ESLÖVS KOMMUN SOT.2014.0101 2014-09-03 tfr ¼1 INVESTORS IN PEOPLE Serviceförvaltningen Annika Roth 0413-626 70 Servicenämnden Delårsbokslut 2014 Ärendebeskrivning I kommunal redovisningslag, KRL, (1997:614) 9 kapitlet står att minst en gång under räkenskapsåret ska kommunerna upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Förvaltningen har sammanställt preliminär delårsrapport 2014. Delårsrapporten ska lämnas till Kommunledningskontoret för vidare behandling i Kommunstyrelsen. Nämnden redovisar för perioden till och med augusti ett underskott med 1,4 miljoner kronor. Utfallet finns utförligt beskrivet i bilagan som medföljer. Beslutsunderlag Bilaga: Delårsbokslut 2014 Förslag till beslut - Förslag till delårsbokslut 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ha pu Trellid Fö al t ngschef Annib Roth Tf Ekonom Serviceförvaltningen Postadress 241 80 Eslöv Telefon 0413-620 00 Webb www.eslov.se
Servicenämnden Ordförande: Lars Må'nsson Förvaltningschef: Hampus Trellid Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20% från 2010 till 2014. Energiförbrukningen avstäms årligen och presenteras VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt. Energiförbrukningen har minskat med 20%. Vid nybyggnad ska kraven för Green Building uppfyllas. Aktuella nybyggnationer kommer att färdigprojekteras med Green Building. Alla nybyggnadsprojekt följer Green Buildings miljömål, utom tillbyggnader som inte uppfyller kraven. Målet kommer att uppfyllas Öka SeF (tjänstepersonbilar) till 95%. 2014 ska 95% av de Uänstebilar som SeF/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon. OBS: enligt 2012 års miljöbilsdefinition. Målet kommer att uppfyllas. Bilpoolen tillhandahåller f.n.94% miljöfordon av totala antal personbilar inom kommunen. OBS: enligt 2012 års miljöblisdefinition. Matsvinnet ska minska med 20% och källsortering av alla sopor inom Måltidsavdelningen ska ske senast 2015. Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Under 2013 ska 2-3 källsorteringsanläggningar färdigställas som prototyp för att sedan påbörja utbyggnaden pa övriga måltidsverksamheter. Matsvinnet har framtill 2013 minskat med 19,2%. Källsortering av alla sopor inom Måltidsavdelningen sker. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Serviceförvaltningen ska fortlöpande informera och utbilda om barn och ungdomars kultur- och uttryckssätt. Det sker genom samarbete med Barn och Utbildning, som utbildar och informerar berörd personal. Måltidsavdelningen arbetar med Mångfald genom matkulturen, tex genom att pedagog och elever från klass med nyanlända elever ska samverka med kök för att servera en rätt från hemland. Recept, avsmakning etc. Serveras i hela Eslövs kommun.
Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Serviceförvaltningen ska årligen tillhandahålla 25 feriearbeten. Minst 25st. Fastighetsavdelningen 12st, Måltidsavdelningen 12st, Städavdelningen 23st, Kommunservice 1st Målet är uppfyllt. Andel timavlönade årsarbetare ska minska. Heltidsanställningar ska redovisas för nämnden i september och analys sker I samband med årsbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i pågående gemensamt kommun projekt. Måltidsavdelningen och Städavdelningen arbetar internt med heltidsfrågan. Målet kommer att uppfyllas Anställd ska ha/känna att de har balans mellan arbete och fritid. Årligen genomföra medarbetarundersökning som visar minst 85% nöjdhet. Enligt senaste medarbetar undersökningen anser 91% att dem har balans mellan arbete och fritid. Målet är uppfyllt. Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Senast 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal. I samråd med berörd förvaltning ta fram en plan på genomförande för om/nybyggnad av matsal. Alla elever i Eslövs kommun äter idag i matsal. Målet är uppfyllt. SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 introducera Eslövs kommuns förvaltningar till felanmälan via VITEC fastighetsstödsystem. Felanmälan ska kunna hanteras av respektive förvaltning. FärdigraPportering ska också återkopplas till respektive felanmälare. VITEC är etablerat och felanmälan går idag via detta system. Förbättra och utforma trivsammare matsalsmiljöer. Måltidsavdelningen ska starta ett projekt där matsalsmiljön ses över och effekterna för matgästerna mäts. Ekenäs nya matsal samt Harlösa skolans matsal är klara, enkätundersökning görs under HT 2014 för vidare rapportering till årsbokslutet 2014. Norrevångskolans matsal renoveras och är klar HT 2014. SeF/IT avdelningen ska senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader. IT avdelningen har drift av trådlösa nätverk, i Stadshuset, på Gymnasieförvaltningen, Stadsbiblioteket, Medborgarhuset samt ett antal grundskolor, vilket ger erfarenheter för fortsatt lanerin. Under 2013 Målet är uppfyllt.
formaliseras planen med möjligheter till olika typer av åtkomst och kapacitet. Avsikten är att ha samma tekniska lösning anpassad till de olika behov som finns våra olika verksamheter. Utveckla dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera Genom projektet "Hela Eslöv ska prata" ska olika metoder för dialog testas. Medborgarna ska uppleva en ökad service, tillgänglighet till kommunens tjänster och möjlighet att få påverka och vara delaktig. Synpunktshanteringen ska bli tydligare, enklare och lyftas fram på hemsidan. Fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation. Mäts vid olika undersökningar Man har genomfört ett antal olika dialoger. Medborgarcentrum är nu även etablerat på Stadsbiblioteket samt på två andra filialer i kommunen. Detta för att öka service och tillgänglighet och för att medborgaren ska kunna påverka och vara delaktiga. Under hösten 2014 kommer det att genomföras en medborgarundersökning som vidarrapporteras i årsbokslutet. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat 2.014 genomföra ett nytt internhyressystem. 2014 ha framme underlag för att kunna starta ett internhyresförfarande inom Eslövs kommun med för branschen relevanta hyresoch uppsägningstider. På'går. Målet kommer delvis att uppfyllas under 2014. SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 kunna presentera VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt. Fastighetsavdelningen ska redovisa energiuppföljning. Pågår. Av SeF/Projektavdelningens investeringsärenden skall lägst 60% upphandlas i direkt konkurrens och högst 40% via traditionella ramavtal. Över 60% skall upphandlas i konkurrens. Av investeringsprojekten under 2014 har vi 80% upphandlat direkt konkurrens. Målet är uppfyllt.
Måluppfyllelse Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Omflyttning av medel rapportill kommunstyrelsen Seryiceförvaltningen önskar omflyttning av medel för nedanstående: 91889 Norrevångsskolans matsal, 0,8 mkr 91889 Ekenässkolans matsal ljuddämpning 0,17 mkr 91606 Sibbebo, Byte av styr- och reglemtrustning 0,215 mkr 91606 Marieholmsbadet, Byte av styr- och reglerutrustning 0,135 mkr 91606 Norrevångsskolan, Installation av värmepumpar 0,18 mkr 91606 Hurva Byahus, Byte av panna 0,4 mkr 91885 Ekevalla IP, fördyming av projektet 2,8 mkr 91882 Medborgarhuset är beviljat 0,7 mkr. Äska ytterligare 0,8 mkr för tillkommande kostnader: Konsultkostnader är inte med i första beslutet. Fördyrning då glasblocken ska vara öppna i enlighet med ofiginalet. Avstämt med C. Lind, E. Hallberg, H. Trellid. Ändringar av tjockleken på isoleting och ändring från glasull till kork. 91882 Stadshuset är beviljat 2,8 mkr. Äska ytterligare 0,9 mkr för tillkommande kostnader: Åtgärdande av felaktigheter från nybyggnationen. Inklädnad utvändigt och invändigt. Igensättning av hål, pappning av sarg. Det har även hittats en rötskada. Finansiering sker från projekt 91658 Matieholms bibliotek 6,4 mkr. Analys av driftutfallet Servicenämnden bedömer att 2014 års utfall kommer att ligga på ett underskott på 7,0 mkr fördelat på flera avdelningar På Fastighetsavdelningen uppstår ett eventuellt underskott kopplat till avvecidings/saneringsfasfigheter och andra som saknar internhyresintäkter. Idag finns 11 fastigheter av denna typ och underskottet kan bli 5,5 mkr om de tillåts belasta driften. Underskottet beror även på hur underhållsarbetet bokförs. Eslövs kommun har påbörjat ett arbete med att införa komponentavskrivningar och beroende på om man får ta kostnaderna som en investering eller inte. Måltidsavdelningen redovisar vid perioden till och med augusti ett underskott som enligt plan kornmer att minska succesivt. Detta beror på att man inte levererar lika många portioner till förskolor, grundskolan, gymnasiet samt andra mindre verksamheter, under juni augusti månad. Under dessa månader har man fortfarande löner samt semesterlöner som betalas ut. Under 2014 har antalet gymnasieportioner minskat och äldreomsorgens dagsportioner har ökat. IT-avdelningen visar ett underskott på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för licenser. Kostnadsökningen beror på ändrade licensregler som avdelningen fick kännedom om i juni. De minskade intäkterna reglerades i en överenskommelse med kunden i augusti. Under hösten arbetar avdelningen med att omfördela kostnaderna för att minska underskottet.
Städavdelningen har ett överskott vid delårsrapporten på grund av avdelningsförändringar men dessa minskar enligt plan. Under hösten 2014 påbörjar Servicenänmden implementeringen av fem dagars städning, detta generarar eventuellt att deltidsanställda har möjlighet att erbjudas heltidsanställning. Kommunservice, när det gäller den anslagsfinansierade delen, visar för perioden fram till augusti ett litet underskott. Detta är en effekt av ökade kostnader gällande verksamhetssystem men även på satsningar med inriktning på medborgarfokus. Övriga verksamheter, bilpool och administrationsavdelningen, har ett litet överskott. Bilpoolens överskott kommer att minska under hösten på grund av ökade bilreparationer då äldte bilar inte by Its ut i den takt som prognostiserats. Administrationsavdelningen har haft lägre lönekostnader än budgeterat. Analys av verksamhetsmåtten Antalet portioner på måltidsavdelningen volymbaserars med information från kunden. Deras statistik pekade på ett minskat barnantal generellt men utfallet visar snarare på en ökning. Att IT-avdelningen fått en ökad kostnad för verksamhetssystem beror på dent förändrade licensreglerna som avdelningen fick i juni. Kvm priset för städning har reviderats, där man tidigare räknat på ett schablonmått, men nu har det räknats fram en faktisk kostnad på de ytor man städar. Underhållskostnaden per personbil för bilama inom bilpoolen hat lett till en markant ökad kostnad då äldre modeller inte by Lis ut i den takt man prognostiserat. Analys av investeringarna 91640 Ekenäsgårdens förskola Fötslag till ny detaljplan framtagen tillsammans med MoS. Avvaktar projektering med nyttjaren då de inte behöver flytta in förrän årsskiftet 2016/2017. Nyttjarprojekteringen måste påbörjas senast efter årsskiftet. 91641 Ekenässkolan, matsal och kök Projektet är ldart och slutkostnaden blev 22,6 mkr. vilket innebar ett överskridande med 1,6 mkr. Detta beror på att vägen in till köket inte skulle ingå i detta projekt. 91652 Hallar Berga/Ekevalla Projekten 91652 Fotbollshallen omklädningsrum och 91895 Ekevallahallen är sammanslagna till 91652 from 2014. Projektet Ekevalla-hallen ligger ute för upphandling. Anbudsutvärdering och tilldelning klart v 41. Beräknad byggstart för hallen är v 46 2014, beräknas fåtdigställd v 45 2015. 91658 Marieholms bibliotek, flyttning Projektering och underlag för upphandling pågår.
91668 Källebergsskolan, omb. 7-9 Iordningsställande av hemkunskapslokal och ljuddämpning i musiksalen. Projektet är klart 91669/ Östra skolans omflyttning, Berga avrinning, Berga etapp 2 91672/ Arbetet med anpassningar för att gymnasiet ska kunna släppa ytor 91674/ är klart. Projekteting pågår med framtagande av ritningar och kalkyler 91907 I övrigt avvaktar man beslut om Östra skolans omflyttning. Projektering av etapp 1 med nyttjaren är nästan klar. Detaljprojektering och framtagande av FFU påbörjat nu i augusti. Utredning ang. Kulturskolans flytt till Berga pågår. Beslut behövs snarast då detta i vissa avseenden även påverkar projekteringsarbetet i Etapp 1. 91673 PCB Sanering diverse platser Samordnas med pågående ombyggnader framför allt på Bergagymnasiet. Största delen är avslutat under 2013 fmns fortfarande en del kvar på Bergagymnasiet som kommer att saneras vid en ev. ombyggnad. 91675 Elektronisk inpassering Arbetet pågår. 91676 Våfflan, harmonisering Projektet är klart. Inväntar slutfakturor. 91885 Ekevalla Projektet är fardigställt och i full drift med ett överskridande på 2,8 mkr mot budgeterade medel. 91899 Säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser Arbetet pågår. I detta projekt ingår moduler till Trollenäs IP 0,6 mkr. 91905 Stadshuset, omb. Foajé o samtalsrum Nya karuselldörrar i entreerna, flyttning av receptionen, nytt undertak och belysning, bygglovshandlingar lämnas under hösten 2014 och byggstart början 2015. 91908 Nya gymnasieskolan Byggkonsulten tar fram en kostnadsuppskattning, arbetet med nylljaren fortsätter. 91912 Marieskolan, tillbyggnad Klart 91913 Örtofta Folkets Hus Avvaktar, väntar besked från Kultur och Fritid 91916 Alebo Nyttjarprojekteringen är klar. Projektering med konsulter pågår. FFU ska vara klart V26. Senaste kalkylen blev ca 32m11j.Anbud inkommer i början på september, väntar på bygglov. 91917 Sallerupskolan utbyggnad fritidslokaler Kalkyl gällande en 1-plans tillbyggnad på västra sidan om idrottshallen är framtagen. Kalkylen visar på 5.2 mkr. Upphandlingen är klar och. beställningsskrivelse undertecknad med en anbudssumma på 3,7 mkr. Beräknad byggstart v 40-41 2014, beräknas fårdigställd v 18 2015.
91920 Sjöholmen Rivning av befintlig vattenskadad byggnad (försäkringsärende). Flyttning av toalettmodul från tälthallen. Inväntar rivnings- och bygglov. Klart under försommaren 2015. 91921 Förskola Stehag/Gya Avvaktar med igångsättandet då det enl. BoU inte är någon brådska med att få fram nya lokaler för tillfälet. Nyttjarprojekteringen måste påbörjas senaste årsskiftet 2014/2015 om förskolan ska vara klart för inflyttning 2016/2017. 94033 Tennishallen Övertagande av hallen 140701. 97107 Infrastruktur/Arbetsplats Under 2013 hat vi fortsatt utbyggnaden av vårt IT-nätverk för att möta de ökande behoven bl. a beroende på ökad mobilitet. Vi kommer att uppgradera till Windows7 under våren 2014 och projektet har påbörjats i år. Därutöver är IT-infrastrukturen beroende av ett kontinuerligt arbete med utbyte av moderrlisering av befintlig utrustning. 97108 Multifunktionsskrivare Nämnden har äskat 0,3 mkr för utbyte av multifunktionssktivarna som ingår i Stadshusavtalet. Övriga maskiner kommer att bytas vid respektive avtals utgång. Nämnden kommer att äska omdisponering av medel mellan projekt 97107 och 97108 p.g.a. flera utbyten av multifunktionssktivare än planerat. 91606 Energieffektivisering Hurva Byahus, byte av panna. Norrevångsskolan, installation av värmepump. Sibbebo, utbyte av styr- och reglercentralen. Östra Strö skola, miljökonverteting av pannan 91700 Myndighetskrav Utrymningstrappor på Norrevångsskolan och Östra Strö skola. 91882 Omläggning av tak Utbyte av taken på Gya Bygdegård, Stadshuset och Medborgarhuset. 91889 Byggnadsarbeten Renovering av Norrevångsskolans matsal. Renoveringen är färdigställd och matsalen invigdes planenligt den 18 augusti. Ekenäs matsal uppsättning av mer ljuddämpande undertak.
Verksamhetsmått Not 1: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell Not 2: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur, kommungemensamma system, förvaltningsspecifika system och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell Not 3: Städkostnad kr/kvm gällande idrottshallar har brutits ut ur grundskola och gymnasium Not 4: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen) Not 5: MiljöblIsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)
Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- 2014-08 2014-08 2014 2014 avvikelse Intäkter 223,6 223,6 335,4 328,1-7,3 Kostnader -225,5-226,5-338,2-337,7 0,5 Personalkostnader -66,4-62,3-99,6-99,1 0,5 Lokalkostnader -67,3-11,1-101,0-101,0 0,0 Övriga kostnader -48,9 412,1-73,3-73,3 0,0 Kapitalkostnader -42,9-41,0-64,4-64,3 0,1 Nettokostnader -1,9-2,9-2,8-9,6-6,8 Kommunbidrag 1,9 1,9 2,8 2,8 0,0 Arets resultat 0,0-1,0 0,0-6,8-6,8
Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksambet 2014-08 2014-08 2014 2014 avvikelse Servicenämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Kommunservice -1,9-2,1-2,8-2,8 0,0 Måltidsavdelningen 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 IT avdelningen 0,0-0,2 0,0-0,3-0,3 Städavdelningen 0,0 0,4 0,0 0,5 0,5 Fastighetsavdelningen 0,0-0,6 0,0-7,0-7,0 Summa -1,9-2,9-2,8-9,6-6,8
Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redov. Redo. Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF 2013 2014-08 2014 2014 2014 Ekenäsgården, förskola 91640-28,6 0,0 0,0-1,0-0,2 0,8 Ekenässkolan, matsal o kök 91641-21,0-22,2-0,4 0,0-0,4-0,4 Hallar Berga/Ekevalla 91652-46,0 0,0-0,9-34,1-16,0 18,1 Marieholms bibl. Flyttning 91658-11,5-1,5-0,2-7,8-1,0 6,8 Källlebergsk. Omb. 7-9 91668-1,6 0,0-0,5-1,6-0,5 1,1 Östra skolans omflyttn. 91669 0,0-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Östra skolans flytt 2013 91672-85,5-0,2-0,4-34,0-1,2 32,8 PCB sanering div platser 2011 91673-5,5-2,7 0,0-2,2 0,0 2,2 Berga avrinning 2011 91674-11,4-0,5 0,0-11,4 0,0 11,4 Elektronisk inpass skol 2011 91675-3,3-1,5-0,1-0,4-0,4 0,0 Våfflan harmonisering 2010 91676-1,3 0,0-0,8-1,3-0,9 0,4 Ekevalla 91885-12,6-15,3-0,1 0,0-0,1-0,1 Säkerhetshöjande åtg.idrottspl 91899-3,7-0,7 0,0-1,2-0,9 0,3 Stadshuset, Foaje+s-rum 110 91905-5,4-1,5 0,0-2,5-0,1 2,4 Berga Etapp 2 91907 14,4-4,7-0,1-0,3-0,1 0,2 Nya Gymnasieskolan 91908 0,0-0,7 0,0 0,0-0,3-0,3 Ekenäs hus E 91910 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0-0,7 Marieskolan Tillbyggn 91912-7,8-5,3-0,2-0,3-0,2 0,1 Örtofta Folkets Hus 91913-3,5-0,1-0,1-3,5-0,1 3,4 Alebo 91916-28,6-0,2-1,1-28,6-1,5 27,1 Sallerupsk Utbyggnad FritidsL. 91917-5,2-0,2-0,3-5,2-1,2 4,0 Ekenässkolan, utredn. 91918 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Sjöholmen 91920-0,3 0,0 0,0-0,3 0,0 0,3 Förskola Stehag/gya 91921-1,0 0,0 0,0-1,0 0,0 1,0 Tennishallen 94033-6,2 0,0-6,2-6,2 IT-infrastruktur 97107-8,6-1,4-0,8-3,0-2,0 1,0 Multifunktionsskrivare 97108-2,4-0,7-0,8-0,3-0,9-0,6 Energieffektivisering 91606-3,2 0,0-0,5-3,2-3,2 0,0 Myndighetskrav fastig het 91700 0,0 0,0-0,2-1,0-1,0 0,0 Storköksmaskiner 91879 0,0-0,5-0,2-0,5-0,5 0,0 Omläggning av tak 91882-4,1 0,0-3,3-4,1-4,1 0,0 Byggnadsarbeten 91889 0,0 0,0-0,8 0,0-1,0-1,0 Maskiner 97001 0,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,1 Städmaskiner 97002 0,0-0,3 0,0-0,3-0,3.0,0 Summa -316,5-64,0-18,2-148,7-44,6 104,1