Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen. Vi budgeterar i år för en sänkning av värme kostnaden med ca 200 000 kr. Detta efter att vi analyserat Vattenfallskostnader (fakturor) till föreningen för de senaste 3 åren. Men vi behöver ta ut ett högre Mwh-pris vid slutdebiteringen för 2015. Vattenfall fakturerar oss 884 kr per Mwh men vi behöver ta ut 1074 kr/mwh för att ha kostnadstäckning för fakturorna. Det högre à-priset gör att styrelsen tar höjd för de förluster som alltid finns i vårt fjärrvärmesystem. tar höjd för den 80 % -iga delar som vi kan kalla för den onödiga förlusten. Det är den delen som vi gör allt för att minimera via förbättringar i våra 2 undercentraler samt via diskussioner med Vattenfall och vår entreprenör Driftec. Den 20 % -iga del som kvarstår är den beräknade förlusten som vi enligt Vattenfall måste räkna med baserad på kvalitén på de rör som ingår i vårt nät eftersom de är tillverkade på 1980-talet. Vi försöker även påverka de fastighetsägare som har ej fungerande värmeväxlare att reparera den alt skaffa ny. kommer också att ha olika apriser för flödet beroende på fastighetens individuella avläsningssiffror. Följande flödespriser kommer att gälla vid slutdebiteringen för 2015: flöde 0-500 m3 = 1,25 kr/m3, flöde 501-700 m3 = 1,50 kr/m3, flöde 701-999 m3 = 1,75 kr/m3, flöde 1000 eller mer = 2 kr/m3 Denna förändring i vår prismodell gör att de flesta fastigheterna bör hamna mycket nära den preliminära uttaxeringen av värmen. Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för likartad kostnad som år 2014. Konto 4030 El gemensam Elkostnaden har minskat för föreningen efter det att vi monterat 40 st. nya armaturer med LED-belysning. Vi fortsätter att byta ut armaturer även 2015 så vi budgeterar för att elkostnaden fortsätter minska för föreningen 2015. Konto 4040 Haninge kommun Balanskonto för eventuella kostnader avseende kommunens deltagande i samfälligheten. Konto 4150 Kabel-tv budgeterar med att stämman godkänner propositionen för Gruppavtal50 med Comhem (se propositionen). Avtalet är på 3 år. Detta innebär att årskostnaden blir högre än vi förut haft men samtidigt så får fastigheterna tillgång till Kabel-tv (samma utbud som förut), bredband 50 Mbit/s och IP-telefoni. Fastighetsägare som har Comhem kommer också erhålla rabatt på befintligt abonnemang samt rabatt på utökat abonnemang. Vi räknar med att många av föreningens medlemmar kommer att få en minskad kostnad på sina individuella fakturor från Comhem d.v.s. en besparing. ser även Gruppavtal50 som en höjning av boendestandarden och en höjning av värdet på föreningens fastigheter.
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 2 (6) Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blommor i våra blomlådor vid alla infarter som sattes ut första gången 2014, reparation av kantstenar. Åtgärder vid parkeringsplatserna och garagen G5+G6. Även röjning av högt gräs och sly om så behövs vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Konto 4210 Snöröjning Vi budgeterar för likartad kostnad som år 2014. Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på ca 355 000 kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Marginell förändring med hänsyn tagen till ev. prisjustering. Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnaden 400 kr per år och fastighet avser trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader. Konto 4219 Årsstämma/infomöten Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Diverse olika pgmkostnader samt licenser och fortsatt utveckling av vårt vatten och värmedebiteringssystem. Advokatkostnader ingår i detta konto för utredning av Haninge kommuns 2 fastigheter som ingår i lagfartsförteckningen över Krogtäppans Samfällighet. Konto 4222 Datorkostnad Inköp av en bärbar dator med tillbehör som ersättning för den gamla stationära datorn i styrelserummet samt en ordförandedator med tillbehör. Detta hans ej med 2014 så inköp görs 2015. Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som ej ändrats sen 2012. I år skall vi göra allt för att längombudspärmen skall bli reviderad och klar. Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 3 (6) Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Stora samfälligheten belastas med 85 % av kostnaden och garagesamfälligheten med 15 %. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt pgmkostnader. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2 som ej är uh-åtgärder. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät 2013 så kommer vi budgetera för ev. läcksökning med 25000 kr. I detta konto ligger även kostnader för konsultjobb och rapporter av Anders Svanäng (Driftec) som avser åtgärdsförslag för våra undercentraler. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar av akut karaktär. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Konto 4260 Trafikkostnader Föreningen kommer att köpa ytterligare fler portabla gupp så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon. Vi kommer även att belasta detta konto med inköp av trafikskyltar. Utredningen om våra trafikregler kommer även att belasta detta konto. Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsen 8 ledamöter * 20,250 kr/person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman 2012. Arvodet oförändrat 2015. Konto 5011 Ersättning utöver styrelsearvode. har diskuterat med valberedningen och revisorerna att behålla detta konto på samma nivå som 2014. Vid styrelsens oktobermöte skall eventuellt förslag till ersättning för de personer som gjort insatser utöver styrelseuppdraget beslutas som kompensation för ex förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. Styrelseledamot kan även yrka ersättning från detta konto under året om så är fallet. Även då skall beslut fattas på ett styrelsemöte. Ersättningen betalas som arvode.
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 4 (6) Konto 5015 Underhållsgruppen Kostnader för de personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton 5010+5011+5015+5020. Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det kan bli så i verkligheten. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto 7981. Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken. Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2015 Allmänt kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond har de pengar som möjliggör att styrelsen kan åtgärda d paneldelar som finns på varje sida om garageportarna. Vi kommer även se till att en plåtkant sätts på panelerna framtill så att panelen ej pressas mot asfalten. I underhållsplanen ligger nu kontroll och tänkt målning av garagepanelen med ett intervall av 5 år. Allt för att garagen skall hålla för lång tid framöver. planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får räkna med fortsatt avsättning till underhållsfonden. Lånet för garageportarna är helt betald under 2014 och ger en positiv kostnadsbild för garagesamfällighetskostnaden. Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnaden. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Vi planerar även för märkning av varje garageport. Konto 7980 Amortering lån
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 5 (6) Lånet helt betalt 2014 inga kostnader 2015. Konto 8120 Räntekostnader Inga räntekostnader längre se konto 7980. Underhållskostnader När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker (objekt) är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. fortsäter med en hög genomförandetakt av planerade underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan 2015. kan konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder de närmsta 3-5 åren. Även i år prioriterades hårt och vi fick skjuta några åtgärder framåt eftersom underhållsfondens pengar inte räcker för att genomföra allt på en gång. måste balansera behov mot driftåtgärder och underhållsfonden. ser framför sig att vi de närmsta åren har ett underhållsbehov på ca 500,000 upp till 1 mkr kr/år alternativt mer vissa år. Här avses asfaltsarbeten på körbara innervägar och gångvägar. Åtgärder vid våra prioriterade lekplatser enligt framlagt förslag vi infomötet nov-2014. 3 lekplatser på varje sida (udda/jämn). Armaturbyte, sandbyte i lekplatsernas sandlådor. Åtgärder på varje fastighets kallvattenventil. I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader 2015. Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader 2015. 6210 Gräs, plantering och markkomplettering Inga underhållsbehov/kostnader i år. 6211 Skogsvård Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor bakom framförallt undercentral 1. 6212 Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor vid 2 av våra infarter. 6213 Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs och belastar detta konto. Här ingår också de prioriterade åtgärder som gäller upprustning av våra lekplatser. Även målning av lekredskap ingår. Utbyte av stängslet runt grusfotbollsplanen skall göras. 6220 Byggnader utvändigt Helt nytt plank vid garage G1 (parkeringsytan). 6256 Värmeanläggning Underhållsåtgärd på samtliga fastigheters kallvattenventil. Den del som är föreningens ansvar.
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 6 (6) 6263 Belysning Armaturbyte av ytterligare ca 50 st. armaturer i vårt område. Denna åtgärd förväntas leda till ytterligare lägre elkostnad för föreningen. 6283 Styrsystem Inga underhållsbehov/kostnader i år. Konto 8800 (stora samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste tillföra uh-fonden den summa som visas på detta konto. Konto 7220 Byggnader (garage samfälligheten) Underhåll/reparation av garagepanel på båda sidor vid garageportarna gäller G1-G10. Efter denna åtgärd är garagen åtgärdade för många år framåt. ----------------------------------------------------------------------------------------- vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, kallvatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 60 % (66 % år 2014) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 40 % (34 % år 2014). Siffrorna avser stora samfälligheten Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsräkningen för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetskostnaden/räkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan (stora samfälligheten) är för 2015 enligt budgetförslaget 31420 kr. Per kvartal 7855 kr därav är värme och vatten 4728 kr och resten 3127 kr är den renodlade samfällighetsavgiften.
Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 7 (6)