Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) 1
Sida ande Martin Johansen (L) Håkan Bergstam (M) Benny Andersson (S) Robert Johansson (MP) Rigmor Friis (S) Övriga närvarande George Strömbom (C) Roland Flyckt (KD) Lars Pettersson, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist, vice vd & ekonom Tjörns Hamnar AB, ekonom Tjörns Bostads AB Evike Sandor, vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Katarina Hillberg. Ekonomichef Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2
50 Fastställande av dagordning Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande tillägg: - Information angående ägardirektiv 3
51 Föregående mötesprotokoll 2016/34 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2016-10-20 och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet 2016-10-20 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemöte 2016-10-20 4
52 Information om styrelsesammansättning 2016/36 Styrelsens sammansättning har ändrats i och med att vd och förste vice ordförande entledigats sig. Styrelsen informeras om den nya sammansättningen: Bo Bertelsen (M) vald till förste vice ordförande Håkan Bergstam (M) vald till ny ersättare Evike Sandor ny vd sunderlag Registreringsbevis Bolagsverket 5
53 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter. sunderlag Presentation av Tjörns Måltids AB Presentation av Tjörns Hamnar AB Presentation av Tjörns Bostads AB 6
54 Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inkl budget 2017 2016/35 Ekonomisk rapportering för 2016 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetdokument för 2017. sunderlag Tjörns Bostads AB budget 2017 Tjörns Hamnar AB budget 2017 Tjörns Måltids AB budget 2017 7
55 Resultat o prognos 161130 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2016/40 Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november 2016. sunderlag Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos 2016-11-30 8
56 Revisions PM 2016 2016/37 Rapport har inkommit från Ernst & Young efter utförd löpande granskning av dotterbolagen. sunderlag Revisions PM Tjörns Bostads AB Revisions PM Tjörns Hamnar AB Revisions PM Tjörns Måltid AB 9
57 Återkoppling gällande KF beslut avseende oförändrade hyror Det föreslås utdelning på 500 000 kronor istället för att hyrorna lämnas oförändrade 2017. Formellt beslut avseende detta förväntas fattas under våren. 10
58 Information gällande ägardirektiv Styrelsen informeras om att Kommunstyrelsens arbetsutskott gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av ägardirektiven för kommunens bolag samt att sedan återkomma till arbetsutskottet under våren för diskussion. 11
59 Uppföljning - Buskär Tjörns Hamnar AB 2016/42 En fastighetsägare i Skärhamn har genom sitt juridiska ombud inkommit med en skrivelse gällande arrendeavtal som ingåtts av Tjörns Hamnar AB till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna skrivelsen till Tjörns Hamnar AB:s styrelse för hantering, samt att kopia även ska överlämnas till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Tjörns Hamnars AB styrelse har den 2 december 2016 beslutat ge vd i uppdrag att tillställa styrelsen en lista över den kommunikation som förevarit i ärendet inklusive en kort sammanfattning. sunderlag Tjörns Hamnar AB 2016-12-02 Buskär 12
60 Uppdrag dotterbolagen 2016/22 Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB redovisar nuläget samt återrapporterar löpande på Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelsemöten om implementeringen. För att öka effektiviteten, minska sårbarheten och bredda kompetensen bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser göras. Det är därför av vikt att koncernen nyttjar gemensamma resurser för att nå dessa syften. Tjörns Bostad AB och Tjörns Hamnar AB har fått i uppdrag av Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelse att under året införa de kommungemensamma ITsystemen, ekonomi- och personalsystem samt Hypergene samt i övrigt nyttja kommungemensamma verksamhetssystem. Tidigare beslut Styrelsemöte TKFAB 2016-10-20 34 sunderlag styrelsemöte 2016-06-09 22 13
61 Kallelse till bolagsstämma Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma. Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns kommunala Förvaltnings AB. Stämman föreslås hållas den 12 april i kommunhuset. 14
62 Sammanträdesordning bolagen 2017 2016/39 Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2017 för Tjörns Förvaltnings AB. Föreligger förslag till sammanträdesordning 2017 för styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB enligt följande: Beredningar: 2 mars, 11 maj, 28 september, 30 november Styrelsemöten: 23 mars, 1 juni, 19 oktober, 14 december sunderlag Sammanträdesordningen 2017 15