SOLNA STAD Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden 2010-10-13 Utdrag 110 Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till drift- och investeringsbudget avseende den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten Beslut Stadsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget 2012-2013. Signatur
SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (1) Stadsbyggnadsförvaltningen Annika Forsing 2010-10-06 SBN/2010:1196 Verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget 2012-2013 Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till driftoch investeringsbudget avseende den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten Beslut Stadsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget 2012-2013. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om preliminär verksamhetsplan och budget för 2011 den 21 juni 2010. Stadsbyggnadsnämndens ekonomiska ramar för drift- och investeringsbudget avseende den skattefinansierade verksamheten är 50 452 tkr respektive 80 030 tkr. Den avgiftsfinansierade verksamhetens ramar är 0 för driftbudgeten och 700 tkr för investeringsbudgeten. Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till drift- och investeringsbudget avseende den skattefinansierade verksamheten. Budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten innebär ett underskott om 2,0 mkr. Verksamheten har sedan tidigare en skuld till renhållningskollektivet motsvarande 2,0 mkr för tidigare överuttag av avgifter under perioden 2006-2009. Sune Ericsson Tf Stadsbyggnadschef Annika Forsing Ekonom
Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget 2012-2013 1 (11)
Innehållsförteckning: Sid. 1. Sammanfattning 3 1.1 Ramavstämning driftbudget 3 1.2 Ramavstämning investeringsbudget 3 2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad 4 2.2 Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål 5 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 6 3.1 Stadsbyggnadsnämnden 6 3.2 Administration 6 3.3 Teknik 6 3.3.1 Skattefinansierad verksamhet 6 3.3.2 Avgiftsfinansierad verksamhet 8 3.4 Plan och Bygg 9 3.5 Kart och Mät 10 3.6 Exploatering 10 4. Tvärsektoriella frågor 10 5. Åtaganden och kvalitetsdeklarationer 11 Bilagor: 1. Drift- och investeringsbudget 2. Detaljerad driftbudget 3. Internkontrollplan 2 (11)
1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden är både en myndighet och ett serviceorgan. Nämnden ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen skall stadsbyggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden ansvarar även för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, fastigheter, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning även för mark- och exploateringsärenden samt översiktlig fysisk planering. 1.1 Ramavstämning driftbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 50 452 tkr Föreslagen nettokostnadsbudget 2011 (tkr): Nämnd 612 Administration 6 327 Teknik 23 616 Plan och Bygg 5 504 Lantmäteri 12 994 Exploatering 1 399 Summa 50 452 Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 0 1.2 Ramavstämning investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 80 030 tkr Investeringsbudgeten inom ram fördelas enligt nedan: Teknik 77 000 Kommun GIS 1 130 Exploatering 1 900 Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 700 3 (11)
2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad I Solna stads budget för 2011 läggs ett antal prioriterade målområden och inriktningsmål fast för Solna Stad. Dessa prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål, som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Målområde Ekonomisk tillväxt Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Målområde Livsmiljö Solna ska utvecklas på ett miljövänligt, stadsmässigt, tillgängligt och trivsamt sätt, som främjar en god miljö och hälsa för Solnaborna. Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur-, idrotts- och fritidsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Målområde Trygghet och omsorg Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska genom arbete kunna trygga sin egen försörjning. Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Målområde - Kunskap och lärande Solnas förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och inriktningar. 4 (11)
2.2 Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål Solna stads övergripande inriktningsmål är vägledande för Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål. Stadsbyggnadsnämndens verksamhet styrs av fem övergripande inriktningsmål. Dessa bryts sedan ned i effektmål som är möjliga att mäta och följa upp på ett effektivt och tydligt sätt. Inriktningsmål 1: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa goda förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Inriktningsmål 2: Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Inriktningsmål 3: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Inriktningsmål 4: Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Inriktningsmål 5: Inom förvaltningen ska arbetsklimatet vara gott och sjukfrånvaron låg. 5 (11)
3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för stadsbyggnadsfrågor och den väghållning, park- och grönyteskötsel samt avfallsverksamhet som staden är huvudman för. Nämnden är även trafiknämnd. 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader 612 612 Nettokostnad 612 612 3.2 Administration Avdelningen ansvarar för förvaltningens nämnd- och ekonomiadministration samt geografiska informationssystem (GIS). 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader 6 327 6 327 Nettokostnad 6 327 6 327 3.3 Teknik Avdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inkl fastigheter och parker/grönområden. Vidare har avdelningen ansvar för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Den senare verksamheten är helt avgiftsfinansierad. 3.3.1 Skattefinansierad verksamhet Inriktningsmål Solna ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. 6 (11)
Effektmål Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 5,9 i nästa medborgarundersökning 2012. (År 2007 NMI för Solna stad 5,7 och för riket 5,9 av 10). Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning 2012. Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning 2012. Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gator och vägar i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning 2012. Medborgarnas nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,6 i nästa medborgarundersökning 2012. (År 2007 NMI för Solna stad 6,0 och för riket 6,6 av 10). Minska energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark med 12.000kWh per år. Fjärrvärmeanvändningen (graddagsjusterad kwh/m 2 BRAbruksarea) inom stadens egna fastigheter ska minska med 5 procent per år. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse ska öka till nöjd kundindex (NKI) 70 (år 2009- NKI 68) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2011. Uppföljning Medborgarundersökning år 2012. Medborgarundersökning år 2012. Medborgarundersökning år 2012. Medborgarundersökning år 2012. Medborgarundersökning år 2012. Uppföljning av kwh per år. Uppföljning av användningen. Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2011. 7 (11)
2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 270 700 282 405 Kostnader 294 316 306 021 Nettokostnad 23 616 23 616 Intäkter Kostnader 2010 2011 2010 2011 Verksamhet Fastighet 230 520 244 135 201 306 214 921 Parkering 31 350 29 450 8 245 8 500 Väghållning 35 673 31 635 Park 10 746 10 356 Övrigt 8 830 8 820 38 346 40 609 3.3.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamheten avser administration och drift av den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Inriktningsmål Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Effektmål I enlighet med SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling (biogasproduktion). I enlighet med SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 90 procent av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas. Uppföljning Vägning av insamlade mängder. SÖRAB genomför en enkät under 2009 och 2012 rörande Solnabornas kunskap. 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 46 100 46 500 Kostnader 41 600 48 492 Nettokostnad 0 1 992 Verksamhetens budgeterade nettokostnad innebär ett underskott om 2,0 mkr. Verksamheten har sedan tidigare en skuld till renhållningskollektivet motsvarande 2,0 mkr för tidigare överuttag under perioden 2006-2009. Budgeten förutsätter oförändrade 8 (11)
renhållningsavgifter. När pågående upphandlingen avseende ny avfallsentreprenör är slutförd kommer förvaltningen att aktualisera eventuell justering av renhållningstaxan. 3.4 Plan och Bygg Verksamheten ansvarar för frågor som rör översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och byggnadsinspektion. Plan och Bygg ansvarar för hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamhet. Inriktningsmål: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Effektmål Bygglovärenden handläggs inom högst 6 veckor efter ankomstdatum om inga kompletteringar behövs. När bygganmälan inkommit ska kallelse till samråd ske inom 2 veckor om inga kompletteringar behövs. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service avseende bygglov ska öka till nöjd kundindex (NKI) 80 (år 2009 NKI 70) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2011. Uppföljning Vid inlämnandet av bygglov ankomststämplas handlingarna. Ankomststämpling och datering av kallelse. Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2011. 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 4 805 4 805 Kostnader 10 309 10 309 Nettokostnad 5 504 5 504 9 (11)
3.5 Kart och Mät Verksamheten ansvarar för kartframställning och mätningsverksamhet. Kart och Mät handlägger även fastighetsbildningsfrågor på uppdrag av den statliga lantmäterimyndigheten. Inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Effektmål Nybyggnadskarta ska levereras senast 10 arbetsdagar efter beställning. Samlingskarta ska levereras inom 10 arbetsdagar efter beställning. Uppföljning Beställningsdatum jämförs med redovisat leverensdatum. Beställningsdatum jämförs med redovisat leverensdatum. 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 5 100 5 200 Kostnader 18 094 18 194 Nettokostnad 12 994 12 994 3.6 Exploatering Verksamheten ansvarar för mark- och exploateringsärenden m.m. och svarar i dessa ärenden direkt mot kommunstyrelsen. 2010 2011 Budgetomslutning: Intäkter 1 800 1 800 Kostnader 3 199 3 199 Nettokostnad 1 399 1 399 4. Tvärsektoriella frågor Förvaltningens verksamhet inrymmer hela processen från god samhällsplanering till drift och underhåll av stadens kommunaltekniska anläggningar. Inom denna process är syftet att skapa en stad som är attraktiv för alla som vistas inom stadens gränser. Inom planprocessen beaktas synpunkter och behov hos berörda remissinstanser och medborgare. På samrådsmöten som anordnas inom det aktuella planområdet har alla mjölighet att delta och lämna synpunkter. Stadens offentliga rum, nya som gamla, ska vara en mötesplats för stadens alla medborgare oavsett kön, ursprung, ålder, funktionshinder etc. För att skapa detta arbetar förvaltningen bl.a. med tillgänglighet och trygghetsåtgärder. Genom olika former av tillgänglighetsanpassningar av det offentliga rummet får alla möjlighet att röra sig fritt i 10 (11)
staden. Tryggheten värnas genom ökad belysning av stadens gång- och cykelvägar samt parker. Förvaltningen försöker kontinuerligt öka kompetensen avseende jämställdhet och integration genom att delta i aktuella seminarier och utbildningar. För att skapa goda lösningar inhämtas inspiration från andra platser i Sverige och utomlands. Förvaltningen har under 2009-2010 haft en representant i projektet Design for All som är ett EU-projekt som det europeiska nätverket ENSA (European Network of Social Authorities) har drivit. Projektets syfte har varit att studera hur tillgängligheten i den byggda miljön hanteras i olika europeiska länder. Erfarenheterna har varit mycket goda och förvaltningen har fått inspiration inför det fortsatta arbetet. 5. Åtaganden och kvalitetsdeklarationer Under hösten 2010 kommer arbetet med att utforma generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer att påbörjas för nämndens verksamheter. Målsättningen är att under 2011 utforma åtaganden och kvalitetsdeklarationer avseende förvaltningens samtliga verksamheter. 11 (11)
STADSBYGGNADSNÄMNDEN Bilaga 1 NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG 2011-2013 DRIFTBUDGET EKONOMI (tkr) Verksamhet/ansvar Nettokostnader Nettokostnader Nettokostnader Nr Benämning 2011 2012 2013 2000 Stadsbyggnadsnämnden 612 624 637 2100 Administration 6 327 6 454 6 583 2200-2400 Teknik 23 616 24 088 24 570 2500 Plan och Bygg 5 504 5 614 5 726 2700 Kart och Mät 12 994 13 254 13 519 2800 Exploatering 1 399 1 427 1 456 50 452 51 461 52 490 2900 Renhållningsverksamhet (taxefinansierad) 1 992 0 0 1 992 0 0 EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning 2011 2012 2013 TEKNIK 97050 Fastighetsförvaltning Förskoleplatser Paprikatomten och Vasalund 24 000 Ombyggnad hissar 7 000 7 000 Beredskap för alternativa skollösningar 4 000 Myndighetskrav skolor och förskolor 4 000 Klimat- och miljöförbättrande åtgärder 5 000 5 000 5 000 Ombyggnad ventilationsanläggning Tallbackaskolan 4 000 2 000 Ombyggnad ventilationsanläggning Pumpan och Rulle 3 000 Yteffektivisering skolor och förskolor 3 000 3 000 3 000 Reinvestering lekutrustning 2 000 2 000 2 000 Myndighetskrav skolor 3 000 3 000 Myndighetskrav förskolor 3 000 3 000 Mobil sopsug Berga omvårdnadsboende 2 000 Myndighetskrav Hufvudsta ridstall 1 000 Kulturskolan, handikappanpassning kultursalen mm 200 Renovering av kök i Väntorp 200 Ny förskola 100 platser Ulriksdal/Järva (BUF) 30 000 50 nya förskoleplatser Vasalund (BUF) 3 000 59 400 58 000 16 000 EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning 2011 2012 2013 TEKNIK 97051 Gatu-, trafik och parkavdelningen Utredning och projektering 2 800 2 800 2 800
Broar Solna 1 500 1 500 1 500 Broar med Stockholm 500 500 500 Trygghetsprogram/belysning 3 500 3 500 3 500 Trafiksäkerhetsåtgärder 900 1 200 1 200 Kollektivtrafikåtgärder 300 300 300 Tillgänglighetsåtgärder 600 600 600 Reinvestering, trafikanläggningar 900 1 000 1 000 Trafiksignaler 1 600 1 600 1 600 Upprustning parkmiljö 2 000 1 000 1 000 Reinvestering P-utrustning 2 000 1 200 1 200 Allmänna lekplatser 1 000 1 000 1 000 0 0 0 17 600 16 200 16 200 ÖVRIGT 97230 Översiktlig planering 1 900 1 900 1 900 Kommun/Internet-GIS 1 130 3 030 1 900 1 900 Total investeringsbudget 80 030 76 100 34 100 EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET, TAXEFINANSIERAD Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning 2011 2012 2013 97058 Avfallsbehållare 700 700 700 700 700 700
SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Bilaga 2 Budget 2011 Stadsbyggnadsnämnden Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2010 2 011 Personalkostnad 482 482 482 Inventarier 0 0 0 Lokalkostnad 0 0 0 Övr driftkostnader 130 130 130 Summa kostnader 612 612 612 Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader 612 612 612 Administration Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2 010 2 011 Personalkostnad 3 529 5 171 5 300 Inventarier 110 30 30 Lokalkostnad 439 490 490 Övr driftkostnader 550 636 507 Summa kostnader 4 628 6 327 6 327 Förvaltningsersättning 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Nettokostnader 4 628 6 327 6 327 Teknik Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2010 2 011 Personalkostnad 8 479 8 133 8 882 Inventarier 260 230 240 Lokalkostnad 842 794 794 Kapitalkostnad 85 642 84 031 93 744 Övr driftkostnader 195 929 201 128 202 361 Summa kostnader 291 152 294 316 306 021 Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter -268 142-270 700-282 405 Summa intäkter -268 142-270 700-282 405 Nettokostnader 23 011 23 616 23 616 Plan och Bygg Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2010 2 011 Personalkostnad 8 199 7 600 7 800 Inventarier 100 200 200 Lokalkostnad 768 615 615 Kapitalkostnad 145 490 245 Övr driftkostnader 1 000 1 404 1 449 Summa kostnader 10 212 10 309 10 309
Statsbidrag Övr intäkter -4 708-4 805-4 805 Summa intäkter -4 708-4 805-4 805 Nettokostnader 5 504 5 504 5 504 Kart och Mät Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2010 2 011 Personalkostnad 7 258 6 021 5 970 Inventarier 225 226 226 Lokalkostnad 801 922 922 Kapitalkostnad 0 9 600 9 600 Övr driftkostnader 961 1 325 1 476 Summa kostnader 9 245 18 094 18 194 Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter -4 900-5 100-5 200 Summa intäkter -4 900-5 100-5 200 Nettokostnader 4 345 12 994 12 994 Exploatering Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2010 2 011 Personalkostnad 1 895 1 946 1 946 Inventarier 10 30 30 Lokalkostnad 110 90 108 Kapitalkostnad 10 587 223 297 Övr driftkostnader 1 550 910 818 Summa kostnader 14 152 3 199 3 199 Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter -1 800-1 800-1 800 Summa intäkter -1 800-1 800-1 800 Nettokostnader 12 352 1 399 1 399 Summa skattefinansierad 50 452 50 452 50 452 Renhållningsverksamheten 48 532 48 532 48 532 Budget Budget Budget Belopp i tkr 2 009 2 010 2 011 Summa kostnader 44 650 46 100 48 492 Summa intäkter -44 650-46 100-46 500 Nettokostnader 0 0 1 992 Summa taxefinansierad 0 0 1 992 Intäkter -279 550-282 405-294 210 Kostn 330 001 332 857 344 662 50 452 50 452 50 452
SOLNA STAD Budget 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen Annika Forsing Bilaga 3 1(2) Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2011 Process/Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapporteras Verksamhet och ekonomi Uppföljning av verksamhetsplan och budget SBN Årligen Årsredovisning KS/KF Verksamhet och ekonomi Uppföljning av verksamhetsplan och budget SBN Två gånger per år Delårsrapport KS/KF Ekonomi Uppföljning av budget SBN Två gånger per år Budgetuppföljning KS Ekonomi Uppföljning av budget Stadsbyggnadschef En gång per år Månadsuppföljning SBN Planprocessen Ärendebalans Stadsbyggnadschef och handläggare Tre gånger per år Balanslista över avslutade, pågående och förväntade planärenden SBN Byggprocessen Bevakning av att beslut om bygglov, kontrollplan m.m. fattas i enlighet med delegationsordningen Handläggare Månatligen Delegationsbeslut redovisas för nämnden SBN Kartprocessen Säkerställande av att bra och aktuellt kartmaterial används Verksamhetsansvarig för Kart och Mät Kontinuerligt Information till kartbeställare och användare om bra/dåliga kartor. Ledningsgrupp Driftentreprenader Uppföljning för att säkerställa att entreprenörer följer avtalen Fastighetsekonom Månatligen Enligt fastställd rutin Teknisk chef
Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2011 2(2) Process/Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapporteras Samtliga Omvärldsbevakning Stadsbyggnadschef och avdelningschefer Kontinuerligt Kurser, konferenser, facklitteratur, tidskrifter Ledningsgrupp Samtliga Dokumentering av rutiner med risk- och väsentlighetsanalys Administrativ chef Vid behov Fortlöpande revideringar och kompletteringar av rutinbeskrivningar och checklistor Ledningsgrupp