Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140211 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Oskar Anneborg 94 Isabel Lindbom Hussein Darwiche Rune Johansson 93 Erik Andersson Petra Sager Katarina Zambrell Henrik Jaensson Helén Rasmussen Pär Hansson 90 Mötet öppnas Ordförande för mötet är Henrik Jaensson, som hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 91 Föregående mötes protokoll, endast avvikelser Lades till handlingarna. 92 Val av sekreterare och justerare Pär Hansson till sekreterare. Katarina Zambrell valdes till justerare. 93 Ekonomi Rune går igenom 13 års utfall. Kostnaderna för föreningens utlägg angående Nicklas lön samt ny rekrytering är tillagda. Även inkomster för PT o smalgroup ska synas i budgeten. Vi kommer trlogen ha svårt att nå vårt budgetmål om 9,5 milj.enl budget. Hur kan vi öka omsättningen är en fråga..? Vi kommer att behöva öka träningsavgifterna ytterligare nästa år, då vi ligger långt under vad de andra anläggningarna i stan tar. Se bilaga A. 94 Status från Träningsansvarig Oskar, Svettisdagarna ca 2500/pers. Kollar vidare boende o resa. föreningen lägger 200 000 alla får åka men kan få stå för ev mellanskillnad. Nya upplägget för HIT, 12 min uppvärmning o 12 träning sen nedvarv, tot 35 min. SoH Bengt, Magnus och Oskar jobbar med det. 95 Status från Kansli Bengts lista, operativt + aktiviteter under 14, Bilaga B. Nya skärmar är på gång nu 2 st. Bengt ska arbeta med bemötandet bland värdarna. Pär ska tillsammans med Tommy åka till byggmarknader för att undersöka trädetaljer. Pär och Katarina ska tillsammans med Bengt göra den sista utgallringen i rekryteringen. Mål på att få 1000 på shapelink. Nya kundavtal med Meridium, Barometern, Simhallen, och eventuellt Kommunen. Pär kollar med Kalmar Vatten om de kan bli ett möte för att prata om avtal för träning. Kan någon från styrelsen delta på KARMAdagen 5/3? Vi kommer ha möjlighet att använda Barometerns skyltfönster tre gånger under året. Viktigt att tänka till vad vi vill visa upp så at det blir en helhet av vad vi står för. Bengts ppt som bilaga C. Bengt försöker få ner någon från IKSU för att av prata om resan de gjort när det gäller utvecklingen av sin anläggning. -1-
96 Styrelsen Vi bör göra något trevligt tillsammans snart. Vi preliminär bokade 27/2, Bengt kollar något. 97 Årsstämman Årsstämma 15-16 mars Pär och Oskar åker. 98 Årsmötet Vi ska köra årsmötet en söndagseftermiddag kl 14. Allt är riggat som behöver ordnas förutom mötesordförande, Bertil Dahl ska tillfrågas. 99 Övriga frågor Kommande möten är, 11/3, Årsmöte 30/3, 8/4, 13/5, Trivselträff 27/2 100 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte 11/3 kl 18.15. Vid protokollet Justeras Justeras......... Pär Hansson Mötets sekreterare Henrik Jaensson Mötets ordförande Katarina Zambrell -2-
Bilaga A Resultat Resultat Budget Budget Budget 2013 2012 2013 2014 2015 Försäljning Tränings- o medlavgifter 8 701 8 374 9 100 9 500 9 500 PT och Smallgroup 200 200 Extern jympa 53 96 100 150 150 Engångs- och 10 kort 582 453 450 650 650 Sponsring 20 20 50 50 Solarium - 16 47 50 - - Massage 24 24 24 24 24 Försäljning av varor 408 477 494 460 460 Summa 9 752 9 491 10 238 11 034 11 034 Övriga intäkter Aktivitetsstöd 134 162 160 300 300 Lönebidrag 146 248 208 300 300 Andra bidrag 38 18 20 20 20 Övrigt (Riksstämma +93 kkr) 131 17 20 20 20 Summa 449 445 408 640 640 Personalkostnader Löner - 2 109-1 887-1 960-2 600-2 400 Arvoden - 511-641 - 670-600 - 600 Arbetsgivaravgifter - 635-576 - 575-800 - 740 Pensionskostnader - 90-100 - 100-100 - 100 Resor hotell och andr kostn ers - 102-113 - 115-100 - 100 Utbildning - 358-232 - 300-300 - 300 Inspirationsdagar - 41-241 - 175-200 - 200 Personalutbildning - 14-33 - 25-15 - 15 Kläder - 223-93 - 260-100 - 100 Bilkostnader - 23-15 - 15-25 - 25 Funktionärsaktiviteter - 120-48 - 50-100 - 100 Rekrytering - 75 Summa - 4 226-3 979-4 245-5 015-4 680 Lokalkostnader Lokalhyra - 3 314-3 290-3 305-3 325-3 325 Vatten - 200-195 - 200-200 - 200 El - 217-219 - 220-220 - 220 Städning - 148-130 - 135-135 - 135 Övriga lokalkostnader - 31-47 - 50-80 - 80 Summa - 3 910-3 881-3 910-3 960-3 960 Övr externa kostn Inköp av varor - 217-299 - 280-280 - 280 Förbrukningsmaterial - 250-290 - 295-300 - 300 Korttidsinventarier+ rep av inv - 79-124 - 120-95 - 95 Kontorsmtr, telefon, porto, kop - 57-99 - 60-60 - 60 Data - 74-120 - 70-120 - 120 Marknadsföring - 363-237 - 250-470 - 470 Försäkringar - 14-14 - 15-15 - 15 STIM och SAMI - 126-125 - 130-130 - 130 Föreningsavgifter - 193-192 - 200-248 - 248 Övriga drifts- och admin.kostn - 213-218 - 215-230 - 230 Byggnadskostnader - 255 Summa - 1 841-1 718-1 635-1 948-1 948 Avskrivningar Inventarier - 490-476 - 555-600 - 650 Ombyggnation - 604-351 - 351-434 - 251 Summa - 1 094-827 - 906-1 034-901 Verksamh.resultat - 870-469 - 50-283 185 Räntor och kapitalink 86 52 50 73 65 Resultat - 784-417 - - 210 250
Bilaga B Friskis Kalmar, operativa åtgärder från jan -14 2012 Uppgift Prioritet Status Startdatum Förfallodatum % klart Klart/försenat? Anteckningar Mattor i trapphus Normal Väntar på offert 10% 2 Nya skohyllor Normal Beställa hyllor 20% 2 Ny kyldisk Normal På plats 80% 2 Skall monteras in i receptionsdisken Nya Skärmar entrén Hög Beställda 2014-02-14 50% 3 Ny leverantör mat/dryck normal Klart 100% 2 Skall utvärderas Översyn Gymmet Normal 10-02-2014 10-02-2014 3 Nytt publiceringsverktyg Normal Pågår 08-02-2014 10% 2 Utskick av massmail Renovering omklädningsrum Hög Besiktning klar 21-02-2014 05-03-2014 3 Kalmar Kommun utför, vi kompletterar Nya attiraljer toaletter Normal Beställa 20% 2 Torky svart Ljudnivåer på vissa pass mm Normal 2 Pär PL Ommålning golv Blå hallen Hög Ej startat 30-06-2014 2 Sommaren Städpersonal & utvärdering Normal Pågår 75% 2 Två nya personer in Telefoni Hög Pågår 10-02-2014 10% 2 Offert från Telenor Rumsrotering Normal Analysfas 10-02-2014 2 VC rum mitten, konf nere höger, Träningscenter uppe Luftkvalitet Gym Normal Pågår 01-12-2013 10% Försenad Pär pratar med Kifab Hälsomässan Kalmarsalen Normal Klart 100% 2 Medverkat i utan kostnad Sponsorskap Kalmarsund IB Normal Klart 08-02-2014 08-02-2014 100% 3 Heldag Sporthallen Årsmöte 2014 Normal Ej startat 17-02-2014 30-03-2014 2 Hjälp från Styrelsen??? Skodagar vår 14 Normal Bestämda 50% 2 Skicka ut infon 2 2 2
PROJEKT HOSS FRISKIS 2014 Pågående och kommande Bilaga C
PÅGÅENDE PROJEKT VÅR 2014 PÅ FRISKIS KALMAR De projekt som här redovisas kan verkka många. Ändå kanske jag nu i hastigheten glömt någon eller några. några Att de är många kan verka farligt (för många bollar i luften) men några av dem är inte så omständliga, några n är inte hela ä ld om d öj någon å kkanske k vi få lä M världen de d dröjer, får släppa. Men d det finns en orsak till att de nu är i luften det finns ett behov att se över, över förbättra, förbättra effektivisera och h utveckla. utveckla Det är bra det. Nu ska vi göra det också Bilaga C
PROJEKT VÅREN 2014 Rekryteringar IT-system & IT-hårdvara samt IT Leve erantör Hemsida Utmaningen Kundavtal Karmadagen 5 mars Spin of Hope 29 mars Utveckling service & försäljning Inspirationsdag 26 april (Oskar) FriskisBilen
REKRYTERINGAR Verksamhetschef hanteras primärt av Sententia Ca 25 st ansökningar 3:e veckan in i februari når vi slutdatum Rekryteringsgrupp Medverka vid finalrace Receptionsansvarig Receptionsansvarige får vänta något och en annan process Har gjort några intervjuer av kandidater RA
IT PROJEKTET Genomgång av nuvarande system & hårdvara gjord Väldigt dålig riskbild, många osäkerheter Dålig gprestanda i många enheter Val av operatör och förbättring av nätverk (prestanda idag 8 Mb på LAN) Offerter fr IT leverantörer Val av leverantör Utbyte av hårdvara och accesslösning
HEMSIDA Dåligt grepp om utveckling Fått hjälp av Wilson Creative. Vi har gjort om en del Viss administrativ kunskap finns internt Behöver mobilanpassas Utbildning med hjälp av Wilson Tänk över fortsättning Viktig puck
UTMANINGEN Kampanjen har sjösatts Respons?? Landstinget reagerade Shapelink är igång, ca 100 nya medlemmar där Utmaningar florerar men det kan bli mer Måste aktivera nya utmaningar inom nya grupperingar Pågår kontinuerligt Vad kan Styrelsen hjälpa till med?
KUNDAVTAL Barometern klart, Meridium sedan tidigare Kalmar Badhus denna vecka Viktiga framåt: Kalmar kommun Landstinget Länsstyrelsen LNU Gymnasiesärskolan har fått offert tförhösten14 Innebandyklubben Kalmarsund skall ges attraktivt bud inom kort Saknar fortfarande marknad- och försäljningsplan PT
KARMADAGEN 5 mars 2500 besökare och ca 60 utställare (företag/org) Monter, tröjor, annons, bankett Idéer på mässan Erbjudanden PT måste kontakta alla de andra utställarna Ngn från Styrelsen intresserad???
SPIN OF HOPE 29 mars Barncancerfonden Öppet hus hela dagen dvs gratis för alla att träna Fylla alla cyklar Tänkta sponsorer: Teamsportia, Cykologen, GB, Vitamin well, Kahls Kaffe m fl Mega Cirkelfys!! Ballonger till barnen Barista på övervåningen Fler idéer??
UTVECKLING SERVICE & FÖRSÄLJNING Reception och Värdar främst, övriga välkomna Mål & Syfte: Att förbättra service och Fsg, bli i världsklass!! Utbildningsförmiddag gblir en söndag i feb/mars Material mm finns Uppföljning och repetition blir det svåra Mycket grundläggande behöver sätta sig. Inte Sveriges bästa gren, definitivt inte Kalmars bästa gren och med extra personal som kanske inte är 100% motiverade blir det än svårare. Men om vi börjar arbeta medvetet så kommer det att b li bättre
FRISKISBILEN Vi tror på den. Det gör Landstinget också Liljas? Hussein blir med i försöket med Liljas Erbjudandet behöver formas Släpföretag???? Vad kostar extra utrustning?? Kan Landstinget vara en annann väg?
LAYOUT FÖR TVÅ INNEHÅLL MED SMARTART Första punkten här Steg 1 Uppgiftsbeskrivning Steg 2 Uppgiftsbeskrivning Steg 3 Uppgiftsbeskrivning Andra punkten här Tredje punkten här
Bilaga C