LUNDS UNIVERSITET LEDAMÖTER 1 (2) Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Institutionsstyrelse 2009 Sammanträde 2009-12-10 Företrädare för lärare/forskare Ordinarie ledamöter Kristian Riesbeck, professor/prefekt, ordförande Tommy Andersson, professor Håkan Axelson, professor, bitr prefekt FO Anna Blom, professor Björn Dahlbäck, professor - Annika Jögi, laboratorieforskare Jenny Liao Persson, forskare Lars Rönnstrand, professor - annat sammanträde Gruppsuppleanter Christer Larsson, professor, bitr prefekt GU Yvonne Ceder, forskarassistent Företrädare för sjukvårdsanställda forskare/lärare Ordinarie ledamot Lena Dillner, verksamhetschef Suppleant Johan Malm, verksamhetschef Tjl, utomlands Teknisk/administrativ personal Ordinarie ledamöter Frida Bergström, BMA Anna Olofsson-Franzoia, forskningsadministratör Monica Pernrud, administrativ koordinator, sekr Gruppsuppleanter Siv Beckman, ingenjör Vakant Forskarstuderande Ordinarie ledamot Sofia Winslow (fr o m 2009-09-21) Anna-Karin Boström
2 Suppleant Matilda Persson Grundutbildningsstuderande Vakant/Besked saknas Övriga Andreas Andersson, administrativ chef...
Bilaga 31 A Förslag till beslut angående stödkostnader 2010 för ILMM. Lunds universitet respektive Medicinska fakulteten har beslutat om institutionens andel av deras resp stödkostnader. Dessa kostnader för 2010 finns redovisade i Bilaga 2. Institutionsstyrelsen vid ILMM skall besluta om institutionens stödkostnader för 2010. Förslag till dessa stödkostnader finns i bilaga 3. Förslaget för 2010 är en kostnad på 2 548 000:- Detta är en ökning av kostnaderna gentemot 2009, då institutionens stödkostnader enl tidigare beslut i institutionsstyrelsen fick uppgå till 2 414 000:-. En ökning av institutionens stödkostnader med 132 000:- krävs enligt förslag. Detta är relaterat till tre nya kostnader. En helt ny kostnad för IT, CFL, på 46 000:- (se bilaga 2), kostnad för intrång för FoU-prefekten samt en buffert på 200 000:- på oförutsedda kostnader. Bufferten är inlagd eftersom institutionen inte kan förvänta sig några ränteintäkter 2010. Den största delen av ränteintäkterna har gått ner till verksamheten, men en del har använts till att bygga upp en buffert på institutionsnivån (den del som relaterar till institutionen). Fördelningen av det Medicinska institutionskansliet, Malmös kostnader mellan IKVM och ILMM är föreslagen till 73,7% för IKVM och 26,3% för ILMM. Detta är föredragit i styrelsen för MIM och de har accepterat förslaget. Under 2009 var fördelningen 70% resp 30%. Omsättning på lön och drift för ILMM har ökat från 53,5 mkr juli-07 till juni 08 till 58,1 mkr juni-08 till juli-09. Trots ökningen har ILMMs andel av kanslikostnaderna minskat. Sammanfattningsvis ökar stödkostnaderna från 2 414 000:- år 2009 till 2 548 000:- år 2010. Påläggsprocenten för indirekta kostnader beräknas då bli följande: För GU 52,38% (47,80% år 2009) För FO 23,80% (23,92% år 2009) Observera då att för GU-delen kommer vi 2010 att få mellan 93% till 100% täckning från fakulteten. Detta ställt i relation till att vi 2009 bara för täckning för ca 75% av de indirekta GU-kostnaderna. Styrelsen föreslås besluta att: - Stödkostnaderna för Institutionen för Laboratoriemedecin, Malmö får uppgå till 2 548 000:- avseende år 2010.
Indelning av institutionsgemensamma kostnader i funktioner Institution Fakultet Universitet Medicinska fakulteten Lunds universitet Bilaga 31 C Funktioner Kostnadsslag Namn % av tjänst Kostnad Forskning Utbildning Uppdragsutb tkr % tkr % tkr % tkr Ledning STF Prefektarvode C Larsson 100 000 0 100% 100 000 0 Exempel: STF Prefektarvode H Axelsson 100 000 100% 100 00 Prefekt + uppdragstillägg Prefekt lön K Riesbeck 0 0% 0 0% 0 0 Bitr. prefekt + uppdr.till. Stf Prefekt intrång C Larsson % 0 0 Adm. chef Stf Prefekt intrång H Axelsson 80 000 100% 80 00 Adm chef A Andersson 15 120 000 75% 90 000 25% 30 000 0 400 000 270 000 130 000 0 0 0 100% 0 0 Utb-forskn adm Fou-adm Ek 10 54 000 100% 54 00 Exempel: Utbildningsadministratör Forskningsadministratör 54 000 54 00
Adm chef A Andersson 11,3 87 714 90% 78 943 10% 8 771 0 Ekonomi 26,3 170 904 90% 153 814 10% 17 090 0 Ekon-personal adm Ekonomi 26,3 137 249 90% 123 524 10% 13 725 0 Fel fördelning Ekonomi 26,3 140 667 90% 126 600 10% 14 067 0 Fel fördelning Ekonomi 26,3 137 249 90% 123 524 10% 13 725 0 Fel fördelning Exempel: Ekonomi 26,3 140 667 90% 126 600 10% 14 067 0 Fel fördelning Ekonom Ekonomi 26,3 128 835 90% 115 952 10% 12 884 0 Fel fördelning Personalsekreterare Personal adm 26,3 174 848 90% 157 363 10% 17 485 0 Fel fördelning Personal adm 26,3 136 723 90% 123 051 10% 13 672 0 Personal adm 26,3 144 611 90% 130 150 10% 14 461 0 Fel fördelning Nyanställning 2010 70 000 90% 63 000 10% 7 000 0 Fel fördelning Komputveckling 26 293 90% 23 664 10% 2 629 0 Fel fördelning Drift MIM-kansli 31 551 90% 28 396 10% 3 155 0 Fel fördelning Fel fördelning 1 527 311 1 374 580 152 731 0 CFL 46 78% 36 22% 10 0 Fel fördelning kommunikatör 26,3 160 387 90% 144 348 10% 16 039 0 Infrastr-service Komputveckling 3 000 90% 2 700 10% 300 0 Fel fördelning Drift MIM-kansli 3 600 90% 3 240 10% 360 0 Fel fördelning Exempel: Informatör HMS-Kommitté CFL 167 033 150 324 16 709 0 Fel fördelning Bibliotek 0 0 Övrigt möten, Prefektdrift mm 200 000 75% 150 000 25% 50 000 0 Nivåspecifikt mm 0 0 200 000 150 000 50 000 0 2 348 344 1 998 904 349 440 0 Summa