DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2009
Årskrönika 2009 Diakonistiftelsen Samariterhemmet överlämnar härmed sin redogörelse för år 2009. Vi hoppas, att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling under året. Vi tackar anställda och frivilliga för goda arbetsinsatser och för stort engagemang. Vi tackar också för gott samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, stödföreningen Samariterhemmets Vänner samt Samariterhemmets Diakonkår. Uppsala i maj 2010 Gunnar Lundh Ordförande Lennart Lindgren Direktor 2
Styrelse vid årsskiftet 2009/2010 Ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Ersättare: Adjungerade: Arbetsutskott: Revisorer: Gunnar Lundh Gunilla Thorstensson Tomas Anderman, Oloph Bexell, Sigvard Forsgren, Margareta Hemström, Dan Lannerö, Leif Lyttkens, Kersti Raustorp, Elisabeth Stenberg samt Jan-Erik Wikström. Rosita Borum-Halvars och Gunnar Sandberg. Direktor Lennart Lindgren och Förvaltningschef Elisabeth Grahn (sekr.) Gunnar Lundh, ordförande, Gunilla Thorstensson, Jan-Erik Wikström samt Lennart Lindgren och Elisabeth Grahn. Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samt Ulf Hedefalk. 1 Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är att att att att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle för denna verksamhet utbilda diakonissor, diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet 3
Stiftelsens verksamhet Diakonistiftelsen utför sitt uppdrag genom verksamheter inom fem områden som leds av respektive enhetschef. 1. Andlig vård Gudstjänstlivet är en kärnverksamhet och syftar till att vara en inspirationskälla ur vilken övrig verksamhet får sin motivation och värdegrund. Diakonistiftelsen har ett regelbundet gudstjänstliv som omfattar dagliga morgonböner, två olika mässor tisdag och torsdag. Högmässa firas sön- och helgdagar under året med ca 45-50 deltagare i genomsnitt. Diakonistiftelsens pastor leder verksamheten och ger därutöver själavårdande samtal och personalstöd. En viktig del för genomförandet av andakter och gudstjänster har även under detta år varit medverkan av ca 20 volontärer. Detta gäller alla insatser, kyrkvärdar, kyrksyster / kyrkvaktare, musiker, diakoner och präster. Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården vilar på ett avtal med Svenska kyrkan på nationell nivå. Området gäller en samordning av Svenska kyrkans sjukhuskyrkor på olika sjukhus i landet samt utbildning av dess personal. Avtalet har under 2009 varit föremål för en översyn. Diakonistiftelsens pastor ansvarar på halvtid för denna verksamhet. Solen lyser in genom fönstret i Diakonistiftelsen Samariterhemmets entrédörr. Hjärta och kors präglar verksamheten. 4
2. Uppsala Stadsmission hemsida: www.uppsalastadsmission.se e-post: stadsmissionen@diakonistiftelsen.se Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppdrag och syfte är att bland annat utöva diakoni och främja kristen människovård genom omsorg om dem som är i behov av hjälp och stöd. Detta sker genom verksamheten Uppsala Stadsmission som erbjuder trygga och stödjande miljöer med regelbundna, långsiktiga och nära kontakter. I verksamheten vill vi nå dem som är och upplever sig vara utestängda och ge dem möjlighet att göra sina röster hörda. Uppsala Stadsmissionen erbjuder stöd för personer i social utsatthet genom samtal, personligt stöd, aktiviteter, sysselsättning, mat och gemenskap. Konkret sker detta arbete via: Fyra öppna träffpunkter, Gränden, Mikaelsgården, Mikaelskyrkan, Soppmässan, 15 arbetsträningsplatser samt ett snickeri som ger sysselsättning (start vid årsskiftet 2009-2010), mottagning för ensamstående kvinnor, stöd och aktiviteter för våldsutsatta kvinnor samt för kvinnor i missbruk. Ny verksamhet som påbörjats under året är Hantverksslussen (snickeri) och uppbyggnad av en strategisk volontärsamordning. Inom stadsmissionen är 20 personer anställda. Till gruppen medarbetare räknar vi också volontärer totalt ca 100 personer som ger av sin fria tid. Varje vecka har stadsmissionen i genomsnitt kontakt med 750 personer. Den totala verksamheten kostade 9.928 tkr. Antalet enskilda gåvogivare har ökat. 90-kontot (pg 90 00 97-7, bg 900-0977) har under året tagit emot 626 (530) tkr. Gåvor inkomna via 90-kontot används uteslutande till Uppsala Stadsmissions verksamhet. pg 90 00 97-7 bg 900-0977 5
3. Vård och Omsorg Diakonistiftelsen ska enligt sina syftesparagraf främja människovård genom omsorg om äldre och funktionshindrade. Därför driver stiftelsen ett boende, Ebbagården, för personer med demenssjukdom med 33 heldygnsplatser. Samariterhemmet har ett avtal med Uppsala kommun angående detta boende. Stiftelsen vill på Ebbagården bedriva god vård och omvårdnad vad gäller personer med demenssjukdom. Men stiftelsen vill också vara mönsterbildande vad gäller metoder och bemötande. Kvalitetsarbetet har under året bland annat haft fokus på mat och måltider. Ebbagården har i samband med Uppsala kommun medverkat i ett projektarbete Mums i samarbete med Uppsala Universitet. Verksamheten för yngre dementa har bedrivits sedan oktober 2007 och kommer föhoppningsvis att kunna fortsätta och utvecklas i samverkan med kommunen. Besöksantalet har varit 4-6 personer på de 6 platser vi erbjuder. Trygghetsboendet Kungsängsgården är ett äldreboende med femtio små lägenheter. Diakonistiftelsen har här personal som finns tillhands för de boende och skapar social samvaro, kontakter med hemtjänst rådgivning etc. Hemtjänst med diakonal profil. Under 2009 startades en hemtjänst efter godkännande av Uppsala kommun. Verksamheten har under året haft en liten omfattning. Detta för att säkerställa att verksamheten vid en utökning kan hålla en god kvalitet och bli ekonomiskt försvarbar. Hushållsnära tjänster I samband med inrättandet av en hemtjänst i startades även verksamhetsformen hushållsnära tjänster till de som önskar. Verksamheten har en mindre omfattning men har uppskattats av äldre boende i Samariterhemmets närområde. Verksamheten äldreomsorg är av hög kvalitet där god omsorg och omvårdnad står i fokus. Inom äldreomsorgen har vi medarbetare med olika kompetenser sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, silviasyster, kokerskor, diakon samt stiftelsens präst. Inom äldreomsorgen arbetar 45 personer. 6
4. Hotell & Konferens 5. Förvaltning Patienthotellet Duvan drivs av Diakonistiftelsen i syfte att skapa ett tryggt boende med ett gott bemötade för personer som genomgår olika behandlingar vid Akademiska sjukhuset. Patientho- tell erbjuder inte enbart hotellrum för patienter och anhöriga utan också gemenskap, måltider, kreativa aktiviteter. Gästhemmet ligger centralt men ändå avskilt och priserna är modesta. Vi har 27 rum och tar emot både tillfälliga gäster och långtidsboende. Varje rum har sin egen karaktär med vackra möbler i äldre stil. Standarden är enkel. Dusch, toalett och kök finns i korridoren. Huset har i snart hundra år använts för omsorg om människan. Det har en klosterlik atmosfär som ger ro och vila. Trädgården innanför murarna är ett litet paradis i sig om somrarna med sina rosenrabatter och en liten fontän. I vår frukostbuffé som serveras i ett angränsande hus finns ett varierat utbud. Här möter dig omsorgen genom trevliga värdar och hembakat bröd. Olika insatser har under året gjorts för att öka beläggningsgraden och en märkbar sådan har åstadkommits med ca 1500 gästdygn fler än 2008. Bokning sker per telefon 018-564000 eller fax 018-564077 alt. booking@diakonistiftelsen.se Stiftelsens förvaltning kan delas in i tre delar. Central förvaltning, fastigheter och ekonomi. Central förvaltning Central förvaltning omfattar stiftelsens centrala ledning med styrelse, direktor, direktorsassistent, förvaltningschef, förvaltningsassistent och eko-nomienhet. Central förvaltning ansvarar för stiftelsens övergripande personalfrågor och gemensamma administration. Syftet är att den ska övergripande styra, leda, utveckla och förvalta stiftelsens verksamhet och tillgångar i överensstämmelse med stiftelsens stadgar på ett kostnadseffektivt sätt. Besparingar har genomförts under året och resursförbrukningen minskade med omkring en miljon kronor eller med ca 30 procent jämfört med året innan. Fastigheter Fastighetsförvaltningen omfattar drift- och underhåll av stiftelsens fastighetsinnehav bestående av bostäder och lokaler. Stiftelsen förvaltar drygt 15 verksamhetslokaler och 110 bostadslägenheter. Målet för verksamheten är att Fastighetsförvaltningen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt generera ett överskott till förmån för stiftelsens diakonala verksamhet. 7
Ekonomi - Resultat och ställning Diakonistiftelsens ekonomi vilar på intäkter från de fem olika verksamheterna. Avtal och upphandling av verksamheter sker kontinuerligt med kommun, landsting och Svenska kyrkan Därutöver är stiftelsen beroende av gåvor i form av kollekter, regelbundet givande, och donationer Under 2009 har en översyn av de flesta kostnader inom stiftelsen gjorts. Ofördelaktiga avtal har omförhandlats eller avbrutits. Vidare har viss personalminskning åstadkommits genom att naturliga avgångar inte ersatts. En översyn av möjliga intäktskällor har även gjorts. Bland annat har därför verksamheten vid Kungsängsgården organiserats om och möjliggjort inrättandet av en hemtjänst och verksamhet inom området hushållsnära tjänster påbörjats. En tydlig effektivisering av alla verksamheter har bidragit till att verksamhets-nettot kunnat förbättras betydligt och uppgår för 2009 till -3.791 (-7.749) tkr. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Diakonistiftelsen har sedan flera år haft ett eget forskningsinstitut. Under åren har forskningen vilat på ett avtal med Uppsala universitet. P.g.a den ekonomiska situationen kan inte denna verksamhet längre bedrivas vid Samariterhemmet. Forskningen fortsätter i stort som tidigare men nu i lokaler på Uppsala Universitet och bekostas i sin helhet av universitetet. Viss koppling finns dock fortfarande på så sätt att forskningsbiblioteket upplåts till forskare och samarbete äger rum beträffande fortbildningsinsatser i anslutning till den forskning som bedrivs vid universitet. Samarbete med andra organisationer Diakonistiftelsen samarbetar med andra organisationer såväl inom offentlig sektor som ideburna organisationer. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun. Bland idéburna organisationer är stiftelsen medlem i Ideellt forum inom Svenska kyrkan samt Forum för frivilligt socialt arbete. Diakonistiftelsen har Arbetsgivaralliansen som arbetsgivarorganisation. 8
Framtida utveckling Mot bakgrund av den kostnadseffektivisering som genomförts under 2009 ser framtiden ljusare ut för stiftelsens verksamhet. Ett antal nya verksamheter har tillkommit och det finns en stor potential i de verksamheter och byggnader som tillhör stiftelsen. Under 2010 planeras att starta en seconhand-butik som ska tillföra medel till Uppsala Stadsmissions verksamhet. Vidare har ett Råd för Uppsala Stadsmission bildats. Rådgivningsgruppen består av fem personer. Gruppens syfte är att ge idéer, råd och skapa kontakter för att underlätta insamling av pengar till stadsmissionens verksamhet. Överläggningar förs med Uppsala läns landsting angående det hyresavtal som löper ut 2015. Stiftelsen har presenterat en vision som bygger på att Samariterhemmet i framtiden kommer att kunna fortsätta samarbetet med landstinget för att tillsammans bedriva vård och omsorg för människor bland utsatta grupper i samhället. Till Diakonistiftelsen är knutna stödföreningar, som på olika sätt engagerar människor. Samariterhemmets Vänner utser bl a tre ledamöter i stiftelsens styrelse. Syföreningen träffas regelbundet i Diakonisshusets bibliotek. Försäljning ordnas två ggr per år. Samariterhemmets Diakonkår hade vid årsskiftet 373 medlemmar. Frimärksgruppen träffas regelbundet för att ta hand om frimärken, som sedan kan säljas till förmån för Diakonistiftelsen. Mariehems Vänner har ett stort engagemang i Mariehem och ordnar under sommaren frivilliga värdar. Minnaföreningen är en viktig grupp, som stöttar stiftelsens Minna-mottagning. Honnörsstipendium 2009 tilldelades Seija Tulokas för troget och hängivet arbete i församlingar och Luleå stift. 9
Resultaträkning (tkr) Not 2009 2008 Verksamhetens intäkter 1 Insamlade medel 5 028 5 895 Nettoomsättning 41 755 38 638 Bidrag 2 318 1 719 Övriga verksamhetsintäkter 101 108 Summa verksamhetens intäkter 49 202 46 360 Verksamhetens kostnader Externa kostnader -14 298-16 212 Personalkostnader -31 091-31 398 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 965-3 096 Summa verksamhetens kostnader -48 354-50 706 Verksamhetens resultat 848-4 346 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 2 3 519-458 Resultat från försäljning materiella - 4 045 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 33 41 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 168-1 672 Summa resultat från finansiella investeringar 2 384 1 956 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 232-2 390 Skatt på årets resultat -1 064-630 Årets resultat 2 168-3 020 Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 2 168-3 020 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 134 129 Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjas under året -79-50 Kvarstående belopp för året/dispositionsfond 2 223-2 941 10
Balansräkning (tkr) Not 2009-12-31 2008-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 38 783 41 371 Inventarier 4 574 792 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 11 825 7 951 Summa anläggningstillgångar 51 182 50 114 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 224 2 714 Skattefordringar 289 996 Övriga kortfristiga fordringar 219 710 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 022 1 182 4 754 5 602 Kassa och bank 649 2 482 Summa omsättningstillgångar 5 403 8 084 Summa tillgångar 56 585 58 198 11
Eget kapital och skulder Not 2009-12-31 2008-12-31 Eget kapital Fonder för givarnas hugfästelser 9 456 9 456 Ändamålsdestinerade medel 1 938 1 993 Dispositionsfond 8 684 6 461 Summa eget kapital 20 078 17 910 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 3 053 2 669 Summa avsättningar 3 053 2 669 Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 15 000 tkr) 8 723 6 221 Skuld till Diakonistiftelsen Samariterhemmets pensionsstiftelse 12 070 11 809 Övriga långfristiga skulder 4 969 5 000 Summa långfristiga skulder 25 762 23 030 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 595 1 746 Övriga kortfristiga skulder 2 482 7 591 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 615 5 252 Summa kortfristiga skulder 7 692 14 589 Summa eget kapital och skulder 56 585 58 198 Ställda säkerheter 31 825 27 951 Ansvarsförbindelser Inga Inga 12
Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Not 1 Verksamhetens intäkter fördelning på rörelsegrenar 2009 2008 Insamlade medel fördelar sig enligt följande: Svenska kyrkan 2 176 2 930 Riksbankens Jubileumsfond 252 1 010 Egna förvaltade stiftelser 811 793 Allmänheten 1 101 502 Övriga 689 660 Summa insamlade medel 5 029 5 895 Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Vårdersättningar gruppboende 20 375 19 771 Intäkter rumsuthyrning 5 610 4 555 Hyresintäkter 12 686 12 086 Övriga försäljningsintäkter 3 143 2 226 Summa nettoomsättning 41 754 38 683 Bidrag fördelar sig enligt följande: Uppsala Kommun 2 311 1 656 Landstinget i Uppsala län 7 63 Summa bidrag 2 318 1 719 Summa verksamhetens intäkter 49 101 46 252 Av ovanstående belopp har 626 tkr (350 tkr) insamlats via 90-konto. 13
Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 2009 2008 Utdelningar 250 258 Räntor 291 244 Realisationsresultat vid försäljning av aktier och fonder 571 371 Realisationsresultat vid försäljning av bostadsrätt 1 247 - Nedskrivning aktier och obligationer 1 159-1 330 Summa 3 518-457 Not 3 Byggnader och mark 2009 2008 Ingående anskaffningsvärden 92 909 93 609 -Försäljningar - -700 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 909 92 909 Ingående avskrivningar -51 538-49 077 -Försäljningar - 138 -Avskrivningar -2 588-2 599 Utgående ackumulerade avskrivningar -54 126-51 538 Bokfört värde 38 783 41 371 Bokfört värde på fastigheter med taxeringsvärde 29 874 31 954 Taxeringsvärden för fastigheter med åsatt taxeringsvärde 91 211 90 908 Not 4 Inventarier 2009 2008 Ingående anskaffningsvärden 10 493 10 354 Årets förändringar -Inköp 159 139 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 652 10 493 Ingående avskrivningar -9 701-9 204 Årets förändringar -Avskrivningar -377-497 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 078-9 701 Bokfört värde 574 792 14
Växling och kontinuitet Rubriken är också en boktitel där författaren talar om kyrkan och menar att om vi skall bevara kyrkans kontinuitet så måste förändring vara en del i arbetet för kontinuiteten. K-G Hammar har tagit upp tråden och vidareutvecklar: - Ibland är det lätt att tänka att kontinuitet består i att man inte förändras. Men kanske är det så att kontinuiteten bara kan uppehållas om man låter växling ske. Det betyder inte att all växling är av godo eller bevarar kontinuiteten. Men det bästa sättet att inte bevara kontinuiteten är att försöka motverka all växling. Ett år har lagts till handlingarna i Samariterhemmets historia. Ett omvälvande år som på olika sätt påverkat oss alla. Det finns så fantastiskt många som är måna om vårt arbete och vår verksamhet. Det är alla frivilliga krafter, enskilda personer, diakoner, medarbetare, förtroendevalda. Människor som tänker och ber för verksamheten, som kommer med stöd råd och idéer. Stort tack till er alla som vill finnas med i detta spännande fält mellan växling och kontinuitet. I förändringens tid alla tider har nog kallat sig så - kan växling vara svårt att ta till sig, därför att vi ofta hämtar vår trygghet ur det vi är vana vid. Motstånd mot förändring bär vi nog alla inom oss. Men frågar man blir ofta svaret: - Nej jag är inte mot förändringar utan mot att kontinuiteten förvanskas. Att då frimodigt ändå ta till sig växling just därför att vi har ett uppdrag att bevara kontinuiteten kan upplevas som utmanande och oroande. Samariterhemmet har en rik och skiftande historia. Att den har växlat ser man bara när man blickar årtionden bakåt. Men kontinuiteten har ändå kunnat bevaras. Samariterhemmets kontinuitet har sin grund i Jesus Kristus själv. I Kyrkan, dess gudstjänster och mässan möter vi honom som är upphovet och motivationen för vårt arbete. I Kristus som förebild blir det tydligt att kontinuiteten bäst upprätthålls genom växlingen. Ändå blev han anklagad för att förändra och förvanska t.o.m lagen och det av Gud givna ordet. Själv menade han att rigid lagefterföljelse utan existensiell tolkning av människors aktuella livssituation leder bort från Guds vilja. Så vill också Samariterhemmet verka med nya arbetsformer, metoder, och omsorg i varje ny tid för att bevara kontinuiteten i en tid som ständigt växlar. Lennart Lindgren Direktor 15
Text: Lennart Lindgren, direktor. Omslag: Diakonisshuset,trapphallen vån 2-3. Foto: Eva Laurell, sid 1, 2,4,9,15. Layout: Eva Laurell. DSH arkivbild, sid 20. Tryck:Reklam & Katalogtryck, Uppsala, 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle. Det sker genom: Andlig vård, Vård- och omsorg, Uppsala Stadsmission, Hotell- och konferens, Förvaltning. Adress: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Samaritergränd 2, SE-753 19 Uppsala, Sweden Telefon: +46(0)18-56 40 00 Telefax: +46(0)18-10 83 75 Receptionen är öppen mån-fre 08-17 Hemsida: www.diakonistiftelsen.se Direktor: Lennart Lindgren, tel 018-56 40 03 PlusGiro: 87 66-8 Bankgiro: 230-0366 Uppsala Stadsmission är samlingsnamnet för Diakonistiftelsens lokala, sociala arbete. Pg 90 00 97-7 Hemsida: www.uppsalastadsmission.se Bg 900-0977