,8 Summa 392,7 25,5 240,7

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 maj 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 maj 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2015. Sammanfattning Kommunens utfall per maj 2015 är positivt med 114 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 52 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen ökar och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd fortsätter att ha en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att även äldreomsorgsnämnden bedöms få svårt att klara sin budget. Tillkommande kostnader för omorganisation innebär att kommunstyrelsen behöver prioritera under året för att klara sin budget. I övrigt bedöms nämnderna klara sina budgetar. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i april, besked om återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr inte klaras. Budget Utfall % Utfall 2015 maj-15 maj-14 Verksamhetens kostnader/intäkter -5 057,0-2 063,9 40,8% -1 942,8 Exploateringsverksamhet 170,0 62,5 36,8% 41,7 Avskrivningar -114,7-41,3 36,0% -37,6 Verksamhetens nettokostnader -5 001,7-2 042,7 40,8% -1 938,7 Skatteintäkter 4 343,8 1 802,2 41,5% 1 707,4 Generella statsbidrag / utjämning 797,6 330,6 41,5% 348,2 Skatt, statsbidrag, utjämning 5 141,4 2 132,8 41,5% 2 055,6 Finansiella intäkter 2,4 95,3 36,6% 134,6 Finansiella kostnader -199,5-71,0 35,6% -101,5 Resultat 200,6 114,4 1,0 Resultat, ekonomiskt mål 30,6 51,7 108,4 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 2 (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per maj 2015 är positivt med 114 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 52 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är minus 9,4 mnkr jämfört med periodens budget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin aprilprognos att skatteunderlaget ökar ytterligare något mindre under 2014 och 2015 jämfört med tidigare prognoser. Helårsprognosen för skatteintäkter är ett minus med 18,5 mnkr jämfört med budget. Övriga delar i den kommunala utjämningen för 2015 fastställdes i januari och innebär ett minus med 4,2 mnkr. Sammantaget är helårsprognosen för skatt, utjämning och bidrag ett minus mot budget på 22,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/- 15-14 maj-15 maj-15 maj-15 maj-14 i % Kommunstyrelse -192,6-187,2 5,3-166,0 12,8% Förskolenämnd -320,6-317,3 3,3-302,3 4,9% Grundskolenämnd -615,9-4,9 11,1-573,4 5,5% Gymnasienämnd -204,9-203,1 1,8-191,4 6,1% Socialnämnd -375,0-377,6-2,6-362,3 4,2% Äldreomsorgsnämnd -265,9-262,6 3,3-241,6 8,7% Kultur- och fritidsnämnd -79,7-76,1 3,7-74,2 2,6% Natur- och byggnadsnämnd -55,9-69,0-13,0-55,1 25,1% Tillsynsnämnd -2,9-2,2 0,7-2,9-24,9% Revision -1,3-0,7 0,6-0,8-6,6% Summa nämnder -2 114,7-2 100,6 14,1-1 969,9 6,6% Reserverade medel -2,5 0,0 2,5 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 34,3 36,6 2,3 27,0 35,9% Avskrivningar -47,8-41,3 6,5-37,6 10,0% Exploateringsverksamhet 70,8 62,5-8,3 41,7,0% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader -2 059,9-2 042,7 17,2-1 938,7 5,4%

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Nämndernas nettokostnader är totalt 131 mnkr (6,6 %) högre jämfört med per maj 2014. Nämndernas totala budgetram för året är 279 mnkr (6 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2014. Nämndernas samlade utfall är plus 14 mnkr jämfört med periodens budget. Per maj 2014 var nämndernas utfall plus 59 mnkr. Två nämnder, socialnämnden och natur- och byggnadsnämnden, redovisar minus. Övriga nämnder redovisar plusresultat. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen ökar och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd fortsätter att ha en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att även äldreomsorgsnämnden bedöms få svårt att klara sin budget. Tillkommande kostnader för omorganisation innebär att kommunstyrelsen behöver prioritera under året för att klara sin budget. I övrigt bedöms nämnderna klara sina budgetar. AFA Försäkring har fattat beslut om att under 2015 återbetala 2004 års inbetalda premier. För Huddinge motsvarar återbetalningen cirka 28 mnkr. Kommunernas pensionsskuld beräknas med den så kallade RIPS-räntan. Kommittén som beslutar om nivån på RIPS-räntan sammanträdde i april och konstaterade att den så kallade indikatorn ser ut att bryta igenom nedre gränsen på toleransintervallet under maj. Men kommittén föreslår att räntan inte ändras då den bedöms vara på en rimlig nivå. En sänkt RIPS-ränta ger en ökad kostnad för kommunerna. Den senaste sänkningen 2013 som var på 0,75 procentenheter, innebar en kostnad för Huddinge med drygt 40 mnkr. De låga räntenivåerna påverkar också kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter vid vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot bedöms att sammantaget inte nå budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i april, besked om återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr inte klaras. 3 (11)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 4 (11) Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+5 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att kommunstyrelsen klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen redovisar att det finns barn i förskolekön och att förvaltningen arbetar för att matcha barn och förskola samt att det pågår nybyggnation av förskolor. Förvaltningen lyfter fram osäkerheter som antalet inskrivna barn, merkostnader vid införandet av

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. samordnad varudistribution samt semesterlöneskulden. Osäkerheten är störst för de mindre enheterna. Det har tillkommit kostnader som avser lokaler för en garantiförskola. Förskolan öppnades i mars och planerades för att ta emot cirka 30 barn. Som mest bedöms 20 barn finnas på förskolan och det beräknas därmed bli ett underskott på grund av detta. Förvaltningen bedömer att förskolenämnden får svårt att klara årets budget (-6 mnkr i delårsrapport 1/2015) och beskriver att man arbetar aktivt med planerade åtgärder. Grundskolenämnden 5 (11) Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+11 mnkr) är rättvisande för perioden. Det finns fortfarande några skolor som har underskott. De har planerade åtgärder och arbetar aktivt med att få budget i balans. Förvaltningen bedömer också att det kommer att bli merkostnader på grund av samordnad varudistribution. Utfallet av lönerörelsen, elevunderlaget till hösten samt semesterlöneskulden lyfts också fram som osäkra faktorer. Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015).

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 6 (11) Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+2 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet elever i ungdomsgymnasiet är fler än budgeterat i början på året. Förvaltningen beräknar att det blir merkostnader på grund av samordnad varudistribution och att det finns osäkerheter gällande löneavtalen och semesterlöneskulden. Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet har aviserat att åtgärder för att minska kostnaderna måste till för att undvika underskott vid årets slut. Huddingegymnasiet bedöms trots detta inte klara ett nollresultat utan att ianspråkta tidigare års överskott. Gymnasieskolorna har problem med övertalighet eftersom elevunderlaget har minskat under några år. En hyresskuld till Huge efter ombyggnationen av Sågbäcksgymnasiet bedöms inte rymmas inom årets ram. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden inte klarar årets budget (-3,3 mnkr i delårsrapport 1/2015).

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 7 (11) Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-3 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att socialnämnden sammantaget inte klarar sin budget (-13,6 mnkr i delårsrapport 1/2015). Det beror framför allt på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgens ungdomssektion till följd av ökat antal placeringar och större behov hos de som placeras. Genomförandet av Huddingejobben ligger inte i fas och kostnaderna kommer att öka under året. Verksamheterna kommer tillsammas med ekonomifunktionen att följa resultatet noga och ta fram metoder för att tydligare kunna se vad som påverkar kostnaderna. Detta ska också leda till att underlagen för möjliga åtgärder kommer att bli bättre. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att prognosen i delårsrapport 1/2015 på minus 3,2 mnkr kvarstår. Det finns osäkerhetsfaktorer exempelvis inom hemtjänst där hemtjänsttimmarna ökat sedan sommaren 2014 och det är

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. oklart när detta kommer att plana ut. Det är främst fler personer som beviljas hemtjänst, däremot har inte timmarna ökat för de som redan har hemtjänst. Förvaltningen beskriver att prognosen är osäker och att en djupare analys av hemtjänsten pågår för att säkerställa prognosen. Kultur- och fritidsnämnden 8 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (-13 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Intäkterna är lägre i år men ligger i nivå med årets budget. Under april genomfördes en hel del is/halkbekämpning och en del eftersläpande kostnader har kommit in under maj för sandupptagning och liknande. Kostnaderna för vinterservice är avsevärt högre i år jämfört med samma period 2014 och jämfört med årets budget. Omfördelning av budget

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. inom nämnden kommer troligen behöva göras senare under året. Förvaltningen bedömer att natur- och byggnadsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Tillsynsnämnden 9 (11) Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,7 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att tillsynsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per maj är ett plus med 11 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Helårsprognosen i delårsrapport 1/2015 är beräknad till plus 33 mnkr, inklusive återbetalning av AFA-premier. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens resultat per maj är ett minus med 8 mnkr. Utfallet är periodiserat utifrån helårsprognosen i delårsrapport 1/2015, ett minus med 20 mnkr. Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett minus med 1 mnkr jämfört med periodens budget. De låga räntenivåerna påverkar kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter för vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot i delårsrapport 1/2015 bedöms till minus 10 mnkr jämfört med budget.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Personal Antalet årsarbetare 1 och anställda ökar Nämnderna har i maj 6 436 anställda som motsvarar 5 438 tjänstgörande årsarbetare. Jämfört med maj föregående år har antalet anställda ökat med cirka 4 procent (cirka 2 anställda), bland annat med anledning av att nya verksamheter öppnat inom äldreomsorgen, grundskolan och förskolan samt inom funktionshinderområdet. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal tjänstgörande årsarbetare för perioden kan komma att förändras något. Sjukfrånvaron ökar Anställda / Årsarbetare Maj 2015: 6 436 / 5 438 Maj 2014: 6 186 / 5 327 10 (11) De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt för de senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med maj 2015 är 7,9 procent (7,2 % vid motsvarande period föregående år). Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,6 procent och männens 5,1 procent. Det är sjukskrivningarna som varar mellan 15-180 dagar som ökat mest jämfört med föregående år och framför allt syns detta i kvinnornas sjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron finns 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 juni 2015 KS-2015/283.182 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. inom äldreomsorgen och inom förskolan, men socialnämndens sjukfrånvaro ökar kraftigt. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,7 procent medan männens är 2,2 procent. I de nationella mätningarna från Försäkringskassan syns en generell ökning av sjukfrånvaron sedan föregående år. Försäkringskassan beskriver att sjukskrivningarna fortsätter att öka och att ökningstakten stiger, bland annat med anledning av att fler sjukfall blir längre. 11 (11) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport maj 2015 Ralph Strandqvist Budgetansvarig

FINANSIELL RISKRAPPORT 2015-05-31 INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser Söderenergi AB 351,1 Certifikat 100,0 Söderenergi egen likviditet 0,0 Lån Kommuninvest 2,0 Kommunens egen likviditet 1,1 Totalt Söderenergi AB 351,1 Totalt Söderenergi AB 351,1 Totalt Energi 351,1 Totalt Energi 351,1 Reverser Huge 7 310,0 Certifikat 300,0 0,0 Lån Kommuninvest 2 000,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 2 823,4 Banklån 300,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 586,6 Totalt HUGE 7 310,0 Totalt HUGE 7 310,0 Reverser andra kommuner 0,0 Lån andra kommuner 0,0 Saldo i Nordea 399,6 Överskott likviditet 399,6 Totalt Huddinge kommun 399,6 Totalt Huddinge kommun 399,6 SUMMA TILLGÅNGAR 8 0,7 SUMMA SKULDER 8 0,7 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning 1 2 mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 625 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Steab) Kap.bindtid %-andel av Tillåtet mnkr total skuld intervall < 1 år 2 000,0 33% max 40% 1 år 3 973,4 67% - Totalt 5 973,4* Genomsnittlig kap.bindningstid 4,0 år * Extern skuld 2015-05-31 var 5 773,4 mnkr. Riskmätningen sker på affärer som avtalats men ännu ej gått till likvid. Kapitalbindning - förfalloprofil 2 0 2 000 1 0 1 000 Mkr 0 0 100% Norm enl. finansinstruktion Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? Ja - Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

Finansieringsrisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Steab) som information Kap.bindtid %-andel av mnkr total skuld Genomsnittlig kap.bindningstid < 1 år 2 4,0 37% 3,8 år 1 år 4 148,4 63% Totalt 6 598,4 100% Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften 400 0 1 7 Plac och övr back-up 0 Total bet.kapacitet 2 7 LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi 2 7 2 000 137% * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Söderenergi och Steab) Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr 3 535 total skuld 63% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,3 Räntebindning - förfalloprofil Tillåtet intervall 1,5-3,5 år Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? Ja 4 000 3 000 2 000 1 000 Mkr 0 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år 10-20 år Ränterisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Söderenergi och Steab) som information Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr 4 221 total skuld % Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

Extern finansiering i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Utlåning Varav extern Huge finansiering 15-05-31 7 310 5 423 15-04-30 7 310 5 724 15-03-31 7 310 5 725 15-02-28 7 310 5 675 15-01-31 7 210 5 476 14-12-31 7 2 5 208 14-11-30 7 210 5 158 14-10-31 7 110 5 407 14-09-30 7 210 5 354 14-08-31 7 110 5 330 14-07-31 7 110 5 255 14-06-30 7 1 5 255 Räntekostnad Extern skuld 1,46% 1,47% 1,48% 1,% 1,57% 1,73% 2,02% 2,01% 1,98% 2,24% 2,22% 2,23% HUGEs ränte-kostnad inkl. marg 1,64% 1,72% 1,73% 1,74% 1,80% 1,84% 2,06% 2,16% 2,11% 2,34% 2,36% 2,36% Vid en ränteförändring på 1% idag beräknas kommunkoncernens externa räntekostnad på ett år från idag förändras med ca 32 mnkr. Beräkningen sker utifrån oförändrad skuld samt att samtliga räntor som förändras gör det till 1 % högre/lägre ränta än den marknadsränta (Stibor 3M) som idag förväntas gälla vid förändringen. Den totala räntekostnaden på ett år om alla förfallna räntor ersatts med den förväntade marknadsräntan jämförs med vad kostnaden hade blivit om den räntan var 1% högre/lägre än den förväntade marknadsräntan. HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 886,6 1 år 5 021,3 1,9 > 1 år 4 623,4 > 1 år 2 488,7 7 510,0 7 510,0 Huge skuld 2015-05-31 var 7 310 mnkr. Här ovan inkluderas affärer som avtalats men ännu ej gått till likvid. Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Plac. Internbanken 2 år Plac. Internbanken 4 år Plac. Internbanken 6 år Marknadsvärde (tkr) -61 513-37 855-189 291-288 659 Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering 0,2 år 1,87% 100 33,3% 2,2 år 2,57% 100 33,3% 3,8 år 2,98% 100 33,3% Totalt 2,1 år 2,47% 300 100,0% Ja Ja Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3