Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 september 2016

KALLELSE 2016-08-26 Landstingets ledningskontor Jessica Bräck Tfn 018-611 60 41 E-post jessica.brack@lul.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 september 2016 Tid: Tisdagen den 6 september kl. 13 Plats: Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Dagordning 10.00 12.00 Gruppmöten 13.00 15.30 Föredragning av ärenden 15.30 16.00 Beslutssammanträde Med vänlig hälsning Jessica Bräck Sekreterare Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

2016-08-22 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 6 september 2016 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 208 209 Ärende Val av justerare och tid för justering Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 210 Landstingsdirektörens rapport KOMPLETTERAS LS 2016-0003 211 Fastställelse av anslagsramar för landstingets övergripande verksamhet 2017 LS 2016-0002 212 Redovisning av lokalt partistöd 2015 LS 2016-0204 213 Samverkansnämndens i Uppsala-Örebroregionen budget för gemensamma verksamheter 2017 LS 2016-0470 214 Delårsrapport 2016 för gemensamma kostnämnden anmälningsärende LS 2016-0475 215 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundets Uppsala län LS 2016-0366 216 Revisionsberättelser 2015 för donationsfonder förvaltade av landstingsstyrelsen samt för organisationer där landstinget direkt eller indirekt utser revisorer LS 2016-0158 217 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län LS 2016-0354 218 Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetter LS 2016-0471 219 Politisk viljeinriktning och prioriterade aktiviteter för närvården 2017 LS 2016-0129 220 Granskning av landstingets årsredovisning 2015 svar till revisionen LS 2016-0348 221 Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller remissyttrande till Socialdepartementet 222 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning remissyttrande till Utbildningsdepartementet 223 Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik remissyttrande till Näringsdepartementet LS 2016-0176 LS 2016-0312 LS 2016-0203 224 Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättning svar på motion LS 2016-0026

2016-08-22 225 Stöd till kroniskt sjuka barn och deras familjer svar på motion LS 2016-0355 226 Nollvision för vårdskador svar på motion LS 2016-0319 227 Ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala inför förordnande för perioden 2017-2019 - KOMPLETTERAS LS 2016-0354 228 Uppföljning av landstingsstyrelsens givna uppdrag till och med juni 2016 LS 2016-0473 229 Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag till och med juni 2016 LS 2016-0474 230 Sammanträdestider 2017 för landstingsstyrelsen LS 2016-0421 231 Sammanträdestider 2017 och 2018 för landstingsfullmäktige LS 2016-0420 232 Valärenden LS 2016-0005 233 Ärenden till landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 september 2016 LS 2016-0015 234 Anmälan av beslut enligt delegation LS 2016-0007 235 Skrivelser för kännedom LS 2016-0016 236 Nivåstrukturering av vården initiativärende KOMPLETTERAS LS 2016-0480

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-09-06 2 (36) 208 Val av justerare Landstingsstyrelsen utser xxx att jämte ordförande Börje Wennberg (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: den xx september 2016. 209 Fastställelse av föredragningslista Landstingsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-09-06 3 (36) Dnr LS 2016-0003 210 Landstingsdirektörens rapport Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna landstingsdirektörens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom landstinget enligt bilaga. Bilaga 210 Ärendet Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom landstinget. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Månadsrapport juli 2016 Landstingsstyrelsen SAMMANFATTNING Det genomsnittliga antalet årsarbetare 1 i landstinget är 8 468 och det är en ökning med 132 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med juli i år med samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 1,6 procent. Det genomsnittliga antalet årsarbetare påverkas av att semestermånaderna ingår i utfallet. Landstingets årsprognos är 224 miljoner kronor, vilket ska jämföras med budgeten på 252 miljoner kronor. Prognosen är försämrad jämfört med föregående månad. MEDARBETARE Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,0 procent jämfört med 2015. I maj har ny lön och retroaktiv lön för april betalats ut, med undantag för Kommunals yrkesgrupper. Förändringen av timlönekostnaden bedöms vara inom en rimlig nivå. Det genomsnittliga antalet årsarbetare 2 i landstinget är 8 468 och det är en ökning med 132 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med juli i år med samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 1,6 procent. Det genomsnittliga antalet årsarbetare påverkas av att semestermånaderna ingår i utfallet. Kostnaderna för inhyrd personal är 57 miljoner kronor till och med juli. Årsbudgeten är 46 miljoner kronor. År 2015 var kostnaderna 94 miljoner kronor. Se vidare tabell nedan för jämförelse mot föregående år. Behov av inhyrd personal finns framförallt inom Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Hälsa och habilitering. Inhyrd personal, mnkr Ack utfall 2016 Ack utfall 2015 Årsbudget 2016 Bokslut 2015 Inhyrd personal, läkare 33 34 33 60 Inhyrd personal, övriga 24 14 13 34 Resultat 57 48 46 94 Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter juli 5,3 procent. Sjukfrånvaron är högre jämfört med helår 2015 då sjukfrånvaron var 5,1 procent. Den totala sjukfrånvaron fördelad på 1 I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad. 2 I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.

åldersgrupper (-29 år, 30-49 år, 50 år -) visar efter juli en minskning i åldersgruppen 29 år. För övriga ligger den högre än föregående år. Sett till kön har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 43 miljoner kronor efter juli och det är 0,6 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 1,5 procent. 2 (5) EKONOMI Det ackumulerade resultatet avviker positivt mot budgeten för perioden med 166 miljoner kronor. Intäkterna är i 72 miljoner högre än budgeterat. Orsaken till detta är att främst på bättre riks- och regionintäkterna och högre statsbidragsintäkter. Kostnaderna avviker positivt med 93 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är främst kopplad till lägre för köpt vård, lokal- och fastigheter, avskrivningskostnader och övriga kostnader. Det är förskjutningar i periodiseringen som ger avvikelsen, vilket ger ett falskt för bra resultat. Landstingets årsprognos är 224 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor lägre än budget 2016. Jämfört med föregående rapportering har prognosen försämrats med 28 miljoner kronor. Försämringen är främst kopplad till en försämrad skatteintäktsprognos men även högre asylkostnader. Utöver landstingets prognostiserade resultat så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en årsprognos på plus 8 miljoner kronor innan dispositioner och skatt, vilket är 3 miljoner kronor bättre än budget. 400 200 0 200 Ackumulerat resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2016 Budget 2016 Ack utfall 2015 Ack utfall Landstinget i Uppsala län, mnkr Ack utfall 2016 Ack budget Ack utfall 2015 Utfall jmf. Budget Riks- och regionintäkter 1 329 1 247 1 190 82 Övriga intäkter 7 497 7 505 6 941-9 Personalkostnader inkl inhyrd -4 204-4 165-4 015-39 Övriga kostnader -4 273-4 406-4 014 132 Resultat 348 182 102 166 Den positiva avvikelsen för det ackumulerade resultatet beror främst på högre riks- och regionintäkter och lägre kostnader avskrivningar och övrigt. Riks- och regionintäkterna ligger till och med juli över budgeterad nivå. Det nya regionavtalet innebär dock en osäkerhetsfaktor för intäkterna på årsbasis. Ack nettokostnad Landstinget i Uppsala län, mnkr Ack utfall 2016 Ack budget Ack utfall 2015 Förändr utfall 16-15 i % Verksamhetens intäkter 2 859 2 827 2 670 7,1% Verksamhetens kostnader -8 195-8 264-7 805 5,0% Avskrivningar -252-308 -237 6,4% Nettokostnad -5 589-5 745-5 372 4,0% Nettokostnad exkl jmfstörande -5 589-5 745-5 432 2,9%

3 (5) Nettokostnad Landstinget i Uppsala län, mnkr Prognos 2016 Budget 2016 Resultat 2015 Förändr utfall 16-15 i % Verksamhetens intäkter 4 969 4 942 4 944 0,5% Verksamhetens kostnader -14 381-14 322-13 931 3,2% Avskrivningar -488-532 -400 22,2% Nettokostnad -9 901-9 912-9 387 5,5% Nettokostnad exkl jmfstörande -9 901-9 912-9 501 4,2% Efter juli är nettokostnadsutvecklingen 2,9 procent exklusive jämförelsestörande poster 3. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för motsvarande period är 4,3 procent Resultat per förvaltning, nämnd och styrelse, mnkr Prognos 2016 Budget 2016 Resultat 2015 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 0 0 91 Sjukhusstyrelsen -106-100 -231 Vårdstyrelsen 7 7 28 Summa hälso- och sjukvård -99-93 -112 Kollektivtrafiknämnden 5 7-26 Kulturnämnden 0 0 0 Fastighets- och servicenämnden -18 1-58 Varuförsörjningsnämnden 0 0 0 Patientnämnden 0 0 0 Landstingsstyrelsen 336 337 91 Summa Landstinget i Uppsala län 224 252-106 Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen exklusive jämförelsestörande poster 4 är 4,2 procent. Den budgeterade nettokostnaden är 4,3 procent. I föregående månadsrapport var den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen 4,4 %. Sjukhusstyrelsens negativa avvikelse är kopplad till försenat LAH-införande på Lasarettet i Enköping. Kollektivtrafiknämndens negativa budgetavvikelse beror på höjd passageavgift på Arlanda. Fastighets- och servicenämnden negativa budgetavvikelse beror på ökade kostnader för asyl och tillståndslösa. Landstingsstyrelsens negativa avvikelse beror främst lägre skatteintäkter än tidigare prognoser samtidigt som kostnader för smittskyddsläkemedel och lönekostnader är lägre än budget. Totalt sett är prognosen nästan i nivå med budget. Rullande 12 för utvalda intäkter och kostnader Mnkr 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 Rullande12 Riks- och regionintäkter Mnkr 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 Rullande12 medicinskt material Utfall R/R Budget R/R Utfall Budget Sett över rullande 12-månaders perioder så har riks- och regionintäkterna konsekvent legat under budget. Vid det senaste mättillfället har dock ett trendbrott skett. Sett över rullande 12-månaders perioder ligger medicinskt material konsekvent över budgeterad nivå. Som grafen ovan visar så närmar sig utfall budget. För att främst Akademiska sjukhuset ska kunna ha en ekonomi i balans är det viktigt att denna trend fortsätter. 3 Jämförelsestörande poster i ackumulerad nettokostnad 2015 är AFA, reavinster och reaförluster på totalt 64 mnkr. Inga jmfstörande poster 2016. 4 Jämförelsestörande poster 2015 är AFA och SPV på totalt 114 mnkr. Inga jmfstörande poster 2016.

4 (5) Mnkr 6 900 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 Rullande12 lönekostn inkl inhyrd personal Mnkr 1 240 1 220 1 200 1 180 1 160 1 140 Rullande12 läkemedelskostnader Utfall Budget Utfall Budget Sett över rullande 12-månaders perioder så har lönekostnaderna konsekvent närmat sig budgeterad nivå. Vid senaste mättillfället ökar dock gapet igen, vilket kan kopplas till en hög bemanning på Akademiska sjukhuset under sommaren. Differensen mellan utfall och budget har tidigare varit större men i och med att budgeterad nivå har ökat så har avståndet mellan utfall o budget minskat. Likvida medel och pensionsplaceringar Landstingets likvida medel uppgår till 2 311 miljoner kronor. Pensionsplaceringarna har ett bokfört värde på 1 564 miljoner kronor och ett marknadsvärde på 1 665 miljoner kronor samt har avkastat i snitt 2,41 procent under månaden. Investeringar Landstingets investeringsbudget 2016 är totalt 2 163 miljoner kronor, varav 1 514 miljoner kronor är fastighetsinvesteringar och 648 miljoner kronor är immateriella och övriga materiella investeringar. Årsprognosen för fastighetsinvesteringarna är efter juli 1 374 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på att uppskattade investeringsbehov samt genomförandet av renovering av B11 inte startats enligt den tidplan som fanns vid budgettillfället. Prognosen för nybyggnationen av J-huset ligger över budget, vilket beror på den nya budget som fastställts av landstingsfullmäktige under 2016. Prognosen för nybyggnation av en ny stadsbussdepå ligger under budget beroende på förskjutningar i tid. Prognosen för övriga materiella och immateriella investeringar är 400 miljoner kronor, vilket alltså är 248 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att Akademiska sjukhuset och Kollektivtrafikförvaltningen har justerat ner sina investeringsprognoser.

5 (5) BILAGOR Årsprognos, tkr Utfall 201601-201607 Budget 201601-201607 Utfall 201501-201507 Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 Intäkt fast ersättning 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 Vårdvalsersättning 1 510 1 342 0 0 2 300 3 050 750 Riks-/regionsjukvård 1 328 647 1 246 952 1 189 783 2 169 977 2 178 695 2 182 621 3 926 Patientavgifter sjukvård 74 497 79 134 71 195 124 806 138 734 137 664-1 070 Intäkter enligt tandvårdstaxan 148 697 161 117 147 122 251 462 283 501 281 501-2 000 Alf 160 174 160 145 144 537 315 444 285 924 285 924 0 Trafikintäkter 421 856 430 932 400 396 712 884 756 686 753 586-3 100 Övrig finansiering 0 3 375 0 0 7 447 5 531-1 916 Övriga intäkter 723 434 747 550 717 048 1 369 737 1 298 655 1 327 722 29 067 Skatteintäkter 5 170 431 5 161 917 4 662 029 7 996 194 8 849 000 8 801 033-47 967 Generella statsbidrag/utjämning 796 276 759 905 798 662 1 318 656 1 302 695 1 364 077 61 382 Summa intäkter 8 825 521 8 752 367 8 130 772 14 259 160 15 103 637 15 142 709 39 072 Lönekostnader inkl inhyrd personal -3 967 790-3 934 064-3 792 359-6 682 865-6 850 873-6 879 659-28 786 Övriga personalkostnader -236 185-230 584-222 938-415 998-398 140-358 069 40 070 Kostnad fast ersättning 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -651 273-671 669-575 279-1 074 016-1 170 873-1 209 534-38 661 Läkemedel -714 158-705 119-704 833-1 202 735-1 233 733-1 234 833-1 100 Medicinsk service -48 188-48 211-50 568-88 678-83 585-84 085-500 Köpt tandteknik och tandvård -26 209-27 447-25 996-45 463-46 293-59 793-13 500 Medicinskt material -421 612-423 109-402 248-736 113-742 019-756 061-14 042 Lokal- och fastighetskostnader -206 877-222 659-216 256-442 025-401 026-377 048 23 978 Trafikkostnader -886 325-896 745-849 939-1 476 376-1 549 474-1 546 990 2 484 Övriga kostnader -1 036 648-1 104 461-964 936-1 767 128-1 845 905-1 875 272-29 368 Finansiell nettokostnad -29 905 1 600 13 577-33 872 2 738-49 123-51 860 Avskrivningar/nedskrivningar -252 223-308 069-237 057-399 599-532 182-488 426 43 756 Summa kostnader -8 477 392-8 570 536-8 028 833-14 364 868-14 851 365-14 918 893-67 528 RESULTAT 348 129 181 831 101 939-105 709 252 272 223 816-28 456 INVESTERINGSVERKSAMHET -5 588 674-5 744 966-5 372 329-9 386 686-9 909 608-9 897 702 11 906 Fastighetsinvesteringar -624 614-883 397-678 775-1 271 101-1 514 395-1 373 657 140 738 Immateriella investeringar -19 118-28 538-13 523-38 264-44 636-44 636 0 Övriga materiella investeringar -144 211-356 368-155 749-272 006-603 525-355 546 247 979

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-09-06 4 (36) Handläggare: Björn Larsson Dnr LS 2016-0002 211 Fastställelse av anslagsramar för landstingets övergripande verksamheter 2017 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fördela ramen för landstingsstyrelsens övergripande verksamhet inklusive regional verksamhet enligt följande: Verksamhet Belopp i tkr Ledningskontoret 555 448 Centrala avgifter (förvaltas inom ledningskontoret) 94 471 Förtroendemannaorganisationen (förvaltas inom 44 682 ledningskontoret) Regional verksamhet (förvaltas inom ledningskontoret) 53 646 Finansförvaltningen -113 316 Summa 634 931 Ärendet I Regionplan och budget 2017-2019, som beslutades av fullmäktige i juni 2016, anslås 634 931 tusen kronor till landstingsstyrelsen för landstingsstyrelsens övergripande verksamhet inklusive regional verksamhet 2017. Utifrån den anslagsram som tilldelats för landstingsstyrelsens övergripande verksamhet inklusive regional verksamhet ska landstingsstyrelsen fördela hur stor ram respektive verksamhet ska ha 2017. Den landstingsövergripande verksamheten består av Landstingets ledningskontor, regional verksamhet, förtroendemannaorganisationen, centrala avgifter och finansverksamheten. Finansverksamheten ligger i Finansförvaltningen, vars budget är positiv. I och med att Region Uppsala är huvudman för den regionala verksamheten från 2017 så har denna ram ökat inför 2017 med cirka 20 miljoner kronor. Kopia till: Ekonomidirektören Exp. 2016- Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-09-06 5 (36) Handläggare: Peter Helgesson Dnr LS 2016-0204 212 Redovisning av lokalt partistöd 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna berörda partiers redovisningar och granskningsrapporter gällande användningen av lokalt partistöd utbetalt för år 2015. Ärendet Med anledning av nya regler för partistöd i kommunallagen fastställde landstingsfullmäktige 2014-11-19, 99, regler för lokalt partistöd samt rutin för redovisning av hur utbetalda medel använts. Samtliga partier med representation i landstingsfullmäktige har per 30 juni 2016 inkommit med redovisning av hur det lokala partistödet för 2015 har nyttjats inklusive granskningsrapport. Partiernas redovisningar bedöms i allt väsentligt följa den rutin som landstingsfullmäktige fastställt. Kopia till: Landstingsfullmäktige Exp. 2016- Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2016-09-06 6 (36) Handläggare: Björn Larsson Dnr LS 2016-0470 213 Samverkansnämndens i Uppsala-Örebroregionen budget för gemensamma verksamheter 2017 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom samverkansnämndens budgetförslag för gemensamma verksamheter 2017 enligt bilaga. Bilaga 213 Ärendet Vid samverkansnämndens möte den 1-2 juni 2017 fattades beslut om att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2017 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, att använda 250 tkr av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet till finansiering av regionalt biobankscentrums ökade kostnader för projektet gemensam biobankning av vätskebaserad cytologi, samt att för transfusionsmedicin besluta om budget 2017 när avtalsförhandlingarna slutförts. Kopia till: Samverkansnämnden Exp. 2016- Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprättare Eva-Lena Aspetorp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 2016-06-01 2016-06-02 Budget 2017 gemensamma verksamheter Inkomna budgetförslag för 2017: Samverkansnämndens verksamhet 2 634 tkr (376 tkr per landsting) Regionalt cancercentrum (RCC) 29 108 tkr (befolkningsbaserad fördelning, exkl. 250 tkr som faktureras samverkansnämndens verksamhet) Hornhinnebank 777 tkr (abonnemangskostnad+ pris per st) Regional blodsamverkan Förhandlingar pågår Arbets- och miljömedicin Örebro 21 707 tkr (enligt avtal, 19,47 kr per invånare) Arbets- och miljömedicin Uppsala 16 635 tkr HTA-råd 618 tkr (befolkningsbaserad fördelning) Centrum för sällsynta diagnoser 1 916 tkr (befolkningsbaserad fördelning) Regionala forskningsrådet 16 500 tkr (enligt avtal) Totalt 89 895 tkr De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016. För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 och därefter upphör den. Föreslås finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts. Förslag till beslut att rekommendera samverkansnämnden att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2017 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, i enlighet med inkomna förslag, att använda 250 tkr av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet till finansiering av regionalt biobankscentrums ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi, samt att för regional blodsamverkan besluta om budget 2017 när avtalsförhandlingarna slutförts. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande beredningsgruppen

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 06-02 Budget 2017 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2017 avsätter 376 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt 2 634 tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2016 med 3,1 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2017 Ersättningar 1 121 tkr 893 tkr 1 235 tkr 1 996 tkr 2 294 tkr regionala uppdrag Möteskostnader 196 tkr 253 tkr 212 tkr 227 tkr 230 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 31 tkr 52 tkr 40 tkr Summa 1 343 tkr 1 198 tkr 1 478 tkr 2 275 tkr 2 634 tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott 1 500 tkr Samverkansnämndens kansli visade ett överskott med 200 tkr för 2015. Beroende på att medlen för regionalt donationsansvariga och de administrativa kostnaderna för det nationella programrådet för astma/kol understeg budget. Under året har 391 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera kostnader för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars 2015, och Landstinget i Västmanlands kartläggning av diabetesvården. Sjukvårdsregionen har även erhållit 1 666 666 kr i projektmedel från SKL för satsningar på kunskapsstöd, varav 500 tkr använts till delfinansiering av att Vårdcentralen Skiftinge, Landstinget Sörmland, deltar i det nationella projektet Flippen i primärvård. 2017 finns 1,2 mnkr i ingående balans uppbyggt och 2,2 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2017 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Föreslås att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Förslag till beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2017 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, att 250 tkr av innestående medel används för finansiering av ökade projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2016-06-01-2016-06-02 Budgetunderlag 2017 för Regionalt Cancer Centrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC Budgeten för RCCs verksamhet för 2016 är 28 038 tkr (utan uppräkning med LPIK per april) i enlighet med den flerårsplan som tidigare godkänts av Samverkansnämnden plus ett tillägg för nya uppgifter för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr. Inför 2017-2018 föreslås en oförändrad budget för RCC och ett tillskott utöver uppräkning med 250 tkr för RBC. Bakgrunden är att i överenskommelsen mellan staten och SKL om införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) ingår ett fortsatt statsbidrag till RCC till och med 2018. Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp och ökade krav på aktualitet och tillgänglighet av registerdata kräver ett omfattande stöd till vårdprocessgrupper, processledare, avnämare av registerdata och regionala samarbets- och utbildningsprojekt för cancervården. Behoven klaras för närvarande av en god grundläggande finansiering, av statsbidraget och medel för särskilda uppgifter som tillkommer från överenskommelsen. Vidare har tre medarbetare från RCC och RBC varit utlånade till SKL och andra nationella uppdrag och förväntas så vara under 2017-18, vilket hittills har täckt kostnaden för de nyrekryteringar som varit nödvändiga. Vi förutskickar dock att en strategisk budgetdiskussion behövs under 2017 inför eventuellt förändrat statsanslag 2019 och eventuella minskade nationella uppdrag och därmed bortfall i finansiering av tre av medarbetarna. Projektet gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll under sex år har visat sig omfatta ett större antal prover än vad som beräknades vid projektstart. I dialog med landstingsdirektörer och beredningsgrupp har ett korrigerat projektupplägg tagits fram och RBC äskar ett tillskott med 250 tkr, se alternativ 1 på sidan 3 i bilaga 1. Pengarna för projektet går samtliga tillbaka ut till uppdragstagare i sjukvårdsregionen och föreslås finansieras från innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. I budgetplanen förutsätts som tidigare att processledarna i respektive vårdprogramgrupp fortsatt huvudsakligen finansieras av sitt hemlandsting (tidsåtgång ca 10-20 % per processledare) med viss ersättning från RCC. RCC ökar denna ersättning under 2016 på grund av de stora kraven på vårdprocessgrupperna i samband med nivåstrukturering och SVF. Vidare ingår i förutsättningarna att statsbidraget om 8 mnkr används så att regionen efter 2018 inte får kostnader i t ex tjänster som automatiskt måste tas över. Enhet Budget 2016 tkr Budget 2017 tkr Budget 2018 tkr RCC 23 740 24 476 24 476 Regionalt Biobankscentrum 2 698 +1 600 1 2 782 +1 850 1 2 782 +1 850 1 Totalt 28 038 29 108 29 108 1 Dessa medel för sjukvårdsregionens laboratorieinformationssystem (LIMS) och gemensamma biobankning av vätskebaserad cytologi och återförs således till landstingen för deras omkostnader. Kostnaderna för den sjukvårdsregionala biobankning av vätskebaserad cytologi kommer öka med 250 kkr/år. Biobankningen kommer ska ske fullt ut i tre landsting i sjukvårdsregionen i sex år.

Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2016-06-01-2016-06-02 Budget 2017 fördelas på respektive landsting baserat på befolkning 31/12 2015, exkl. 250 tkr som finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. Ovanstående budget är med beräknad uppräkning för LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, 3,1 %, men inte uppräknad med förväntat LPIK exkl. läkemedel 2018. Bilaga 1 Vätskebaserad cytologi Samverkansnämnden föreslås besluta att för 2017 bevilja budget för RCC 29 108 tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC och RBC i enlighet med den nationella cancerstrategin, nationell strategi för biobanker och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Mats Björeman Ordförande styrgrupp RCC

Budget för Regionala forskningsrådet, RFR 2017 Beslutad i RFRs styrelse 25 februari 2016 Intäkter Inkommande medel Dalarna 1 500 000 Gävleborg 1 500 000 Västmanland 1 500 000 Värmland 1 500 000 Sörmland 1 500 000 Uppland 6 000 000 Örebro 3 000 000 Summa intäkter 16 500 000 Eget kapital överskott från tidigare år (finns totalt 8 756 902kr) 2 841 000 Summa 19 341 000 Kostnader Personal o administration Lön administratör +uppdrag föreståndare inkl. arbetsgivaravgifter samt prioriteringskommitténs arvoden 793 000 Lokalhyra/lokalvård 20 000 Researchweb, IT 140 000 Resekostnader 15 000 Intern adm: ekonomitjänst/verksamhetsstöd/hr 35 000 Revisionstjänster 13 000 Summa 1 016 000 Forskningsanslag Startstöd 175 000 Anslag för 2017 15 000 000 Summa 15 175 000 Referensgrupp och konferenser Prioriteringkommitté Konferens, Referensgrupp 150 000 Summa 150 000 Regionala aktiviteter och informationsmaterial Regional forskningsnod, satsning uppbyggnad 2017 3 000 000 Summa 3 000 000 Summa kostnader 19 341 000

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Utökade kostnader för sjukvårdsregional biobankning av vätskebaserad cytologi (LBC) Bakgrund Gynekologisk cellkontroll är den screeningverksamhet som funnits längst i Sverige och har varit den avgörande faktorn bakom den kraftiga reduktionen av dödlighet i cervixcancer. Genom införandet av vätskebaserad cytologi (LBC) öppnas möjligheten att biobanka material på samma sätt som det traditionellt biobankas inom histopatologi. Fördelen med detta är att det finns möjligheter att i efterhand granska nytt material dels för vårdändamål, dels för att utföra forsknings- och kvalitetsutvecklingsprojekt. Landstingen i regionen har beslutat att öka anslaget till RBC för stöd till regional biobankning av LBC (Protokoll samverkansnämnden 2013-02-08). RBC i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har uppdragit åt Region Örebros biobank (ÖBB) att planera och implementera regional biobankning i samarbete med i sjukvårdsregionen ingående biobanker och enligt specialistrådets rekommendationer. Avtal om ersättning upprättas årligen mellan RBC och ÖBB, rapportering sker via lägesrapport vid Regionala biobanksrådsmöten samt en årsrapport i slutet av året. Statusrapport Verksamheten är etablerad i ÖBB och för närvarande sker biobankning av vätskebaserad vaginalcytologi från landstingen/regionerna i Dalarna (Falun), Värmland (Karlstad) och Örebro. Utredning har påbörjats angående biobankning från Västmanland (Västerås). I slutet av 2014 övertog Laboratoriemedicinska länskliniken/klinisk kemi vid Universitetssjukhuset Örebro biobanksroboten vilket gjorde att verksamheten 2015 har kunnat komma ifatt med biobankningen (närmare 36 000 burkar som väntade på biobankning) samt att de har kunnat hålla jämna steg med de nya prov som kontinuerligt ankommer för biobankning. Upplärning av jourpersonal skett vilket även möjliggör att biobankning kan ske dygnet runt. I dagsläget finns 150300 st biobankade prov. Tidigare förslag och budget (enl samverkansnämndens beslutsunderlag för 2013) Sjukvårdsregionens föreslogs spara 70 000 prover per år och målsättningen var att material biobankas för sex år i följd. Kostnad (tkr) för gemensam regional biobankning av LBR - beräknat på 70 000 prov/per år Enhet 2012-2013 2014 2015 2016 Investering USÖ 1 1 800 Driftkostnad USÖ 2 850 850 850 Lokala kostnader såsom transport 3 Totalt 1 800 850 850 850 1. Investering+ kringkostnader i 2012-2013: Finansierades av BBMRI.se 2. Driftkostnad USÖ biobank 2014-2016: Har finansierats av sjukvårdsregionen via RBC. Omfattar materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam tjänst 100% BMA (totalt 850 tkr per år). Lagringskostnader, lokalhyra, serviceavtalskostnader (fr.o.m. 2015) etc. beräknas täckas av avgifter för uttag för forskningsändamål. 3. Lokala kostnader: Avseende lokala kostnader föreligger inga lokala kostnader, inga nämnvärda ytterligare insatser behöver ske och de transportkostnader som uppkommer är ringa och motsvarar ungefärligt bortfallet av avfall/destruktionskostnad. 1

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Samanställning av Örebro biobank (ÖBB) FÖRVÄNTAD OMFATTNING/KOSTNAD Förväntad omfattning av provinsamlingen Att biobanka allt provmaterial i alla åldersgrupper i sex år i följd per ingående landsting. Målet var att biobanka material från alla de sex landstingen i regionen som infört LBC. Den totala provmängden från sex landsting uppskattades till 70 000 prov/år. Förväntad kostnad Den förväntade kostnaden var 850 000 kr/år omfattande materialkostnad 5 kr/prov samt gemensam BMA tjänst på 100%. FAKTISK OMFATTNING/KOSTNAD Faktisk omfattning av provinsamlingen Ange start för Ange antal prov som biobankats biobankning ÅÅ-MM 2014 2015 2016 (till 160317) Örebro 2012-oktober 27 140 30 015 4 938 Dalarna 2014-april 6 429 33 507 8 544 Värmland 2014-mars 12 991 21 978 4 566 Totalt 46 560 85 500 18 240 Orsaken att flera prov biobankats 2015 är att ca 36 tusen burkar väntat på biobankning. Under 2015 kom verksamheten ifatt med biobankningen. Faktiskt antal prov/år o Örebro: 2013: 18552 prov 2014: 18817 prov 2015: 22255 prov o Dalarna: 2013: Ej startat 2014: 23334 prov 2015: 21213 prov o Värmland: 2013: 18879 prov 2014: 18720 prov 2015: 23220 prov Genomsnitt/år: 2014: 61054/3= ca 20400 (20300), 2015: 66763/3= ca 22200 (22229), 2016: 18240*4=72 960/3=24300 Sammanfattningsvis uppskattas den totala provmängden från tre landsting till ca 65 000-70 000 prov/år. D.v.s. provmängden är mycket större än vad som initialt uppskattades. Faktisk kostnad Beräknad på det nuvarande flödet. Materialkostnaden är 8 kr/prov och för det nuvarande flödet krävs en gemensam BMA tjänst på 100%. Detta motsvarar 1 100 000 kr/år. Med nuvarande flöde överstiger den faktiska kostnaden den beräknade med totalt 250 000 kr/år. Orsaken är framförallt ökad kostnad för material men även ökad kostnad för BMA. ANTAL FORSKNINGSPROJEKT SOM ANSÖKT OM TILLGÅNG TILL PROVMATERIALET Idag (mars 2016) är de tre forskningsprojekt som ansökt om tillgång till provmaterialet. Region Örebro län är huvudman för samtliga forskningsprojekt. Brukaravgifter är för närvarande 450kr/h inom regionen och 800kr/h externt. Den forskning som är igång täcker enligt plan kostnaderna för lagring, frysar, lokaler. 2

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 FÖRSLAG OMFATTNING AV PROVINSAMLING Tidsperiod: Kvarstår oavsett alternativ, dvs. biobankning av prov från respektive biobank i 6 år i följd från inträdesdatumet (kan variera över året). Alternativ 1: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat Istället för att biobanka från sex landsting nöjer sig sjukvårdsregionen med att fortsätta biobankningen i de tre landsting/regioner som redan startat och är i full gång (Örebro, Värmland och Dalarna). Inga nya resurser behöver då tas i anspråk för att starta upp biobakning från de övriga landsting/regioner och kostnader för transporter kan undvikas. Örebro biobank bedömer att det idag inte finns några kliniska nackdelar med att inte biobanka provmaterial från alla landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Det finns inte heller angivet i vårdprogrammet om att uppbackning av gamla prov ska sparas, utan i dessa fall tas nya prov vid behov. Kostnad alt 1: 2016-2019 2016 2017 2018 2019 2020 Antal landsting igång 3 3 3 3 1 Kostnad (tkr) 1,100 1,100 1,100 1,000 700 Alternativ 2: Biobanka prov från de tre landsting/regioner som har startat + inriktning på vissa målgrupper från övriga landsting Ett alternativ är att fortsätta biobanka prov fullt ut för de tre landsting/regioner som är igång (Örebro, Värmland och Dalarna) samt att sedan mer selektivt biobanka i de återstående landstingen/regionerna som har LBC (Västmanland, Gävle, Sörmland). En sådan selektion behöver diskuteras/förankras med sjukvårdsregionens vårdprocessgrupp för gynekologisk cellkontroll så att selektionen blir värdefull (då man i dessa fall tappar hela åldersspannet). Exempel selektiv biobakning: Biobanka prov för alla kvinnor 30 år, 41-års provet, samt sista provet (ca 3-4 prov/kvinna istället för 5). Detta exempel skulle innebära ca 4500-5700 extra prov/år per esterande tre landsting/regioner (totalt 13 500-17 100 prov). Förutom detta tillkommer kostnader kring logistik att skicka prov till Örebro biobank samt att tid för personal vid Örebro biobank (behöver utökas med 50%) som sorterar ut aktuella prov till biobanking respektive destruktion. Kostnad alt 2 (enligt exemplet): 2016-2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antal landsting full 3 3 3 3 1 biobankning Antal landsting 1 3 3 3 3 3 3 2 selektiv biobankning Kostnad (tkr)* 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,100 1,100 900 * Sonja E kommentar: Svårt att bedöma kostnad då det beror på VPGs bedömning av vad som skulle biobankkas. Mitt emellan alt 1 och 2 är en ungefärlig gissning. 3

Regionalt biobankscentrum Uppsala-Örebro regionen, Sonja Eaker, 2016-04-04 Alternativ 3: Ursprunglig plan biobankning från sex landsting i regionen. Det sista alternativet är att hålla sig till ursprunglig plan. Det alternativet skulle innebära att samma förutsättningar gäller för de sex landstingen gällande vårdändamål, forskning och kvalitetsutveckling. Kostnad 2016-2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 Antal 3 (4) 6 6 6 4 3 3 2 landsting Kostnad (tkr) 1,100 2,200 2,200 2,200 1,900 1,600 1,100 1,000 VILLKOR OAVSETT ALTERNATIV Tydligt att materialet ska vara en sjukvårdsregionalresurs och att resultatet ska komma sjukvårdsregionen till gagn. Arbeta för forskningssamarbeten inom sjukvårdsregionen och plan för återkoppling av resultat till sjukvårdsregionens vårdprogramgrupp för gynekologisk cellkontroll. VINSTER MED BIOBANKNINGEN Alla tre alternativ ger en unik provsamling som kan komma att gynna både vården och forskningen i framtiden. Vinsterna med biobankningen är att sjukvårdsregionen kommer att ha en provsamling med normalmaterial för populationen. Då alla prov biobankas från ett landsting har provsamlingen med alla åldrar och det finns sålunda ett bra åldersspann. Provsamlingen kommer kunna användas för genetiska studier, registerstudier (koppla data-prov), metodutveckling och kvalitetsstudier. Genom provsamlingen kan sjukvårdsregionen även fånga in förloppet under den tid som vaccinationsprogrammet introducerades. 4

1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2016-03-23 x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Kerstin Norman Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2017 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet för 2017 års LPIK (exkl läkemedel) 3,1 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Avgift per invånare 18,88 kr 19,47 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso- och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se

Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt centrum för sällsynta diagnoser Inför 2016 beslutades att starta ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser, en gemensam administrativ enhet för verksamheterna inom sällsynta diagnoser som för närvarande finns vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Örebro. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser är en ingång till vården för patienter och anhöriga och som gör det lättare att hitta rätt för vårdgivare och andra samhällsaktörer som t ex försäkringskassan, socialtjänsten och skolan. Samla expertkunskap och samverka med befintliga expertteam och stöda de som är under uppbyggnad. Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser samlar expertkunskap och samverka med befintliga expertteam, utvecklar forskning och kompetens, fungerar som ett samlande nav för sällsynta sjukdomars vårdverksamheter och för närståendes behov av information. Ingår även i nätverk med kompetens- och erfarenhetsutbyte, såväl nationellt som internationellt. För 2017 äskas 1 916 tkr, innebärande budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. Budget fördelas på sjukvårdsregionens landsting och regioner utifrån antalet invånare den 31 december 2016. Förslag till beslut att budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen

1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2016-03-23 x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Budget 2017 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000. Region Örebro län föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2017 räknas upp med LPIK exkl. läkemedel för 2017 publicerat i april 2016 (3,1%). Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2016 Pris 2017 Abonnemangskostnad 107 697 kr 111 036 kr Pris per styck inom regionen 4 183 kr 4 313 kr Pris per styck för övriga 11 232 kr 11 580 kr Region Örebro län Jan Olsson Hälso-och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se

Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 Tjänsteskrivelse 1 (1) Budget 2017 Regionalt HTA-råd Inför 2016 beslutades att starta den regionala HTA-enheten (CAMTÖ) med uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion genomföra HTA-genomgångar. Då befintligt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt initierar enheten aktiviteter för att skapa nytt kunskapsunderlag. Medarbetare inom HTA-enheten CAMTÖ finansieras fortsatt huvudsakligen av Region Örebro län. För att möjliggöra ett utökat sjukvårdsregionalt ansvar för HTA-frågor bidrar övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen med sammanlagt 600 tkr (helår 2016) för utökning av tjänster för statistiker, informatiker, hälsoekonom och för administrativt stöd. Budget fördelas befolkningsbaserat mellan Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg. För 2017 äskas 618 tkr, budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016. Förslag till beslut att budget 2017 för det regionala HTA-rådet utgörs av budget 2016 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2017 per april 2016, att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna budget 2017 för det regionala HTA-rådet. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen

Protokoll Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 2016-06-02 Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen sammanträder 1-2 juni 2016 Tid: 1-2 juni Plats: Elite Stadshotellet, Västerås 1 1. Sammanträdet öppnas Ordförande öppnar mötet och Denise Norström välkomnar till Västerås och Landstinget Västmanland. 2. Upprop Vid upprop var följande ledamöter närvarande För Landstinget Dalarna Ingalill Persson (s) Maja Gilbert Westholm (v) Gunilla Franklin (m) Gunnar Barke (s) ers Lena Reyier (c) ers För Landstinget Sörmland Monica Johansson (s) dag 1 Mattias Claesson (c) tj ers Ann-Sofie Jacobsson (mp) ers dag 1, tj ers dag 2 Magnus Leivik (m) För Landstinget i Uppsala län Börje Wennberg (s) Vivianne Macdisi (s) dag 2 Sören Bergqvist (v) tj ers dag 1, ers dag 2 Nina Lagh (m) dag 1 Anna-Karin Klomp (kd) ers dag 1, tj ers dag 2 För Landstinget i Värmland Fredrik Larsson (m) Jane Larsson (c) ers Elisabeth Kihlström (kd) Marianne Utterdahl (siv) ers dag 1 Ulric Andersson (s) Monica Gundahl (s) ers För Landstinget Västmanland Denise Norström (s) Hans Jansson (v) Birgitta Andersson (c) tj ers För Region Gävleborg Tommy Berger (s) Hannah-Karin Linck (c) Patrik Stenvard (m) Kenneth Östberg (s) ers Pernilla Rinsell (mp) ers Carina Östansjö (fp) ers För Region Örebro län Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Robert Mörk (s) tj ers Ewa Sundkvist (kd) Ola Karlsson (m) ers 1 (8)

Protokoll Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 2016-06-02 För att tillse att erforderlig kompetens finns för att bedöma den bredd av ansökningar som inkommer till rådet, önskas möjlighet att adjungera ledamöter från en bredare bas och styrelsen föreslår därför att avtalet kompletteras med att adjungering till prioriteringskommittén för granskning/bedömning av enskilda ansökningar kan göras även från akademiska lärosäten. Beslut att komplettera/justera avtal om fortsatt gemensam regional satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018 enligt ovanstående, och att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att godkänna komplettering/justering av avtal om fortsatt gemensam regional satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018. 17. Uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhusen Petter Karlsson, ordförande avtalsgruppen, informerar om avtalet om vård vid universitetssjukhus och processen för uppföljning. Beslut att lägga informationen till handlingarna. 18. Prislistedirektiv 2017 Avtalsgruppen har tagit fram förslag till prislistedirektiv för utarbetande av regional prislista för 2017. Beslut att godkänna föreslagna direktiv för utarbetande av regional prislista för 2017, samt att uppdra till beredningsgruppen att återkomma med förslag om regional prislista för 2017 till nämndens decembersammanträde. 19. Justeringar regionala prislistan Avtalsgruppen har mottagit ändringsförslag till den regionala prislistan från Landstinget i Uppsala län, Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Landstinget Dalarna och föreslår att den regionala prislistan justeras. Beslut att från och med den 1 juli 2016 komplettera den regionala prislistan med föreslagna förändringar för Landstinget i Uppsala län, Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Landstinget Dalarna. 20. Budget gemensamma verksamheter De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016. För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 och därefter upphör den. Föreslås att detta finansieras av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås nämnden fastställa när dessa slutförts. Beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2017 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2016 uppräknat med 3,1 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april 2016, i enlighet med inkomna förslag, 6 (8)

Protokoll Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2016-06-01 2016-06-02 att använda 250 tkr av innestående medel för samverkansnämndens verksamhet till finansiering av regionalt biobankscentrums ökade kostnader för projektet gemensam biobankning av vätskebaserad cytologi, samt att för transfusionsmedicin besluta om budget 2017 när avtalsförhandlingarna slutförts. 21. Handlingsplan avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner Vid en nationell konferens om funktionshinder 2015 antogs en avsiktsförklaring för funktionshinderområdet med sikte på 2025. Samverkansnämnden har beslutat ställa sig bakom avsiktsförklaringen och har gett specialitetsrådet för funktionshinder i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplad till punkterna 4 (jämlik vård) och 6 (forskning och utveckling) i avsiktsförklaringen. Specialitetsrådets förvaltningschefsgrupp har enats om att gruppen föräldrar med kognitiva störningar är en grupp som berör alla landsting och att man ska samverka runt den gruppen för att åstadkomma mer jämlik vård i regionen. Det övergripande syftet är att stärka gruppen personer med kognitiva svårigheter som är eller funderar på att bli föräldrar, samt att säkerställa en mer jämlik vård i regionen för den aktuella gruppen. Målen för 2016 2017 är att åstadkomma en beskrivning av målgruppens behov av insatser från olika aktörer Beslut att godkänna, av specialitetsrådet för funktionshinder, framtagen handlingsplan för förbättrat stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter avseende åren 2016 2017, att ge specialitetsrådet för funktionshinder i uppdrag att senast november 2018 återkomma med en handlingsplan för 2018 2025 som omfattar hur nulägesbeskrivningar ska genomföras i varje län och identifierade likheter och skillnader hanteras. 22. Samverkansnämndens möte i september Den 23 september är det möte på Aros Congress center i Västerås. Beslut att lägga informationen till handlingarna. 23. Övriga frågor Seminarium om läkemedel och miljö Pfizer önskar bjuda in samverkansnämnden till en seminariedag om läkemedel och miljö i augusti eller september 2016. Samverkansnämndens arbetsutskott har diskuterade frågan och beslutat att en dag med LIF och läkemedelskommittéerna är ok, men inte en dag med endast ett företag. Inbjudan har nu skickats ut från Jan Wiklund till möte med Pfizer den 7 september, det är inte enligt den avsikt arbetsutskottet hade med en dag om läkemedel och miljö. Föreslås att samverkansnämnden tackar för inbjudan, men meddelar att nämnden inte kommer att delta vid ett möte med endast ett företag. Diskussioner tas gärna för ett framtida upplägg med LIF och det regionala läkemedelsrådet. Beslut att samverkansnämnden tackar för inbjudan, men meddelar att nämnden inte kommer att delta vid ett möte med endast ett företag, men att diskussioner gärna tas för ett framtida upplägg om seminariedag med LIF och det regionala läkemedelsrådet. 24. Mötets avslutande Förklarar ordföranden mötet avslutat. 7 (8)