KALLELSE Datum Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - max 30 minuter.

Transkript

1 Kommunfullmäktige KALLELSE Datum (2) Sammanträde med kommunfullmäktige För kännedom till ersättare och övriga Tid: 22 oktober 2018, kil 9:00 Plats: Frykensalen, biblioteket Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - ma 30 minuter. Föredragningslista Upprop Val avjusterare Sammanträdets tillkännagivande Nr Ärenden ks l Val av kommunfullmäktiges presidium 2 Entledigande av valberedningen 3 Val av ny valberedning 4 Val av revisorer för kommunförvaltningen Val av kommunstyrelse Val av miljö- och bygglovsnämnd Information om Almedalsveckan - näringslivsutvecklare Kristina Lundberg och kommunikationsstrateg Anneli Jansson 8 Delårsrapport per Försäljning av del av fastigheten Sundsvik l :27 - Nilssontomten 10 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 11 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 12 Inkomna skrivelser Karl-Johan Adolfsson Ålderspresident Gunilla Nyström Sekreterare Ytterligare handlingar inför sammanträdet skickas ut i nästa vecka. ^NlMÉWRMLW Postadress Sunne kommun 1. Kanslienheten Sunne Besöksadress Kommunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefon väel direkt Internet och fa kommun@sunne.se fa Giro och org.nr bankgiro org.nr

2 2(2) Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive partis gruppansvarige. Anmälan om vilka ersättare som kommer att delta ska göras till kommunsekreterare Gunilla Nyström, tfn , epost:gunilla.nystrom@sunne.se, senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.

3 5(31) Delårsrapport Dm- KS2018/269/03 s beslut Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Sammanfattning av ärendet Rapporten för perioden j anuari-juli 2018 visar ett resultat på + 26,2 mkr. Det är 17 mla- sämre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret 2018, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 3,6 mkr, vilket är 4,2 mkr sämre än budgeterat men balanskravsresultatet är uppfyllt. Verksamheterna visar totalt på en budgetawikelse med -6,9 mkr eller 0,9 %. Positiva budgetavvikelser kommer från Ungas och vunas lärande, Vård och omsorg och OverfÖmiyndamämnden. Samhällsbyggnad har en budgetavvikelse på -1,6 mkt, Kommunledmngsstaben -0,4 mkr, Barns lärande -2,7 mkr och Individstöd -6,7 mla-. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive verksamhets rapport. Skatteintäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) och de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Etra bidrag för välfärdstjänster med 15,1 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 462 mkr, en ökning med 10 mkt' eller 2,2 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden. I delårsrapporten har även preliminär slutavräkning beräknats och periodiserats till -1,7 mkr. Verksamhetens nettokostnader under perioden är 437 mja-, en ökning med 28,7 mkr (7 %) jämfört med samma period i förra året. Från l januari förvältar Sunne Fastighets AB (SFAB) kommunens fastigheter. Detta gör att eterna hyreskostnader ökar med cirka 69 mkt' medan personalkostnader och driftskostnader så som el, vatten och sophämtning med mera minskar. Kommunen hyr ut stora delar av sitt fastighetsbestånd till SFAB (kallhyra) och hyr sedan tillbaka lokalerna av SFAB (varmhyra). Finansnettot under perioden är 1,4 mkr vilket är 1,4 mkt- bättre än förra året. Investeringarna under årets 7 första månader uppgår till 26 mki- (25 mkr 31/7 2017). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, renovering på Södra Viken och utbyggnad av Parkvillan, Prognosen för investeriagama for helåret är att 77 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 104 mkr. ^

4 SUNNE KOIVIMUN 6(31) Enligt balansräkningen har det egna kapitalet under årets sju första månader ökat med 26,2 mlcr och är 412,2 mkr. Från årsskiftet har rörelsekapitalet förbättrats med 51 mkr men är negativt, -55,1 mh'. I förhållande till delårsrapporten 2017 har rörelsekapitalet försämrats med 9,5 mkt'. Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 19,6 mkr och 9,4 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Soliditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 2 procentenheter till 60 procent. I förhållande till föregående delårsrapport är soliditeten 2 procentenheter lägre. Kommunens långfristiga låneskuld är vid periodslutet 95 mkr. Det är 15 mkr högre än vid samma tidpunkt 2017 och 30 mkr högre än vid årsskiftet. Förändringen av pensionsskulden har beräknats utifrån prognos fi-ån KPA, från juli De kommunägda företagen Sume Fastighets AB har from l januari 2018 tagit över förvaltningsuppdraget av de kommunala verksamhetsfastighetema. Personal som tidigare var anställd av kommunenen är nu anställda i bolaget (verksamhetsövergång). Kommunen betalar en hyra till bolaget som ska täcka samtliga kostnåder for förvaltningsguppdraget. Detta uppdrag särredovisas från det allmämiyttigabostadsförsöijningsuppdraget, Sunne Fastighets AB redovisar ett resultat för perioden på -2,2 mkr, Prognos/budget för bostadsförsörjningsuppdraget är+2 mla- för helåret och plus/minus O mkr för forvaltningsuppdraget. Rottneros Park Trädgård AB redovisar ett positivt periodresultat på 0,2 mkr har besöksantalet sjunkit om man jämför med rekordåret Rottneros Park är väldigt väderberoende och om man ser tillbaka på 2017 så var det perfekt "parkväder" hela sommaren. I år har vädret däremot varit för bra hela högsäsongen. En helårsprognos för 2018 är väldigt svår att göra så här tidigt då det inte finns möjlighet att räkna ut antalet besökare bland alla besöksgmpper innan stängning för säsongen. Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat om kortsiktigt mål för resultatet på helårsbasis: 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet har satts så att det uppfyller kommunens resultatkrav for god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse enligt helårsprognos: 0,5 %. Det innebär att det prognostiserade resultatet inte uppfyller kriteriet för god ekonomisk hushållning men uppfyller balanskravet. För investeringsnivån har kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet beslutat att kortfristigt mål for år 2018 ska vara 76 %. Genom tilläggsbudgeteringar under året har det kortsiktiga målet för självfinansiermg av investeringarna sänkts till 43 %. Det innebär att det krävs en ökad andel etern finansiering för att klara investeringarna. I definitionen av god ekonomisk hushållning har fullmäktige satt som mål att självfmansieringsprincipen ska vara 100 % över en rullande 5-års period och bör inte understiga 50 % under ett enskilt år. Prognosen är att summan av årets resultat och avskrivningar är lägre än ^'

5 7(31) nettoinvesteringarna. Alltså räcker inte de "egna" pengarna till att finansiera samtliga investeringar. Måluppfyllselsen berälmas i helårsprognosen bli 50 %, Målsättningen för soliditeten är 56 % och den beräknas i helårsprognosen bli 55 % - målet uppnås inte. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse är 21 % till och med 31 juli och bedöms bli 20 % i helårsprognos - målet är inte uppnått. Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Totalt finns 14 verksamhetsmål på kommunövergripande nivå. Alla mål följs upp i delårsbokshrtet med Insats - Effekt och Analys för att visa hur arbetet med att uppnå målen genomförs i verksamheten. Av de 14 kommunövergnpande målen finns mätbara värden redovisade på 7 mål (50 %) i delårsredo visningen. Av de 7 mål som finns redovisade med målvärden visar 5 mål (71 %) att målet är uppfyllt. Den samlade bedömningen av redovisningen av mål och resultat af att god ekonomisk hushållning är uppfylld i ett delårsperspektiv. Yrkande Ola Persson (C), Lars-Gunnar Johnson (V) och Tobias Eriksson (S); Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfallmäktige och kommunrevisionen. Björn Gillberg (HS): Delårsrapporten godkänns med kommentaren att ytterligare besparingsåtgärder vidtas för att hålla budget. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ola Persson (C) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Om röstn i ngs res u Itat godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Ola Persson (C) med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Björn Gillbergs (HS) yrkande. Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Ola Persson (C) med fleras yrkande enligt följande: ^ ^

6 8(31) Omröstningslista Ledamot/tjänstgörande ersättare Ola Persson (C) Bengt Hedelin (C) Henrik Frykberger (M) Åsa Olsson (M) Tobias Eriksson (S) Linda Johansson (S) Gert Dahlberg (S) BjömGillberg(HS) Lars-Gurmar Johnson (V) Jonas Bergström (SD) Gunilla Ingemyr (C) Summa Ja-röst 7 Nejröst 4 Avstår Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Delårsrapport per l Beslutet skickas till: Kommunrevisionen ^ ^ to