Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-09-24 Tid: Onsdagen den 30 september 2015, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14:30 i sammanträdesrummet Oppositionen har gruppmöte kl. 14:30 sammanträdesrummet högst upp i Gula huset Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Informationsärende Gata och park (Inga handlingar) 3. Delårsbokslut 2015 TSN 2015/30 4. Reningsverksfrågan TSN 2015/58 5. Utvidgat verksamhetsområde för vatten och TSN 2015/59 spillvatten, Brotorpsvägen i Åda fritidshusområde och exploateringsområde Åda Backar etapp 1 6. Lokala trafikföreskrifter TSN 2015/60 7. Sammanträdestider 2016 TSN 2015/61 8. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 9. Delegationsbeslut TSN 2015/1 10. Anmälningsärenden TSN 2015/2 11. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Edenborg sekreterare

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2015/30 2015-09-22 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Delårsbokslut med helårsprognos 2015 för teknik- och servicenämnden Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna nämndens delårsbokslut 2015 till kommunstyrelsen. att godkänna nämndens helårsprognos 2015. Ärendet Resultatet för skattekollektivet per sista augusti 2015 är ett plus med 1 611 tkr vilket beror på utebliven ettårssatsning samt att samtliga verksamheter gör ett plusresultat just nu. Prognosen för skattekollektivets årsbokslut är plus 1 876 tkr där skälet är samma uteblivna ettårssatsningar, ett beräknat plus inom kost samt nämndens buffert med 576 tkr. Samtliga verksamheter går riktigt bra och det ser onekligen bra ut inför hösten och kommande år. Det är hög produktionstakt med bra kvalitativ leverans inom samtliga områden. Förutom att vi har en mycket kompetent personal så är samarbetet med våra entreprenörer mycket gott vilket gör att leveranstakten kan hållas fortsatt hög. För VA-verksamheten har vi per den 31/8 ett underskott med 880 tkr vilket förklaras med till största delen på genomförda åtgärder i avloppsreningsverk och pumpstationer. För renhållningsverksamheten består underskottet i ännu ej debiterat arrende för Korslöt samt i högre kostnader för behandlingsavgifter för brännbart och deponiavfall än beräknat. Helårsprognosen för avgiftsfinansierade verksamheten beräknas bli plus 900 tkr inom VA och enligt budget inom renhållningen. Vi räknar med ökade intäkter och lägre kostnader inom VA under hösten. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 59 976 61 560 90 869 91 069 200 Verksamhetens kostnader -86 179-86 152-130 274-128 598 1 676 Personal -17 466-17 650-26 036-26 036 Kapitalkostnader -34 121-32 736-51 181-51 181 Övriga kostnader -34 592-35 766-53 057-51 381 Nettoresultat -26 202-24 591-39 405-37 529 1 876 Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Kost och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker som regel genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- likväl som städverksamheten drivs i egen regi. Arbetsmarknadsenheten drivs i egen regi och har liksom övriga verksamheter inom TSN:s verksamhetsområde en rad servicetjänster till andra enheter. Ekonomisk analys Resultat per augusti Det ekonomiska resultatet fram till den 31 augusti är ett plus med 1 611 tkr. Samtliga verksamheter går bra och gör plus just nu. Den största enskilda posten för resultatet är uteblivna ettårssatsningar med 1 100 tkr och skälet för det är det totala ekonomiska läget i kommunen. Årsprognos Ett av skälen till prognosen som beräknas sluta med ett plus på 1 876 tkr är att vi inte ska genomföra de två ettårssatningar som budgeterats, dvs vassröjning och åtgärder vid parkeringen på Industrigatan. Båda dessa åtgärder motsvarar 1 100 tkr. Övriga 576 tkr är nämndens buffert samt 200 tkr inom kost. Prognosen bygger självklart på att vi inte får en besvärlig vinter med massor av snö och halka eller att något annat oförutsätt inträffar. Årets viktigaste händelser Två nya avdelningar vid Väsby förskola är byggda. Sockenstugan i Västerljung har köpts in och byggts om så att den kan användas som en uthyrningslokal men också för fritidsverksamhet åt skolan. Vi blev tvungna att riva två avdelningar vid Fagerängs fsk, upphandling för nybyggnation av två nya avdelningar pågår. Etapp 1 och 2 i muddringsprogrammet är genomfört, programmet pågår fram till 2023. Tomtalunds förskola har byggts om för Tomtaklintskolans ändamål. Förskolebarnen har flyttat till nybyggda Skärgårdens förskola. Option för byggnation av två ytterligare avdelningar på Skärgårdens förskola har förlängts t.o.m. årsskiftet. Livsmedelsupphandlingen tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Gnesta genomförd, avtal ännu ej tecknat. Fortsatt utbildning och användning av det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige som ett sätt att kvalitetssäkra skolmåltiden. Påbörjat en utvärdering av måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun med styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän. Ny aktör/koncept för mätning av matsvinn på Hedeby och Tomta, Ekovågen. Serverar soppa som komplementrätt på alla skolor. Fortsatt med Mat vi minns och landskapsrätter inom äldreomsorgens matsedel. Genomfört surströmmingsskivor, grillaftnar, pubkvällar för seniorer i samarbete med äldreomsorgen. Genomfört utbildningar inom brandsäkerhet, HLR samt studiebesök till Södertälje. Utbildning inom nutrition äldreomsorgen för delar av kökspersonal Häradsgården tillsammans med Kostombud, äldreomsorgen.

80 ungdomar fick feriearbete inom kommunens verksamheter denna sommar. Städ har genomfört studiebesök i Enköpings kommun och deras städenhet Nya städhandboken är klar att tryckas. Egenkontrollprogram framtaget för städenheten. För att minska kemikalieanvändningen så testar vi ett nytt rengöringsmedel på Vitalisskolan som är baserat på bioteknik. Vi provar även att städa med avjoniserat vatten, som är ett rengöringsmedel bestående av endast vatten och salt. Fortsatt utveckling Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till Skärgårdens förskola. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral där möjlighet till installation av solfångare/celler utreds. Det blir renoveringar av flera skolor, förskolor och deras utemiljöer de kommande åren. Utveckla en del inom AME till ett varusluss med transport av varor på försök. DUA (Delegationen för unga till arbete) ett samverkans projekt mellan AF och kommunen att kartlägga och ordna arbete för ungdomar. För att undvika belastningsskador så skall vi utbilda ett antal arbetsteknikombud inom städ, som skall fungera som samordnare för metoder och arbetsteknik för sina kollegor. Miljöombudet inom städ skall samarbeta med verksamheterna för en förbättrad sopsortering ute i verksamheterna. Utreda möjlighet till 2 rätters valmöjlighet inom äldreomsorgen, tillsammans med Vård och omsorg. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Utveckla användandet av Skol Mat Sverige, webbaserat verktyg, för att kvalitetssäkra skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv. Samarbeta med skolan och rektorer i det arbetet. Målsättning 60 % eko/närproducerat år 2018. Temaveckor inom skola. Vill utöka evenemang för äldreomsorg. Planerar för en Nobellunch inom äldreomsorgen i samarbete med kock Johan Ahlvik och personal/ kostombuden på boendena. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug- 14 2015 31 aug- 15 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 76 313 70 553 76 981 Underhåll av fastigheter kr/m2 156 67 79 Skadegörelse totalt 340 400 313 Elenergiförbrukning fastighet Mwh*. Ändrat 2013 kwh/m2-år 31,6 64 40,3 Gator antal kvm 689 780 600 554 732 722 Park antal kvm 488 623 602 185 570 825 Elenergiförbrukning, gata Mwh * Ändrad 2013, kwh/m2-år 0,52 2,2 0,91 Drift o underhåll av gator kr/m2 11,8 16,5 13,0 Drift o underhåll av park kr/m2 3,0 3,7 2,9 Kost och städ Måltidskostnad/elev och år 4 748 Andel ätande i år 7-9 % 91 Måltidskostnad/boende och år 40 990 Städkostnad kr/kvm och år 171 Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer/månad med: Särskilt anställningsstöd 3 3 Lönebidrag/Tryghhetsanställning 11 13 Offentligt skyddat arbete 5 3 Praktik med försörjningsstöd 1 4 Ungdomsgarantin 0 0 Kommunalt Ungdomsprogram 0 0 Feriearbete för ungdomar 84 80 Övriga från FK, AF, Frivård 24 15 LSS 9 10 Socialpsykiatrin 12 9 Nyckeltal för Kost och städ anges vid bokslut dec 2015 Personal Personal Utfall Budget Prognos 2014 2015 2015 Personalkostnader, tkr 25 323 26 036 26 036 Personalkostn/total kostnad 20% 20% 20% Investeringsuppföljning Se separat redovisning. Hållbar utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Alla entreprenader skall redovisa ett egenkontrollprogram.

Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighets- beståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren är utförd med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som har värms upp med fossila bränslen har konverterats. I Kyrkskolan, Västerljung, har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är fjärrvärmeansluten. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana Alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet. Med vårt engagemang visar vi att alla behövs oavsett funktionsnedsättning. Flera kommuner har varit och besökt oss för att se hur vi arbetar. Under hösten kommer vi att närvara på kvalitetsmässan i Göteborg och föreläsa om Trosa kommuns sätt att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun.

Måluppföljning Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet 1. 2. 3. 4. Mål Målprecisering Trosa kommuns medborgare Trosa ska tillhöra de är trygga och säkra att 20 bästa kommuner vistas utomhus under kvällar som SCB jämför och nätter. Trosa med Medborgarna ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Det planerade underhåller av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang Avgiftsfinansierad verksamhet Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med Minst 60% ska vara planerat underhåll 80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 8,1 24 93% Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig Medborgar-under-skalsökningen jämföra med att snittet 6,5 för 133 kommuner Plats d 24 lt jmf med plats 20 år Medborgar-under-2013sökningen har ökat från 58 Betyget 2013 till 59 2015 Uppföljning av bokförda kostnader Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA 82,3% jämfört med 82,9% 2012. Mäts i samband med årsbokslut 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 115 Plats 115 jmf Medborgar-undersökningen med plats 113 2013 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 3 Medborgar-under-Platsökningen plats 8 3 jmf med 2013 Några kommentarer skattekollektivet Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Hela trygghetsmåttet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmåttet placerar Trosa på plats 6 av 133 kommuner. På delfrågan " hur tryggt och säker kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?" är snittbetyget 8,1 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 6,5 med lägsta betyg 4,3 och högsta 8,6. Med fullständig säkerhet kan vi säga att Trosa tillhör "top 20". Kvinnors trygghet har minskat från 8,0 år 2013 till 7,8 år 2015. För männen har det ökat från 8,3 år 2013 till 8,4 år 2015 Det totala betyget, 59, vilket är något bättre än 58 år 2013, men i jämföresle med de andra kommunerna kommer Trosa på en något sämre placering. Ett skäl till de goda siffrorna är de årliga underhållsplanerna som minskar det akuta underhållet. Skadegörelsen är nu också nere i ca 500 tkr mot 800 tkr 2012 och för några år sedan var den siffran uppe i 1,5 mkr. Vi är mycket stolta över de engagerade och ambitiösa medarbetarna som finns i förvaltningen. Några kommentarer avgiftskollektivet Mål 1 Mål 2 Trosas medborgarna ger vatten och avlopp ett något lägre betyg 2015 än 2013. Betygsindex 72 år 2015 jämfört med 74 år 2013. Medelbetyget för alla kommuner var 78 år 2015. Trosas medborgare är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. Snittbetyget för alla kommuner är 65 och Trosas betyg har ökat från 69 år 2011 till 71 år 2013.

Investeringsredovisning per 2015-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Avgiftsfinansierad vsh Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 42001 Inventarier kontoret 100 100 0 100 0 42222 Nytt reningsverk Trosa 0 0 2 734-2 734 framfl Nytt beslut kan fattas hösten 2015 0 (Framflyttat 10 år) 42233 VA expl Väsby 0 0 1 981-1 981 pågår Byggnation genomförd, fortsatt byggnation hösten 2015. 0 42234 VA Allégatan reinvest. 600 600 0 600 ej påbörjad Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk, 0 överföringsledning till Vhd reningsverk. Budget till Smäckbrog samt Stationsvägen. 42236 VA Västra Fän 3 200 0 3 744-544 Finansieras av V:a Fän. 0 (Finansieras av V:a Fän) pågår Schakt- och reliningsentreprenad genomförd. 42237 Pumpstation Högbergsgatan 1 000 1 000 0 1 000 ej påbörjad Avvaktas, sektionering av spillvattennät och överföringsledning 0 (tidigare Kv Uttern) till Vhd reningsverk. Projektet omfattar ombyggnation av ledning och pumpstation. 42238 VA Skärlagsgatan 1 000 0 1 119-119 Ledningsbyggnationer genomförda för att klara 101 pågår va-försörjning för expl.område. 42241 VA utr Öbolandet, Lagnö 10 000 0 71 916-61 916 Samtliga 3 etapper för va byggnation genomförda. 2 567 avser etapp 3 delavsl Besiktningar av backventiler återstår. Anslutning av fastigheter pågår. 42245 Björke expl. VA 0 0 0 0 Projektering avslutad, ytterligare arkeologiska undersökn. 0 pågår genomförda. Byggnation ej möjlig, Projektet genomförs på annat område. 42246 Ny vattentäkt 15 500 14 595 9 271 6 229 pågår Bef. vattentäkt Sörtuna säkras med nytt vattenskyddsområde. 2 905 Byggnation kapacitetshöjande samt säkerhetshöjande åtgärder pågår. 42249 Nyängen relining 1 072 1 072 0 1 072 delavsl Etapp 1 genomförd. 0 etapp 1+2 Etapp 2 avvaktas. Budget till Smäckbrog samt Stationsvägen. 42251 Renovering Vhd vattentorn 4 300 4 298 574 3 726 pågår Omprojektering, besiktning av cistern. 572 Byggnation kan tidigast påbörjas då överföringsledning är i drift. 42252 Gunnarstensgatan, pumpstn 350 238 114 236 pågår Tekniskt genomf. av pmpsump utreds för att undvika spontning. 3 Styr och regler åtgärder påbörjade. 42254 VA Långnäsberget expl 0 0 3 308-3 308 pågår Byggnation genomförd. 0 42255 Biblioteksv vattenledning 0 0 181-181 pågår 181 42257 Skärlagsg dagv magasin 600 404 196 404 pågår Byggnation genomfört, justering och planteringsarbeten återstår. 0 Budget till Smäckbrog samt Stationsvägen. 42260 VA expl Hökeberga 0 0 2 515-2 515 pågår Va- utredning och systemhandling genomförd. Ytterligare utr. mark 545 Byggnation huvudledning till Åda Backar genomförd. 42262 Kalkbruksv vatten, spillvatten 1 400 1 400 0 1 400 ej påbörjad Ej påbörjad 0 42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna 15 000 1 996 13 846 1 154 pågår Ledningsbyggnation utförd och driftsatt. Justeringsarbete återstår. 842 42264 VA Sockengatan 0 0 74-74 pågår 74 42265 Överföringsledning Trosa-Vgh 22 000 11 000 2 235 19 765 pågår Ledningsrätt klar. Upphandling genomförd. 445 Byggnation avvaktas Lst beslut. Antikvarisk kontroll. 42266 VA Hagaberg 0 0 3 770-3 770 pågår Exploatering va byggnation. 2 902 42267 VA Hagstugan 0 0 1 033-1 033 pågår Ledningsbyggnation genomförd. 0 42269 Spillvattenledning Smäckbrogatan 0 0 736-736 pågår Relining genomförd. 736 42270 Spillvattenledning Stationsvägen 0 0 200-200 pågår Ledningsbyggnation genomförd. 200 45503 Avfallshantering återvinningstn 200 200 0 200 ej påbörjad Ytterligare utredning och samverkan med samf. 0 Källvik för placering av ÅVS. 45505 Korslöt återvinningscentral 800 0 806-6 avslutad Vattenförsörjning till Korslöt genomförd. 0 Asfaltering av ÅVC genomförd. Delsumma 77 122 36 903 120 354-43 232 12 072

Investeringsredovisning per 2015-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 200 0 200 Byggnation av busshållplatser i Västerljung pågår. 0 avslutad 43145 V:a Långgatan 4 500 0 6 852-2 352 Byggnation genomförd. 0 avslutad Entreprenadkontrakt hävd och genomförd i egen regi. 43147 Belysningsprojekt armaturer 400 400 0 400 avslutad Seriebyten av armaturer. 0 43156 Vhd centrum 13 000 0 12 957 43 Torgbyggnation genomförd, justeringsarbeten genomförda. 0 pågår Centrumvägens förlängning genomförd. Ska aktiveras. 43158 Parkering Vhd station 3 000 0 3 514-514 Byggnation genomförd. 0 pågår Medfinansiering beviljad med 2 250 t kr. Projektet har burit kostnader för ny ÅVS. 43162 Gc-vägar 2011-2013 6 000 0 5 926 74 Byggnation av gc-bro Nyängsvägen och gc-ansl. -100 pågår genomf. Byggnation av anslutning av gc-vägar enl. utredning genomförd. 43163 Vagnhärads å-miljö 2011-2013 8 000 0 7 006 994 Mark- och anl.arbeten genomfört. 0 pågår Belysningsentreprenad genomförd. Ska aktiveras. 43164 Vägar V:a Fän 0 0 1 097-1 097 Det.pl antagen. Byggnation genomförd. 0 (Finansieras av samf.) pågår Genomförandet finansieras av V Fäns vägsamfällighet. 43166 Parkering Safiren 3 000 0 3 297-297 Byggnation genomförd, justeringsarbeten återstår. 0 pågår Planteringskontroll. Aktivering. 43167 Busstorget 800 0 798 2 Byggnation genomförd. 0 pågår Ska aktiveras. 43168 Vagnhärads torg parkyta 1 500 0 1 620-120 Byggnation genomförd. 127 pågår Planteringskontroll. 44373 Lekplatser 250 250 95 155 Ersättning av uttjänt lekutrustning. 95 pågår 44389 Utveckling parker grönmiljö 500 500 424 76 Arbeten med Hedebyscenen i Vagnhärad. 424 pågår 44391 Omb. Vitalisskolan 72 500 0 79 641-7 141 Byggnation genomförd. -177 Budget utökas 8+20 mkr delvis Stora kostnader i grundläggning samt omprojekt. fr invest.reserv avsl. Krav på projektör. Utredn. pågår. Advokatkostn bortbokade. 44397 Investeringsreserv fastigheter 2 000 2 000 1 304 696 Ersättning för fastigheter på Kråmö. 1 304 Mindre åtgärder av investeringskaraktär i övriga fastigheter. Delsumma 115 650 3 350 124 531-8 881 1 673

Investeringsredovisning per 2015-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh forts. Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 44409 Omb Safiren 115 500 0 115 433 67 Byggentreprenad genomförd. Anläggning invigd. -307 15+20 mkr från invest.reserv pågår Rivningsentreprenad genomförd. Krav på projektör. Utredning pågår. Juridiska omkostnader. Advkos bortbok 44410 Ombyggn matsal bibl Vhd 0 0 5 138-5 138 Avslutas. 0 avslutad Advokatkostnader bortbokade. 44414 Strandskoning 2010-2011 200 200 244-44 Förstärkning av trasigt avsnitt kaj v Ågatan. 244 pågår 44417 Trosaån rekreationsområde 500 479 21 479 Förstudier påbörjade. 0 pågår 44418 Utemiljö förskolor 200 200 0 200 Inventering och mindre arbeten i lekutrustning. 0 pågår 44424 Fler avdelningar Väsby fsk 5500 3422 6 309-809 Option på 5,5 mkr till fler avdelningar (varav 0,5 mkr entré) 4 232 samt entré pågår Byggnation klar maj 2015. Justeringsarbeten i mark pågår. 44427 Fageräng belysn/persutrymme 650 329 321 329 Byggnation genomförd. 0 pågår Ska aktiveras. 44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral 3 000 3 000 0 3 000 Inventering för genomförande pågår. Solceller / fångare utreds. 0 ej påbörjat Upphandlas. 44430 Verktyget 4, Industrigatan 41 000 176 41 098-98 Köp av fastigheten genomfört juni 2013. Ombyggnationer 274 delvis pågår. Åtgärder för delning av fastigheten genomförda. avsl. 44431 Plugin-lösningar 3 000 3 000 0 3 000 Utredning Tomtaklintskolan har genomförts, annan lösning 0 ej påbörjat med ombyggnation av Tomtalunds fsk för Tomtaklintsskolans ändamål genomförd. 44432 Skärgårdens förskola 16 000 0 16 753-753 Byggnation klar, åtgärdande av besiktningsanm. genomfört. 21 +5000 pågår 16 mkr med option på 5 mkr till fler avdelningar Ev avrop av option 2015. 44433 Fjärrvärme Stationshusen 350 0 350 0 Avtal klart, byggnation genomförd. 0 avslutad 44434 Upprustning Lånesta gård 250 91 160 90 Upprustning av lokaler utförs av Trosa-Vagnhärads finska 2 pågår förening, budget för inköp av material. Byggnation pågår. 44435 Rep/Underhåll Verktyget 3 200 1 242 2 913 287 Ombyggnationer för interna och externa hyresgäster pågår. 955 pågår 44436 Muddring Tureholmsviken 2 799 969 3 636-837 Byggnation av huvudränna genomförd. 1 805 pågår Muddring av hamnområde genomförd, separat budget. 44438 Ombyggnation Tomtalund 2 000 0 2 107-107 Ombyggnation av Tomtalunds fsk ers. paviliongbyggnation. 99 pågår Byggnation klar. 44439 Rivning/tillbygg Fagerängs fsk 3 600 3 600 797 2 803 Upphandling genomförd, byggstart sept. 2014. 797 Pågår Byggnation avbruten, nyuppförande utreds. Rivningsentreprenad genomförd, byggnation upphandlas. 44440 Omb Trosa VC soc och VO 340 0 897-557 Anpassningar i fastigheten för verksamheternas ändamål. 213 Pågår 44441 Renovering Sockenstugan 0 0 1 774-1 774 Byggnation genomförd. 1 774 Pågår 44442 Kråmö 0 0 200-200 Köpt timmerstuga och samlingssal. 200 avslutad

Sockenstuga Torpet 9:2 0 0 1 200-1 200 pågår Köpt Sockenstugan. 1 200 Konst Sockenstugan 0 0 80-80 avslutad Köpt konst som ska finnas på Sockenstugan. 80 Delsumma 198 089 16 708 199 432-1 343 11 590 *TOTAL Teknisk vsh 390 861 56 961 444 317-53 455 25 335

Kost och städ Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 49560 Städutrustning 100 100 53 47 Inv. i ny städmaskin 53 49561 Köksutrustning 300 300 220 80 220 Total KoS 400 400 272 128 272 AME Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 49570 Investeringar AME 350 350 175 175 175 Total AME 350 350 175 175 175 *TOTAL TSN 391 611 57 711 444 763-53 152 25 782 Projektbudget Därav Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg årets nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar budget 150831 43166 Totalt Parkering Safiren o 118 500 0 118 731-231 Byggentreprenad genomförd. Anläggning invigd. -307 44409 Omb Safiren Rivningsentreprenad genomförd. Krav på projektör. Utredning pågår. Juridiska omkostnader. Advkos omförd

Tekniska kontoret Teknisk chef Stig Tördahl Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 40 709 41 344 61 064 61 064 0 Verksamhetens kostnader -63 337-62 919-95 826-94 726 1 100 Personal -1 927-1 970-2 882-2 882 Kapitalkostnader -33 983-32 555-50 974-50 974 Övriga kostnader -27 427-28 394-41 970-40 870 Nettoresultat -22 627-21 575-34 762-33 662 1 100 Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar vid respektive tillfälle. Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet för delåret per 31/8 är ett överskott om 1 052 tkr. Detta överskott består i ej genomförda 1- års satsningar samt ännu ej genomfört planerat underhåll. Årsprognos För året beräknas ett överskott om 1 100 tkr. Detta överskott består i ej genomförda 1-års satsningar. Viktiga händelser hittills i år Även detta år har präglats av en otrolig produktionstakt. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd och garanti och prestanda fas pågår. Uppförande av två nya avdelningar vid Väsby förskola är genomförd. Kommunen har förvärvat och byggt om Sockenstugan för fritidsändamål. Rivningsentreprenad av två avdelningar vid Fagerängs förskola är slutförd och upphandling av byggentreprenad pågår. Upprustning av Lånesta gård pågår i föreningsregi. Muddring av fritidsbåts farled i Tureholmsviken samt muddring i Trosa gästhamn är genomfört. Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklintskolans ändamål har genomförts. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng, Skärgårdens förskola, är genomförd, option för byggnation av två ytterligare avdelningar har förlängts t.o.m. årsskiftet. Anpassning av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan pågår. Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår. Fortsatt utveckling Den fortsatta utvecklingen av Trosa kommun medför stora satsningar inom Teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Stabiliseringsarbete Trosa-ån etapp Trosa kvarn Smäckbron. Fortsatt genomförande av muddringsplanen. Vassröjning enl. kust och strandplan under 2016. Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till Skärgårdens förskola. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral där möjlighet till installation av solfångare/celler utreds.

Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Under 2015 är 70 % av medborgarna nöjda med drift- och underhåll av kommunens gatunät Målet redovisas vid årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Kostnaden för drift av gatubelysning ska minska med 3 % per m2 och år Målet redovisas i årsbokslut. Under 2015 är 70 % av medborgarna nöjda med skötseln av kommunens parker Målet redovisas i årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Under 2015 är renhållningskostnaden för torg- och parkytor 2 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse är 10 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse har minskat med 8 % jämfört mot delåret 2014. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren är utförd med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som har värms upp med fossila bränslen har konverterats. I Kyrkskolan, Västerljung, har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är fjärrvärmeansluten. Angöringen till 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2015 Angöringen till Skärgårdens förskola, Väsby förskola och Kyrkskolan har trafiksäkrats. 2015 ska 95 % av medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter uppleva ett högt medarbetarengagemang Enkät ännu ej genomförd. Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Hållbar utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Alla entreprenader skall redovisa ett egenkontrollprogram.

Kost Måltidschef Kerstin Tibbling Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 10 367 10 796 16 455 16 655 200 Verksamhetens kostnader -11 067-11 116-16 955-16 955 0 Personal -5 564-5 595-8 360-8 360 Kapitalkostnader -90-120 -148-148 Övriga kostnader -5 413-5 401-8 447-8 447 Nettoresultat -700-320 -500-300 200 Verksamhetsområde Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Ekonomisk analys Resultat per augusti 2015 Resultatet gentemot budget är + 380 tkr. Årsprognos Vi räknar med att resultatet blir + 200 tkr gentemot budget på helår 2015. Viktigaste händelser hittills i år Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätunder - sökningar vi gör. Fortsatt utbildning och användning av det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige som ett sätt att kvalitetssäkra skolmåltiden. Påbörjat en utvärdering av måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun med styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän. Fortsatt utbildning inom AIVO kostdatasystem. Arbete kring livsmedelsupphandling med deltagande kommuner Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Ny aktör/koncept för mätning av matsvinn på Hedeby och Tomta, Ekovågen. Serverar soppa som komplementrätt på alla skolor. Fortsatt med Mat vi minns och landskapsrätter inom äldreomsorgens matsedel. Genomfört surströmmingsskivor, grillaftnar, pubkvällar för seniorer i samarbete med äldreomsorgen. Genomfört utbildningar inom brandsäkerhet, HLR samt studiebesök till Södertälje. Utbildning inom nutrition äldreomsorgen för delar av kökspersonal Häradsgården tillsammans med Kostombud, äldreomsorgen. Fortsatt utveckling Vårt fokus på utbildning i ledarskap, bemötande och service samt professionell matlagning. Utreda möjlighet till 2 rätters valmöjlighet inom äldreomsorgen, tillsammans med Vård och omsorg. Förbättra/utveckla informationen (extern och intern) gentemot kund och personal. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Utveckla användandet av Skol Mat Sverige, webbaserat verktyg, för att kvalitetssäkra skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv. Samarbeta med skolan och rektorer i det arbetet. Målsättning 60 % eko/närproducerat år 2018. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande inom alla områden. Temaveckor inom skola. Vill utöka evenemang för äldreomsorg. Planerar för en Nobellunch inom äldreomsorgen i samarbete med kock Johan Ahlvik och personal/ kostombuden på boendena.

Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar-/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Kostenheten Medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 på en 5 gradig skala i HME enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) Resultat 2014 88 %, 2013, 93 %. 2015 års resultat mäts i september. Kost Nöjdhet beställare År 2015 ska 85 % av interna beställare svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät. (2014 89 %, 2013 84 %, 2012 78 %, 2011 73 %) 2015 års resultat mäts i november. Nöjdhet matgäster År 2015 ska 85 % av skolans elever år f-6 svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. (2014 70 %, 2013 71 %, 2012 70 %, 2011 73 %) 2015 års resultat mäts i november. Hållbar utveckling Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun. Livsmedelsupphandlingen som genomförs 2015 baserar kraven på baskravnivå avseende bl.a. djurskyddskrav, användning av bekämpningsmedel, tillsatser mm. utifrån Konkurrensverkets kriterier. ( F.d. Miljöstyrningsrådet.) En uppdelning av vissa produkter har gjorts så mindre producenter har kunnat vara med och lägga anbud. Detta kommer att resultera i avtal med närproducenter i länet. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Vi kommer under ht-15 ta in ett nytt koncept för mätning av tallrikssvinn varje dag på Tomta och Hedeby, Ekovågen. År 2015 ska 70 % av skolans elever år 7-9, svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. (2014 67 %, 2013 74 %, 2012 68 %, 2011 54 %) 2015 års resultat mäts i november. År 2015 ska 88 % av äldreomsorgens matgäster svara 4-5 på en 5 gradig skala i våra enkäter. (2014 86 %, 2013 81 %, 2012 81 %, 2011 80 %) 2015 års resultat mäts i november. Andelen ekologiska livsmedel År 2015 ska andelen ekologiska livsmedel vara 40 % (mätt i kr) (2014:41,23 %, 2013: 37,74 %, 2012: 33,85 %, 2011: 27 %) Jan juni 2015: 39 % Minskning av matsvinn År 2015 ska matsvinnet ha minskat med 20 % jämfört med 2013. Kantinsvinn och tallrikssvinn har minskat med ca 10 %.

Städ Städchef Maria Rydholm Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 4 444 4 704 6 666 6 666 0 Verksamhetens kostnader -4 455-4 605-6 666-6 666 0 Personal -3 785-3 957-5 661-5 661 Kapitalkostnader -43-51 -65-65 Övriga kostnader -627-597 -940-940 Nettoresultat -11 99 0 0 0 Verksamhetsområde Städning av kommunens lokaler förutom de flesta förskolelokalerna. Ekonomisk analys Resultat per augusti 2015 Resultatet gentemot budget är +110 tkr. Årsprognos Vi räknar med att verksamheten går enligt budget. Viktigaste händelser hittills i år Inom städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätunder - sökningar vi gör. Genomfört utbildningar inom brandsäkerhet, HLR. Genomfört studiebesök till Enköpings kommun och deras städenhet. De arbetar miljömedvetet och har stor erfarenhet kring det mesta inom städ. Ett väldigt givande studiebesök där hela personalgruppen deltog. Nya städhandboken är klar att tryckas. Egenkontrollprogram framtaget för städenheten. För att minska kemikalieanvändningen så testar vi ett nytt rengöringsmedel på Vitalisskolan som är baserat på bioteknik. Vi provar även att städa med avjoniserat vatten, som är ett rengöringsmedel bestående av endast vatten och salt. Fortsatt utveckling Vårt fokus på professionell städning och materialvård och ett proffsigt kundbemötande fortsätter. Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet. Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande inom alla områden. Arbetet påbörjas nu när nya städhandboken är klar. För att undvika belastningsskador så skall vi utbilda ett antal arbetsteknikombud inom städ, som skall fungera som samordnare för metoder och arbetsteknik för sina kollegor. Miljöombudet inom städ skall samarbeta med verksamheterna för en förbättrad sopsortering ute i verksamheterna. Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar-/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Städenheten Medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 på en 5 gradig skala i HME enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) Resultat 2014 96% ( 2013, 89 %) 2015 års resultat mäts i september. Städ År 2015 ska: 90 % av interna kunderna svara 4-5 avseende städningen. (2014 92,5 %, 2013 86 %, 2012 79,3%) 2015 års resultat mäts i november. År 2015 ska: 95 % av interna kunderna svara 4-5 avseende servicen. (2014 96 %, 2013 86,5%, 2012 85,2%) 2015 års resultat mäts i november. Hållbar utveckling Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana

maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi utreder möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Vi har genomfört studiebesök i Enköping där denna metod används. Vi utreder även möjligheten att införskaffa en kombiskurmaskiner som rengör golven helt utan tillsats av kemikalier. Vårt Miljöombud arbetar med bl.a. källsorteringsfrågor i verksamheten. Ångrengöringsmaskiner används mer och mer. Denna metod kräver minimalt med kemikalier och det är dessutom en allergivänlig, miljövänlig och ekonomisk rengöringsmetod. Vi provar 2 st nya rengöringsmedel just nu som är helt fria från kemikalier. Det ena rengöringsmedlet är baserat på bioteknik och det andra rengöringsmedlet är avjoniserat vatten, bestående av endast vatten och salt. Utvärdering kommer att ske under hösten.

AME och daglig verksamhet Enhetschef Cristina Forssander Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 4 456 4 716 6 684 6 684 0 Verksamhetens kostnader -7 319-7 512-10 827-10 827 0 Personal -6 190-6 128-9 133-9 133 Kapitalkostnader -5-10 -7-7 Övriga kostnader -1 125-1 374-1 687-1 687 Nettoresultat -2 863-2 796-4 143-4 143 0 Verksamhetsområde Arbetsmarknadsenheten AME och daglig verksamhet enligt LSS och SOL Vaktmästeriet Korslöt Återvinningsbutiken Tre steg till arbete Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet per den sista augusti är ett överskott med 68 tkr. Årsprognos Årsprognosen räknar vi med ska bli noll kronor. Viktiga händelser hittills i år I maj månad var den öppna arbetslösheten 1,4 % i Trosa kommun. Samarbetet med AF i Trosa har fungerat mycket bra och flera personer har gått vidare från AME till en reguljär anställning på öppna verksamheten. Arbetsmarknadsläget i Trosa 31/8. Siffror inom (parantes) 2014 års resultat. 2,0% öppen arbetslöshet i vår kommun. Totalt var 225 (247) personer inskrivna på AF per den sista augusti, av dem var 46 (136) personer öppet arbetslösa. I åldern 24 år och yngre fanns det 134 personer arbetslösa varav 21 var öppet arbetslösa. Öppet arbetslös innebär att man inte gör något, övriga arbetslösa är i någon form av program. En avsiktsförklaring DUA,Deligationen för UNGA TILL ARBETE är påskrivet. DUA (Delegationen för unga till arbete) ett samverkans projekt mellan AF och kommunen att kartlägga och ordna arbete för ungdomar. En LÖK lokal överenskommelse med Af ska skrivas Avstämning mot mål De uppsatta mål som finns för verksamheten kommer mätas under hösten och redovisas i bokslutet 2015. Korslöts besökare är nöjda. 85% svarar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget. Återvinningsbutiken besökare är nöjda. 75% svarar 3-4 i en fyrgradig skala där 4 är högsta betyget. Vaktmästeriets interna kunder är nöjda. 70% svarar 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Totalt ska 80% av alla som besöker eller använder våra verksamheter vara nöjda. Hållbar utveckling Alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet. Med vårt engagemang visar vi att alla behövs oavsett funktionsnedsättning. Flera kommuner har varit och besökt oss för att se hur vi arbetar. Under hösten kommer vi att närvara på kvalitetsmässan i Göteborg och föreläsa om Trosa kommuns sätt att arbeta med personer med funktionsnedsättning. 80 st feriejobbande ungdomar fick möjlighet att jobba i kommunens verksamheter i år. Fortsatt utveckling Starta en varusluss för förvaltningarna på försök under hösten.

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 21 230 22 642 32 010 32 010 0 Verksamhetens kostnader -20 743-23 035-31 110-31 110 0 Personal -1 171-1 220-1 752-1 752 Kapitalkostnader -4 176-3 584-6 264-6 264 Övriga kostnader -15 396-18 231-23 094-23 094 Nettoresultat 487-393 900 900 0 Verksamhetsområde Vatten och avlopp (VA) Renhållning Återvinningscentraler (ÅVC) Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet mot budget för delåret per 31/8 för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott med 880 tkr, fördelat på 615 tkr för VA-verksamhet samt 265 tkr för renhållningsverksamhet. Underskottet för VA- verksamhet består till största delen på genomförda åtgärder i avloppsreningsverk och pumpstationer. För renhållningsverksamheten består underskottet i ännu ej debiterat arrende för Korslöt samt i högre kostnader för behandlingsavgifter för brännbart och deponiavfall. Årsprognos För VA-verksamheten beräknas underskottet hämtas in och att ett överskott med 900 tkr skall uppstå. Detta för att täcka del av tidigare års underskott. För renhållningsverksamheten beräknas ett 0- resultat. Viktiga händelser hittills i år VA-verksamhet Uppbyggnad av VA-databas pågår. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3, pågår. VA- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd. Vattenanslutning av Tullgarns slottsområde är genomförd. Utredning av lämplig avloppshantering för Tofsö fritidshusområde pågår. Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Arbete med säkring och förstärkning av Sörtuna vattenverk pågår. Driftsättning av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd. Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt. Upphandling av överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad är genomförd, arkeologiska utredningar skall genomföras. Byggnation av VA- anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd. VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. VA-utbyggnad för området är genomförd. Utredning av utvidgat verksamhetsområde för Åda Backar samt Brotorpsvägen pågår. Kapacitetsutredning för Trosa- och Vagnhärads reningsverk pågår. Renhållningsverksamhet Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendam har genomförts. Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utjämningslager för etapp 1 har påbörjats. Samråd med Gnesta kommun om genomförandet har genomförts och avtal har tecknats. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Åtgärder för uppfyllande av villkor pågår. Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärads station har genomförts.

Fortsatt utveckling VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår. Byggnation av överföringsledningar till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät kan påbörjas då arkeologiska utredningar har genomförts. Avloppshanteringen för Tofsö fritidshusområde genomförs. Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten. Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt. Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa. Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt. Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun. Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål För år 2015 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3 Antalet översvämningar i fastigheter har hittills under året uppgått till 3 st. För år 2015 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5 Antalet vattenläckor har hittills under året uppgått till 3 st. 72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2015 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg/invånare 2015 mot föregående år. Målet redovisas i årsbokslut. 70 % av renhållningsabonnenterna ska vara nöjda 2015 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug- 14 2015 31 aug- 15 Renhållning Hushållssopor kg/invånare 154 184 157 Hushållssopor kr/inv 410 803 404 Slam/latrin kr/inv 137 195 129 VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) 702 870 593 Försåld vattenmängd (tm3) 396 656 465 Ospecificerad förbrukning (%) 44 25 28 Vattenläckor, antal 9 13 4 Avloppsstopp, antal 22 20 16 Personal Personal Utfall Budget Prognos 2014 2015 2015 Personalkostnader, tkr 1 498 1 752 1 752 Personalkostn/total kostnad 5% 6% 6% Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Hållbar utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras. Egenkontroller enligt upprättade egenkontrollprogram skall redovisas. Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten. Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön.

VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2015/58 2015-09-22 Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 claes-urban.bostrom@trosa.se Reningsverksfrågan Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att låta kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16, 40 beslutsatser 1,2 och 4 utgå. att utreda frågan på nytt när behov av en kapacitetsökning är aktuell. Bakgrund Kommunfullmäktige tog 2010-06-16, 40 följande beslut i frågan rörande Trosa kommuns reningsverk: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering 2. att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan samt exploatör i syfte att primärt bygga bostäder på fastigheten 3. att uppdra till Teknik- och servicenämnden att upprusta befintligt verk enligt alternativ A 4. att uppdra till Teknik- och servicenämnden att ansvara för att till budget 2018 ta fram ett beslutsunderlag baserat på framtaget material för Alternativ B kompletterat med för beslutet då relevant ytterligare tillkommen fakta Vid beslutstillfället hade fullmäktige följande alternativ att ta ställning till: Alternativ A: Upprustning av befintligt verk i Trosa från 4800 pe till 6 000 pe och byggande av överföringsledning Trosa-Vagnhärad. Bedömd överkapacitet i Vagnhäradsverket 1200-1500 pe. 1

Alternativ B: Byggande av nytt reningsverk i Trosa för 7500 pe samt anläggande av pumpstation vid hamnen samt överföringsledning därifrån till våtmarken. Alternativ C: Byggande av nytt reningsverk i Trosa för 14000 pe och byggande av överföringsledning Trosa-Vagnhärad ersättande båda reningsverk i Trosa och Vagnhärad som istället blir pumpstationer. Alternativ D: Överföringsledning till Himmerfjärdsverket har diskuterats i omgångar sedan 1990. Vid jultid 2008 kom det till tekniska enhetens kännedom att SYVAB och Södertälje inlett preliminära diskussioner om att ansluta Hölö-Mörkö till Himmerfjärdsverket via överföringsledning, varför en dialog inbegripande även Trosa kommun på nytt inleddes. Det ursprungliga uppdraget till Teknik- och servicenämnden formulerades enligt nedan: Teknik- och servicenämnden bör ges möjligheter att pröva alternativa vägar för att inom rimlig ekonomisk ram för avgiftskollektivet ta fram hållbara reningsverkslösningar som uppfyller miljö- och utsläppskrav. Kommunstyrelsens uppdrag är att göra en helhetsbedömning som grund för kommunfullmäktiges slutliga beslut i frågan. Ärende Trosa kommun har idag genomfört stora delar av alternativ A, genom upprustning av det befintliga reningsverket och planering för överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad 1. Vi kan konstatera att kapaciteten som nu uppnås genom kommunens båda reningsverk kommer att räcka till år 2029 med en årlig tillväxttakt på 1,7 procent. Mot bakgrund av detta gör förvaltningen bedömningen att det skulle vara mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt för kommunen att avvakta med byggnationen av ett nytt reningsverk, dvs. att låta beslutsats 1,2 och 4 i kommunfullmäktiges beslut 2010-06-16, 40 utgå. I det fall kommunen väljer att bygga ett nytt reningsverk skulle dagens abonnenter behöva stå både för kostnaden för redan genomförda renoveringar av det befintliga reningsverket (samt förtida rivning av det befintliga verket) såväl som för kostnaden för byggnationen av ett nytt reningsverk. Detta går enligt förvaltningens mening inte att motivera ekonomiskt. 1 Renoveringen av Trosa avloppsreningsverk har totalt kostat 12 150 tkr. Överföringsledningen bedöms kosta totalt ca 15 000 tkr vilket går att jämföra med budget för överföringsledningen som var 22 000 tkr. 2