Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Transkript

1 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice ordförande Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Karin Andersson (M) ersättare för Björn Kihl Thomas Ohlsson (C) Gert Ohlsson (FP) Marianne Utterdahl (SIV) Eva Hallström (MP) Elisabeth Kihlström (KD) Christina Wahrolin (S) Per Gruvberger (S) Aina Wåhlund (S) Mats Sandström (S) Monica Gundahl (S) Hans Magnusson (S) Anders Nilsson (V) Ersättare Karin Andersson (M) 131 Maria Widlund (M) Erik Jansson (SIV) Jesper Johansson (MP) Jonny Mattsson (KD) Ann-Charlott Eskel (S) Åsa Johansson (S) Kenneth Johannesson (S) I tjänsten Politisk sekreterare Justering Gunilla Andersson, landstingsdirektör Harald Ludviksen, stabschef Ingrid Magnusson, hälso- och sjukvårdschef Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef Petter Niljung, pressansvarig Ewa Pettersson, nämndsekreterare sekreterare Ulrica Gellerstedt Utsågs Christina Wahrolin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) 131 Föredragningar Månadsrapport ekonomi och kvalitet Landstingsdirektör Gunilla Andersson, stabschef Harald Ludviksen och hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson lämnade en samlad månadsrapport utifrån den av landstingsstyrelsen fastställda kontrollplanen för (Bildpresentation dnr LK/141368) Budget på divisionsnivå 2015 Hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson informerade om förslag till fördelning av ramar för divisioner och övriga verksamheter. (Bildpresentation dnr LK/141368) Rapport från AER:s Generalförsamling Landstingsråd Eva Hallström (MP) och landstingsledamot Monica Gundahl (S) informerade från AER:s Generalförsamling i Polen den maj Efter ajournering för överläggningar återupptogs sammanträdet. 132 LK/ Föredragningslistan Godkändes upprättad föredragningslista med följande tillägg; LK/ Insatser inom neuropsykiatrin LK/ Utökat engagemang inom Assembly of European Regions, AER n 133 LK/ Samlad månadsrapport Som stöd i styrning och ledning samt uppföljning av den av landstingsstyrelsen fastställda kontrollplanen för intern kontroll för 2014 är en samlad månadsrapport framtagen. Månadsrapporten innehåller en redovisning av -Uppföljning av kontrollplan för Tillgängligheten för perioden -Ett urval kvalitetsindikatorer -Ekonomisk månadsrapport -Uppföljning av hälso- och sjukvårdens handlingsplan

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde i september redovisa en utvecklad analys av personalkostnaderna och det pågående arbetet med arbetstidsmodeller, att godkänna rapporteringen avseende tillgänglighet, kvalitet, ekonomi och handlingsplanen för hälso- och sjukvården samt att lägga övrig information till handlingarna. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter lämnade protokollsanteckning enligt bilaga LK/ Fördelning av ramar för divisioner och övriga verksamheter 2015 I juni antog Landstingsfullmäktige landstingsplan och budget för Fullmäktige fastställde då totalt anslag för Hälso- och sjukvården, inklusive tandvård, Landstings-IT, Landstingsservice, Landstingsfastigheter och Landstingets kansli inkluderat Landstingshälsan, samt centrala anslag. De centrala anslagen finns specificerade i fullmäktiges beslut från juni Landstingsstyrelsen fastställer fördelning av budgetramar för divisioner och motsvarande verksamheter. Utifrån fullmäktiges fastställda nettokostnadsram föreslås följande mer detaljerade ramar. Tekniska förändringar kan komma att ske under budgetåret. Dessa är av intern karaktär och påverkar inte den totala nettokostnadsramen. Fördelning av ramar Hälso- och sjukvård inklusive tandvård, Landstings-IT, Landstingsservice och Landstingsfastigheter För hälso- och sjukvården inklusive tandvård, Landstings-IT, Landstingsservice och Landstingsfastigheter föreslås en förändring av ramen med 3,1 procent. Då ingår förändring av läkemedel, högspecialiserad vård, hälsofrämjande prioriteringar samt en generell uppräkning av resterande kostnadsslag. I arbetet med de långsiktiga strategiområdena 2015 i landningsplanen som fastställdes i juni definierades området attraktiv arbetsgivare. I planen anges att arbetet med Landstingets personalstrategi ska utvecklas vidare, bland annat genom tydligare inriktning av lönebildning, förstärkt samverkan och fortsatt arbete med ledarskap och medarbetarskap. Kompetensförsörjning har identifierats som ett av de viktigaste områdena att arbeta vidare med och hänsyn kommer att tas till detta när den gemensamma potten för prioriterade

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) satsningar som avser Hälso- och sjukvård samt övriga verksamheter ska fördelas. Ramar till sjukhuset i Torsby fördelas efter dialog om uppdraget. Fördelningen sker efter sommaren De riktade statsbidragen (specialdestinerade) har ännu inte kunnat beräknas eftersom bidragen kan bedömas i sin helhet först efter regeringens höstproposition. Inför 2015 har de riktade statsbidragen bedömts till samma nivå som för innevarande år (se landstingsplanen för 2014). Fördelning av de riktade statsbidragen sker genom ramar till respektive division efter regeringens höstproposition Om fördelningen avviker så att verksamhet måste förändras ska tjänstemannaledningen återkomma till landstingsstyrelsen för nytt fördelningsbeslut under hösten Summa hälso- och sjukvård inklusive tandvård miljoner kronor fördelas enligt följande: Divisioner 2015 (beloppen i tusen kronor) Medicin Psykiatri Opererande specialiteter Diagnostik HHR Allmänmedicin Folktandvården Landstings IT Landstingsservice Landstingsfastigheter Gemensamma kostnader hälso- och sjukvård Varav personligt ombud 100 gemensamma kostnader Summa hälso- och sjukvård inklusive tandvård Landstingets kansli och Landstingshälsan För Landstingets kansli och Landstingshälsan föreslås en förändring av ramen med 1,9 procent. Summa Landstingets kansli och Landstingshälsan 295 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamheter 2015 (beloppen i tusen kronor) Landstingshälsan

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) Kansliet Summa Landstingets kansli och Landstingshälsan Huvudmannaskap, central hantering och hälsovalsersättning Hälsoval Värmlands ersättningsmodell består av nedanstående ersättningar. Hälsovalsersättningar Kapiteringsersättning Ålder & kön baserad på poäng ACG (vårdtyngd) baserad på listade patienter Läkemedelsersättning Fördelat på ålder och kön samt ACG Specificerade ersättningar Mödrahälsovårdspeng baserad på kvinnor i fertil ålder (15 44 år) Barnahälsovårdspeng baserad på barn (0-6 år) Målrelaterad ersättning kopplad till kvalitetsindikatorer Särskild ersättning för tolk, geografi och CNI Ersättning för särskilda uppdrag SAL-tillägg Service- administrations- och lokaltillägg till privata vårdenheter. För mer information hänvisas till landstingets krav- och kvalitetsbok Utöver ovanstående ersättningar fördelas också medel till huvudmannaskap och central hantering för Hälsoval Värmland. Totalt fördelas 786 miljoner kronor till huvudmannaskap och central hantering samt hälsopeng (belopp i miljoner kronor) Totalt 786 varav Hälsovalsersättningar Kapiteringsersättning 373 Läkemedelsersättning 184

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) Specificerad ersättning 78 SAL-tillägg (enbart privata) 35 Huvudmannaskap och central hantering 116 Landstingsstyrelsen beslutade att fastställa fördelningen av ramar för Hälso- och sjukvårdens divisioner inklusive tandvård, Landstings-IT, Landstingsservice och Landstingsfastigheter och Hälso- och sjukvården gemensamt, att fastställa fördelningen av ramar för landstingets kansli och Landstingshälsan, att fastställa huvudmannaskap och central hantering samt hälsopeng inklusive SAL-tillägg. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter lämnade protokollsanteckning enligt bilaga LK/ m.fl. Ärenden för kännedom Lades till handlingarna ärenden för kännedom punkt 1-2. Under punkt 3 landstingsdirektörens anmälningsärenden fanns inget att redovisa. 136 LK/ Insatser inom neuropsykiatrin Landstingets i Värmland politiska majoritet, Värmlandssamverkan, har inkommit med ett förslag om att ge landstingsdirektören i uppdrag att genom upphandling tillgodose tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning för barn, unga och vuxna. Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda upphandling inom området neuropsykiatri för barn, unga och vuxna samt att en återredovisning ska ske till landstingsstyrelsens sammanträde i september. Efter en kort ajournering återupptogs sammanträdet.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) 137 LK/ Utökat engagemang inom Assembly of European Regions, AER Landstingets i Värmland politiska majoritet, Värmlandssamverkan, har inkommit med ett förslag om att landstinget ska utöka sitt engagemang i AER genom att ingå i AER:s kommitté 1. Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda landstingets engagemang i AER, Assembly of European Regions, i första hand kommitté 1 samt att en återredovisning ska ske till landstingsstyrelsens sammanträde i september. Vid protokollet Ewa Pettersson Justeras 27 / Fredrik Larsson Christina Wahrolin Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingskommunens anslagstavla 27 / I tjänsten:.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) LK/ Bilaga 133 Karlstad Protokollsanteckning angående ekonomisk månadsrapport. Delårsrapporten visar att nettokostnadsutvecklingen ligger över budget. Nu är verksamhetens nettokostnad 3,8 procent högre än för motsvarande period föregående år och för personalkostnaderna är ökningen 5,2 procent för samma period. Det är bra att det kommer att göras fördjupade analyser av personalkostnaderna och vi ser ett behov av styrande beslut som bättre prioriterar utifrån befolkningens behov. Ulric Andersson Socialdemokraterna Anders Nilsson Vänsterpartiet

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (9) LK/ Bilaga 134 Karlstad Protokollsanteckning angående styrelsens beslut om fördelning av ramar för divisioner och övriga verksamheter De budgetramar som fastställs för divisionerna är ett mycket viktigt styrinstrument och anger förutsättningarna för den verksamhet som ska bedrivas nästa år. I vårt landsting pågår många förändringsarbeten och framtidens utmaningar är stora. Divisionerna ska hantera svåra krav från både värmlänningarna och personalen. Vi ser ett behov av en mer fördjupad budgetprocess, där styrelsen får större möjligheter att sätta sig in divisionernas problematik och där de underlag och de analyser som ligger till grund för fördelningen kan tydliggöras. Vi är särskilt angelägna om att det anslag som ställs till styrelsens förfogande blir tydligt destinerat till behov hos värmlänningarna i enlighet med vårt yrkande i landstingsfullmäktige. Ulric Andersson Socialdemokraterna Anders Nilsson Vänsterpartiet