-_ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida KSAU 147 Dnr: 2012-000283.02 Fördelning av jämställdhetsmiljonen 2012 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Jämställdhetsmiljonen fördelas så att yrkesgrupperna socialsekreterare och sjuksköterskor från och med december 2012 ska ha 90 % av manliga gymnasielärares lön. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-02 att godkänna arbetsvärderingsresultatet som ligger till grund för fördelning av 1 miljon kronor avsatta för att rätta tilllöner mellan kvinnor och män. I ")-- - -~v Justerandes signatur 'I ) Utdragsbestyrkande
Ledningsgruppens *= > 5 I gruppen förslag Nivå 1 Förvaltningschef Ekonomichef Förvaltningschef Personalchef Nivå 2 Verksamhetschef Bibliotekschef Chef gatu-parkavdelningen Chef NLH Driftsingenjör Fastighetsingenjör Fritidsintendent HO- Chef IFO-Chef IT-Chef Kostchef Musikledare Rektor Adm chef ÄO Chef Nivå 3 Enhetschef Arbetsingenjör Enhetschef SOC Städledare Nivå 4 Arbetsterapeut 301010 Ekonom och motsv.151011 Fältassistent351011 26588 28750
Kurator352010 Lärare Grundskolan '"401010 Lärare gr senare 401011 Lärare Gymnasiet *401012 Lärare särskola*401 016 Lärare övriga Sjukgymnast301011 Sjuksköterska*206014 Socialsekreterare*351 MAR/MAS 01O 28000 29100 30600 27070 26780 26900 Nivå 5 Bibliotekari451015 24360 Biståndsbedömare*351012 26500 Fritidskonsulent452010 28000 Fritidspedagog*402011 23750 Förskollärare*402010 23900 Ingenjör Inspektör IT-personal503010 24910 Personalsekreterare151012 Trafikplanerare Yrkesvägledare Nivå 6 Barnskötare*403010 21550 knepigt Boendestödjare207020 22601 Boendestödj grupp 207021 22219 Personlig assistent*207027 21811 Personligt ombud351 090 25019 Rehabiliteringsassistent301090 22356 Undersköterska ÄO 207011 Undersköterska*207010 22686 Nivå 7 Dagbarnvårdare"403011 20985 Ekonornibiträde*601012 20839 Elevassisten'"403016 21370 Fritidsassistent
Förvaltningsassistent152090 22850 Förv ass SoC 152015 23150 Förvaltn BUN152016 22900 Husmor Kock/Kokerska*601 01 O.-- 218148 Kommunalarbetar*521012 22580 Maskinbefäl VA Städare*651 01O 20850 Telefonist152017 20950 Vaktmästare*521015 21700 Vårdbiträde*207074 20510
TIBRO KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2009-06-02 64 KS 53 handlingar dnr 2009-000049.02 Arbetsvärderingsprojektet Den arbetsgrupp som utsågs 2006 for att arbeta med arbetsvärderingsprojektet har lämnat sin rapport tillledningsgruppen 2007-10-10. Ledningsgruppen har, sedan dess, vid ett flertal möten arbetat med arbetsvärderingsfrågorna. Frågan har rapporterats kontinuerligt till CESAM samt även behandlats djupare i CESAM vid två tillfällen under 200712008. Samverkan med de fackliga organisationerna har således genomförts. Ledningsgruppen foreslår att nivåerna 1,2 och 3, som är chefsgrupper, behandlas i särskild ordning. Ledningsgruppen har valt att rensa bort yrkesgrupper som är "enmansgrupper" i de övriga nivåerna. De fackliga organisationerna ställer sig inte bakom forslaget till arbetsvärdering enligt protokoll från Central Samverkansgrupp 2009-02-05 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-26 90. Kommunstyrelsens beslut: Förslaget till arbetsvärdering godkänns. Lönekartläggning genomförs med arbetsvärderingsresultat som grund. Översyn av arbetsvärdering sker kontinuerligt samt lönekartläggningen ses över inför varje lönerevision och rapporteras regelbundet till CESAM och kommunstyrelsens arbetsutskott. Justerare Utdragsbestyrkande
TIBRO KOMMUN Kommunledningskontor Datum 12-10-29 Sida 1(2) Lönekartläggning i 2011 års lön. (rev 2012-02-06)(rev 2012-10-18) Medianlön Inom grupper (fler än 5 i respektive kön) % av män,kvinnor män 40 l O 1O lärare tidig OS 97,7 28.500 28.650 401011 lärare senare OS 97,3 28.700 29.500 40 1012 gymnasium allm 96,3 29.750 30.900 401014 praktiska ämne 99,5 27.900 28.050 Mellan grupper där ett kön är överrepresenterat (fler än 5 i respektive grupp) lopere median 90 pere 401012 gymän 26.500 30.900 35.500(m) 351010 soc sekr 24.000 26.650 28.000(kv) 206014 sjuksk 25.000 26.628 28.000(kv) 206011 Distr.skö 26.705 28.151 28.499(kv) De kvinnodominerade yrkesgrupperna socialsekreterare och sjuksköterskor har 86,2% av manliga gymnasielärares lön. Distriktssköterskor har 91,1 % av manliga gymnasielärarers löner. Tillägg i 2012 års nivå Gymnsie (manliga) 32.200 (4,2%) Soc.sekr 27.350 (2,6%) Sjuksk 27.320 (2,6%) Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress 543 80 Tibro Besöksadress Centrumgatan 17 Tel 0504-18000 Fax 0504 181 25 E-post kommun@tibro.se www.tibro.se Plusgiro 32214-9 Bankgiro 221-4286 Org.nr 212000-1660
Sida 2(2) 12012 års lön har de kvinnodominerade yrkena, socialsekr och sjuksk 85% av de manliga gymnasielärarnas löner. Skillnaden ökar. ~ TlBRO KOMMUN
TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida 9 KSAU 148 Dnr: 2012-000284.04 Budget- och verksamhetsuppföljning kvartal3 2012- Komm unfullmäktige Arbetsutskottets beslut Budget- och verksamhetsuppföljning 32012 för kommunfullmäktige noteras. Åtgärdsprogram för Fågelviksskolans framtid arbetas fram med hjälp av extern konsult. En tjänstemannagrupp med deltagare från KLK, SHB och BUN kommer att leda arbetet. Ärendet Budgetuppföljning görs efter varje kvartal. Politiker och tjänstemän träffas för att diskutera verksamheten och det ekonomiska utfallet järnfört med tilldelad budget. Det är en möjlighet för den politiska ledningen att få en bra bild av utvecklingen av kommunens verksamhet. Inom Barn och utbildning har det ekonomiska resultatet försâmrats främst beroende på att Fågelviksgymnasiet har färre elever och att elever väljer utbildningar som är dyrare. Fågelviksgymnasiet beräknas få ett underskott på över 10 mkr för år 2012. Under året kommer kommunen få engångsintäkter för naturreservat och återbetalning från AFA totalt ea 16 mkr. Verksamheterna redovisar ett prognosunderskott på -4,0 mkr. Barn- och utbildning har ett överdrag mot budget på -10,2 mkr. Prognosen för kommunens resultat för 2012 beräknas bli 15,4 mkr. Investeringsnivå beräknas bli ea 47 mkr varav Inredia står för 22 mkr. i /} Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida 10 KSAU 149 Dnr: 2012-000285.04 Måloch budget 2013-2015 för kommunfullmäktige Arbetsutskottets beslut Överlämnar Måloch Budget 2013-2015 for kommunfullmäktige till kommunstyrelsen utan beslut. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar och blir informerade om kommunfullmäktiges Måloch Budget 2013-15 under en heldag där förvaltningschefer deltar med information om respektive verksamhet... / Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
~TIBRO KOMMUN Ir) (2- J Måloch budget 2013-15 - Kommunfullmäktige libro kommun Invigning Inredia 16 okt 2012 Kommunstyrelsen 6 nov 2012
o Mål, budget och verksamhetsplaner Tibro kommun har under några år utformat verksamhetsplaneringen uti från Vision 2017. Vision 2017 ligger fast och utgör ett långsiktigt underlag för Måloch budget 2013 samt Verksamhetsplaner för 2013. Utveckling av modell Ledningsgruppen har utifrån tidigare budget och verksamhetsmodell arbetat med att utveckla modellen. Enkelhet, engagemang och delaktighet har varit några av ledorden för att utveckla arbetet med måloch budgetprocessen. Redan i slutet av år 2010 påbörjades utvecklingsarbetet. Det har varit ett stort engagemang bland politiker och tjänstemän med att ta fram en arbetsprocess för mål- och budgetarbetet. Ett antal gånger har politiker och tjänstemän träffats för att utveckla arbetsmodellen. Modellen bygger på en tydligare arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Politikerna kommer att svara på "vad" som ska göras med inriktningar och prioriteringar utifrån vision 2017. Politikerna ska se verksamheten från ett medborgarperspektiv. Tjänstemännen kommer att svara på "hur" olika mål ska genomföras i verksamheten. Modellen för verksamhetsutvecklingen är nu mer etablerad i organisationen och det gäller att den får effekt i verksamheternas arbete för att utveckla Tibro. En viktig del i modellen är att beskriva förväntat resultat av de mål som sätt upp. Genom att beskriva resultatet är det på ett tydligare sätt lättare att avläsa och redovisa måluppfyllelsen. Dialog Under hela arbetsprocessen har det varit viktigt att ha en öppen dialog med alla inblandade. Lika viktigt är att fortsätta dialogen när det gäller planering av verksamheten, när planerna verkställs och vid uppföljningsarbetet. Dialogen i sig är en viktig del i förändrings- och förbättringsarbetet. Dialogen kommer att fortsätta både muntligt och skriftligt för att få bästa möjliga verksamhet som ska gynna Tibros. Det gäller att fortsätta dialogen mellan politiker och tjänstemän i sina olika roller. Mål- och budgetdokument För den politiska processen är Måloch -budgetdokumentet för kommunfullmäktige (KF) det övergripande dokumentet för Tibro kommun. I dokumentet finns KF övergripande mål. Dessa målomfattar alla verksamheter i kommunen. Oberoende vilken verksam-het, ska alla inom kommunen, ha ambitionen att verka för att KF:s mål uppnås. Målen ska vara utvecklingsmål för Tibro kommuns verksamhet. Varje nämnd har sitt egna Mål- och budgetdokument. Efter en politisk diskussion ska nämndens mål fastställas i nämndens Mål- och budgetdokument. Det är mål som berör och engagera den egna nämndens verksamhet och ska leda fram till en utveckling av verk-samheten till nytta för medborgarna i Tibro. Verksamhetsplaner Tjänstemännen framställer sedan sina verksamhetsplaner. I de politiska dokumenten finns målen, motiven, förväntat resultat och strategier för att uppnå de fastställda målen. I verksamhetsplanerna finns planerade aktiviteter för att uppnå de politiska målen. Här beskriv hur målen ska följas upp för att kunna återrapporteras. Kommunchefen gör en övergripande verksamhetsplan för Tibro kommun baserad på de mål som KF har fastställt. Här finns aktiviteter från olika verksamheter som ska bidra till att uppnå KF:s mål. Det finns också beskrivet vilka förväntade resultat som ska uppnås för att mäta i vilken omfattning man har nått de uppsatta målen. Förvaltningscheferna framställer nämndernas egna verksamhetsplaner som gäller den egna verksamheten. Här kan också ingå en beskrivning av avdelningarnas och enheternas resultatmål. Där beskrivs förväntade resultat som ska uppnås. Verksamhetsplanerna kommer att följas upp och återrapporteras för sin egen nämnd. Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 2(14)
1 Omvärld Liten draghjälp från omvärlden Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det innebär en fortsatt svag ekonomisk utveckling under flera år framöver. Även i Storbritannien och USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Nu börjar också tillväxtländer att hacka där Kina utgör ett bra exempel. Mycket talar för att världsekonomin står inför en fortsatt besvärlig situation, när såväl hushållen och stater ska avveckla delar av sina skulder. Detta leder till att svensk ekonomi får liten draghjälp från omvärlden. Goda offentliga finanser De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektom uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov - bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Det finns därmed goda förutsättningar för ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt land, men oron om den internationella utvecklingen lägger betydande hinder i vägen. Förbättring av sysselsättningen andra halvåret 2013 Läget på arbetsmarkanden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först efter halvårsskiftet 2013 som tillväxten sätter fart. Arbetslösheten når under vintern 2013 upp mot 8 % innan den vänder ner. Någon påtaglig förbättring på arbetsmarknaden är dock inte att räkna med förrän andra halvåret 2013. Fram ti1l2016 är Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) bedömning att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även om tillväxten i omvärlden blir dämpad framöver. Ett avgörande är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Stora investeringsbehov framöver Kostnaderna kommer att öka till följd av stora investeringsbehov i den kommunala sektorn. Stora delar av välfärden byggdes upp under 1960- och 1970-talet och reinvesteringar i lokaler måste nu göras. Dessutom måste lokalerna anpassas till nya metoder som utvecklas för att bedriva verksamheten effektivt. Kostnaderna ökar därför successivt i form av växande avskrivnings- och räntekostnader. Den högre investeringstakten leder i många fall också till högre driftskostnader. Engångseffeter stärker resultatet 2012 Resultatet för 2012 kommer att förbättras av återbetalning av APA försäkringspremier. På grund av den reformerade sjukförsäkringen så har inbetalningarna i AP A försäkringen för 2007 och 2008 blivit förstora. Genom APA återbetalningarna beräknas den kommunala sektoms resultat för 2012 bli över 20 milj arder kronor. År 2013 gör SKL bedömningen att resultatet för kommunerna faller tillbaka till knappt 9 miljarder kronor. Med oförändrad skattesats och nominellt oförändrat statsbidrag kommer det krävas tuffa budgetåtstramningar om inte efterhand resultaten ska sjunka under nollstrecket. Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 3(14 )
2 Vision, strategi och mål 2.1 Vision Tibro 2017 Vision Tibro 2017 Visionen är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrens kraftigt näringsliv. Visionen bygger på att Tibros nuvarande tillgångar utvecklas genom en strategi för näringen och en strategi för boplatsen. Tibro 2017 ger en bild av ett sarnhälle att längta till och att kämpa för att uppnå. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom Visionen och strategierna. Vision Tibro 2017 innebär att Tibro skapar miljöer som sticker ut. Visionen är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett sarnhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrens kraftigt näringsliv. Visionen bygger på att Tibros nuvarande tillgångar utvecklas genom en strategi för näringen och en strategi för boplatsen. Tibro 2017 ger en bild av ett samhälle att längta till och att kämpa för att uppnå. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom Visionen och strategierna. Vision Tibro 2017 innebär att Tibro skapar miljöer som sticker ut. Boplats 2. 1. 1 Boendestrategi som lockar och inspirerar I Tibro finns boendealternativ för allas behov. I hjärtat av Tibro finns vår vackra stadsmiljö som vi är stolta över. Här finns natursköna boendemiljöer. Barnen trivs och utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Mötesplats för olika intressen År 2017 finns det goda förutsättningar för att utöva idrott på både elit- och motionsnivå i Tibro. Det finns trevliga platser för samvaro och goda möjligheter att få sig en bit mat och dryck. Trygghet för ett aktivt liv i världen Tibro har den lilla stadens fördelar med närhet, trygghet och enkelhet. Här kan du bo och samtidigt ha världens om arbetsplats. I Tibro finns alltid plats för världsmedborgaren. Mångfald och olikheter uppmuntras. Tradition 2. 1.2 Näringslivsstrategi och samarbete År 2017 har Tibro ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete med rötter i traditionen och siktet mot framtiden. Samarbetet sjuder både mellan företag och mellan företag och offentlighet. Kunskap och innovation År 2017 har Tibro byggt upp en egen inredningsakademi. I inredingsakademin samlas kunskap och forskning som företagen omvandlar till innovationer och affärer. Det innehåller utbildning och forskning med fokus på hela kedjan. Upplevelse och gestaltning År 2017 har Tibro skapat en gemensam mötesplats för världens inredare. En byggnad som symboliserar det nya och ger plats för alla. En inspirerande och skapande mötesplats för talanger och kunder. En viktig tillgång för Tibro logistikföretagen med ett strategiskt läge i Sverige. Tunga kluster har en förmåga dra till sig nya företag. Bredden i det lokala näringslivet är en tillgång. Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 4(14 )
3 Kommunfullmäktiges mål 3.1 Må/1 Utveckla våra mötesplatser för olika intressen och åldrar. 3.1.1 Motiv Tibrobor och besökare ska trivas på sina mötesplatser och sprida positiva signaler om Tibro. 3.1.2 Strategi - Utveckla våra befintliga mötesplatser för tibrobor och besökare. - Utveckla Inredia till mötesplats for alla. - Arbeta för gemensam strukturerad utveckling av centrum och infarter. 3. 1.3 Förväntat resultat Fler besökare till Tibro. Få nöjdare tibrobor. Fortsatt utveckling av intressanta områden i Tibro. 3.2 Må/2 Stärka Tibro som en attraktiv kommun fôr barn och föräldrar. 3.2.1 Motiv För barn och föräldrar erbjuder Tibro trygghet, närhet och enkelhet samt en bra skola och ett brett föreningsliv. 3.2.2 Strategi - Utveckla efterfrågade boendeformer för olika åldrar. - Skapa en trygg hemvist för mångfald och olikheter. - Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem. - Utveckla stödet till ett brett foreningsliv 3.2.3 Förväntat resultat Fler barn och föräldrar flyttar till Tibro. Få nöjdare barn och föräldrar som redan bor i Tibro. 3.3 Må/3 Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv. 3.3.1 Motiv Stödja en konkurrenskraftig 3.3.2 Strategi handel och näringsliv i en forändlig värld. - Utveckla Tibros möbeltradition till nya förväntningar. - Stödja utveckling av kunskap och känsla för inredning. - Stödja ett bredare näringsliv som är bra for Tibro och dess region. 3.3.3 Förväntat resultat IDC:s arbete med utveckling ger resultat, företagen skall behålla och utveckla sin verksamhet samt bättre näringslivsranking. Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 5(14)
4 Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret 4.1 Må/1 Ökad IT-tillgänglighet 4.1.1 Motiv Kommunen har kontinuerligt utvecklat sina verksarnhetssystem. Allt fler vill på ett enkelt sätt kunna använda systemen effektivare och dessutom arbetsplatsoberoende. 4.1.2 Strategi - Optimering av inloggningstider, prograrnkopplingar, server- och datorkapacitet. - Förbättra utbildningen och stöd till användarna. 4. 1.3 Förväntat resultat Användarna ska kunna uppleva en snabb och störningsfri användning av IT -stöd. 4.2 Må/2 Ge goda förutsättningar 4.2.1 Motiv för tillväxt Tibro behöver en positiv utveckling med ökad befolkning, fler i arbete och företag som utvecklas. 4.2.2 Strategi - Satsning på arbetsmarknadsenheten för fler i arbete och utbildning. - Fortsatt satsning på Tibro som den attraktiva boendeorten. 4.2.3 Förväntat resultat Minska arbetslösheten bland unga, vuxna och utlandsfödda. Ökad befolkning. Fler anställda i Tibroföretagen. Enhet 4.3 KLK budget 2013 Bokslut Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 2011 Kommunfullmäktige 2168 2115 2115 2157 Kommunstyrelsen 8689 10423 9639 10761 Ledning 10109 11 824 12057 12360 Administrativa enh. 2852 3 155 3 155 3178 IT o information enh. 5403 6045 5882 5566 Näringslivsenheten 4653 4638 4638 4731 Kollektivtrafik O 1 100 1 100 O Kommunbidrag 33874 39300 38586 38753 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 6(14)
5 Kommunstyrelsen - samhällsbyggnad 5.1 Mål1 En kostenhet i balans. 5.1.1 Motiv Tibro kommun har lämnat cock and chill för att istället laga maten på plats ute på skolor, förskolor och nära de som bor på våra äldreboenden. Fler kockar har anställts allt för att maten, i mångt och mycket, skalllagas från grunden. Stora kostnadsökningar på råvaror och annat gör att kostenhetens budget inte är i balans. Dessutom är frågan om subventionering av priset på framförallt maten till äldre uppe för diskussion. Det är viktigt att kostenheten får en budget i balans och även att denna ligger i nivåer som kunderna accepterar. 5. 1.2 Strategi - Kundperspektivet - Ekonomi 5. 1.3 Förväntat resultat Förväntat resultat: En kostenhet i ekonomisk balans. En kostenhet som främj ar matgästernas hälsa En kostenhet som lagar goda och näringsriktiga måltider, måltider som dessutom serveras i trevliga miljöer. En kostenhet som värnar om en miljömässig ansvarsfull utveckling. 5.2 SHB budget 2013 Skattefinansierad verksamhet Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Gemensamt 8 169 9319 9319 9755 Plan och bygg 2496 3072 3072 2978 Gata och park 9062 8768 8768 9027 Fastigheter 2-178 -178-2260 Kapitaltjänst 15814 16861 16861 21300 Kost 753 O 1 645 O Kommunbidrag 37523 37842 39487 40800 Taxefinansierad verksamhet Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Fjärrvärme Intäkter 11 386 11 140 11440 11 900 Kostnader Il 001 Il 140 11 140 11 900 Netto 385 O 300 O Vatten/avlopp,,' Intäkter 18819 19300 19700 19700 Kostnader 17652 19300 19300 19700 Netto 1 167 O 400 O Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 7(14)
6 Barn- och utbildningsnämnden 6.1 Mål1 Utveckla insatser för barn och elever i tidiga åldrar 6.1.1 Motiv Främja lärandet och välbefinnandet i tidiga åldrar genom att ta tillvara alla barns och elevers naturliga nyfikenhet och lust att lära. Tidiga insatser ger goda socioekonomiska effekter. Bättre fårberedda för skola, studier och arbetsliv. 6.1.2 Strategi Tidiga insatser i tidiga åldrar Behörig personal Personal med specialistkompetens/specialistfunktion Ökad lärartäthet 6. 1.3 Förväntat resultat Alla barn och elever skall uppleva trivseloch trygghet Fler elever ska uppnå godkänd nivå på nationella prov i årskurs 3 och 6 Fler elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3 och 6 6.2 Mål2 Ökad måluppfyllelse vid Fågelviksgymnasiet 6.2.1 Motiv Ge alla elever bästa möjliga förutsättningar 6.2.2 Strategi för vidare studier och arbetsliv. Ökade meritvärden får alla elever gymnasieelever (inom/efter fyra år skolgång). Ytterligare stärka elevers inflytande, delaktighet och ansvarstagande. 6.2.3 Förväntat resultat Stärka elevers välbefinnande och stärka den pedagogiska personalens kompetens. 6.3 Mål3 Utveckla elevhälsoinsatserna 6.3.1 Motiv Skapa en gemensam värdegrund för barns och ungas rätt till god utveckling för barn och elever i Tibro Kommun Alla barn och elever ska känna trygghet, omsorg och tillit i fårskola och skola. Varje barns rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling/hälsoutveckling. 6.3.2 Strategi Stärka alla barns och ungas rätt till egen utveckling. 6.3.3 Förväntat resultat Färre elever ska ha åtgärdsprogram. Färre antal mobbingfall ska behandlas/åtgärdas/? 6.4 BUN budget 2013 has skolomas mobbingteam. Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Nämnd 8592 11 952 11 952 Förskola 58275 48499 48499 Grundskola 90684 105742 105742 Gymnasieskola 52604 46900 57100 Kommunbidrag 210 155 213 093 223293 216741 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 8(14)
7 Kultur- och fritidsnämnden 7.1 Må/1 En rik fritid för alla 7.1.1 Motiv Bidra till att stärka upplevelsen av Tibro som en bra bostadsort 7. 1.2 Strategi - En ökad fokusering på bl.a. personer med funktionshinder och våra nya svenskar. - Ökad kommunikation med dessa grupper/personer - Skapa ett positivt och bra sätt att komma in/få del av det svenska samhället. 7. 1.3 Förväntat resultat Öka antalet möjliga tillfållen till positiva aktiviteter. Undersöka den kvalitativa upplevelsen av aktiviteterna. 7.2 Må/2 Tydlig profil fôr Sportparksområdet. 7.2.1 Motiv Ytterligare förstärka Tibro Idrottskommunen och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att utvecklas. 7.2.2 Strategi - Nya verksamheter kopplas till Sportparksområdet. - Redan etablerade verksamheterna ges möjligheter att utvecklas - Ökad samordning och nyttjande av andra kommunala verksamheter. 7.2.3 Förväntat resultat Förstärka området som en mötesplats för flera grupper. 7.3 Må/3 Satsning och profilering på arrangemang, 7.3.1 Motiv Skapa en positiv bild av Tibro som boendeort. 7.3.2 Strategi - Ta initiativ till att skapa en mötesplats för ett nätverk av aktörer. 7.3.3 Förväntat resultat Förstärka området som en mötesplats för flera grupper 7.4 Må/4 Utveckla Ung kultur i Tibro 7.4.1 Motiv Stärka ungdomars identitet och ge en bra start i livet. 7.4.2 Strategi festivaler, tävlingar och liknande. - Genom samverkan med såväl offentliga, enskilda och privata aktörer samt föreningar/organisationer öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter. - Skapa fler mötesplatser för ungdomar med möjlighet att utveckla ungkulturen i Tibro. 7.4.3 Förväntat resultat Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Nämnd 1 802 1 897 1 897 Kultur 4376 4428 4428 Fritid 8 176 8 159 8 159 Förebyggande 3229 3599 3599 Kommunbidrag 17583 18083 18083 18875 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 9(14)
8 Socialnämnden 8.1 Mål1 Ökad kvalitet på demensomvårdnaden för de demenssjuka i Tibro och dess anhöriga genom ett större individuellt brukarfokus. 8.1.1 Motiv som drabbar många och antalet per- Demens är en folksjukdom och en anhörigsjukdom soner som insjuknar i en demenssjukdom ökar. 8. 1.2 Strategi Vi ska särskilt satsa på fortlöpande kompetensutveckling, fortsatt implementering av socialtjänstens värdegrund och de lokala ledstjärnorna. Värdegrunden vilar på värdeorden respekt, delaktighet och trygghet och de lokala ledstjärnorna är de enskilda arbetsplatsernas lokala värdegrunder. Vi ska satsa på fortsatt utveckling av anhörigstödet genom t ex samtalsgrupper och enskilda samtal. 8. 1.3 Förväntat resultat Minskat antal fallskador Mniskat antal trycksår Ökad brukartid för demensteamet 8.2 Mål2 De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten livskvalitet. 8.2.1 Motiv ska uppleva en bättre Socialnämnden ska ha ett särskilt fokus på barn och ungdomar i riskzon och satsa på ett förebyggande arbete då detta är en framgångsfaktor på vägen in i vuxenlivet. 8.2.2 Strategi Vi ska särskilt satsa på att skapa samverkansytor såväl internt som externt där barn och ungdomar står i fokus, genom att använda socioekonorniska metoder. 8.2.3 Förväntat resultat Ökad upplevd livskvalitet. Minskat antal inkomna LOB (lagen om berusade personer) och polisanmälningar gällande ungdomar aktuella i socialtjänsten. Enhet 8.3 SN budget 2013 Bokslut Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 2011 Nämnd 1 283 1234 1 134 979 Gemensam adm. 9890 11 674 12433 10325 Individ/farniljeoms. 25486 30 121 30741 36228 Vård och omsorg 144470 149108 147343 149198 Kommunbidrag 181130 192 137 191651 196730 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 10(14 )
9 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden är tillika trafiknämnd och en myndighetsnämnd som ansvarar för plan- och byggfrågor, planläggning och trafikfrågor. 9.1 Må/1 Främja god bebyggd miljö och ge snabb service till medborgare och andra aktörer inom plan- och byggverksamheten. 9.1.1 Motiv Byggnadsnämnden är styrd av många lagregler som medborgare, sökanden och förvalt-ningar ska följa. En ny plan och bygglag kräver att vi ser över våra rutiner för att även fortsättningsvis ge en god, korrekt och snabb service. För byggnadsnämnden gäller detta framförallt bygglov, trafikärenden och planfrågor. Vi skall satsa på: 9. 1.2 Strategi tillgänglig personal snabb och korrekt handläggning information, stöd och råd i plan- och byggfrågor framförhållning i handläggningen 9. 1.3 Förväntat resultat Få medborgare som är nöjda med handläggning och service av byggnadsärenden. 9. 1.4 Byggnadsnämndens budget Byggnadsnämndens budget redovisas i Samhällsbyggnadsförvaltningens budgetdokument. Orsaken till detta är att förvaltningen - Samhällsbyggnad är gemensam för byggnadsnämnden och kommunstyrelsens tekniska ansvarsområde. Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 11(14)
10 Finansförvaltning 10.1 Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 10.1.1 Kommunbidrag per förvaltning 2013 A B C D E Budget Lön o Föränd- Budget Budget 2012 övr. kost ringar utfördel. 2013 Kommunledning 37 161 l 115-1 212 650 37714 Samhällsbygg. verk. 20981 629-2 110 O 19501 Samhällsbygg. kap 16861 O 4439 O 21300 Barn- och utbildning 213 093 6393-3495 750 216741 Kultur- och fritid 18083 542-181 430 18875 Social 192 137 5764-1 921 750 196730 Kollektivtrafik 1 513 45-15 -25 1 518 KS reserv 2139 O -2 139 1 039 1039 Totalt 501968 14489-6634 3594 513 417 10.1.2 Resultaträkning 2013-2015 Bokslut Budget Budget Plan 2014 Plan 2015 2011 2012 2013 Verksamhetens 168 534 179745 187306 194381 198402 intäkter Verksamhetens 625055 652926 672 514 692689 713 470 kostnader Avskrivningar 13482 16900 16160 16000 16000 Verksamhetens 470003 490081 501368 514308 531068 nettokostnad Skatteintäkter 479 127 490081 502 168 515308 532068 Finansiella in- 4319 7500 6700 6500 6500 täkter Finansiella 2277 1 500 1 500 1 500 1 500 kostnader Extraordinära O O O O O int/kost Årets resultat 11166 6000 6000 6000 6000 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 12(14 )
Tillgångar 10.1.3 Balansräkning 2013-2015 Bokslut Budget Budget Plan 2014 Plan 2015 2011 2012 2013 Anläggningstillgångar 337906 350450 358400 366347 374292 Omsättningstillgångar 99778 100 184 100685 101 188 101 694 Summa tillgångar 437684 450634 459085 467535 475986 Eget kapitaloskuld Eget kapital 318 932 319950 325950 331 950 337950 Avsättningar 4223 l 100 1 562 1 562 1 562 Långfristiga skulder 3598 5856 4134 2760 1274 Kortfristiga skulder 110932 123728 127439 131 263 135200 Summa eget kapital 437684 450634 459085 467535 475986 och skulder Soliditet % 73 71 71 71 71 10.1.4 Investeringar 2013-2015 Investeringar Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Skattefinansierad Anläggningar verksamhet Inredia 21 906 O O O Fastigheter 21 345 15450 15450 15450 Gator och vägar 4376 3400 3400 3400 Exploateringsmark 84 1 000 1 000 1000 Summa anläggningar 47711 19850 19850 19850 Inventarier Kommunledningskontor 1400 600 600 600 Samhällsbyggnad 960 800 800 800 Bam- och utbildning 1600 l 000 1000 1 000 Social 350 500 500 500 Kultur- och fritid 200 250 250 250 Summa inventarier 4510 3150 3150 3150 Summa skattefinans 52221 23000 23000 23000 Affärsdrivande verksamhet Fjärrvärme 700 O O O Vatten och avlopp l 800 3700 3700 3700 Summa affärsdrivande 2500 3700 3700 3700 Föreningslån 350 350 350 350 Totala investeringar 55071 27050 27050 27050 Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 13(14 )
Tibro kommun, Måloch budget 2013 - KF 14(14 )
TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 5 KSAU 137 Dnr: 2011-000373.08 Motion om att förlägga biblioteket j centrum Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att förlägga nuvarande biblioteket till centrum. Kommunstyrelsen ställer sig däremot positiv till en förstârkning av utlåningsstationen vid Äldrecentrum. Ärendet En motion har väckts i kommunfullmäktige 2012-12-19 av Anne-Marie Wahlström (S) om att förlägga biblioteket till centrum. Ett önskemål om en central placering av biblioteket skulle öka tillgängligheten markant. Spontanbesöken skulle i så fall med all säkerhet öka. Det skulle clock innebära en splittring av folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket vilket ger en kvali tetsförsämri ng. Idag finns heller ingen riktigt bra lokal centralt där man skulle kunna placera ett bibliotek Däremot skulle man kunna tänka sig att utöka servicen genom att förstärka den servieeinrättning som redan idag finns i centrum. Servicen skulle huma bestå av att hämta förbeställda medier, låna böcker från ett begränsat urval, lämna tillbaka lånade medier och läsa ett urval av dagstidningar. Justerandes sig,{atur Utdragsbestyrkande
------ ----------------,. Motion Bibliotek till Tibro kommunfullmäktige i centrum 20il -12- l 9 Dur ;It'll -{'t' \31J ö~' I socialdemokraternas handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 framhålls vikten av att biblioteket finns i centrum. Itvå nyligen genomförda enkätundersökningar visar svaren att tibroborna skulle besöka biblioteket mer frekvent om det låg i centrum. Det skulle öka tillgängligheten för fler tibrobor att besöka biblioteket. Med tanke på att Tibro kommun (genom Tibrobyggen) nu har inköpt två fastigheter i centrum ökar möjligheten att placera biblioteket i centrum markant, Vi föreslår därför fullmäktige besluta att kommunen utreder möjligheten att förlägga biblioteket till centrum Tibro den 19 december 2011 För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen Anne-Marie ordf. Wahlström
TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 7 KSAU 139 Dnr: 2012-000255.001 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens sarnmanträdcn år 2013 skall hållas på följande dagar: 8/1,5/2,5/3,9/4,7/5,4/6,20/8,10/9,8/10, Sil loch 3/12. Ärendet Kommunstyrelsen skall for varje verksamhetsår, enligt reglernente fôr kommunstyrelse, upprätta en plan över sina sammanträden. Ärendets beredning Ett förslag till sammanträdestider fôr kommunstyrelsen under 2013 har tagits fram av kommunledningskontoret. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
TIBRO KOMMUN Kommunledningskontor Datum 12-10-01 Sida 1(1) Sammanträdesdagar 2013 AU 111122012 22/1 1912, 26/2 12/3, 19/3 16/4,23/4 14/5,21/5 x), 28/5 1116 } 13/8 27/8 17/9,24/9 15/10,22/10 x), 29/10 19/11 10/12 KS 8/1 } 5/2 ----. 5/3 9/4 7/5 4/6 l-.; 20/8 10/9 8/10 S/lI 3/12 jan 2014 KS KF 25/2 25/3 29/4 27/5 17/6 30/9 28110 25/11 16/12 x) = heldagssammanträde Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress 543 80 Tibro Besöksadress Centrumgatan 17 Tel 0504-180 00 Fax 0504-181 25 E-post kommun@tibro.se www.tibro.se Plusgiro 32214-9 Bankgiro 221-4286 Org.nr 212000-1660
TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbets utskott Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida KSAU 146 Dnr: 2012-000265.001 Ändrade sammanträdestider för kommunstyrelsens möten Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens möten börjar klockan 14:00 fr.o.m.2013-01-01. Ärendet Kommunstyrelsen har vid tidigare tillfällen diskuterat möjligheten att kommunstyrelsens möten ska förläggas till eftermiddagstid istället för kvällstid. Idag böljar kommunstyrelsens möten klockan 18:00. Vid kommunstyrelsens möte 2012-10-09 aktualiserades frågan på nytt och man kom fram till att klockan 14:00 är en lämpligare tid.,- <x-r> Justerandes signatur (jj Utdragsbestyrkande
TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 8 KSAU 140 Dnr: 2012-000256.001 Sammanträdesdagar för" kommunfullmäktige 2013 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammantraden år 2013 skall hållas på följande dagar: 25/2,2513,29/4,27/5,17/6,30/9.28/10,25/11 och 16/12, Ärendet Kommunfullmäktige skall för varje verksamhetsår, enligt fullmäktiges arbetsordning, upprätta en plan över sina sammanträden. Enligt praxis håller kommunfullmäktige sina sammanträden sista måndagen i varje månad förutom juni och december under 2013. Juli, augusti och januari är sammanträdesfria. Ärendets beredning Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2013 har tagits fram av kommunledningskontoret. (, L Justerandis signatur, I LlL" Utdragsbestyrkande
~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida " 4 O) KSAU 144 Dnr: 2011-000327.08 Medborgarfôrslag om att ordna en årlig fest för nya tibrobor Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att ordna en årlig fest för nya tibrobor. Kommunstyrelsen ställer sig däremot positiv till att förslagsställarens förslag tas i beaktande när frågan om Uppåner- festivalens framtid behandlas. Ärendet Fullmäktige i Tibro har i sina mål för verksamheten prioriterat att skapa spännande mötesplatser och att Tibro skall vara en trygg och inspirerande boplats, speciellt för barnfamiljer. I linje med detta målligger att göra det festligt och trevligt för alla tibrobor. Så sker genom att det arrangeras höstfest, vårfest och så vidare. Att stärka gemenskapen, m nya tibrobor att känna sig välkomna och bygga broar mellan olika kulturer är en synnerligen viktig fråga i Tibro kommuns arbete med att förverkliga Vision Tibro 2017. Ett resultat av denna prioritering är bland annat Uppåner-festivalen som genomfördes under tio junidagar 2012 på "Ånaplan''. För närvarande pågår ett arbete med att utvärdera evenemanget. I utvärderingen ingår att analysera varje programpunkt och komma med förslag på en möjlig framtida struktur för festivalen. En annan fråga är med vilken frekvens den i så fall skall upprepas. Vi kan redan nu konstatera att Uppåner- festivalen fått en rad positiva effekter för Tibro och alla dess invånare. En spontan reaktion från många avevenemangets besökare var just att Tibro, som en förhållandevis liten kommun, kan anordna ett så stort evenemang och att det fungerade så bra. Det har stärkt stoltheten hos Tibroboma! Det som komplicerar genomförandet aven särskild fest för nya tibrobor är att deras antal växlar kraftigt under året. Cirka 400 personer flyttar in i Tibro varje år och ungefär lika många flyttar ut. En del kommer också tillbaka efter en tid på annan ort osv. Det är alltså ganska svårt att avgöra vilka personer som skulle m inbjudan till en sådan fest. När det gäller att bjuda på mat skulle det följaktligen inte enbart bli en praktisk utan också en ekonomisk fråga., r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
f ôj ~".' Medborgarförslag T,IBRO KO 'A ':'Ut'--I Kor...,.-. '~:;-..., 20 i1-11 D -: I b;; ~M~ij ctj Datum: 2011-10-28 Namn: Christer Svensson ------, Adress: Kårtom_:6~ Telefon: 050430068 E-postadress: perchrister@gmail.com Förslag (Kort presentation av förslaget) En varje år återkommande fest där nya Tibrobor hälsas välkomna till kommunen. Motivering (En Iller utförlig beskrivning al ditt medborgarförslag. Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras och hur elet skulle kunna göras, Använd fler pappor om elu bchövcr.) Vi letar ju efter förslag och ideer som kan bidra till att Tibro blir en ännu trevligare kommun att bosätta sig i. Varför inte ordna en Välkommen-till- Tibrofest, nästa år kunde det vara ett inslag i planerade Upp-ANer. Det serveras lämplig mat tillsammans med underhållning, I vårt numera ganska mångkulturella samhälle skulle det kunna bli riktigt roligt. Jag tror att en sådan här fest skulle stärka gemenskapen, få nya Tibrobor att känna sig välkomna och bidra till att bygga broar mellan olika kulturer. Samtidigt skulle Tibro uppmärksammas på ett positivt sätt. Jag godkänner att Tibro kommun behandlar de personuppgifter jag läninat i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Jag godkänner även alt mitt :::::s::::'\l~;~~~~~m~ Tibre Korurnu» K0n il t.r~ : jnr'('(\. Post adrc s s ~";3 80 J rj)r~' Bp'.; (jl(~"dl~(lss C.''':!',II ~'tr Il) i ' Tel 0504-180 CO Fax OSO-l 181 25 E-pllH b ""U ",,,,''').'c www.t ibr'o.vc- Plusgiro 3221 ;-9 Bankgu-o 21! '~L96 Org.nr l. l ~.JCI_ I b:1:j nt~
~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbets utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 @ Sida 5 KSAU 145 Dnr: 2012-000261.08 Redovisning av väckta men ej besvarade motioner och medborgarförslag den 15 oktober 2012 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige är att notera redovisningen av 2 motioner och 8 medborgarförslag som är väckta, men ej besvarade. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall ej besvarade motioner och medborgarforslag redovisas två gånger per år. Ärendets beredning Den 15 oktober 2012 foreligger 2 motioner och 8 stycken medborgarförslag ej är besvarade, enligt följande: som Motion från Anne-Marie Wahlström (S) om att forlägga biblioteket i centrum. Dru 2011-000373.08. Väckt i KF 2011-12-19. Kommer att besvaras av kommunfullmäktige 2012-11-26. Medborgarförslag från Claes Pettersson om anläggande aven minigolfbana med kända byggnader och monument från kommunen samt sponsrade banor. Dru 2011-000328.08. Inlämnad KLK 2011-11-01, KF 2011-11-28. KFN for beredning. Medborgarförslag från Christer Svensson om en årlig fest där nya tibrobor hälsas välkomna. Dru 2011-000327.08. Inlämnad KLK 2011-11-01, KF 2011-11-28. Kommunchefen for beredning. Medborgarförslag från Claes Pettersson om bättre städning av Tibro centrum. Dru 2011-000354.08. Inlämnad KLK 2011-12-01, KF 2011-12-19. SHB for beredning. Medborgarförslag från Lena Issa att göra Fågelviksgymnasiet fristående. Dru 2012-000082.08. Inlämnad KLK 2012-03-04, KF 2012-03-26. Kommer att besvaras av kommunfullmäktige 2012-10-29. /'./.. ),, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbets utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sida 6 Medborgarförslag från Claes Pettersson om att anlägga ett utegym i Rankås. Dm 2012-000104.08. Inlämnad KLK 2012-03-21, KF 2012-03-26. KFN får beredning. Medborgarförslag från Anna Gustafsson m.fl. om föräldrars rätt till valfrihet av lätt- eller standardprodukter inom skola- och barnomsorg. Dm 2012-000113.08. Inlämnad KLK 2012-03-27, KF 2012-04-23. Kostchefen får beredning. Medborgarförslag från Claes Pettersson om skyddskläder till personal inom fårskola och skola. Dm 2012-000126.08. Inlämnad KLK 2012-04-19, KF 2012-04-23. Kommer att besvaras av kommunfullmäktige 2012-10-29. Medborgarförslag från Hans Örtlund om att anlägga en asfalterad led mellan Karlsborg och Skövde på den befintliga banvallen. Dm 2012-000163.08. Inlämnad KLK 2012-05-23. KF 2012-05-28. SHB rår beredning. Motion från Cecilia Palmqvist (V) om fårbud får motorfordonstrafik förbi Lilla Torget. Dm 2012-000168.08. Inlämnad KLK 2012-05-28. KF 2012-05-28. Trafiknämnden får beredning. (hv, Justerandes signatur.,,,', Utdragsbestyrkande