1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson, ledamot (c) Anders Lundell, ledamot (s) Jonny Andersson (kd) ersättare för Markus Lund (s) Jan Lagerqvist, Vd Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare Stefan Henrixon, Vd Nybro Bostads AB, till och med 80 Bertil Johnsson, ordförande i styrelsen för Nybro Bostads AB, till och med 80 Håkan Dahlgren, Vd energibolagen, till och med 80 73 Val av justerare Peter Lilja (m) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. Vd:s förslag till beslut Styrelsen för beslutar att utse Peter Lilja att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 74 Rapport från bolagen Nybro Bostads AB Vd Stefan Henrixon, Nybro Bostads AB, redovisar aktuellt från bolaget. Uthyrningsläget per den 10 december 2012 visar få lediga lägenheter. För januari 2013 finns det 26 lediga, för februari 39 och för mars 50 lediga lägenheter. Frågetecken redovisas för lägenheter på Förklaringsvägen, Orrefors. Dessa lägenheter har tidigare använts som gruppboende inom omsorgsverksamheten. I de nya lägenheterna vid Grönskogs i Nybro finns för närvarande endast en ledig lägenhet. I kvarteret Boken äger Nybro Bostads AB numera endast nio lägenheter/bostäder.
2(7) Information lämnas om att hyresförhandlingarna för hyror 2013 är avslutade. I snitt höjs hyran med 16 kronor per kvm. Överenskommelse träffades även med hyresgästföreningen om att tillämpa differentierad hyreshöjning, vilket medför att utfallet kan bli olika för olika lägenheter. Det totala utfallet motsvarar en höjning med 1,98 procent. Ramavtal är på gång att tecknas för Bygg-El-Målning-Golv. Prognos på ekonomiskt överskott med 5 000 000 kronor kvarstår. Energibolagen Vd Håkan Dahlgren redovisar: Inga driftstörningar har förekommit varken för el eller va. Arbete med överföring av anläggningsregister för va från Nybro kommun pågår. Eventuellt kan nytt vattenskyddsområde tillkomma i Nybro och i Alsjöholm. Under 2012 har 22 nya kunder tillkommit för fjärrvärmeleveranser. Kapacitet finns för fler, även i Orrefors. Ny prismodell införs för fjärrvärmen från årsskiftet, vilken medför jämnare fakturakostnader under året för kunderna. För värmecentralen rapporteras att samtliga pannor är i drift. Årsprognos för det ekonomiska utfallet för 2012 om överskott på cirkla 6 000 000 kronor ser ut att hållas. Styrelsen för beslutar 75 Budget 2013 Vid styrelsens möte redovisar koncernkontroller Anette Sturesson förslag till budget 2013 för.
3(7) Intäkterna budgeteras till: Administrationsavgifter 550 000 kr Kostnader redovisas för: Styrelsearvoden 50 000 kr Revisionsarvoden 50 000 kr Konsultarvoden 100 000 kr Koncernchef (10 procent av lönekostnaden) 150 000 kr Koncernkontroller (25 procent av lönekostnaden) 200 000 kr Summa kostnader Resultat för finansiella poster 550 000 kr 0 kr Administrationsavgiften (som ska täcka moderbolagets drift) fördelas proportionellt efter omsättning mellan rörelsedrivande bolag. 2011 års bokslut: AB Nybro Brunn 114,7 procent Transtorpfastigheter AB 0,3 procent Nybro Bostads AB 38,7 procent Nybro Elnät AB 17,7 procent Nybro Energi AB 18,5 procent Nybro Värmecentral AB 10,1 procent Fastigheter i Nybro AB 0 procent Koncernbidrag/utdelning ska täcka moderbolagets kapitalkostnader för ägandet av dotterbolag fördelas enligt: Uttag maximalt från Nybro Bostads AB (ränta på insatt kapital + eventuellt extra ordinära intäkter). Därefter från Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Transtorpfastigheter AB och AB Nybro Brunn i den mån där det finns utdelningsbara medel. Om resultat saknas, löses överavskrivningar upp. Styrelsen för beslutar att godkänna förslag till budget 2013. 76 Kommunstyrelsens beslut om investering för långsiktig energiförsörjning för Nybro Elnät AB:s kunder Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012, 183: att efter avstämning med Sveriges Kommuner och Landsting angående konsortiealternativet konstatera att detta upplägg ej är juridiskt gångbart,
4(7) att ge kommunchef/koncernchef i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november 2012 ta fram handlingsplan och tidplan vad gäller framtagande av underlag som möjliggör investering i egen regi, att ge Nybro Energi AB i uppdrag att undersöka möjligheter att förlänga upphandlingsavtalet, att särskilt notera att Kalmaralternativet är relevant samt att kommunchef/koncernchef ansvarar för samordningen av processen samt får i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra underlag, kalkyler, ekonomiska beräkningar, beslutsunderlag m m. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2012, 212, om fortsatt handlingsplan enligt följande: Framtagande av underlag för 10-årig investeringsplan Utskick till förvaltningschefer och bolagsdirektörer under november 2012 med uppdrag att ta fram underlag för respektive bolag/nämnd. Information till nämnder och styrelser om framtaget underlag för investeringar Uppdrag givet till Vd/förvaltningschef att redovisa underlag för investeringar under november/december 2012 i respektive nämnd/bolag. Förlängning av upphandlingsavtalet Uppdrag till Vd för energibolaget och ska slutrapporteras till koncernchefen senast 1 december 2012. Berednings- och beslutstillfällen Januari 2013 delrapport, kommunstyrelsens arbetsutskott Februari 2013 kommunstyrelsen Mars 2013 kommunfullmäktige Vd Jan Lagerqvist redovisar att uppdrag är under utförande. Rapport kommer att finnas klar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari 2013. Det underlag som tas fram kommer att vara kvalitetssäkrat innan redovisning lämnas. På fråga från Christina Davidson (c) redovisar vd att slutredovisningen kommer att innehålla två förslag. Vd Håkan Dahlgren, energibolagen, redovisar att det är troligt att förlängning kan göras av befintliga avtal. Dessutom kan det bli aktuellt med annan förbränningslösning. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet samt att ärendet återkommer för beslut när något finns att rapportera.
5(7) 77 Verksamhetshotell Smedstorp Vd Jan Lagerqvist redovisar att genomgång har gjorts av upprättad kalkyl för investering i verksamhetshotell Smedstorp. Investeringen beräknas uppgå till cirka 20 000 000 kronor, vilket indikerar en kallhyra på 600-700 kronor per kvm. Inriktning på fortsatt arbete är att försöka göra justeringar i syfte att sänka kallhyran per kvm. Styrelsen för beslutar 78 Anmälda styrelsefrågor Inga frågor finns att redovisa. 79 Övriga frågor Vd Jan Lagerqvist redovisar: Diskussioner förs med intressent om utveckling av Awes-fastigheten. Behov och alternativa lösningar av parkeringsfrågorna redovisas. Information lämnas om att särskild parkeringsutredning för Nybro centrum är aktuell. Utdelning 2012. Enligt ägardirektiven 1:3 ska styrelsen för besluta om de utdelningar eller koncernbidrag som dotterbolag ska lämna. Moderbolaget beslutar även om skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen. För 2012 föreslås att Nybro Bostads AB lämnar utdelning enligt de förutsättningar som lagstiftningen anger. Energibolagen föreslås lämna bidrag med 3 000 000 kronor för år 2012. I ägardirektiven till Nybro Bostads AB anges bolagets uppdrag. Där fastställs bland annat att Bolaget ska utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet och förhindra utanförskap. Med stöd av ägardirektiven föreslås att Nybro Bostads AB får i uppdrag att starta ny verksamhet och aktiviteter i kommunen, i första hand inom Kungshallsområdet. Den tillkommande verksamheten ska ses som ett komplement till de värdefulla bostadssociala aktiviteter som bolaget redan bedriver och ska verkställas utan tillskott av medel från ägaren. I planerings- och genomförandearbete kan bland annat kommunens arbetsmarknadsenhet vara en samarbetspartner. Styrelsen för beslutar
6(7) att vd Jan Lagerqvist och vd Stefan Henrixon får i uppdrag att ytterligare utreda behov av parkeringsplatser och därefter informerar berörda intressenter om förutsättningarna, att Nybro Bostads AB lämnar bidrag till moderbolaget för verksamhetsår 2012 med de belopp som lagstiftningen möjliggör, att energibolagen lämnar bidrag till moderbolaget för verksamhetsår 2012 med 3 000 000 kronor, att i ägardirektiv till Nybro Bostads AB ge i uppdrag att starta ny verksamhet och aktiviteter, i första hand inom Kungshallsområdet, enligt redovisat förslag samt 80 Rapporter från vd Värdering av dotterbolag enligt beslut den 22 oktober 2012, 60, ej längre aktuellt. Frågan är ej längre aktuell. Förslag till kommunikationsstrategi. Ärendet återkommer till styrelsen vid nästa möte. Utökat ansvar för arbetsmarknadsenheten medför också utökat ansvar för dotterbolagen om mottagande av praktikanter i verksamheten. Information lämnad till bolagets vd:ar om att mottagande ska ske med fem praktikanter vardera. De kommunala förvaltningarna tar gemensamt emot 60 praktikanter. Kostnad att fördela för GEO-data (se beslut den 22 oktober 2012, 66) uppgår till 230 000 kronor för 2013, cirka 120 000 kronor för 2014. Fördelning av kostnader görs enligt fördelning av administrativa avgifter. Hyrestvist enligt beslut den 22 oktober 2012, 69, är ej avslutad. Arbete pågår. Aktuellt från träffar med bolagets vd:ar. Christina Davidson (c) redovisar att styrelsen för AB Nybro Brunn ser problem med drift av inkubatorsverksamheten på grund av ekonomiska förutsättningar.
7(7) Information lämnas om att kommunstyrelsen förväntas besluta den 17 december 2012 om att ge att ge kommunchefen i uppdrag att enligt föreliggande tidplan utreda alternativ och vilka effekter som uppstår om verksamheten i AB Nybro Brunn organiseras på annat sätt än idag. Styrelsen för beslutar att godkänna rapporterna samt 81 Avslutning Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för årets verksamhet samt önskar en God Jul och ett Gott Nytt år! Kaj Göransson Ordförande Peter Lilja Justerare Mats Arnér Sekreterare