Kmmunfullmäktige KALLELSE Datum 2019-08-30 1(2) Sammanträde med kmmunfullmäktige För kännedm till ersättare ch övriga Tid: 9 september 2019, kl 19:00 Plats: Frykensalen, bibliteket Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - maximalt 30 minuter. Föredragningslista Upprp Val avjusterare Sammanträdets kungörande Nr Ärenden l Budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 2 Taxa för prövning ch tillsyn enligt alkhllagen, lag m tbak ch liknande prdukter samt lag m handel med vissa receptfria läkemedel 3 Mtin m medel för strategiska mark- ch fastighetsköp 4 Försäljning av fastigheten Bäck 1:112- Bäckalunds skla, förskla 5 Årsredvisning 2018 för Värmlands läns vårdförbund 6 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård 7 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd för Gräsmarks vårdhem 8 Årsredvisning 2018 fr Stiftelsen Gräsmarks Gåvmedelsfnd ks 141 176 170 189 191 195 196 197 198 9 Redvisning av besvarade medbrgarförslag 2019 l O Val av nämndeman till Värmlands tingsrätt för åren 2020-2023 11 Anhållan m entledigande från uppdragen sm ledamt i kmmunfullmäktige ch ersättare i kmmunstyrelsen 12 Inkmna skrivelser Karl-Jhan Adlfssn Ordförande Gunilla Nyström Sekreterare SUNNE l VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kanslienheten 686 80 Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn 0565-160 00 växel 0565-160 06 direkt Internet ch fax www.sunne.se kmmun@sunne.se 0565-16001 fax Gir ch rg.nr 744-2684 bankgir 212000.1843rg.nr
2(2) Om rdinarie ledamt inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive partis gruppansvarige. Anmälan m vilka ersättare sm kmmer att delta ska göras till kmmunsekreterare Gunilla Nyström, tfn 0565-160 06, epst:gunilla.nystrm@sunne.se, senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.
2019-06-04 5(38) Ks 141 Budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 Dm-KS2019/30/03 s förslag till kmmunfullmäktige Förslag till budget 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 gdkänns enligt bilagr (7 sidr). Detta innebär följande: l. Årets resultat uppgår till 5 525 tkr år 2020, 10805 tkr år 202 l ch 15 640 tki-år 2022 2. Skattesatsen fastställs till 21,67 kr/skkr år 2020. 3. Övriga finansiella mål är: Självfmansieringsgraden av investeringar uppgår till 46 % över planeringsperiden 2020-2022 ch för 2020 till 53 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % för 2020 Sliditeten ska vara 50 % för 2020 4. Verksamhetsmålen ska utgå från kmmunstrategin ch de pririterade mrådena är: Livskvalitet Hållbar kmmun Livslångt lärande Näringsliv ch arbete 5., valnämnden ch kmmunrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar för år 2020: 796 225 tkr. Verksamhetsmråde Kmmunledningsstab Samhällsbyggnad Barns lärande Ungdmar ch vuxnas lärande Individstöd Vård ch msrg Miljö- ch bygglvsnämnden Overförmyndarnämnden Valnämnden Kmmunrevisinen Verksamheternas nettkstnader Budgetbelpp år 2020, tkr 55589 73871 201 457 116140 127 864 218118 272 2109 10 795 796 225 frts ^ C/iCi
2019-06-04 6 (38) frts Ks 141 6. För åren 2021 ch 2022 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planeringsramar enligt specifikatin sm framgår av resultaträkningen i budgetdkumentet. 7. Hantering av den preliminära höjda arbetsgivaravgiften frm 2020 (+1 %, 4,8 mkr) sker under höstens detaljbudgetarbete. Omfördelning ch ytterligare spar kan bli aktuellt. 8. Kmmunfullmäktige gdkänner att en checkkredit m 80 mkr kpplas till kncemkntt i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 68 mfcr för Suime kmmun, 2 mkr fr Rttners Park Trädgård AB ch 10 mkr för Suime Fastighets AB. 9. får ta upp lån inm en ttal ram på 183 mkr under 2020 varav 42 mkr är nyupplåning. 10. Kmmunfulhnäktige beslutar, såsm för egen skuld ingå brgen för Sunne Fastighets AB:s lånefipliktelser upp till ett ttalt högsta belpp m 350 mkr, jämte därpå löpande ränta ch kstnader, får löpande fastställa avgiftens strlek inm brgensramen, för närvarande 0,5 %. 11. Inm investeringsbudgeten m 82,4 mkr gäller anslagsbindningen per prjekt. För prjekt m 2-5 mkr krävs igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen ch för prjekt över 5 mkr krävs igångsättningsbeslut av kmmunfullmäktige (specificerade nedan). Undantaget är prjekt under 2 mkr samt inventarier/digitalisering, underhåll av fastigheter, gatr ch vägar, underhåll VA/renhållning ch förstudier/förprjekteringar för beviljade investeringar där investeringsmedlen får tas i anspråk direkt. För nedanstående investeringsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfullmäktige innan investermgsmedel tas i anspråk: Hemtjänstlkaler Maskinhall SG/Södra Viken Fryxellska, matsal ch tillagningskök Energiförsörjning/utbyte av vännesystem SG/Södra Viken 12. Partistödet fr 2020 utbetalas i försktt i januari enligt regler för kmmunalt partistöd, antagna av kmmunfullmäktige 2014-09-29, 98. Partistödet för mandatperiden 2019-2022 fastställs ch ttalramen är 495 tb-. (f
2019-06-04 7(38) frts Ks 141 13. Ärenden remitterade till budgetprcessen: Persnligt mbud Värmland (KS2018/617/03), kstnaden tas inm individstöds befintliga ram Akutplatser för substansberende (KS2018/343/01), kstnaden tas inm individstöds befintliga ram. Tillgänglighetsrådet önskar att medel för tillgänglighet örnmärks i budget, inventarieptt m 100 tkr har avsatts i investeringsbudgeten för "enkelt avhjälpta hinder". Medbrgarförslag att anlägga en skatepark i betng i Sunne (KS2016/697/06), medbrgarförslaget avslås. Alma Löv, ansökan m årsanslag/verksamhetsbidrag (KS2019/202/03), ansökan avslås. Reservatin Henrik Frykberger (M), Marianne Åhman (L), Björn Gillberg (HS), Lars- Gunnar Jhnsn Q/) ch Hans Amkvist (SD) reserverar sig mt detta beslut enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet I kmmunallagen framgår att kmmuner i sin budget ska ta fram särskilda mål ch riktlinjer sm är av betydelse fr en gd eknmisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredvisningens förvaltningsberättelse m målen för gd eknmisk hushållning har nåtts. Budgetberedningen har i sitt arbete försökt att balansera eknmi- ch verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Budgetarbetet har fkuserats på att nå balans mellan kstnader ch intäkter ch de ramar sm verksamheterna är tilldelade. har, enligt de riktlinjer sm krnmunfullmäktige antg under 2014, sm utgångspunkt att nå resultatmålet l % av skatteintäkter ch generella statsbidrag, På grund av hög investeringsvlym har målet dck varit att kmma upp i 2 % under planperiden. Kmmunen bör genm sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kmmuninvånarna även i framtiden kan få service på gd nivå. Det är viktigt att kmmunen utvecklar sin planeringsprcess ch tar ansvar för att helt leva upp till kmmunallagens krav på balans i eknmin. s rll är att verkställa kmmunfullmäktiges budgetbeslut ch ansvara fr all verksamhet, utm den sm utförs av andra nämnder, gemensamma nämnder, kmmunala företag ch kmmunalförbund. iul
2019-06-04 8(38) frts frts Ks 141 Finansiella mål Under budgetprcessen har budgetberedningen kmmit fram till att resultatmålet på l % inte nås utan målet sänks för 2020 till 5 525 tkr. Nivå på skattesatsen: 21,67 kr/skkr, förändrad under planperiden från 2020-2022 Årets resultat: 0,7 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag under 2020 Finansiering av investeringar: 53 % självfinansieringsgrad 2020 Sliditeten ska vara 50 % Sliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska vara 20 % Investeringarna budgeteras till 82,4 mkr. Det innebär att investeringarna under 2020 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter ch investeringsinkmster, utan kmmunen måste använda extern nyupplåning för att finansiera investeringarna. Under de tre åren mellan 2020 ch 2022 är den planerade investeringsvlymen 319,3 mkr, vilket innebär att investeringsvlymen finansieras till 46 % med skattemedel under planperiden. Övergripande mål Begreppet gd eknmisk hushållning innehåller både ett finansiellt perspektiv ch ett perspektiv sm berör verksamheten. Det senare handlar m kmmunens förmåga att bedriva verksamheten kstnadseffektivt ch ändamålsenligt. Det måste filmas ett samband mellan resursåtgång, prestatiner, resultat ch effekter. Utöver fem finansiella mål finns ni övergripande verksamhetsmål sm kmmunstyrelsen ska rapprtera utfallet för i samband med årsredvisningen. De övergripande plitiska målen beslutas av kmmunfullmäktige sm med utgångspunkt från måluppfyllelsen gör en bedömning m kmmunen anses ha uppnått gd eknmisk hushållning i verksamheten. Yrkanden Henrik Frykberger (M), Björn Gillberg (HS), Lars-Gunnar Jhnsn (V) ch Hans Amkvist (SD): Återremiss på budgeten med hänvisning till att underlaget vad gäller att både bedöma lagd budget samt möjlighet att lägga egna underbyggda förslag saknas. Tbias Erikssn (S) ch Freddy Kjellström (C): Bifall till budgetberedningens förslag till budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022. frts X- L
2019-06-04 9(38) frts Ks 141 Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandet m återremiss mt att ärendet ska avgöras idag ch finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Följande beslutsgång gdkänns: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss av ärendet. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster mt 4 nej-röster, l ledamt avstår, beslutar kmmunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag enligt nedan: Omröstningslista Ledamt/tjänstgörande Ja-röst Nej- Avstår ersättare Freddy Kjellström (C) SphieJanulf(C) Tbias Erikssn (S) Linda Jhanssn (S) Gert Dahlberg (S) Henrik Frykberger (M) Marianne Åhman (L) Björn Gillberg (HS) Lars-Gunnar Jhnsn (V) Hans Amkvist (SD) Gunilla Ingemyr (C) Summa x x x x x x 6 röst x x x x 4 x l Beslutet skickas till: Nämnder Verksamhetschefer Eknmienheten Kmmunrevisinen Sunne Fastighets AB Ut,'
RESULTATBUDGET 2019-06-04, 141 T kr Bkslut 2018-12-3] Budget 2019 Bilagi (7 sidr) till kmmunstyrelsen 2019-06-04, 141 Budget 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 Kmmunledningsstab -63 14( -54 98C -55 589-56201 -57 325 Samhällsbyggnad -72 20'. -73 15? -73 871-74 848-76345 Barns Lärande -19492( -19750'; -201 457-204 486-206 776 Ungdmar vuxnas lärande -11194; -11582^ -116140-117463 -118 013 Individstöd -12793: -122 97f -127864-130 421-133 029 Vård ch Omsrg -205 34^ -213212-218 118-222 481-226930 Miljö- ch byggnämnden -27f -26É -272-277 -283 Överförmyndarnämnden -l 17{ -206E -2109-2752 -2195 Kmmunrevisin -67-i -77S -795-810 -527 Valnämnden -21C -255-10 -10-265 Verksamheternas nettkstnader -777 82S -781 033-796225 -809 149-821 987 Interndeb pensiner mm 37635 33046 33900 35 500 35500 Pensinsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensinsskuld mm Kalkylerade kapitalkstnader -54 153-4444 5173^1-49 S31 48043-53 000 47295-53 500 47476-53 500 47476 Avskrivningar -33 062-36 787-38 300-39 000-39 000 VERKSAMHETENS NETTO -780 US -786 568-806230 -818 673-831 511 Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter 572 096-276S 209 036 15149 2253 583 591-8503 210952 8550 1550 594261 214 494 4950 1550 612 684 218 744 1550 635 353 213 748 l 550 Finansiella kstnader -l 136-3332 -3500-3 500-3500 RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO 14511 6240 5525 10805 15640 Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 14511 6240 5525 10805 15640 Nyckeltal Verksamhetens nettkstnad/ skatteintäkter mm 98, 99,0 /c 99,1% 98,5% 97,9% Verksamhetens nettkstnad (exkl avskrivningar^ 'skatteintäkter mm 96,0, 95,4 ^ 95,0% 93,8% 93,3% Resultat före e-pster/ Skatteintäkter mm Arets resultat/skatteintäkter mm Finansnett "Beräknat reinvestermgsittiymme" Summa skatt generella bidrag fth') 1,8, l,8 /c l in 47572 793512 0,8% 0,8% -1782 43027 794 590 0,7% 0,7% -l 950 43825 813 705 1,3% 1,3% -1950 49805 831 428 1,8% 1,8% -1950 54640 849 101 C^C
BALANSBUDGET 2019-06-04, 141 Tkr BOKSLUT BUDGET 2018 2019 BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar 609 500 11 100 96300 689 972 10600 73067 734 082 10120 76482 843 957 9 640 75 412 892 982 9160 75025 SUMMA TILLGÅNGAR 716 900 773 639 820 684 929 009 977 167 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring 400 500 14511 406 740 6240 412 265 5525 423 071 10805 438 711 15640 Avsättningar för pensiner mm 23400 23400 23400 23400 23400 Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa skulder 102 100 190900 293 000 153 100 190399 343 499 195 100 189919 385 019 293 100 189 438 482 538 326 100 188 956 515 056 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 716 900 773 639 820 684 929 009 977 167 Ansvarsförbindelse: Pensinsförmåner intjänade tm 1997 235 200 250 000 248 000 245 000 245 000 Brgensåtaganden 223 500 320 000 350 000 350 000 350 000 Nyckeltal " Rörelsekapital, tkr "'Anläggningskapital, tkr Sliditet " Sliditet inkl. ansvarsförbindelse *Balanslikviditet *Lånesknld per invånare, kr -94 600 507 400 56% 23% 0,50 7639-117332 536 872 53% 20% 0,38 11497-113 437 538 982 50% 20% 0,40 14676 114026 550 557 46% 19% 0,40 22005-113 931 566 882 45% 20% 0,40 24 561 *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *KassaIikviditet exkl semesterlönesktild ^Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr *Pensinssknld ch -förpliktelser, thr 70% -39 478 255 600 54% -61 108 273 400 57% -56 089 271 400 57% -55 531 268 400 58% -54 266 268 400 uufi
KASSAFLÖDESPLAN 2019-06-04 Tkr Bkslut 2018 Budget 2019 BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster 14511 623C 5525 10805 15640 Justering för pster sm inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensinsskuld mm 33062 4562 36 78-; 38300 39000 39000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 52134 4302f 43825 49805 54640 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten -7693 44441 c 4302É 43825 49805 54640 Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten -76306-117259 -82 410-148 875-88 025 Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35165 35165 51000 51000 42000 42000 98000 98000 33000 33000 Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets böljan Likvida medel vid årets slut 3300 18139 21 439-23 233 21439-1794 3415-1794 1622-1070 1622 552-385 552 167 ^T cu
Investeringsplan 2019-2025 Investeringsprjekt Uudge Budge TInn ~Phm TIau Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utredningar, JSrstuilier, förprjelrteringar il u Ill Ill Utredning av Lerätven-Fryken, övriga tätrter säkring ras ch skred Utredningar samhällslanering ch planläggninr, fastigheter Förshidie, nytt särskilt bende Fflrpriektering, nytt särskilt bende s 1C 1C s i 5 5 5 5 l. Il 301 lot SM 100 lw 200 ISO l 10( 10C Förprjektering Brandstatin/nytt kmmunförråd Nrra br 2025 5 l 5 Förprjektering, Pryxellska, matsal ch tillagningskök Förprjektering, utbyggnad kmmunhus, ny idrtthall ch expeditin 4 ikäggeberg, kntrs-aitbildningsplatser ch möbellager AME 'örprjektering struktur Kulturskla.ventilatin, aula. Jtredningspengar (samlad förvaltning, SUTOHAMU) inergiförsörjningsprjekt 'nvesteringanslagtxplnieringsverksnmhet 7nlr, vhgar, brar ch infmstruktur, nya prjekt 3r över Frykensundet iakring av Strandvägen/ras ch skred mt Fryken, övriga tätrter l 2 l. 3i T m si 10 41 l Öl l Ct 1261 201 i.as, skred, skyfall, översvämning, dagvatten /ägplan RV45/Strgatan 301 )r över Rttnaälven rfedfinansiering Trafikverketffnfrastruktur ;fl(r, vhgnr, brar ch infrasfruktur, löpnnrie kstnniler 81 201 67t iatr, vägar ch VA-ledningar 2(K jatr, vägar ch explatering iatubeläggningar fastigheter, nya eller mliyggikiiler Ippgradering ventilatin, styr ch reglersystem lytt särskilt bende* m 1(X 10C 170 na 470 4m 20< 20( 20C 2 OS 200 200 27( U 07 271 4SU 27C 10750 270 56 SS 270 1)00 270 i9 m 15C 151 15C 3500 150 3500 1900 19001 _[» renvering, Brgärden* äker entré kmmunhus örtätning kmmunhus inkl. kntaktcenter fy förskla* idush-itrekniska prgrammet, ny lkal, SG/Brby levhälsan, lkaler i sklbyggnader j-enamrädet, förråd 4S 51 20 (X) 2000 1400 79 46 65 ärdigställande förråd ch carprt, Sparbankshallen kal förträbyggnadsutbildning, YH loot [emtjtastlkaler**.mmunfönåd laskinhall, SG/Södra Viken 10 (M 2000 fy idrttshall ch expeditin, Skäggeberg*.einvesteringar spärmräden, mtin (rtagningskök, försklan Svanen kaler Fryxellskamrådet, renvering ch energieffektivisering* 50 400 ryxellska, matsal ch tillagningskök* nergiförsörjning/utbyte av vämiesystem, SO/Sädra Viken tbyte hminstörande ch miljöfarliga kemikalier i fastigheter 1000 300 1780 1500 sw 200 74 idhus/stall, Gylleby 200 200 'nstigheter, löpande kstninter 4 St. e 52. 651: 617i S If i. fl7i 100 100 100 100 2M 200 200 1001 200i 2001 180 i5 l 80 l 80 1801 18(X s 50 50 501 50 50 50 50 22 22 Ti. 251 1301 hderhäll fastigheter 'förutsedda åtgärder, tex arbetsmiliöprblem ch lkalanpassning einvesteringar idrttshallar astigheter takbyte nderhåll allmänna lekplatser pprustning förskle- ch sklgårdar raftksäkerhet ch parkering, försklr ch sklr envering Särskilda benden Hagen Brgärden Sälla, Sjövik envering gruppbenden, LSS r atljus (3 000 Ijuskällr på 10 år) 100 180 25 22 25 JOOl 90 tatinärt reservelverk på Brgården (inkl. IT) 25' 25 25' HOi lw 22 251 1301 90 90 90 901 40 10001 40' w 110 40 ami ch passer innnslelln investeringar 110 u m öining av aktiekapital, Sunne Fastighets AB mntaritr 1400 7151 613. SM 5351 41SI igitnlisering II mm J 07. 115i 7 f 51 l 151 K l St mm 16601 irst 615t _1_5? 150i 150 ISO. 150 150i 1501 1501 ätten ch avlppsverlaamhet nergiinvesteringar trategisk VA-plan attenverk/reningsverk yinvestering Qjerviks vattenverk armöverföring ch kmmunikatin A ny anläggning inm befintligt nät A drift/uh avlpp A drift/uh vatten l OCK i l ( 1000 C l St 90 50 200 100 20 IM
Investeringsplan 2019-2025 Budget Budget TliiiT TlaT ffsn Thm TimT Investeringsprjekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 VA-utbyggnad Renliällning 12001 JM 3151 l SOt 3 151 ISOS 3151 l SM 3151 l SOS 3 I5( I 506 3150 1500 Lösen av leasingavtal (uppsamling, gaspanna) Hlmby 2501 Avfallsenheten Nytt insamling system matavfall Summa Varav finansleral nr avgiflskllelillvel (va, renliållning) Varav finmsleml av skaltekllehlivel 180: 117 25S 20903 9635( 15CK -8241C 915( 7326C 15(X 148 875 76SC 141 22S 150( ~8SOS 765C 8037; 15(X 48775 765C 41 125 15(X 47475 765C 39825 ISOO 27975 7650 20325 Varav finansierat avfsg tmter Kntrllrad 117159»m MS75 SSOJS 4S77S n 475 27975 * Schablnsumma, förprjektering/kstnadsberfikning ej gjrd. ** Schablnsumma, behvet ej utrett. ^ ^
ARVODEN, krnr 2019-06-04, 141 Årsarvden, månadsbelpp Kmmunstyrelse, rdförande (56 700) Kmmunalråd 75% Kmmunalråd 75% Oppsitinsråd 40% 2019 42525 42525 22680 2018 52060 2017 50915 20 825 20 365 Begränsade årsarvden, månadsbelpp Ordförande, bildningsutskttet Ordförande, scialutskttet Miljö- ch bygglvsnämndens rdförande 17010 17010 11340 10412 10412 10412 10185 10185 10185 Begränsade årsarvden, årsbelpp 2019 2018 2017 Kmmunfullmäktige, rdförande (4,5% av KS rdf) Kmmunfullmäktiges presidium Fullmäktigeberedning, rdförande (3,5% av KS rdf) Revisr, rdförande Revisr, vice rdförande Revisr, ledamt Arvde förtrendevald revisr*) Allmänna utskttet, ledamt Överförmyndamämndens rdförande Bildningsutskttet, ledamt Scialutskttet, ledamt Miljö- ch bygglvsnämnden, vice rdf Valnämnden, rdförande (valår) Sunne Bstads AB, rdförande *) Rttners Park Trädgård AB *) Sundsbergsstiftelsen, rdförande *) Kntrllsumma 30620 10020 23820 47630 10620 5310 5310 10825 30620 10825 10825 10825 14460 53435 39795 14460 329 400 28115 9820 21865 43730 10405 5202 5202 10615 28115 10613 10613 10613 13275 52387 39015 13275 312 862 27495 9625 21385 20400 10200 5100 5100 10405 27495 10405 10405 10405 12985 51360 38250 12985 284 002 Arvde för sammanträden mm 2019 2018 2017 Grundarvden, per sammanträde Timarvde Fullmäktigearvde, per sammanträde (inkl griippmöten ) Förlrad arbetsinkmst, max/dygn 149 149 743 1790 146 146 729 1755 143 143 714 1720 Reseersättning 29 kr/mil *) Utbetalas ch bekstas av resp rganisatin OiQ
Kmmunalt partistöd 2019-2022 (KL 2017:725; kap 4, 29-32/KF 2014-09-29, 98) Av den anslagsram sm kmmunfulläktige bestämmer används 30% till grundstöd ch 70% till mandatstöd. Bidragsknstruktin; Ttalram: 1.Grundstöd30% Partier i KF 8 st/9 st 2011-2014 410 000 122 500 17 500 2015-2018 450 000 135 000 16875 ^2019-20228 4950001 148500 16500 2. Mandatstöd 70% Per mandat 41st 287 000 7000 315 000 7683 346 500 8451 2Ö19-2Ö22:^efteK2Ö18 ars vä/) g Centerpartiet Scialdemkraterna Sverigedemkraterna Mderaterna Hela Sunne Liberalerna Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemkraterna SUMMA Mandat 11 10 5 5 4 3 1 1 1 41 Grundstöd 16 500 ^6500 16500 76500 16 500 16 500 ^6500 ^6500 ^6500 148 500 Mandatstöd 92963 84512 42256 42256 33805 25354 8451 8451 8451 346 500 Summa 109 463 101 012 58756 58756 50305 41 854 24951 24951 24951 fsit95wlöo, M
Bilaga till kmmunstyrelsen 2019-06-04, 141 Reservatin till kmmunstyrelsens beslut 2019-06-04, 141 Vi reserverar ss mt majritetens, d.v.s. Centerns ch Scialdemkraternas, beslutade budgetförslag. Det är utifrån det allmänt hållna underlag sm har givits ss möjligt att på ett för ss säkert sätt bedöma rimligheten ch knsekvenser av lagt förslag. Än mer möjligt är det att sm ppsitinsparti göra ett eget budgetförslag p.g.a att det är tillräckligt med infrmatin för att göra alternativa budgetar. Enligt kmmunchefen kan verksamhetscheferna ej avkrävas ytterligare underlag till följd av hård arbetsbelastning, d.v.s. arbetsmiljöskäl. l det läget finner ppsitinen det meningslöst att ta fram egna budgetar. Vi reserverar ss mt det beslutade budgetförslaget. ^^^L Henrik FrykbergeFÖppsitinråd UWÖMAA.^ U^^L/ Marianne Åhman Grupplédare L ~B\^,6^UlM,(?jört^ GillBérg^äppleda; w*s' //^-u^c^ Lars^Gunnar Jhnsn Gruppledare V ^\^^) ^//^l,^ ans Arnkvist Ersättare Sd
2019-08-27 5(35) Ks 176 Budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 DnrKS2019/30/03 s beslut l Förvaltningens rapprt i tjänsteskrivelsen 2019-08-23 gdkänns ch överlämnas till kmmunfullmäktige. 2 s beslut 2019-06-04, 141, ligger kvar sm förslag till budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 Reservatin Mt detta beslut reserverar sig Åsa Waldenström (M), Marianne Åhman (L), Björn Gillberg (HS), Lars-Gunnar Jhnsn (V) ch Jnas Bergström (SD). Björn Gillberg (HS) lämnar följande reservatin "Rapprten uppfyller inte behvet av insyn i budgetprcessen för att kunna ta ställning till majritetens budgetförslag eller utfrma egna förslag". Sammanfattning av ärendet Kmmunfulknäktige beslöt 2019-06-17 återremittera kmmunstyrelsens förslag till budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022 för vidare beredning ch kmplettering av knsekvenser på lång sikt på grund av den höga investeringsbudgeten ch analgt med hur respektive verksamhets budgetår har redvisats ch specificerats under tidigare års budgetarbete, samt för att få en uppfattning m hur driften kmmer att drabbas enligt punkt 7, samt för att ge ppsitinen större möjligheter att ge egna budgetförslag sm är utredda av prfessinen. Med anledning av detta beslöt kmmunstyrelsen 2019-06-26 uppdra till förvaltningen att ta fram långsiktiga knsekvenser av mvesteringsbudgeten (kapital- ch räntekstnader) samt hur den preliminärt höjda arbetsgivaravgiften ska hanteras. Yrkande Freddy Kjellström (C): l Förvaltningens rapprt i tjänstesknvelsen 2019-08-23 gdkänns. 2 s beslut 2019-06-04, 141, ligger kvar sm förslag till budget för 2020 ch flerårsplan för 2021-2022. Marianne Åhman (L), Björn Gillberg (HS), Lars-Gunnar Jhnssn (V), Åsa Waldenström (M) ch Jnas Bergström (SD): Bifall till Freddy Kjellströms (C) yrkande i punkt l, men avslag på punkt 2. Beslutsgång Ordföranden ställer Freddy Kjellströms (C) yrkande i punkt 2 mt avslag på detsamma ch finner att kmmunstyrelsen beslutar enligt Freddy Kjellströms yrkande. frts ^ fa ^T
2019-08-27 6(35) frts Ks 176 Beslutsunderlag Eknmichefens tjänsteskrivelse 2019-08-23 2018-06-26, 169 Kmmunfullmäktige 2019-06-17, 58 2019-06-04, 141 Beslutet skickas till: Kmmunfullmäktige 3^
2019-06-26 8(14) Ks 170 Taxa för prövning ch tillsyn enligt alkhllagen, lag m tbak ch liknande prdukter samt lag m handel med vissa receptfria läkemedel DnrKS2019/416/03 s förslag till kmmunfullmäktige l Förslaget till ny taxa för prövning ch tillsyn enligt alkhllagen, lag m tbak ch liknande prdukter samt lag m handel med vissa receptfria läkemedel antas. 2 Den nya taxan gäller från ch med 2019-09-15. 3 Kmmunfullmäktige delegerar beslutanderätten till miljö- ch bygglvsnämnden att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta m justering av i denna taxa fastställda timavgifter ch fasta avgifter. Detta ska då ske med en prcentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kmmunal verksamhet (PKV) sm finns redvisat av Sveriges kmmuner ch landsting i ktber månad. Basmånad för indexuppräfcning är ktber månad 2019. Sammanfattning av ärendet Ny lag m tbak ch liknande prdukter (2018:2088) träder i kraft 2019-07-01. Från ch med detta datum råder bland annat tillståndsplikt för försäljning av tbaksvarr vilket är en förändring sedan tidigare då detta var anmälningspliktigt. Anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter ch/eller påfyllningsbehållare fums frtfarande kvar ch är förändrat j ämfört med 2018. Lagförändringen kring försäljningen av tbaksvarr med införsel av tillståndskrav innebär ett utökat prövningsförfarande ch utökat krav på tillsyn av dessa verksamheter. För att, enligt självkstnadsprincipen, täcka de kstnader sm uppstår på grund av lagförändringen har miljö- ch byggenheten jbbat fram ett nytt förslag till taxa för prövning ch tillsyn enligt lag m tbak ch liknande prdukter. Samtidigt sm lagförändringar införs i det nya taxeförslaget slås fler taxr samman till ett dkument med gemensamma taxebestämmelser för fler mråden. Beslutsunderlag Miljö- chbygglvsnämnden2019-05-13, 52 Miljö- ch byggenhetens tjänsteskrivelse 2019-04-30 Förslag till ny taxa för prövning ch tillsyn enligt alkhllagen, lag m tbak ch liknande prdukter samt lag m handel med vissa receptfria läkemedel Beslutet skickas till: Miljö- ch bygglvsnämnden fel,
2019-08-27 21 (35) Ks 189 Mtin m medel för strategiska mark- ch fastighets kö p Dnr KS2019/3 89/06 s beslut Mtinen anses besvarad med hänvisning till kmmunstyrelsens delegermgsrdnmg antagen 2015-03-17, 86 med revideringen 2017-06-07, 120 ch fullmäktiges beslut m budget 2019 ch flerårsplan för2020-2021,kmmunfuumäktige2018-ll-05, 136. Sammanfattning av ärendet Tbias Erikssn (S) föreslår i en mtin att ansvarig tjänsteman ska tilldelas en ny ram på 60 prisbasbelpp att göra enskilda affärer för ch att medel avsätts för mark/fastighetsaffärer. Mtinären anser att detta ger utrymme för att ha en handlingsberedskap sm medger inköp av attraktiv mark när tillfälle ges. Mtinen har remitterats till enheten plan ch prjekt för utredning. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-06-04 Budgetberedningens förslag till budget, 2019-05-13 Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021, 2018-11-05, 136 Delegeringsrdning reviderad av kmmunstyrelsen 2017-06-07, 120 Beslutet skickas till: Mtin från Tbias Erikssn (S) '< 30L
2019-08-27 23 (35) Ks 191 Försäljning av fastigheten Bäck 1:112 - Bäckalunds skla, förskla Dnr KS2019/326/06 s förslag till kmmunfullmäktige l. Fastigheten Bäck 1:112- Bäckalunds skla - säljs till föräldrakperativet Granktten (under bildning) för 10 000 kr. 2.1 försäljningen ingår inga inventarier, inte heller VA-verksamhetens VAanläggning. 3. Plan ch prjekt får uppdraget att upprätta köpeavtal för försäljningen. 4. Nedsfa-ivning av det bkförda värdet, 3,6 mkr, belastar verksamheten 21511, explateringsverksamhet. Sammanfattning av ärendet Sklverksamheten på Bäckalunds skla avvecklas från ch med höstterminen 2019. Plan ch prjekt har på uppdrag av allmänna utskttet bjudit in intressenter att fram till 16 juni inkmma med anbud för köp av Bäckalunds skla. Under anbudstiden inkm l anbud från föräldrakperativet Granktten. Granktten har för avsikt att bedriva förskleverksamhet ch i en framtid att bedriva F-3 verksamhet. Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2019-06-26, 92 Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-06-19 Anbud 2019-06-14 Beslutet skickas till: Föräldrakperativet Granktten Plan ch prjekt Sumie Fastighets AB -/\ ^
2019-08-27 27 (35) Ks 195 Årsredvisning 2018 för Värmlands läns vårdförbund Dnr KS2019/43 7/01 s förslag till kmmunfullmäktige l Årsredvisningen 2018 för Värmlands läns vårdförbund gdkänns. 2 Förbundsdirektinen för Värmlands läns vårdförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid redvisningen mfattar. Anmälan m jäv Gert Dahlberg (S) ch Åsa Waldenström (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Värmlands läns Vårdförbund är ett kmmunalförbund bildat av samtliga 16 kmmuner i Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akut- ch utredningshem för barn, Berendecentrum - ett hem med berende- ch missbruksvård samt utveckling av missbruks- ch berendevården i Värmland. Värmlands läns VårdfÖrbund har upprättat ett bkslut för 2018. Av detta framgår att årets resultat uppgår till 136 tkr. De av förbundets medlemmar utsedda revisrerna tillstyrker att direktinens ledamöter beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredvisning gdkänns. Enligt kmmunallagen (2018:725) 9 kap 13 ska varje medlems kmmunfullmäktige besluta m ansvarsfrihet för hela direktinen. Beslutsunderlag Årsredvisning 2018 för Värmlands läns Vårdförbund Beslutet skickas till: Värmlands läns Vårdförbund ^\
2019-08-27 28 (35) Ks 196 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård Dnr KS2019/477/03 s förslag till kmmunfullmäktige l Årsredvisningen 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård gdkänns. 2 Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid redvisningen mfattar. Anmälan m jäv Tbias Erikssn (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens årsredvisning för 2018. Årets resultat uppgår till -14 078 kr. Enligt stiftelsens stadgar är det kmmunfullmäktige sm beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Eknmens tjänsteskrivelse 2019-08-19 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård. Beslutet skickas till: Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård yi
2019-08-27 29 (35) Ks 197 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd för Gräsmarks vårdhem Dnr KS2019/483/03 s förslag till kmmunfullmäktige l Årsredvisningen 2018 för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd för Gräsmarks vårdhem gdkäms. 2 Styrelsen för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd för Gräsmarks vårdhem beviljas ansvarsfrihet fr den tid årsredvisningen mfattar. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd till Gräsmarks vårdhem överlämnar stiftelsens årsredvisning för 2018. Årets resultat uppgår till-2 819 kr. Enligt stiftelsens stadgar är det kmmunfullmäktige sm beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Eknmens tjänsteskrivelse 2019-08-19 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd till Gräsmarks vårdhem Beslutet skickas till: Styrelsen för stiftelsen sysknen Perssns dnatinsfnd för Gräsmarks vårdhem ^&
2019-08-27 30 (35) Ks 198 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvmedelsfnd Dnr KS2019/476/03 s förslag till kmmunfullmäktige l Årsredvisningen 2018 för Stiftelsen Gåvmedelsfnden i Gräsmark gdkänns. 2 Styrelsen för Stiftelsen Gåvmedelsfnden i Gräsmark beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredvisningen mfattar. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen Gåvmedelsfnden i Gräsmark överlämnar stiftelsens årsredvisning för 2018. Årets resultat uppgår till -5 010 kr. Enligt stiftelsens stadgar är det kmmunfullmäktige sm beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Eknmens tjänsteskrivelse 2019-08-19 Årsredvisning 2018 för Stiftelsen Gåvmedelsfnden i Gräsmark Beslutet skickas till: Styrelsen för stiftelsen Gräsmarks gåvmedelsfnd 9- -S9>