KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30 Majoriteten träffas i Skölden kl.17.30 (M), (KD) och (C) träffas i Stjärnan kl.17.30 Ibrahim Khalifa Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Veronica Barkman (M) Kommunhuset, Märsta Tisdag den 27 oktober Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2015:2 4. Allmänhetens frågestund UAN/2015:3 5. Information UAN/2015:93 6. Budgetuppföljning per september 2015 UAN/2015:97 7. Särskild vintersatsning för barnfamiljer UAN/2015:298 8. Lokal estetutbildning UAN/2015:299 9. Meddelanden UAN/2015:4 10. Delegeringsbeslut UAN/2015:5
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-10-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2015:2 Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-10-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2015:3
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-10-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2015:93 Ärendebeskrivning 1. Information om risk och sårbarhetsanalys
BILAGA 1 (3) 2015-10-09 Peter S:t Cyr Förvaltningsekonom peter.stcyr@sigtuna.se Budgetuppföljning per september 2015 Utfallet för september månad exklusive Jobblyftet visar en nettokostnad om 214,7 mnkr, vilket motsvarar 73 procent av årets budget. Periodens riktmärke är 75 procent. Utfallet inklusive Jobblyftet visar en nettokostnad om 224,3 mnkr eller 74 procent. Orsaken till överskottet beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr ännu inte har nyttjats samt att kostnaderna för utbetalda försörjningsstöd är lägre än budgeterat. Nämndens prognos inklusive Jobblyftet visar ett överskott uppgående till 4,5 mnkr jämfört med helårsbudgeten för 2015. Nämndens nettodriftsbudget för 2015 omsluter 294,0 mnkr. Utfallet visar att bruttokostnaderna uppgår till 264,2 mnkr och intäkterna till 49,5 mnkr. Av tabellen nedan framgår hur resurserna fördelats mellan olika verksamhetsområden. Projektet Jobblyftet redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. Budget 2015 Utfall sep 2015 Utfall Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Procent* Kostnader Intäkter Netto prognos Nämnd och central administration 16 595 150 16 445 7 787 359 7 428 45% 15 645 400 15 245 1 200 Gymnasieverksamhet 111 509 6 180 105 329 80 975 4 118 76 857 73% 111 309 6 180 105 129 200 - varav särgymnasium 11 963 90 11 873 9 633 94 9 539 80% 13 173 200 12 973-1 100 IKE gymnasieverksamhet 97 591 25 550 72 041 70 915 18 755 52 160 72% 96 791 25 750 71 041 1 000 - varav särgymnasium 2 200 2 800-600 1 437 2 563-1 126 188% 1 900 3 300-1 400 800 Centrum för vuxenutveckling 137 274 37 095 100 179 104 523 26 303 78 220 78% 134 574 38 595 95 979 4 200 - varav vuxenutbildning 49 427 20 944 28 483 40 687 16 394 24 293 85% 52 527 23 444 29 083-600 - varav jobbcenter 33 782 8 651 25 131 24 320 4 589 19 731 79% 30 982 7 651 23 331 1 800 - varav försörjningsstöd 37 000 0 37 000 25 177 0 25 177 68% 34 000 0 34 000 3 000 SIG2000, v4.0, 2012-09-24 Summa 362 969 68 975 293 994 264 200 49 535 214 665 73% 358 319 70 925 287 394 6 600 Riktvärdet 75% -Jobblyftet 17 500 10 000 7 500 18 761 9 079 9 682 129% 18 800 9 200 9 600-2 100 Summa 380 469 78 975 301 494 282 961 58 614 224 347 74% 377 119 80 125 296 994 4 500 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
2 (3) Förvaltningen har som ett led i arbetet för att förbättra den ekonomiska uppföljningen periodiserat intäkter och kostnader. Nedan följer aktuella kommentarer kring utfall och avvikelser. Nämnd och central administration Utfallet för nettokostnaderna om 7,4 mnkr motsvarar cirka 45 procent av budget mot riktvärdet på 75 procent. Detta beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr inte har nyttjats till dags dato. För helåret prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr vilket främst kan hänföras till att de medel som nämnden tidigare har avsatt till sommarjobben inte kommer att nyttjas fullt ut. Gymnasieverksamheten Nettoutfallet ligger något under riktvärdet för perioden. Prognosen visar ett överskott om 1,3 mnkr på grund av effektiviseringar och rekryteringsglapp vilket ger lägre personalkostnader. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans nettoresultat ligger över riktvärdet för perioden och för helåret prognostiseras ett överskridande med 1,1 mnkr på grund av högre personalkostnader vilket beror på fler elever. IKE Nettokostnaden för IKE ligger något under budgeten. Gymnasiesärskolan uppvisar en högre nettointäkt än budgeterat vilket dels beror på att allt fler särskolelever från Sigtuna kommun söker till den egna kommunala skolan och dels på att fler elever från andra kommuner söker sig till Arlandagymnasiets särskola. Prognosen förväntas bli 0,8 mnkr bättre än budget gällande gymnasiesärskolan och den totala IKEprognosen förväntas bli 1,0 mnkr lägre än budget. Vuxenutbildningen Nettokostnaderna inom Vuxenutbildningen ligger över riktvärdet och för helåret prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Orsaken är framförallt personalrelaterade kostnader. Jobbcenter Nettokostnaderna ligger på 79 procent mot riktvärdet på 75 procent. Orsaken är att kostnaderna för sommarjobben till stor del har inkommit medan budgeten är periodiserad jämnt över året. Lönekostnaderna för Jobbcenter prognostiseras att bli 1,8 mnkr lägre än budget, överskottet täcker upp en stor del av underskottet på Jobblyftet. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
3 (3) Jobblyftet Jobblyftets lönekostnader förväntas bli 9,6 mnkr jämfört med budgeterade 7,5 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott om 2,1 mnkr. Orsaken är utebliven extern finansiering av projektet som istället till stor del täcks av Jobbcenters överskott. Försörjningsstöd Det utbetalda försörjningsstödet hittills i år har ett snitt på 2,8 mnkr per månad. Föregående år låg snittet på utbetalningarna under motsvarande period på 3,6 mnkr. Förvaltningen gör bedömningen att utbetalt försörjningsstöd under helåret kommer att visa ett överskott uppgående till 3,0 mnkr. Investeringsbudget På grund av ändrade investeringsregler i Sigtuna kommun uppgår medel för övriga inventarier under 2015 till endast 400 tkr. Istället har en överflyttning av investeringsmedel till driftkostnader skett där utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden i rambudgeten kompenserats med 730 tkr. Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Utfallet per september ligger på 87 procent jämfört med riktvärdet på 75 procent. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Verksamhet Budget 2015 Utfall sep 2015 Avvikelse Utfall/Budget Prognos 2015 Avvikelse tkr tkr tkr tkr tkr Inventarier och Säkerhetsanpassningar 400 245 155 61% 400 0 IT 935 910 25 97% 935 0 Summa 1335 1155 180 87% 1335 0 Riktvärde 75% UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-10-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Meddelanden Dnr: UAN/2015:4 Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Precisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål, Kommunfullmäktige, KS/2015:361.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-10-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegeringsbeslut Dnr: UAN/2015:5 Förslag till beslut De redovisade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Kambiz Asadollahi, enhetschef försörjningsstöd, och andra delegater på enheten Diarienr, löpnr eller datum Ärende 2015-09-01 2015-09-30 Beslut tagna på delegation av försörjningsstödsgruppen. 2015-08-14 Antagande av 3 elever till estet 2015-08-14 Antagande av 1 elev natur 2015-08-14 Antagande av 5 elever teknik 2015-08-18 Antagande av 1 elev sam-med 2015-08-19 Antagande av 1 elev natur 2015-08-21 Antagande av 1 elev natur 2015-08-25 Antagande av 1 elev teknik 2015-08-28 Antagande av 1 elev Estet 2015-09-15 Anställning av lärare 2015-10-01 Beviljat anställd tjänstledighet 3 månader 2015-08-17 Byte av studieväg och beslut om individuellt anpassat program för eleven OM
Datum 2015-10-20 2 (2) 2015-08-10 Byte av studieväg för eleven LE 2015-08-20 Beslut om individuellt anpassat program för eleven DH 2015-08-20 Beslut om individuellt anpassat program för eleven EH 2015-08-14 Antagit 1 elev, SASAM samt 2 elever EKEKO 2015-08-17 Antagit 1 elev EKEKO, 1 elev HAHAN 2015-08-19 Antagit 3 elever HAHAN 2015-08-20 Antagit 1 elev IMPROHA, 1 elev EKEKO 2015-08-21 Antagit 1 elev HAHAN 2015-08-25 Antagit 1 elev SASAM 2015-08-28 Antagit 1 elev EKEKO 2015-08-31 Antagit 2 elever SASAM 2015-09-01 Antagit 2 elever HAHAN 2015-09-03 Antagit 1 elev HAHAN 2015-09-14 Antagit 1 elev EKEKO 2015-10-02 Beviljat byte av studieväg för eleven PM