Kommunstyrelsen 2012-11-06 Ks 196 Kommunal skattesats 2013... 2 Ks 197 Förslag till budget 2013 och plan för 2014-2015... 3 Ks 198 Mål för verksamheten 2013... 6 Ks 199 Nya arvoden för gode män och förvaltare... 10 Ks 200 Plan för om- och tillbyggnad av Fågelsångens äldreboende... 13 Ks 201 Förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda... 16 Ks 202 Antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden fr o m 2013... 18 Ks 203 Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner19 Ks 204 Antagande av detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24)... 20 Ks 205 Verksamhetsinformation... 21 Ks 206 Redovisning av delegationsärenden... 22 Ks 207 Delgivningar... 23
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1 Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-12.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Annaklara Levin (s) Ingemar Nygren (mp) ersättare för Erik Kall (mp) Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Gustafsson (fp) ersättare för Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Michael Gustavsson (v) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stefan Lundqvist, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Marianne Trana, socialchef Lennart Eriksson, fastighetschef Lars-Evert Dahlberg Underskrifter Sekreterare Paragrafer 196-207 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Lars-Evert Dahlberg Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-06 Datum för anslags uppsättande 2012-11-08 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande 2012-11-30 Underskrift Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 2 Blad Ks 196 Dnr KA12/383 Kommunal skattesats 2013 Ärendebeskrivning: Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2012 är 22:56 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 22:79 kronor, vilket innefattar en skatteväxling på 23 öre med Landstinget Dalarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 22:79 kronor, vilket innefattar en skatteväxling på 23 öre med Landstinget Dalarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 3 Blad Ks 197 Dnr KA12/382 Förslag till budget 2013 och plan för 2014-2015 Ärendebeskrivning Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetför-slag samt förslag till budget 2013 och plan för 2014-2015. Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa driftbudgetramar för 2013, 545 845 000 kronor enligt bilaga 1 Au 243/12. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2013, 50 877 000 kronor enligt bilaga 2 Au 243/12 3) För 2014 och 2015 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2014: 558 350 000 kronor. Driftbudgetram 2015: 571 900 000 kronor. Investeringsram 2014: 49 667 000 kronor Investeringsram 2015: 31 317 000 kronor 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Au 243/12 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Au 243/12 6) För att ianspråktaga investeringsmedel för projekt som överstiger 1.000.000 kr krävs ett godkännande från kommunens ekonomikontor. Ekonomikontoret stämmer av kommunens likvida tillgångar och initierar om så krävs beslut i kommunstyrelsen om ny upplåning. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till 500.000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500.000 kr per ärende. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 4 Ks 197 forts 9) Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta och uppta nya lån upp till 40 mkr, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto 10) Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och redovisar förslag och förutsättning till budget 2013 och plan för 2014-2015. Vid sammanträdet revideras förslaget till investeringsbudget. Ny förskola i Siggebo flyttas fram i tid ett år och slutförs 2016. Anslagen för utbyggnad av skola i Enbacka och Stora Skedvi slås samman och utökas till äskade belopp Yrkande: Elsa Efraimsson-Vestman yrkar att 400 000 kronor omfördelas från samhällsbyggnadsnämndens nämndövergripande ram till den centrala reserven. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Proposition: Ordförande ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa investeringsbudgetramar för 2013, 50 477 000 kronor enligt bilaga 1 Ks 197/12 Blad 2) Fastställa driftbudgetramar för 2013, 545 845 000 kronor enligt bilaga 2 Ks 197/12 Justerande sign 3) För 2014 och 2015 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2014: 558 350 000 kronor. Driftbudgetram 2015: 571 900 000 kronor. Investeringsram 2014: 45 467 000 kronor Investeringsram 2015: 35 917 000 kronor forts Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 5 Ks 197 forts 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Ks 197/12 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Ks 197/12 6) För att ianspråktaga investeringsmedel för projekt som överstiger 1.000.000 kr krävs ett godkännande från kommunens ekonomi-kontor. Ekonomikontoret stämmer av kommunens likvida tillgångar och initierar om så krävs beslut i kommunstyrelsen om ny upplåning. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till 500.000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500.000 kr per ärende. 9) Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta och uppta nya lån med totalt 40 mkr, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto 10) Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12) Delegera till kommunstyrelsen fatta beslut om omfördelning av driftbudgetramar utifrån den nya organisationen 2013. Blad Justerande sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 197 Investeringsbudget 2013-2015 1000-tal kr Säters Kommun Nämnd Utfall 2011 Budget 2012 Inkl till. anslag Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 S:a perioden 2013-15 Totala äskanden 20 601 38 099 50 477 45 467 35 917 131 861 Investeringstak 43 600 33 000 25 000 101 600 Differens -6 877-12 467-10 917-30 261 Kulturnämnd 281 235 80 80 80 240 Barn- och utbildningsnämnd 1 332 1 700 1 500 1 700 1 700 4 900 Socialnämnd 427 350 200 200 200 600 Samhällsbyggnadsnämnd Fastighetskontor 9 415 20 565 32 300 36 000 22 800 91 100 Gatukontor 2 192 4 264 9 100 2 600 2 650 14 350 Städenhet 61 75 170 0 0 170 VA/Renhållningsenhet 4 975 7 200 5 300 3 050 6 650 15 000 Kommunstyrelsen Kommunkansli 526 250 100 25 25 150 IT-enhet 1 392 3 460 1 727 1 812 1 812 5 351 Utbyggnad av ny förskola Siggebo fullföljs 2016, planerad kostnad 11 mkr
DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Förslag Bokslut Beslut sep ram prioritering ram Nämnd/förvaltning 2011 2012 2012 2013 2013 2013 Samhällyggnadsnämnd summa 28 458 29 699 33 899 30 446 2 850 33 296 Nämndövergripande 0 1 900 1 900 Miljö- och byggenhet 4 624 5 078 4 778 5 218 0 5 218 Fastighetsenhet 4 282 3 829 5 929 4 099 300 4 399 Skönvikshallen 2 560 2 509 2 509 2 579 150 2 729 Gatuenhet 17 602 18 283 20 683 18 551 500 19 051 VA/Renhållningsenhet -661 0 0 0 0 0 Kostenhet 0 0 0 0 0 0 Städenhet 50 0 0 0 0 0 Kulturnämnd 7 374 7 632 7 632 7 833 150 7 983 Revision 729 800 800 800 0 800 Barn- och utbildningsnämnd 0 Grundskola/Förskola/Kulturskola 156 609 160 607 160 607 165 575 1 700 167 275 Fritidsgårdar/Ungdomens hus 1 570 1 643 1 643 1 688 0 1 688 Gymnasieskola/Vuxenutbildning 61 472 61 616 60 616 57 156 0 57 156 Socialnämnd IFO 29 420 30 752 31 335 31 603 500 32 103 Socialnämnd ÄHO 153 360 160 410 159 285 170 377 0 170 377 Kommunstyrelsen summa 69 563 73 282 76 214 75 921-755 75 166 Ekonomikontor 2 859 3 071 3 071 3 157-27 3 130 Kommunkansli 29 400 31 363 31 503 32 067-1 000 31 067 Näringslivs- och utvecklingsenhet 4 208 4 384 4 539 4 763 150 4 913 Personalkontor 5 542 6 003 7 108 5 142 0 5 142 Pensioner 10 344 10 200 11 700 11 300 122 11 422 IT-enheten 8 346 9 308 9 308 9 548 0 9 548 Verksamhet i samverkan 0 0 Räddningstjänst Dalamitt 8 176 8 241 8 273 8 464 0 8 464 Överförmyndare i samverkan ÖiS 689 710 710 736 0 736 Upphandling FBR 0 0 0 744 0 744 Central reserv 0 1 509 1 509 3 500-3 500 0 SUMMA 508 556 527 950 533 540 544 900 945 545 845 Kontroll 544 700 545 845 Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 197
Bilaga 3 till kommunstyrelens protokoll 2012-11-06, 197 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, men kommer att under planperioden att behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden 2010 2015. Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden 1995-2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005-2007 bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 2007-12-31 åter 11 000 invånare. 2008 2010 minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 personer. 2011 ökade befolkningen med 21 personer. Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men denna påverkan minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning.
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 12 000 invånare. För perioden 2013 15 är målet en ökning med 40 personer/år. I intäktsberäkningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den prognos som ligger till grund för kommunens beslut om budget är SKL:s oktoberprognos. Prognosen utvisar en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden in i 2013 för att därefter sakta förbättras. Ett avgörande villkor för en positiv ekonomisk utveckling är att skuldkrisen i Europa kan lösas under ordnade former. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom barnomsorg och äldreomsorg väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. Avgiften beräknas att öka med 2,3 mkr 2013 jämfört med 2012. Det förslag till förändringar i utjämningssystemet som redovisades 2012 i betänkandet Likvärdiga förutsättningar, SOU 2011:39, kommer inte att genomföras som föreslagits till 2013. Finansdepartementet har ännu inte presenterat någon proposition i ärendet. Förslaget skulle för Säters kommun ha inneburit en lägre avgift i kostnadsutjämningen med 12 mkr. Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Den preliminära beräkningen för 2013 utvisar att Säter får betala en avgift på 4 mkr, vilket är en ökning med 3,9 mkr. Kommunens verksamhet minskar med bl. a fyra boendeplatser med särskild service för barn vilket förklarar förändringen i LSS-utjämning. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 2,7 mkr i intäkter 2012 jämfört med 2011. För 2013 beräknas oförändrad nivå jämfört med 2012. Den grundläggande nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast i enlighet med 2012 års budgetproposition. Tidigare gjorda indragningar av statsbidraget motiverade av införandet av den nya gymnasiereformen återförs. Det höjda grundavdraget för pensionärer kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget. För 2014-15 görs ingen uppräkning av bidraget i takt med den ekonomiska utvecklingen. Detta innebär att värdet på det generella statsbidraget urholkas. Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2013 med 12,8 mkr jämfört med 2012. Av detta utgör skatteväxling med landstinget 5,6 mkr, avseende övertagande av hemsjukvården 2013-01-01. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Landstinget Dalarna aviserar en skattehöjning med 50 öre 2013.
Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10-11 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bland annat skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 7-8 mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Kommunens behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Kommunen har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader. Kommunen har en upparbetad likviditet och klarar med denna en huvuddel av investeringsbehovet den närmaste planperioden. Då investeringsbehovet är högt även under åren efter planperioden behöver kommunen åter få till stånd ett finansiellt sparande genom att höja resultatnivåerna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 7 mkr. Detta nås i balanskravsresultatet i slutet av planperioden Resultatmål för planperioden: Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås. Det långsiktiga målet uppnås 2015. Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. Resultat enligt balanskravsanalys 2013: + 0,6 mkr 2014: + 2,2 mkr 2015: + 7,9mkr Investeringsnivåer Säters kommun har i budget för 2012 och plan 2013-14 lagt en treårsplan för kommunens investeringar. Nivån överstiger den kassaflödesneutrala nivån och innebär att kommunen förbrukar sin likviditet och behöver utnyttja sin koncernkredit. I slutet av planperioden kommer nya lån att upptas. För perioden planeras för följande investeringsnivåer: 2013: 50,5 mkr 2014: 45,5 mkr 2015: 35,9 mkr
Skuldsättning Säters kommun har 2012-01-01 en låneskuld på 30 mkr. Med planerade investeringar 2013 15 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40-50 mkr. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas upp i Kommuninvest. En ökad upplåning leder till ökade räntekostnader, vilket påverkar utrymmet för verksamhetskostnader. För att begränsa denna effekt läggs ett tak för skuldsättningen. Kommunen låneskuld skall understiga 90 mkr. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2013-2015 Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,0 %/år Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 6,4 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. För att åstadkomma en jämn utveckling av verksamheternas nettokostnad görs en omfördelning mellan 2012 och 2013-14. 2013: 7,2 mkr 2014: 6,3 mkr 2015: 5,6 mkr
Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 118 487 96 577 97 797 85 721 87 319 88 855 91 788 Verksamhetens kostnader -602 465-597 677-605 227-607 302-618 627-629 504-650 285 Avskrivningar -16 892-17 000-17 260-18 139-19 692-21 451-21 523 Jämförelsestörande poster 0 0 9 152 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -500 870-518 100-515 538-539 720-551 000-562 100-580 020 Skatteintäkter 421 730 430 591 434 950 446 853 460 874 477 494 496 767 Generella statsbidrag och utjämning 88 079 84 496 84 462 85 359 86 101 88 125 85 574 Finansiella intäkter 2 238 1 672 2 133 1 765 1 430 1 381 1 335 Finansiella kostnader -1 124-968 -768-883 -1 510-2 613-2 613 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNIN 10 053-2 309 5 239-6 626-4 105 2 287 1 043 Pensionsförvaltning 4 233 4 554 4 554 4 119 3 996 3 956 3 906 ÅRETS RESULTAT 14 286 2 245 9 793-2 507-109 6 243 4 949 N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Utfall 2011 2011 udget 2012 2012gnos 2012udget 2012 2013udget 2013 2014gnos 2014 2015gnos 2015 2016 2016 Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,9% 97,3% 97,7% 98,0% 97,1% 95,6% 95,9% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% -0,1% -0,3% -0,2% 0,0% 0,2% 0,2% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,3% 2,9% 2,6% 2,2% 2,8% 4,2% 3,9% Årets resultat 14 286 2 245 9 793-2 507-109 6 243 4 949 Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) -9 351-15 497-8 528-34 845-25 884-8 223 1 472 Soliditet 73% 73% 74% 74% 70% 70% 70% Resultat Tillskott pensionsmedel Avkastning pensionsmedel Balanskravsresultat 2010 13 925 0-4 146 9 779 2011 14 286 0-4 233 10 053 2012pr 8 530 0-4 554 3 976 2013-2 507 7 222-4 119 596 2014-109 6 343-3 996 2 238 2015 6 243 5 624-3 956 7 911 2016 4 949 6 626-3 906 7 669
Kassaflödesanalys Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 14 286 2 245 9 793-2 507-109 6 243 4 949 Justering för avskrivningar 16 892 17 000 17 260 18 139 19 692 21 451 21 523 Just. för förändring pensionsavsättning 3 075 0 0 0 0 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 34 253 19 245 27 053 15 632 19 583 27 694 26 472 +/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 2 752 0 0 0 0 +/- Försäljn/inköp exploateringsmark -3 883 0 0 0 0 0 0 +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -24 960 0 0 0 0 0 0 +/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 105 0 0 0 0 0 0 +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 5 233 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 748 19 245 29 805 15 632 19 583 27 694 26 472 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0 0 Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0 0 Investering i fastigheter o inventarier -20 092-34 742-38 072-50 477-45 467-35 917-25 000 Invest.bidrag fastigheter o inventarier 0 0 0 0 0 0 0 Försäljning av fastigheter o inventarier 0 0 0 0 0 0 0 Investering i aktier o andelar -7 0-261 0 0 0 0 Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 099-34 742-38 333-50 477-45 467-35 917-25 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 0 0 0 0 Minskning räntebärande långfr. fordr. 11 0 0 0 0 0 0 Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -4 228-4 554-4 554-4 119-3 996-3 956-3 906 Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 0 3 100 0 7 222 6 343 5 624 6 626 Upplåning Nyupptagna långfristiga lån 0 0 0 0 30 000 0 0 Amortering långfristiga lån -10 000 0 0 0 0 0 0 Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 217-1 454-4 554 3 103 32 347 1 668 2 720 Årets kassaflöde -23 568-16 951-13 082-31 742 6 463-6 555 4 192 Likvida medel vid årets början 60 341 36 773 36 773 23 691-8 051-1 588-8 143 Likvida medel vid årets slut 36 773 19 822 23 691-8 051-1 588-8 143-3 951 Spec. till Årets kassaflöde +/- Ökn/minskn kassa och bank -23 568-16 951-13 082-31 742 6 463-6 555 4 192 Årets kassaflöde -23 568-16 951-13 082-31 742 6 463-6 555 4 192
Balansräkning Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Immateriella anl.tillg. 131 0 0 0 0 0 0 Fastigheter o inventarier 252 219 270 092 273 162 305 500 331 275 345 741 349 218 Materiella anläggningstillgångar 252 219 270 092 273 162 305 500 331 275 345 741 349 218 Aktier o andelar 17 711 17 711 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 Räntebärande långfr. fordr. 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 Övr. långfristiga fordr. 2 752 2 752 0 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 22 254 22 254 19 763 19 763 19 763 19 763 19 763 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 274 604 292 346 292 925 325 263 351 038 365 504 368 981 Exploateringsmark 4 948 4 948 4 948 4 948 4 948 4 948 4 948 Övriga kortfrist. fordr. 51 999 51 999 51 999 51 999 51 999 51 999 51 999 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 132 755 134 209 137 309 134 206 131 859 130 191 127 471 Kassa och bank 36 773 19 822 23 691-8 051-1 588-8 143-3 951 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 226 475 210 978 217 947 183 102 187 218 178 995 180 467 SUMMA TILLGÅNGAR 501 079 503 324 510 872 508 365 538 256 544 499 549 448 Eget kapital vid årets början 352 996 367 282 367 282 377 075 374 568 374 459 380 702 Årets förändring av eget kapital 14 286 2 245 9 793-2 507-109 6 243 4 949 EGET KAPITAL 367 282 369 527 377 075 374 568 374 459 380 702 385 651 Pensionsavsättning 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 AVSÄTTNINGAR 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 5 337 Långfristiga lån 30 000 30 000 30 000 30 000 60 000 60 000 60 000 Övriga långfrist. skulder 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 Långfristiga skulder 32 121 32 121 32 121 32 121 62 121 62 121 62 121 Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 Kortfristiga skulder 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 96 339 SKULDER 128 460 128 460 128 460 128 460 158 460 158 460 158 460 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 501 079 503 324 510 872 508 365 538 256 544 499 549 448 Soliditet 73% 73% 74% 74% 70% 70% 70%
Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 197 Mål för verksamheten Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Säter har 2030 12 000 invånare Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Kommunstyrelsen Kommunövergripande befolkningsmål För planperioden 2013-15 skall befolkningen öka med 40 personer/år. Måluppfyllelsen mäts per 31 december. Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats
Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmarknaden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med 2012. KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. KS IT-enhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundundersökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. Förvaltningar som går över till samhällsbyggnadsnämnden KS Fastighetskontor Fastighetskontoret skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Måluppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0.
KS Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. KS Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Målet mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering. 2013 skall minst 3 % av gatu- /gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VAenhet. KS Kostenhet Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande årliga enkäter. Målet för 2013 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning från 80 % till 85 %. Den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen skall bibehållas. KS VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. Målet för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Miljö- och Byggnämnden Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Målets följs upp genom att stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan Förstärka den positiva bilden av Säter Kvalitén i den service som MBK ger företag i tillståndsärenden ska öka. Målet följs upp i Kommunens Kvalitet i Korthet
Kulturnämnden Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Förstärka den positiva bilden av Säter Ett rikt kulturliv gör kommunen attraktiv som boendemiljö. Få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år. Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar utveckling, eftersom böcker och andra medier återanvänds. Målen följs upp genom att Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över lån av e-böcker Statistik förs över antal besök på HB, både fysiska och virtuella Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Det övergripande målet för barn- och utbildningsnämnden är att bli Dalarnas bästa skola 2014. Nämnden har genom sitt kvalitetsarbete identifierat ett antal utvecklingsområden för år 2013, centrala för att nå målet att bli Dalarnas bästa skola 2014. Utifrån dessa områden har verksamhetsmålen för 2013 formulerats: Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Andelen barn och elever som känner sig trygga och trivs i förskola och skola ökar Mäts genom egna enkäter Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar. Mäts genom egna enkäter Förstärka den positiva bilden av Säter En placering bland länets fem bästa kommuner enl. SKL's öppna jämförelser Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning på mindre än fyra år ökar enl statistik från SCB/Skolverket Ekologisk hållbar utveckling All pedagogisk verksamhet genomsyras av ett arbete för en hållbar utveckling Uppföljning genom redovisning av förskolechef/rektor samt en bedömning av verksamhetens/undervisningens innehåll
Socialnämnden Äldre- och handikappomsorg Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Förstärka den positiva bilden av Säter. Nöjd-Kundindex (NKI)) i ordinärt boende skall vara 90% Nöjd-Kundindex (NKI) i Särskilt boende (SÄBO) skall vara 90% Uppföljning sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. Individ- och familjeomsorg Goda möjligheter till försörjning 100% av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Inga placeringar i HVB- eller familjehem utanför det egna hemmet. Förstärka den positiva bilden av Säters kommun En familjecentral inrättas under 2013.
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 6 Blad Ks 198 Dnr KA12/350 Mål för verksamheten 2013 Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen skall inför kommunfullmäktiges beslut om budget lämna förslag till mål för verksamheten 2013. Förslag till verksamhetsmål för 2013 har lämnats av förvaltningarna och sammanställts av ekonomikontoret. Ärendets handläggning: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2012-10-02, 235 att godkänna de föreslagna verksamhetsmålen för 2013 för fastighetskontoret, gatukontoret, städenheten, kostenheten samt VA/Renhållningsenheten samt att verksamhetsmålen för IT-enheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten kvarligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att uppdra till ekonomichefen och kommunchefen till kommande sammanträde ta fram förslag till övergripande mål för kommunen Förslag till övergripande mål har tagits fram gällande: - Kommunövergripande befolkningsmål - Bostadsproduktion - Kommunikation - Personalförsörjning Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsmål 2013: Kommunövergripande befolkningsmål Kommunen har som långsiktigt befolkningsmål att uppnå en befolkning på 12 000 invånare 2030. För planperioden 2013-15 skall befolkningen öka med 40 personer/år. Måluppfyllelsen mäts per 31 december. Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla tomter för småhus. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 7 Ks 198 forts Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmark-naden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med 2012. KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. KS IT-enhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundundersökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. forts Blad Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 8 Ks 198 forts KS Fastighetskontor Fastighetskontoret skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Måluppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. KS Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. KS Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Målet mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering. 2013 skall minst 3 % av gatu-/gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VA-enhet. KS Kostenhet Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande årliga enkäter. Målet för 2013 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning från 80 % till 85 %. Den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen skall bibehållas. KS VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. Målet för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Vid arbetsutskottets sammanträde justeras gatukontorets verksamhetsmål. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna de föreslagna verksamhetsmålen för kommunstyrelsen 2013. Blad forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 9 Ks 198 forts Vid sammanträdet justera visionen med Säter har 2030 12 000 invånare. Vidare justeras det övergripande målet för bostadsproduktion till: Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla tomter. för småhus. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna de föreslagna verksamhetsmålen för kommunstyrelsen 2013. Blad Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 10 Ks 199 Dnr KA12/401 Nya arvoden för gode män och förvaltare Ärendebeskrivning: Säters kommun deltar sedan 2011-06-01 tillsammans med övriga kommuner i Falun Borlänge regionen i ett gemensamt handläggarkontor för överförmynderifrågor, Överförmyndare i Samverkan, ÖiS. ÖiS har sitt kontor placerat i Borlänge och organisatoriskt tillhör verksamheten Borlänge kommun. Samverkan regleras i samverkansavtal mellan de deltagande kommunerna och Borlänge kommun. För verksamheten finns en styrgrupp bestående av överförmyndare respektive ordförande i överförmyndarnämnd. Ett uppdrag för Överförmyndare i samverkan har varit att ta fram gemensamma regler för arvoden och omkostnadsersättningar till gode män och förvaltare. Syftet är att skapa en större enhetlighet vilket underlättar rekrytering av gode män, samt ger en mer effektiv administration av arvoden och omkostnadsersättningar. Förslaget bedöms inte ge några kostnadsmässiga effekter för Säters kommun. Säter har i nuvarande regelverk för arvoden och omkostnadsersättningar en ersättningsnivå som totalt sett ligger i linje med det nya förslaget. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Det för samverkanskommunerna inom Överförmyndare i Samverkan gemensamma arvodet för uppdrag som god man/förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 januari 2013 följa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer enligt Cirkulär 7:74, bilaga 1. Ersättning för insatser utanför ordinarie uppdrag kan utgå enligt bilaga 2. 2. Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god man enligt 2 lagen (2005:429) för ensamkommande barn, utgår från den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av kvitton. Utöver arvodet utgår resetidsersättning med 35 kronor per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till möte. 3. Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit från det att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en tillförordnad vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive kommuns socialtjänst. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 11 Ks 199 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Det för samverkanskommunerna inom Överförmyndare i Samverkan gemensamma arvodet för uppdrag som god man/förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 januari 2013 följa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer enligt Cirkulär 7:74, bilaga 1. Ersättning för insatser utanför ordinarie uppdrag kan utgå enligt bilaga 2. 2. Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god man enligt 2 lagen (2005:429) för ensamkommande barn, utgår från den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av kvitton. Utöver arvodet utgår resetidsersättning med 35 kronor per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till möte. 3. Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit från det att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en tillförordnad vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive kommuns socialtjänst. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Det för samverkanskommunerna inom Överförmyndare i Samverkan gemensamma arvodet för uppdrag som god man/förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 januari 2013 följa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer enligt Cirkulär 7:74, bilaga 1. Ersättning för insatser utanför ordinarie uppdrag kan utgå enligt bilaga 2. 2. Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god man enligt 2 lagen (2005:429) för ensamkommande barn, utgår från den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av kvitton. Utöver arvodet utgår resetidsersättning med 35 kronor per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till möte. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 12 Ks 199 forts 3. Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit från det att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en tillförordnad vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive kommuns socialtjänst. Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 13 Ks 200 Dnr KA12/399 Plan för om- och tillbyggnad av Fågelsångens äldreboende Ärendebeskrivning: Socialchef Marianne Trana och VO-chef Stig Eriksson har på uppdrag av kommunchef Stefan Lundqvist upprättat ett förslag gällande plan för om- och tillbyggnad av Fågelsångens äldreboende. Planen redogör för hur det praktiska förfarandet i planarbetet bedöms fortskrida. Förutsättningen är att förslaget till planändring inte fördröjs genom överklagningsprocesser. Tidsaxel/plan Hösten 2012 Detaljplanearbetet inleds. Beställning av planändring är överlämnad till plan o byggnadsnämnden. Detaljplanehanteringen beräknas omfatta 1-1,5 år. Arbetsgrupp har fastställda möten för planering av hur boendet ska utformas. Vilka funktioner som ska finnas och tillgodoses ur ett bonde- och arbetsmiljöperspektiv. Kosthållning och kökets uppdrag ska planeras o utredas. Våren 2013 Bygglovshandlingar färdigställs när detaljplanen är slutförd. Projektering för upphandling av till och ombyggnad tas fram. Målsättningen är en byggstart hösten 2013. En projektledare utses med ansvar för den arbetsgrupp som finns för arbetet kring lokalernas innehåll och utformning. Hösten 2013/våren 2014 Detaljprojektering för ombyggnad av befintlig byggnad med förslag till etappindelning med målsättning för byggstart våren 2014. Målet med arbetet är att 2014-2015 finns ett ändamålsenligt särskilt boende för äldre med modern standard som ger en bra boendemiljö för hyresgästerna och en god arbetsmiljö för vård och omsorgspersonalen. Till planen bifogas en ekonomisk beräkning/kostnadskalkyl. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 14 Ks 200 forts Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås fastställa föreskriven plan och uppdra till VD Lennart Eriksson, Säterbostäder att inleda projekteringsarbetet parallellt med planändringsarbetet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar fastställa föreskriven plan och uppdra till VD Lennart Eriksson, Säterbostäder att inleda projekteringsarbetet parallellt med planändringsarbetet. Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuteras planen för om- och tillbyggnad av Fågelsången. Vid sammanträdet justeras förslagets tidsaxel med följande: Hösten 2012 Detaljplanearbetet inleds. Beställning av planändring är överlämnad till plan o byggnadsnämnden. Detaljplanehanteringen beräknas omfatta 1-1,5 år. Arbetsgrupp har fastställda möten för planering av hur boendet ska utformas. Vilka funktioner som ska finnas och tillgodoses ur ett bonde- och arbetsmiljöperspektiv. Kosthållning och kökets uppdrag ska planeras o utredas. Våren 2013 Bygglovshandlingar färdigställs när detaljplanen är slutförd. Projektering för upphandling av till och ombyggnad tas fram. Målsättningen är en byggstart hösten 2013. En projektledare utses med ansvar för den arbetsgrupp som finns för arbetet kring lokalernas innehåll och utformning. Hösten 2013/våren 2014 Detaljprojektering för ombyggnad av befintlig byggnad med förslag till etappindelning med målsättning för byggstart våren 2014. Yrkande: Abbe Ronsten (s) yrkar att årtalen stryks i stycket Målet med arbetet är att 2014-2015 finns ett ändamålsenligt särskilt boende för äldre med modern standard som ger en bra boendemiljö för hyresgästerna och en god arbetsmiljö för vård och omsorgspersonalen. Birgitta Gustafsson (fp) yrkar att förslaget kvarligger. Mats Nilsson (s) yrkar att årtalen 2014-2015 ersätts med årtalet 2015 forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 15 Ks 200 forts Proposition: Ordförande ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa justerad plan och uppdra till VD Lennart Eriksson, Säterbostäder att inleda projekteringsarbetet parallellt med planändringsarbetet. Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 16 Ks 201 Dnr KA12/015 Förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda Ärendebeskrivning En arbetsgrupp bildades 2009 med uppdrag att se över nämndorganisation, arvoden och partistöd mm. Arbetet avslutades i april 2010 då arbetsgruppen konstaterade att någon gemensam överenskommelse i ett antal frågor inte kunde uppnås. Gruppens arbete utmynnade i beslut om höjning av partistöd och justering av det fasta arvodet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förtroendevalda i Säters kommun gäller idag allmänna bestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2004-02-26. Kommunkansliet har med utgångspunkt från direktiv av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-20 genomfört en översyn av bestämmelserna. Översynen har omfattat följande områden: Allmänna bestämmelser nu med benämningen arvoden och ersättning för förtroendevalda i Säters kommun Årsarvode och begränsat arvode Arbetsuppgifter inom ramen för årsarvoden och begränsat arvode Ersättning vid föräldraledighet, sjukdom och ledighet Övriga ersättningar Förslaget har justerats och sammanställts av kommunkansliet enligt arbetsutskottets önskemål 2010-10-02. Vid dagens sammanträde 2012-10-30 i arbetsutskottet justeras förslaget till ersättningsbestämmelser samt förslaget till årsarvoden med följande. Redaktionella justeringar i ersättningsbestämmelserna. Årsarvoden gäller fr o m ny mandatperiod, förutom jävsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd. 2:e vice ordförande i nämnder benämns oppositionsföreträdare och i kommunstyrelsen benämns 2:e vice ordförande för oppositionsråd. Procentsatsen för oppositionsråd justeras till 45% och ordf i Säterbostäder till 15%. Ordförande i utskott under kommunstyrelsen erhåller 10% i arvode. Arvoden kan inte kombineras så att de överstiger 100%. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2012-11-06 17 Ks 201 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Anta förslag till årsarvode, exklusive arvode för ordförande i jävsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd, att gälla fr o m nya mandatperioden, Bilaga 1 Au 246/12. 2. Anta förslag till årsarvode för ordförande i jävsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd att gälla fr om 2013-01-01. Bilaga 1 Au 246/12. 3. Anta förslag till nya ersättningsbestämmelser för förtroendevalda att gälla fr o m 2013-01-01, Bilaga 2 Au 246/12. 4. Arvoden kan inte kombineras så att de överstiger 100% Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras arvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice ordf och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Anta förslag till årsarvode, exklusive arvode för ordförande i jävsnämnd och ordförande, 1:e vice ordf och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnd, att gälla fr o m nya mandatperioden, Bilaga 1 Ks 201/12. 2. Anta förslag till årsarvode för ordförande i jävsnämnd och ordförande, 1:e vice ordf och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnd, att gälla fr om 2013-01-01. Bilaga 1 Ks 201/12. 3. Anta förslag till nya ersättningsbestämmelser för förtroendevalda att gälla fr o m 2013-01-01, Bilaga 2 Ks 201/12. 4. Arvoden kan inte kombineras så att de överstiger 100% 5. Uppdra till fullmäktiges presidium yttra sig över förslag till arvoden för revisionen. Justerande sign Utdragsbestyrkande
Årsarvode Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 201 Utgår med 90% från Ks ordf 41740 41740 Förtroendeuppdrag % Från 2012-01-01 % Från 2013-01-01 % Från ny mandatperiod Kommunalråd 100 45 093 100 46 378 100 46 378 Ks 1:e vice ordf 40 18 037 40 18 551 45 18 783 Ks 2:e vice ordf /Oppositonsråd 30 13 528 30 13 913 45 18 783 Ordf BUN 40 18 037 40 18 551 45 18 783 Ordf socialnämnden 40 18 037 40 18 551 45 18 783 Ordf Säterbostäder 11 4 960 11 5 102 15 6 261 Ledamot Ks Au 10 4 509 10 4 638 10 4 174 Ordf utskott under Ks 10 4 509 10 4 638 10 4 174 1e vice ordf BUN 7 3 157 7 3 246 7 2 922 2:e vice ordf BUN /Oppositionsföreträdare 7 3 157 7 3 246 7 2 922 1e vice ordf socnämnd 7 3 157 7 3 246 7 2 922 2:e vice ordf socialnämnd /Oppositionsföreträdare 7 3 157 7 3 246 7 2 922 Ordf Miljö-Bygg/ Ordf Samhällsbyggn.nämnd 20 9 019 40 16 696 40 16 696 Utgår med 90% av Ks fr 2013 1e vice ordf Miljö-bygg -Samhällsbyggn.nämd 5 2 255 6 2 504 6 2 504 Utgår med 90% av Ks fr 2014 2:e vice ordf Miljö- bygg - Samhällsbyggn.nämnd/Oppositionsföreträdare 5 2 255 6 2 504 6 2 504 Utgår med 90% av Ks fr 2015 Ordf Revision 7 3 157 7 3 246 7 2 922 Ordf Kulturnämnd 5 2 255 5 2 319 10 4 174 Ledamot Revision 4st 5 2 255 5 2 319 5 2 087 Revisorer Säterbostäder 2st 2 902 2 928 2 835 Revisorer Fastighets AB 2st 2 902 2 928 2 835 Ordf fullmäktige 3 1 353 3 1 391 7 2 922 Ordf Valnämnd,valår 2 902 2 928 2 835 Ordf miljöberedningen 5 2 255 5 2 319 5 2 087 Ordf Jävsnämnd 5 2 087 5 2 087 Utgår med 90% av Ks fr 2013 Total/mån 179 921 179 921 202 486 Total/år 2 159 058 2 159 058 2 429 827 Personalomk 32,82% 700 830 700 830 788 722 Total/år inkl PO 2 859 888 3 172 107 3 218 549 Grundbelopp kommunalrådets arvode från 2005 är 37 000 kr, därefter har uppräkning skett varje år med Visions utfall i löneöversyn. Uppräkning sker fr om januari varje år med samma procentsats som utfallet i Visions lönöversyn året innan. Om lokala förhandlingar ej är avslutade gäller det centrala avtalet lägsta nivå.
Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 201 2012-10-30 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1