FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19)

Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser 2010 Förenklad balansräkning och likviditet Prognos 2010 och budget 2011 Sammandrag med noter Kommentarer intäkter Kommentarer kostnader Grafer Intäkts- och kostnadsställen med specifikationer Greenfeeförsäljning 2007 budget 2011 Grafisk presentation av resultat och ekonomisk utveckling Investeringar budget och prognos 2010 Investeringar budget 2011 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Inkomna motioner 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 2 (19)

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Datum: 2010-12-06 Klockan: 19.00 Plats: Aulan Elof Lindälvs Gymnasium Kompletta handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli senast 2010-11-29. PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Prisutdelning KM samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond. Prisutdelning GGF Mästarmöte. 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet 7. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 8. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b. 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e. Ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år f. Ombud till GGF-möte 9. Behandling av styrelsens förslag och och i rätt tid inkomna motioner. 9:1 Motioner från Daniel Johansson a. För snabbare spel, enbart tillåta 2-bollar under vissa tider. b. Införa medlemskap utan lån eller spelrätt. c. Utveckla differentierad greenfee 9:2 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK 10. Övriga frågor Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till möten. Styrelsen 3 (19)

Verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Uppdaterad november 2010 Verksamhetsplanen är ett levande dokument som fortlöpande kommer att uppdateras. Planen skall utgöra grunden för ett långsiktigt och konsekvent handlingsprogram för att utveckla klubben i den riktning och med den övergripande målsättning som tillgodoser medlemmarnas intressen och önskemål. 1. Omvärldsanalys Antalet golfspelare har under de senaste åren minskat. I vår klubb, i vårt distrikt och i landet ser man att marknaden viker. Likaså har medlemmarnas antal ronder på Forsgården minskat. Ett antal klubbar i distriktet har också genomgått en rekonstruktion på grund av minskat antal medlemmar och det ekonomiska läget. Allt fler klubbar runt om i Sverige upplever en försämring av den egna ekonomin. Samtidigt blir konkurrensen hårdare mellan klubbar och banor. Medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företag ställer allt större krav vid sina besök och aktiviteter på klubbarna. Man är också mer priskänslig. 2. Forsgården analys Mot bakgrund av omvärldsanalysen samt den stränga vintern och den därpå sena våren har styrelsen under året lagt stor omsorg på att få banan tillbaka i gott skick. Klubbens hela verksamhet har analyserats. Starka och svaga sidor har aktualiserats i olika sammanhang. Starka sidor Centralt läge i Kungsbacka, en expansiv kommun med stor tillväxt och hög inflyttning, en bra bana, varumärket Forsgården, idrottsverksamheten och miljöcertifieringen GEO Möjligheter Expansiv kommun med hög inflyttning gynnar vår medlemsrekrytering och våra företagsavtal. Lägre ingångskostnad för nya medlemmar ger oss konkurrenskraft både mot andra klubbar och mot andra fritidsaktiviteter. Ökat samarbete med Kungsbackaklubbarna i driftsfrågor ger högre kvalitet och kostnadsbesparingar. Samarbete i marknadsföringsfrågor ger ett ökat intresse för Kungsbacka som golfdestination och därmed ett tillskott i gästspel och företagsgolf. Hög tillgänglighet på banan med 9- och 18-hålsbana. Möjlighet till träning året runt i vår nya svingstudio. Ny konferensavdelning som möjliggör en god möteskultur internt och möjlighet till externa intäkter. Svaga sidor Förhållandevis få ytor för träning (exempelvis ingen korthålsbana), expansionsbegränsningar, arrende på marken. Hög ingångskostnad för nya medlemmar och ekonomiskt nuläge i klubben försvårar rekrytering. Hot Konkurrens från andra klubbar, färre medlemmar och ett minskat golfspelande. Nuvarande ekonomiska modell, som gör oss känsliga och äventyrar våra möjligheter att hålla hög kvalitet. 4 (19)

3. Övergripande verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Vision: Forsgården - En helhetsupplevelse i svensk toppklass för alla golfare. Våra nyckelord i är: Kvalitet, Trivsel och Nytänkande Styrelsens verksamhetsplan innefattar följande: En bana som tilltalar medlemmar och greenfeegäster och som tillåter kvalificerat tävlingsspel Välkomnande närområde Organisation med tidsenlig lyhördhet som gynnar kvalitet, effektivitet och ekonomi. Attraktiv golfrestaurang inriktad på medlemmar och greenfeegäster i dialog med klubbens olika golfintressenter Fortsatt utveckling av junior- och elitverksamhet Offensiv idrottsverksamhet Fortsatt positiv utveckling av samarbetet klubb - proverksamhet Engagerat, ansvarsfullt styrelse- och kommittéarbete med gemensamt sikte på helhet Aktivt miljö-, hälso- och säkerhetsarbete Starta arbetet med Vision 2015 2020 och då beakta framtidsgruppens förslag Utveckla klubbkänslan och stärka den positiva upplevelsen och framtidstron i klubbens alla delar Marknadsföra Forsgården som den intressanta klubben mitt i sta n. En mötesplats för såväl nya som erfarna golfspelare 4. Handlingsplaner Såväl styrelsens som de olika kommittéernas handlingsplaner beskriver ansvarsområde, planerad verksamhet och aktiviteter. Handlingsplanerna presenteras i separat dokument. Genomförandet sker med aktiva och ideella insatser från kommittéer och med hjälp av arbetsgrupper och vid behov med stöd av personalen. 5. Organisation Omvärldsanalysen och den ekonomiska situationen föranleder en kontinuerlig översyn av klubbens organisation. Ett ökat inslag av ideellt arbetande medlemmar kommer att krävas för att klara klubbens verksamhet. Ett inslag som också ger en bättre gemenskap och positiv klubbkänsla. 6. Utbildning och kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning är nödvändig för att upprätthålla kvalitet i både produkt och service. Interna och externa aktiviteter planeras årligen både till anställda och ideellt arbetande ledare. 7. Ekonomisk strategi Klubbens ekonomiska situation måste värderas och formas så att den säkerställer den framtida verksamheten. Större nyinvesteringar skall delvis kunna finansieras genom externa lån. 5 (19)

Den löpande verksamheten planeras och genomförs med målsättning att behålla och helst förbättra hela anläggningens kvalité och på längre sikt ge möjlighet för behövliga investeringar. Då 200 medlemmar begärt utträde tvingas styrelsen föreslå konvertering till spelrätter. 7.1 Strategiska mål Skapa ekonomiska resurser för att utveckla hela anläggningens kvalitet och i så hög grad som möjligt egenfinansiera framtida investeringar. 7.2 Operativa mål - verksamheten skall generera ett kassaflöde som säkerställer löpande planerad verksamhet samt investeringar - intäkterna skall anpassas utifrån fastlagda mål för antalet medlemmar, greenfee, företagsgolf etc. - medlemmarnas årsavgifter och greenfeeavgifter skall positioneras med jämförbara golfanläggningar. 8. Kvalitets- och Miljöpolicy Forsgårdens Golfklubbs verksamhet skall utmärkas av hög ambition och kvalitet och uppfylla alla besökares krav och förväntningar. Ständig förbättring av miljövård på och kring vår golfbana är en viktig del av vårt ansvar och en förutsättning att driva och vidareutveckla klubbens verksamhet inom ramen för det hållbara samhället. Kungsbacka november 2010 Forsgårdens Golfklubb Styrelsen 6 (19)

Viktiga händelser som påverkar vårt resultat 2010 Intäkter mot budget Lägre Sponsorintäkter 245 000 1) Lägre Greenfeeintäkter 890 000 2) Lägre Företagsgolf 105 000 1) Lägre intäkter kommittéer 100 000 3) Konferensuthyrning 100 000 Drivingrange 70 000 Summa lägre intäkter 1 510 000 1) Ekonomiska läget. 2) Vinterskador på greener och allmän nedgång i golfspel. 3) Minskade bidrag från stat och kommun. Kostnader mot budget Lägre kostnader kommittéer 190 000 Lägre personalkostnader 55 000 Lägre kostn drivingrange 42 000 Lägre övriga kostnader 55 000 Summa lägre kostnader 342 000 Totalt försämring mot budget i resultat före avskrivningar 1 167 000 kr 7 (19)

Förenklad balansräkning Tillgångar Prognos 2010-12-31 Skulder Prognos 2010-12-31 Kr Kr Bank/Kassa 2 500 000 Externa skulder 0 Fastigheter 11 000 000 Medlemslån 25 100 000 Maskiner/Inventarier 4 000 000 Banan 7 600 000 Totalt tillgångar 25 100 000 Beräknad ställning 101231 25 100 000 Likviditet Likviditet och kassaflöde Prognos 2010 Kr Prognos 10 Likvida medel 2010-01-01 3 336 000 Resultat 2010 enligt prognos -1 002 000 Avskrivningar 2010 1 963 000 Investeringar 2010-392 000 Förändring rörelsekapital 132 000 Förändring medlemslån -1 534 000 Utgående likvida medel 2 503 000 Likviditet och kassaflöde Budget 2011 Kr Budget 11 Beräknade likvida medel 2011-01-01 2 503 000 Resultat 2011 enligt budget 157 000 Avskrivningar 2011 1 950 000 Investeringar Budget 2011-1 830 000 Banklån 1 500 000 Förändring medlemslån -3 600 000 Beräknad ställning 2011-12-31 680 000 8 (19)

Prognos 2010 Budget 2011 Förutsättning för denna budget är en konvertering från medlemslån till spelrätter och att vi får in 300 nya medlemmar/spelrättsinnehavare under 2011. Dvs en ökning med ca 125 medlemmar jämfört med säsongen 2010. Värden i kr Intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter 7 596 920 7 800 768 7 773 000 8 674 180 Not 1 Gästspel 2 348 765 1 421 600 2 420 000 2 075 000 Not 2 Sponsorintäkter 868 750 904 500 1 150 000 900 000 Drivingrange 406 733 330 000 400 000 400 000 Övriga intäkter 1 600 259 1 297 914 1 520 750 1 451 990 Not 3 Lönebidrag 226 911 0 0 0 Vinst avyttr invent 132 460 Summa intäkter 13 180 797 11 754 782 13 263 750 13 501 170 Kostnader Banan 2 665 261 2 029 139 2 049 000 2 333 000 Drivingrange 65 863 108 081 150 000 100 000 Övriga kostnader 4 265 869 3 519 593 3 745 810 3 661 230 Not 4 Personalkostnader 5 663 631 5 199 600 5 254 500 5 300 000 Not 5 Summa kostnader 12 660 624 10 856 413 11 199 310 11 394 230 Resultat f avskr 520 174 898 369 2 064 440 2 106 940 Avskrivningar 2 113 767 1 963 440 2 000 000 1 950 000 Verksamhets resultat -1 593 593-1 065 071 64 440 156 940 Ränteintäkter 203 000 63 000 75 000 Räntekostnader 1 000 0 Årets resultat -1 391 593-1 002 071 139 440 156 940 Noter sid 10 Kommentarer sid 11-12 9 (19)

Not 1 3 Intäkter Not 1; Medlemsavg Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter 7 263 620 7 639 668 7 618 000 8 674 180 Inträdesavgifter 333 300 161 100 155 000 0 7 596 920 7 800 768 7 773 000 8 674 180 Not 2; Gästspel Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 18-hålsbanan 1 239 140 680 000 1 300 000 1 120 000 9-hålsbanan 312 330 140 000 340 000 285 000 Tävlingsgreenfee 84 250 75 000 80 000 65 000 Företagsgolf 347 870 242 600 350 000 300 000 Checkar 365 175 284 000 350 000 305 000 2 348 765 1 421 600 2 420 000 2 075 000 Not 3; Övr intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Övriga Kommittéer 1 350 419 960 943 1 113 750 1 114 990 Klubblad 11 500 0 25 000 5 000 Div övr intäkter 238 340 336 971 382 000 332 000 1 600 259 1 297 914 1 520 750 1 451 990 Not 4 5 Kostnader Not 4; Övr kostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Marknad/sponsor 222 058 83 853 172 000 135 000 Övriga Kommittéer 1 340 371 1 006 704 1 196 810 1 217 230 Klubblad 33 250 26 336 72 000 42 000 Fastighet exkl personal 1 473 071 1 211 100 1 111 000 1 125 000 Administration 509 075 469 300 506 000 484 000 Ersättning tränare 146 300 150 000 150 000 150 000 SGF/GGF 367 110 350 000 350 000 350 000 Övriga kostnader 174 634 222 300 188 000 158 000 4 265 869 3 519 593 3 745 810 3 661 230 Not 5; Personalkostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Bana 3 417 298 2 908 000 2 962 000 2 990 000 Kansli 1 638 639 1 732 600 1 737 500 1 750 000 Fastighet 607 694 559 000 555 000 560 000 5 663 631 5 199 600 5 254 500 5 300 000 10 (19)

Intäkter Medlemsavgifter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 7 800 768 27 768 8 674 180 11,2% Vi ser en framtid med spelrätter och där vi har lättare att rekrytera nya medlemmar. Vi räknar här med att vi har 1 300 seniorer och 290 juniorer. 125 respektive 70 fler än säsongen 2010. Vi har i budget höjt årsavgiften för seniorer med 300 kr och för juniorer med 150 kr. Gästspel Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 1 421 600-998 400 2 075 000 46,0% Vi tappar på ren greenfee 620 tkr på 18-hålsbanan och 200 tkr på 9 hålsbanan. På företagsgolf 108 tkr och på försäljning av checkar 70 tkr. Det största tappet gör vi på greenfee under våren 400 tkr april-juni, men den låga greenfeeförsäljningen håller i sig med ett tapp på drygt 100 tkr per månad jämfört med 2009. I budget har vi lagt gästspel/greenfee motsvarande 90% av 2009 års nivåer. Sponsorintäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 904 500-245 500 900 000-0,5% Sponsorintäkterna avviker mot budget men ligger 35 tkr bättre än 2009. Vårt primära mål har i år varit att behålla befintliga sponsorer och göra mycket för att få dem att stanna, trots att vi den här säsongen inte kunnat presentera en bana som vi är vana vid. Sponsorernas kundarrangemang har vi lagt stor vikt vid och vi har fått högt betyg för vårt engagemang, service och för banan under hösten. Marknadskommitténs arbete har påbörjats och har resulterat i några nya kontakter och i reklamintäkter på golfbilar mm. Vi hoppas mycket på Marknadskommitténs arbete inför nästa år, då ett antal avtal går ut och vi måste finna nya större sponsorer. Övr intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 1 297 914-222 836 1 451 990 11,9% Kommittéernas intäkter och vissa gemensamma intäkter ligger under denna post. Junior och elit-kommittén tappar intäkter (129 tkr) från statliga och kommunala bidrag, men också från sina träningsgrupper som har färre deltagare och från sponsring som inte når upp till budget. Övriga kommittéer ligger på, eller strax under budget. Fastighetskommittén tappar 40 tkr mot budget. Budgeterade konferensintäkter kom vi inte i närheten av och här ligger en diff mot budget på drygt 100 tkr. Inför 2011 har vi en mer modest budget, med hopp om att marknadsföringen ska ge utdelning. Sammanfattning intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 11 754 782-1 508 968 13 501 170 14,9% Vi tappar intäkter mot budget enligt specen på sid 7. Sponsorintäkter (245 tkr), greenfeeintäkter (890 tkr), företagsgolf (105 tkr), minskade bidrag (100 tkr), konferenshyra (70 tkr) och drivingrange (70 tkr). I vår budget för 2011 har vi en försiktig återgång till mer normala nivåer med stabila medlemsintäkter och greenfeeintäkter. Med en rekonstruktion till spelrätter har vi en tro på att vi kan uppnå dessa budgetmål redan 2011. 11 (19)

Kostnader Övriga kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 3 519 593-226 217 3 661 230 4,0% Kommittéerna bidrar tillsammans med en kostnadsminskning på 190 tkr mot budget. Uteblivet klubblad och stramare administrativa kostnader sparar 80 tkr mot budget. Fastighetskostnaderna ligger 100 tkr över budget p ga oväntade underhållskostnader för havererade avloppspumpar. Marknad/sponsor har gjort besparingar på 90 tkr mot budget genom aktiviteter som vi finansierat via sponsring Ett lönebidrag (och en personell resurs) kompenserar våra kostnader för trycksaker och reklambyråkostnader. I budget för 2011 har vi en fortsatt strikt och välbalanserad plan för marknadsföring och många aktiviteter som förhoppningsvis kommer att generera intäkter. Personalkostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 5 199 600-54 900 5 300 000 1,9% Vår fastighetsansvarige har under en del av säsongen arbetat 50% av sin tid med vår nya svingstudio. På banan har man sparat personaltimmar under våren. Höstens arbeten har varit mer personalkrävande. Tillsammans bidrar personalkostnaderna med en minskning mot budget på 55 tkr. Under 2010 och i budget 2011 har lönerna ökat med endast miniminivåerna enligt avtalen. Sammanfattning kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % 10 856 413-342 897 11 394 230 5,0% Sammantaget konstaterar vi att vi sänker våra kostnader till följd av minskad aktivitet och en medveten återhållsamhet. I budget för banan ligger en kostnadsökning mot 2010 på dressgods på 120 tkr, entreprenadarbeten (torvning av hål 9:1) 60 tkr och ökning på leasing med 120 tkr. Årets resultat Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011-1 002 071-1 141 511 156 940 Sammanfattning av årets resultat I vår budget ser vi att vi kan vända trenden och återigen rekrytera medlemmar som bidrar med både årsavgifter och ideell kraft i vår organisation. Detta förutsätter att styrelsens förslag med konvertering till spelrätter godkänns av klubbens medlemmar. De ökade intäkterna kommer inte att öka våra kostnader utom i förbättringsarbeten på banan. 12 (19)

Grafer; Intäktsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala intäkter - med specifikation av Gästspel Budget 2011 Fördelning av gästspel Drivingrange; 400 000 Sponsorer 900 000 Gästspel; 2 075 000 Övriga intäkter; 1 451 990 Medlemsavg 8 6574 000 Företagsgolf 14% Tävlingsgreenfee 3% Checkar 15% 18- hålsbanan 54% 9-hålsbanan 14% Kostnadsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala kostnader före avskr och finansiella kostn Personal; 5 300 000 Banan; 2 333 000 Drivingrange 100 000 - med specifikation av Övriga kostnader Budget 2011 Fördelning av övriga kostnader Ersättning tränare 4% Administration 14% SGF/GGF 10% Sponsorkost 5% Övriga Kommittéer 35% Övriga kostnader; 3 661 230 Fastighet exkl personal 32% Klubblad 1% Greenfeeförsäljning 18 resp 9 hål 2007 2009 Prognos 2010 Budget 2011 Omsättning Greenfee 2003-2011 18 hål / 9 hål Prognos 2010 Budget 2011 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 2007 2008 2009 2006 Budget 2011 1 120 000 Prognos 2010 680 000 2008 2009 Budget 2011 280 000 Prognos 2010 140 000 13 (19)

Resultaträkningar 1997 - P 2010, B 2011 16000 14000 12000 TKR 10000 8000 6000 INTÄKTER KOSTNADER RES F AVSKR ÅRETS RESULTAT 4000 2000 0-2000 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 (15 mån.) 2002 2003 2004 ÅR 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 B 2011 Ekonomisk utveckling 1999 - B 2011 Resultat Likviditet Fritt eget kapital 6000 5000 4000 TKR 3000 2000 1000 RESULTAT LIKVIDITET FRITT E KAP. 0-1000 -2000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 ÅR B 2011 Under verksamhetsåret 1996/97 färdigställdes ytterligare 9 hål varefter banan har totalt 27 hål. Den nya banan togs i bruk för provspel under aut/sept 1997. År 2003 tog klubben in 100 nya medlemmar. År 2006 tog klubben in 100 nya medlemmar. 14 (19)

Investeringar 2010 Värde i Kr Budget 10 Progn/ Utfall Kommentar Maskiner Greenklippare 340 000 0 Leasing Banan Delsumma maskin 340 000 0 Urgrävning dammar 75 000 79 055 Nyanläggning gångvägar 1, 4,14 125 000 313 130 Betydligt fler gångvägar Ytavvattning 4,14,15,16 250 000 0 Omprioritering till gångvägar Fairwaysand 9-hålsbanan 50 000 0 Kostnad bana 69 tkr Kansli Delsumma bana 500 000 392 185 Delsumma kansli 0 0 Kök Restaurang Delsumma kök Restaurang 0 0 Fastighet Delsumma fastighet 0 0 Summa investeringar 840 000 392 185 15 (19)

Investeringar Budget 2011 Värde i Kr Maskiner Budget 11 Kommentar John Deere Greenklippare 370 000 Leasing Verkstad Verkstadsmaskiner Lyft 150 000 Baninvesteringar Gångvägar 75 000 Ytavvatting 275 000 Förbättringar av banan 800 000 Kök Restaurang Delsumma bana 1 300 000 Byggnation av frysrum Byte av köksinventarier Delsumma kök Restaurang 400 000 Fastighet Markarbeten klubbhus framsida Förbättring avvattning närområde och parkering Delsumma fastighet 130 000 Summa investeringar 1 830 000 16 (19)

Styrelsens förslag till avgifter 2011 Årsavgifter Gällande 2010 Förslag 2011 Senior 4 900 5 200 Junior / Knatte (0-12 år) 2 400 2 550 / 2 000 Medlemslån Senior 20 000 Spelrätter Junior 0 - Inträdesavgift Senior 3 000 0 Junior 1 500 0 Övriga årsavgifter Städavgift för medlemmar 15 år och äldre 200 200 Hyra bagskåp Enkel 400 400 Familjeskåp 600 600 Elvagnsskåp 800 800 Laddningsskåp för batteri 200 200 Registreringsavgifter nybörjare Senior 400 200 Junior 200 200 Passiv (15% av årsavg.) Senior 735 780 Junior 360 380 Greenfeemedlem (40% av årsavg.) Senior 1 960 2 080 Junior 960 1 020 9-hålsmedlem Gammal/Ny Senior 2 800 / 3 500 3 200 Junior 1600 1 700 Introduktionsmedlemskap 1 år utan lån/spelrätt (Gäller endast introduktionsmedlemmar 2010 som erbjudits och tackat ja till förlängning till 2011) Senior 5 900 6 200 Senior endast 9 hål 3 900 4 000 17 (19)

Inkomna Motioner Motion från Daniel Johansson Skrivelse till Forsgårdens styrelse 2010-08-29, Förslag 1: att någon tid i veckan enbart tillåta 2-bollar (man kan ju spela foursome om man vill gå fyra), för att man som spelare skall vara ganska säker på att få gå en snabb runda. Till exempel lördagar fram till 09.00. Förslag 2: att införa medlemsformer utan lån, att man kan bli fullvärdig medlem genom att betala till exempel ett inträde på 2000kr och därefter medlemsavgift på 2000kr över vad medlemmar med lån betalar. Att man inför en form av greenfeemedlemskap där man får, för exempel, 4 personliga greenfeebiljetter för 2500kr. Jag är helt övertygad om att många potentiella nya medlemmar är beredda att betala en högre årsavgift om man slipper att binda pengar i ett lån eller aktie. (För att behålla befintliga medlemmar med lån får man försöka komma på någon form av morot). Förslag 3: Införa en ännu mera differentierad greenfee, är banan i absolut toppskick tycker jag vi inte skall skämmas för att ta betalt tex 600kr men då skall banan oxå vara i toppskick, sen kan vi nog vara lite billigare när spelfrekvensen är låg. Innebär en del extraarbete men som gästspelare på någon bana blir man alltid positivt inställd om man får en liten rabatt om finishen inte är som förväntat. Hälsningar Daniel Johansson Styrelsens svar: 1. Styrelsen ser positivt på förslaget och ger intendenten i uppdrag att lämna förslag på lämpliga tider där endast 2-bollar får starta. Styrelsen tillstyrker förslaget 2. Styrelsen hänvisar till sitt förslag om Spelrätter och problematiken att klara likviditeten med avgående medlemmar med lån utan att ersätta dessa med nytt lånekapital. Styrelsen hänvisar också till befintlig medlemsform Greenfee-medlem som erbjuder reducerad årsavgift + 6 medlemscheckar till ett pris av totalt 2 680 kr. Styrelsen avstyrker motionen med hänvisning till förslag om konvertering till spelrätter och till befintliga medlemsformer 3. Vi lämnar idag en greenfeerabatt om banan inte håller i kvalitét pg a t ex arbeten. Klubben kommer också att arbeta mer aktivt med differentierad greenfee mot både kundgrupper (studerande, arbetslösa och pensionärer) och mot starttider (hög och låg beläggning). Att höja greenfee till 600 kr då banan är i toppskick är detsamma som att höja vårt ordinarie pris och alltid rabattera när banan inte bedöms vara i toppskick. Detta ger alltför stort utrymme för subjektiva bedömningar och med en greenfeenivå på 600 kr ligger vi för högt i jämförelse med banorna i närområdet. Styrelsen tillstyrker endast förslaget i frågan om differenierad greenfee. 18 (19)

Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK Bakgrund De flesta golfklubbar i Sverige (inklusive Forsgården) upplever en hårdnande konkurrens om en krympande skara av golfare. Dessutom har Forsgården haft stora problem med greenerna vilket gör att ett antal medlemmar är missnöjda. Med detta som bakgrund tror jag att det vore bra för klubben att komma med ett intressant erbjudande som gör klubben mer attraktiv. Förslag Aktivitet Kommentar Från 2011 Fritt spel på varandras banor Fungerar på ett antal banor i landet Samordnat tävlingsprogram De som vill tävla kan tävla mer till en lägre kostnad De som inte vill tävla har alltid ledig bana På längre sikt Samordning banskötsel Lägre kostnader Samordning administration Lägre kostnader Sammanfattning Om detta förslag är genomförbart är jag övertygad om att Forsgården GK och Kungsbacka GK tillsammans kommer att bli väldigt attraktiva banor som dessutom ligger mycket centralt och lätt tillgängliga i Kungsbacka kommun! Kungsbacka 2010-08-09 Rune Mattsson Styrelsens svar: Fritt spel på varandras banor bygger på att båda klubbarna har ungefär lika stor andel medlemsspel och att medlemsantalet är likvärdigt. Kungsbacka Golfklubb har långt fler medlemmar än Forsgården och fritt spel skulle kunna innebära en sämre tillgänglighet för Forsgårdens medlemmar och ske på bekostnad av greenfeeintäkter. Vi har idag ett samarbete som ömsesidigt ger medlemmar greenfeerabatt. Styrelsen avstyrker förslaget Samordnande av tävlingsprogram. Vi har idag i viss mån ett samarbete och en synkning av tävlingsprogrammen. Men att halvera båda klubbarnas tävlingsverksamhet och enas om en gemensam, är en ny infallsvinkel som vi kan ta med i våra diskussioner med båda klubbarnas tävlingskommitté och styrelser. Styrelsen avstyrker förslaget men föreslår ett utökat samarbete Samordning av banskötsel Görs i viss mån redan idag. Maskiner, verktyg, kompetens och mantimmar lånas av varann vid behov och möjlighet. Samordning administration Med den bemanning som vi har på Forsgårdens kansli (1,6 tjänster + 1,4 receptionist maj-sept) skulle vinnaren i ett sådant samarbete vara Kungsbacka GK som har fler anställda på årsbasis. För att möjliggöra inäktsäkringar bör Forsgården istället fokusera på kostnadsbesparingar i administrativ tid bl a genom att ge kommittéerna större ansvar för sina respektive aktiviteter. Intäktsökningarna ligger i medlemsrekrytering, sponsoravtal, kvalitetssäkring och synergieffekter internt i klubben mm. Styrelsen tillstyrker förslaget i frågan om att utreda ytterliga samordningsförtjänster rörande banskötsel och administration. 19 (19)