SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 2014-10-27 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl. 09.00 11.45 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Berndtsson (S) Vallhamn, direkt efter sammanträdet Paragrafer 25-34 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Janina Liljekvist Lars Thorsson (M) Jan Berndtsson (S)
2014-10-27 2 [12] Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S) Gösta Andersson (SB) Jan Berndtsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Johan Ödman (M) Leif Göbel (S) Per Halvarsson (KA) Rolf Sillfors (C) Berndt Grönlund, VD Janina Liljekvist, ekonom/ sekreterare
2014-10-27 3 [12] THAB 25 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: Tillkommande punkter Kallelse till extra bolagsstämma Detaljplan Goviken
2014-10-27 4 [12] THAB 26 Protokoll från föregående möte Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-05-23 och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet 2014-05-23 gås igenom Tillägg till protokollet: Jan Berndtsson gick in som ordinarie. Berndt får i uppdrag att be kommunen jurist att se över VD-instruktioner och ekonomisk rapportering.
2014-10-27 5 [12] THAB 27 Information arbetsmiljöansvar Styrelsen noterar informationen. Jan Berndtsson informerar om arbetsmiljöansvar.
2014-10-27 6 [12] THAB 28 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. Sammanställning över de arrendeavtal som finns i Tjörns Hamnar AB delas ut till styrelsen. Lista över hyresintäkter i bolaget och diverse andra avtal delas ut till styrelsen. Statistik gästnätter delas ut.
2014-10-27 7 [12] THAB 29 Ekonomisk rapport per 2014-09-30, delårsbokslut per 2014-08-31 samt likviditet Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2014-08-31 samt i övrigt noterar informationen. Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2014-08-31, rapport per 2014-09-30 samt likviditet.
2014-10-27 8 [12] THAB 30 Försäljning av del av fastighet Rönnäng 1:580 utgörande 114 kvm mark och 215 kvm vatten Styrelsen godkänner försäljning av del av Rönnäng 1:580 utgörande 114 kvm mark och 215 kvm vatten och ger styrelseordförande och VD i uppdrag att underteckna köpekontrakt och köpeavtal. Tjörns Hamnar AB har i begränsad omfattning medgivit försäljning av mark och vatten till näringsidkare i hamnområden. Syftet har varit att underlätta företagens expansion. Mattssons Shipping AB är ett av de mest expansiva företagen och behöver förvärva ytterligare 114 kvm mark och 215 kvm vatten från vår fastighet Rönnäng 1:580.
2014-10-27 9 [12] THAB 31 Investering i kylrum för lagring av fisk Styrelsen godkänner tilläggsförsäljning av 85 kvm mark av del av Rönnäng 1:580 och ger styrelseordförande och VD i uppdrag att underteckna köpekontrakt och köpeavtal. Tjörns Hamnar AB har i begränsad omfattning medgivit försäljning av mark och vatten till näringsidkare i hamnområden. Syftet har varit att underlätta företagens expansion. 2012-04-28 undertecknades köpekontrakt avseende cirka 160 kvm mark från fastighet Rönnäng 1:580. Köparna Arkö Fiske AB samt Ingemar Gustavsson GG21 Zentha ansökte och beviljades bygglov för byggande av kylrum för lagring av fisk. Kylbyggnaden ersätter kylcontainrar, där fisken lagras idag. Det beviljade bygglovet kräver större areal än tidigare sålda 160 kvm. Behovet är 245 kvm. Tilläggsköp om 85 kvm mark i direkt anslutning till tidigare såld mark skulle möjliggöra att hela kylbyggnaden får plats på av köparna ägd mark.
2014-10-27 10 [12] THAB 32 Kallelse till extra bolagsstämma Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman. Enligt den nya bolagsordningen ska investeringar överstigande 10 MSEK godkännas av bolagsstämman och styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att kalla till bolagsstämma. Detta på grund av investeringen i den nya färjan till Härön.
2014-10-27 11 [12] THAB 33 Detaljplan Goviken Att detaljplanen för småbåtshamn i Goviken ej ska avslutas Planavdelningen ämnar avsluta detaljplanen för småbåtshamn i Goviken.
2014-10-27 12 [12] THAB 34 Övrigt På nästa styrelsemöte tas det upp diskussion om hur VD-instruktioner ska tolkas. Arrendeavtal i Skärhamn. Bolaget arrenderar ut mark. Det arrendeavtalet påverkar inte detaljplanearbetet. Inget övrigt finns att notera.