Verksamhetsberättelse 2013 Sida 1 av 7
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Kungspudelns (KSF), 717909-4201, avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31. SAMFÄLLIGHETENS ÄNDAMÅL Enligt 3 i stadgarna, antagna vid extra föreningsstämma 2009-09-16, är ändamålet att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med anläggningsbeslutet och med iakttagande av bestämmelserna i föreningens stadgar samt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och kommittéer Styrelsen har under året bestått av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter (se funktionärsförteckningen i bilaga 1). Göran Wendin har varit styrelsens ordförande. Elkommittén har bestått av fyra ledamöter med Gösta Ekstam som sammankallande. Markoch garagekommittén (MoG) har bestått av fyra ledamöter med Jan Fredriksson som sammankallande. Under MoG-kommittén har åtta städledare ansvarat för städning mm inom var sitt städområde. I MoG-kommitténs uppgifter har även ingått sophantering. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och däremellan frekventa e- post- och telefonkontakter. Ordinarie årsstämma hölls den 19 mars 2013. Information till alla medlemmar har gått ut vid två tillfällen (juni och december). Information har också skickats under året i form av ett tjugotal e-mail till de fastighetsägare som anmält e-postadress till KSF. Därutöver har MoG-kommittén gått ut med information inför städdagarna till fastighetsägarna. Städledarna har även överlämnat välkomstinformation till nyinflyttade. Grannsamverkan har varje månad mailat ut information samt anslagit varningstexter på flera ställen i vårt område. Information av mer varaktig karaktär har lagts ut på föreningens hemsida. Disposition av överskott för 2013 Till årsstämmans förfogande står: underhålls - och förnyelsefond, kr 850 000 balanserat kapital (överskott), kr 320 821 årets överskott, kr 217 361 Summa 1 388 182 Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att balanserat eget kapital ökar till 538 182 kr. KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN UNDER 2013 I det följande kommenteras verksamheten under året. Beträffande samfällighetens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Driftkostnader el. Verkliga driftskostnaden för el till garage och belysning uppgick till 82,9 kkr, d.v.s. 2,1 kkr under budget som var satt till 85,0 kkr. Förbrukningen blev drygt 40 500 kwh för år 2013, vilket är ett bra värde för årsförbrukningen (jämförande siffror för de senaste Sida 2 av 7
åren år 2012 = 39000 kwh, 2011 = ca 38000 kwh, 2010 = ca 51000 kwh, 2009 = ca 42000 kwh, 2008 = ca 45000 kwh). Årets relativt låga förbrukningssiffra har framför allt orsakats av en mild höst och att fastighetsägarna i stor utsträckning använder tidur för motor/kupévärmare i garagen under kyliga vintermånader. För att ytterligare minska elförbrukningen tillhandahåller samfälligheten gratis tidur till garagen. Med tanke på tidigare års höga elpriser under vintertid, bands priset för elproduktion under 2011 till ett fast pris under tre år (nuvarande pris är 55,4 öre/kwh exklusive nätavgifter och skatter). Underhåll el. Kostnaden för elanläggningarna blev 7,1 kkr för 2013, för vilket vi framför allt kan tacka Gösta Ekstam, som gjort flera utryckningar under året. Kostnaden avser inköp av glödlampor. Inga inköp av reservdelar till trasiga lamparmaturer har gjorts under året utan befintligt lager har utnyttjats. Byte av trasiga lampor har som vanligt skett genom insatser från Elkommittén och städledarna samt övriga eldsjälar som vill bidra till att hålla ner de gemensamma kostnaderna. Inga jourutryckningar, som medfört kostnader, har behövts under året tack vare kommittéledamöternas kompetens. Underhåll av fastighetsnät för HDTV, telefoni och bredband. Under 2009 uppdaterades fastighetsnätet för kabel-tv till ett Triple play-nät för HDTV, telefoni och bredband. I det femårsavtal som då tecknades med ComHem ingår även ett serviceavtal. Inga jourutryckningar som medfört kostnader har behövts under 2013. Programdistribution Kabel-TV. Kostnaden för programdistribution under 2013 var 70,3 kkr. Det betyder drygt 48 kr per fastighet och månad (581 kr/år). För detta får alla fastigheter ett grundutbud med analoga TV-kanaler samt avgiftsfria digitala kanaler. Härutöver kan varje fastighet teckna ett separat avtal med ComHem för att få avgiftsbelagda digitala TV-kanaler samt telefoni och bredband via fastighetsnätet. Gräsklippning. Samfälligheten har en total gräsyta av ca 17 000 m 2. Ytan har under året enligt avtal klippts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB till en kostnad av 88,5 kkr (84,2 kkr 2012) jämfört med budgeterade 88.0 kkr. Ökningen stämmer med det avtal som vi har tecknat. Ett nytt treårsavtal tecknades med Niklasson inför sommaren 2013. Markunderhåll i övrigt uppgick till 64,5 kkr (25,2 kkr 2012). Budgeterat belopp på 40,0 kkr. Den största posten i markunderhållet utgörs av anskaffning av utrustning till en minilekplats, som tagits som kostnad under året. Snöröjning har i likhet med tidigare år utförts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB, som ryckt ut vid sju tillfällen för att ploga och sanda för en total kostad av 103,7 kkr (179,5 kkr 2012). I detta belopp ingår också ett extra sandningstillfälle, jourersättning, tillägg för lördag/söndag och påfyllning av sand till vår egen sandning. Kostnaden understiger de budgeterade 125 kkr, vilket till stor del beror på den milda väderleken under november och december, som inte medförde några plogsvängar. Avtalet med Niklasson tecknades inför vintern 2012/2013 och är på tre år. Städning/renhållning. Vi har som vanligt haft två städdagar, söndagen den 21 april och söndagen den 27 oktober. Kostnaden blev ca 80,8 kkr (75,5 kkr 2012). Detta är 0,8 kkr över budgeterat belopp och som vanligt avser största delen containerhyra. I kostnaden ingår också den maskinella sandsopningen med 17,9 kkr. Sida 3 av 7
Underhåll av garage och plank har kostat 21,3 kkr (97,6 kkr 2012). Budgeterat var 100 kkr. Slutbesiktning av garageportarna genomfördes under hösten 2012 och påtalade fel åtgärdades under våren 2013. Underhåll av vatten och avlopp har i år kostat 0,0 kkr (64,8 kkr 2012) vilket är mycket under budgeten som var satt till 100 kkr. Vi har varken behövt fräsa bort rötter i avloppsrören eller gräva upp och byta rördelar under året. Avläsningarna av vattenförbrukningen visar god överensstämmelse mellan våra egna siffror och den förbrukning som framgår av Stockholms Vattens fakturor. Siffrorna visar framför allt att förbrukningen varit normal även detta år. Samfällighetens totala förbrukning av vatten är drygt 14900 kubikmeter per år eller 123 kubikmeter per fastighet. Gemensam sophantering. Under slutet av 2009 utplacerades fyra nya sopkärl, som tillsammans rymmer 16 kubikmeter, på samfällighetens mark. De nya sopkärlen togs i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Sophämtningen har kostat 83,2 kkr i år (71,2 kkr) vilket är lägre än budgeten på 90.0 kkr. Årskostnaden per fastighet är 687 kr, vilket kan jämföras med drygt 2400 kr enligt 2009 års taxa med det gamla systemet med individuell veckotömning. I genomsnitt under året kastades 5,9 kg (6,0 kg) sopor per vecka och fastighet enligt Trafikkontorets fakturor. Räntan på garagelånet har under året varit bunden till en fast ränta. I januari 2013 omförhandlades vårt tvååriga hypotekslån i Swedbank, varvid räntan sänktes till 2,84 % från 3,95 %. I samband med omförhandlingen gjordes en extra amortering på 200 kkr av lånet. Hemsidan, www.kungspudeln.se, har under året uppdaterats avseende informationsinnehåll och bilder. Löpande har informationsutskick, kallelser till städdagar och stämmor, stämmoprotokoll, funktionärsförteckning mm lagts ut på hemsidan. Vissa övriga frågor. En höjning av funktionärsersättningen beslutades vid årsmötet i mars 2012. Budgeten för 2013 är 35.0 kkr. Motsvarande kostnad är uppbokad och avser en gemensam fest för en grupp funktionärer bestående av styrelse, revisorer och kommittéer samt städledare i februari eller mars 2014. Administrationen i övrigt inklusive försäkringar, bankkostnader och övriga kostnader har kostat 22,2 kkr jämfört med budgeterat 35 kkr, främst beroende på egna funktionärsinsatser. VERKSAMHETER UTANFÖR FÖRENINGENS DIREKTA ANSVARSOMRÅDE Norra Sköndals Fastighetsägareförening (NSF) är vår intresseförening för hela området. Denna förening har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren. Grannsamverkan mot brott är ett projekt som drivs av närpolisen i Farsta bl.a. tillsammans med samfälligheter. Syftet är att förhindra inbrott och skadegörelse mm genom ökad uppmärksamhet hos fastighetsägarna och genom att närpolisen ger information om inbrott och vad man kan göra för att undvika att bli drabbad. Alla boendeområden, som är med i Grannsamverkan, har blivit utrustade med skyltar, vilka satts upp i respektive område som varning till tjuven att området har höjd bevakning mot inbrott men också som en påminnelse till oss alla boende att vara uppmärksamma. På föreningens hemsida finns också konkreta råd för att förhindra brott. Kungspudelns huvudkontaktperson i Grannsamverkan mot brott är Anna-Lena Skavén. Sida 4 av 7
Resultaträkning (kr) År 2013 Not År 2012 Intäkter Medlemsavgifter samfällighet 1 149 500 1 149 500 Övriga intäkter 12 000 10 700 Summa intäkter 1 161 500 1 160 200 Kostnader Drift El -82 937-77 278 Snöröjning -103 680-179 451 Gräsklippning -88 465-84 160 Städning/sandsopning -80 768-75 460 Sophantering -83 193-71 250 Vatten, fast kostnad 2013-147 957-147 957 Summa Drift -587 000-635 556 Underhåll El -7 119-0 Centralantenn/Kabel TV/Fastighetsnät 0 0 Mark -64 535-25 223 Garage och plank -21 340-97 647 Vatten och avlopp -0-64 782 Underhåll gemensam sophantering -40-11 238 Summa Underhåll -93 034-198 890 Resultat efter drift och underhåll 481 466 325 754 Försäkring och avgifter Anläggningsförsäkring -14 837-14 405 Avgifter kabel-tv -70 329-69 876 Summa Försäkring och avgifter -85 166-84 281 Administration Förvaltning -720-1 381 Funktionärsersättningar -35 000-35 000 Övriga kostnader -6 679-6 509 Summa Administration -42 399-42 890 Resultat före vattennetto+avskrivning+räntor 353 901 198 583 Vattennetto (avser rörlig vattenkostnad 2013) Intäkter 84 396 (1) 84 508 Kostnader (ca 14900 kbm) -85 005-83 357 Summa Vattennetto -609 1 151 Summa Avskrivningar -132 000-132 000 Finansnetto Ränteintäkter 15 143 19 856 Räntekostnader -19 074-37 813 Summa Finansnetto -3 931-17 957 Årets överskott 217 361 49 777 Sida 5 av 7
Balansräkning (kr) 2013-12-31 Not 2012-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro och bank 1 162 108 1 041 960 Fordran ComHem 17 604 17 578 Upplupna ej betalade rörliga vattenavgifter 21 445 (1) 20 950 Övriga omsättningstillgångar 0 0 Summa Omsättningstillgångar 1 201 157 1 080 488 Anläggningstillgångar Investering Garageportar 1 979 879 1 979 879 Värdeminskning Garageportar -803 000-671 000 Summa Anläggningstillgångar 1 176 879 (2) 1 308 879 Summa Tillgångar 2 378 036 2 389 367 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 100 810 (3) 55 666 Övriga kortfristiga skulder 43 095 40 288 Förutbetalda avgifter medlemmar 238 000 189 000 Upplupna kostnader 27 949 (4) 33 592 Summa Kortfristiga skulder 409 854 318 546 Summa Långfristiga skulder 580 000 (5) 900 000 Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond 850 000 850 000 Balanserat kapital 320 821 271 044 Årets överskott 217 361 49 777 Summa Eget kapital 1 388 182 1 170 821 Summa eget kapital och skulder 2 378 036 2 389 367 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Not nr 1 Rörliga vattenintäkterna för 4:e kvartalet 2013 är uppskattade utifrån föreningens totala vattenförbrukning. 2 Investering av garageportar gjordes under 2007. Avskrivning görs på 15 år. Övriga maskin- och inventarieinköp har kostnadsförts direkt, se inventarieförteckning bilaga 2. 3 Leverantörsskulder avser obetalda fakturor för vatten, elnät, och lekplats. 4 Upplupna kostnader avser beräknade kostnader för elförbrukning, sophämtning och räntor. 5 Banklån hos Swedbank som löper på två år med fast ränta, 2,84 % (2013-12-31) Sida 6 av 7
Sida 7 av 7