Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10 Uppdaterad 2016-09-27 Verksamhetsplan 2017 sida 1/10

Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10 Uppdaterad 2016-09-27 Innehållsförteckning Vision.3 Principer för budgetering... 3 Rambudget 2017... 4 Landstingsbidrag och distriktsavgift... 4 Finansiella intäkter... 5 Distriktsstyrelsens kostnader... 5 Utmanarscout-AU... 6 Arrangemang 6 Utvecklingskonsulenter... 7 Kårutvecklingsmaterial... 7 Utbildning..8 TG-stipendium... 9 Värdebaserat ledarskap-stipendium... 9 Ledarträffar 9 Husarö Scoutgård... 9 Distriktsförråd Flemingsberg... 9 Arbetsgrupper... 9 Regionssamarbete.10 sida 2/10

Verksamhetsplan 2017 1 Vision Södertörns scoutdistrikt skall erbjuda distriktets scoutkårer aktivt stöd så att de kan fortsätta växa, bedriva och utveckla vårt unika scoutkoncept. Det ger ännu fler barn, ungdomar och även vuxna möjlighet till personlig utveckling genom äventyr och en fantastisk gemenskap. Vår medlemsutveckling ska alltid prioriteras. Årlig nyrekrytering och att behålla scouter är alltid i allas fokus. Samarbete, ideella arbetsgrupper och tydliga ansvarsroller är viktiga för den dagliga driften och framtida utveckling av distriktet och i respektive scoutkår. Södertörns scoutdistrikts uppdrag är att genom en samordnande roll stödja distriktets kårer inom områdena; rekrytering, utbildning, arrangemang, kårutveckling och scouting. Visionen är en årlig ökad medlemsutveckling med 10% per år kommande 5 år. Distriktet skall verka för och stimulera till ökad kretssamverkan. Distriktet skall ha ansvariga i styrelsen som har som uppgift att samordna och stödja respektive krets ihop med de regionala utvecklingskonsulenterna från riksorganisationen. Alla åldersgrupper inom scouterna är viktiga. För Äventyrsscouter, Utmanarscouter och Roverscouter är utmaningen extra viktig, varför distriktets fokus bör sättas in extra där. Dagens scouter är morgondagens scoutledare och ledare. Det uppnår vi genom learning by doing (scoutmetoden). 2 Ekonomi 1. Att godkänna visionen. Principer för budgetering Principer för budgetering, verksamhetsår 2017. Distriktsstyrelsen bör sträva efter en kostnadsfördelning på 30-70 % mellan förvaltning och utveckling. Distriktets förvaltning bör inte överstiga distriktsavgiftens storlek. 1. Att godkänna principer för budgetering.

Rambudget 2017 Intäkter Landstingsbidrag 275 000 kr Distriktsavgift 175 000 kr Finansiella intäkter 5 000 kr Totalsumma intäkter 455 000 kr Kostnader förvaltning Distriktsstyrelsen 145 000 kr Utmanarscout-AU 30 000 kr Delsumma 175 000 kr Kostnader utveckling Arrangemang 100 000 kr Kårutveckling 600 000 kr Utbildning 100 000 kr Ledarträffar 10 000 kr Delsumma 810 000 kr Totalsumma kostnader 985 000 kr Resultat Budgeterat underskott -530 000 kr 1. Att godkänna rambudget på 985 000 kr för 2017. Landstingsbidrag och distriktsavgift Landstingsbidraget baseras på antal medlemmar 6-25 år och bedöms hamna på 275 000 kr för 2017. Distriktsavgiften år 2016 var 70 kr (35kr/termin). Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad distriktsavgift under 2017. 1. Att godkänna oförändrad distriktsavgift för 2017.

Finansiella intäkter Distriktet har en räntebärande sparform för sparkapitalet i väntan på beslut på Distriktsstämman kring hur sparkapitalet i framtiden, den så kallade Framtidsfonden, ska hanteras. 1. Att godkänna fortsatt räntebärande sparform för sparkapital under 2017. Distriktsstyrelsens kostnader Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att ansvara för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Hyra distriktsförråd Hyra möteslokaler för DS Planeringshelger (lång-ds) 50 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Distriktsstämma 5 000 kr Distriktsforum 5 000 kr Postbox 2 000 kr Internetbank och bankgiro 3 000 kr Information (webb, e-post) 5 000 kr Redovisningsbyrå 25 000 kr Revisionsbyrå 25 000 kr Medlemskap i föreningar 5 000 kr Summa kostnader 145 000 kr Kommentarer Södertörns scoutdistrikt hyr 100 kvm förråd i Flemingsberg för förvaring av material. För distriktsstyrelsemöten kan det behöva låna eller hyras sammanträdeslokal. Årligen arrangerar distriktsstyrelsen två planeringshelger där ena hålls internt inom distriktsstyrelsen och andra hålls tillsammans med övriga distriktsstyrelser i Stockholmsregionen. Distriktsstämmor bör alltid vara kostnadsfria för distriktets medlemmar att besöka. En distriktsstämma bör föregås av ett distriktsforum där en fördjupande diskussion kan ske kring verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomi. Distriktet har egen postbox, eget bankgiro, egen webbplats och ett månatligt e-postbaserat månadsbrev. Webbplatsen innehåller information samt ett gemensamt kalendarium för distriktsaktiviteter de följande tre kvartalen. Distriktsstyrelsen bör hantera kassörsfunktion inom styrelsen. Likaså bör distriktet använda godkänd revisor inom medlemmarna (godkänd revisor är ett krav för att erhålla landstingsbidrag). Eftersom ekonomisk redovisning och revision under verksamhetsåret 2016 hanterades av extern redovisningsbyrå och granskades av extern revisionsbyrå föreslås dessa kostnadsposter finnas budgeterade även för verksamhetsår 2017 att nyttja vid behov.

Distriktet är medlem i föreningar som företräder många scoutkårer, exempelvis Stockholms scoutskeppslag och Frustuna by. Övriga kostnader inkluderar eventuell försäkringspremie, externa möteskostnader, mindre kostnader samt oförutsedda kostnader. Utmanarscout-AU 1. Att godkänna budget på 145 000 kr för distriktsstyrelsen 2017. 2. Att godkänna att distriktsstämmor bör vara kostnadsfria för medlemmar. 3. Att godkänna att distriktsstyrelsen ska arrangera ett distriktsforum. 4. Att godkänna att distriktsstyrelsen har möjlighet att anlita extern redovisningsbyrå och revisionsbyrå vid behov. 5. Att godkänna att distriktet ska vara medlem i andra föreningar. Utmanarscout-AU är ett arbetsutskott till distriktsstyrelsen och har till uppgift att, tillsammans med distriktsstyrelsen, organisera och utveckla distriktets utmanarscoutverksamhet. Kostnader och aktiviteter hänförliga till själva arbetsutskottets förvaltning och utveckling beskrivs här. AU-kurs 15 000 kr Profilkläder 5 000 kr Möteskostnader 10 000 kr Summa kostnader 30 000 kr Utmanarscout-AU ska ha ett aktivt vuxenstöd. Den eller de vuxna godkänns av Utmanarscout-AU som sedan DS godkänner. Uppgiften för det aktiva vuxenstödet är att agera rådgivare och stötta arbetsutskottet samt bistå med erfarenhet i planerings- och genomförandearbete. 3 Arrangemang 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för Utmanarscout-AU för 2017. Den främsta målgruppen för distriktets arrangemang är Äventyrsscouter och Utmanarscouter. Det är scoutgrupper som riskerar att försvinna om vi inte har tillräckligt bra och utmanande verksamhet. Verksamheten samordnas med Utmanarscout-AU. Roverscouter är givna i båda grupperna dels som deltagare men främst som arrangörer, scoutledare och ledare. Roverscouter har även helt egna program utöver de sedvanliga distriktsarrangemangen för gruppen.

Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag dels till kår/kretsarrangemang, dels till distriktsarrangemang som inte arrangeras i egen regi. För kår- och kretsarrangemang krävs att arrangemanget öppnas (bjuds in till) för fler distriktsmedlemmar än de ursprungliga medlemmarna. För ett eget distriktsarrangemang utser distriktsstyrelsen en ansvarig person bland distriktets medlemmar. Distriktsstyrelsen godkänner redovisad budget och tar ekonomiskt ansvar för vinst eller förlust för distriktsarrangemanget. Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 100 000 kr för arrangemang. Prioriterat arrangemang är Distriktets Dag. Alla andra nedanstående arrangemang är förslag som olika personer/grupper inom distriktet kan välja själva att hålla i. Alla kårerna i distriktet ska bjudas in att närvara på arrangemanget. Alla som vill hålla i ett arrangemang ska ansöka om det till distriktsstyrelsen som sedan bestämmer om arrangemanget kommer att hållas eller inte Gruppen som håller i arrangemanget gör en budget som lämnas till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hjälper till med information/reklam ut till kårerna i distriktet. Förslag på olika arrangemang som man kan hålla är: - Distriktsvinterhajk- Hajk för äventyrsscouter - HHISS- Tävling för utmanar- och roverscouter - Kruthornet- Tävling för roverscouter och ledare 4 Kårutveckling 1. Att godkänna budget på 100 000 kr för arrangemang, var av 50 000 kr är till för Utmanar-AU. 2. Att listan på arrangemang är vägledande för distriktsstyrelsen. Kårutveckling innebär att distriktsstyrelsen ska stötta scoutkårerna inom distriktets geografiska område. Det finns två typer av stöd: Riksorganisationens regionala utvecklingskonsulenter Distriktsfinansierat kårutvecklingsmaterial Ekonomisk stöd för deltagaravgifter samt resa till Demokratijamboree, Scoutforum och AU. Utvecklingskonsulenter Syftet med kårutveckling är att ge bättre förutsättningar och stimulera scoutkårer att utvecklas. Detta ges genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte, motivation och material. Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller regionala utvecklingskonsulenter till Stockholmsområdet bestående av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter. Dessa delas mellan distrikten i Stockholmsområdet. Den regionala utvecklingschefen har även en arbetsledande roll för eventuella projektanställda i projekt som drivs inom riksorganisationen och/eller regionen.

Kårutvecklingsmaterial Distriktsstyrelsen håller kontakt med den regionala utvecklingschefen om den framtida utvecklingen i Stockholmsområdet. Information kommer att skickas ut löpande till kårerna, läggas upp på hemsidan och facebook. Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 600 000 kr för material samt till ekonomisk stöd för scoutkårernas deltagare/representanter vid Demokratijamboree / AU-ting. Det är vid dessa arrangemang som Scouterna formas och det är av yttersta vikt att distriktet och scoutkårerna är representerade. Samt resebidrag till Jamobree 17 i Rinkaby. 5 Utbildning 1. Att godkänna budget på 600 000 kr för kårutveckling. Scouternas Folkhögskola håller nu i alla ramverksutbildningarna. Exempel på ramutbildningar; anpassat ledarskap, ledarutbildning Bas, ledarskapsutbildning Patrull, ledarskapsutbildning Scout, SLUG, Treklöver-Gilwell, utbildning för utbildare samt Värdebaserat ledarskap. Södertörns Scoutdistrikts utbildningsteam hjälper till att håller i dessa kurser. Teamet får hjälp att administrera anmälningar, ekonomi och information om kurserna. Teamet ordnar själva med kursledare och lokaler. Södertörns Scoutdistrikt kan fortfarande anordna intressekurser som man har gjort förr. Exempel på intressekurser som distriktet har hållit i är Växtkraft, vilket är en helg med olika kortare kurser samlade på samma helg. För att få vara utbildare inom riksorganisationen måste man vara utbildad. Man måste då minst vart annat år vara med på en utbildarhelg (som ligger v 11 varje år) eller annat tillfälle för att upprätthålla sin ackreditering. Eftersom distriktet behöver utbildade utbildare (och vill uppmuntra ledare till att utbilda andra) föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 30 000kr för att hålla utbildare inom distriktet ackrediterade. Eftersom distriktet står för kostnaden för hyra av lokal + mtrl vid kurser och utbildningar, föreslår distriktsstyrelsen att det avsetts 20 000 kr för detta ändamål. Utvecklingsstipendium 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för att hålla utbildare inom distriktet ackrediterade genom att få gå på olika ackrediteringstillfällen 2017. 2. Att godkänna budget på 20 000 kr för att minska kostnaden vid kurser och utbildningar inom distrtiktet. För att stimulera att distriktets scoutledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Treklöver Gilwell.

För att stimulera att distriktets unga ledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap, för att gå kursen ska man vara mellan 20-25 år. Eller Explore Belt, Gröna Spåret etc Föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 50 000 kr för att kunna ge ut Utvecklingsstipendium. Ansökan kan göras under hela året. I mån av tid skall DS besluta om tilldelning av stipendium före utbildnings / arrangemang-start. 25 st stipendium á 2 000 kr. 1. Att godkänna budget på 50 000 kr för Utvecklingsstipendium. 6 Ledarträffar Distriktsstyrelsen avsätter 10 000 kr för att anordna minst två ledarträffar/kvällar under 2017 där det finns möjlighet att mingla med distriktets scoutledare, roverscouter och utmanarscouter. Syftet är att utbyta erfarenhet, socialisera och få större scoutnätverk. Om möjlighet finns kan intressanta föreläsningar genomföras i anslutning till ledarkvällarna. 1. Att godkänna budget på 10 000 kr för att arrangera minst två ledarträffar. 7 Anläggningar & lokaler Husarö Scoutgård Södertörns scoutdistrikt utser, tillsammans med Birka och Roslagens scoutdistrikt, ledamöter till Stiftelsen Husarö Scoutgård i Stockholms skärgård. Distriktsstyrelsen kommer under 2017 att informera och påminna scoutkårer inom distriktet att det går att hyra Husarö scoutgård för ledarträffar, planeringsdagar, övernattningar och liknande. Distriktsförråd Flemingsberg Distriktsstyrelsen kommer att utse en materialansvarig som har till uppgift att låna ut material från distriktsförrådet i Flemingsberg. Material kan lånas till olika arrangemang och kurser på både kår- och distriktsnivå. 8 Arbetsgrupper Många av aktiviteterna i verksamhetsplanen är beroende av medlemmarnas insatser. Exempelvis krävs det funktionärer och ansvariga funktionärer för att kunna genomföra arrangemang. Likaså krävs det funktionärer och kunskap för att kunna hålla olika intressekurser.

9 Regionssamarbete Därför föreslår distriktsstyrelsen att det bildas fristående ideella arbetsgrupper till distriktet, exempelvis för rekrytering, utbildning, arrangemang och kretsstöd. När distriktsstyrelsen har utsett en ansvarig samordnare har denna person möjlighet att erhålla ersättning för arbetsgruppens uppkomna kostnader. Distriktsstyrelsen kommer att utse ansvariga ledamöter inom styrelsen för Information, Utbildning, Arrangemang och Kårutveckling för att kunna verka i distriktet och kunna samarbeta med motsvarande ledamot i de andra distriktsstyrelserna i Stockholm. Detta för att Södertörns scoutdistrikt ska vara förberett för ett framtida fördjupat regionssamarbete. 1. Att godkänna verksamhetsplanen som ett vägledande dokument för förvaltning och utveckling av Södertörns scoutdistrikt under 2017.