2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran Dahl (s) Sven-Åke Granberg (kd), tj ersättare Helena Lundgren (c), ersättare Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD Maria Höglund, sekreterare Utses att justera Göran Dahl Plats Kommunkontoret, torsdag den 22 maj kl 13 Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 Ordförande Stefan Nordström Göran Dahl Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ AB Sammanträdesdatum 2014-05-15 Anslaget sätts upp 2014-05-23 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2014-06-13 Underskrift... Maria Höglund
2014-05-15 2(15) Innehållsförteckning Aktuellt ränteläge... 3 Kvartalsrapport... 4 Avskrivningsmodell... 5 Budget 2014... 6 Budget 2015... 7 Uthyrningsläget... 8 Ombyggnad av Industrivägen 16 och 18 till lägenheter... 9 Hyresförhandlingar... 10 Projekt... 11 Miljön på Renforsskolan... 12 Nytt hyreshus i Vindeln... 13 Årsstämma 2014... 14 Meddelanden... 15
2014-05-15 3(15) 15 Dnr 14.VB0005 041 Aktuellt ränteläge VD Mikael Salomonsson informerar om att räntan är 1,65 % Räntan beslutas fortsätta vara rörlig. Om någon större förändring sker kallar VD Mikael Salomonsson ordförande Stefan Nordström för ett nytt beslut.
2014-05-15 4(15) 16 14.VB0018 041 Kvartalsrapport VD Mikael Salomonsson presenterar bokslutsprognos och kvartalsrapport för det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2013. Totalt visar bolaget ett positivt resultat på 886 tkr för det första kvartalet. Till stor del beror det på ränteläget som har varit gynnsamt. VIBOs ben: Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Resultatet det första kvartalet var 563 tkr Kommunens ben: Intäkterna ligger nära budgeterat belopp. Fastighetskostnaderna följer budgeten i stort sett. Resultatet var 38 tkr det första kvartalet. Industrifastigheter: Intäkter och kostnader följer i stort sett budget. Räntekostnaderna ligger dock på hälften av det budgeterade. Kostnader för lediga lokaler drar ner resultatet till -53 tkr det första kvartalet. ViNets ben: Resultat det första kvartalet var 343 tkr. Beslutsunderlag Analys bokslut 31 mars 2014 mot bokslut 31 mars 2013, daterad den 9 maj 2014 Analys budget mot bokslut 31 mars 2014, daterad den 9 maj 2014
2014-05-15 5(15) 17 Dnr 13.VB0033 044 Avskrivningsmodell Inför bokslutet 2013 rekommenderade revisorn på KPMG att bolaget ska ändra från progressiv till linjär avskrivningsmodell för alla fastigheterna. VD Mikael Salomonsson fick den 27 februari i år i uppdrag att utreda avskrivningsmodell för lånen och värderingsmetod för fastigheterna tillsammans med styrelse och ägare. 2014 till 2020 behöver större avskrivningar göras i en linjär modell jämfört med progressiv. Det väntas medföra ett underskott de närmaste åren på totalt 12 mkr. Beslutsunderlag Avskrivningsmodell, SABOs tolkning daterad den 9 maj 2014 Avskrivningsmodell 20-årsprognos avskrivningar daterad den 10 juni 2013 Avskrivningsmodell 20-årsprognos avskrivningar inkl nytt hyreshus, daterad den 11 juni 2013 Avskrivningsmodell 40-årsprognos avskrivningar daterad den 10 juni 2013 Avskrivningsmodell 40-årsprognos avskrivningar inkl nytt hyreshus, daterad den 11 juni 2013 övergår till linjär avskrivningsmodell från och med 2014
2014-05-15 6(15) 18 Dnr 13.VB0018 041 Budget 2014 VD Mikael Salomonsson visar hur budgeten påverkas av den ändrade avskrivningsmetoden från progressiv till linjär. Vid progressiv metod visade budgeten ett positivt resultat på 400 tkr. Men en linjär metod visar den i stället ett negativt resultat på 2 495 mkr. Beslutsunderlag Budgetförslag 2014-2017 utan linjär avskrivning daterad den 8 maj 2014 Budgetförslag 2014-2017 med linjär avskrivning daterad den 8 maj 2014 Den nya budgeten för 2014 daterad den 8 maj 2014 fastställs.
2014-05-15 7(15) 19 Dnr 14.VB0016 041 Budget 2015 Budgeten för 2015 visar ett minusresultat på 1 674 mkr. Det negativa resultatet beror på övergången till linjär avskrivningsmetod. Beslutsunderlag Budgetförslag 2015-2017 med linjär avskrivning, daterat den 8 maj 2014 Budget 2015 daterad den 8 maj 2014 fastställs
2014-05-15 8(15) 20 Dnr 14.VB0003 271 Uthyrningsläget Det finns en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter i Vindelns centralort. De nya rutinerna för handläggning av bostadskön fungerar bra och rationellt. 71 personer står i bostadskön. Det är ingen större efterfrågan på industri- och kontorslokaler. Vibo - har få vakanta lägenheter, endast några enstaka i byarna. Industrifastigheter - några ytor på Brinken är inte uthyrda. Kommunen - allt är uthyrt. Beslutsunderlag Presentation av uthyrningsläget, daterad den 9 maj 2014 Informationen är delgiven.
2014-05-15 9(15) 21 Dnr 14.VB0019 294 Ombyggnad av Industrivägen 16 och 18 till lägenheter Nya lägenheter kan bli tillgängliga om Industrivägen 16 och 18 byggs om i samband med att gruppboendet flyttas till Solhaga. Även lokalerna på Industrivägen 16 där förskolan Grankotten tidigare har funnits skulle kunna göras om till lägenheter. Industrivägen 16 och 18 byggs om till lägenheter. Ingen förändring görs i nuläget av lokalerna där förskolan Grankotten har funnits.
2014-05-15 10(15) 22 Dnr 14.VB0004 021 Hyresförhandlingar VD Mikael Salomonsson informerade i december styrelsen om att förhandlingarna hade strandat, då hyresgästföreningen och bolagets bud var så långt ifrån varandra att parterna vid den senaste förhandlingen bedömt att de inte kommer att nå en överenskommelse och därför beslutat att skicka ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén. Hyresmarknadskommittén skickade tillbaka frågan till hyresnämnden eftersom parterna trots ny förhandling inte hade kunnat komma överens. Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om hyreshöjning för s lägenheter med 2,2 % från den 1 mars. Beslutsunderlag Uthyrningsläget, presentation daterad den 9 maj 2014 Informationen är delgiven
2014-05-15 11(15) 23 Dnr 14.VB0006 299 Projekt Industrivägen 16 och 18 kan byggas om till lägenheter. Solhaga behöver verksamhetsanpassas på grund av att gruppboendet flyttar dit från Industrivägen. Nya strategiska fastighetsinköp diskuteras. Informationen är delgiven
2014-05-15 12(15) 24 Dnr 13.VB0022 291 Miljön på Renforsskolan Underlaget har mindre kosmetiska ytsprickor som syns genom de nya golvmattorna. Det är inte något fel på själva mattan och föreligger ingen hälsorisk för personal och elever. Målsättningen är att hitta en lösning med OCAB om att ytsprickorna i underlaget åtgärdas i samband med att golvmattorna ska bytas av åldersskäl. Informationen är delgiven
2014-05-15 13(15) 25 Dnr 13.VB0010 294 Nytt hyreshus i Vindeln Förhandling om fastighetsförvärv av Apotekaren 3 och 5 pågår med säljaren. avvaktar direktiv från kommunstyrelsen om var man vill se det nya huset placeras Rivning av före detta Ceris Olssons hus, Godtemplaren 2 och deponi av rivningsmaterial diskuteras. Presidiet får besluta om när rivningen av tidigare Ceris Olssons hus, Godtemplaren 2 ska utföras. Styrelsen efterfrågar direktiv från kommunstyrelsen om var ett nytt hyreshus ska byggas.
2014-05-15 14(15) 26 Dnr 14.VB00107 006 Årsstämma 2014 Idag den 15 maj kl 16 hålls bolagets årsstämma. Informationen är delgiven
2014-05-15 15(15) 27 Meddelanden 1 Dnr 14.VB0011 040 Beslut från Kommunfullmäktige, 2014-02-24: Ramar för borgen. 2 Dnr 14.VB0010 023 Beslut från KS au, 2014-03-10: Rekrytering av ny kommunchef. 3 Dnr 14.VB0002 005 Beslut från Strålsäkerhetsmyndigheten: Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare. 4 Dnr 14.VB0009 295 Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden: Skolläraren 2, förlängning av tidsbegränsat bygglov för bageri/café. 5 Dnr 13.VB0040 106 Utställning. Översiktsplan 2013, Vindelns kommun. Meddelandena är delgivna