Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...6 PROCESSPERSPEKTIVET...8 MEDARBETARPERSPEKTIVET...10 EKONOMIPERSPEKTIVET...11 Bilagor BILAGA 1. RESULTATRÄKNING MM Då PrioriteringsCentrum är en verksamhet som bedrivs i projektform och ej bedriver någon vård är rapportering enligt övriga blanketter ej möjlig.
3/12 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION PrioriteringsCentrum blickar framåt PrioriteringsCentrum, med Landstinget i Östergötland som huvudman, har snart funnits i sju år och hunnit etablera sig som ett nationellt kunskapscentrum. Detta har skett genom egna utvecklingsprojekt, konsultinsatser, nätverksbyggande och informationsspridning. Sedan starten har PrioriteringsCentrum genomfört tre stora konferenser, kommer i oktober att genomföra den fjärde, och publicerat fyrtiotre rapporter. Verksamheten har under de allra senaste åren finansierats genom bidrag från staten och Sveriges Kommuner och Landsting (Dagmaravtalet) och Landstinget i Östergötland. Ettåriga avtalsperioder är dock inte någon praktisk lösning i det långa loppet. Det är i detta sammanhang viktigt att erinra sig att tillskapandet av PrioriteringsCentrum skedde i anslutning till en utredning vid Socialdepartementet som syftade till att skapa en struktur för gemensamma utvecklingsfrågor efter det att Spri avvecklats. I korthet kom utredningen fram till att det borde etableras regionala utvecklingsenheter med nära koppling till universiteten som skulle tilldelas ett nationellt uppdrag att bevaka och utveckla strategiska frågor för svensk hälso- och sjukvård. Den utvärdering som Socialdepartementet och SKL genomförde av verksamheten 2004 visade att det tycks vara en framgångsrik strategi. Utvärderingen pekade dock på några alternativa vägar för att konsolidera verksamheten och garantera en långsiktig utveckling. PrioriteringsCentrums styrelse förordade den 8 april 2005 att ett omedelbart förändringsarbete startas med inriktning mot förstärka centrumet nationella uppdrag och gå mot en ökad integrering av verksamheten i Linköpings universitet. Landstinget i Östergötland har redan markerat sin avsikt att stödja en långsikt utveckling i denna riktning genom att finansiera fem doktorandtjänster vid Linköpings universitet som startade sin utbildning den 1 september 2005. Sedan dess har en rad kontakter tagits med representanter från universitet, staten och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka även har en samsyn kring ett förslag. Det är min förhoppning att vi under år 2008 ser att detta förslag är på god väg att realiseras. PrioriteringsCentrum Augusti 2007 Per Carlsson Centrumchef
4/12 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, men också bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. För att uppnå detta skall PrioriteringsCentrum arbeta med: 1. Utveckling av en nationell kunskapsbas inom området prioritering. 2. Bedriva ett grundläggande utvecklingsarbete med syfte att mer noggrant analysera och förtydliga ämnesområdet, vilket bl.a. innefattar att: 3. tydliggöra begreppet prioritering och dess olika komponenter 4. klarlägga vilka underlag som behövs vid ett prioriteringsbeslut samt hur detta bör gå till 5. klargöra och analysera hinder för öppna prioriteringar. 6. Sprida aktuell kunskap inom programområdet genom att anordna en årlig nationell konferens/workshop. 7. Skapa ett nationellt nätverk där intresserade landsting och kommuner samt nationella aktörer ges möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 8. Sprida information om verksamheten genom egna publikationer, nyhetsbrev och hemsida. Antalet medlemmar i nätverket PrioNet är ca 160 och löpande tillkommer ungefär lika många som utgår (p g a flytt, pension eller andra arbetsuppgifter). Likaså är intresset för de seminarier PrioNet anordnar stort. Det senaste seminariet Vad nytt på prioriteringsfronten den 13 september arrangerades i Umeå tillsammans med Västerbottens läns landsting och lockade drygt 100 deltagare. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Det elektroniska nyhetsbrevet når ca 300 prenumeranter och det fasta rapportutskicket uppgår för närvarande till 350 prenumeranter. Under 2007 besöks centrumets externa hemsida (e.lio.se/prioriteringscentrum) kontinuerligt drygt 1 000 gånger per månad. För år 2007 har centrumet erhållit dels ett anslag via Dagmaravtalet om 2,5 mkr och dels 2,5 mkr av Landstinget i Östergötland, vilket sammantaget är i nivå med det ursprungliga anslaget om 5 mkr vid verksamhetens start år 2001. Arbete med att få till stånd ett långsiktigt avtal för år 2008 och framåt har pågått under året. Centrumet har dock fått indikationer på att ett långsiktigt avtal inte kommer att komma till stånd inför 2008 och arbetet med ett avtal för år 2009 och framåt kommer därför att intensifieras under våren 2008.
5/12 nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall vara ett väl etablerat nationellt kunskapscentrum. Nyckelpersoner i landsting och kommuner ska känna till verksamheten och uppfatta den som positiv. Centrumet skall få ett förnyat förtroende att drivas vidare, med ett långsiktigt avtal. Antal medlemmar i PrioNet. Deltagare i PrioNets seminarier. Prenumeranter på nyhetsbrevet. Fasta rapportutskick. Besök per månad på hemsidan. Tidigare avtal för 2001-2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 250 30 400 400 2000 Flerårigt avtal för 2008 - DÅ 08 160 100 300 350 1300 Avtal för 2007 160 20 300 350 1500 Avtal för 2007 DÅ08 DÅ08 Följande obligatorisk nyckelindikator enligt landstingsledningen är inte relevant för denna produktionsenhet. Strategi: Östgötarna ska känna sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Nyckelindikator Östgötarna ska uppfatta att hälso- Tillgänglighet för behandling inom 90dgr och sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Förklaring Andel patienter som behandlats inom 90 dagar från beslutsdatum under de senaste 4 månaderna (tertialvis). Nyckeltalet tas fram av ledningsstaben och distribueras när underlaget för aktuell period är tillgängligt. Medicinska serviceenheter redovisar egna mått. Övriga enheter redovisar inte något tillgänglighetsmått.
6/12 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Under år 2007 skall vi fortsätta våra insatser med att göra verksamheten känd både lokalt och i övriga landet, samt ytterligare sprida våra produkter. Arbetet med den fjärde nationella prioriteringskonferensen, som kommer att arrangeras i Örebro den 3-5 oktober 2007, har intensifierats under hösten. Internationellt erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt via konferenser och inbjudningar. Arbetet med hemsidan och informationsspridningen den vägen är ett ständigt pågående arbete. Likaså det månatliga nyhetsbrevet, som förutom att det nås via hemsidan även distribueras med e-post till prenumeranter. Arbetet med att utveckla nya samarbetspartners och säkerställa en långsiktig finansiering pågår. Utvecklingen av projektverksamheten mot nya frågeställningar är avhängigt av detta. nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bidra till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte samt sprida den egna kunskapen i dessa fora. Nationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Internationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Anordna en nationell konferens vart annat år (hitintills 2001, 2003, 2005). Delta i internationella konferenser samt andra nätverk och arenor. Ge ut vetenskapliga publikationer. Konf. i Örebro 2007. Konf. i Newcastle 2008. Minst 2 internationella publikationer DÅ 08 - Konf. i Göteborg 2005 - - Konf. i Toronto 2006 DÅ08 DÅ08
7/12 Strategi 2: PrioriteringsCentrums verksamhet skall utvecklas och förnyas mätt på ett flertal områden. Få nya medlemmar i PrioNet och nya prenumeranter på månadsbrev och skrifter. Förnyelse av samarbetspartners. Nya arbetsformer Utveckla projektverksamheten mot nya frågeställningar. Antal nya medlemmar och prenumeranter av elektroniskt nyhetsbrev. DÅ 08 50-100 +-0 25 50 DÅ08 Andel nya samarbetspartners. 3 nya 0 0 DÅ08 Ny styrelse med ett nytt Etablerad - - DÅ08 arbetssätt. 1 okt.-07 Antal nystartade projekt som Starta 1 0 DÅ08 avser att följa eller medverka minst 2 till reella öppna prioriteringar. Obligatorisk nyckelindikator enligt landstingsledningen. Strategi: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning Förklaring: Enligt beräkningar av Ledningsstaben. Nyckelindikator FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter = = 98 %
8/12 PROCESSPERSPEKTIVET Det pågår idag projektarbete inom alla de områden som finns angivna i PrioriteringsCentrums uppdrag. Exempel på aktuella projektområden är: Följa upp implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård; ett uppdrag från Socialstyrelsen. Följa arbetet med öppna horisontella prioriteringar i Landstinget i Östergötland. Belysa prioriteringsarbetet inom omvårdnads-, arbetsterapi- samt sjukgymnastikområdet. Analysera olika delar i prioriteringsprocessen - Extern legitimitet. Metodutveckling för prioritering av multisjuka äldre patienter. Utveckla en metod för en öppen avgränsning av det offentliga åtagandet, exempelstudier. Under perioden januari till augusti 2007 bedrevs sju interna och sex externa projekt. fyra rapporter är publicerade hitintills under året och under centrumets verksamhetstid har 43 rapporter publicerats. Representanter från PrioriteringsCentrum har medverkat med föredrag, konsultinsatser m m vid ett 30-tal tillfällen hitintills under 2007. Det nationella nätverket PrioNet, som bildats av personer med intresse och erfarenheter av prioritering inom vård och omsorg och medicinskt programarbete, har arrangerat tre seminarium hitintills under året. nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. DÅ 08 Mät tidpunkt Genomföra interna och Antal rapporter under året. 10 4 5 DÅ08 externa projekt. Medverka med föredrag och Antal tillfällen under året. 50 35 30 DÅ08 konsultinsatser. Driva det nationella nätverket PrioNet. Antal seminarier och arbetsgrupper under året. 5 3 3 DÅ08
9/12 Strategi 2: PrioriteringsCentrum skall göra rätt saker på rätt sätt, d v s verksamheten skall uppfattas relevant och i enlighet med vårt uppdrag av våra målgrupper och andra utomstående Stort deltagande på av oss arrangerade aktiviteter. Hålla en hög kvalitet på aktiviteter och produkter. Antalet deltagare vid arrangerad nationell prioriteringskonferens. God efterfrågan på våra arrangemang, produkter och tjänster. DÅ 08 400 - - DÅ08 Minst 1 nytt externt uppdrag 1 0 DÅ08 Följande obligatorisk nyckelindikator enligt landstingsledningen är inte relevant för denna produktionsenhet. Strategi: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Nyckelindikator Mål, mått och srutiner Produktivitetsförbättring Förklaring Produktiviteten för de enheter som bedriver hälso- och sjukvård beräknas utifrån antal unika individer som träffat vårdgivare i ÖV eller SV i förhållande till totala kostnader. (Slutenvårdstillfälle, läkarbesök eller sjukvårdande behandling, konto 40000-89998.) Ackumulerade värden från årets början till och med aktuell period. t är 2% bättre än ående bokslut. Totalkostnaden justeras till samma kostnadsläge enligt landstingsindex. Nyckeltalet tas fram av ledningsstaben och distribueras när bokföringen för perioden har stängt. Folktandvården, de medicinska serviceenheterna och icke vårdande enheter redovisar egna produktivitetsmått som visar på förändringen i produktivitet.
10/12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Verksamheten bedrivs med hjälp av en mindre stab i Linköping om fem personer samt sex konsulter som är delvis placerade i andra delar av landet. I augusti 2007 avslutade en person sina konsultinsatser p g a pensionering. I gruppen ingår både personer med relevant kompetens och med egen erfarenhet från prioriteringar inom vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. PrioriteringsCentrum har även en styrelse för ledning av verksamheten. Här ingår sex personer med erfarenhet från andra landsting och kommuner, staten samt forskarsamhället. Centrumet verkar för öppenhet och nytänkande hos medarbetarna, samt försöker stimulera till möten mellan olika yrkesgrupper och ett konstruktivt diskussionsklimat. Inom ramen för Institutionen för Hälsa och Samhälles forskarskola vid Linköpings universitet har skapats ett utrymme för att ta in fem doktorander med ämnesval kring prioriteringar för ökad rättvisa. I augusti 2005 antogs fem doktorander med olika bakgrund. Avsikten är att 25 procent av deras doktorandtid skall ägnas åt projektverksamhet inom PrioriteringsCentrums verksamhet. Dessa personer finansieras under fyra år av Landstinget i Östergötland. En doktorand avbröt sina studier i mars 2007. Rekrytering av en ersättare har skett genom forskarskolans antagning till hösten 2007 i form av en etiker från Kanada. nyckelindikatorer Strategi 1: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål Nyckelindikator/ annan DÅ 08 Rätt kompetens skall finnas för respektive arbetsuppgifters art. Fortlöpande kompetensutveckling av olika typ. Personer knutna till centret deltar i kurser, seminarier, konferenser vid 25 tillfällen. 15 6 DÅ08 Strategi 2: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens arbetssätt Långsiktig kompetensuppbyggnad. DÅ 08 Antal nya doktorander. 5 5 4 DÅ08 Följande är en obligatorisk nyckelindikator enligt landstingsledningen. Strategi: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period DÅ 08 5% 0,0% 0,0% DÅ08
11/12 EKONOMIPERSPEKTIVET Det är vår bedömning att PrioriteringsCentrum kommer att uppfylla målen även för 2007. Uppdraget, som började löpa vid årsskiftet 2000/2001, omfattade tre år med en budget om fem miljoner kronor per år har sedan förlängts med ett år i taget under fyra år, d v s t o m år 2007. För år 2007 har centrumet erhållit dels ett anslag via Dagmaravtalet om 2,5 mkr och dels 2,5 mkr av Landstinget i Östergötland, vilket sammantaget är i nivå med det ursprungliga anslaget om 5 mkr vid verksamhetens start år 2001. Beslut om en mer långsiktig finansiering och organisationsform, för år 2008 och framåt, har hitintills saknats. Den troligaste utvecklingen ser i dagsläget ut att vara ett fortsatt ettårsavtal under år 2008 men med syfte att från och med år 2009 ombilda centrumet till en avdelning inom Linköpings universitet. Beslut om ett långsiktigt avtal och förändrad organisationsform förväntas fattas av uppdragsgivarna under år 2008 och bl a bygga på resultaten i den externa utvärderingen som genomfördes under våren 2004. Hitintills under centrumets verksamhetstid har verksamheten haft ett mindre ekonomiskt överskott som förts över till nästkommande verksamhetsår. Verksamhetens överskott år 2006 var 1 100 tkr, vilket överfördes till år 2007. Intäkterna för 2007 beräknas m a o komma att uppgå till ca 6 100 tkr. Kostnaderna under januari-augusti uppgick till ca 2 962 tkr, vilket motsvarar 49% av de budgeterade 6 100 tkr. Verksamhetens kostnader beräknas dock under 2007 komma att uppgå till ca 5 500 tkr och verksamheten beräknas att för 2007 gå med ett överskott om 600 tkr, vilket kommer att överföras till nästkommande år då verksamheten bedrivs i projektform över flera år. Arrangerandet av 2007 års konferens i Örebro beräknas bidra till en ökad omsättning. Ett mindre underskott mellan kostnader och intäkter för konferensavgifter uppstår under årets sista månader. nyckelindikatorer Strategi 2: PrioriteringsCentrum skall ha en god ekonomi för att långsiktigt säkra verksamhetens inriktning, kontinuitet och stabilitet. Mål- värde DÅ Ett långsiktigt uppdrag med definierat årligt anslag. Intäkternas storlek samt budgetens. 7 mkr och ett mindre överskott 08 5 mkr 5 mkr DÅ08 Följande är en obligatorisk nyckelindikator enligt landstingsledningen. Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Förklaring Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år DÅ 08 +5% -8% DÅ08
12/12 Bilaga 1 Resultaträkning, Finansieringsanalys och Balansräkning Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 0 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 500 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 3 000 Summa tillförda medel 0 Summa intäkter * 5 500 Lönekostnader -1 565 Använda medel Arbetsgivaravgifter -713 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -1 235 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -3 513 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -500 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -1 525 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -2 025 Summa kostnader -5 538 Förändring av likvida medel 0 Avskrivningar Netto -38 Finansiella intäkter 40 Finansiella kostnader -2 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 2 500 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader 0 0 Balanserat eget kapital 0 0 Mark 0 0 Årets resultat 0 0 Inventarier 0 0 Summa eget kapital 0 0 Datorutrustning 0 0 Medicinteknisk apparatur 0 0 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier 0 0 Pensionsskuld 0 Bilar och andra transportmedel 0 0 Avsättning LÖF mm 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 0 Summa avsättningar 0 0 Konst 0 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 0 Långfristiga skulder 0 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 442 442 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 0 Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 62 62 Kundfordringar 2 2 Upplupna kostn o förutbet intäkter 1 514 1 514 Övriga kortfristiga fordringar 75 75 Övriga kortfristiga skulder 0 0 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 1 Summa kortfristiga skulder 2 018 2 018 Kassa och bank 1 940 1 940 Summa omsättningstillgångar 2 018 2 018 Summa skulder 2 018 2 018 Summa tillgångar 2 018 2 018 Summa eget kap, avsättn o skulder 2 018 2 018