Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Transkript

1 Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016

2 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen för Nacka Golfklubb November 2015

3 1. Inledning Nacka Golfklubb bildades år Golfbanan är belägen i ett område som sträcker sig över både Värmdö och Nacka kommun. I Nacka kommun utnyttjas mark i Velamsunds naturreservat. Bestämmelserna för reservatet innebär ett kontinuerligt samarbete med Nacka kommun i syfte att uppnå samförstånd avseende skötseln av banan och för åtgärder som krävs för att utveckla golfbanan. Klubben har som målsättning att erbjuda en attraktiv skogsbana med 18 hål kompletterad med ett övningsområde. Det finns fortfarande utrymme för att ta in nya medlemmar utan att det skulle innebära något hinder för tillgänglighet till banan. Innevarande säsong redovisar en lägre aktivitet i början av säsongen speciellt maj och juni då det var mycket kallt och även en hel del regn. Från juli t o m oktober har väderförhållandena varit mycket gynnsamma och vi har då sett en högre aktivitet på banan från såväl egna medlemmar som gäster. Det har kompenserat en del för intäktsbortfallet i början av säsongen. Sammantaget kommer intäkterna att vara lägre än budget, samtidigt som stort fokus på kostnader resulterat i att kostnaderna också blir lägre än budget. Rörelseresultatet är fortsatt positivt och något hinder för drift av verksamhet föreligger inte. Inför kommande verksamhetsår har vi fortsatt fokus på kostnader samt att öka intäkterna i form av fler företagsarrangemang. Vi kommer också att avsätta medel för ett mindre antal investeringar. Restaurangen har under året arrenderats ut. Då klubben och medlemmarna inte varit nöjda med utbudet av mat i restaurangen samt i kiosken har klubben beslutat att inte gå vidare med samma arrendator/krögare. Vi kommer därför inför nästa säsong söka nya lösningar som även nästa verksamhetsår innebär att restaurangen arrenderas ut. Under året har en grupp som vi benämnt Framtidsgruppen arbetat med att ta fram en vision för klubben. I visionen ingår även andra aktivitetsklubbar såsom Nacka Värmdö skidklubb och Gustavsbergs Tennisklubb. Tillsammans har man tagit fram en vision om en gemensam aktivitetsanläggning. Möten mellan klubbarna och kommunerna, Nacka och Värmdö samt med JM har genomförts. Visionen har visats för medlemmarna, på plansch i entrén. Första etappen som berör hål 1-3 utreds nu grundligare. Mot denna bakgrund har styrelsen utarbetat följande förslag till verksamhetsplan. 2. Klubbens idé Nacka Golfklubb skall vara en välskött och professionell klubb med en spännande och välvårdad skogsbana. God service skall tillhandhållas i form av klubbhus, shop och restaurang. Vidare skall det finnas goda träningsmöjligheter för klubbens medlemmar och gäster i form av en intressant range och ett utmanande övningsområde. Tillgång till golfbanan skall i första hand vara förbehållet klubbens medlemmar. Gästspel i form av greenfeegäster och företagsarrangemang skall tillåtas och uppmuntras så långt som möjligt men vara i balans med medlemmarnas tillgång till banan. Målsättningen skall vara att såväl medlemmar som gäster skall känna sig varmt välkomna när de kommer till Nacka Golfklubb.

4 Klubbens arbete skall präglas av hög miljömedvetenhet med stor hänsyn till den känsliga biotopen i de områden som disponeras för golfbanan och med bibehållande av naturreservatets karaktär. 3. Klubbfakta Nacka Golfklubb hade den 1/ totalt 951 seniormedlemmar med spelrätt (varav 189 st passiva), 8 st hedersmedlemmar och 238 juniorer. Därtill har klubben haft 417 årsmedlemmar fördelade på 277 st med 3 runder, 80 st med 10 rundor, 50 st med fritt spel och 10 st fritt spel på vardagar. 4. Banfakta Golfbanan är en 18-håls skogsbana (par 72) och har en sträckning på totalt närmare meter från gul tee och cirka meter från röd tee. Topografin runt Nacka Golfklubb är typisk för skärgårdsnaturen. Banan har betydande naturvärden med stora inslag av högväxande ek. Banan är till viss del kuperad och måste bedömas som tekniskt krävande. Banans attraktivitet har ökat väsentligt till följd av de banförändringar som gjorts under senare år. Klubben kan erbjuda ett särskilt övningsområde med möjlighet till pitch- och puttspel. Klubben har enligt bestämmelserna för naturreservatet ett skötselansvar för öppen mark i anslutning till golfbanan och kommunen har ansvaret för skogsvården inom naturreservatet. Klubben har kommit överens med kommunen om ett skötselavtal innebärande att klubben åtar sig skogsvården i anslutning till banan. Avtalet ger klubben bättre förutsättningar att driva och underhålla banan inom reservatet genom att bl.a. kunna öka ljus- och luftinsläppet till banans olika delar. 5. Målsättning Styrelsen har delat upp målsättningarna i kortsiktiga (1 3 år) och i långsiktiga (3 5 år). Målsättningarna revideras årligen beroende på hur verksamheten och förutsättningarna för denna utvecklas. 5.1 Kortsiktiga målsättningar Skapa en stabil ekonomisk grund. Energisparande åtgärder. Anpassa områdena närmast banan för ett snabbare golfspel. Förebygga negativ miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Medverka till att utveckla det rörliga friluftslivet inom de arrenderade områdena. Utveckla klubbens varumärke. 5.2 Långsiktiga målsättningar Nacka Golfklubb skall vara en väl ansedd golfklubb med en mycket bra och attraktiv skogsbana. Klubben skall ha goda träningsmöjligheter med bra övningsområden.

5 Nacka Golfklubb skall ha en väl fungerande verksamhet med god ekonomi och ett årligt verksamhetsöverskott som täcker planenliga avskrivningar samt ger en långsiktig ekonomisk stabilitet. Nacka golfklubbs fortlöpande miljöarbete skall bidra till en hållbar utveckling. 6. Hur når vi de uppsatta målen? För att kunna bygga en långsiktigt fungerande verksamhet krävs ändamålsenliga anläggningar, en stabil ekonomi, en god organisation och aktiva medlemmar i klubbens olika kommittéer. Vidare krävs en bra maskinpark för drift och skötsel av golfbanan. Användningen av banan är en balansgång mellan medlemmarnas önskemål om hög tillgänglighet till banan och att kunna locka greenfeegäster, företag och sponsorer till klubben för att därigenom skapa stabila intäkter. 6.1 Organisation & Personal För att nå de uppsatta målen är det viktigt att vi har kompetent personal som trivs och gör ett bra jobb. För att säkerställa detta är målsättningen att personalen skall ha möjlighet att delta i lämpliga utbildningar och att klubben aktivt arbetar med personalvård för att därigenom främja en god arbetsmiljö. Ansvar och uppgifter för olika delar av klubbens verksamhet skall vara tydligt. 6.2 Medlemmar Klubben har 951 st medlemmar med spelrätt. De 189 st passiva medlemmarnas uteblivna spelavgifter har reglerats med försäljning av årsmedlemskap. Antalet juniorer har minskat från 257 st till 238 st. 6.3 Kommittéer Golfklubbens verksamhet bygger på väl fungerande kommittéer. Det är därför viktigt att klubbens medlemmar hjälper till i det ideella arbetet i klubben. Styrelsen arbetar aktivt för att skapa en bättre samordning mellan kommittéerna och för att förbättra kommunikationen mellan styrelse och de olika kommittéerna. Vi behöver också ideella krafter som golfvärdar och starters för högre speltempo och kortare rondtider. 6.4 Investeringar För att nå de uppsatta målen krävs investeringar. Det gäller framför allt investeringar för ytterligare förbättringar av nuvarande bana, bättre arbetsmiljö, utveckling av klubblokalerna och energisparande åtgärder. Under 2015 har klubben investerat i ett nytt transportfordon för banarbete. För år 2016 planeras endast inköp av mindre maskiner för banarbete. I investeringsplanen för kommande år räknar vi med att större maskininvesteringar kommer att behöva göras. En förutsättning för att kunna genomföra de investeringar som krävs är att klubbens ekonomi utvecklas positivt och att förutsättningar för att fortsatt reglera de kvarvarande skulder klubben har till tidigare avgående medlemmar.

6 6.5 Banan För verksamhetsåret planeras dammrensningar och fortsatt förbättrade säkerhetsåtgärder. 6.6 Mark & Fastigheter Klubben arrenderar totalt cirka 100 hektar mark inom berörda kommuner. Klubben har ett eget klubbhus med separat omklädningsdel och restaurangdel att förvalta. Vidare har klubben en egen verkstadslokal och maskinhall med särskilt utrymme för våra golfbilar och för golfbagar. I arrendet ingår tre äldre torp, för vilka vi har skötselansvar. 6.7 Kommunfrågor Nästan alla beslut klubben fattar avseende åtgärder på och omkring banan kräver normalt Nacka och/eller Värmdö kommuns godkännande. Detta gäller speciellt Nacka kommun och hänsynen till naturreservat. Vi måste övertyga politiker och tjänstemän i båda kommunerna om att våra planer med golfbanan faktiskt innebär att vi skapar en bättre naturbild genom de åtgärder vi gör i naturen kring banan och att sådana även är förenliga med kommunernas avsikter för området. Vi vill samarbeta med idrottsföreningar i berörda kommuner för att utnyttja den öppna marken och våra arbetsvägar för andra aktiviteter, t.ex. skidåkning, när den inte används för golfspel. Vi har också fortsatt avtal med Värmdö IF:s skidsektion om att skidklubben får nyttja golfbanan vintertid för skidåkning. Vi planerar för vintersäsongen att hålla transportvägarna inom banområdet öppna för stavgång och övriga promenader. 7. Ekonomi För att kunna förbättra vår ekonomi krävs att vi håller kontroll över våra kostnader samt skapar ökade intäkter. Det är samtidigt viktigt att hålla avgifterna till medlemmarna på en acceptabel nivå. Styrelsen inser detta och föreslår därför en oförändrad medlems- och spelavgift för Nacka i november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb