Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson (M) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Krister Håkansson (V) Ersättare Margaretha Sandström (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Paul Nordström (S) Roger Björklund (S) Roger Lindell (S) Maud Olsén-Ekström (M) Kenneth Westberg (M) Henrik Sendelbach (KD) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin Ivansen Lindqvist (V) Tid Plats Vid förhinder Datum 2014-11-12 Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Klockan 8:00 föredragning 11:00 nämnd Lokal Borgmästaren Rikt- och telefonnummer 060-163145 Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Petra Perlkvist (S) och Anders Wallgren (M), tisdagen den 18 november klockan 16.00 3. Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. BUN/2014:7 Anmälningar av informationsärenden 2014 5. BUN/2014:8 Redovisning av delegeringsbeslut 2014 6. BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll 2014 - fakturor, konton, attest och avtal 7. BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll 2014 likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2014:10 Periodrapporter 2014 9. BUN/2014:306 Läsplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet 10. Övrig fråga från Bengt Molander (FP)
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer 2014-10-30 BUN/2014:7 1 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från Skolinspektionen 2014-09-25: 1 Anmälan om skolsituationen, Dnr 2014:254 Från Förvaltningschefen 2014-10-16: 1.1 Yttrande till skolinspektionen, Dnr 2014:254 Från Skolverket 2014-10-08: 2 Beslut om statsbidrag för höstlovsskola 2014, Dnr 2014.132 Från Skolinspektionen 2014-10-10: 3 Avslag Honesta Skolutveckling AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun, Dnr 2014:103 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2014-10-21: 4 DOM gällande tillämpning av skollagen, Dnr 2014:114 Från s arbetsmiljökommitté: 5 Protokoll 2014-09-11 Från möte mellan BOU och KOT frågor från BUN:s arbetsmiljökommitté: 5.1 Protokoll 2014-09-16 Från samråd BUN och KTN gemensamma lokalfrågor: 5.2 Protokoll 2014-10-27 Från Formulärdata från Vi vill bli bättre 2014-10-09: 6 Synpunker om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Från biträdande förvaltningschef 2014-10-27: 6.1 Uppföljning av synpunkter om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer 2014-10-30 BUN/2014:8 1 Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Dnr BUN/2014:52 Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 2:19 Godkännande av deltagande i Lärarlyftet II Dnr BUN/2014:22 Biträdande förvaltningschef förskolan 3:16 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:17 Mottagande av barn i förskolan från Sundsvalls kommun 3:18 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:19 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun Dnr BUN/2014:301 Rektor gymnasieskolan 12:1 Avstängning av elev Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 2014-10-29 BUN/2013:270 1 Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2014 Förslag till beslut beslutar : Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskningen har skett enligt plan för intern kontroll 2014. Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS 2009-03-30, 24) samt tillämpningsanvisnignar till regelemente för attest (KS 2009-04-07, 114). Granskningen av kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering, ramavtal. Granskningen avser tio fakturor som är bokförda under 2014. Fakturorna är slumpmässigt valda. Fem fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. En faktura har felkontering av ringa betydelse. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten Granskningen avser åtta slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under 2014. Tre av åtta fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgift om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. En faktura har egen beslutsattest Åtta slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabbonemang som är bokförd under 2014 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/
0. TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Enligt plan för intern kontroll 2014 Granskning avser: Kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering och ramavtal. TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden 2014-10- 2 9 cnr. ~D(b: ~ 1D f op4. P/) :t- Datum: 2014-10-29 Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr: Företag Enligt ramavtal Kontering Rimlighet I Attest I Kommentar I Läromedia Bokhandel i Orebro Ja Nej Finns ej Rätt Fel Ja Nej Mottagnings Besluts JSN MGN 622442 AB X D D X D X D 622383 Textilia ldeateljen D D X X D X D SEL MNJ 622362 Menige Foodservice AB X D D X D X D JSN MGN 622344!3T J Sverige AB X D D X D X D Grand Trave! Group Sweden 622298 1 [GMN JSD ISEL MNJ D D X X D X AB D 622290 Procurator AB X D D X X D AVG AOL 622253 Sanoma utbildning D D X X X D AKT YNN 622242 Selecta AB D D X X X D SEL MNJ 621916 Stens kyl & maskinservice D D X X X D HNM ESO [ Fel aktivitetskod 621817 Staples sweden AB X D D X X D ILBT RHD 0 Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 10 fakturor som är bokförda under 2014. Fakturorna är slumpmässigt valda. 5 fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. 1 faktura har fel kontering av ringa betydelse. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att förmedlas vidare.
0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barr r<, Utbildn1ngsnämnden Enligt plan för intern kontroll 2014, Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. 2014 -ff- 0 3 jo~;. J;oJ~ : i1ö jop1. oo :.rl Datum: 2014-10-28 Granskning utförd av: Linda Näslund Hänv.isning till Resemål/Plats Vem/vilka som verifikation för Egen Verifikat nr Företag för utbildning Syfte rest/utbildning utbildning/konferens** Bes I utsattest* Enhet Kommentar 622034 Söråkers Herrgård 7500 Söråkers Egen beslutsattest, deltagit Ja Ja ET Ja Grundskola herrgård i konferensen. central konto 620006 Hotell. Södra Berget Södra Berget, 7514 Söråkers Ja Ja ET Nej Sundsvall skola UA 7500 Sigtunahöjden hotell och 623039 Sigtuna Ja Ja ET Nej Grundskola UA konferens centralt... I 17514 Söråkers Saknas uppgifter om ort 622297 Grand trave! group Saknas Ja Ja ET Nej skola och kursprogram 7514 Söråkers Saknar 616710 Försvarshögskolan Karlstad Ja Ja ET Nej skola deltagarförteckning... 7516 Böle 621875 Lärarfortbildning AB Stockholm Ja Ja ET Nej UA skola 624331 Autism & asperger förbundet Sundsvall Ja Ja ET Nej 7515 Ala skola Saknar deltagarförteckning 620701 Hjärna Utbildning Saknas Ja Nej ET ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning D Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under 2014. ET Se kommentarer 791 Vux Saknas d~ltagarförteckning och ort. Pga saknacl av deltagarförteckning kan ingen bedömning angående egen beslutsattest Qöras.,.
0 2(3) TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen 3 av 8 fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgifter om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. 1 faktura har egen beslutsattest Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda.
0 2(2) TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barn & Utbt1dn1ngsnämnden 2014 10-2 9 Enligt plan för intern kontroll 2014, l~p{~:~rofop1. b~f- f Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader. Datum: 2014-10-27 Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar I 623860 All tele X 7910 Vux 602316 All tele X 7514 Söråker skola 606944 \~11 tele X 7512 Arenaskolan 602044 All tele X 741 Bergeforsens förskola.. 7410 Furudal förskola 602046 All tele X 7413 Timrådalen förskola 7414 Örnen förskola 7000 Centralt 602016 All tele X 7910 Vux 7418 Söråker/ 601997 All tele X Bäckmo/Tynderö förskola Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. ~ Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer 2014-10-30 BUN/2013:270 1 Granskning enligt intern kontrollplan 2014- likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2014. Likabehandlingsplan: Granskningen kontrollerar att förskolors och skolors likabehandlingsplaner uppdaterats och publicerats på Timrå kommuns webbplats i oktober månad varje år. Tretton av tjugofyra har detta, nio har tidigare läsårets plan på webbsidan och två har ingen likabehandlingsplan publicerad vid kontrolltillfället. Arbetet med uppföljning och utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet pågår i förskolor och skolor. Systematiska arbetsmiljöarbetet: Granskingen kontrollerar att skolledarnas redovisning av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet är inlämnad till barn- och utbildningskontoret. Fjorton av femton redovisningar är inlämnade. En redovisning saknas och kommer att inhämtas under november månad. Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145
- 0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN 2014-11-03 Barn 8 dtbrldninqsnämnden. 2014-11- 0 3 Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin: Likabehandlingsplan Tidpunkt för kontroll: 2014-11-03 Period som granskats: oktober - november 2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av att samtliga förskolors och skolors likabehandlingsplaner finns uppdaterade på webbsidan. Tretton av tjugofyra förskolor och skolor har en uppdaterad likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 på sin egen webbsida på kommunens webbplats. Nio förskolor och skolor har en gammal plan på webbsidan. Två enheter har ingen likabehandlingsplan på sin webbsida. Fortsatt uppföljning och ett utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? IZ! Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja IZ! Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? D Ja IZ! Nej Om ja, ange på vilket sätt: Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig
- 0. TIMRA KOMMUN 20.14-10-30 TIMRA KOMMUN Barn & Utbrldningsnamnden. 2014 -ta- 3 0 Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL - Process/Rutin: Systematiskt arbetsmiljöarbete Tidpunkt för kontroll: 2014-10-29 Period som granskats: Läsåret 2013/2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av inlämnandet av redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet Fjorton skolledare har lämnat in redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet för läsåret 2013/201"4. En skolledares redovisning saknas. Saknad redovisning inhämtas under november månad. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? ~ Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja ~ Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? ~ Ja D Nej Om ja, ange på vilket sätt: Sammanställningen av de årliga redovisningarna sker vid skolledarnas gemensamma träff vid slutet av verksamhetsåret. Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer 2014-10-30 BUN/2014:10 1 Periodrapport oktober 2014 Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad periodrapport. Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom har upprättat en ekonomisk periodrapport för januari till och med oktober 2014, för att lämna in till kommunledningskontoret. Rapporten presenteras på sammanträdet. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145
Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer 2014-10-30 BUN/2014:306 1 Smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Inköpa smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendet behandlar frågan om användande av smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendets tidigare behandling BUN 2014-03-12 36 Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon 861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145