KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Styrelsen för Biets Samfällighetsförening kallar härmed er till Biets årsstämma. Datum Måndagen den 27 april 2017 Tid Kl 19:00 Plats Mariedalssoklan i Vänersborg PROGRAM OCH BIFOGADE HANDLINGAR Förslag till dagordningen Verksamhetsberättelse Bokslut för 2016 Budget för 2017 Valberedningens förslag Statistiskt medelvärde för vatten- och värmeförbrukning

2 Förslag till dagordning Årsstämma FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Stämman behörigen utlyst 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av två justerare och framställande av röstlängd 7 Genomgång av styrelsens och revisorernas berättelse 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Framställningar 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelsen samt revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag 12 Övriga frågor 13 Plats för stämmoprotokollet hålls tillgänglig 14 Stämmans avslutande

3

4

5 Preliminär balansräkning Räkenskapsår: Avser perioden: Vid periodens början Förändring Vid periodens slut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Garagetak Värdeminskning garagetak 1130 Garageportar Värdeminskning garageportar 1140 Tv-installation Kompl av dig TV-utrustning 1149 Värdeminskning TV-inst Markarbete entré till området 1159 Värdeminskning Markarbeten Kulvert Värdeminskning Kulvert 1170 Mätare Värdeminskning Mätare ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar medlemmar 0, , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1711 Förutbetalda försäkringskostnader 1712 Förutbetalda kostnader 6 179,00 689, , , , , , , ,00 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Bank, checkräkningskonto 1940 Bankkonto 1941 Placeringskonto , , , ,41 0, , , ,00 0, , , ,74 Summa omsättningstillgångar , , ,74 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,74 Utskrivet av Kate Hjärn :31:05 Visma eekonomi Sida 1 av 2

6 Preliminär balansräkning Vid periodens början Förändring Vid periodens slut EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond 2087 Reparationsfond ,33 0, ,33 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserat resultat , , ,68 Årets resultat 2099 Redovisat resultat , , ,16 Summa eget kapital , , ,85 Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 Avsättningar Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2350 Reverslån , , ,00 Summa långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2421 Avräkning medlemmar skuld , ,00 0,00 Leverantörsskulder 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder , ,00 0,00 Övriga skulder 2710 Personalens källskatt 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) , , ,00-4,00-1,00-5, , , ,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 2970 Förutbetalda hyresinkomster 2990 Övr interimsskulder , , , ,00 420, , , , , , , ,89 Summa kortfristiga skulder , , ,89 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,74 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 Utskrivet av Kate Hjärn :31:05 Visma eekonomi Sida 2 av 2

7 Preliminär resultaträkning BIETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Räkenskapsår: Avser perioden: Period fg år: Perioden Ackumulerat Periodslut fg år Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3111 Hyresinkomst fast avgift 3112 Hyresinkomst rörlig avgift 3113 Inbetalning fiberanslutning , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 5040 Kabel-TV-avgift 5041 Rep av TV-anläggning 5120 Belysning 5130 Värme 5131 Kulvertförluster värme 5140 Vatten och avlopp 5141 Kulvertförluster vatten 5160 Renhålln och städning 5161 Snöröjning, sandning 5170 Rep och underhåll fastighet 5180 Fiberinstallation 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmaterial 6110 Kontorsmaterial 6150 Trycksaker 6311 Försäkring gräsklippare 6410 Styrelsearvode 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6590 Övriga främmande tjänster 6591 Serviceavtal Villaägarna -250,00-250,00-250, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00-477,00-477,00-437, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,97 Personalkostnader 7010 Lön kollektivanställda 7510 Arbetsgivaravgifter , , , , , , , , ,00 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7830 Avskrivning kulvert 7831 Avskrivning mätare , , , , , , , , ,00 Rörelseresultat , , ,03 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0,00 0, ,06 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader Utskrivet av Kate Hjärn :30: , , ,21 Visma eekonomi Sida 1 av 2

8 Preliminär resultaträkning BIETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Räntekostnader för skatter och avgifter Periodslut Perioden Ackumulerat fg år -1,00-1,00 0, , , ,21 Resultat efter finansiella poster , , ,88 Resultat före skatt , , ,88 BERÄKNAT RESULTAT , , ,88 Årets bokförda resultat 8999 Redovisat resultat , , ,88 Utskrivet av Kate Hjärn :30:20 Sida 2 av 2 Visma eekonomi

9 Förslag till budget 2017 Årsstämma FÖRSLAG TILL BUDGET Utfall Hyresinkomst fast avgift (1920 kr) Hyresinkomst rörlig avgift Inbetalning fiberanslutning Utfall Lokalhyra Kabel TV Reparation TV-anläggning Belysning Värme och uppvärmning varmvatten Kulvertförlust värme Vatten och avlopp Kulvertförlust vatten Renhållning och städning Snöröjning Reparation och underhåll fastighet Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Markarbeten Kontorsmaterial Trycksaker Försäkring gräsklippare Styrelsearvoden Konsultarvoden Kostnad fiberanslutning Bankkostnader Övriga främmande tjänster Serviceavtal Villaägarna Lön kollektivanställda Arbetsgivaravgifter Avskrivning kulvertbyte Avskrivning mätare Ränteintäkter Räntekostnader Resultat Hus/år Hus/mån

10 Kommentarer bokslut 2016 och budget 2017 Årsstämma KOMMENTARER BOKSLUT 2016 OCH BUDGET 2017 Konto 1169 Värdeminskning Kulvert Konto 1170 Värdeminskning Mätare Konto Bankkonton Konto 2350 Reverslån Konto 5130 Värme (fjärrvärme Vattenfall) Konto 5140 Vatten och avlopp Konto 5170 Reparation och underhåll fastighet Konto 5180 Fiberinstallation Konto 5460 Förbrukningsmaterial Konto 6550 Konsultarvode Avskrivning kronor per år. Avskrivningstid 30 år. Avskrivning 3 av 30. Avskrivning kronor per år. Avskrivningstid 15 år. Avskrivning 3 av 15. Vi har en god ekonomi i föreningen. Diskussioner har förts angående våra likvida medel. Styrelsen kommer under året att besluta om en del av tillgångarna skall öronmärkas till något framtida arbete eller om en extra amortering på lånet skall göras. Amortering sker med kronor per månad. För närvarande har vi rörlig ränta. Vattenfall kommer under 2017 att ha samma prismodell som Avgifterna kommer inte att höjas utan ligger kvar på samma som förra året. Kallvattenkostnaden är oförändrat 17,62 per kbm för Inköp av material till lekplatserna som monterades på städdagen, ca kr Under året har vi haft läckage under två hus. Läckorna uppstått på den del av ledningen som tillhör föreningen, ca kr Höjning och förlängning av staket vid fotbollsplanen, kr Arbete med problem under hus efter kulvertbyte, kr För övrigt kostnader för jord till fotbollsplanen, lift för byte av glödlampor i belysningsstolpar samt några mindre reparationer. Installationen har inte kostat något extra utöver den offert som föreningen fick. Inköp häcksax samt reservdelar och bränsle till gräsklippare. Planritningen av det utvändiga VVS-systemet hann inte bli färdig under 2016 så vi får återigen ta med det i budgeten för Arbetet är omfattande och har kommit halvvägs enligt Örjan Pantzar som skall utföra det.

11 Kommentarer bokslut 2016 och budget 2017 Årsstämma FAST MÅNADSAVGIFT Den fasta månadsavgiften per hushåll är enligt budget beräknad till kronor, alltså oförändrad mot förra året. Den rörliga månadsavgiften kommer att baseras på hushållets förbrukningssiffror från 2016 prissatta med den avgift som räknats med i budgeten. AVGIFTER FÖR VÄRME OCH VATTEN Pris per enhet 2016 Budgeterat/preliminärt pris 2017 Värmeavgift 516,13 Värmeavgift 513,69 Varmvattenavgift 52,29 Varmvattenavgift 52,46 Kallvattenavgift 17,62 Kallvattenavgift 17,62 BUDGETERAT FÖR REPARATION OCH UNDERHÅLL FASTIGHET/MARKARBETEN Byte av dörrar, fönster och lås till pannrum/förråd Åtgärder av fastighet efter kulvertbyte Byte av kantstenar vid infart och parkering. Det var svårt att få in offerter förra året så vi får göra ett nytt försök under MEDELVÄRDEN I FÖRBRUKNING OCH KOSTNAD PER HUS STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2014 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 66,88 kbm 1082 kr Varmvatten 29,37 kbm 1691 kr Värme 15 MWh 9263 kr STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2016 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 71,70 kbm 1269 kr Varmvatten 32,74 kbm 1712 kr Värme 15,75 MWh 8202 kr STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2015 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 69,52 kbm 1164 kr Varmvatten 31,54 kbm 1854 kr Värme 15 MWh 9335 kr

12 Valberedningens förslag Årsstämma VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2017/2018 Ordförande Sara-Maria Herrman Nyval 1 år Kassör Kate Hjärn Omval 2 år Sekreterare Evelina Holmberg Omval 2 år Ledamot Sören Nilsson Kvarstår 1 år Ledamot Jasmina Selimovic Nyval 2 år Ersättare Jan-Erik Svahn Omval 1 år Ersättare Ninoslav Hasanovic Nyval 1 år Ersättare Linda Rydgren Palmersjö Nyval 1 år VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER 2017/2018 Revisor 1 Egil Karlsson Nyval 1 år Revisor 2 Arne Tjernberg Omval 2 år Ersättare Anne-Marie Staszewski Omval 1 år