Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist, Tanus koun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Thor Edqvist, Halden koune Siv Jacobsen, Østfold fylkeskoune Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad koune Kounstyrelsen 1999-1 1 Övriga deltagande Mailis Cavalli Björkan, Fyrbodals kounalförbund Pege Schelander, Fyrbodals kounalförbund 3 Utses att justera Clas-Åke Sörkvist Sekreterare Ordförande Justerande Organ... Mailis Cavalli Björkan... Thor Edqvist... Clas-Åke Sörkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits geno anslag Paragrafer 1-11 Datu för anslags uppsättande: Datu för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet...
Arbetsutskottet 2(6 1 Saanträdet öppnas Saanträdet öppnas 2 Val av justerare Kounstyrelsen 1999-2 Clas-Åke Sörkvist väljs till justerare 3 Gränskoitténs juridiska status och fratida uppdrag Gränskoitténs arbetsutskott har av Gränskoittén den 12 oktober 2012 8 fått i uppdrag att genoföra en utredning beträffande Gränskoitténs fratid so skall vara genoförd och presenteras på Gränskoitténs styrelseöte 1 ars 2013. Styrelsen har också gett arbetsutskottet i andat att anlita en extern person för att utreda hur en fratida Gränskoitté skulle kunna utforas. Mailis Cavalli-Björkan har av arbetsutskottet fått i uppdrag att dels ta fra ett förslag till en tidsplan (flödesschea, dels ta fra organisatoriska alternativ so kan vara aktuella för en fratida Gränskoitté kan utforas. Mailis har i sin tur anlitat Pege Schelander so tagit fra en utredning beträffande öjliga organisationsforer och dess för och nackdelar, vilket bifogats kallelsen. Mailis Cavalli-Björkan och Pege Schelander redovisar sitt arbete. Arbetsutskottet berör frågeställningar kring politisk organisation, tjänsteannaorganisation, projektorganisation, arbetssätt, ekonoi finansiering edlesavgifter, antal kouner, sekretariatets placering, juridisk person sat nanfråga. Under diskussionen förs också frågan o utredningskostnader so uppkoer. Arbetsutskottet konstaterar att dessa får inryas i befintlig budget för 2013, en o eventuellet underskott uppkoer så täckes detta i bokslut för 2013. att föreslå styrelsen besluta: att so yttrande till Fyrbodals kounalförbunds direktion anta bilagd skrivelse daterad 2013-03-01 so sin egen att so inriktning för det fortsatta arbetet föreslå en överföring av Gränskoitténs verksahet till en ideell förening att snarast efterhöra edlearnas eventuella synpunkter på att övergå i ändrad organisationsfor
Arbetsutskottet 3(6 att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fra förslag till stadgar så att en ny organisation kan överta Gränskoitténs verksahet senast 2014-01-01. 4 Bokslut och verksahetsberättelse 2012 Kounstyrelsen 1999- Sekretariatet har tagit fra förslag till verksahetsberättelse och bokslut för 2012. 3 Gränskoitténs verksahet hade under året intäkter på 4 185 890 SEK och kostnaderna uppgick till 4 021 517 SEK vilket resulterade i 164 373 SEK. Det bör noteras att utfallet blev bättre än beräknat ot bakgrund av att koittén i budgeten reserverat 400 000 SEK från eget konto för att täcka planerat underskott av verksaheten. Orsaken till det positiva resultatet är bl.a. stor återhållsahet (resor, seinarier, aterial9, inget årligt pris utdelades, färre projektbidrag än beräknat sat att sekretariatet dragit in intäkter geno edverkan i projektet Gränshinder för näringslivet och för genoförande av projektkontakt (Interreg Sverige-Norge/KASK. Verksaheten under 2012 har genoförts helt i enlighet ed av styrelsen fastställd Handlingsplan för år 2012. Bokslut och verksahetsberättelse 2012 har bifogats kallelsen. att godkänna verksahetsberättelse och bokslut för år 2012 sat rekoendera styrelsen att göra detsaa. 5 Verksahetsredovisning 2012 till Nordiska inisterrådet Sekretariatet har tagit fra förslag till årsredovisning 2012 till Nordiska inisterrådet, Redovisningen bygger på Gränskoitténs verksahetsberättelser och bokslut för år 2012, vilket bifogats kallelsen. att godkänna årsredovisning för år 2012 till Nordiska inisterrådet sat rekoendera koittén gör detsaa. 6 Interreg Sverige-Norge prograperiod 2014-2020 - Status Gränskoitténs sekretariat edverkar i prograskrivning av Sverige-Norge - prograet 2014-2020. Sekretariatet har deltagit på ett introduktionsöte för hela progrageografin sat på två öten i orådet Gränslöst Saarbete. För Sverige-Norge prograet har Region Värland fått uppdraget att saordna prograutforningen och för ØKS-prograet är det Region Skåne so saordnar.
Arbetsutskottet 4(6 Arbetet sker i nära saarbete ed berörda regioner. I den koande prograperioden koer det att ställas hårdare krav på resultat och prioriteringar sat tydligare gränsöverskridande ervärde - både på projekt och på progranivå. Detta innebär en fokusering av prograen, en tydligare koppling till den överordnande strategin for EU Europa 2020 och en tydlig Kounstyrelsen otivering och dokuentering av behov och öjligheter 1999- i gränsregionen. En konsekvens av detta är att handlingsutryet för de so vill genoföra 4 saarbetsprojekt blir indre. So ett led i detta har EU har till edlesländerna översänt förslag på 11 teatiska ål där respektive prograoråde ska välja ut ax 4 prioriterade prograoråden; 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IT- teknik. 3. Öka konkurrenskraften för så och edelstora företag. 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonoi ino alla sektorer. 5. Fräja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i saband ed kliatförändringar. 6. Skydda iljön och fräja en hållbar användning av resurser. 7. Fräja hållbara transporter och bygga bort flaskhalsar. 8. Fräja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Fräja social inkludering och bekäpa fattigdo. 10. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande. 11. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen. Arbetet i Sverige-Norge prograet har startats upp i analysgruppen so koer att ta fra underlag till prograskrivningen. När det gäller arbetet ed vilka fyra teatiska ål so Sverige-Norge prograet ska prioritera ska respektive region läna in förslag och sedan ska enighet uppnås för hela prograorådet Sverige-Norge. Østfold fylkeskoune har prioriterat 1,3,4 och 10. ÖKS-prograet har nått enighet o att prioritera 1,4.7 och 8. Interreg är ett viktigt verktyg och för att kunna använda öjligheterna so detta ger, åste verktyget tillpassas behoven och öjligheterna i gränsregionen. Det vi idag lägger raarna för koer att ligga till grund 7 år fraåt (2014-2020. I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att inte bara se till dagens utan även orgondagens behov fra till år 2020. Varför det blir viktigt för Gränskoittén att påbörja diskussionen och koa fra till vilka gränsöverskridande behov so ses ino kort respektive lång sikt. att diskutera frågan vidare vid nästa arbetskotts öte att i övrigt notera inforationen.
7 Inforation/rapportering Arbetsutskottet 5(6 Sekretariatet har tagit fra en lista på vad sekretariatet gjort och vad so planeras, vilken bifogats kallelsen. att notera inforationen till protokollet. Kounstyrelsen 1999-5 8 Gränskoitténs öte i Färgelanda koun den 1 ars 2013 Nästa öte ed styrelsen koer att hållas i Färgelanda koun kl. 09.30 14.00. Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på ötet; - Gränskoitténs juridiska status och fratida uppdrag - Mailis Cavalli-Björkan - Gränshinder för näringslivet - Status Annika Daisley - Förslag Bokslut och verksahetsberättelse 2012 - Verksahetsredovisning 2012 till Nordiska inisterrådet. - Anhållan o stöd till Kosterfestivalen 2013 - Interreg Sverige-Norge prograperiod 2014-2020 - status - Inforation från sekretariatet - Övriga frågor - Nästa öte att godkänna förslag till ärenden till koitténs öte den 1 ars 2013 i Färgelanda. 9 Övriga frågor Thoas Flodin har inkoit ed en förfrågan o det finns öjligheter att få stöd till Kosterfestivalen so koer att arrangeras under tiden 20 juli-3 augusti 2013, ed progra för såväl vuxna so barn. Kosterfestivalen har tidigare beviljats stöd för åren 2010 (20 000 SEK, 2011 (20 000 SEK och 2012 (20 000 SEK. Enligt riktlinjer för Gränskoitténs projektverksahet är det Gränskoitténs styrelse so fattar beslut o projekt so sträcker sig längre än 3 år. Clas-Åke inforerar o att Gränskoitténs styrelseöte den 31 aj kolliderar ed West Swedens årsöte och föreslår att styrelseötet flyttas från fredagen den 31 aj till fredagen den 24 aj 2013.
Arbetsutskottet 6(6 att föreslå styrelsen att inte Kounstyrelsen bevilja stöd till Kosterfestivalen 2013 ed otiveringen 1999- att Gränskoittén inte beviljar stöd till pågående verksahet utan initialt för att 6 starta upp ny gränsöverskridande verksahet eller projekt, där Kosterfestivalen redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012. att förslå styrelsen att flytta Gränskoitténs styrelseöte den 31 aj 2013 till den 24 aj 2013. 10 Nästa öte Nästa öte i arbetsutskottet är fredagen den 19 april 2013 kl. 09.00 12.00 i Ströstad. 11 Mötet avslutas Ordföranden avslutar ötet