Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) n-erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Annaklara Levin (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Göran Johansson (v) Ingemar Nygren (mp) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Maud Jones ns (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Ulrika Åsåker (m) Tommy Alvik (s) Ann-Margreth Lundin (s) Anette Berg ( c) Torbjörn Gunnarsson (s) Malin Hedlund (m) Övriga deltagare Margareta kobsson, nämndsekr Klas nsson, IT-chef Stina Stenberg, administrativ chef Peter Alfredsson, personalchef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Lena Moberg, kultur- och bibliotekschef Bengt Wester, kommunrevisionen Marianne Trana, socialchef Lennart Eriksson, fastighetschef Andreas Mossberg, gatuchef Tuula Svedberg, kostchef Karin Åberg, förvaltningschef barn- och utbildning Anna Nygren, VA/Renhållningschef Utses att justera Maud Jones ns och Ulrika Åsåker Rådhuset i Säter, måndagen den 28 november kl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta kobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Maud Jones ns Ulrika Åsåker Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta kobsson

2 Kommunfullmäktige Kf 178 Dnr KA11/343 Kommunal skattesats 2012 Ärendebeskrivning: Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2011 är 22:56 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot Kommunfullmäktiges beslut: Fastställer den kommunala skattesatsen 2012 till 22:56 kronor, d v s oförändrad mot Justerande sign

3 Kommunfullmäktige Kf 179 Dnr KA11/316 Förslag till budget 2012 och plan för Ärendebeskrivning: Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2012 och plan för Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 1 Au 281/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 2 Au 281/11 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: kronor. Driftbudgetram 2014: kronor. Investeringsram 2013: kronor Investeringsram 2014: kronor 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Au 281/11 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Au 281/11 6) Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto forts Justerande sign

4 Kommunfullmäktige Kf 179 forts 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och redovisar förslag och förutsättning till budget 2012 och plan för Yrkanden: Elsa Efraimsson-Westman (c ) yrkar att miljöberedningens budget redovisas med en egen rad samt att 140 tkr omfördelas från miljö- och byggnämndens driftsbudgetram till miljöberedningens budgetram. Lotta Bergstrand (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Elsa Efraimsson-Westmans yrkande och arbetsutskottets förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 1 Ks 251/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 2 Ks 251/11 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: kronor. Driftbudgetram 2014: kronor. Investeringsram 2013: kronor Investeringsram 2014: kronor forts Justerande sign

5 Kommunfullmäktige Kf 179 forts 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Ks 251/11 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Ks 251/11 6) Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-belopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Information: Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredrar ekonomichef Bert Stabforsmo om bakgrund och förutsättningar för kommunstyrelsens förslag till budget 2012 Protokoll från genomförda MBL-förhandlingar har tillställs kommunfullmäktiges ledamöter. Därefter lämnar ordföranden ordet fritt för överläggningar beträffande budgetförslaget. forts Justerande sign

6 Kommunfullmäktige Kf 179 forts Yttrande: Under överläggningen yttrar sig Abbe Ronsten (s), Marit Ragnarsson ( c), Lotta Bergstrand (fp), Ingemar Nygren (m), Elsa Efraimsson-Vestman. Yrkande 1: Centerpartiet genom Marit Ragnarsson yrkar att Miljöberedningen får en egen rad där driftsbudgeten synliggörs för beredningen. Kommunstyrelsens förslag att miljöberedningens budget ingår i kommunstyrelsens ram. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden varvid han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Yrkande 2 Centerpartiet genom Marit Ragnarsson yrkar att Miljöberedningen tillförs kr vilken finansieras med kronor som från kommunstyrelsens driftbudget samt att miljö-och byggnämndens ram minskas med kronor. Abbe Ronsten (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden varvid han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. DRIFTBUDGET Miljö- och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Kulturnämnden Yttrande: Vid behandling av kulturnämndens driftsbudget yttrar sigannbritt Grünewald.. Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Revision Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Fritidsgårdar/Ungdomens Hus Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. forts Justerande sign

7 Kommunfullmäktige Kf 179 forts Gymnasieskola/Vuxenutbildning Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor Socialnämnden IFO Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor Socialnämnden ÄHO Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Överförmyndare Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Kommunstyrelsen med dess förvaltningar Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Centrala reserven Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. INVESTERINGSBUDGET Miljö- och byggnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 0 kronor. Kulturnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Barn- och utbildningsnämnden/grundskola Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Barn- och utbildningsnämnden/dahlander Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Socialnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. KS Fastighetskontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. KS Gatukontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. KS Kommunkansliet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor forts Justerande sign

8 Kommunfullmäktige Kf 179 forts KS Personalkontor Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till 0 kronor KS Städenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor KS IT- Inköpsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor VA/Renhållningsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor Kommunfullmäktige har sålunda beslutat: 1) Fastställa driftbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 1 Kf 179/11. 2) Fastställa investeringsbudgetramar för 2012, kronor enligt bilaga 2 Kf 179/11. 3) För 2013 och 2014 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2013: kronor. Driftbudgetram 2014: kronor. Investeringsram 2013: kronor Investeringsram 2014: kronor 4) Fastställa finansiella mål, bilaga 3 K 179/11. 5) Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Kf 179/11. 6) Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7) Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 8) Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. 9) Att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012, samt utnyttja krediten om 36 mkr på kommunens koncernkonto forts Justerande sign

9 Kommunfullmäktige Kf 179 forts 10) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11) Att såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Justerande sign

10 Bilaga 1 Kf , 179 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Ram- Förslag Förslag Förslag Bokslut Beslut sep ram prioritering justering ram ram ram Nämnd/förvaltning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/Ungdomens hus Gymnasieskola/Vuxenutbildning Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Miljöberedning Näringslivs- och utvecklingsenheten Personalkontor Pensioner Räddningstjänst Dalamitt Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 2,94% 3,24% 2,73% 1,97% 1,97%

11 KSAU Bilaga 2 Kf , 179 Investeringsbudget tal kr Säters Kommun Nämnd Utfall 2010 Budget 2011 Inkl till. anslag Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 S:a perioden Totala äskanden Investeringstak Differens Miljö- och byggnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd för/grundskola Barn- och utbildningsnämnd Dahlander Socialnämnden KS Fastighetskontor KS Gatukontor KS Kommunkansli KS Personalkontor KS Städenhet KS IT/Inköpsenhet VA/Renhållningsenhet /07:44 H:\Kansli\PROTOKOL\KF\Kf11\Handlingar111124\Bilagor\Investeringsbudget förslag KSAU.xlsx

12 Bilaga 3 Kf Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde åter invånare har befolkningen åter minskat med sammanlagt 160 personer har trenden brutits och vi kan när förslaget till budget skall läggas räkna in en mindre befolkningsökning. För åren beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning, men på en lägre nivå än tidigare. Ekonomikontoret har i uppdrag att följa utvecklingen och avgöra på vilken nivå intäkterna skall beräknas.

13 De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den prognos som SKL har presenterat v 41 innebär en inbromsning av den snabbare tillväxt av skatteunderlaget vi såg under våren. Svensk ekonomi påverkas av den finansiella oron i vår omvärld Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom barnomsorg och äldreomsorg väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. Avgiften beräknas att öka med 2 mkr 2012 jämfört med Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma får Säters kommun ett bidrag på 2,1 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2012 utvisar att Säter får betala en avgift på 0,2 mkr. Kommunens verksamhet minskar med bl. a fyra särskilda boendeplatser vilket förklarar förändringen i LSS-utjämning. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 2,7 mkr i intäkter 2012 jämfört med Ökningen beror på beräknat höjda taxeringsvärden på småhus utifrån försäljningsvärden Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast i enlighet med 2011 års budgetproposition. Som tidigare aviserats kommer anslaget för 2012 att minskas motsvarande det tillfälliga generella tillskottet om 3 miljarder för 2011, varav 2,1 miljarder avser kommunerna och 0,9 landstingen. Därutöver minskar de generella statsbidragen med knappt 1 miljard kronor till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, dvs. införandet av den nya gymnasieskolan. Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2012 med 6,5 mkr jämfört med Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka:

14 - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6-7 mkr. Resultatmål för planperioden: De senaste åren har präglats av en mycket osäker intäktssituation vilket omöjliggjort en mer långsiktig ekonomisk planering. Kommunen behöver återerövra det treåriga budgetperspektivet. Kommunens pensionsmedel skall användas enligt ursprunglig plan för att kapa toppen när kostnaderna för utbetalda ökar. Med hjälp av tillförda medel kan mer resurser tillföras kommunens verksamheter. Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås. Resultat Tillskott pensionsmedel Avkastning pensionsmedel Balanskravsresultat pr Resultat 2012: + 0,8 mkr 2013: + 0,4 mkr 2014: + 0,7 mkr Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på 14 mkr/år för skattefinansierad verksamhet. Därtill skall läggas en beräknad investering för kommunens VAverksamhet på 6-7 mkr/år enligt upprättad investeringsplan. Då behovet av investeringar under den kommande planperioden är mycket stort behövs under en begränsad tid en förhöjd volym. Detta innebär en succesiv ökning av kostnaderna för

15 avskrivningar, samt ett negativt kassaflöde. Kommunen klarar en viss utökning av investeringsbudgeten, men behöver i slutet av perioden utnyttja kommunens koncernkredit. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2012; 34,7 mkr 2013; 43,6 mkr 2014; 33,0 mkr Skuldsättning Kommunen genomförde i samband med omsättning av lån i maj 2011 en amortering på 10 mkr. Ytterligare amorteringar bedöms inte kunna göras under planperioden p g a det stora investeringsbehovet. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,5 %/år Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,1 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen har i planen avsatts 2,9 mkr. Då dessa inte behöver tas i anspråk läggs de som ett extra tillskott 2013 för att klara en jämn kostnadsökning i verksamheterna 2012: 3,1 mkr 2013: 6,1 mkr (extra tillskott 2,9 mkr) 2014: 3,7 mkr

16 Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Utfall udget gnos 2011udget udget gnos gnos Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 93,1% 98,0% 96,9% 97,3% 97,8% 97,0% 96,4% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% 0,1% 0,2% Andel av skatteint. disp. för investeringar 7,1% 2,2% 3,3% 2,9% 2,3% 2,9% 3,4% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 71% 71% 73% 73% 73% 73% 74% Sambandet mellan verksamhetens nettokostnad och total driftram Verksamhetens nettokostnad ökning kkr ökning procent 1,37% 2,01% 2,00% 2,01% 2,60% + Internräntor kapitalkostnad Överskott sociala avgifter Jämförelsestörande poster = Total driftram

17 Kassaflödesanalys F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S / K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S (enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2) Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för avskrivningar Just. för ökning pensionsavsättning Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital /- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr /- Försäljn/inköp exploateringsmark /- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr /- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder /- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anl.tillg Försäljning av immateriella anl.tillg Investering i fastigheter o inventarier Invest.bidrag fastigheter o inventarier Försäljning av fastigheter o inventarier Investering i aktier o andelar Försäljning av aktier o andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr Minskning räntebärande långfr. fordr Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsättning Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Ökning kortfristiga lån Minskning kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Spec. till Årets kassaflöde +/- Ökn/minskn kassa och bank Årets kassaflöde

18 Balansräkning B A L A N S R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet 71% 71% 73% 73% 73% 73% 74%

19 Bilaga 4 Kf , 179 Mål för verksamheten 2012 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden skall genom att tillhandahålla byggklara tomter bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Måluppfyllelsen mäts genom att stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. Kulturnämnden Kulturnämnden skall genom ett rikt kulturliv bidra till att göra kommunen attraktiv som boendemiljö. Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar utveckling, eftersom böcker och andra medier återanvänds. Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Måluppfyllelsen mäts genom statistik på antal lån i bibliotekssystemet och över antal fysiska och virtuella besök på huvudbiblioteket. Kulturnämnden skall skapa fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år. Måluppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden. Barn- och utbildningsnämnden Det övergripande målet för barn- och utbildningsnämnden under planperioden är att bli Dalarnas bästa skola Nämnden har genom sitt kvalitetsarbete identifierat ett antal utvecklingsområden för år 2012, centrala för att nå målet att bli Dalarnas bästa skola Utifrån dessa områden har verksamhetsmålen för 2012 formulerats: Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor arbeta för att; Andelen barn och elever som känner sig trygga och trivs i förskola och skola ökar Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Måluppfyllelsen mäts via enkäter. Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till att förstärka den positiva bilden av Säter arbeta för att; Meritvärdet ökar jämfört med 2011( preliminärt meritvärde 207,3) Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar Andelen elever som genomför sin gymnasieutbildning på tre år ökar

20 Måluppfyllelsen mäts i nationell statistik. Barn- och utbildningsnämnden skall för att bidra till ekologisk hållbar utveckling arbeta för att; All verksamhet genomsyras av ett arbete för en ekologisk hållbar utveckling Måluppfyllelsen följs upp i enheternas kvalitetsredovisningar. Socialnämnden Socialnämndens äldre och handikappomsorg skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor, samt förstärka den positiva bilden av Säter arbeta för att; Nöjd-Kund-Index (NKI) i ordinärt boende skall vara 90% Nöjd-Kund-Index (NKI) i SÄBO skall vara 90% Måluppfyllelsen följs upp i socialstyrelsens årliga brukarenkäter. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till goda möjligheter till försörjning arbeta för att; 100 % av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. Måluppfyllelsen mäts var 6:e månad genom aktgranskning. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor arbeta för att; Inga placeringar i HVB- eller familjehem utanför det egna hemmet. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall för att bidra till att förstärka den positiva bilden av Säters kommun arbeta för att; En familjecentral inrättas under 2011 och är igång En arbetsmarknadsenhet finns etablerad i kommunen för personer med behov av rehabilitering och arbetsträning. Kommunstyrelsen KS Fastighetskontor Fastighetskontoret skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Måluppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall öka. KS Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Genom att ta fram en flerårsplan över vilka gator vi vill åtgärda samt vilken åtgärd som krävs så främjar vi en ökad samordning med t.ex. VA. Det blir även lättare att med hjälp av Gatuplanen kommunicera till medborgarna i vilken ordning vi prioriterar respektive gata Som grund till Gatuplanen ligger inventeringen över kommunens gator och vägar som utfördes av Skanska 2008.

21 Mål 2012: Ta fram Gatuplan (flerårsplan) och lägga kvm ny asfalt KS Näringslivsenhet Antalet företag i kommunen skall öka. Målet följs upp via Nyföretagarbarometern som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. För 2012 skall Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare vara 8,0. KKiK-mått 32 KS Kostenhet Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande enkäter. Målet för 2012 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning. KS VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall (%) skall öka. Målet för 2012 är att andelen återvunnet material skall vara större än KKiK mått 36. Kommunövergripande mål Medborgarna i Säters kommun skall uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Nöjdheten mäts i SCB:s medborgarindex som är en del av SCB:s medborgarundersökningar. Målsättningen för 2012 är att nöjdheten skall öka gentemot den undersökning som gjordes KKiK mått 39.

22 Kommunfullmäktige Kf 180 Dnr KA11/288 Svar på motion om Säter 2020 Ärendebeskrivning: En motion om Säter 2020 lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Tommy Andersson (m), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Elsa Efraimsson-Westman (c ). Motionärernas förslag: Kommunfullmäktige tillsätter en grupp, som man anser är lämplig, med uppdraget att ta fram en vision om hur Säter skall vara och administreras 2020: Yrkande: Mats Nilsson (s) yrkar att motionen avslås. Tommy Andersson (m) yrkar att motionen bifalls. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Yrkande: Tommy Andersson (m) yrkar att motionen bifalls. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkande varvid han finner kommunstyrelsen beslutar avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (m), Abbe Ronsten (s) och Lotta Bergstrand (fp) Yrkanden: Tommy Andersson (m) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. forts Justerande sign

23 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkande varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag Votering begärs. Voteringsordning: till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Nej till Tommy Anderssons förslag att bifalla motionen. Eva Kungsmark (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) n-erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Annaklara Levin (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Göran Johansson (v) Ingemar Nygren (mp) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Maud Jones ns (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Ulrika Åsåker (m) Tommy Alvik (s) Ann-Margreth Lundin (s) Anette Berg ( c) Torbjörn Gunnarsson (s) Malin Hedlund (m) Sixten Carlsson (s), ordf Avstår Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Avstår Nej Nej Nej Nej forts Justerande sign

24 Kommunfullmäktige Kf 180 forts 19 ledamöter röstar ja 13 ledamöter röstar nej 2 ledamöter avstår Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås. Lars-Evert Dahlberg (kd), Marit Ragnarsson ( c), Tommy Andersson (m), Sven Frejd ( c), Marie Richaud (m), Karl-Erik Finnäs ( c), Hans Richaud (m), Elsa Efraimsson-Vestman, (c), Johan Fredriksson (m), Maj-Lis Nyberg ( c), Ulrika Åsåker (m), Anette Berg ( c) och Malin Hedlund (m) reserverar sig mot beslutet. Justerande sign

25 Kommunfullmäktige Kf 181 Dnr KA11/360 Förslag till avtal om övertagande av Säters Film- och TVmuseum Ärendebeskrivning: Förslag till avtal samt bilagor har upprättas av kommunkansliet och överlämnats till styrelsen för Folkets Hus. Avtalet innebär att Föreningen Folkets Hus i Säter överlåter med full äganderätt till Säters kommun, Säter Biograf och TV-museum samt Erik Westers donation från 1987 omfattande upprättad förteckning av inventarier (förteckningen bifogas upprättat avtal). Alla rättigheter till namnet Säters Biograf- och TV-museum är genom denna överlåtelse i Säters kommuns ägo. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal. Yttrande: I ärendet yttrar sig Annbritt Grünewald (s) och Tommy Andersson (m). Kommunfullmäktiges beslut: Godkänna upprättat förslag till avtal. Justerande sign

26 Kommunfullmäktige Kf 182 Dnr KA 11/354 Förslag till kalendarium 2012 Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Vid sammanträdet justeras kalendariet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Bilaga 1 Au 288/11. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Bilaga 1 Ks 254/11. Kommunfullmäktiges beslut: Godkänner förslag till kalendarium för 2012 Bilaga 1 Kf.182/11. Justerande sign

27 Bilaga 1 Kf , 182. Kalendarium 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Månad Ksau Ks Kf Plats/ort (KF) nuari 17, Säter Februari Säter Mars 6, Säter April 3, St Skedvi Maj 15, 22 8, Gustafs Juni Säter Folkets Hus Juli Augusti 28 (fm) 28 (em) September 4, Säter Oktober 2, 22-23, Säter November 13, Säter December Säter Folkets Hus Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: kommun@sater.se Hemsida:

28 Kommunfullmäktige Kf 183 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Budgetuppföljning per Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. Justerande sign