Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Transkript

1 Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare Kallelse Datum Tid: Måndagen den 2 oktober kl Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Ärende Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Delårsbokslut 2017 KS 2017/73 3. Sammanträdestider 2018 KS 2017/ Information om Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 5. Information om projekt Minimeringsmästarna 6. Information om projekt Hållbara måltider näringsliv 7. Information om pågående aktiviteter inom energi- och klimatrådgivningen 8. Information om rekrytering av energi- och klimatrådgivare 9. Övriga frågor Stefan Björnmalm ordförande Emma Svedin sekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

2

3 Ekologienheten Elin van Dooren Kommunekolog Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2017/73 Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för ekoutskottet Förslag till beslut 1. Ekoutskottet överlämnar sitt delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen. 2. Ekoutskottet godkänner helårsprognosen för Ärendet Ekoutskottet ska ta ställning till ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Kommunekologen har i samråd med ekonomikontoret tagit fram ett förslag till ekonomisk uppföljning. Verksamheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 381 tkr. Det beror på att det varit en vakans på kommunekologen under våren samt att energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med ytterligare en tjänst. Inget överskridande av helårsbudgeten befaras. Prognosen är ett överskott på 19 tkr. Elin van Dooren Kommunekolog Bilagor Ekoutskottets delårsbokslut 2017 Beslut till Kommunstyrelsen Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

4 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. ytterligare en halvtidstjänst, vilket täcks av bidraget. Rekrytering pågår. Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt i Trosa kommun. Ecopelag som utför själva arbetet är en ekonomisk förening som arbetar med att undersöka förutsättningarna för näringsupptag med musselodling i Stockholms län. I dagsläget har nio stycken testriggar placerats ut i kommunen. Yttervikens miljöförening har utsetts till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2017 för initiativet att med gemensamma krafter verka för en bättre lokal vattenmiljö. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 381 tkr. Det beror på att det varit en vakans på kommunekologen under våren samt att energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med ytterligare en tjänst. Årsprognos Verksamhetens kostnader är inte är jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras. Prognosen är ett överskott på 19 tkr. Viktiga händelser hittills i år Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen drivs denna fortsättningsvis gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Trosa är värdkommun. Det finns behov av att utöka med Kommunen deltar i projektet Minimeringsmästarna som går ut på att ett antal hushåll försöker minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett år. De får delta i föreläsningar, aktiviteter och utmaningar. De kommer att blogga och delta i andra mediekanaler för att sprida budskapet och sina erfarenheter till andra hushåll. Projektet drivs utav Trosa kommun, Nyköpings kommun, Nyköpingshem och länsstyrelsen och pågår från september 2017 till november Från Trosa kommun deltar 7 familjer. Däcktrycksmätning med syftet att minska koldioxidutsläpp har genomförts på två platser inom energi- och klimatrådgivningen. Totalt mättes däcktrycket på ett 40-tal bilar. Ytterligare mätningar kommer genomföras under hösten.

5 En internationell luftvårdskonferens har genomförts i samarbete med Camfil. Konferensen var välbesökt och uppskattad av deltagarna. Under året har fyra nya laddstolpar för elbilar satts upp i Trosa. De har delvis finansierats med hjälp av det statliga bidraget Klimatklivet. En intern verksamhetsövergripande fordonsgrupp har bildats syftet att öka andelen förnybara bränslen till kommunens bilar. Lånestahedens naturreservat och Borgmästarholmen har under sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten. Resultatet har varit lyckat och fåren har även engagerat besökare och närboende. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Ekologienheten stödjer arbetet med bidragsansökningar och ekologisk kompetens. Under hösten kommer en workshop om Hållbar mat genomföras tillsammans med näringsidkare i kommunen med syftet att öka kunskap och engagemang. Kommunens Energi- och klimatplan ska revideras. Arbetet startar under hösten och en verksamhetsövergripande projektgrupp är tillsatt. Under hösten arrangerar energi- och klimatrådgivningen solelseminarium i Trosa och Nyköping med tillhörande minimässa för privatpersoner och företag. SFI arbetar med det LONA-finansierade projektet natur- och miljöskola som avslutas under hösten. De har bland annat varit på studiebesök till Tullgarn, Stensund och Stendörren samt deltagit i svampplockning, åpromenad och flottfärd. Den LONA-finansierade internutbildningen Östersjövänlig mat har avslutats efter att ha pågått ett år. De flesta av kommunens verksamheter har deltagit i utbildningen som har bidragit till ökade kunskaper och bättre intern samverkan. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 45,3 44, Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 73% 59% 60% Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande vilket är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Lånestahedens och Tomtaklintskogens naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Arbetet med att överta Kråmö naturreservat pågår. Hållbar utveckling Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

6 Avstämning mot mål Ekoutskottets mål 1. Mål Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Målprecisering Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Mäts helår Mätstation vid Trosaåns utlopp 2016: fosfor 45,3 och kväve 1217 (µg/l) 2. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Medborgarundersök-ningen (NMI) MU 2017 pågår under hösten Energianvändningen i kommunen ska minska Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Energianvändningen per invånare ska minska årligen Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen Mäts helår Mäts helår Statistik från SCB 2015: 27,3 MWh/inv. (senaste mätningen) Statistik från 2014: 4007 RUS (Naturvårdsverket) kg/inv. (senaste mätningen) Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem 72 % av alla Sammanställning av verksam- anställda har hittills heternas genomfört miljöledningsarbete miljöutbildningen 6. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Medborgarundersök-ningen (NRI) MU 2017 pågår under hösten. Några kommentarer Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.

7

8 Kanslienheten Emma Svedin Nämnd-/bolagssekreterare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2017/120 Sammanträdestider 2018 för ekoutskottet Förslag till beslut Kommunstyrelsens ekoutskott fastställer utskottets sammanträdestider Ärendet För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för ekoutskottet. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslag på sammanträdestider Ekoutskottet Kl Januari 22 Februari Mars 12 bokslut April Maj 7 kvartal+budget Juni 11 Juli Augusti September Oktober 1 delår November December 3 Emma Svedin Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se