Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Transkript

1 Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare Kallelse Datum Tid: Torsdagen den 26 september 2019 kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Gruppmöte: Alliansen kl. 14:30 i sammanträdesrummet Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kl. 14:30 i anvisat rum i kommunhuset Kallelse till Teknik- och servicenämnden Ärende Dnr 1. Godkännande av dagordningen 2. Val av justerare TSN 2019/4 3. Delårsbokslut med helårsprognos 2019 för teknik- och servicenämnden TSN 2019/31 4. Revidering av investeringsbudget 2019 TSN 2019/65 5. Investeringsmedel Tomtaklintskolan ventilation TSN 2019/68 6. Inköpspolicy för Trosa kommun TSN 2019/64 7. Sammanträdesplan 2020 TSN 2019/63 8. Information om tillbyggnad av Skärlagsskolan TSN 2019/25 (Inga handlingar) 9. Information om köksutveckling (Inga handlingar) 10. Information om minneslund för sällskapsdjur TSN 2017/63 (Inga handlingar) 11. Information om Tofsö TSN 2018/24 (Inga handlingar) 12. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2019/1 13. Anmälningsärenden TSN 2019/2 14. Övriga frågor John Carlsson Ordförande Emma Svedin Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

2

3 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/31 Delårsbokslut med helårsprognos 2019 för teknik- och servicenämnden Förslag till beslut 1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2019, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen. 2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2019, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen. 3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för Ärendet Resultat per augusti De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt sett ett överskott om 365 tkr. Det ekonomiska utfallet varierar mellan enheterna där AME redovisar ett större överskott som beror på DUA pengar som ej är använda och ska återbetalas till AF samt en rekrytering som inte är tillsatt. Driftenheten redovisar ett överskott som beror på effektiviserat arbetssätt samt större intäkter än beräknat inom städ. Tekniska enheten redovisar ett underskott i augusti beroende på större kostnader avseende snöröjning, snöbortforsling, åtagande i fastigheter under sommaren samt högre kostnader för el. Enheterna följer och styr noga sina resultat för att hålla sin resp. budget. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisade en avvikelse om totalt tkr där VA står för ca tkr och Renhållning ca 500 tkr. Avvikelsen för VA beror på stora åtgärder pga. läckor och avloppsstopp, större indexuppräkning på kostnader än budgeterat samt en uppräkning av index på VA avgifter först from 1 juli. Dessutom innebär bevattningsförbudet lägre intäkter. Avvikelsen för Renhållning beror till största delen på kvartalsfakturering av intäkter, som inkommer i september. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

4 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Årsprognos Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna totalt inom Teknik- och servicenämnden håller budget. Det ekonomiska utfallet varierar mellan de olika verksamheterna där AME och Driftenheten beräknas redovisa visst överskott men Tekniska enheten- fastighet beräknas redovisa underskott. Underskottet härrör framförallt till ökat elpris, visst intäktsbortfall, ventilationsåtgärder. Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Renhållning är totalt 500 tkr. Prognosen för VA är tkr beroende på extra kostnader i samband med driftstörningar, på ledningsnät, reningsverk och vattenverk, lägre intäkter i samband med bevattningsförbud samt en eftersläpning i indexuppräkning avseende avgifterna. Prognosen för Renhållning är ett överskott om 500 tkr. Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet. Kerstin Tibbling Produktionschef Bilagor Teknik- och servicenämndens delårsbokslut Beslut till Kommunstyrelsen

5 Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2019 Helårsprognos 2019 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse exkl. lönekompensation Avvikelse inkl. lönekompensation VERKSAMHETSOMRÅDE Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Kommunens skogar Fastighetsservice, måltid- och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Verksamheterna redovisar totalt sett ett överskott om 365 tkr. Det ekonomiska utfallet varierar mellan enheterna där AME redovisar ett större överskott som beror på DUA pengar som ej är använda och ska återbetalas till AF samt en rekrytering som inte är tillsatt. Driftenheten redovisar ett överskott som beror på effektiviserat arbetssätt samt större intäkter än beräknat inom städ. Tekniska enheten redovisar ett underskott i augusti beroende på större kostnader avseende snöröjning, snöbortforsling, åtagande i fastigheter under sommaren, högre kostnader för el. Enheterna följer noga sina resultat för att hålla sin resp. budget. Årsprognos Prognosen ar att de skattefinansierade verksamheterna totalt inom Teknik- och servicenämnden håller budget. Driftenheten beräknas lämna visst överskott. Fastighet beräknas redovisa underskott. Underskottet härrör framförallt till ökat elpris, visst intäktsbortfall, ventilationsåtgärder samt högre elpriser. Gata/park beräknar ett mindre underskott p.g.a. snöröjning/snöbortforsling samt rörliga arbeten. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. Digitalisering är en viktig del i det arbetet. Det planerade underhållet av kommunens fastigheter och tillgångar ska vara minst 70 % av den totala kostnaden. Enheten arbetar för att ha en god kontroll på framtida behov och lägga en underhållsplan som uppdateras regelbundet. Även här är digitaliserade stöd viktiga. Måluppfyllelsen i flera av målen baseras på resultat i medborgarundersökningen En sådan undersökning genomförs under hösten 2019 som blir vårt underlag inför årsbokslutet. Då gör vi en mer utförlig beräkning och analys av måluppfyllelse och verksamhetsmått. Det ekonomiska utfallet varierar mellan de olika verksamheterna där AME och

6 MEDARBETARE Verksamheterna har 3 fler årsarbetare jämfört med förra året. De tjänster som tillkommit är inom projekt och park där satsningar gjorts. Verksamheterna har sammantaget en hög frisknärvaro (månadsavlönade som har 5 eller färre sjukdagar/år) som dessutom ökat något sen förra året. Vi genomför årligen HME-enkät(hållbart medarbetarengagemang). Målet är att 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Medarbetarna i teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 89 % av medarbetarna svarade 4-5. VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har i samverkan med serviceenheten/växeln tagit fram ett nytt arbetssätt där en större mängd frågor ska kunna besvaras direkt av serviceenhetens/ växelns personal. Detta medför förbättringar för medborgare som snabbare får hjälp och svar på sina frågor. Projekt tillbyggnad Skärlagskolan inkl. nytt tillagningskök är påbörjad, upphandling utförd och byggnation kommer att startas upp i oktober En plan för köksutveckling är framtagen och presenteras i nämnden i höst. Lokalförsörjningsplan är framtagen av lokalstyrgruppen och är en bilaga i budgetförutsättningarna inför AME har infört from 2019, En väg in som innebär att praktik och arbetsträning via Arbetsförmedlingen ska slussas via AME. Tekniska enheten samt de av KFTS personal som idag sitter i Gula kommunhuset (totalt 15 personer) kommer under november att flytta till Industrigatan 8. Lokaler håller nu på att renoveras och anpassas efter verksamhetens behov. Upphandling av entreprenadavtal under arbete pågår med att ta fram underlag för upphandling. En viktig del är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering. FRAMTIDEN Arbetsförmedlingen säger upp stort antal medarbetare. Vi vet inte idag hur det kommer att påverka AME lokalt, men indikation finns att kommuner får ett större ansvar rörande arbetslöshet. Upphandling av entreprenadavtal. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering. När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna. Verksamheten bygger ut infrastrukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt. Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att mer effektivt kunna förutse, planera och kommunicera kring kommande behov av lokaler. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Redov Teknisk förvaltning Fastighetsareor Underhåll av fastigheter kr/m2 * * Skadegörelse totalt Elenergiförbrukning fastighet Mwh Gator antal kvm * * Park antal kvm * * Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare * * Elenergiförbrukning, gata Mwh

7 Drift o underhåll av gator kr/m2 * * Drift o underhåll av park kr/m2 * * Fastighetsservice Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar * * Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar * * Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar * * Antal anställda * * Andel anställda med anställningsstöd * * Måltid Måltidskostnad/elev och år * * Måltidskostnad/särskilt boende och år * * Antal skolluncher/skoldag * * Antal förskoleluncher/dag** * * Städ Städkostnad kr/kvm och år * * Andel personal med PRYL cert eller motsvarande * * Arbetsmarknadsenheten * Antal personer per år LSS Feriearbete för ungdomar Socialpsykiatrin 9 8 Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder Andel som vid avslut har.. (%) Börjat arbeta Börjat studera 0 9 Överförd till annan myndighet 0 13 Slutförda uppdrag Någonting annat än ovanstående * Redovisas i årsbokslutet INVESTERINGAR Vi har många investeringsprojekt som har påbörjats under I Trosa har utvecklingen av Hamnområdet fortsatt genom att vi i samverkan med ny entreprenör i Trosa gästhamn har renoverat delar av byggnaderna, installerat en ny båtbottentvätt och nya rörliga bojar istället för de fasta pålarna. Parkeringsmöjligheter i Trosa har utökats vid ABC bryggorna. Dessutom har båtrampen renoverats. Upphandling av ytskiktsrenovering av Skärborgarnas hus planeras hösten 2019 för att genomföras Projekt tillbyggnad Skärlagskolan inkl. nytt tillagningskök är påbörjad, upphandling utförd och byggnation kommer att startas upp i oktober En plan för köksutveckling för att anpassa lokalerna efter de växande behoven är framtagen och presenteras i nämnden i höst. Trafiksäkerhetslösning vid Kyrkskolan/ Sockenstugan är genomförd. Ventilationsaggregat har förnyats på Hasselbackens förskola samt på delar av Tomtaklintskolan. Utökade parkeringsplatser samt cykelgarage för cyklar vid Vagnhärads station genomförs 19/20. Fornbyskolan och Hedebyskolan ytskiktsrenovering genomförs 20/21. Förstudie avseende idrottshall och isrink pågår. INTERN KONTROLL 1 Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet. Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

8 uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress. När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden. Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.

9 Teknik- och servicenämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2019 Helårsprognos 2019 Budget, netto 6 0 Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE VA-verksamhet Renhållning EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti VA redovisar en avvikelse mot budget på tkr. Detta är kopplat till ett antal vattenläckor som i kostnad varit stora under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budgeterat och index justeringen på VA- avgifter genomfördes först from 1 juli. Bevattningsförbudet har inneburit en minskad mängd försålt vatten vilket leder till lägre intäkter som också har en påverkan på resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på 500 tkr. Till stor del beroende på kvartalsfakturering som realiseras i september i efterskott. Årsprognos Det prognostiserade resultatet på VA är ett underskott på 1 Mkr då vi haft oförutsedda extra kostnader i samband med driftstörningar på ledningsnät, reningsverk och vattenverk, lägre intäkter i samband med bevattningsförbud, samt har en eftersläpning i indexuppräkning avseende avgifterna. På renhållning beräknas årsprognosen till ett överskott på 500 tkr. Totalt beräknas ett underskott på ca -500 tkr gentemot budget. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning då ambitionen är att vi ska befinna oss på topp 20. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad samt en utökad digitalisering. MEDARBETARE Vi har under perioden varit tre medarbetare inom renhållning och VA, vilket är oförändrat hittills under Vi ser ett ökat behov av resurser och utvecklat arbetssätt för att kunna utveckla vår leverans och uppfylla de mål som nämnden har satt. VERKSAMHETSUTVECKLING VA-verksamhet VA har under året börjat införa digitala vattenmätare. Det innebär en mer exakt debitering, större transparens och minskade antal fall att utreda.

10 VA har i år på allvar påbörjat processen med att bygga ett nytt reningsverk. För att skapa goda förutsättningar inför det projektet så behöver vi genomföra ett antal åtgärder : Taxan ska ses över långsiktigt för att ligga på rätt nivå när vi har ett nytt reningsverk. Vi behöver bygga om systemet för att minska ovidkommande vatten. Detta kommer att startas under Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår. Renhållning Bygga ny återvinningscentral för privatmottagning på Korslöt med start under 2019 och färdigställande hösten Fortsatt implementering av digitalisering Mobile rörande hushållsavfall. Vi räknar med att detta skall vara i drift säsongen Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun. Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling. Arbete med vattenskydds område Sörtuna pågår och kommer att gå ut som remiss under hösten. Renhållning Renhållningen påbörjar arbetet med kvarters- och bostadsnära insamling av förpackningar i samråd med representant för förpackningsproducenterna. Arbete pågår med att utforma underlag för en ny Återvinningscentral för privatmottagningen på Korslöt. FRAMTIDEN VA-verksamhet Nytt reningsverk som ersätter gamla verk i Trosa och Vagnhärad är planerat till Tidsaxeln är beroende på tillståndsansökan. VA plan tas fram under System uppgradering kommer att ske löpande i form av ledningsförnyelse enligt plan. Bygga bort ovidkommande vatten sker mellan åren 2020 till 2023 för att minska volymen till det nya reningsverket är på plats. Ventilbytesprogram kommer att startas upp under 2020 och löpa på till det att vi har säkerställt funktionerna på kritiska ventiler Överordnat styrsystem på VA kommer att påbörjas under 2020 och vara på plats under Renovering av vattentorn i Trosa planeras perioden 2021 till Framtagande av dagvattenpolicy och VAplan. VERKSAMHETSMÅTT Redov Redov Renhållning Hushållssopor kg/inv Hushållssopor kr/inv Slam/latrin kr/inv VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) Försåld vattenmängd (tm3) Ospecificerad förbrukning (%) Vattenläckor, antal 16 9 Avloppsstopp, antal INVESTERINGAR VA- verksamhet Nytt reningsverk som ersätter 2 befintliga verk i Trosa och Vagnhärad. Process med att ta fram underlag pågår. Flera åtgärder genomförs i förberedande syfte såsom bygga bort ovidkommande vatten, nya pumpstationer, ombyggnad av ledningsnät mm. Renovering av vattentorn i Vagnhäradupphandling under höst 2019 Projektet på Tofsö löper på med prognos om ca 60 installerade anläggningar under En grupp på ca 80 fastighetsägare kommer att inleda en juridisk process rörande lösningen.

11 Renhållning Ny återvinningscentral (ÅVC) på Korslöt upphandling under hösten 2019 och genomförande under 2020 Återvinningsstation (ÅVS) i Källvik färdigställs 19/20. Sluttäckningen av gamla ÅVC på Korslöt löper på enligt plan. INTERN KONTROLL 1 Inom Tekniska enheten arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra processer för att skapa god arbetsmiljö. Bra ekonomisk uppföljning, en hållbar organisation. En lyhörd och lyssnande organisation. Detta sker via APT, Ekonomi och projekt möten som hålls regelbundet. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

12 Teknik- och servicenämndens mål delårsbokslut 1 Mål Medborgarnas kommun 2 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 9 31 SCB:s medborgarundersökning var annat år SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 kommuner som genomförde underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6. Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 117 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 15 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3. 5 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 29 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet har inte följts upp tidigare och därför finns ingen trendpil att visa. Tillväxt & arbete 6 Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten Verksamheter Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc. Mäts genom projektuppföljning Mäts i samband med årsbokslut 7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna Jämför nettokostnad för respektive verksamhet Mäts i samband med årsbokslut Hälsa & miljö 8 Måltiderna är ekologiskt hållbara 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till % Uppföljning av livsmedelinköp Andelen har ökat från 57 % 2018 till 61 % per aug Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och 9 miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster Engagemang Andelen ekoologiska och miljövänliga inköp ökar årligen Uppföljning av livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut 10 Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett Högt Medarbetar- Engagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget 89% Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Resultat avser 2018, ny mätning höst Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang God ekonomisk hushållning 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget 92% Egen enkät Resultat avser 2018, ny mätning höst Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Minst 70% ska vara planerat underhåll Uppföljning av bokförda kostnader Mäts i samband med årsbokslut 13 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte intäkterna Bokslut Mäts i samband med årsbokslut

13

14 Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/65 Revidering av investeringsbudget 2019 Förslag till beslut Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019 med X tkr för att genomföra åtgärder avseende julbelysning i Vagnhärad under Ärendet Julbelysningen vid Vagnhärads torg måste tas bort då träden som sitter utmed körbanan ska få en chans att etablera sig, samt att vissa av slingorna är ur funktion. Istället föreslås ny julbelysning i befintliga gatubelysningsstolpar vid parkeringsplatserna på Vagnhärads torg. Utmed Gamla vägen utökas det med ny julbelysning i befintliga träd, ca 19 st. Bollarna vid Vagnhärads stations är slitna och vissa slingor ur funktion, de byts till ny modell med varmvitt ljus. Total kostnad för projektet är X tkr. Budget för 2019 på X tkr är förbrukad. Med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen att besluta om en komplettering med X tkr i investeringsbudgeten för genomförande av detta projekt år Dessutom kommer de avsatta medlen på X tkr i 2020 års budget att nyttjas. Kerstin Tibbling Produktionschef Ulf Hagstedt Teknisk chef Beslut till Kommunstyrelsen Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

15

16 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/68 Investeringsmedel Tomtaklintskolan ventilation Förslag till beslut Från investeringsreserven för fastigheter i investeringsbudget 2019 omfördelas X tkr till projekt Tomtaklintskolan ventilation. Ärendet Tomtaklintskolans ventilation Tomtaklintskolan är byggd utan mekanisk ventilation. Mätningar vid OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har visat att det självdrag, som man vid byggnation beräknade skulle fungera och vara tillräckligt, inte ger fullgod ventilation. Åtgärder genomförs i 2 etapper. Etapp 1 genomfördes 2018 och en bit in i Etapp 2 kommer att genomföras under hösten Förstudie under 2019 visade att 2 aggregat behövs för att täcka behoven mot budgeterat 1 aggregat. Etapp 1 kostnader 2018/2019: X tkr Etapp 2 kostnad 2019/2020: X tkr Total kostnad : X tkr Föreslagen lösning 2019 års investeringsreserv på fastigheter nyttjas till detta projekt med X tkr. Resterande finansiering om X tkr utökas 2020 i KF höstbudget Kerstin Tibbling Produktionschef Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

17

18 Upphandlingsenheten Inger Edman Upphandlare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/64 Inköpspolicy för Trosa kommun Förslag till beslut Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige antar Inköpspolicy för Trosa kommun. 2. Kommunfullmäktige upphäver Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa kommun. Ärendet Upphandlingsenheten har identifierat att Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, innehåller delar som mer är att betrakta som rutinbeskrivningar samt delar som är inaktuella, exempelvis tröskelvärden. I förslag till Inköpspolicy för Trosa kommun har innehållet från nu gällande Upphandlings- och inköpspolicy uppdaterats och rutinbeskrivningar har tagits bort för att istället skrivas in i en rutinbeskrivning för inköpsprocessen. I den nya policyn har också hållbarhetskrav utvecklats. Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, upphävs och ersätts av Inköpspolicy för Trosa kommun. Kerstin Tibbling Produktionschef Inger Edman Upphandlare Bilaga 1. Inköpspolicy för Trosa kommun 2. Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa kommun. Beslut till Kommunstyrelsen Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

19 Inköpspolicy för Trosa kommun Antagen av: Dokumentkategori: Dokumenttyp: Kommunfullmäktige 2019-XX-XX, X, Dnr KS 2019/XX Styrdokument Policy

20 TROSA KOMMUN Inköpspolicy Definition Med inköp avses hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop. Syfte Syftet med denna policy är att Trosa kommun vid inköp av varor, tjänster och entreprenader, inom ramen för gällande regelverk, ska främja den goda affären. Detta kan uppfyllas genom att: säkerställa att inköp och upphandlingar präglas av affärsmässighet, säkerställa att verksamheternas behov tillgodoses, att ställa och följa upp relevanta krav på kvalitet där servicen till medborgarna står i fokus, säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen, underlätta för företag att göra affärer med kommunen och långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens, säkerställa att varor och tjänster köps med minsta möjliga miljöpåverkan och att användningen av förnyelsebara naturresurser främjas, säkerställa att upphandlingar genomförs på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös köpare bibehålls. Omfattning Denna policy gäller alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom Trosa kommun. Förhållningssätt Inköp ska ske med utgångspunkt i gällande lagstiftning och de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, transparens (öppenhet) och ömsesidigt erkännande. Samverkan Samordnad upphandling är huvudregel. Samverkan kan också ske med andra huvudmän, exempelvis andra kommuner, om det ger ekonomiska eller andra fördelar. Trosa kommuns upphandlingsenhet ansvarar för samordnad upphandling. Affärsmässiga och strategiska överväganden Trosa kommun ska sträva efter att uppfattas som en bra och attraktiv kund för leverantörer i syfte att på lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i sina upphandlingar. 1

21 TROSA KOMMUN Inköpspolicy Hållbar utveckling Hållbarhetskrav ska ställas vid samtliga inköp. För att definiera krav ska Upphandlingsmyndighetens vägledningar användas. Upphandlingsmyndighetens baskrav tillämpas för miljökrav. Högre kravnivå kan ställas för att nå kommunens mål och ambitioner. Sociala och etiska hänsyn ska beaktas där det är möjligt. Leverantören ska säkerställa att produktion av varor ska ske på sätt som följer av ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Arbetsrättsliga villkor ska i vissa fall ställas för att säkerställa att leverantören tar sitt arbetsgivaransvar. 2

22 Upphandlings- och inköpspolicy för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige , 14, KS 2011/51 Reviderad av kommunfullmäktige , 82, dnr KS 2015/113

23 TROSA KOMMUN Upphandlings- och inköpspolicy Syftet med denna policy är att: Inköp och upphandlingar ska främja användningen av förnyelsebara naturresurser. Inköp och upphandlingar ska präglas av affärsmässighet, effektivitet, samverkan, saklighet och objektivitet. Inköp och upphandlingar ska präglas av innovativa lösningar, hälsosamma materialval och socialt ansvarstagande. Upphandlingar skall genomföras på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös upphandlare bibehålls. Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare - medborgarna - att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen. Upphandlingen ska ske på ett öppet (transparant) sätt. Vidare ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Alla anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Samordnad upphandling är huvudregel. Samordning ska också ske med andra huvudmän, exempelvis andra kommuner, om det ger ekonomiska eller andra fördelar. Trosa kommuns centrala upphandlingsfunktion ansvarar för samordnad upphandling. 1

24 TROSA KOMMUN Upphandlings- och inköpspolicy Omfattning Denna policy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom Trosa kommun. Bestämmelser om miljöhänsyn Miljöhänsyn skall tas vid samtliga inköp och upphandlingar. Direktupphandling Med direktupphandling avses ett förfarande utan särskilda krav på anbud. Direktupphandling får användas utifrån de av riksdagen beslutade reglerna för direktupphandling och som börjar gälla från och med den 1 juli Sker upprepade direktupphandlingar av samma typ av vara eller tjänst ska ett ramavtal övervägas som då tecknas efter en formell upphandling. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. Denna upphandlingsform får endast användas om: ram- eller avropsavtal saknas "synnerliga skäl" föreligger t ex ofrivillig brådska - maskinhaveri och liknande. Annonsering behöver ej ske men minst tre leverantörer skall erbjudas möjligheten att inkomma med anbud. Den upphandlande myndigheten ska dokumentera tilldelningsbeslut, utvärdering inkl. värdet av kontraktet, vem som upphandlat och skäl till upphandlingen. Till hjälp finns dokumentationsmallar på kommunens intranät. Värdet av varan och tjänsten får inte överstiga 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär ett värde av kronor. Direktupphandlingar som överstiger kronor ska dokumenteras enligt särskilda krav. Gränserna gäller exklusive moms. Överstiger värdet på varan eller tjänsten tröskelvärdet ( kronor) så ska upphandling ske med en annan typ av förfarande. Teckning av ramavtal För högfrekventa varor med relativt lågt inköpsvärde ska ramavtal tecknas. Ramavtal innebär att kommunen förbinder sig att inköpa avtalade varor från ramavtalets leverantör. Ramavtal tecknas mellan en eller flera upphandlande myndigheter/enheter och med en eller flera leverantörer. Inköp av samma vara från annan leverantör utanför ramavtalet kan medföra dryga skadestånd för kommunen. Ansvar för att genomföra ramavtalsupphandlingar har respektive förvaltning om det är en verksamhetsspecifik upphandling. Hjälp kan inhämtas hos Trosa kommuns utsedda upphandlingskontor som sköter ramavtalsupphandlingar i de fall då det handlar om ej verksamhetsspecifika upphandlingar utan berör fler. Varje enskild förvaltning ska dock informera upphandlingskontoret om de behov av ramavtal som föreligger så att eventuell samordning kan ske. 2

25 TROSA KOMMUN Upphandlings- och inköpspolicy ANSVAR FÖR INKÖP/UPPHANDLING Verksamhetsspecifika inköp och upphandlingar Ansvaret för verksamhetsspecifika inköp/upphandlingar har respektive facknämnd och dess förvaltningar/kontor. När behov föreligger till kommungemensamma inköp/upphandlingar ska dessa samordnas. Denna samordning sker via kommunens utsedda upphandlingskontor. Uppföljning av genomförda upphandlingar samt Trosa kommuns samlade inköp Varje upphandlande förvaltning/enhet är skyldig att genomföra systematiska uppföljningar/utvärderingar av genomförda upphandlingar så att inköpsrutiner och upphandlingsverksamheten kontinuerligt kan förbättras. Statistik av gjorda inköp under pågående ramavtal ska göras för att underlätta kommande ramupphandlingar. 3

26

27 Kanslienheten Emma Svedin Nämnd-/bolagssekreterare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/63 Sammanträdesplan 2020 för teknik- och servicenämnden Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider Ärendet För år 2020 ska sammanträdestider fastställas för teknik- och servicenämnden. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslag på sammanträdestider Teknik- och servicenämnden Kl Januari 23 Februari Mars 12 bokslut April 29 kvartal+budget (onsdag) Maj Juni 11 Juli Augusti 27 September 24 delår Oktober November December 3 Emma Svedin Nämnd-/bolagssekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

28

29 Teknik- och servicenämnden Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/1 Anmälan av delegeringsbeslut Löpnr/ Dnr Punkt i del. Ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2019/ Tilldelning i upphandling av Insamling och behandling av Farligt avfall Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018/ Tilldelning i upphandling av Utbyggnad och anpassning av Skärlagskolan Ulf Hagstedt Teknisk chef 5.8 Avtal torghandelsplats Christoffer Eriksson Gatu- och parkingenjör 5.8 Avtal torghandelsplats Christoffer Eriksson Gatu- och parkingenjör 2019/ Tilldelning i upphandling av Renovering Skärlagsvallen 2018/ Inställd nämnd den 22 augusti Förordnande av parkeringsvakt Kerstin Tibbling Produktionschef John Carlsson, Ordförande Peder Loqvist, Ingenjör Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

30 Tekniska enheten Peder Loqvist Handläggare Tel: Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/1 Anmälan av delegeringsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-P Peder Loqvist, Ingenjör K-P Peder Loqvist, Ingenjör K-P AVSLAG Peder Loqvist, Ingenjör K-F Peder Loqvist, Ingenjör M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-F Peder Loqvist, Ingenjör M-P Peder Loqvist, Ingenjör M-F AVSLAG Peder Loqvist, Ingenjör Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

31

32 Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer TSN 2019/2 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige Beslut , 42. Avsägelser och val. Beslut , 44. Budget 2020 med flerårsplan för Trosa kommun. Trafikverket Beslut Tilläggsbeslut gällande statlig medfinansiering för Tillgänglighet vid bytespunkt Vagnhärad, Trosa kommun. Emma Svedin Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: