Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingssalen i Grängshammar, kl Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Karl-Erik Finnäs (c ) Björn Dalan (s) Lars Gabrielsson (fp) Marie Richaud (m) Anette Berg (c ) Urban Falk (s) Kerstin Forsgren (s) Elsa Efraimsson-Westman ( c) Kickan Fält (v) Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Oskar Johansson, TFK Hans Richaud (m) Iris Carlsson-Rustas (s) Mats Nilsson Birgitta Gustafsson (fp) Maith Lassbo (m) Maj-Lis Nyberg (c ) Maud Jones-Jans (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Gudrun Eriksson (s) Pia Järudd (m) Tommy Alvik (s) Ingrid Norman ( c) Göran Johansson (v) Margareta Arthursson (kd) Yvonne Viitanen (s) Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Gabrielsson och Anette Berg Rådhuset i Säter, måndagen den 21 juni kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Lars Gabrielsson Anette Berg Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunfullmäktige Kf 68 Dnr KA10/024 Månadens blombukett Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut juni månads blomma till Siv Fredriksson, Norbo. Motivering Du har visat stort engagemang för att värna om Silvbergsbygden. Du tycker om bygden och Din kyrka. Musiken finns hos Dig och når långt utanför bygden. Din spelmansmusik har tonat på många ställen, men att Norbo är Din by kan man inte ta miste på. Många gånger finns Din make med och stöttar Dig. Med tankar, toner och ett starkt engagemang deltar Du med kraft för att forma framtiden för kultur i Silvberg. Alla här i bygden uppskattar Ditt arbete. Numera är Du även aktiv i pensionärsorganisationen. Presidiet vill på detta sätt uppmärksamma Dig och Ditt fantastiska arbete och hoppas att Du kan hålla på länge och för Ditt arbete får du juni månads blomma. Justerande sign

3 Kommunfullmäktige Kf 69 Dnr KA10/164 Information om Trafikutredningen Ärendebeskrivning: Oskar Johansson från TFK, informerar om genomförd analys av samhällsbetalda transporter i Säters kommun. Syftet med uppdraget var att beskriva och analysera skolskjutsar, skoltider samt den allmänna kollektivtrafiken i Säters kommun för att därigenom ge förslag på hur kollektivtrafiksystemet kan effektiviseras. Dessutom en beskrivning av hur trafiken från Säter respektive Gustafs och Stora Skedvi kan utvecklas för att hantera den ökande pendlingen i stråket. Huvudsyftet med analysen har varit att få en förbättrad kollektivtrafik för kommunmedborgarna. Förslag till åtgärder som framkom; - Förslag om justeringar av skoltider och samlad skoldag - Justering av linje 30 och 32 utifrån nya tider. - Marginella förändringar på linje 5. - Identifiera stråk/områden för särskilda skolskjutsar. - Förlängning av linje 55 till Ulfshyttan. - Förslag om strategi för stråket Säter-Gustafs-Borlänge. Vidare redovisas effekter och kostnader för förslagen. Justerande sign

4 Kommunfullmäktige Kf 70 Information om Silvberg Ärendebeskrivning: Stina Stenberg, administrativ chef, berättar omsilvberg, Grängshammar och Grängshammars kyrkas historia. Justerande sign

5 Kommunfullmäktige Kf 71 Dnr KA 10/208 Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Ärendebeskrivning: Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar har upprättats av ekonomikontoret. Ekonomichef Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse för budgetdirektiv mm. Yrkande 1: Tommy Andersson (m) yrkar omfördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 2 Au 126/10. Majoriteten yrkar omfördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 1 Au 126/10. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt majoritetens yrkande. Yrkande 2 Marit Ragnarsson yrkar som tilläggsdirektiv att respektive driftsbudgetram redovisar med ett alternativ förslag som innebär 1 % lägre kostnad per förvaltning/nämnd i jämförelse med majoritetens förslag. Ordföranden yrkar att endast ett förslag till ramfördelning redovisas. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande.. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: föreslå kommunfullmäktige anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 126/10 och bilaga 3 Au 126/10. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse till förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Vid sammanträdet justeras Räddningstjänstens ram. Yrkande 1: Tommy Andersson (m) yrkar fördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 2 Ks 110/10. Majoriteten yrkar fördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 1 Ks 110/10. forts Justerande sign

6 Kommunfullmäktige Kf 71 forts Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens yrkande. Yrkande 2 Marit Ragnarsson yrkar som tilläggsdirektiv att respektive driftsbudgetram redovisar med ett alternativ förslag som innebär 1 % lägre kostnad per förvaltning/nämnd i jämförelse med majoritetens förslag. Majoriteten yrkar avslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 110/10 och bilaga 3 Ks 110/10. Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Lars-Evert Dahlberg (kd) reserverar sig till förmån för yrkande 1 och yrkande 2. Elsa Efraimsson-Westman (c ) och Marit Ragnarsson ( c) reserverar sig till förmån för yrkande 2. Information: Abbe Ronsten (s) informerar om förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Yttrande: I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten (s), Tommy Andersson (m), Elsa Efraimsson-Westman (c ) och Göran Johansson (v). Yrkande 1: Tommy Andersson (m) yrkar fördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 2 Kf 71/10. Abbe Ronsten (s) yrkar fördelning av driftsbudgetramar enligt bilaga 1 Kf 71/10, Yrkande 2 Elsa Efraimsson-Westman yrkar som tilläggsdirektiv att respektive driftsbudgetram redovisar med ett alternativ förslag som innebär 1 % lägre kostnad per förvaltning/nämnd i jämförelse med majoritetens förslag. Abbe Ronsten (s) yrkar avslag och därmed bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justerande sign

7 Kommunfullmäktige Kf 71 forts Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktigebeslutar enligt Abbe Ronstens yrkande och därmed bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Kf 71/10 och bilaga 3 Kf 71/10. Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m), Hans Richaud (m), Pia Järudd m), Maith Lassbo (m), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Margareta Arthursson (kd) reserverar sig till förmån för yrkande 1 och yrkande 2. Elsa Efraimsson-Westman (c ), Maj-Lis Nyberg (c ), Sven Frejd (c ), Anette Berg (c ), Karl-Erik Finnäs (c ), och Ingrid Norman (c ) reserverar sig till förmån för yrkande 2. Justerande sign

8 DRIFTBUDGET Bilaga 1 Kf 71/10. SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Löne- Om- KS KS KS Bokslut Beslut april ökning för- prel.ram prel.ram prel.ram Nämnd/förvaltning delning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Personalkontor Pensioner Räddningstjänst Dalamitt Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 0,19% 0,26% 1,15% 0,43% 1,36%

9 Sektor VOU 81,02% 81,32% 81,27% 89,82% 81,39% 81,39% 81,39% Sektor övriga 18,98% 18,28% 18,73% 10,18% 18,61% 18,58% 18,58% Central reserv 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Summa driftbudgetram Interna räntor Övriga justeringar PO mm Verksamhetens nettokostnad

10 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN Bilaga 2 Kf 71/ tal kr KF Prognos Löne- Om- KSAU KSAU KSAU Bokslut Beslut april ökning för- prel.ram prel.ram prel.ram Nämnd/förvaltning delning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Personalkontor Pensioner Räddningstjänst Dalamitt Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 0,19% 0,26% 1,15% 0,43% 1,36%

11 Sektor VOU 81,02% 81,32% 81,27% 89,82% 261,10% 81,39% 81,61% 81,61% Sektor övriga 18,98% 18,28% 18,73% 10,18% -39,25% 18,34% 18,36% 18,36% Central reserv 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% ##### 0,27% 0,03% 0,03% Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Summa driftbudgetram Interna räntor Övriga justeringar PO mm Verksamhetens nettokostnad

12 Bilaga 3 Kf Budgetdirektiv och preliminära ramar SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

13 Innehållsförteckning Finansiella mål 3 Inledning 3 Intäktsutvecklingen 3 Resultatmål 5 Investeringstak 6 Skuldsättning 6 Pensionsförvaltning 6 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 7 Vision bilden av Säter 7 Målområden 7 Mål och uppföljning 7 Övriga planeringsgrunder 8 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 8 Räntekostnader 8 Driftbudgetramar totalt 9 Driftbudgetramar nämnder och KS förvaltningar 10 Resultatbudget med nyckeltal 11 Tidplan för budgetarbetet 12 2

14 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att efterleva. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde åter invånare och 2009 har befolkningen åter minskat med sammanlagt 100 personer. För åren beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning med 50 personer/år. De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 3

15 vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Sveriges kommuner och landsting gör i sin senaste prognos v 17 följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen: Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Det går dock olika fort i olika delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även fortsättningsvis beskedliga. För svensk industri innebär det att återhämtningen under det närmaste året blir förhållandevis svag. Det plötsliga och omfattande fallet i produktion och efterfrågan befarades till en början komma att ge betydande negativa återverkningar på den svenska arbetsmarknaden. Prognoser om en snar uppgång i arbetslösheten till procent var inte ovanliga i fjol. Men uppgången mot dessa nivåer bröts och sysselsättningen under det senaste halvåret har framstått som oväntat stabil. Flertalet prognosmakare tror nu att arbetslösheten toppar på mer beskedliga 9 10 procent. Trots stora neddragningar i personalen har inte företagen fullt ut anpassat antalet anställda till den mycket låga produktionsnivån resursutnyttjande har fallit mycket kraftigt. Ett ytterligt lågt resursutnyttjande kombinerat med en fortsatt relativt måttlig efterfrågetillväxt gör att det tar tid innan utvecklingen på arbetsmarknaden mera påtagligt vänder upp. Vår bedömning är att arbetslösheten hänger kvar kring 9 procent i år och nästa år samtidigt som antalet utförda arbetstimmar i svensk ekonomi kommer att vara lika många 2011 som Det är först 2012 som sysselsättningen mera påtagligt kommer att öka och arbetslösheten pressas tillbaka. Utvecklingen för det reala skatteunderlaget blir mycket lik den för arbetsmarknaden. Svagt skatteunderlag och minskade statsbidrag leder till en kraftig försämring av kommunsektorns resultat Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom barnomsorg och äldreomsorg väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. Avgiften beräknas att öka med 5,3 mkr 2011 jämfört med Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma får Säters kommun ett bidrag på 3,5 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2011 utvisar att Säter får ett bidrag på 3 mkr. Kommunens verksamhet minskar något vilket kan förklara minskningen i bidrag. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 3,2 mkr i intäkter För 2010 ökar intäkterna med 0,9 mkr främst beroende på att avgiften utvidgats att gälla även småhus som saknar byggnadsvärde och arrendetomter. Regeringen har 2010 infört ett tillgälligt konjunkturstöd för att motverka negativ effekt på arbetsmarknaden genom neddragningar i den kommunala sektorn. För Säters kommun uppgår konjunkturstödet till 10,6 mkr. Regeringen har med hänvisning till sin egen prognos om den 4

16 ekonomiska utvecklingen i vårpropositionen meddelat att det inte blir någon förlängning av konjunkturstödet De sammantagna effekterna av en negativ befolkningsutveckling, en långsam ökning av skatteunderlaget, högre avgift för kostnadsutjämningen, lägre bidrag i LSS-utjämningen, samt borttagandet av det tillfälliga konjunkturstödet innebär att kommunens intäkter blir lägre 2011 än Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun i topp bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6 mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6-7 mkr. Resultatmål för planperioden: Intäktsläget med lägre intäkter 2011 än 2010 kräver antingen kraftiga kostnadsneddragningar eller en anpassning av kommunens resultatmål. De försämrade intäkterna är i sig inte skäl att åberopa som synnerliga vid en prövning av balanskravet. Kommunens har dock en stark finansiell ställning, del genom positiva resultat sedan 2002 och dels genom att ha särskilda medel avsatta för kommande pensionsutbetalningar. Kommunen har en soliditet som även inkluderat den del av pensionsåtagandet som inte ingår i balanskravet överstiger 20%. Kommunen kan därför under en begränsad tid sänka sina resultatmål utan att detta riskerar möjligheten att klara sina åtaganden i ett längre tidsperspektiv. Genom att tillskjuta medel från kommunens pensionsförvaltning kan kommunen underbalansera sin budget enligt nedan: 5

17 Resultat Tillskott pensionsmedel Avkastning pensionsmedel Balanskravsresultat Pr Investeringstak Kommunens goda resultat under de senaste åren har dels inneburit möjligheter till förtida avskrivning, dels gett kommunen ett finansiellt sparande. Detta innebar att kommunen klarade den höga investeringsvolym på 33 mkr som kommunen har 2008, utan ny upplåning. Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på mkr/år. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: För perioden : 17 mkr/år Skuldsättning Säters kommun har en låneskuld på 50 mkr. Under mandatperioden har en amortering skett med 45,3 mkr. Amorteringen innebär med dagens räntenivå en minskning av de årliga räntekostnaderna med 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för drygt 5 årsarbetare. Kommunen kommer att i samband med omsättning av lån i maj 2010 göra en amortering på 10 mkr. Det osäkra intäktsläget för planeringsperioden gör att inga ytterligare amorteringar planeras i det här skedet. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,5 %/år 2011 görs ett större uttag från pensionsförvaltningen för att finansiera hela pensionskostnaden på 8,5 mkr 6

18 2012 finansieras 4,6 mkr av pensionskostnaden via skattemedel och 4,7 mkr från pensionsförvaltningen Från 2013 återgår kommunen till den ursprungliga planen och finansierar den del av pensionskostnaden som överstiger 7,7 mkr med medel från pensionsförvaltningen, med 2,6 mkr. Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden som skall gälla hela mandatperioden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Nämnder och KS förvaltningar skall i samband med framtagande av förslag till budget även ta fram förslag till mål för verksamheten som kan antas av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet. Att ange mål för verksamheten är en del i budgetprocessen och utarbetandet av förslag till verksamhetsmål skall ske med samma grad av förankring som övrigt budgetarbete. Målen skall sättas utifrån den vision kommunen har antagit och skall stå i samklang med de målområden kommunen valt att arbeta för under den innevarande mandatperioden. Det finns inget tvång att alla verksamheter skall föreslå mål på alla målområden. Målen skall vara nåbara inom de ekonomiska ramar verksamheten förfogar över. Målen skall även vara mätbara eller åtminstone utvärderingsbara. I förslaget till mål skall även anges hur de kommer att utvärderas. Utvärdering sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Målen sätts för budgetåret Detta innebär inte att de kan vara mer långsiktiga, men det skall åtminstone finnas ett etappmål för Visionen och målområden är satta i ett medborgarperspektiv. Även de mål ni föreslår skall ha detta perspektiv. De skall således spegla vad medborgaren får ut av verksamheten. 7

19 Antalet mål begränsas på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden: 4-5 mål Miljö- och byggnadsnämnden, kulturnämnden, KS Kommunkansli och KS Gatukontor: 2-3 mål Övriga KS förvaltningar: 1-2 mål Övriga planeringsgrunder Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar Sveriges kommuner och landsting har under de senaste veckorna slutit av tal med de större fackliga organisationerna. Nivån för tjänstemannafacken och lärarna är samma: 2010: 2 % från ger en kostnadsökning för 9 månader med 1,5 % 2011: 1,5 % från ger en kostnadsökning inkl. helårseffekt för 2010 års höjning med 1,62% För Kommunals avtalsområde ligger nivån något högre: 2010: 2,39 % från ger en kostnadsökning för 9 månader med 1,79 % 2011: 2,28 % från ger en kostnadsökning inkl. helårseffekt för 2010 års höjning med 2,31% Dessutom höjs ersättningen för obekväm arbetstid med 3,5 % från , vilket ger en kostnadsökning 2011 med 2,63 %. PO-påslag beräknas till 38,98 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda. Preliminära avgifter är beräknade av SKL i maj För övriga kostnader beräknas kostnadsökningen generellt till 1 %/år under perioden Andra kostnadsuppräkningar skall givetvis användas om dessa kan styrkas av index eller liknande. Avvikelser från den generella kostnadsuppräkningen skall anges. Alla kostnadsökningar skall inrymmas i resp. nämnds/förvaltnings ram. Det finns därför ingen anledning att överskatta dessa. Räntekostnader Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 2 %/år för 2011, 3 % för 2012 och 4 % för Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 2 % Avgifter Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och Renhållning har kommunen sedan flera år en 100 %-ig avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 8

20 barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksamheten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. Driftbudgetramar Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder: 2011: kkr 2012: kkr 2013: kkr Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2011 redovisas nedan. Fördelning av totalramen har skett med stöd av följande principer: Utgångspunkt 2010 års ramar Hänsyn tas till vissa volymförändringar Räddningstjänst Dalamitt preliminär ram blir definitiv ram budgetförutsättningar skall enl. förbundsordningen delges RDM senast 30/6. Gymnasieskola/gymnasiesärskola hänsyn tas till volymminskning. En viss marginal bibehålls med hänvisning till osäkerhet i kostnadsutvecklingen på Dahlandergymnasiet Pensioner enl. prognos från KPA med marginal Budgetteknik Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets utformning. 9

21 Driftbudgetramar för nämnder och KS förvaltningar DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Löne- Om- KS KS KS Bokslut Beslut april ökning för- prel.ram prel.ram prel.ram Nämnd/förvaltning delning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Personalkontor Pensioner Räddningstjänst Dalamitt Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 0,19% 0,26% 1,15% 0,43% 1,36% Sektor VOU 81,02% 81,32% 81,27% 89,82% 81,39% 81,39% 81,39% Sektor övriga 18,98% 18,28% 18,73% 10,18% 18,61% 18,58% 18,58% Central reserv 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Summa driftbudgetram Interna räntor Övriga justeringar PO mm Verksamhetens nettokostnad

22 Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos Utfall 2009Budget 2010 gnos 2010udget 2011 Plan 2012 Plan 2013 gnos 2014 Nettokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,4% 96,1% 95,6% 98,3% 97,6% 96,7% 95,6% Nettokostnadernas andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 97,8% 99,5% 98,9% 101,7% 100,9% 100,0% 98,8% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,8% 3,9% 4,5% 1,7% 2,4% 3,2% 4,3% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 68% 69% 70% 70% 70% 70% 71% 11

23 Tidplan 17/6 KF beslutar om budgetdirektiv och preliminära ramar 17/8 SKL Skatteunderlagsprognos 20/8 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 21/9 KSAU. Budgetuppföljning augusti månad med prognos för /9 Deadline för KS förvaltningars förslag till budget Resp. förvaltning ansvarar för att information om förslaget ges till berörd personal 29/9 KSAU. Delårsrapport. KS förvaltningars förslag till budget 30/9 SKL Skatteunderlagsprognos 1/10 SCB presenterar preliminär beräkning av utjämningsbidrag för /10 Deadline för nämndernas förslag till budget 6/10 Förhandling MBL 11 om KS förvaltningar 12/10 KS behandlar delårsrapport. KS förvaltningars förslag till budget/verksamhetsplan Senast 12/10 Regeringens budgetproposition (ej regeringsskifte) 19/10 KSAU. Budgetuppföljning september. En sammanställning av de totala budgetförslagen 30/10 KF beslutar om delårsrapport. 1/11 Invånarantalet som bestämmer nästa års intäkter Senast 15/11 Regeringens budgetproposition (vid regeringsskifte) 15-16/11 Tvådagars budgetberedning med representanter för alla partier 22/11 Definitiv taxering av 2009 års inkomster 30/11 Nyvalda KS behandlar budgetförslag 2/12 Central budgetförhandling 11 MBL 16/12 Nyvalda KF beslutar om budget för /12 Definitiv utjämning från SCB, beräknad utifrån officiella befolkningstal 1 november och definitiv taxering av 2009 års inkomster SKL Skatteunderlagsprognos. Jan-feb/2011 Nämnder och KS fastställer budget utifrån tilldelad ram 12

24 Kommunfullmäktige Kf 72 Dnr KA10/211 Årsredovisning 2009, Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kvalitetsredovisningsplan Q-red 2009 med verksamhetsplan, driftbudget, investeringsbudget samt årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet DalaMitt.. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 2009:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: godkänna 2009:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunfullmäktige beslutar: godkänna 2009:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt, bevilja direktionen ansvarfrihet. Karl-Erik Finnäs (c) och Abbe Ronsten (s)) anmäler jäv. Justerande sign

25 Kommunfullmäktige Kf 73 Dnr KA 10/210 Årsredovisning 2009 Region Dalarna Ärendebeskrivning: Kommunalförbundet medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. Handlingarna består av Verksamhetsberättelse, årsredovisning 2009, revisionsberättelse för Region Dalarna med bilaga samt revisionsberättelse för nämnden för primärkommunala frågor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2009 för Region Dalarna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: godkänna årsredovisningen 2009 för Region Dalarna Kommunfullmäktige beslutar: godkänna årsredovisningen 2009 för Region Dalarna, bevilja direktionen ansvarfrihet. Karl-Erik Finnäs (c) och Abbe Ronsten (s)) anmäler jäv. Justerande sign

26 Kommunfullmäktige Kf 74 Dnr KA10/237 Nytt medborgarförslag om sittplatser invid gångvägen/cykelbanan Sågen-Skönvik Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om sittplatser invid gångvägen/cykelbanan Sågen- Skönvik lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Ingegerd Eklöf, Säter. Medborgarens förslag: Ett par sittplatser ordnas utefter sträckan Sågen-Skönvik. Kommunfullmäktige beslutar: - hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Justerande sign

27 Kommunfullmäktige Kf 75 Dnr KA10/236 Nytt medborgarförslag om sittplatser/viloplatser invid gångvägen/cykelbanan längs Ljustern mellan första badplatsen och campingen Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om sittplatser/viloplatser invid gångvägen/cykelbanan längs Ljustern mellan första badplatsen och campingen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Ingegerd Eklöf, Säter. Medborgarens förslag: Omkring 100 meter bortom första badplatsen i riktningen mot badplats och camping finns en plats intill släntkanten, som är mycket lämplig för att ordna en sittplats med ett par bänkar och möjligen ett par bord. Kommunfullmäktige beslutar: - hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Justerande sign

28 Kommunfullmäktige Kf 76 Dnr KA10/236 Nytt medborgarförslag fortsatt upprustning av område Ljustern Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om fortsatt upprustning av område Ljustern lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lasse Kjällberg och Bengt Åke Skötten Johansson, Säter. Medborgarnas förslag: För att skapa ytterligare utveckling till kommunen föreslås att den påbörjade satsningen mot igenväxningen av sly och vass i Ljustern kompletteras med; Upprustning av befintlig väg mot Dalkarlsnäs. Vägen Dalkarlsnäs-fram till stigen mot golfbanan över Jönshytteån asfaltbeläggs. Nämnda stig fram till golfrestaurangen förbättras och asfaltbeläggs. Vägen runt sjön kan då nyttjas t ex för cykling, inlinesåkning, rullskidor och tävlingar träningar som komplement till Triathlon och maratontävlingar. Nyttjande av sim och sporthall kan ökas. Vägen runt sjön skall ha normal belysningsstandard. Rastplatser skapas på lämpliga ställen runt sjön. Bryggan vid första badet rustas och förses med information om Säters sjukhus och dess historia, information om Lodstöparbo och dess historia mm. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Bengt Åke Skötten Johansson och informerar om förslaget Kommunfullmäktige beslutar: - hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Justerande sign

29 Kommunfullmäktige Kf 77 Dnr KA10/272 Ny motion om arbete åt våra unga vuxna Ärendebeskrivning: En motion om arbete åt våra unga vuxna lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson-Westman ( c). Motionärens förslag: En plan för pensionsavgångar per arbetsställe görs. En sammanställning av hur stora vikariekostnaderna är på de olika arbetsställena. Ett Trainee-program för anställningar av ungdomar under 30 år görs. En vikarie-pool för arbetande inom de områden där det är lämpligt planeras (t ex vård och omsorg). Yttrande: I ärendet yttra sig Elsa Efraimsson-Westman ( c). Kommunfullmäktige beslutar: - remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerande sign

30 Kommunfullmäktige Kf 78 Dnr KA10/265 Interpellation om vilka åtgärder Säters kommun har vidtagit för nyrekrytering vid pensionsavgångar Ärendebeskrivning: Marie Richaud (m), Tommy Andersson (m), Hans Richaud (m) Maith Lassbo (m) och Johan Fredriksson (m) ställer en interpellation om vilka åtgärder Säters kommun har vidtagit för nyrekrytering vid pensionsavgångar. Interpellationen ställs till kommunalrådet tillika personalutskottets ordförande Abbe Ronsten (s) med följande lydelse: Säters kommun har för närvarande ca 800 anställda. Inom åldersspannet är det ca 200 stycken varav många är kvinnor. Detta innebär rimligen att under nästa mandatperiod kommer huvuddelen ca 200 gå i pension, om man väljer att fortsätta arbeta till 65 års ålder. Vilka åtgärder från kommunens sida har vidtagits för att nyrekrytera ersättare för de som väljer att gå i pension? Yttrande: I ärendet yttrar sig Marie Richaud (m) och Elsa Efraimsson-Westman (c ). Besvarande: Kommunalrådet Abbe Ronsten (s) besvarar interpellationen muntligen och skriftligen. Bilaga 1 Kf 78/10. Ärendet läggs till handlingarna. Justerande sign

31 Bilaga 1 Kf , 78 Svar på interpellation om pensionsavgångar från Marie Richaud m.fl. Personalutskottet har sedan den bildades haft frågan om kommande pensionsavgångar på dagordningen. Säters Kommun ligger bland de första i länet och landet i de generationsskiften som kommer att ske inom den kommunala verksamheten. Detta gör att vi kommer att ha ett i många stycken gynnsammare läge än övriga Sverige. Att vi har en så stor andel som arbetar kvar fram till pensionsåldern kan också ses som en signal om att vi är en attraktiv arbetsgivare. Personalutskottet har i olika omgångar begärt in uppgifter från förvaltningarna kring deras strategi inför de stora pensionsavgångar som kommer. Och vi har idag en god bild över hur många som uppnår 65 års ålder under de närmaste åren. Under de kommande 7 åren (inkl 2010) kommer 209 personer att uppnå 65 års ålder. Till slutet av kommande mandatperiod ( ) kommer 157 personer att uppnå 65 års ålder. Det arbete som personalutskottet just nu håller på med, är att utarbeta en övergripande strategi för vilka personalgrupper och kompetenser som vi kommer att behöva framöver och hur vi säkerställer en god återrekrytering. I dagsläget har inte förvaltningarna några stora rekryteringssvårigheter när det gäller återbesättning av tjänster, så arbetet som just nu sker är för att långsiktigt garantera en god rekrytering och en bra överföring av den samlade kunskap som de kommande pensioneringarna innebär.

32 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr KA10/266 Interpellation om Säters kommun har någon plan över tillgängliga tomter i kommunen Ärendebeskrivning: Marie Richaud (m), Tommy Andersson (m), Hans Richaud (m) Maith Lassbo (m) och Johan Fredriksson (m) ställer en interpellation om Säters kommun har någon plan över tillgängliga tomter i kommunen. Interpellationen ställs till ordförande i miljö- och byggnämndens ordförande Lotta Bergstrand (fp) med följande lydelse: I media har på många sätt påtalats de enorma ökningar av kringaktiviteter som ett öppnande av ett IKEA varuhus innebär. Tusentals människor kommer att flytta till Borlänge med omgivningar och förhoppningsvis även till Säter. Har man från miljö och bygg någon plan på hur man skall kunna erbjuda tomter i företrädesvis Gustafs men även på andra ställen som den förväntade expansionen av IKEA kommer att innebära även för Säters kommun Kommunfullmäktige beslutar: - medge att interpellationen får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Justerande sign

33 Kommunfullmäktige Kf 80 Dnr KA10/269 Fråga till Lotta Bergtrand (fp) om etablering av friskola Ärendebeskrivning: Tommy Andersson (m) ställer fråga till Lotta Bergstrand (fp) med följande lydelse: Vi som tror på fri företagsamhet ser med stor oro på det sätt Ordf. i näringslivsutskottet röstade ang. etablering av friskola i Säter alltså emot.så min fråga är. Ska detta bli Säters framtida inriktning? Alltså, protektionism! Kommunfullmäktige beslutar: - medge att frågan får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Justerande sign

34 Kommunfullmäktige Kf 81 Dnr KA10/264 Fråga till Hans Otto Jönsson (fp) om Säterbostäder har någon plan för att kunna möta ökad efterfrågan av bostäder Ärendebeskrivning: Hans Richaud (m) ställer fråga till ordförande i Säterbostäder Hans-Otto Jönsson (fp) med följande lydelse: I media har på många sätt påtalats de enorma ökningar av kringaktiviteter som ett öppnande av IKEA varuhus innebär. Tusentals människor kommer att flytta till Borlänge med omgivningar och förhoppningsvis även till Gustafs och Säter. Har man från Säterbostäder någon plan för att kunna tackla en sådan situation? Bostadshus bygger man ju inte sådär utanvidare. Bör man inte åtminstone ha en plan för projektering och så vidare? Kommunfullmäktige beslutar: medge att frågan får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Justerande sign

35 Kommunfullmäktige Kf 82 Dnr KA10/259 Fyllnadsval efter Leif Eriksson (c ) Ärendebeskrivning: Leif Eriksson ( c) har avsagt sig uppdragen som ledamot i socialnämnden, ersättare i styrelsen för Folkets Hus, observatör ersättare i AB Dalatrafik, nämndeman samt ersättare i kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska ske efter Leif Eriksson. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: godkänna avsägelsen, som ny ledamot i socialnämnden efter Leif Eriksson välja Maj-Lis Nyberg, Gustafs, som ny ersättare i socialnämnden efter Maj-Lis Nyberg välja Sune Hemmingsson, Säter, bordlägga val av ersättare i styrelsen för Folkets Hus, nämndeman och AB Dalatrafik. Kommunfullmäktige beslutar: godkänna avsägelsen, som ny ledamot i socialnämnden efter Leif Eriksson välja Maj-Lis Nyberg, Gustafs, som ny ersättare i socialnämnden efter Maj-Lis Nyberg välja Sune Hemmingsson, Säter, Justerande sign

36 Kommunfullmäktige Kf 83 Delgivningar 1. Budgetuppföljning per Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Årsredovisning AB Dalatrafik Kommunrevisionens granskning av HVB placeringar för barn och unga. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. Justerande sign